资本运作☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-16│ 46.00│ 8.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-03│ 11.71│ 3475.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-05-08│ 15.70│ 408.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-26│ 23.47│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-01│ 9.01│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-02-14│ 100.00│ 7.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-25│ 4.61│ 1.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市荣健医疗科技│ 2400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.41│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医疗耗材产业化│ 7.50亿│ 671.57万│ 4.18亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.15亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-09-12│
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│永久补充流动资金 │ 0.00│ 3.15亿│ 3.15亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市尚荣│江西省南丰│ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│县人民医院│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市尚荣│渭南市第二│ 5350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│医院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│深圳市尚荣│福安市佳荣│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│建设投资有│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│深圳市尚荣│深圳市尚荣│ 481.36万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│医用工程有│ │ │ │ │担保、抵│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│深圳市尚荣│渭南市第二│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│医疗股份有│医院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第八届董事
会第十一次临时会议和第八届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》和《关于不再行使监事会职权及相关事项的议案》，上述议案并经公司于2025年12月
29日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。同时，经公司2025年第一次职工代表大会与
会职工代表投票表决，一致同意选举张杰锐先生担任公司第八届董事会职工代表董事。具体内
容详见公司分别于2025年12月12日、2025年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更手续及《公司章程》的备案手续，并取得了深圳市
市场监督管理局下发的《登记通知书》。
除上述变更事项外，公司其他登记事项未发生变化。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月22日的交易时间即
：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。
3、投票方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等
相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计217人，代表有表决权的股份数3170583
99股，占公司股本总额的37.4998%，占公司有表决权股份总数的37.5455%。
1、现场出席本次股东会的股东（或其代理人，下同）共计10人，代表有表决权的股份数3
12393113股，占公司股本总额的36.9480%，占公司有表决权股份总数的36.9931%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计207人，代表
股份4665286股，占公司股本总额的0.5518％，占公司有表决权股份总数的0.5525%；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东（或其代理
人，下同）共计209人（其中参加现场投票的2人，参加网络投票的207人），代表有表决
权的股份数4665486股，占公司股本总额的0.5518%，占公司有表决权股份总数的0.5525%。
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2026-04-28│其他事项
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为了完善和健全深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的
分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件要求，结合公司盈利能力、经营发展
规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制定《深圳市尚荣医
疗股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
第一条制定目的
制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利
润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的
回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
第二条制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，
健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条制定原则
公司的未来三年股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）和
独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、
兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、存在未弥补亏损不得分配的原则；
3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第八届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因:
为真实反映公司截止2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则
，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2025年末各类资产进行了
全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年12月31日各类资产进行全面清查和资产减值测试后，2025
年度共计提信用减值准备8430.27万元，计提资产减值准备2238.80万元，合计10669.07万元
本次计提各项减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
二、本次应收款项计提坏账准备的情况说明
据上表，公司及下属子公司2025年12月31日应收款项计提坏账准备余额合计为61637.42万
元，其中本期新增计提额9266.72万元，本期核销2472.06万元，本期转回836.45万元，本期其
他变动额16.27万元，因此本期拟计提应收款项坏账准备发生额8430.27万元，占公司最近一个
会计年度(2025年度)经审计的归母净利润的比例60.40%。
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2026-04-28│委托理财
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一、投资情况概述
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利
用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业
绩回报。
（二）投资金额
自有资金现金管理额度为人民币50000万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计人
民币50000万元），在上述额度内资金可循环滚动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的
上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种。
（四）投资期限
本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
二、审议程序
2026年4月25日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司及其全资子公司和控股子公司使用不超过人民币50000万元(含5000
0万元)的自有资金额度进行现金管理。
上述自有资金管理额度的使用期限自公司本次董事会审议通过之日起1年内有效。在投资
期限内，该额度可以循环使用，授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的与现金
管理相关的合同、协议等各项法律文件，并授权公司财务部负责具体实施该事项。
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或
进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和
控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用
部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议
。
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2026-04-28│其他事项
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开的第八届董事
会第四次会议，会议审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方
案的议案》和《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案
》。基于谨慎性原则，全体董事对《关于确认公司董事2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬
方案的议案》回避表决并将该议案提交公司2025年年度股东会审议，《关于确认公司高级管理
人员2025年度薪酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》获董事会审议通过。现将相关事项公
告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
非独立董事在公司担任的具体职务，不再以董事职务取得津贴，即根据其在公司担任的具
体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬，其他外部非独立董事和公司独立董事的津贴标准为
人民币8万元/年（税后）；公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由
基础年薪及个人业绩考核组成。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年
年度报告》“第四节六、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
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2026-04-28│其他事项
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根据《公司章程》的规定。
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
2、股东会召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件三）委托他人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行
有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月19日。
7、出席对象：
（1）截至2026年5月19日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会
议室。
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2026-03-24│对外担保
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因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2026年3月23日召开
的第八届董事会第十二次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商
银行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以
下简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商
银行”）申请授信额度人民币7200万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股
东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行。
(二)额度金额：人民币7200万元（其中：非专项授信额度为人民币3200万元；专项授
信额度为人民币4000万元）。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司。
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司。
（五）授信核定方式为信用，附加公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个
人连带责任保证担保。
（六）担保责任：根据合同编号为0400000005-2025年东门（保）字0035号、0400000005-
2025年东门（保）字0036号的最高额保证合同，在人民币12600万元的最高余额内，工商银行
依据与医用工程公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协
议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议、
贵金属（包括黄金、白银、铂金等贵金属品种）租赁合同以及其他文件，而享有的对债务人的
债权，公司对该债权承担最高额担保责任。
（七）担保额度有效期：至2030年2月28日止。
（八）担保期限：具体以合同约定为准。
（九）额度用途：银行承兑汇票、信用证、非融资类担保等业务；贸易融资用途限用于采
购承接的工程项目所需的医疗设备等。
（十）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签
署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十一）其他：1、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信额度，不存
在新增担保额度的情形；2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关
规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计,但公司就本次业绩预告与会计师事
务所进行了预沟通，截至本次业绩预告披露日双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体
数据以审计结果为准。
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2025-12-12│其他事项
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第一条为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及其他有
关法律规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳市尚荣
医疗设备有限公司整体变更并采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理
局注册登记，统一社会信用代码为91440300279534922P。
第三条公司于2011年1月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2011]24号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股20500000股；并经深圳证券交易
所深证上[2011]61号文批准，公司股票于2011年2月25日在深圳证券交易所挂牌上市
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2025-12-12│其他事项
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为了完善和健全深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的
分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件要求，结合公司盈利能力、经营发展
规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制定《深圳市尚荣医
疗股份有限公司未来三年（2023－2025年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。第一条
制定目的制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公
司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳
定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。第二条制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，
健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条制定原则
公司的未来三年股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）和
独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。
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2025-12-12│其他事项
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本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”
）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第八届董事会
第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审众
环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会
审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审
计客户家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律
监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从
业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
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2025-12-12│委托理财
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一、本次追加投资情况的概述
（一）投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利
用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业
绩回报。
（二）投资金额
公司本次在原30000万元(含30000万元)自有资金管理额度的基础上，追加使用自有资金20
000万元(含20000万元)进行现金管理，追加后公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金
进行现金管理的额度合计不超过50000万元（含50000万元），在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的
上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种。在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公
司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务
部负责具体实施该事项。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至2026年4月25日止。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（六）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或
进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和
控股子公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关
规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无
须提交公司股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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