资本运作☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│富平县尚荣医院投资│ ---│ ---│ 78.67│ ---│ ---│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医疗耗材产业化│ 7.50亿│ 695.42万│ 4.08亿│ 55.66│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │深圳市中泰华翰建筑设计总院有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市尚荣│江西省南丰│ 1.58亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│县人民医院│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市尚荣│福安市佳荣│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│建设投资有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市尚荣│深圳市尚荣│ 4641.58万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│医用工程有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市尚荣│江西尚荣投│ 3408.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│资有限公司│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市尚荣│渭南市第二│ 2400.00万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│医院 │ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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│深圳市尚荣│财务状况良│ 833.33万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│好的公立医│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │院和符合杭│ │ │ │ │保 │ │ │
│ │州银行固定│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资产贷款管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理办法有关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │规定的借款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市尚荣│财务状况良│ 226.72万│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│好的公立医│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │院和符合宁│ │ │ │ │保 │ │ │
│ │波银行固定│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资产贷款管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理办法有关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │规定的借款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市尚荣│深圳市尚荣│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│医疗股份有│医用工程有│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-08│其他事项
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1、截止债权登记日2024年11月19日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有人均有权出
席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“募集说明书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的
二分之一以上有表决权债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机
构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定
，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不
同意见的债券持有人）具有法律约束力。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议审议通
过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2024年11月25日
召开“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票和通讯表
决相结合的方式进行。
一、召开的基本情况
1、会议届次：“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2024年11月7日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，
审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》。本次债券持有人会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》和《债券持
有人会议规则》的规定。
4、会议召开日期、时间：2024年11月25日（星期一）下午14:00；
5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，投票采
取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票
。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、债权登记日：2024年11月19日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）持有人，均有权按照本通知公布的方
式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是债券持有人本人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室
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2024-11-07│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中审众环会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“亚太会计师事务所”）。
3、拟变更会计师事务所的原因：因亚太会计师事务所违反了《中华人民共和国注册会计
师法》相关条款，被出具了《财政部行政处罚决定书》（财监法〔2024〕253号），给予警告
、暂停经营业务12个月等相关处罚。
基于谨慎原则，公司取消续聘亚太会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计
机构。为了保证公司2024年度审计工作的正常开展，经综合评估，公司拟变更中审众环会计师
事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构,负责公司2024年度财务审计及内部控制
审计等工作，聘期为一年。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
5、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第八届董事会
第二次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意拟变更中审众
环会计师事务所为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会
审议，具体情况如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数716人。
（7）2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入5
6747.98万元。
（8）2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，本公司同行业上市公司审
计客户家数15家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3
年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施11次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、自律监管措施0
次、纪律处分0次，26名从业执业人员受到行政处罚5人次、行政监管措施24人次。
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2024-10-22│其他事项
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鉴于深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满，依
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年10月21日在公司会议室召开了公司20
24年第一次职工代表大会。
会议经过认真讨论，一致同意选举黄雪莹女士为公司第八届监事会职工代表监事（个人简
历附后）。
黄雪莹女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会
，任期三年，与非职工代表代表监事的任期一致。监事会中职工代表监事不少于监事会成员的
三分之一，公司监事会的构成符合《公司法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件
，其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大
会负责。
黄雪莹女士简历：
1989年出生，本科，中国国籍。黄雪莹女士2011年7月加入本公司，曾任公司行政专员，
重庆尚荣健康产业有限公司监事等职务；现任公司江西尚荣投资有限公司监事，安徽尚荣投资
有限公司监事，广东尚荣工程总承包有限公司监事，南昌荣尚广锐医疗科技有限公司监事，安
徽尚荣健亚医疗科技有限公司监事，合肥尚荣物业管理有限公司监事，深圳市荣健医疗科技有
限公司监事，深圳市尚荣天怡医疗健康有限公司董事、监事，公司审计稽查部副经理、总经办
主任和职工代表监事等职务。
截至目前，黄雪莹女士直接持有公司股票17562股，与持有公司5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担
任公司监事的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为监事的情形及
不良记录；其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
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2024-09-27│其他事项
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和公司实际情况，
并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了第八届董事会董事、监
事会监事及高级管理人员候选人正式当选后的薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象：公司第八届董事会董事、监事会监事、高级管理人员。
二、适用期限：本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案审批
通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）非独立董事在公司担任的具体职务，不在以董事职务取得津贴，即根据其在公司担
任的具体职务，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。
（2）其他外部非独立董事的津贴标准为人民币8万元/年（税后）。
2、独立董事
公司独立董事津贴标准为人民币8万元/年（税后）。
（二）监事薪酬方案
公司监事不单独领取监事薪酬，即按照其在公司所担任的除监事外的其他职务的薪酬标准
领取薪酬。
（三）公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按其担任的具体管理职务领取薪酬，年度薪酬由基础年薪及个人业绩考
核组成。其中，基础年薪为基础薪酬，按月发放，不作绩效考核。
四、其他规定
（一）公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监
事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。
（二）公司董事会授权下属薪酬与考核委员会每年对高级管理人员的绩效进行考核，并最
终确定高级管理人员的年度薪酬。
（三）公司董事会有权根据公司经营的实际情况，通过相关审批程序对公司高级管理人员
薪酬方案进行调整。
（四）公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按
其实际任期计算并予以发放。
（五）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2024-06-21│其他事项
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前次债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
本次债券评级：AA，主体评级：AA，评级展望：稳定
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳
证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司
”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”对公司公开发行的
可转换公司债券（以下简称“尚荣转债”）进行跟踪信用评级。
公司前次主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定”；“尚荣转债”前次评级结果
为“AA”；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为2023年6月27日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于2024年6
月20日出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主
体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的“尚荣转债”的债券信用等级为
AA。
联合资信出具的《深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年跟踪评级报告》详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
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2024-06-08│股权回购
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本次回购数量区间为上限不超过2000000股（占公司总股本的比例不超过0.24%），下限不
少于1000000股（占公司总股本的比例不超过0.12%），本次回购股份的价格为不超过人民币4.
29元/股，本次回购的资金总额不超过8580000元（人民币元）。具体回购数量以回购期限届满
时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过回购方案之日起3个
月内。具体内容详见公司分别于2024年3月10日和2024年3月19在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）和《回购报告书》（
公告编号：2024-013）。截至本公告披露日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购股
份1030300股，合计支付的总金额为2999471.00元（不含交易费用），回购股份数量已超过回
购方案中回购数量下限且未超过回购数量上限，本次股份回购方案实施完毕。根据《上市公司
股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、本次回购股份的具体情况
1、2024年5月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次实施了股份回购
。具体内容详见2024年5月11日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购股份的公告》
（公告编号：2024-045）。
2、根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号—回购股份》等相关规定，公司分别于2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月
4日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
截至本公告披露日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为
1030300股，占公司总股本的0.12%，最高成交价为3.10元/股，最低成交价为2.57元/股，合计
支付的总金额为2999471.00元（不含交易费用），回购股份数量已超过回购方案中回购数量下
限1000000股且未超过回购数量上限2000000股，符合公司既定的回购方案以及相关法律法规的
要求。
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2024-05-11│股权回购
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一、回购股份事项概述
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年3月9日，公司召
开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公
司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于维护公司价值及股
东权益。本次回购数量区间为上限不超过2000000股（占公司总股本的比例不超过0.24%），下
限不少于1000000股（占公司总股本的比例不超过0.12%），本次回购的资金总额不超过858000
0元（人民币元，后同）。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回
购股份的实施期限：自董事会审议通过回购方案之日起3个月内。
具体内容详见公司于2024年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届
董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：2024-006）及《关于回购公司股份方案的公
告》（公告编号：2024-007）。
二、首次回购公司股份的具体情况
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