资本运作☆ ◇002552 宝鼎科技 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-16│ 20.00│ 4.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-21│ 12.74│ 7465.47万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-06│ 11.66│ 11.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-22│ 11.24│ 2.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招远市河西金矿有限│ 58445.48│ ---│ 100.00│ ---│ 2858.19│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金宝电子“2,000吨/│ 2.50亿│ 1814.74万│ 1.68亿│ 93.51│ ---│ 2024-12-31│
│年高速高频板5G用(H│ │ │ │ │ │ │
│VLP)铜箔项目” │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│金宝电子“2,000吨/│ 1.80亿│ 1814.74万│ 1.68亿│ 93.51│ ---│ 2024-12-31│
│年高速高频板5G用(H│ │ │ │ │ │ │
│VLP)铜箔项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 1.20亿│ 7860.52万│ 1.29亿│ 107.17│ ---│ ---│
│金及支付中介机构费│ │ │ │ │ │ │
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充上市公司流动资│ 5000.00万│ 7860.52万│ 1.29亿│ 107.17│ ---│ ---│
│金及支付中介机构费│ │ │ │ │ │ │
│用 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东金都国有资本投资集团有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东招金集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │招远市国有资产监督管理局 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次权益变动系招远市国有资产监督管理局（以下简称“招远市国资局”）将持有的山 │
│ │东金都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）100%的股权转让至山东招金集│
│ │团有限公司（以下简称“招金集团”），导致招金集团间接收购金都国投持有的宝鼎科技股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）29.91%的股份（以下简称“本次收购”）。│
│ │ 2025年12月30日，公司收到控股股东金都国投发来的由招远市行政审批服务局出具的《│
│ │企业变更情况》，金都国投的股东由变更前的招远市国有资产监督管理局变更为山东招金集│
│ │团有限公司，本次控股股东的股权转让变更登记手续已于2025年12月30日完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西中呈金都建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金新型耐磨材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鼎重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上大股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │办公用房租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鼎万企集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物料销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招远市黄金物资供应中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国大贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司的全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │成品金销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招远市河西金矿矿山工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金金银精炼有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售成品金 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国大黄金股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司的全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招金矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金都冶炼股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │加工费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其财务总监为公司董事及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │担保费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金膜天股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购设备、物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鼎重工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上大股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │陕西中呈金都建设工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金新型耐磨材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购物料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝鼎万企集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理为其实控人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │物料销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招远市河西金矿矿山工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │劳务外包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │烟台国大贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司的全资子公司间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原料金销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招金矿业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股权的公司控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东金都冶炼股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托加工 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人收取利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人支付利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招远农村商业银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司大股东实际控制人控制的企业持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联银行贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金集团有限公司及所属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其财务总监为公司董事及所属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │支付担保费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东招金膜天股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 4999.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 4800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金都电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金都电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2700.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 1950.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金都电│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金都电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子材料有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│烟台松磊商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│烟台松磊商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│烟台松磊商│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 998.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│山东金宝电│ 995.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 850.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 750.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 500.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 400.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 350.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│烟台松磊商│ 300.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │是 │
│份有限公司│贸有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 300.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宝鼎科技股│金宝电子（│ 100.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│份有限公司│铜陵）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行
政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日披露《关于全资子公司补
缴税款的公告》（公告编号：2026-017），公司全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简
称“河西金矿”）根据税务部门要求对涉税事项进行自查。经自查，河西金矿应补缴税款及滞
纳金合计3765.69万元，实际补缴税款及滞纳金3774.06万元。上述税款及滞纳金已于2026年4
月17日全部缴纳完毕。
二、子公司获得补偿情况
根据2023年9月5日公司、河西金矿与山东金都矿业有限公司（以下简称“金都矿业”，公
司控股股东金都国投全资子公司）签订的《关于招远市河西金矿有限公司之股权转让协议》相
关约定，本次涉及交割日之前的补缴税款及滞纳金应由金都矿业向河西金矿进行补偿。
经公司与金都矿业沟通与协商，三方于2026年6月4日签订《关于招远市河西金矿有限公司
之股权转让协议之补充协议》。根据补充协议约定，对于标的资产交割日2023年11月20日前发
生的补缴税款及滞纳金901.54万元，应由金都矿业向河西金矿承担补偿责任。截至本公告日，
金都矿业已经足额向河西金矿支付完毕对应的901.54万元补偿款。
三、对公司的影响
河西金矿本次补缴的税款及滞纳金由河西金矿承担的部分2872.52万元计入公司2026年当
期损益，由金都矿业承担的部分901.54万元不影响公司当期损益，对公司2026年度归属于上市
公司股东的净利润的具体影响金额最终以会计师事务所审计数据为准。敬请广大投资者理性投
资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日召开第五届董事会薪酬与考
核委员会第三次会议和第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬
方案的议案》，同时全体委员、全体董事回避表决《关于公司董事薪酬方案的议案》，该议案
直接提交公司2026年第一次临时股东会审议。
为建立科学规范、激励与约束并重的董事、高级管理人员薪酬管理体系，更好地促进董事
、高级管理人员忠实、勤勉履职，进一步提升公司经营质量与治理水平，根据有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司经营发
展实际情况，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、适用对象
1、在公司领取薪酬的董事：包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事，下同）；
2、公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。期满后如有新的薪酬方案，按新方案实施；若未有其他
新的薪酬方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年，以此类推。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
1）独立董事：独立董事领取独立董事津贴，标准为80,000元/年（税前），按月发放。独
立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
2）未在公司担任任何管理职务的非独立董事（外部董事，如有），不在公司领取津贴。
外部董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
3）在公司担任管理职务的非独立董事（内部董事，包括职工代表董事），依据其与公司
签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作领取相应的薪酬，按照公司薪酬管理制
度，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因
素确定，按月发放；绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据
薪酬与考核委员会制定的年度绩效考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核
定绩效薪酬。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，实行年薪制，年薪水平与其承
担的责任、风险和经营业绩挂钩。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照其在公司担任的
经营管理职务，根据岗位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；绩效薪酬以公
司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，根据薪酬与考核委员会制定的年度绩效
考核方案，在年度审计结果出具后进行考核，按考核结果核定绩效薪酬。公司下属子公司主要
负责人薪酬及绩效考核方案参照本方案执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月17日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行政楼五楼
会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决、变更议案的情况；
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司行
政楼五楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-14│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下
简称“河西金矿”）近日收到税务部门《税务事项通知书》，要求对涉税事项开展自查。现将
有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司全资子公司河西金矿需补缴税款及滞纳金合计3,765.69万元，其中：补缴税
款2,690.91万元，滞纳金1,074.78万元。河西金矿将按照要求于5日内将上述税款及滞纳金全
部缴纳完毕。本次补缴不涉及行政处罚。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度为合并报表范围内公司提
供担保额度为不超过人民币110000万元，占公司最近一期经审计净资产的53.32%；对合并报表
范围内资产负债率高于70%的下属公司提供的担保额度为不超过55000万元，占公司最近一期经
审计净资产的26.66%，公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保。
2、山东金都电子材料有限公司（以下简称“金都电子”）、金宝电子（铜陵）有限公司
（以下简称“铜陵金宝”）、烟台松磊商贸有限公司（以下简称“松磊商贸”）最近一期（20
25年12月31日，经审计）的资产负债率超过70%。
3、公司对山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）、金都电子、铜陵金宝、松
磊商贸具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险。因此，本次公司及控股子公司提供的
对外担保中，宝鼎科技母公司对外担保3亿元中被担保对象铜陵金宝的少数股东按出资比例提
供同等担保或反担保，金宝电子对外担保2.5亿元中被担保对象金都电子和松磊商贸是其全资
子公司，金都电子对外担保5.5亿元中被担保对象的其他股东未按出资比例提供同等担保或者
反担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及控股
子公司对外担保的议案》。为满足下属子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，提高向金
融机构申请融资的效率，公司拟于2026年度继续为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超
过人民币110000万元担保额度，其中向资产负债率为70%以上的下属子（孙）公司提供的担保
额度不超过55000万元，向资产负债率70%以下的下属子（孙）公司提供的担保额度不超过5500
0万元。
上述担保额度有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日12个月内有效。董事会提请股
东会授权公司及全资、控股子公司法定代表人或其指定授权人士在本次预计的担保额度范围内
全权处理签署与本次对外提供担保事项的协议及其他法律文件。
是否关联：否。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》。具
体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司2026年度拟向金融机构申请总额度不超过32亿元的综合授信额度，其中宝鼎科技
母公司向金融机构申请总额度不超过5亿元的综合授信额度，公司控股子公司山东金宝电子有
限公司及其子公司（以下简称“金宝电子”）拟向金融机构申请总额度不超过25亿元的综合授
信额度，全资子公司招远市河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）拟向金融机构申请总
额度不超过2亿元的综合授信额度。为支持公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）的经
营发展，推进公司覆铜板及铜箔业务和金矿采选业务，公司间接控股股东山东招金集团有限公
司（以下简称“招金集团”）、股东招远市昌林实业有限公司（以下简称“昌林实业”）和招
远市玖禾置业有限公司（以下简称“玖禾置业”）同意根据银行等金融机构的需要，为公司及
下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。
2、招金集团直接持有公司1.23%股份，其全资子公司山东金都国有资本投资集团（以下简
称“金都国投”）持有公司29.91%股份、招金有色矿业有限公司持有公司6.53%股份，招金集
团及其一致行动人合计持有公司38.02%股份；李林昌先生为公司5%以上股东永裕电子的实际控
制人，李林昌先生持有昌林实业88%股权；玖禾置业为李林昌外甥女婿曲少坤通过招远市钰禾
安装工程有限公司持股51%的公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，招金
集团、昌林实业、玖禾置业为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需
经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、山东招金集团有限公司
法定代表人：王乐译
注册资本：120000万元
成立日期：1992年6月28日
注册地：金矿勘探(有效期限以许可证为准).以自有资金进行投资;矿山机械制修;经济林
苗种植、销售;果树种植;果品收购、销售;塑料制品、浮选用黄药、石材、矿山机电设备、电
线、电缆的生产、销售;黄金、白银的购销及加工;货物及技术的进出口业务;采、选、氰、冶
、工程勘探及水处理的试验开发及技术推广服务;新材料、新工艺及节能技术推广服务、咨询
服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、招远市昌林实业有限公司
法定代表人：李林昌
注册资本：18000万元
成立日期：2004年10月25日
注册地：山东省招远市金城路南首
经营范围：一般项目:矿山机械销售;建筑材料销售;金属矿石销售;土石方工程施工;国内
货物运输代理;非居住房地产租赁;园林绿化工程施工;机械零件、零部件加工(除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、招远市玖禾置业有限公司
法定代表人：陈殿周
注册资本：10000万元
成立日期：2011年8月5日
注册地：山东省招远市泉山片河东路218号北
经营范围：许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑用钢筋产品销
售;金属结构销售;物业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司间接控股股东招金集团、及股东昌林实业和玖禾置业为
公司及下属子公司（包含全资及控股子公司）上述融资事项提供连带责任保证担保。公司参照
市场公允价格作为定价依据向股东招金集团支付担保费用，其他关联人对本次担保不收取任何
担保费用，也无需提供任何反担保。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东招金集团财务有限公司（以下
简称“招金财务公司”）签订《金融服务协议》。招金财务公司按公平合理的市场价格和一般
商业条款向宝鼎科技及其符合成员单位条件的附属公司提供金融服务。
2、关联关系说明：山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）直接持有公司1.23%
股份，其全资子公司山东金都国有资本投资集团（以下简称“金都国投”）持有公司29.91%股
份、全资子公司招金有色矿业有限公司持有公司6.53%股份，招金集团及其一致行动人合计持
有公司38.02%股份。招金集团直接持有招金财务公司40%的股权，并通过控股子公司招金矿业
股份有限公司持有财务公司51%的股权，山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有财务公司9%
的股权。招金财务公司为招金集团的控股子公司。
公司与招金财务公司属于受同一人控制的关联关系，按照《深圳证券交易所股票上市规则
》的规定，本次交易构成关联交易。
3.审议程序：公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议、2026年第一次独
立董事专门会议，审议通过了《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨
关联交易的议案》。关联董事张旭峰先生、孙浩文先生、董少岐先生、陈绪论先生回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构
成重组上市，无需经有关部门批准。
（一）关联方介绍
1、企业名称：山东招金集团财务有限公司
2、法定代表人：曲丽华
3、注册资本：150000万元人民币
4、住所：山东省烟台市芝罘区胜利路139号万达金融中心A座22层
5、经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
6、最近一年的主要财务数据
截至2025年12月31日，招金财务公司资产总额532480.42万元，所有者权益165455.03万元
，2025年度招金财务公司实现营业收入5183.19万元，净利润2798.42万元。
（二）关联关系说明
招金集团为公司间接控股股东，招金财务公司系招金集团实际控制企业。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。三、关联交易的定价政策及定价依
据
交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的
范围内合理确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）及公司全资子公司招远市河
西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）因业务发展需要，2026年拟通过黄金租赁方式向金
融机构申请总额不超过30000.00万元的授信额度。为了降低因金价波动导致的黄金租赁业务产
生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组合
业务。公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公
司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》。具体内容如下：一、开展黄金远
期交易与黄金租赁组合业务概述
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司及子公司在从事黄金租赁业务时
，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行
锁定，通过该组合的对冲以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行
为。
公司及子公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动
等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
因公司及子公司拟开展的黄金租赁业务量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产
生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务
产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司及子公司拟开展黄金远期交易与黄金租赁组
合业务。
三、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司及子公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金
远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式。
四、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
公司及子公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度总量不得超过公司向银行申
请黄金租赁的总授信额度，以及实际向银行办理黄金租赁业务的总额。根据对未来市场预测及
黄金租赁业务开展情况，公司2026年黄金远期交易与黄金租赁组合业务的时点交易量累计不超
过300.00KG，交易总量可在授权期间内滚动使用。
在上述额度内，提请授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排
实施，按照公司及子公司相关规范及审批流程进行操作。超过上述授权范围及额度时，应另行
提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月09日
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年3月1
9日召开，审议通过了《关于〈2025年度利润分配预案〉的议案》。
该议案尚需提请公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2025年全年合并归属于母公司股
东的净利润124237765.90元，未分配利润395817547.51元；母公司净利润23056559.37元，未
分配利润76198903.71元。综合考虑公司发展战略和经营现金流状况，确保公司拥有必要的、
充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险和资金需求，公司董事会拟
定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司20
25年度股东会审议，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常经营和业务发展的需要，保证充足流动资金，结合公司实际情况，公司及
子公司（含全资子公司、控股子公司）拟向金融机构申请总额度不超过人民币32亿元或等值外
币的授信额度，其中金宝电子授信额度25亿，宝鼎科技母公司授信额度5亿元，河西金矿授信
额度2亿元，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的
合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、贸易融资、流动资金贷款、银行承兑汇票、
票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据池）配套额度、保函、保理、供应链金融、信用证
和黄金租赁等。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及后续授权情况
以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及
与银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司及子公司管理层可根据实际需要增加授信
银行的范围，调整各银行之间授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间
的授信额度等。
为便于申请综合授信工作顺利进行，在上述授信额度内，提请股东会授权公司及全资、控
股子公司法定代表人或其授权代理人全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事
务（包括但不限于授信、担保、借款、抵押、融资、开户、销户等），签署上述综合授信的有
关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月
内有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第五届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司
在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过2.00亿元（含本数）的闲置自有资金购买
低风险的理财产品，并授权公司及其子公司总经理在额度范围内行使相关决策权并签署有关法
律文件，有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使
用。具体内容公告如下：
一、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营、资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
二、投资期限
自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司及其子公司根据自有资
金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法
规及时履行披露义务。
三、投资品种
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对
理财产品进行严格评估，选择低风险、流动性好、安全性高、投资回报相对较好的理财产品，
理财产品种类包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划及
证券公司、基金公司、保险公司产品等。
四、投资额度
公司及其子公司拟使用投资资金额度不超过2亿元（含本数），上述额度在决议有效期内
，可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之
日。其中任意时点购买的理财产品余额不得超过股东会授权的总额度。
五、实施方式
在额度范围内公司董事会授权公司及其子公司总经理负责办理相关事宜。购买理财产品需
符合《公司章程》《风险投资管理制度》等相关制度的规定。具体投资由财务部门负责实施。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。
公司于2026年3月19日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”
）为公司2026年度审计机构，聘期一年，授权公司管理层与大华所签署相关协议并根据审计工
作量及公允合理的定价原则决定其报酬。该议案尚需提交公司2025年度股东会表决，现将有关
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大华所具有丰富的上市公司审计工作经验，在与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计
师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所约定的责任和义务，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提
供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘大华所为公司2026年度财务、内控等事项的审计机构
。
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其
中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人2024年度业务总收入：210734.12
万元2024年度审计业务收入：189880.76万元2024年度证券业务收入：80472.37万元2024年度
上市公司审计客户家数：112主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业2024年度上市公司年报审计收费总额：
12475.47万元本公司同行业上市公司审计客户家数：12
2.投资者保护能力。
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投
资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告
，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履
行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内
承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院
履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大
华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内
承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术
股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联
发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件
不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
3.诚信记录。
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次
、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚7次、监督管理措施28次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人徐忠林：于2014年11月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2012年2月开始在大华会计师事务所执业；2023年12月开始为公司提供审计服务；
近三年承做的上市公司和挂牌公司审计报告数量超过10家次。
项目签字注册会计师王丹：于2025年3月成为注册会计师，2017年2月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2017年2月开始在本所执业；2025年11月开始为公司提供审计服务；近三年签
署上市公司和挂牌公司审计报告4家。项目质量控制复核人吕勇军：1994年12月成为注册会计
师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2025年1月开始为本公
司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
三、审计收费
本期审计费用由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定
其年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）于2026年3月19日召开第五
届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于计提商誉及资产减值准备的议案》。根据《企业
会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规
定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司2025年12月31日的资产状况和财务情况
，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应收账款及其他应收款、
存货等计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项已与公司年
报审计会计师事务所进行了沟通，双方不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日收到公司控股股东山东金
都国有资本投资集团有限公司（以下简称“金都国投”）发来的《通知函》，告知招远市国有
资产监督管理局（以下简称“招远国资局”）拟将持有的金都国投100%股权转让给山东招金集
团有限公司（以下简称“招金集团”）。本次转让完成后，公司间接控股股东将由招远国资局
变更为招金集团，实际控制人仍为招远市人民政府，详见公司于2025年10月23日披露的《关于
控股股东的股东发生变更事项的提示性公告》（公告编号：2025-052）。
2025年12月23日，公司披露了《关于控股股东的股东拟发生变更的进展公告》（公告编号
：2025-058)。
二、进展情况
2025年12月30日，公司收到控股股东金都国投发来的由招远市行政审批服务局出具的《企
业变更情况》，金都国投的股东由变更前的招远市国有资产监督管理局变更为山东招金集团有
限公司，本次控股股东的股权转让变更登记手续已于2025年12月30日完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月27日召开第五届董事会第
二十二次会议和2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2025年
度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大华会计师事
务所”）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年3月29日
刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于续
聘公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。
近日，公司收到大华会计师事务所发来的《关于变更宝鼎科技股份有限公司签字注册会计
师的函》，具体情况如下：
二、本次变更的签字注册会计师的信息
项目签字注册会计师王丹：于2025年3月成为注册会计师，2017年2月开始从事上市公司和
挂牌公司审计，2017年2月开始在本所执业；2025年11月开始为公司提供审计服务；近三年签
署上市公司和挂牌公司审计报告0家。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期将于2025年11月14日届
满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将
延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司
高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有
关规定及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月21日、2025年9月9日召开
第五届董事会第二十五次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册
地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年8月23日
在巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-039）。
根据《公司章程》及上述决议，公司于近日已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案
手续，并取得由浙江省市场监督管理局核发的新《营业执照》。相关信息如下：
1、企业名称：宝鼎科技股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、住所：浙江省杭州市临平区塘栖镇塘盛街7号5幢401室
4、法定代表人：张旭峰
6、成立日期：1999年3月25日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电力电子元器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件销售
；仪器仪表销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通
机械设备安装服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；进出口代理；玻璃纤维及制品销售；
有色金属合金销售；金属材料销售：选矿；贵金属冶炼；金属矿石销售；技术进出口；土石方
工程施工：电力电子元器件制造；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；道路货物运输（不含
危险货物）；黄金及其制品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
近日，宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司招远市河西金矿有限公司
（以下简称“河西金矿”）“河西矿区资源整合开发工程（一期）项目”完成竣工验收，并收
到山东省应急管理厅核发的年产30万吨的《安全生产许可证》，主要内容如下：
资质名称：《安全生产许可证》
证书编号：（鲁)FM安许证字(2025)00-0077
许可范围：金矿地下开采（开采深度：由+80米至-950米标高（一期开采范围为河西矿段-
70米至-950米标高间矿体）；生产规模：30万吨/年）
有效期：2025年10月11日至2028年10月10日
发证机关：山东省应急管理厅
二、对公司的影响
本次扩建项目通过安全设施竣工验收并换发《安全生产许可证》，河西金矿“30万吨/年
”项目进入正式生产阶段，将进一步释放公司金矿石的开采能力，增加成品金产量和销售收入
，有效提升公司盈利水平和综合竞争实力，对公司未来发展和可持续经营带来积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司招远市河西金矿有限
公司（以下简称“河西金矿”）的现金分红款7800.00万元。河西金矿为公司纳入合并报表范
围内的全资子公司，公司持有其100.00%股权。河西金矿根据《公司章程》以及2025年6月30日
未分配利润金额，为实现股东的投资收益，结合河西金矿实际经营情况，决定向股东进行中期
利润分配。
截至本公告日，公司已收到河西金矿的现金分红款共计7800.00万元。上述所得分红款将
增加公司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司合并报表净利润。因此，该分红事项不会
影响公司2025年度整体经营业绩。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开第五届董事会第二十六
次会议，会议选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人。具体
情况公告如下：
一、选举代表公司执行公司事务的董事
根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长张旭峰为代
表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。任期至第五届董事会届满之日为止。
二、确认董事会审计委员会成员和召集人
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第五届董
事会审计委员会仍由邹海波、杨维生、张旭峰组成，其中独立董事邹海波为审计委员会召集人
且为会计专业人士。公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集
人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第五届董事会第二十
五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的
议案》，具体内容如下：
一、2025年半年度利润分配预案内容
公司2025年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润21979475.10元，合并未分配利润3
73461978.85元，母公司未分配利润125993730.93元（前述财务数据未经审计）。以合并报表
、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公司可供股东分配的利润为125993730.93元。
公司2025年半年度利润分配预案为：公司拟以总股本387985331股为基数，向全体股东每1
0股派发现金股利2.00元（含税），合计派发现金股利金额为77597066.20元；不进行资本公积
金转增股本，不送红股。
如在本利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，按照
“现金分红总金额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2025年8月2
1日上午10:30在宝鼎科技办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知已
于2025年8月11日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监
事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|