资本运作☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高能时代（广东横琴│ 1000.00│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）新能源科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密滚针轴承及单向│ 1.81亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 1206.05万│ 2015-12-31│
│轴承总成项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备投资与技术改造│ 1.20亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5300.00万│ ---│ 5300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-03 │
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│关联方 │史维 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年12月2日召开第六届董事会第 │
│ │二次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通│
│ │过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司江│
│ │苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史维女│
│ │士向其提供人民币最高不超过2,000万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足 │
│ │资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，已实际到│
│ │账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌盛提供财务│
│ │资助事项构成关联交易，关联交易金额最高不超过2,000万元，且不超过公司2023年经审计 │
│ │净资产1.70%，属公司董事会审批事项。 │
│ │ 公司第六届董事会第十五次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维女│
│ │士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属│
│ │于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”│
│ │的情形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东大会审│
│ │议。 │
│ │ 本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联方基本情况 │
│ │ 史维女士现任公司副总经理，持有9,200,000股公司股份，占公司总股本的2.64%，系公│
│ │司实际控制人之一，与公司实际控制人史建伟先生、史娟华女士为一致行动人关系。 │
│ │ 史维女士以自有资金最高不超过2,000万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛 │
│ │提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额不超过2,000万元， │
│ │且不超过公司2023年经审计净资产1.70%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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史建伟 3760.00万 10.80 27.29 2019-07-17
史娟华 1731.00万 4.97 --- 2019-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 5491.00万 15.77
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第
十八次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备
的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计
监管风险提示第8号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的
规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，本次计提资产减值准备
如下：
1、计提资产减值准备的情况
根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根
据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项资产进行了全面清查，并进行了充分分析
和评估，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著
高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加
。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信
用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处
于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自
初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损
失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后
并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干
组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁
的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的
组别，在组合的基础上评估信用风险。
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2025-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人
民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风
险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第
十八次会议和第六届监事会第十三次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的
议案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险
投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规
避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公
司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交
易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和
套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值
外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批
通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2025年4月22日，公司召开的第六届董事会第十八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票
弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。公司于同日召开的第六届监事会第十
三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议
案》。
本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易。本议案尚需提交公司股东会审议。
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2025-04-23│其他事项
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1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：拟以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税）进行分配，共计
分配34800000.00元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，公司股本总额
若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照
现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月22日召开的第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，
审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会
审议。
（一）董事会意见
公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东
的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会拟定的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合《公司章程》
规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会
一致同意2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
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