资本运作☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-16│ 17.00│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-09-26│ 26.03│ 1.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高能时代（广东横琴│ 1000.00│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）新能源科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密制动、传动零部│ 1.19亿│ 815.73万│ 815.73万│ 8.13│ ---│ 2028-10-23│
│件产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密工业轴承产线建│ 6893.21万│ 239.44万│ 239.44万│ 6.61│ ---│ 2028-10-23│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏南方精工股份有限公司 │
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│卖方 │江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限│
│ │公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公│
│ │司（以下简称“南方昌盛”）增资5000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2000万│
│ │元变更为7000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司│
│ │对南方昌盛持股比例上升为91.43%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/开发费、修理费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │厂房/办公室租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/开发费、修理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/加工费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人系公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限│
│ │公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公│
│ │司（以下简称“南方昌盛”）增资5,000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000│
│ │万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， │
│ │公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。 │
│ │ 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“常州精控”）的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议 │
│ │，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、│
│ │姜宗成进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议；本│
│ │次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、常州精控的基本情况 │
│ │ （1）公司名称：常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司的关联关系：常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │史娟华 │
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│关联关系 │实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年8月22日召开第六届董事会第 │
│ │六次独立董事专门会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议│
│ │通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司│
│ │江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史娟│
│ │华女士向其提供人民币最高不超过600万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满 │
│ │足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，以实际│
│ │到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 史娟华系实际控制人之一，将以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，│
│ │关联交易金额最高不超过600万元，且不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%，属公司董│
│ │事会审批事项。 │
│ │ 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维│
│ │女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属│
│ │于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”│
│ │的情形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联方基本情况 │
│ │ 史娟华女士和浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金为一致│
│ │行动人，共持有公司股份6957230股，占公司总股本为2.00%。同时史娟华女士系公司实际控│
│ │制人之一，与公司实际控制人史建伟先生、史维女士为一致行动人关系。 │
│ │ 史娟华女士以自有资金最高不超过600万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛 │
│ │提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额不超过600万元，且 │
│ │不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、南方昌盛基本情况 │
│ │ （1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │
│ │ （2）注册资本：2000万人民币 │
│ │ （3）成立日期：2022年12月6日 │
│ │ （4）法定代表人：史建伟 │
│ │ （5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号 │
│ │ （6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 │
│ │技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械│
│ │制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽│
│ │车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空│
│ │设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
史建伟 3760.00万 10.80 27.29 2019-07-17
史娟华 1731.00万 4.97 --- 2019-05-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 5491.00万 15.77
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:00
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8
日上午9:15—9:259:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有
限公司1号楼三楼301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人
民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风
险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第
二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关
联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现
将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规
避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公
司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金融衍生品交
易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不进行投机和
套利交易。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易业务，最高额度不超过（含）人民币2亿元或等值
外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、投资品种：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融
机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：本次授权在投资额度范围内金融衍生品交易的期限为自公司股东大会审批
通过之日起12个月内循环滚动使用。
6、授权：授权公司董事长在上述授权额度和期限内，审批公司日常金融衍生品交易具体
操作方案、签署相关协议及文件。
7、资金来源：公司开展金融衍生品交易业务的资金为自有资金。
二、审议程序
2026年4月14日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉
及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、投资种类：中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于保本型、中低风险型理财产
品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内外股票、证券投资基金等有
价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
2、投资金额：公司购买上述金融理财产品的资金总额不超过（含）人民币5亿元，余额可
以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风
险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第
二次会议，会议审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议
案》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投
资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、购买金融理财产品情况概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，更好地实现公司资产的保值与增值，
提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。公司购买金融理财产品将遵循
合法、谨慎、安全、有效的原则，不影响公司正常生产经营，不进行投机和套利交易。
2、投资金额：公司购买的金融理财产品，最高额度不超过（含）人民币5亿元，余额可以
滚动循环使用。
3、投资品种：使用自有闲置资金择机购买中短期低风险的金融理财产品，包括但不限于
保本型、中低风险型理财产品、低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括境内
外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种，以及监管部门明文规定不能投资的项目。
4、交易对手方：经营稳健、资信良好、具有金融理财产品经营资格的银行、证券、信托
等金融机构，与公司不存在关联关系。
5、投资期限：购买的上述金融理财产品的最长期限不超1年。
6、授权：申请授权公司董事长在上述投资额度和投资期限内，审批公司日常金融理财产
品购买的具体操作方案、签署相关协议及文件。授权期限自公司股东会审批通过之日起至2026
年年度股东会召开前止。
7、资金来源：公司购买上述金融理财产品的资金为自有闲置资金。
二、审议程序
2026年4月14日，公司召开的第七届董事会第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃
权，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险金融理财产品的议案》。
本次拟开展的购买金融理财产品的交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计
监管风险提示第8号—商誉减值》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关会计政策的
规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31日合
并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
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根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东
及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数，按每10股派发现金股利1元（含税）进行分配，共计
分配35340963.90元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，公司股本总额
若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照
现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1.公司于2026年4月14日召开的第七届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。
2.本次利润分配预案需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，按母公司实现的净利润406635515.49元为基数
，提取法定盈余公积金，计38976398.93元。公司2025年期末合并报表中未分配利润为8623541
60.17元。母公司报表中，母公司2025年期末未分配利润为987364901.54元。按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润拟以合并报表期末未分配利润为
依据，公司2025年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元
（含税），合计分配现金股利35340963.90元，剩余未分配利润结转至下一年度，不送红股，
不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本因出现股权激励行
权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，分配方案将按分配总额不变的原则相
应调整。
本年度现金分红总额35340963.90元，2025年度公司现金分红总额占2025年度归属于上市
公司股东的净利润比例为10.23%。
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2026-03-19│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日发布了《关于公司控
股股东、实际控制人的一致行动人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-070），浙
江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金持有公司股份6957230股（占
公司当前总股本的1.97%），史建仲先生持有的公司股份2000000股（占公司当前总股本的0.57
%），计划自发布公告之日起15个交易日后的三个月内（2025年12月19日至2026年3月18日）以
集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过8957230股，即不超过公司总股本的2.54%。
公司于近日收到股东史建仲先生、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证
券投资基金出具的《关于股份减持结果的告知函》。
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2026-03-17│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东浙江银万私募基金管
理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金的《关于减持计划实施进展的告知函》，2026年
2月2日至3月16日通过集中竞价交易方式减持3050635股，占公司总股本的0.86%，3月16日通过
大宗交易方式减持2586000股，占公司总股本的0.73%，共计减持公司股份5636635股，占公司
总股本的1.59%，减持后其持有的公司股份由6803830股减少至1167195股，本次权益变动后，
与公司控股股东、实际控制人史建伟及其一致行动人史维、许维南、史建仲、史娟华持有公司
股份比例由40.00%减少到38.41%，权益变动触及1%的整数倍。
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2026-01-28│其他事项
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一、董事会及股东会会议召开情况
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月5日和2025年12月22
日召开了第六届董事会第二十五次会议和2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更注
册资本、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2025年12月25日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2
025-073）。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了常州市政务
服务管理办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：江苏南方精工股份有限公司
统一社会信用代码：91320400K12061113G
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路
法定代表人：史建伟
注册资本：35340.9639万元
成立日期：1998年05月08日
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；
汽车零配件批发；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业机
器人制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且属于下列情形之一：
同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务
所在本报告期的业绩预告财务数据方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润增长，主要源于公司对持有的江苏泛
亚微透科技股份有限公司等投资项目进行了公允价值评估，产生的公允价值变动收益在本报告
期对公司税前利润的影响金额预计为3亿元至3.2亿元之间，该公允价值变动收益属于非经常性
损益。
2、本报告期内，面对外部市场的宏观环境和竞争压力，公司积极开拓市场，并进行研发
创新和技术迭代，不断开发新客户、新产品，使公司主营业务稳健发展，产品品类不断丰富，
应用领域不断拓展，伴随着销售的增长，公司的研发费用、税金及附加和资产减值损失同比有
所增加，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下降16%至1%
之间。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月22日下午14:30
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月2
2日上午9:15—9:259:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有
限公司1号楼三楼301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东359人，代表股份132488500股，占公司有表决权股份总数的37
.4886%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份129870000股，占公司有表决权股份总数的36.7
477%。
通过网络投票的中小股东356人，代表股份2618500股，占公司有表决权股份总数0.7409%
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东357人，代表股份2888500股，占公司有表决权股份总数的
0.8173%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份270000股，占公司有表决权股份总数的0.0
764％。
通过网络投票的中小股东356人，代表股份2618500股，占公司有表决权股份总数0.7409%
。
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2025-12-23│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开职工代表大会进
行职工代表董事的选举。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定。
经与会职工代表表决，选举曹春林先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董
事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
曹春林先生原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举后，其变更为公司第七届董事会
职工代表董事，董事会构成人员不变。
本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件1：
曹春林先生简历
曹春林先生：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任江苏
南方轴承股份有限公司销售经理，大客户经理，销售部部长，现任公司轴承事业部总经理。
曹春林先生未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人之间不存在关联关系。曹春林先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得提名为董事的情形，其任职资格
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
经公司在最高人民法院网查询，曹春林先生不属于“失信被执行人”。
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2025-12-19│银行授信
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一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）分别于2024年4月18日
、2024年5月10日召开了第六届董事会第九次会议、2023年年度股东会，审议通过了《关于202
4年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过
人民币50000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于本外币
流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金
融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起最长不超过三
年。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上发布的相关公告。
二、本次向工商银行、建设银行申请授信额度情况
为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）生
产经营及正常业务开展需要，公司董事长于2025年12月18日审批同意：因资金周转需要，同意
向中国工商银行股份有限公司常州分行、中国建设银行股份有限公司常州分行各申请授信额度
人民币5900万元和12000万元，授信有效期12个月。
公司董事会、股东会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公
司财务部具体办理相关授信手续。截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综
合授信总额度为人民币38900万元（含本次），在公司股东会批准的授信额度范围内，本次授
信事项经公司董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东会审议。
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2025-12-16│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会
第二十二次会议、第六届监事会第十七次会议，于2025年9月16日召开的2025年第二次临时股
东会，审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》的议案，同意公司聘任天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控报告的审计机构,聘用期一年。具体内
容详见公司于2025年8月28日及2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
公司《关于变更年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）、《江苏南方精工股份有
限公司2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-059）。
公司于近日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师函的通知，
具体情况公告如下：
一、签字会计师及项目质量复核人员变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的财务报告和内控报告的审计机构
，鉴于该所内部工作调整，原委派的签字注册会计师由陈长元先生、陈兴冬先生更换为田业阳
先生、方亿钱先生，变更后的签字注册会计师为田业阳、方亿钱。现委派胡友邻接替夏均军作
为项目质量复核人员。变更后的项目质量复核人员为胡友邻。
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2025-12-06│其他事项
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根据中国证监会相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东
及时参加本次股东会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年12月17日
7、出席会议的对象
1）截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公
司1号楼三楼301会议室。
二、会议内容：
议案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。议案3.00、议案4.00将采取累积投票方式选举，应选非独立董事5人，
应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进
行表决。
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2025-11-27│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人
的一致行动人浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金和史建仲先生
的《股东股份减持计划告知函》。浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投
资基金持有公司股份6957230股（占公司当前总股本的1.97%），史建仲先生持有的公司股份20
00000股（占公司当前总股本的0.57%），计划自本减持预披露公告之日起15个交易日后的三个
月内（2025年12月19日至2026年3月18日）以集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超
过8957230股，即不超过公司总股本的2.54%，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况：
1、（1）股东名称：浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金
（2）股东持股情况：截止本公告披露之日，浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈3
0号私募证券投资基金持有公司股份6957230股，占公司总股本1.97%。
注1：本股东系公司控股股东、实际控制人史建伟先生的配偶史娟华女士的一致行动人。
2、（1）股东名称：史建仲
（2）股东持股情况：截止本公告披露之日，史建仲先生持有的公司股份2000000股（占公
司当前总股本的0.57%）。
二、本次减持计划的主要内容：
（一）本次减持计划的基本情况：
1、计划减持的股份来源：首次公开发行前股份及资本公积转增股本、大宗交易取得
2、减持期间：自本减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内（2025年12月19日至2
026年3月18日）
3、减持原因：自身资金需求
4、拟减持数量及比例：浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基
金拟通过集中竞价或者大宗交易的方式减持公司股份6957230股，为不超过总股本1.97%；史建
仲先生通过集中竞价或者大宗交易拟减持公司股份总数量不超过2000000股，为不超过总股本0
.57%。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、如公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量及减持价格区间将作相
应调整。
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2025-11-13│增发发行
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一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：5409639股
2、发行价格：26.03元/股
3、募集资金总额：140812903.17元
4、募集资金净额：136534214.83元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：5409639股
2、股票上市时间：2025年11月17日在深圳证券交易所上市，新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束
之日起6个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法规、规范性文件对限售期
另有规定的，依其规定。
一、发行类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元。
六、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2025年9月24日。本次发行的发行价格不低于发
行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十与发行前公司最近一期经审计的每股
净资产值的较高者且不低于每股的票面价值，即
26.03元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及
获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为26.03元/股，发行价格为基准价格的1.00倍
。
一、新增股份上市批准情况
2025年10月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申
请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入
上市公司的股东名册。
一、保荐人（主承销商）
名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101法定代表人：王晟
保荐代表人：江镓伊、乐景浩
项目协办人：尹洵
项目组成员：王飞、曹开元、夏沛沛
联系电话：010-80927091
传真：010-80929023
三、审计机构
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号万达广场B座19-20层负责人：郭澳
签字注册会计师：倪新浩、吴景亚
联系电话：025-84711188
传真：025-84716883
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与中国银河证券签署了《江苏南方精工股份有限公司与中国银河证券股份有限公司
关江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票之保荐协议》《江苏南方精工股份有限公司
与中国银河证券股份有限公司关江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票之承销协议》
。中国银河证券已指派江镓伊、乐景浩担任公司本次向特定对象发行的保荐代表人，负责本次
发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
江镓伊，男，保荐代表人，具有14年投资银行业务经验，主要主持或参与了汇嘉时代（60
3101.SH）IPO、钧达股份（002865.SZ）可转债、瑞普生物（300119.SZ）向特定对象发行股票
、国新健康（000503.SZ）向特定对象发行股票等项目，具有丰富的投资银行业务经验，在保
荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
乐景浩，男，保荐代表人，具有6年投资银行业务经验，主要参与了瑞普生物（300119.SZ
）向特定对象发行股票、韵达股份（002120.SZ）可转债、威尔药业（603351.SH）可转债、特
锐德（300001.SZ）独立财务顾问等项目，具有丰富的投资银行业务经验，在保荐业务执业过
程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（一）发行人：江苏南方精工股份有限公司
1、地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号
2、联系电话：0519-67893573
3、传真：0519-89810195
（二）保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
1、地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
2、联系电话：010-80927091
3、传真：010-80929023
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2025-09-24│增资
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一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述
1、基本情况为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精
工股份有限公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科
技有限公司（以下简称“南方昌盛”）增资5000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由
2000万元变更为7000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，
公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。
上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。
2、关联关系或其他利益关系说明
截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“常州精控”）的执行事务合伙人。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构
成关联交易。
3、审议程序
公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、姜宗
成进行了回避表决。
上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了审
核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《
公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议；本次交易
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上市，不
需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、常州精控的基本情况
（1）公司名称：常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙）
（2）注册资本：600万人民币
（3）成立日期：2022年11月29日
（4）执行事务合伙人：史维
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从
事投资活动；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的关联关系：常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。
（8）是否失信被执行人：常州精控不属于失信被执行人。
三、所涉标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造
；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售
；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（7）财务状况
（8）是否失信被执行人：南方昌盛不属于失信被执行人。
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2025-09-17│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午14:00
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16
日上午9:15—9:25,9:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年9月16日上午9:15至2025年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有
限公司1号楼三楼301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东920人，代表股份133,879,207股，占公司有表决权股份总数的
38.4710％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份129,870,000股，占公司有表决权股份总数的37
.3190％。
通过网络投票的股东917人，代表股份4,009,207股，占公司有表决权股份总数的1.1521％
。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东918人，代表股份4,279,207股，占公司有表决权股份总数
的1.2297％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份270,000股，占公司有表决权股份总数的0.
0776％。
通过网络投票的中小股东917人，代表股份4,009,207股，占公司有表决权股份总数的1.15
21％。
7、本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。本次会议由公司董事会召集，由董事长史建伟先生主持了本次股东会
。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（南京）事
务所律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-29│增发发行
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第六届董事会第
十六次会议和第六届监事会第十二次会议，于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会，
于2025年5月16日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议并通过
了关于公司向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
为推进本次发行工作的顺利进行，并结合公司实际情况，公司于2025年8月28日召开第六
届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对
象发行A股股票方案的议案》等议案，公司拟调整本次发行的募集资金金额，根据公司2025年
第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东会审议。具体调整如下：
一、发行数量
（一）调整前
“本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发行数量=
本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次拟募集资金总额不超过20175.62万元（含本数），本次发行数量不超过发行前公司总
股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销
等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调
整。
最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由
公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协
商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行
的股票数量将相应调整。”
（二）调整后
“本次发行数量为募集资金总额除以本次发行的发行价格，计算公式为：本次发行数量=
本次募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字向下取整，即小数点后位数忽略不计）。
本次拟募集资金总额不超过18753.03万元（含本数），本次发行数量不超过发行前公司总
股本的30%，最终以中国证监会同意注册的批复文件为准。
若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销
等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量上限将做相应调
整。
最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由
公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协
商确定。
若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行
的股票数量将相应调整。”
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1、拟聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
2、原聘任会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、变更会计师事务所的原因：：综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，公司
不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计
师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。
4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议。
公司于2025年8月28日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，
审议通过了《关于变更年审会计师事务所的议案》，现将相关关事宜公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2011年7月18日，组织形式：特殊普通合伙，
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。2024年末合伙人
数量为241人，注册会计师数量为2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为9
04人。
2024年经审计业务收入总额29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿
元。
2024年度服务上市公司（含A、B股）年报审计756家，主要行业涉及制造业，信息传输、
软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业
，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和
社会工作等，审计收费7.35亿元，其中同行业上市公司审计客户家数为10家。
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
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2025-08-29│其他事项
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根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议
，现定于2025年9月16日召开公司2025年第二次临时股东会。根据中国证监会相关规定，公司
现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东会并行使表决权，
现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况：
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
公司第六届董事会第二十二次会议通过，决定召开2025年第二次临时股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间
（1）、现场会议时间：2025年9月16日14:00；
（2）、网络投票时间：2025年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间：2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年9月10日
7、出席会议的对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年9月10日下午收市后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板
详见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有限公
司1号楼三楼301会议室。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日通过电子邮件等方
式，向各位监事发出关于召开公司第六届监事会第十七次会议的通知。
2、本次会议于2025年8月18日下午在公司二楼会议室以现场方式召开。
3、本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
4、本次会议由监事会主席徐鹏先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
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2025-08-23│企业借贷
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年8月22日召开第六届董事会
第六次独立董事专门会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司江
苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史娟华女
士向其提供人民币最高不超过600万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足资金
周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，以实际到账日期
计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。
史娟华系实际控制人之一，将以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，关
联交易金额最高不超过600万元，且不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%，属公司董事会
审批事项。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维女
士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于
“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情
形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东会审议。
本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重
组上市，无须经过有关部门批准。
一、关联方基本情况
史娟华女士和浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金为一致行
动人，共持有公司股份6957230股，占公司总股本为2.00%。同时史娟华女士系公司实际控制人
之一，与公司实际控制人史建伟先生、史维女士为一致行动人关系。
史娟华女士以自有资金最高不超过600万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛提
供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额不超过600万元，且不超
过公司2024年末经审计净资产的0.53%。
二、关联交易标的基本情况
1、南方昌盛基本情况
（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司
（2）注册资本：2000万人民币
（3）成立日期：2022年12月6日
（4）法定代表人：史建伟
（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号
（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造
；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配
件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售
；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
（7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权
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2025-08-05│银行授信
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一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）分别于2024年4月18日
、2024年5月10日召开了第六届董事会第九次会议、2023年年度股东会，审议通过了《关于202
4年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超过
人民币50000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于本外币
流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关金
融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起最长不超过三
年。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在指定信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上发布的相关公告。
二、本次向中信银行申请授信额度情况
为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）生
产经营及正常业务开展需要，公司董事长于2025年8月4日审批同意：因资金周转需要，同意向
中信银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度人民币5000万元，授信有效期12个月。
公司董事会、股东会授权公司董事长签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公
司财务部具体办理相关授信手续。截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向银行申请综
合授信总额度为人民币41000万元（含本次），在公司股东会批准的授信额度范围内，本次授
信事项经公司董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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