资本运作☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高能时代（广东横琴│ 1000.00│ ---│ 1.56│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）新能源科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密滚针轴承及单向│ 1.81亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 1206.05万│ 2015-12-31│
│轴承总成项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设备投资与技术改造│ 1.20亿│ ---│ 1.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5300.00万│ ---│ 5300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│612.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圳呈微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏南方精工股份有限公司 │
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│卖方 │上海圳呈微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有│
│ │限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提│
│ │升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比│
│ │例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612│
│ │万元，上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）增资240.00万元，胡良豹增资152.40万元，上海│
│ │呈芯科技合伙企业（有限合伙）增资117.60万元，王东冬增资78.00万元，增资完成后，上 │
│ │海圳呈的股权结构保持不变。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│240.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圳呈微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海拥芯科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海圳呈微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有│
│ │限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提│
│ │升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比│
│ │例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612│
│ │万元，上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）增资240.00万元，胡良豹增资152.40万元，上海│
│ │呈芯科技合伙企业（有限合伙）增资117.60万元，王东冬增资78.00万元，增资完成后，上 │
│ │海圳呈的股权结构保持不变。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│152.40万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圳呈微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │胡良豹 │
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│卖方 │上海圳呈微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有│
│ │限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提│
│ │升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比│
│ │例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612│
│ │万元，上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）增资240.00万元，胡良豹增资152.40万元，上海│
│ │呈芯科技合伙企业（有限合伙）增资117.60万元，王东冬增资78.00万元，增资完成后，上 │
│ │海圳呈的股权结构保持不变。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│117.60万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圳呈微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海呈芯科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │上海圳呈微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有│
│ │限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提│
│ │升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比│
│ │例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612│
│ │万元，上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）增资240.00万元，胡良豹增资152.40万元，上海│
│ │呈芯科技合伙企业（有限合伙）增资117.60万元，王东冬增资78.00万元，增资完成后，上 │
│ │海圳呈的股权结构保持不变。 │
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│公告日期 │2023-12-14 │交易金额(元)│78.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海圳呈微电子技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │王东冬 │
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│卖方 │上海圳呈微电子技术有限公司 │
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│交易概述 │为增强江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海圳呈微电子技术有│
│ │限公司（以下简称“上海圳呈”）的资金实力，满足子公司日常经营的资金需求，进一步提│
│ │升其竞争力和抗风险能力，促进子公司业务发展，上海圳呈的全体股东拟按照目前的持股比│
│ │例对上海圳呈进行同比例增资。本次增资金额为1,200万元，其中公司将以自有资金增资612│
│ │万元，上海拥芯科技合伙企业（有限合伙）增资240.00万元，胡良豹增资152.40万元，上海│
│ │呈芯科技合伙企业（有限合伙）增资117.60万元，王东冬增资78.00万元，增资完成后，上 │
│ │海圳呈的股权结构保持不变。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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史建伟 3760.00万 10.80 27.29 2019-07-17
史娟华 1731.00万 4.97 --- 2019-05-06
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合计 5491.00万 15.77
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-19│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开了第六届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如
下：
根据《上市公司独立董事管理办法》规定，“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并
由独立董事中会计专业人士担任召集人。”为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员
会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《
上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员
进行了调整，调整前后的具体情况如下：
变更前审计委员会成员
孙荣发（主任委员）、王芳、单奕
变更后审计委员会成员
孙荣发（主任委员）、曹春林、单奕
本次变更后，公司非独立董事、董事会秘书王芳不再担任审计委员会委员，改由公司非独
立董事曹春林先生生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。
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2024-08-31│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到本公司副总经理、董
事会秘书史维女士提交的书面辞呈。史维女士因工作变动原因申请辞去本公司董事会秘书职务
，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，史维女士的辞职自书面辞呈送达本公司董事
会时生效，史维女士辞职后仍然在本公司担任副总经理职务。在担任本公司董事会秘书期间勤
勉尽责、忠实地履行了各项职责。在此，本公司董事会衷心感谢史维女士在任职期间为本公司
发展所作出的贡献。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本公
司需聘任董事会秘书。现经本公司总经理姜宗成先生提名，本公司于2024年8月30日召开了第
六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，会议以9票同意、0票
反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案，同意聘任王芳女士为本公司董事会秘书，任期与
本公司第六届董事会任期一致。该议案已经本公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通
过。王芳女士简历详见附件。王芳女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》
，并已通过深圳证券交易所资格备案，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》规
定的董事会秘书任职资格，其联系方式如下：联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙
翔路9号邮政编码：213164
截至本日，王芳女士及其配偶和其他直系亲属未直接持有公司股份。王芳女士与公司持股
5%以上股东及其实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。经公司在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。
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2024-08-31│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第六届董事会
第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案
》，现将有关事项公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据公司2024年半年度财务报表（未经审计），公司2024年1-6月合并报表中归属于上市
公司股东的净利润为-700599.73元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润
为653567590.66元，合并报表中期末未分配利润为605032223.63元。以合并报表、母公司报表
期末中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为605032223.63元。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，公司积极践行尊重投资者、持续回报投资者的理念，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司
章程》的有关规定，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利金额为34800000.00元；不进行资本公积金转增
股本，不送红股。本次利润分配方案在实施前公司总股本如果因可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按分配总额不变的原则相应
调整。
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2024-08-31│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开的第六届董事会
第十一次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告的审计机构,聘用
期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
执行事务合伙人（首席合伙人）：郭澳
截至2023年12月31日，天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师222人。2023年度，天衡会计师事务所收入（经审计）总额为人
民币61472.84万元，其中审计业务收入为55444.33万元、证券业务收入为16062.01万元。
2023年，天衡会计师事务所共承担95家上市公司年报审计业务，合计收入9271.16万元，
客户主要集中在制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业等多个
领域，本公司同行业上市公司审计客户7家。
2．投资者保护能力
天衡会计师事务所2023年末计提职业风险基金1836.89万元，已购买的职业保险累计赔偿
限额10000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
天衡会计师事务所三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受到行政
处罚1次、监督管理措施（警示函）7次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2
人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：倪新浩，男，注册会计师，现任天衡事务所合伙人。倪新浩于2012年成为中
国注册会计师，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业。近三年已签署3家上
市公司的审计报告。
签字注册会计师：沈培培，注册会计师，从事证券服务超过6年，具备相应专业胜任能力
。2018年成为注册会计师，2015年加入天衡执业、开始从事上市公司审计，2021年开始为公司
提供审计服务。近三年已签署1家上市公司的审计报告。项目质量控制复核人：鲍伦虎，男，
注册会计师，现任天衡事务所合伙人。鲍伦虎于2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事
上市公司审计业务，2013年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年已签署/
复核超过3家上市公司的审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师近3年未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措
施和自律监管措施。
项目质量控制复核人近3年有1次行政监管措施。
3、独立性。
天衡会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
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2024-08-31│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第六届董事会第
十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度计提资产减值准
备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则第8号—资产减值》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值
及经营成果，对截至2024年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试。
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2024-06-18│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东上海嘉鸿私募基金
管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金及其一致行动人上海嘉鸿私募基金管理有限公
司－嘉鸿旭东5号私募证券投资基金的《上市公司股东股份减持计划告知函》，其持有公司股
份21836770股（占公司当前总股本的6.27%），计划自本减持预披露公告之日起15个交易日后
的三个月内（2024年7月9日至2024年10月7日）以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超
过4872000股，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况：
1、股东名称：上海嘉鸿私募基金管理有限公司（以下简称“上海嘉鸿”）
2、股东持股情况：截止本公告披露之日，上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号
私募证券投资基金持有17400000股，占公司总股本5.00%，上海嘉鸿私募基金管理有限公司－
嘉鸿旭东5号私募证券投资基金持有4436770股，占公司总股本1.27%，两者互为一致行动人，
合计共持有21836770股（占公司总股本6.27%）。
二、本次减持计划的主要内容：
（一）本次减持计划的基本情况：
1、计划减持的股份来源：协议转让取得的股份
2、减持期间：自本减持预披露公告之日起15个交易日后的三个月内（2024年7月9日至202
4年10月7日）
3、减持原因：自身资金需求
4、拟减持数量及比例：上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿宝光1号私募证券投资基金
拟减持公司股份总数量不超过4872000股，其中集中竞价减持的股数为不超过总股本0.9%，不
超过3132000股，大宗交易减持的股数不超过总股本0.5%，不超过1740000股。
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易。
6、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
（二）相关承诺及履行情况
截至本公告披露日，上海嘉鸿不存在尚在履行的相关承诺，亦不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
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2024-06-01│银行授信
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一、可向有关银行申请综合授信额度
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工”或“公司”）分别于2024年4月18日
、2024年5月10日召开了第六届董事会第九次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2
024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向有关银行申请综合授信额度不超
过人民币50000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），综合授信内容包括但不限于本外
币流动资金贷款、银承承兑汇票及贴现、商业汇票贴现等综合授信业务（具体业务品种以相关
金融机构审批意见为准）。授信额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起最长不超
过三年。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在指定信息披露媒体《证券日报
》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上发布的相关公告。
二、本次向中信银行申请授信额度情况
为满足公司及控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）生
产经营及正常业务开展需要，公司董事长于2024年5月31日审批同意：因资金周转需要，同意
向中信银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度人民币5000万元，授信有效期12个月。
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2024-04-19│其他事项
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江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第
九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债
券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，现将有关事项公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
1.公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第三次会议，审议
通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
2.公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券事项，并授权公
司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作。
以上事项具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的原因
自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转
债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与各
方充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响
公司目前各项业务经营正常，本次向不特定对象发行可转换公司债券事项终止后，公司将
通过自筹资金等其他方式，统筹资金安排，保障公司“年产600万套滚珠丝杠副项目”、“年
产200万套中置电机传动总成项目”的顺利实施。
公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的决定是基于当前资本市场环境及政策变
化、资本运作计划以及公司的实际情况，经各方充分讨论后作出的，不会对公司当前生产经营
活动产生重大影响，亦不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
四、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对
象发行可转换公司债券事项的议案》，董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司
债券事项。根据公司于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提
请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股
东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作
，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司于2024年4月18日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对
象发行可转换公司债券事项的议案》，监事会认为：本次终止向不特定对象发行可转换公司债
券事项主要当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划以及公司的实际情况等因素影响所致
，终止不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
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2024-04-19│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人
民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风
险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第
九次会议和第六届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案
》。本次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、
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