资本运作☆ ◇002553 南方精工 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-16│ 17.00│ 3.36亿│
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│增发 │ 2025-09-26│ 26.03│ 1.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│高能时代（广东横琴│ 1000.00│ ---│ 1.48│ ---│ 0.00│ 人民币│
│）新能源科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密制动、传动零部│ 1.19亿│ 815.73万│ 815.73万│ 8.13│ ---│ 2028-10-23│
│件产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│精密工业轴承产线建│ 6893.21万│ 239.44万│ 239.44万│ 6.61│ ---│ 2028-10-23│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-24 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏南方精工股份有限公司 │
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│卖方 │江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限│
│ │公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公│
│ │司（以下简称“南方昌盛”）增资5000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2000万│
│ │元变更为7000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司│
│ │对南方昌盛持股比例上升为91.43%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州泰博滚针轴承有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/开发费、修理费 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市亚永环保设备有限公司 │
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│关联关系 │本公司董事、总经理持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │厂房/办公室租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州克迈特数控科技有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/开发费、修理费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务/加工费 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │常州市泰博精创机械有限公司 │
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│关联关系 │其主要投资者为本公司实际控制人之一亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其执行事务合伙人系公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、本次向控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司业务发展，满足其资金周转及日常经营需要，江苏南方精工股份有限│
│ │公司（以下简称“南方精工”）拟以自有资金向控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公│
│ │司（以下简称“南方昌盛”）增资5,000万元，本次增资完成后，南方昌盛注册资本由2,000│
│ │万元变更为7,000万元。南方昌盛其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后， │
│ │公司对南方昌盛持股比例上升为91.43%。 │
│ │ 上述增资完成后，公司仍为其控股股东，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2、关联关系或其他利益关系说明 │
│ │ 截止本公告日，史维女士为公司实际控制人之一，且是常州精控投资咨询合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称“常州精控”）的执行事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规│
│ │则》规定，常州精控为南方精工的关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3、审议程序 │
│ │ 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议 │
│ │，审议通过了《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事史建伟、史维、│
│ │姜宗成进行了回避表决。 │
│ │ 上述会议召开前，全体独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项进行了│
│ │审核，独立董事全票同意并将该议案提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议；本│
│ │次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组│
│ │上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、常州精控的基本情况 │
│ │ （1）公司名称：常州精控投资咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 与公司的关联关系：常州精控执行事务合伙人史维系公司实际控制人之一。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │史娟华 │
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│关联关系 │实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2025年8月22日召开第六届董事会第 │
│ │六次独立董事专门会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议│
│ │通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司│
│ │江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史娟│
│ │华女士向其提供人民币最高不超过600万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满 │
│ │足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，以实际│
│ │到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 史娟华系实际控制人之一，将以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，│
│ │关联交易金额最高不超过600万元，且不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%，属公司董│
│ │事会审批事项。 │
│ │ 公司第六届董事会第二十一次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维│
│ │女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属│
│ │于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”│
│ │的情形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东会审议│
│ │。 │
│ │ 本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无须经过有关部门批准。 │
│ │ 一、关联方基本情况 │
│ │ 史娟华女士和浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈30号私募证券投资基金为一致│
│ │行动人，共持有公司股份6957230股，占公司总股本为2.00%。同时史娟华女士系公司实际控│
│ │制人之一，与公司实际控制人史建伟先生、史维女士为一致行动人关系。 │
│ │ 史娟华女士以自有资金最高不超过600万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛 │
│ │提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额不超过600万元，且 │
│ │不超过公司2024年末经审计净资产的0.53%。 │
│ │ 二、关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、南方昌盛基本情况 │
│ │ （1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司 │
│ │ （2）注册资本：2000万人民币 │
│ │ （3）成立日期：2022年12月6日 │
│ │ （4）法定代表人：史建伟 │
│ │ （5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号 │
│ │ （6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 │
│ │技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械│
│ │制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽│
│ │车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空│
│ │设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照│
│ │依法自主开展经营活动）。 │
│ │ （7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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史建伟 3760.00万 10.80 27.29 2019-07-17
史娟华 1731.00万 4.97 --- 2019-05-06
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合计 5491.00万 15.77
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-09│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月8日下午14:00
（2）投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月8
日上午9:15—9:259:30—11:30;下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年5月8日上午9:15至2025年12月22日下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号江苏南方精工股份有
限公司1号楼三楼301会议室。
3.会议召集人：根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长史建伟先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》）等法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
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2026-04-15│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：金融机构提供的远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或上述产品的组
合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
2、投资金额：公司开展金融衍生品交易单次或连续十二个月内累计金额不超过（含）人
民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
3、特别风险提示：本业务在投资过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风
险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第
二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次交易事项不构成关
联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司《风险投资管理制度》等相关规定，现
将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
1、投资目的
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动对公司经营的影响，规
避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的利润水平，并专注于生产经营，公
司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有
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