资本运作☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-16│ 26.00│ 8.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-03-26│ 9.68│ 5.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-21│ 5.09│ 1.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 2.33│ 6.77亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安东油田服务 │ 27158.56│ ---│ ---│ 0.00│ -582.15│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.77亿│ 0.00│ 6.77亿│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │转让比例(%) │25.60 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│11.75亿 │转让价格(元)│3.44 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│3.41亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │长沙水业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │天津百利机械装备集团有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-09 │交易金额(元)│11.75亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │华油惠博普科技股份有限公司341,43│标的类型 │股权 │
│ │2,339股股份 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津百利机械装备集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │长沙水业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2026年1月14日，长沙水业集团有限公司（以下简称“水业集团”或“转让方”）与天津百 │
│ │利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”或“受让方”）签署了《股份转让协│
│ │议》，协议约定水业集团将其持有的华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）34│
│ │1,432,339股股份（占公司总股本的25.60%）以每股人民币3.44元的价格（转让价款合计1,1│
│ │74,527,246.16元人民币）转让给百利装备集团。具体内容详见公司于2026年1月15日披露的│
│ │《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：HBP202│
│ │6-005）。 │
│ │ 2026年5月8日，公司收到百利装备集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的│
│ │《证券过户登记确认书》，确认本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为│
│ │2026年5月7日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
潘峰 4456.00万 4.16 --- 2017-06-20
白明垠 5356.19万 3.98 72.04 2021-12-04
肖荣 2057.00万 1.92 33.33 2020-05-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.19亿 10.06
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│威县惠博普│ 1.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│香港惠华环│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│球科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│惠博普能源│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│凯特数智科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│凯特数智科│ 969.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│长沙水业集│ 824.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│凯特数智科│ 746.07万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│威县惠博普│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│大庆惠博普│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│石油机械设│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │备制造有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│惠博普能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│惠博普能源│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技术有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│香港惠华环│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│球科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年7月15日下午14:30。
网络投票时间：2026年7月15日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月15日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月15日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：副董事长张中炜先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共312人，代表有表决权股份422397452股，
占公司有表决权股份总数的31.6706%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计310人，代表有表决权股份80658284股，
占公司有表决权股份总数的6.0476%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表有表决权股份3417393
68股，占公司有表决权股份总数的25.6230%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共308人，代表有表决权
股份80658084股，占公司有表决权股份总数的6.0476%。现场会议由副董事长张中炜先生主持
，公司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
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2026-07-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计。公司与会计师事务所进行了预沟通
，双方在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》《高级管理人员薪
酬管理制度》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况，参照行业薪酬水平，并考虑高级管
理人员的经营难度、管理幅度等因素制定本公司2026年度高级管理人员薪酬方案，具体方案如
下：
一、适用对象
由公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
根据公司的规模、效益和支付能力，参考市场行业薪资水平，以总经理的年薪为参考，其
他各高级管理人员的年薪以总经理的年薪为依据按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定
的薪酬系数计算。2026年度公司总经理的基础工资总额标准为200万元（税前）。
四、其他事项
高级管理人员考核标准的制定和实施由董事会薪酬与考核委员会负责，公司将根据《高级
管理人员考核管理办法》的相关规定制定年度综合目标责任书，目标责任书经公司后续董事会
审批决定，并与经营层签订。
高级管理人员的具体薪酬按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》《高级管理人员考核管
理办法》严格考核计发。
五、方案的实施
本方案经董事会审议通过后执行。
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2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年6月22日下午14:30。
网络投票时间：2026年6月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月22日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：副董事长张中炜先生。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月19日召开第五届董
事会2026年第二次会议、2026年6月3日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更注册地址及修订<公司章程>的议案》。并于2026年6月3日召开第六届董事会2026年第一次会
议，审议通过了《关于变更法定代表人的议案》，详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的相关公告。公司已于近日完成了法定代表人的工商变更登记及章程备案的相关手续
，并取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更登记情况如下：
其他登记事项不变。公司本次变更后的登记基本信息如下：
名称：华油惠博普科技股份有限公司
统一社会信用代码：91110000700148065Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：湖南省长沙市岳麓区金星北路一段22号恒晟商厦C座542号房
法定代表人：张中炜
注册资本：壹拾叁亿叁仟叁佰柒拾贰万零柒拾贰元整
成立日期：1998年10月7日
经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；陆地石油和天然气开采；海洋石油
开采；海洋天然气开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；货物进
出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品
）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；水污染治理；固体废物治理；大
气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务
；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；太阳能热利用装备销售；对外承包工程
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；光伏设备及元器件销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-06-10│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。华油惠博普科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日披露了《关于持股5%以上股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：HBP2026-009），股东黄松先生计划自2026年3月16日至2026年
6月15日，以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份13,337,200股（占公司总股本的1%
）。
公司于2026年3月18日收到持股5%以上股东黄松先生出具的《简式权益变动报告书》，获
悉黄松先生于2026年3月16日至2026年3月18日通过深圳证券交易所的证券交易系统以集中竞价
交易方式减持11,371,956股，占公司总股本的0.85%。本次权益变动后，黄松先生持有公司股
份66,685,942股，占公司总股本的4.99999%，不再是持有公司5%以上股份的股东。具体内容详
见2026年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上股东减持至5%
以下暨权益变动的提示性公告》（公告编号：HBP2026-013）及《简式权益变动报告书》。
公司于2026年6月9日收到黄松先生出具的《关于减持公司股份计划实施情况的告知函》，
本次股份减持计划已实施完成。
二、其他相关说明
1、黄松先生严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的
规定，依法减持公司股份。
2、黄松先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持股份情况与已披
露的减持计划一致，不存在违反减持计划及相关承诺的情形。截至本公告披露日，黄松先生本
次股份减持计划已实施完毕。
3、本次股份减持计划的实施不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，也不存在损害公司
及其他股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月22日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年06月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年6月3日下午13:30。
网络投票时间：2026年6月3日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月3日上午9:15至9:2
5，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月3日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事
张中炜先生主持本次临时股东会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共276人，代表有表决权股份416544352股，
占公司有表决权股份总数的31.2318%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计274人，代表有表决权股份74805184股，
占公司有表决权股份总数的5.6088%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份4073665
52股，占公司有表决权股份总数的30.5436%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共273人，代表有表决权
股份9177800股，占公司有表决权股份总数的0.6881%。现场会议由董事张中炜先生主持，公司
部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
表决结果：通过
1.02选举张中炜为公司第六届董事会非独立董事总表决情况：同意409335978票，占出席
会议有效表决权的98.2695%；其中，中小投资者表决情况：同意67596810票，占出席会议中小
投资者有效表决权的90.3638%。
表决结果：通过
1.03选举李洲为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意409321874票，占出席会议有效表决权的98.2661%；其中，中小投资者
表决情况：同意67582706票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3449%。
表决结果：通过
1.04选举谢伟为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意409325869票，占出席会议有效表决权的98.2671%；其中，中小投资者
表决情况：同意67586701票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3503%。
表决结果：通过
1.05选举翟瑞雪为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意409324858票，占出席会议有效表决权的98.2668%；其中，中小投资者
表决情况：同意67585690票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3489%。
表决结果：通过
1.06选举刘剑为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：同意409324876票，占出席会议有效表决权的98.2668%；其中，中小投资者
表决情况：同意67585708票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3490%。
表决结果：通过
表决结果：通过
2.02选举马骏为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意409326834票，占出席会议有效表决权的98.2673%；其中，中小投资者
表决情况：同意67587666票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3516%。
表决结果：通过
2.03选举董秀成为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：同意409321731票，占出席会议有效表决权的98.2661%；其中，中小投资者
表决情况：同意67582563票，占出席会议中小投资者有效表决权的90.3448%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日披露了《关于召开2
026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：HBP2026-031）。由于会务场地安排调整，本次
股东会会议召开地址变更为“北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室
”。
除现场会议召开地点变更外，2026年第二次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议登
记时间、会议提案等事项均未发生变化。本次变更股东会现场会议地址事项符合相关法律法规
和《公司章程》等的规定。现将变更现场会议召开地点后的股东会相关信息公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月03日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：天津经济技术开发区西区中南一街29号办公楼公司会议室。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30。
网络投票时间：2026年5月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经过半数董事推举董
事张中炜先生主持本次年度股东会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共319人，代表有表决权股份489420894股，
占公司有表决权股份总数的36.6959%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计317人，代表有表决权股份147681726股，
占公司有表决权股份总数的11.0729%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表有表决权股份4740524
94股，占公司有表决权股份总数的35.5436%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共315人，代表有表决权
股份15368400股，占公司有表决权股份总数的1.1523%。现场会议由董事张中炜先生主持，公
司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
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2026-05-09│股权转让
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重要提示：
天津百利机械装备集团有限公司通过协议转让方式受让公司原控股股东长沙水业集团有限
公司持有的341432339股股份（占公司总股本的25.60%），过户完成后，公司控制权发生变动
，天津百利机械装备集团有限公司成为公司控股股东，公司实际控制人变更为天津市人民政府
国有资产监督管理委员会。华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8
日收到通知，长沙水业集团有限公司（以下简称“水业集团”或“转让方”）与天津百利机械
装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”或“受让方”）已就协议转让公司股份事宜办
理完成过户手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让概述
2026年1月14日，水业集团与百利装备集团签署了《股份转让协议》，协议约定水业集团
将其持有的公司341432339股股份（占公司总股本的25.60%）以每股人民币3.44元的价格（转
让价款合计1174527246.16元人民币）转让给百利装备集团。具体内容详见公司于2026年1月15
日披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：
HBP2026-005）。2026年3月4日、2026年4月18日，公司分别披露了《关于控股股东筹划控制权
变更事项的进展公告》（公告编号：HBP2026-011、HBP2026-016），本次股份协议转让事项先
后获得了长沙市国资委和天津市国资委的同意批复，并通过了国家市场监督管理总局经营者集
中反垄断审查。
2026年4月2日，水业集团与百利装备集团签署了《<股份转让协议>补充协议》，对付款期
限相关条款进行补充，详见公司于2026年4月4日披露的《关于控股股东签订<股份转让协议补
充协议>的公告》（公告编号：HBP2026-014）。
二、协议转让完成股份过户登记情况
本次协议转让情况与前期披露的《股份转让协议》及其《补充协议》约定安排一致，前期
公告披露后，受让方已按签订的《补充协议》相关约定完成了本次股份转让的全部款项支付。
2026年5月8日，公司收到百利装备集团提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《
证券过户登记确认书》，确认本次股份协议转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026
年5月7日。
本次股份转让不触及要约收购，不构成关联交易，亦不存在违反相关承诺的情况。
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2026-04-25│对外担保
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一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事
会2026年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案
》。
鉴于公司的全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）向宁波银行股份
有限公司北京分行申请人民币1000万元的综合授信额度（具体产品包括但不限于流动资金贷款
等），同意公司为凯特数智提供总额不超过人民币1000万元的连带责任保证担保，保证期间为
债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司财务负责人代表公司签署上述担保业务项下的有
关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：凯特数智科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108746142267B
3、成立日期：2002年12月18日
4、注册地址：北京市海淀区马甸东路17号13层1616
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件开发；智能水务系统开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；
互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统
装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统
销售；智能控制系统集成；网络设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；工程和技术研究和
试验发展；集成电路设计；智能机器人的研发；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智
能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；阀
门和旋塞研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通阀门
和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；
机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制
造；直饮水设备销售；污泥处理装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；住宅水电安
装维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液
体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采
专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承
包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工
程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）8、与本公司关系：全资子公司
9、股权结构图：
10、最近一年又一期的财务状况：
经审计，截至2025年12月31日，凯特数智总资产为40867.47万元，总负债14933.78万元，
净资产25933.68万元，2025年度营业收入24471.94万元，利润总额3159.09万元，净利润3133.
74万元。
截至2026年3月31日，凯特数智总资产为39670.41万元，总负债13610.49万元，净资产260
59.92万元，2026年1-3月营业收入为2877.78万元，利润总额148.99万元，净利润126.23万元
（以上数据未经审计）。
2026年3月31日，凯特数智的资产负债率为34.31%。
凯特数智非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司凯特数智技术有
限公司，担保金额为不超过人民币1000万元，担保形式为连带责任担保，担保期限为债务履行
期限届满之日后三年。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限
以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
凯特数智为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其
提供担保。本次凯特数智向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。
公司为凯特数智提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。
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2026-04-25│对外担保
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特别提示：
被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注
担保风险。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第五届董事
会2026年第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保的议
案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司（以下简称“惠博普能源”）向宁波银行股份
有限公司北京分行申请不超过2000万元的综合授信额度（具体产品包括但不限于流动资金贷款
等），同意公司为惠博普能源提供总额不超过2000万元人民币的连带责任保证担保，保证期间
为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司财务负责人代表公司签署上述担保业务项下的
有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
由于被担保人惠博普能源技术有限公司的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东会审议。具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：惠博普能源技术有限公司
2、统一社会信用代码：911101027809905424
3、成立日期：2005年9月21日
4、注册地址：北京市西城区德胜门外大街11号5幢4层401室
5、法人代表：周学深
6、注册资本：18090万元
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；货物进出口；进出口代理；技术进出口；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；办公设备销售；环境保护专用设备
销售；水污染治理；固体废物治理；大气污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与
修复服务；专业保洁、清洗、消毒服务；工业工程设计服务；专业设计服务；储能技术服务；
太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；对外承包工程；非金属矿及制品销售。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-04-25│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，华油惠博普科技股份
有限公司（以下简称“公司”）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能
发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提各项减值准备情况概述
1、计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定的
要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下
属子公司对各类资产进行了全面清查，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。
2、本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对2025年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后
，2025年度计提各项减值准备合计22694.30万元。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
华油惠博普科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会202
6年第一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司年度股东会审
议。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-18│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）前次业绩预告情况：公司于2026年1月31日披露了《2025年度业绩预告》（公告编
号：HBP2026-007），预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为亏损15000万元至2000
0万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损16800万元至21800万元，基本每股收益为亏损0.1
1元/股至0.15元/股。
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2026-04-04│重要合同
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一、控制权变更概述
2026年1月14日，公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“水业集团”）与天津
百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）签署了《股份转让协议》（以下简
称“原协议”），协议约定水业集团将其持有的公司341432339股股份（占公司总股本的25.60
%）转让给百利装备集团。本次交易最终转让完成后，水业集团将持有公司股份65627384股，
占公司总股本的4.92%。百利装备集团将直接持有公司341432339股股份，占公司总股本的25.6
0%，成为公司控股股东，天津市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。
具体内容请见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股
股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：HBP2026-005）。
2026年3月3日，公司收到水业集团的通知，长沙市国资委已出具《关于同意长沙水业集团
有限公司向天津百利机械装备集团有限公司转让华油惠博普科技股份有限公司控制权的批复》
，同意水业集团以非公开协议转让方式向百利装备集团转让其持有的惠博普股份（341432339
股，对应25.60%的持股比例）及控制权。同时，公司收到百利装备集团通知，天津市国资委已
出具《市国资委关于百利集团非公开协议受让惠博普25.60%股份有关事项的批复》，同意百利
装备集团非公开协议受让水业集团持有的惠博普股份341432339股（持股比例为25.60%）。具
体内容请见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股
东筹划控制权变更事项的进展公告》（公告编号：HBP2026-011）。
二、《<股份转让协议>补充协议》的基本情况
根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定以及深圳证券交易所关于办理合规确
认申请前必须提供全部转让价款付清证明的指导要求，作为甲方的公司控股股东水业集团与作
为乙方的百利装备集团经友好协商，对原协议中的股份转让价款支付安排进行修订，双方于20
26年4月2日签署了《<股份转让协议>补充协议》，主要内容如下：
第一条合同条款变更
将原协议“2.2支付时间及方式”条款：
（2）在本协议生效后3个工作日内，乙方应当向共管账户支付第二期款项，即人民币5872
63623.08元（大写：伍亿捌仟柒佰贰拾陆万叁仟陆佰贰拾叁元零捌分），占股份转让价款总额
的50%。乙方第一期和第二期款项支付完毕后，甲方配合乙方向深交所提交协议转让的合规确
认申请。
（3）深交所就本次交易出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（《股份
协议转让确认书》）之日起3个工作日内，乙方应当向共管账户支付第三期款项，即人民币234
905449.23元（大写：贰亿叁仟肆佰玖拾万零伍仟肆佰肆拾玖元贰角叁分），占股份转让价款
总额的20%。乙方支付该笔款项后，甲方配合乙方办理标的股份的过户登记手续。
变更为以下条款：
（2）原协议约定的第二期款项人民币587263623.08元（大写：伍亿捌仟柒佰贰拾陆万叁
仟陆佰贰拾叁元零捌分）与第三期款项人民币234905449.23元（大写：贰亿叁仟肆佰玖拾万零
伍仟肆佰肆拾玖元贰角叁分），合计人民币822169072.31元（大写：捌亿贰仟贰佰壹拾陆万玖
仟零柒拾贰元叁角壹分），占股份转让价款总额的70%，乙方应于原协议生效后3个工作日内，
一次性支付至共管账户。乙方支付该笔款项后3个工作日内，甲方配合乙方向深交所提交协议
转让的合规确认申请。
（3）深交所就本次交易出具《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》（《股份
协议转让确认书》）之日起3个工作日内，甲方配合乙方办理标的股份的过户登记手续。
第二条其他约定
2.1除本补充协议明确修改的条款外，原协议的其他条款（包括但不限于共管账户的共管
机制、交割先决条件、陈述保证、违约责任、争议解决等）均保持不变，继续有效。如原协议
条款与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。
2.2双方确认，本补充协议是对原协议的补充和修改，与原协议具有同等法律效力。
2.3本补充协议自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。本补充协议正本一式拾份
，各方各执贰份，上市公司留存壹份，其余原件用于办理申请标的股份过户等手续时使用，每
份具有同等的法律效力。
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2026-02-05│重要合同
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1、合同的生效条件：经双方签署后生效。
2、本合同履行期较长、合同金额较大，能否顺利履行完毕并确认收入存在 不确定性；在
合同具体执行过程中，受政策因素、市场因素等多方面影响，执行结果存在不确定性。
3、如本合同能顺利履行，将对公司未来经营业绩产生积极影响，公司将根 据合同实际履
约情况以及企业会计准则、公司会计政策相关规定确认相应的会计期间收入（最终以经会计师
事务所审计的数据为准）。
一、合同签署概况
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日披露了《关于重大
经营合同中标的公告》（公告编号：HBP2025-036），公司收到恩凯石油天然气有限公司NKPet
roleumCompanyLimited（以下简称“NK石油公司”）发来的《授标函》，NK石油公司作为伊拉
克NaftKhana油田的运营商，确认公司为NaftKhana油田复产项目的中标单位，决定将该项目的
工程、采购、运营、维护（EPCOM）合同授予公司。
近日，公司与NK石油公司及其伊拉克分公司于伊拉克签订完成NaftKhana油田复产项目合
同，合同金额为225218000.00美元（约合人民币15.96亿元）。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方基本情况：
公司名称：恩凯石油天然气有限公司NKPetroleumCompanyLimited
执行董事：戴小平
注册资本：40000美元
注册日期：2014年5月15日
注册号：2097081
主营业务：石油天然气领域上下游投资建设运营Upstreamanddownstreaminvestment,cons
tructionandoperationsintheoilandgassector
注册地址：香港湾仔新鸿基中心19层1917-24号房Rooms1917-2419/F,SunHungKaiCentre,W
anChai,HK
伊拉克分支机构注册地址：伊拉克巴格达市曼苏尔区阿米拉特街601区15巷30号Al-Mansou
r,Al-AmeeratStreet,Sector601,Alley15,No.30,Baghdad,IraqNK石油公司与公司不存在关联
关系。
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2026-01-31│其他事项
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公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告相关的财务数据未经过会计师事务所预审计
。
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2026-01-15│股权转让
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1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙水业集团有限公司
（以下简称“水业集团”）与天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）
签署了《股份转让协议》，水业集团拟将其持有的公司341432339股股份（占公司总股本的25.
60%）以每股3.44元的价格转让给百利装备集团，转让价款合计人民币1174527246.16元（大写
：人民币壹拾壹亿柒仟肆佰伍拾贰万柒仟贰佰肆拾陆元壹角陆分）。
2、本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为百利装备集团，公司实际控制人变更为
天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“天津市国资委”）。
3、百利装备集团已出具承诺，本次通过协议转让获得的公司股票自过户登记完成之日起1
8个月内不通过任何形式转让；但前述股票在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不
受前述限制。本次交易后，因本次交易取得的上市公司股份因送红股、转增股本等原因而增加
的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。
4、本次股份转让尚需有权国资主管部门的审核批准，国家市场监督管理总局反垄断审查
机构经营者集中审查，经深圳证券交易所的合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。上述相关手续是否可以通过存在不确定性，敬请
广大投资者注意投资风险。
5、本次股份转让不触及要约收购，亦不构成关联交易。本次《股份转让协议》的签署不
会对公司的持续稳定经营产生不利影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。
一、本次权益变动基本情况
2026年1月14日，公司控股股东水业集团与百利装备集团签署了《股份转让协议》，协议
约定水业集团拟将其持有的公司341432339股股份（占公司总股本的25.60%）以每股3.44元的
价格转让给百利装备集团，转让价款合计人民币1174527246.16元（大写：人民币壹拾壹亿柒
仟肆佰伍拾贰万柒仟贰佰肆拾陆元壹角陆分）。
本次股份转让前，公司控股股东为水业集团，其持有公司407059723股无限售流通股（占
公司总股本的30.52%），公司实际控制人为长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简
称“长沙市国资委”）。如上述股份转让最终实施完成，公司控股股东将变更为百利装备集团
，实际控制人将变更为天津市国资委。
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2026-01-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2026年1月14日下午14:30。
网络投票时间：2026年1月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月14日上午9:15至9:
25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月14日上午9:15至
下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事
张中炜先生主持本次临时股东会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共443人，代表有表决权股份445249884股，
占公司有表决权股份总数的33.3841%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计441人，代表有表决权股份37883332股，
占公司有表决权股份总数的2.8404%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表有表决权股份4307285
08股，占公司有表决权股份总数的32.2953%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共440人，代表有表决权
股份14521376股，占公司有表决权股份总数的1.0888%。现场会议由董事张中炜先生主持，公
司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
其中，中小投资者投票情况为：同意31635332股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的83.5073%；反对5977300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的15.7782
%；弃权270700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.7146%。
表决结果：通过
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2025-12-30│其他事项
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本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。华油惠博普科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过了《
关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘任大华会计师事务所（以下简称
“大华事务所”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下
：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101首席合伙人：杨晨辉
截至2024年12月31日合伙人数量：150人；截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人；2024年度业务总收入：21073
4.12万元；2024年度审计业务收入：189880.76万元；2024年度证券业务收入：80472.37万元
；2024年度上市公司审计客户家数：112家；主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术
服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业；2024年度上市公司年
报审计收费总额：12475.47万元；同行业上市公司审计客户家数：1家。
2、投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保
险购买符合相关规定。
大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有
限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞
德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事
务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证
券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承
担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法
院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、
大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿
责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致
生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共
同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务
所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。
3、诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次
、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、
行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人、注册会计师：闫新志，2015年9月成为注册会计师，2013年10月开始
从事上市公司审计，2021年9月开始在大华事务所执业，2021年12月开始为本公司提供审计服
务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告数量为2家。
拟签字注册会计师：张辉，2022年6月成为注册会计师，2012年10月开始从事上市公司审
计，2022年1月开始在大华事务所执业，2024年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署
上市公司和挂牌公司审计报告数量为2家。拟项目质量控制复核人：李海成，2002年2月成为注
册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在大华事务所执
业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。大华事务所及项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
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2025-12-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决
，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
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2025-12-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形，本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月22日下午14:30。
网络投票时间：2025年12月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月22日上午9:15至9
:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15
至下午15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：因董事长潘青女士无法出席，根据会议议程安排，经半数董事推举董事
张中炜先生主持本次临时股东会。
6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代理人共400人，代表有表决权股份574415792股，
占公司有表决权股份总数的43.0687%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计397人，代表有表决权股份88991342股，
占公司有表决权股份总数的6.6724%。
2、现场出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代理人共5人，代表有表决权股份5383379
56股，占公司有表决权股份总数的40.3636%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共395人，代表有表决权
股份36077836股，占公司有表决权股份总数的2.7051%。现场会议由董事张中炜先生主持，公
司部分董事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络表决相结合的方式审议通过了以下议案。
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2025-12-06│对外担保
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一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开的第五届董事
会2025年第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港惠华环球科技有限公司提供担保的
议案》。鉴于公司的全资子公司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）拟向兴
业银行股份有限公司长沙分行申请不超过美元700万元的授信额度，具体产品包括但不限于境
外美元短期流动资金贷款及非融资性保函，同意公司为香港惠华提供总额不超过美元700万元
的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意授权公司董事、董事会
秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由
此产生的法律、经济责任由本公司承担。
具体情况如下：
二、被担保人基本情况
1、公司名称：香港惠华环球科技有限公司
2、注册地址：UNITC,17/F,UNITEDCENTRE,95QUEENSWAY,Admiralty,HongKong
3、执行董事：伍小兵
4、注册资本（实收资本）：14594.3854万美元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：检查维护石油生产设施、投资、贸易、技术服务、承包工程
、股权结构图：
9、最近一年又一期的财务状况：
经审计，截至2024年12月31日，香港惠华总资产为171812.28万元，总负债62812.12万元
，净资产109000.16万元。2024年度营业收入为67118.58万元，利润总额-8354.12万元，净利
润-8440.07万元。
截至2025年9月30日，香港惠华总资产为243298.80万元，总负债111298.39万元，净资产1
32000.41万元，2025年1-9月营业收入为54344.69万元，利润总额10863.84万元，净利润10808
.41万元（以上数据未经审计）。
2025年9月30日，香港惠华的资产负债率为45.75%。
香港惠华非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司香港惠华环球科
技有限公司，担保金额为不超过700万美元，担保形式为连带责任担保，担保期间为保函开立
之日起至保函到期之日止。上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和
期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。
四、董事会意见
香港惠华为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其
提供担保。本次香港惠华向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。
公司为香港惠华提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定
及《公司章程》相违背的情况。
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2025-12-06│其他事项
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一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”或“惠博普”）于近日收到控股股东长
沙水业集团有限公司（以下简称“水业集团”）出具的《关于延期履行<关于解决和避免同业
竞争的承诺函（变更后）>的函》和间接控股股东长沙城市发展集团有限公司（以下简称“城
发集团”）出具的《关于解决和避免同业竞争的承诺函（2025年）》，为进一步维护公司及全
体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的相
关规定和要求，水业集团、城发集团拟分别对2023年1月31日和2024年7月30日出具的《关于解
决和避免同业竞争的承诺函》进行延期。
二、原承诺的主要内容
“长沙水业集团有限公司（以下简称“本公司”）收购取得华油惠博普科技股份有限公司
（以下简称“惠博普”）控制权，本公司承诺自取得并持续拥有惠博普控制权且惠博普持续保
持上市公司地位期间，采取如下避免与惠博普同业竞争的措施：
1、本公司将促使本公司控制的与惠博普存在同业竞争的污水处理运营业务相关企业（长
沙市排水有限责任公司，以下简称“相关企业”）达到如下资产注入上市公司条件，在2023年
12月31日前启动法定程序以市场公允价格将相关企业注入惠博普：
（1）最近一年实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润（合并口径
）不低于2.8亿元人民币；
（2）生产经营规范，环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等方面符合法律和行政法
规的规定；
（3）股权、资产权属清晰，股权、资产过户或者转移不存在法律障碍；
（4）内部控制及独立性符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求
；
（5）交易事项符合相关法律法规及规范性文件、证券监管机构的相关监管要求。
2、若本公司在2025年12月31日前（“承诺期”）未能完成相关企业注入惠博普，则在承
诺期结束前，本公司承诺委托惠博普全面托管相关企业的生产经营，委托经营期限至相关企业
符合上述注入条件并完成注入惠博普为止，自托管之日起至相关企业注入惠博普前，本公司严
格遵守并将促成直接或间接控制的其他企业严格遵守托管协议，尊重惠博普的各项托管权利，
且不会利用控股股东地位达成不利于惠博普利益或其他非关联股东利益的交易和安排。
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2025-12-06│其他事项
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一、概述
华油惠博普科技股份有限公司（下称“公司”、“惠博普”）的天然气运营业务主要包括
城市燃气、天然气管道运营管理、LNG/CNG加气站业务，该业务由子公司北京华油科思能源管
理有限公司（下称“华油科思”）及其子公司专门负责。华油科思同公司的间接控股股东长沙
市城市建设投资开发集团有限公司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和长沙城市发展
集团有限公司控制的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。
为解决上述同业竞争关系，公司按照监管要求出具了《关于处置天然气业务相关资产的承
诺函》，该承诺明确公司应于2025年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交
易，完成天然气业务相关资产的处置。由于承诺尚未履行完毕且即将到期，为了更有利于公司
的发展，进一步维护公司及全体股东利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上
市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，拟对该承诺进行延期。
二、原承诺背景及主要内容
为解决同业竞争问题，公司于2023年9月13日出具了《关于处置天然气业务相关资产的承
诺函》，具体承诺内容如下：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理
有限公司（以下简称“华油科思”）与公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公
司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集团有限公司控制
的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2025年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相
关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。
”
三、承诺履行情况及延期的主要原因
公司严格履行各项承诺，积极推动天然气业务资产的处置工作，为尽快履行剥离天然气运
营相关资产，公司在市场上广泛寻找买家，并委托了专业的财务顾问，借助专业机构的渠道等
优势，在市场上寻找有意向的潜在买方。但由于受市场环境影响，目前国内燃气行业整体不景
气，潜在买方的实际报价与账面净资产差距较大。由于公司为国有控股企业，若以低于账面净
资产的价格进行出售会造成国有资产流失，损害投资者利益。根据近几年的出售活动，公司判
断短期内在不形成处置损失的情况下转让难度较大，资产处置的具体时间具有一定的不确定性
，进而导致承诺的执行存在一定的不确定性，因此拟对该承诺进行延期。
该项承诺的变更属于《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十三条
中“履行承诺不利于维护上市公司权益”的情形。
四、承诺延期内容
基于当前的实际情况，为切实维护公司以及包括广大中小股东在内的全体股东的利益，拟
对承诺的原资产处置承诺期延期3年，除上述变更外，其余内容均维持不变。变更后承诺的具
体内容为：
“鉴于华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华油科思能源管理
有限公司（以下简称“华油科思”）与公司间接控股股东长沙市城市建设投资开发集团有限公
司控制的湖南长燃清洁能源有限公司等子公司和间接控股股东长沙城市发展集团有限公司控制
的长沙城发能源有限公司等子公司的燃气业务存在同业竞争情形。本公司现承诺：
于2028年12月31日前，与第三方形成具有约束力的、不可撤销的交易，完成天然气业务相
关资产的处置。
除上述业务调整外，公司的主营业务保持不变，不涉及对本公司现有业务及资产的整合。
”
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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