资本运作☆ ◇002554 惠博普 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安东油田服务 │ 27158.56│ ---│ ---│ 0.00│ -582.15│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 6.77亿│ 0.00│ 6.77亿│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙水业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品/提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-11 │
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│关联方 │长沙水业集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开的第五届董事│
│ │会2024年第二次会议，审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。 │
│ │ 鉴于控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业集团”）拟为公司向中国农│
│ │业银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的不超过人民币30,000万元的综合授信额度提供│
│ │连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。同意公司向长│
│ │沙水业集团就上述事项提供总额不超过30,000万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业│
│ │集团的保证期间及其履行担保责任后三年内。 │
│ │ 鉴于控股股东长沙水业集团拟为公司向渣打银行（中国）有限公司长沙分行申请的不超│
│ │过美元1,725万元的综合授信额度提供最高额保证担保，保证期间自最高额保证签署之日始 │
│ │，直至主协议或及同业拆借下担保债务发生期间内提取使用的所有融资中最晚到期应付的一│
│ │笔融资的应付日(不因提前到期而调整)后的三年止。同意公司向长沙水业集团就上述事项提│
│ │供总额不超过美元1,725万元的连带责任反担保，担保期间为长沙水业集团的保证期间及其 │
│ │履行担保责任后三年内。 │
│ │ 公司向担保方长沙水业集团支付的担保费率为：流动贷款年担保费率为1%，其他类产品│
│ │的年担保费率以产品费率的50%为基准，按照具体项目风险程度在基准费率的基础上上下浮 │
│ │动30%-50%实施。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述反担保相关事项构成关联交易。本次│
│ │交易已经公司第五届董事会2024年第二次会议审议通过，经公司独立董事审查，并对本次关│
│ │联交易事项发表了审查意见。出席会议的关联董事回避了对该事项的表决。本次关联交易尚│
│ │需获得公司股东大会的批准，关联股东长沙水业集团在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 公司名称：长沙水业集团有限公司 │
│ │ 2、存在的关联关系 │
│ │ 长沙水业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，构│
│ │成关联关系。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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潘峰 4456.00万 4.16 --- 2017-06-20
白明垠 5356.19万 3.98 72.04 2021-12-04
肖荣 2057.00万 1.92 33.33 2020-05-13
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合计 1.19亿 10.06
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华油惠博普│长沙水业集│ 3.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 2.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│威县惠博普│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 6376.91万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│香港惠华环│ 5652.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│球科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│香港惠华环│ 1170.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│球科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│凯特数智科│ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 594.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│香港惠华环│ 388.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│球科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│大庆惠博普│ 327.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│石油机械设│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │备制造有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 325.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│威县惠博普│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技股份有│环保科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 230.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 100.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│长沙水业集│ 46.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│科技股份有│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│凯特数智科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│北京惠博普│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│能源技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│华油惠博普│北京惠博普│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│能源技术有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限责任公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│大庆惠博普│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│石油机械设│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │备制造有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华油惠博普│大庆惠博普│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│科技股份有│石油机械设│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │备制造有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-11│其他事项
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称（公司”）分别于2024年12月19日召开第五届董
事会2024年第十次会议、2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了（关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次
会议，审议通过了关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，详见公司分别于2024年12
月20日、2025年1月7日、2025年1月17日刊登在（证券时报》、上海证券报》和巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记及章程备案的相关手续，并取得了长沙市市场监督管理
局换发的营业执照》。
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2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司财务总监、副总经理何
玉龙先生的书面辞职报告，因工作调整变动，何玉龙先生申请辞去公司财务总监、副总经理的
职务，辞职后，何玉龙先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，何玉龙先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未
履行的任何承诺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，何玉龙先生的辞职报告自送达董事会之日起生
效。
本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对何玉龙
先生担任公司财务总监期间为公司财务工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更公司
财务负责人的议案》，同意由公司董事、董事会秘书、常务副总经理张中炜先生（简历附后）
兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
附件：简历
张中炜先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历，经济师。曾就职于中国石化河南
油田职工大学、中国石油化工股份有限公司河南油田分公司石油工程技术研究院、安东石油技
术（集团）有限公司，2008年起到北京华油惠博普科技有限公司（本公司前身）工作，曾任公
司总裁助理兼总裁办主任，2009年9月起担任公司董事会秘书，2009年11月起担任公司副总经
理，2016年11月至2019年9月担任公司董事、董事会秘书、副总经理；2019年9月至2021年9月
担任公司执行副总经理、董事会秘书；2021年9月至2024年9月担任公司董事、董事会秘书、副
总经理。2024年9月27日至今担任公司董事、董事会秘书、常务副总经理。
张中炜先生持有公司股份306829股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上
股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，张中炜先生不属于“
失信被执行人”。
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2025-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为保证华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会各项工作的顺利开展，
根据《公司章程》等有关规定，公司于2025年1月15日召开第五届董事会2025年第一次会议，
审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公
司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名刘剑先生（简历附后）为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。补选完成后，公司第五届董事会
中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
附件：简历
刘剑先生：中国国籍，1984年出生，本科学历，经济学学士，经济师。2013至2015年，任
长沙水业集团有限公司投资管理部副部长；2015至2018年任长沙水业集团有限公司财务管理部
副部长（正职待遇）；2018年至2020年任长沙水业集团有限公司投资发展部部长；2020年至20
21年任长沙水业集团有限公司投资发展部部长、中南水务工程有限公司监事；2021年任长沙湘
江环境科技有限公司党支部书记、董事长、总经理，长沙水思源产业发展有限公司董事长，长
沙湘洁能源科技有限公司董事；2021年至2023年任长沙湘江环境科技有限公司党支部书记、董
事长，长沙湘洁能源科技有限公司董事；2023年至2025年任长沙水业集团有限公司运营管理部
部长；2025年1月，任长沙水业集团有限公司总经理助理。
刘剑先生未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任总经理助理，与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形
，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。经查询核实，刘剑先生不属于“失信被执行人”。
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2024-12-28│股权回购
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1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销存放于回购专用证券账
户中的股份13137700股，占回购股份注销前公司总股本的0.98%。
2、本次回购股份注销完成后，公司总股本由1346857772股变更为1333720072股。
3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月26日办理完
成上述回购股份注销事宜。
一、本次回购股份批准及实施情况
公司于2024年3月8日召开第五届董事会2024年第二次会议，于2024年3月26日召开2024年
第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过3.95元/股，回购资金总
额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元《（含），具体回购股份的金额及数
量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议
通过回购股份方案之日起12个月内。详见公司于2024年3月11日及2024年3月27日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因公司实施了2023年年度权益分派，实施权益分派后，公司回购股份的价格上限由3.95元
/股调整为3.94元/股。具体内容详见公司于2024年7月4日披露于巨潮资讯网的《2023年年度权
益分派实施公告》（公告编号：HBP2024-044）。
截至12月19日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份13
137700股，占公司目前总股本的比例为0.98%。最高成交价为2.74元/股，最低成交价为2.14元
/股，成交均价为2.36元/股，支付的资金总额为人民币30991699.00元《（不含交易佣金等费
用）。公司本次回购股份方案已实施完成，具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的关于回购公司股份实施完毕暨股份变动公告》（公告编号：H
BP2024-077）。
二、本次回购股份注销情况
（一）注销的原因和数量
根据《公司法》证券法》上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定以及《公司章程》规定，回购专用证券账户
中的股份用于减少公司注册资本的应当在回购完成之日起十日内注销。鉴于公司本次回购股份
方案已实施完成，公司将回购专用证券账户中的13137700股股份全部予以注销。
（二）注销完成情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已于2024年12月26日办理完成上
述回购股份注销事宜。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限符合法律法规的相关规定
。
截至本公告披露日，公司回购股份13137700股已全部注销完成，回购股份实际用途与拟定
用途不存在差异，回购事项不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》的情形。
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2024-12-20│股权回购
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华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第五届董事会20
24年第二次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（
A股），回购价格不超过3.95元/股，回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民
币5000万元（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准
。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。详见公司于
2024年3月11日及2024年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
因公司实施了2023年年度权益分派，实施权益分派后，公司回购股份的价格上限由3.95元
/股调整为3.94元/股。具体内容详见公司于2024年7月4日披露于巨潮资讯网的《（2023年年度
权益分派实施公告》（公告编号：HBP2024-044）。截至公告日，公司本次回购股份已实施完
毕。
一、公司股份回购的实施情况
根据（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司
于2024年4月17日披露了（《关于首次回购公司股份暨回购股份的进展公告》（公告编号：HBP
2024-022）。回购实施期间，公司按照相关规定于每月前三个交易日内发布《（关于回购公司
股份的进展公告》（（公告编号：HBP2024-021、HBP2024-035、HBP2024-038、HBP2024-043、
HBP2024-052、HBP2024-059、HBP2024-068、HBP2024-074、HBP2024-076），详见公司在巨潮
资讯网披露的相关股份回购进展公告。
截至2024年12月19日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公司通过深圳证券交
易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份13137700股，占公司目前总股本的比例为0.
9754%。最高成交价为2.74元/股，最低成交价为2.14元/股，支付的资金总额为人民币3099169
9.00元（不含交易佣金等费用）。
公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限。本次回购
符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施
|