资本运作☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│LISCo.,Ltd │ 30800.00│ ---│ 21.84│ ---│ -213.75│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数控转塔冲床技术改│ 9920.00万│ ---│ 9948.18万│ 100.28│ 1471.39万│ 2011-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 5620.00万│ ---│ 5354.97万│ 95.28│ ---│ 2013-12-31│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│数控折弯机技术改造│ 1.25亿│ ---│ 1.28亿│ 101.87│ 1954.06万│ 2013-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 8196.00万│ ---│ 8164.37万│ 99.61│ 1216.41万│ 2012-06-30│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型数控板料折弯机│ 7244.00万│ 3200.00│ 7165.86万│ 98.92│ 996.44万│ 2012-06-30│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7020.00万│ 514.67万│ 7005.41万│ 99.79│ ---│ 2016-12-31│
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│机器人业务合资经营│ 7250.00万│ ---│ 6575.07万│ 90.69│ ---│ 2016-12-31│
│及技术许可合作项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购朱正强等5名交 │ 2727.62万│ ---│ 2727.62万│ 100.00│ -846.33万│ 2015-08-28│
│易对象持有的无锡创│ │ │ │ │ │ │
│科源激光装备有限公│ │ │ │ │ │ │
│司94.52%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│企业实验室 │ 7040.00万│ 391.29万│ 7037.99万│ 99.97│ ---│ 2017-05-31│
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│归还银行贷款（如有│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 6000.00万│ 2619.77万│ 8619.77万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏亚 │
│ │威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资助方式为公司以自有资金向亚威│
│ │艾欧斯提供合计不超过人民币5000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务资助 │
│ │的期限为36个月内。 │
│ │ 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审 │
│ │议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能 │
│ │够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体│
│ │风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）简述 │
│ │ 亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化拓展。近期，│
│ │亚威艾欧斯承接国内主流面板厂商批量化订单。为了保障亚威艾欧斯长远发展，促进公司精│
│ │密激光加工设备业务规模持续增长，提升市场占有率，公司在不影响正常生产经营的前提下│
│ │，以自有资金5000万元对亚威艾欧斯提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规│
│ │定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事就本议案发表了事前认可│
│ │意见和明确同意的独立意见。 │
│ │ 鉴于亚威艾欧斯的股东LISCo.,Ltd公司（以下简称"LIS"）；亚威艾欧斯的母公司江苏 │
│ │亚威精密激光科技有限公司（以下简称"亚威精密激光"）的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造│
│ │产业基金（有限合伙）（以下简称"亚威产业基金"）、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称"星明创业投资"）为公司关联法人，本次事项构成关联交易，相关关联│
│ │董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避董事│
│ │会表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、接受财务资助对象基本情况 │
│ │ 1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
│ │ 2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房 │
│ │ 3、法定代表人：冷志斌 │
│ │ 4、注册资本：10181.87万元整 │
│ │ 5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造 │
│ │及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出│
│ │口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 6、与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任 │
│ │公司，注册资本为10181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注 │
│ │册资本的61.5002%；LIS出资人民币3920万元，占注册资本的38.4998%。 │
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│公告日期 │2023-08-22 │
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│关联方 │LIS Co.,Ltd │
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│关联关系 │公司董事曾任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │债权转移 │
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│交易详情 │一、债权转股权情况概述 │
│ │ （一）债权转股权概述 │
│ │ 江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”）为江苏亚威机床股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司。LISCo.,Ltd（以下简称“LIS”）为公司通过 │
│ │控股孙公司YaweiPrecisionLaserKoreaCo.,Ltd.（以下简称“韩国精密激光”）参股的公司│
│ │。 │
│ │ 根据LIS债权人大会通过的回生方案，亚威艾欧斯持有的对LIS的债权，将先以9.44664%│
│ │的比例得到现金偿付，剩余的90.55336%进行债权转股权。 │
│ │ 亚威艾欧斯经韩国法院核定的对LIS的债权总额为5053867521韩元（按最新汇率约合人 │
│ │民币2754万元），按比例已得到527225793韩元（按最新汇率约合人民币287万元）的现金偿│
│ │付，剩余部分按每股500韩元债转股之后按照1：24的比例减资，办理完成后预计亚威艾欧斯│
│ │将持有421156股LIS股票，占LIS回生后总股本的0.63%（最终持股数量及比例以LIS回生结果│
│ │为准）。 │
│ │ 公司同意亚威艾欧斯根据LIS回生方案需求，办理相关债权转股权及确权手续。 │
│ │ （二）关联交易概述 │
│ │ 在过去十二个月内，公司董事冷志斌先生曾任LIS董事，公司董事施金霞女士曾任LIS监│
│ │事。因此，LIS是公司的关联方，公司与LIS的交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2023年8月19日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议 │
│ │通过了《关于控股孙公司对LISCo.,Ltd债权转股权暨关联交易的议案》。冷志斌先生、施金│
│ │霞女士作为关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程│
│ │序和规则》、《公司章程》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所│
│ │规定的重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方及交易方介绍 │
│ │ 1、公司名称：LIS Co.,Ltd │
│ │ 2、住所：韩国京畿道义往市阳光路67号ALT知识产业中心A号楼201/202室 │
│ │ 4、成立时间：2003年1月1日 │
│ │ 5、经营范围：激光及相关设备、部件的开发，制造、销售；软件开发，销售；半导体 │
│ │制造设备及核心部件的开发、制造，销售；平板显示器部件、设备的开发，制造、销售；通│
│ │信器械、部件的开发，制造，销售；二次电池相关设备及部件的开发，制造，销售；太阳能│
│ │(电池)相关设备及部件的开发，制造，销售；相关的附属业务 │
│ │ 6、截至2023年6月30日，LIS资产总额4.86亿元人民币，净资产3.66亿元人民币，营业 │
│ │收入162.26万元人民币，净利润-870.10万元人民币。 │
│ │ 7、履约能力分析：本次亚威艾欧斯对LIS债权转股权，是根据LIS回生方案进行相关权 │
│ │利义务调整，双方履约具有法律保障。 │
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│公告日期 │2023-08-12 │
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│关联方 │扬州亚威智能制造投资有限公司 │
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│关联关系 │公司普通合伙人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、受让合伙份额暨关联交易情况概述 │
│ │ （一）受让合伙份额概述 │
│ │ 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资设立的江苏疌泉亚威沣盈智│
│ │能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“疌泉亚威沣盈产业基金”），其有限合伙人扬州│
│ │高新齿轮有限公司（以下简称“高新齿轮”）、江苏瑞久电力器材有限公司（以下简称“瑞│
│ │久电力”）、扬州华都锻造有限公司（以下简称“华都锻造”）（上述有限合伙人以下合称│
│ │“转让方”）拟分别转让所持疌泉亚威沣盈产业基金认缴出资份额1,094.890511万元、1,09│
│ │4.890511万元、729.927007万元，公司拟受让上述全部认缴财产份额2,919.708029万元（实│
│ │缴出资2,919.708029万元）（以下简称“受让份额”），转让对价分别1,481.63万元、1,48│
│ │1.63万元、985.92万元，合计人民币3,949.18万元。 │
│ │ （二）关联交易概述 │
│ │ 疌泉亚威沣盈产业基金的普通合伙人为扬州亚威智能制造投资有限公司（以下简称“亚│
│ │威智能投资”），公司持股5%以上股东江苏亚威科技投资有限公司持有亚威智能投资65%的 │
│ │股权，亚威智能投资为公司的关联方。公司本次拟受让转让方所持疌泉亚威沣盈产业基金认│
│ │缴财产份额，形成公司与关联方共同投资，因此本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 公司名称：扬州亚威智能制造投资有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321012MA1XK2DG7E │
│ │ 成立日期：2018年12月4日 │
│ │ 注册地址：扬州市江都区仙城工业园江苏亚威机床股份有限公司研发经营大楼8楼 │
│ │ 法人代表：戚善云 │
│ │ 注册资本：1,000万元人民币 │
│ │ 经营范围：股权投资、创业投资、投资管理、资产管理（依法须经批准的项目，经相关│
│ │部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 亚威智能投资已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为│
│ │：P1069790。经查询，亚威智能投资不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州沣盈印月投资中心(有 1457.48万 2.62 52.36 2020-05-06
限合伙)
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合计 1457.48万 2.62
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-13│委托理财
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。决议有效期
自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。现将公司
及子公司拟使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金用于现金管理的概况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及
子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分
，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、品种
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、
国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资
，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度
内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
4、关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本议案尚
需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层在本决议范围内行使决策权并
签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。决议有效期自2023年年度股东大会审议通过
之日起至2024年年度股东大会作出新的决议之日止。
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2024-04-13│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况
（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机
床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日各类资产进行减值测试，对存在
减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2023年12月31日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和
资产减值测试后，2023年度计提各项减值准备金额合计为69209111.18元，计入的报告期间为2
023年1月1日至2023年12月31日。
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2024-04-13│其他事项
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为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者
树立长期投资和理性投资理念，切实保障中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法
》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司《
未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、本规划制订的原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定比例向股
东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则；公司的利润分配政策保持
连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司
优先采用现金分红的利润分配方式。
二、本规划考虑的因素
综合分析公司所处行业特征、公司发展规划和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部
融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投
资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
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2024-04-13│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及2024年第一
次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年
）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的审计结果，公司已满足2023年度奖励基金的提取条件，具体情况如下：
一、《奖励基金管理办法》的决策程序
1、2023年12月26日公司召开了第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）
》。
2、2024年1月12日公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议以现场会议与网络投票相
结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）
》。
二、奖励基金的提取条件
根据《奖励基金管理办法》中“第四章奖励基金的计提”第十七条、第十九条、第二十条
和第二十一条的规定：
“第十七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：
（一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见
的审计报告；
（二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（三）奖励基金提取考核业绩目标达成。
第十九条以2020-2022年的净利润平均值为基数，奖励基金根据实施期间各考核年度的净
利润定比该基数增长率的不同实行超额累进的计提方式。若增长率未达到10%，则当年不计提
奖励基金；若增长率达到10%及以上，按照如下规则计提奖励基金：
（一）增长率小于50%的部分，按照对应净利润的3.5%计提奖励基金；
（二）增长率超过50%（含50%）的部分，按照对应净利润的5%计提奖励基金。
第二十条本管理办法所指的“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润口径（
当年度奖励基金提取前）为准。
第二十一条在本管理办法实施期间，若公司发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力
有重大影响的事项，在相关事项所约定的业绩承诺期间结束之前（若有），提取奖励基金时应
以剔除该等行为对净利润之影响作为核算依据。”
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2024-04-13│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司2024年度会计师事务所。本事项尚需提交公司
股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
苏亚金诚为公司2023年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观
、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司
的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董
事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为
公司2024年度会计师事务所。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属
于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公
司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。201
3年12月2日，经批准转制为特殊普通合伙企业。
注册地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层
首席合伙人：詹从才
是否曾从事过证券服务业务：是
（二）人员信息
截至2023年12月31日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人49人，注册会计
师348人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187人。
（三）业务信息
苏亚金诚经审计的2023年度业务总收入4.36亿元，其中审计业务收入3.45亿元。2023年度
共有上市公司审计业务客户37家，挂牌公司审计客户103家。
主要行业为（前5位）：
1、C38制造业--电气机械和器材制造业
2、C26制造业--化学原料和化学制品制造业
3、C33制造业--金属制品业
4、C35制造业--专用设备制造业
5、F52批发和零售业--零售业
其中与本公司同行业上市公司审计客户1家。
（四）投资者保护能力
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能
力，职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的
民事赔偿责任。近三年存在因执业行为相关民事诉讼中可能承担民事责任的情况。
（五）项目人员信息
拟签字项目合伙人：罗振雄，2007年4月成为注册会计师，2010年5月开始在本所执业，20
11年1月开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司3家，挂牌公司3家。
拟签字注册会计师：陈倩，2020年12月成为注册会计师，2016年7月开始在本所执业，201
7年1月开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司0家，挂牌公司0家。
拟任项目质量控制复核人：王宜峻，2002年6月成为注册会计师，1996年7月开始在本所执
业，2002年开始从事上市公司审计业务；2008年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司
15家，IPO公司2家，挂牌公司1家。
（六）诚信记录
苏亚金诚近三年（2021
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