资本运作☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LISCo.,Ltd │ 30800.00│ ---│ 21.84│ ---│ -213.75│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控转塔冲床技术改│ 9920.00万│ ---│ 9948.18万│ 100.28│ 1471.39万│ 2011-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 5620.00万│ ---│ 5354.97万│ 95.28│ ---│ 2013-12-31│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目二期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控折弯机技术改造│ 1.25亿│ ---│ 1.28亿│ 101.87│ 1954.06万│ 2013-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速精密卷板校平剪│ 8196.00万│ ---│ 8164.37万│ 99.61│ 1216.41万│ 2012-06-30│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型数控板料折弯机│ 7244.00万│ 3200.00│ 7165.86万│ 98.92│ 996.44万│ 2012-06-30│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7020.00万│ 514.67万│ 7005.41万│ 99.79│ ---│ 2016-12-31│
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│机器人业务合资经营│ 7250.00万│ ---│ 6575.07万│ 90.69│ ---│ 2016-12-31│
│及技术许可合作项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购朱正强等5名交 │ 2727.62万│ ---│ 2727.62万│ 100.00│ -846.33万│ 2015-08-28│
│易对象持有的无锡创│ │ │ │ │ │ │
│科源激光装备有限公│ │ │ │ │ │ │
│司94.52%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│企业实验室 │ 7040.00万│ 391.29万│ 7037.99万│ 99.97│ ---│ 2017-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 6000.00万│ 2619.77万│ 8619.77万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-18 │
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│关联方 │江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江苏 │
│ │亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”），资助方式为公司以自有资金向│
│ │亚威艾欧斯提供合计不超过人民币8000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务 │
│ │资助的期限为自股东大会审议通过本事项后36个月以内。 │
│ │ 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第 │
│ │六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 │
│ │ 基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能 │
│ │够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体│
│ │风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）简述 │
│ │ 亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化拓展。近一年│
│ │来，亚威艾欧斯持续承接国内主流面板厂商的批量化订单，市场占有率和品牌影响力显著提│
│ │升。为了保障亚威艾欧斯长远发展，促进公司精密激光加工设备业务规模持续增长，公司在│
│ │不影响正常生产经营的前提下，拟以自有资金8000万元对亚威艾欧斯提供财务资助。本次财│
│ │务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、│
│ │《主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第十│
│ │三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。 │
│ │ 鉴于亚威艾欧斯的母公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”│
│ │）的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“亚威产业基金”）│
│ │、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星明创业投资”）为公司关联│
│ │法人，本次事项构成关联交易，相关关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩│
│ │海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避董事会表决。 │
│ │ 基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、接受财务资助对象基本情况 │
│ │ 1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
│ │ 2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房 │
│ │ 3、法定代表人：冷志斌 │
│ │ 4、注册资本：10181.87万元整 │
│ │ 5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造 │
│ │及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出│
│ │口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 6、与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任 │
│ │公司，注册资本为10181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注 │
│ │册资本的61.5002%；LISCo.,Ltd（以下简称“LIS”）出资人民币3920万元，占注册资本的3│
│ │8.4998%。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-12 │
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│关联方 │江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏亚 │
│ │威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资助方式为公司以自有资金向亚威│
│ │艾欧斯提供合计不超过人民币5000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务资助 │
│ │的期限为36个月内。 │
│ │ 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审 │
│ │议通过，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能 │
│ │够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体│
│ │风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）简述 │
│ │ 亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化拓展。近期，│
│ │亚威艾欧斯承接国内主流面板厂商批量化订单。为了保障亚威艾欧斯长远发展，促进公司精│
│ │密激光加工设备业务规模持续增长，提升市场占有率，公司在不影响正常生产经营的前提下│
│ │，以自有资金5000万元对亚威艾欧斯提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开│
│ │展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》等规│
│ │定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 本事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事就本议案发表了事前认可│
│ │意见和明确同意的独立意见。 │
│ │ 鉴于亚威艾欧斯的股东LISCo.,Ltd公司（以下简称"LIS"）；亚威艾欧斯的母公司江苏 │
│ │亚威精密激光科技有限公司（以下简称"亚威精密激光"）的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造│
│ │产业基金（有限合伙）（以下简称"亚威产业基金"）、苏州亚巍星明创业投资合伙企业（有│
│ │限合伙）（以下简称"星明创业投资"）为公司关联法人，本次事项构成关联交易，相关关联│
│ │董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生回避董事│
│ │会表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 二、接受财务资助对象基本情况 │
│ │ 1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司 │
│ │ 2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房 │
│ │ 3、法定代表人：冷志斌 │
│ │ 4、注册资本：10181.87万元整 │
│ │ 5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造 │
│ │及销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出│
│ │口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 6、与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任 │
│ │公司，注册资本为10181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注 │
│ │册资本的61.5002%；LIS出资人民币3920万元，占注册资本的38.4998%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州沣盈印月投资中心(有 1457.48万 2.62 52.36 2020-05-06
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1457.48万 2.62
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年10
月28日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦
森先生召集，会议通知于2024年10月17日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方
式召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法
有效。
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2024-10-29│其他事项
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（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机
床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年9月30日各类资产进行减值测试，对存在
减值迹象的相关资产计提减值准备。
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2024-10-22│股权回购
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。
公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励计划
或员工持股计划，回购股份资金总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7000万元（
含），回购价格不超过人民币8.50元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过
回购股份方案之日起不超过6个月。按照回购价格上限人民币8.50元/股测算，当回购资金总额
为上限7000万元时，预计回购股份数量为823.5294万股，占公司目前总股本的1.50%；当回购
资金总额为下限5000万元时，预计回购股份数量588.2353万股，占公司目前总股本的1.07%。
具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。根据《公司法》《公司章程
》的相关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司刊载于2024年
9月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2024-
032）。
截至2024年10月18日，公司回购股份数量已达到总股本的1%，且本次回购股份方案已实施
完毕。现将公司回购股份实施结果情况告如下：
一、本次回购公司股份实施情况
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购
股份期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见
公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、2024年10月11日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司
股份3679000股，占公司总股本的0.6692%，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www
.cninfo.com.cn）的《关于首次股份回购情况的公告》（公告编号：2023-035）。
3、截至2024年10月18日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回
购公司股份6207000股，占公司当前总股本549765024股的1.1290%，最高成交价8.37元/股，最
低成交价7.84元/股，成交总金额为人民币50095035元（不含交易费用）。公司回购股份金额
已达方案中总金额下限且未超过回购总金额上限，回购价格未超过回购方案规定价格，本次回
购股份方案实施完毕。
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2024-10-18│企业借贷
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1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司江
苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚威艾欧斯”），资助方式为公司以自有资金向
亚威艾欧斯提供合计不超过人民币8000万元的财务资助。资金使用费为年利率2.90%，财务资
助的期限为自股东大会审议通过本事项后36个月以内。
2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六
届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。
基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够
对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助事项概述
（一）简述
亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化拓展。近一年来
，亚威艾欧斯持续承接国内主流面板厂商的批量化订单，市场占有率和品牌影响力显著提升。
为了保障亚威艾欧斯长远发展，促进公司精密激光加工设备业务规模持续增长，公司在不影响
正常生产经营的前提下，拟以自有资金8000万元对亚威艾欧斯提供财务资助。本次财务资助不
会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市
公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）审议情况
本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第六届董事会第十三
次会议、第六届监事会第十次会议审议通过。
鉴于亚威艾欧斯的母公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”）
的股东江苏疌泉亚威沣盈智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“亚威产业基金”）、苏
州亚巍星明创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“星明创业投资”）为公司关联法人，
本次事项构成关联交易，相关关联董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、
朱鹏程先生、樊军先生回避董事会表决。
基于亚威艾欧斯最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》规定，本次财务资助事项尚需提交公司股东大会审议。
二、接受财务资助对象基本情况
1、名称：江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司
2、注册地址：苏州工业园区润胜路1号3号厂房
3、法定代表人：冷志斌
4、注册资本：10181.87万元整
5、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关元部件的开发、设计、制造及
销售；计算机软件的开发及销售；上述设备租赁及维修服务；从事上述货物及技术的进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与上市公司的关系：亚威艾欧斯为公司的控股子公司亚威精密激光投资的有限责任公
司，注册资本为10181.87万元人民币，目前亚威精密激光出资人民币6261.87万元，占注册资
本的61.5002%；LISCo.,Ltd（以下简称“LIS”）出资人民币3920万元，占注册资本的38.4998
%。
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2024-10-12│股权回购
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司决定使用自有资金以集
中竞价方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购股份资金
总额不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7000万元（含），回购价格不超过人民币8.
50元/股（含），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月
。按照回购价格上限人民币8.50元/股测算，当回购资金总额为上限7000万元时，预计回购股
份数量为823.5294万股，占公司目前总股本的1.50%；当回购资金总额为下限5000万元时，预
计回购股份数量588.2353万股，占公司目前总股本的1.07%。具体回购股份的数量以回购期限
届满时实际回购的股份数量为准。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次回购股份方
案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司刊载于2024年9月27日巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）的《回购股份报告书》（公告编号：2024-032）。根据《上市公司股份回
购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司
应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
一、首次回购的具体情况
公司于2024年10月11日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份
，回购股份数量3679000股，占公司总股本的0.6692%，最高成交价为8.12元/股，最低成交价
为7.89元/股，支付的总金额为29436899元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律、行政
法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司后续会根据市场
情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-26│股权回购
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1、回购股份方案的主要内容
（1）回购股份用途：用于股权激励或员工持股计划。
（2）回购股份资金总额：不低于人民币5000万元（含）且不超过人民币7000万元（含）
。
（3）回购价格：不超过人民币8.50元/股（含）。
（4）回购数量：若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约823.53万股，占
公司股份总数的1.50%。具体回购股份的数量及占公司股份总数的比例以实际回购的股份数量
和占公司股份总数的比例为准。
（5）回购资金来源：自有资金。
（6）回购期限：本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不
超过6个月。
（7）回购方式：集中竞价方式。
2、截至本公告披露日，公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在回购期内，
暂无明确的增减持公司股份的计划。如后续上述主体有相关增减持股份计划，公司将按照法律
、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、本次回购尚存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法
实施或只能部分实施的风险。
本次回购方案存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财
务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会决定终止本次回购方案，或
公司不符合法律法规规定的回购股份条件等原因而无法实施的风险。
本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能存在因实施股权激励或员工持
股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过，或激励对象放弃认购等原因，导致
已回购股份无法授出或无法全部授出而被注销的风险。
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将在回购期限内根据市场情
况择机做出回购决策，存在回购方案调整、变更或终止的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2024-08-27│其他事项
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一、计提资产减值准备的情况
（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机
床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2024年6月30日各类资产进行减值测试，对存在
减值迹象的相关资产计提减值准备。
（二）计提的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2024年6月30日合并财务报表可能发生减值的资产进行全面清查和
资产减值测试后，2024年半年度计提各项减值准备金额合计为11564786.18元，计入的报告期
间为2024年1月1日至2024年6月30日。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年8月2
3日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席谢彦森
先生召集，会议通知于2024年8月12日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式
召开，会议由监事会主席谢彦森先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有
效。
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