资本运作☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-23│ 40.00│ 8.31亿│
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│增发 │ 2015-08-28│ 9.89│ 1.06亿│
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│增发 │ 2015-09-11│ 10.15│ 2727.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-15│ 5.85│ 3782.03万│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-19│ 5.85│ 824.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-16│ 5.83│ 69.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│LISCo.,Ltd │ 30800.00│ ---│ 21.84│ ---│ -213.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数控转塔冲床技术改│ 9920.00万│ ---│ 9948.18万│ 100.28│ 1471.39万│ 2011-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 5620.00万│ ---│ 5354.97万│ 95.28│ ---│ 2013-12-31│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│数控折弯机技术改造│ 1.25亿│ ---│ 1.28亿│ 101.87│ 1954.06万│ 2013-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 8196.00万│ ---│ 8164.37万│ 99.61│ 1216.41万│ 2012-06-30│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型数控板料折弯机│ 7244.00万│ 3200.00│ 7165.86万│ 98.92│ 996.44万│ 2012-06-30│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7020.00万│ 514.67万│ 7005.41万│ 99.79│ ---│ 2016-12-31│
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│机器人业务合资经营│ 7250.00万│ ---│ 6575.07万│ 90.69│ ---│ 2016-12-31│
│及技术许可合作项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购朱正强等5名交 │ 2727.62万│ ---│ 2727.62万│ 100.00│ -846.33万│ 2015-08-28│
│易对象持有的无锡创│ │ │ │ │ │ │
│科源激光装备有限公│ │ │ │ │ │ │
│司94.52%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│企业实验室 │ 7040.00万│ 391.29万│ 7037.99万│ 99.97│ ---│ 2017-05-31│
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│归还银行贷款（如有│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 6000.00万│ 2619.77万│ 8619.77万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│462.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司38│标的类型 │股权 │
│ │.50%股权 │ │ │
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│买方 │江苏亚威机床股份有限公司 │
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│卖方 │韩国SM HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于2025年12月30日召│
│ │开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。公司为│
│ │坚守精密激光加工设备业务的发展，以自有资金出资人民币4620000元，受让韩国SMHEAVYIN│
│ │DUSTRIESCO.,LTD（以下简称“SM重工”）持有的江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下 │
│ │简称“亚威艾欧斯”）38.50%股权，并签订《股权买卖合同》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │扬州产业投资发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）拟向 │
│ │扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”）发行股票，经公司第六│
│ │届董事会第二十一次会议审议通过，公司与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协│
│ │议之补充协议书》（以下简称“《补充协议》”）；鉴于公司对本次发行方案再次进行了调│
│ │整，公司与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书二》（以下简称│
│ │“《补充协议二》”）。 │
│ │ 2、扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东，根据《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此扬州产发集团拟认购│
│ │本次发行股票的交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督 │
│ │管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，敬│
│ │请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减202│
│ │5年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象│
│ │签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本│
│ │次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为66,403.0│
│ │9万元，发行股票数量为9,098,593股，其他内容保持不变。公司于2026年1月28日就前述变 │
│ │更事项与扬州产发集团签署了《补充协议二》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司│
│ │的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关│
│ │联方，因此扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │扬州产业投资发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年9月23日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减202│
│ │5年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象│
│ │签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本│
│ │次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为71,903.0│
│ │9万元，发行股票数量为99,726,887股，其他内容保持不变。公司于2025年9月23日就前述变│
│ │更事项与扬州产发集团签署了《补充协议》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司的│
│ │控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联│
│ │方，因此扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州沣盈印月投资中心(有 1457.48万 2.62 52.36 2020-05-06
限合伙)
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合计 1457.48万 2.62
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议及2024年第一
次临时股东大会审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年
）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”），根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
的审计结果，公司已满足2025年度奖励基金的提取条件，具体情况如下：
一、《奖励基金管理办法》的决策程序
1、2023年12月26日公司召开了第六届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）
》。
2、2024年1月12日公司召开了2024年第一次临时股东大会，会议以现场会议与网络投票相
结合的方式，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）
》。
二、奖励基金的提取条件
根据《奖励基金管理办法》中“第四章奖励基金的计提”第十七条、第十九条、第二十条
和第二十一条的规定：
“第十七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件：
三、公司2025年度实际完成情况和提取金额
1、公司2025年奖励基金提取条件的实现情况
（1）经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年年度审计报告的审计
意见为“标准无保留意见”；
（2）经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行
政处罚的情形；
（3）根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提奖励基金前
实现归属于母公司股东的净利润为109,474,821.37元。综上所述，公司2025年奖励基金的提取
条件已经成就。
2、公司2025年奖励基金的提取金额
鉴于公司2025年度计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润为109,474,821.37元（
公司2025年并未发生并购、资产重组等对公司资产和盈利能力有重大影响的事项），2025年度
计提奖励基金前实现归属于母公司股东的净利润相较于2020-2022年的净利润平均值增长率达
到20.39%。2025年度奖励基金计提金额为3,831,618.75元。
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2026-04-21│对外担保
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于为融资租赁业务及买方信贷业务提供对外担保的议案》，本
议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、担保概述
为促进产品销售和市场开发，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公司及控股子
公司拟开展买方信贷业务及融资租赁业务并提供对外担保。
1、融资租赁
公司拟与具有相应业务资质的融资租赁公司开展合作，采取向客户提供融资租赁的模式销
售公司产品，并就提供的融资租赁业务提供担保。公司为客户提供的融资租赁业务担保总余额
不超过人民币15000万元整。
2、买方信贷
公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提
下，合作银行向客户发放不超过授信额度的专项贷款以用于设备款项的支付。公司为客户提供
的买方信贷业务担保总余额不超过人民币5000万元整。
该担保事项尚需提请2025年度公司股东会审议批准，担保有效期为2025年度股东会决议之
日起至2026年度股东会决议之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人为信誉良好，并经合作的融资租赁公司及银行审核符合融资条件且与本公司不存
在关联关系的客户。
三、担保协议的主要内容
就本次担保事项公司尚未签订担保协议，公司将以实际业务开展的需要为准，在审定担保
额度内，按实际发生的担保事项签署相应的担保协议。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了董事会提名委
员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于补选第六届董事会独
立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
鉴于公司第六届董事会独立董事蔡建先生、刘昕先生任期届满辞任，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运
作指引》”）、《公司章程》等相关规定，通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司
董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名殷俊明先生、吴劲松先生为公司第六届董事
会独立董事候选人，其任职期限与第六届董事会任期一致。殷俊明先生、吴劲松先生简历详见
附件。
本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
蔡建先生、刘昕先生在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后，将不再担任公司
第六届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，其后续也不会担任公司其他职务。
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意
在股东会审议通过，殷俊明先生、吴劲松先生当选第六届董事会独立董事后，补选殷俊明先生
担任公司第六届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员、提名委员会委员，补选吴
劲松先生担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开董事会审计委员
会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）为公司20
26年度会计师事务所，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
苏亚金诚为公司2025年度的财务审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观
、公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务
状况和经营成果。苏亚金诚已连续多年为公司的年度财务报表及内部控制的审计机构，对公司
的经营情况及行业状况比较熟悉，根据公司章程中关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董
事会审计委员会关于聘任会计师事务所的书面审核意见，公司董事会决议继续聘任苏亚金诚为
公司2026年度审计机构。
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2026-04-21│其他事项
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（一）计提的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，
为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，江苏亚威机
床股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2025年12月31日各类资产进行减值测试，对存在
减值迹象的相关资产计提减值准备。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开了第六届董事会
第二十七次会议，审议并通过《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关事项公告如下：
二、2025年度利润分配的预案
经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为105643202.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积
金6004136.79元，加上合并报表以前年度未分配利润461344479.53元，2025年度合并报表可供
分配的利润为520883458.26元；2025年度母公司实现净利润60041367.89元，根据《公司法》
和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金6004136.79元，加上母公司报表以前年度未分配利
润620248243.98元，2025年度母公司报表可供分配的利润为634185387.98元。根据合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年末可供分配利润为520883458.26元。
综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营
成果，公司2026年4月18日的总股本549765024股，其中公司回购专用账户持有本公司股份6207
000股，不参与本次利润分配。公司拟以总股本扣除回购专用账户持有的本公司股份后5435580
24股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派现金0.75元(含税)，即用现金实际派发股
利40766851.80元，剩余未分配利润结转下年；不送红股；不以资本公积金转增股本。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在
由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
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2026-04-21│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月18日召开董事会薪酬与考
核委员会2026年第一次会议、第六届董事会第二十七次会议，审议《关于公司董事、高级管理
人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事、高级管理人员的薪酬，
基于谨慎性原则，全体委员、董事回避表决，议案直接提交公司2025年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度董事、高级管理人员的薪酬总额为449.9万元，具体情况详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用范围
在公司领取薪酬的董事及高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、董事
（1）公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事薪酬由基本年薪、绩效年薪、
效益年薪、福利补贴及中长期激励组成，其中绩效及效益年薪占比原则上不低于基本年薪与绩
效及效益年薪总额的50%。基本年薪按月支付，福利津补贴按公司相关规定支付，绩效年薪和
效益年薪按年度发放，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定，报董事会批准在年度报告披
露后发放。前述情形的非独立董事除股东会另有决定外，原则上不再另行发放董事津贴。
（2）在公司担任其他管理岗位的非独立董事，其管理岗位薪酬按公司《员工薪酬管理办
法》执行，非独立董事岗位发放董事任职津贴6万元/年，按年度发放。
（3）公司独立董事领取任职津贴，津贴的标准为8万元/年，津贴根据年度津贴标准按季
度发放，独立董事因履职产生的相关费用据实报销。
2、高级管理人员
未担任非独立董事的高级管理人员薪酬按照在公司担任非独立董事高级管理人员的薪酬方
案执行。
（四）其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
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2026-04-21│委托理财
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事
会审批权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现将公司及子公司拟使用自有资
金进行现金管理的具体情况公告如下：
一、本次使用自有资金用于现金管理的概况
1、目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响正常经营的前提下，公司及
子公司拟使用闲置自有资金适时进行现金管理。闲置资金理财作为公司日常资金管理的一部分
，以增加资金收益、保持资金流动性。
2、品种
主要购买银行、证券公司等金融机构的中、低风险短期理财产品，以及进行结构性存款、
国债逆回购、收益凭证、资管计划等方式的短期现金管理。不得直接或间接用于其他证券投资
，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。
3、额度及期限
公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过人民币6亿元，在上述额度
内，资金可以滚动使用。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
4、关联关系
公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。
5、资金来源
公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
6、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定，本次使用
闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司经营层
在董事会决议范围内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施。有效期自
公司董事会会议审议通过之日起至下一年度董事会召开前有效。
三、对公司的影响
本次公司及子公司以闲置自有资金进行
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