资本运作☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-23│ 16.00│ 10.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海银行 │ 11.89│ ---│ ---│ 311.16│ 6.45│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建设汇金百货虹桥店│ 4.16亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 2090.96万│ 2009-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 9753.16万│ 9753.16万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购汇金百货27.5% │ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 3284.18万│ 2011-04-01│
│的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
公司第八届董事会第十八次会议已审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2025年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年10月10日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13
：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9
：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-09-18│其他事项
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重要内容提示：
本次投资项目名称：上海六百城市更新项目
投资金额：计划总投资约169800万元（包含与城市更新相关的周边配套建设项目）。
本次投资已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。
风险提示：本项目涉及地铁协调、土地评估、市政代建及施工许可等多项审批流程，且建
设难度和复杂程度增大，存在项目进度的不确定性、实际施行与计划方案存有差异等风险。在
项目建设过程中，可能存在不确定因素导致项目实施顺延、变更、中止、终止以及不达预期的
风险。
一、投资项目调整情况概述
《上海市徐汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划58街坊局部调整方案》（以下简
称“调规方案”）公示已于近期完成，并将进一步开展补充公示。由于调规方案中的建筑指标
与公司正在进行中的上海六百城市更新项目（以下简称“项目”、“本项目”）方案中的建筑
指标有显著变化，经与政府相关部门多次沟通后，公司现拟结合补充公示的内容对本项目方案
进行调整（以下简称“本次项目调整”），包括项目的建设内容、功能定位、投资总额等，达
到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同时促进公司未来转型发展。
（一）项目进展情况概述
2024年3月25日，公司第一次临时股东大会审议通过《关于调整上海六百城市更新项目投
资的议案》，公司启动上海六百城市更新项目，将现有建筑体拆除重建，打造符合新时代消费
者需求的综合性精品购物中心。
2024年内，公司完成上海六百闭店、原建筑体拆除、建设重大招标及地铁临时出入口施工
等前期准备工作，并同步推进方案深化、手续审批及施工协调等工作。
2025年3月27日，公司董事会审议通过《关于公司重大投资项目进度延缓的议案》，公司
尚未取得建设工程规划许可证和建设工程施工许可证，暂无法对项目进行工程建设。
（二）投资项目调整原因
2025年5月17日，根据“大徐家汇”发展战略部署，为进一步落实城市更新要求，促进徐
家汇商圈业态升级、功能复合，优化提升公共空间系统，上海市徐汇区规资部门对《上海市徐
汇区徐家汇社区C030202单元控制性详细规划58街坊局部调整公众参与草案》进行了公示，调
规方案中的建筑指标与本项目原方案的建筑指标有显著变化。
近日，徐汇区规资部门将根据前期征询意见，进一步补充公示。经公司与相关部门多次沟
通，补充公示所涉方案实施的可能性较高且推进节奏进一步加快，因此公司需根据区域整体规
划对本项目方案进行调整。调整后，本项目在功能定位方面，将打造集公寓式酒店及品牌旗舰
店于一体的综合性商业体；本项目在建设内容方面，将进一步优化项目设计方案、建筑高度及
容积率等；本项目投资总额进一步提升，主要系建筑规模增加后导致的土地出让金增加和建安
成本上升。本次项目调整的必要性如下：
1、应对激烈竞争。近年来，受复杂多变外部环境影响，实体零售行业面临有效需求不足
、社会预期偏弱、电商分流加剧、品牌商拓店意愿下降及空置率攀升等严峻挑战，行业总体动
能偏弱。本项目所在的徐家汇商圈内商业体众多且大体量新商业体仍在持续入市，商圈竞争日
趋激烈。本项目单体体量较小，若维持单一零售业态，难以在未来应对多方面因素的冲击。
2、提升资产价值。公寓式酒店加品牌旗舰店的组合，有利于为商业导入优质客群，满足
高端人群高频次生活服务需求及区域客群消费需求，形成“居住与消费”的内循环，达到稳定
租金来源和经营业绩的效应。公司未来将主动寻求公寓式酒店业态优质合作方，构建“公寓式
酒店+品牌旗舰店”生态圈，实现资源有效配置，提升资产规模及价值。
3、推动强基转型。公司作为区属国有企业，肩负着在城市更新等关键领域中的发展重任
，本项目调整是公司以经营模式和业态创新推动发展新质生产力、焕发国资老品牌活力、推进
企业强基转型的重要探索和尝试。
（三）投资项目调整情况
项目名称、项目投资主体等未予以调整，与前述方案一致。
（四）审议情况
本次项目调整已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议。
本次项目调整已经独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。独立董事认为：本次项
目调整符合区域规划要求及公司实际情况，有利于推动项目进程，对于增强公司盈利能力和核
心竞争力有积极意义。相应处置能够真实、准确地反映公司的资产状况和财务情况，相关决策
和审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东的利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（五）投资项目调整可行性分析
本次项目调整有利于促进公司丰富业态功能，优化产业结构，提升资产规模及价值，缓解
企业竞争压力，探索跨界转型新路径，对于推动公司充分挖掘和发挥区位优势和发展新质生产
力具有重要意义。同时，本次项目调整也将进一步丰富徐家汇商圈现有业态，提升商圈的整体
能级与品质，实现城市有机更新。公司能够为项目建设提供良好的运行保障。
三、授权事项
为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会及管理层根据项目方案负责办
理项目实施的相关事宜，包括但不限于洽谈、审批、签订、修改、中止、解除、终止项目相关
的各类合同，并对合同的履行进行监督和管理，办理实施项目所需的各项手续。
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2025-08-23│重要合同
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重要内容提示：
公司全资子公司上海新六百商业管理有限公司（以下简称“新六百商管”）拟与上海徐汇
商业建设发展有限公司（以下简称“商建公司”）签订房屋租赁合同，承租衡山路918号建汇
大厦北部裙房的1-5层商场（以下简称“该房屋”）。
本次交易已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
风险提示：本次交易租赁期限较长，存在因双方经营状况变化或其他原因导致不能履约的
风险，公司将加强租后风险管理，提升运营效率，充分保障公司及全体股东的利益。
一、交易概述
公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署合作意向
书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与上海徐家汇商城（
集团）有限公司（以下简称“商城集团”）全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司
（以下简称“商发公司”）签署合作意向书。约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路
932号物业在改造完成后整体租赁给公司经营，公司拟以一家全资子公司为主体承租前述物业
并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营（以下简称“本项目”）。
2025年6月，公司将全资子公司欧绅（上海）服饰有限公司变更为上海新六百商业管理有
限公司，并明确其作为本项目的承租及经营主体。
因上述物业与其毗邻的衡山路918号建汇大厦北部裙房1-5层商场存在相连关系，为促进商
业体运营的整体性，提升商业价值，新六百商管公司拟承租该房屋并纳入“新六百YOUNG”项
目统一运营（以下简称“本次交易”“本次租赁事项”）。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易在董事会决策权限范围内，
无需提交股东会审议。
二、交易对方基本情况
名称：上海徐汇商业建设发展有限公司
统一社会信用代码：91310104132680052H
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地：衡山路922号（建汇大厦）
法定代表人：朱瑾
注册资本：7000万人民币
成立日期：1991-04-25
经营期限：1991-04-25至无固定期限
经营范围：房地产投资，物业租赁，物业管理等。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系。本次交易前，交易对方与公司不存在任何业务往来。
租金及支付方式：年租金人民币3366756元。该房屋租金三年内维持不变，自第四年起租
金每三年递增5%。合同期内租金总额为人民币35163390元，租金按月支付。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2025年
8月21日上午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年8月11日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名
，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务
代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-04-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2025年
4月23日下午在上海徐家汇A.T.HOUSE（南丹路15号）以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2025年4月18日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名
，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务
代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2025-03-29│委托理财
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2024年4月25日，公司2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资
金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超
过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年
以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自2023年度股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资
理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产
品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自
本事项获2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司2024年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财
产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司
募集资金管理制度的要求，利用闲置募集资金开展委托理财业务。
5、投资期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场
波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务1年，符合财政部、国资委及
证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。
2025年3月27日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次
会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（
特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报
告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部
试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的
上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务
所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了
从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。注册地址：上海市静安区威海路755
号25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为112人，注册会计师共553人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师共185人。
2024年经审计的业务收入总额为人民币6.83亿元，审计业务收入为人民币
4.79亿元，证券业务收入为人民币2.04亿元。
2024年度上市公司审计客户数量72家，审计收费总额为人民币0.81亿元。上会提供服务的
上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与
本公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊
普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需
提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司董事会全体董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章
程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考
虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，具备合法性
、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其
是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股
东回报规划》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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