资本运作☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-23│ 16.00│ 10.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海银行 │ 11.89│ ---│ ---│ 311.16│ 6.45│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2012-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建设汇金百货虹桥店│ 4.16亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 2090.96万│ 2009-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 9753.16万│ 9753.16万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购汇金百货27.5% │ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 3284.18万│ 2011-04-01│
│的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-11 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海南站汇金百货有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │上海徐家汇商城股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海汇金百货有限公司 │
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│交易概述 │上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海汇金百货有限公司│
│ │（以下简称“汇金百货”）拟将其持有的上海南站汇金百货有限公司（以下简称“汇金南站│
│ │”）100%股权无偿划转给公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海徐家汇商城集团商业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新六百商业管理有限公│
│ │司（以下简称“新六百商管公司”）拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（│
│ │以下简称“商城集团”）全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商│
│ │发公司”）签订房屋租赁合同。新六百商管公司拟承租商发公司拥有有效所有权的位于衡山│
│ │路932号物业，并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议及第八届董事会第│
│ │二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在│
│ │损害公司和股东利益的情形。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 2025年3月，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签 │
│ │署合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与商城│
│ │集团全资子公司商发公司签署合作意向书，约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路│
│ │932号物业在改造完成后整体租赁给公司全资子公司并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营│
│ │（以下简称“本项目”）；2025年6月，公司将全资子公司新六百商管公司作为本项目的承 │
│ │租及经营主体。 │
│ │ 目前，该项目筹开招商率已达合作意向书中双方约定条件，新六百商管公司拟与商发公│
│ │司正式签订房屋租赁合同。租赁标的位于衡山路932号物业，租赁面积32172.67平方米，租 │
│ │期自2026年3月31日起至2028年12月31日止（若延交付日晚于2026年3月31日的，租期自交付│
│ │日开始计算至2028年12月31日），租期内应支付的租赁费用含固定租金及可变租金，其中固│
│ │定租金5850.00万元（含税，已考虑经营优惠期及租金优惠条件）；若租赁期内新六百商管 │
│ │公司会计年度利润总额为正数（计提可变租金前），按利润总额的50%计提可变租金。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，商发公司为公司控股股东商城集团│
│ │的全资子公司，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司于20│
│ │26年2月10日召开第八届董事会第二十次会议审议《关于公司全资子公司拟与关联方签订房 │
│ │屋租赁合同的议案》，关联董事韩军先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事以7票│
│ │同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司第八届董事会2026年第一次独立董事专│
│ │门会议已审议通过上述议案并同意提交董事会审议。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次│
│ │关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有关的关联人将在股东会上回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：上海徐家汇商城集团商业发展有限公司 │
│ │ 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 3、统一社会信用代码：913100006072688988 │
│ │ 4、注册地：上海市徐汇区衡山路932号 │
│ │ 5、法定代表人：岑裕 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售； │
│ │第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用品销售；家用电器销售；摄像及视频制│
│ │作服务；日用品批发；礼仪服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售。（│
│ │除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮│
│ │服务；出版物零售；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活│
│ │动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） │
│ │ 三、关联交易标的基本情况 │
│ │ 交易标的系位于上海市徐汇区衡山路932号物业（房屋所有权证编号沪房市第09227号和│
│ │沪房地市字（2000）第000830号）。该房屋出租建筑面积总计为32172.67平方米，用途为商│
│ │业用房。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 经双方协商一致，达成主要商务条款如下： │
│ │ 甲方：上海徐家汇商城集团商业发展有限公司 │
│ │ 乙方：上海新六百商业管理有限公司 │
│ │ 1、租赁标的及建筑物概况：该房屋建筑物位于上海市徐汇区衡山路932号物业（房屋所│
│ │有权证编号沪房市第09227号和沪房地市字（2000）第000830号）。 │
│ │ 2、租赁期限：自2026年3月31日至2028年12月31日，若交付日晚于2026年3月31日的， │
│ │租期自交付日开始计算至2028年12月31日。 │
│ │ 3、租金、经营优惠期及支付方式： │
│ │ （1）乙方在租期内应支付的租赁费用含固定租金及可变租金。其中固定租金5850.00万│
│ │元（含税，已考虑经营优惠期及租金优惠条件）；若租赁期内乙方会计年度利润总额为正数│
│ │（计提可变租金前），按利润总额的50%计提可变租金。 │
│ │ （2）经营优惠期及租金优惠 │
│ │ 甲方同意租赁期内给予乙方14个月的经营优惠期，其中，2026年给予6个月经营优惠期 │
│ │，2027年、2028年分别给予4个月经营优惠期。乙方于经营优惠期内的固定租金减半，可变 │
│ │租金不在优惠范围内。 │
│ │ （3）支付方式：固定租金每一个日历月支付一次，先付后用；可变租金于乙方年度审 │
│ │计报告签发之日起30天内支付。 │
│ │ 4、生效条件：自公司审议该租赁合同事项的股东会通过之日起生效。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-11│重要合同
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海新六百商业管理有限
公司（以下简称“新六百商管公司”）拟与公司控股股东上海徐家汇商城（集团）有限公司（
以下简称“商城集团”）全资子公司上海徐家汇商城集团商业发展有限公司（以下简称“商发
公司”）签订房屋租赁合同。新六百商管公司拟承租商发公司拥有有效所有权的位于衡山路93
2号物业，并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营。本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议及第八届董事会第二
十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损
害公司和股东利益的情形。
一、关联交易概述
1、交易基本情况
2025年3月，第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟就徐家汇商圈项目签署
合作意向书的议案》，同意公司结合中长期战略需要和徐家汇商圈建设总体导向，与商城集团
全资子公司商发公司签署合作意向书，约定商发公司将其拥有有效所有权的位于衡山路932号
物业在改造完成后整体租赁给公司全资子公司并以“新六百YOUNG”作为商号进行经营（以下
简称“本项目”）；2025年6月，公司将全资子公司新六百商管公司作为本项目的承租及经营
主体。
目前，该项目筹开招商率已达合作意向书中双方约定条件，新六百商管公司拟与商发公司
正式签订房屋租赁合同。租赁标的位于衡山路932号物业，租赁面积32172.67平方米，租期自2
026年3月31日起至2028年12月31日止（若延交付日晚于2026年3月31日的，租期自交付日开始
计算至2028年12月31日），租期内应支付的租赁费用含固定租金及可变租金，其中固定租金58
50.00万元（含税，已考虑经营优惠期及租金优惠条件）；若租赁期内新六百商管公司会计年
度利润总额为正数（计提可变租金前），按利润总额的50%计提可变租金。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，商发公司为公司控股股东商城集团的
全资子公司，本次交易构成关联交易。
2、审议程序
根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司于2026
年2月10日召开第八届董事会第二十次会议审议《关于公司全资子公司拟与关联方签订房屋租
赁合同的议案》，关联董事韩军先生和奚妍女士回避表决，由其余7名非关联董事以7票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果予以通过。公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议已
审议通过上述议案并同意提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关
联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有关的关联人将在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：上海徐家汇商城集团商业发展有限公司
2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913100006072688988
4、注册地：上海市徐汇区衡山路932号
5、法定代表人：岑裕
6、经营范围：一般项目：日用品销售；日用百货销售；化妆品零售；日用杂品销售；第
一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；户外用品销售；家用电器销售；摄像及视频制作服
务；日用品批发；礼仪服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；美发饰品销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务；出
版物零售；理发服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、关联交易标的基本情况
交易标的系位于上海市徐汇区衡山路932号物业（房屋所有权证编号沪房市第09227号和沪
房地市字（2000）第000830号）。该房屋出租建筑面积总计为32172.67平方米，用途为商业用
房。
四、关联交易协议的主要内容
经双方协商一致，达成主要商务条款如下：
甲方：上海徐家汇商城集团商业发展有限公司
乙方：上海新六百商业管理有限公司
1、租赁标的及建筑物概况：该房屋建筑物位于上海市徐汇区衡山路932号物业（房屋所有
权证编号沪房市第09227号和沪房地市字（2000）第000830号）。
2、租赁期限：自2026年3月31日至2028年12月31日，若交付日晚于2026年3月31日的，租
期自交付日开始计算至2028年12月31日。
3、租金、经营优惠期及支付方式：
（1）乙方在租期内应支付的租赁费用含固定租金及可变租金。其中固定租金5850.00万元
（含税，已考虑经营优惠期及租金优惠条件）；若租赁期内乙方会计年度利润总额为正数（计
提可变租金前），按利润总额的50%计提可变租金。
（2）经营优惠期及租金优惠
甲方同意租赁期内给予乙方14个月的经营优惠期，其中，2026年给予6个月经营优惠期，2
027年、2028年分别给予4个月经营优惠期。乙方于经营优惠期内的固定租金减半，可变租金不
在优惠范围内。
（3）支付方式：固定租金每一个日历月支付一次，先付后用；可变租金于乙方年度审计
报告签发之日起30天内支付。
4、生效条件：自公司审议该租赁合同事项的股东会通过之日起生效。
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2026-02-11│股权转让
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重要内容提示：
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海汇金百货有限公
司（以下简称“汇金百货”）拟将其持有的上海南站汇金百货有限公司（以下简称“汇金南站
”）100%股权无偿划转给公司。
本次股权划转事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
本次股权划转事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、股权划转概述
为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高
质量发展，公司下属全资子公司汇金百货拟将其持有的汇金南站100%股权无偿划转给公司（以
下简称“本次股权划转事项”）。
本次股权划转事项为公司合并报表范围内事项，不涉及合并报表范围变化，不会对公司权
益产生影响，不会导致国有资产流失。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股权划转事项在公司董事会决策权限内，
无需提交公司股东会审议。本次股权划转事项亦需完成国资审批流程。本次股权划转事项不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、划出方基本情况
1、公司名称：上海汇金百货有限公司
2、统一社会信用代码：91310104607200623W
3、成立时间：1992-12-22
4、注册资本：人民币14000.00万
5、注册地址：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号
6、法定代表人：张建芳
7、企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
8、营业期限：1992-12-22至2042-12-21
9、经营范围：许可项目：烟草制品零售；食品销售；餐饮服务；酒类经营；第三类医疗
器械经营；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；网络文化经营；第一类增值电信业务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；食用农产品零售；工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；化妆品零售；第一类医疗器械销
售；第二类医疗器械销售；停车场服务；健身休闲活动；眼镜销售（不含隐形眼镜）；物业管
理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需
要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）10、股权
结构：公司持有汇金百货100%股权，汇金百货是公司的一级全资子公司
11、经查询，汇金百货不是失信被执行人。
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2026-02-11│吸收合并
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司上海汇联商厦有限公
司（以下简称“汇联商厦”）拟吸收合并公司控股孙公司上海汇联六百食品有限公司（以下简
称“汇联食品”）。吸收合并后，汇联商厦存续经营，汇联食品依法注销登记，其全部资产、
负债、业务、人员及相关资质等均由汇联商厦承继。
本次吸收合并事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东会审
议。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
一、吸收合并概述
为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高
质量发展，公司下属控股子公司上海汇联商厦有限公司（以下简称“汇联商厦”）拟吸收合并
公司控股孙公司上海汇联六百食品有限公司（以下简称“汇联食品”）。吸收合并后，汇联商
厦存续经营，汇联食品依法注销登记，其全部资产、负债、业务、人员及相关资质等均由汇联
商厦承继（以下简称“本次吸收合并事项”）。
本次吸收合并事项不会对公司的正常经营生产带来重大影响，公司财务状况、经营成果、
现金流量不会发生重大变化。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次吸收合并事项在公司董事会决策权限内，
无需提交公司股东会审议。本次吸收合并事项亦需完成国资审批流程。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-02-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月5日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间：2026年3月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月5日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00
～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月5日上午9：15至
下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年2月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2026年2月27日（星期五
）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根据相关
法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：上海市徐汇区肇嘉浜路1000号9楼会议室
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的经营业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况。
2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议：本次股东会审议通过了《关于调整公
司重大投资项目的议案》，同意公司根据区域整体规划，对已经2024年第一次临时股东大会审
议通过的《关于调整上海六百城市更新项目投资的议案》中项目的建设内容、功能定位、投资
总额等进行调整。
3、截止本次股东会召开日，该投资项目仍涉及控制性详细规划批复、地铁协调、土地评
估、市政代建及施工许可等多项审批流程，项目是否能够顺利实施存在一定不确定性，可能存
在项目变更、中止、终止以及不达预期的风险。公司将继续加强政府沟通并跟踪审批进度，及
时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年11月18日（星期二）下午14：00
2、网络投票时间：2025年11月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日的交易时
间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：15至下午15：00任意时间。
3、现场会议地点：上海天平宾馆
4、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
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2025-11-01│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14：00（2）网络投票时间：20
25年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18
日的交易时间，即上午9：15～9：25、9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日上午9：15至下午15：00任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：00
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