资本运作☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海银行 │ 11.89│ ---│ ---│ 268.35│ 21.70│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2012-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建设汇金百货虹桥店│ 4.16亿│ ---│ 4.50亿│ 100.00│ 2090.96万│ 2009-01-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 9753.16万│ 9753.16万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购汇金百货27.5% │ 4.90亿│ ---│ 4.90亿│ 100.00│ 3284.18万│ 2011-04-01│
│的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-29│委托理财
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2024年4月25日，公司2023年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置自有资
金投资理财产品的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用不超
过人民币捌亿元闲置自有资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年
以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资。授权期限自2023年度股东大会审
议通过之日起十二个月内有效。
现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资
理财产品，并提请股东大会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产
品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自
本事项获2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
该事项需提交公司2024年度股东大会审议。
一、投资事项概述
1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财
产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。
2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。
3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。
4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司
募集资金管理制度的要求，利用闲置募集资金开展委托理财业务。
5、投资期限：自公司2024年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。
二、主要投资风险
1、投资风险：金融理财产品与国家宏观经济及政策有较大关联，投资可能受到各类市场
波动的影响。
2、资金存放和使用的风险。
3、相关人员的操作风险和舞弊等道德风险。
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2025-03-29│其他事项
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拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务1年，符合财政部、国资委及
证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定。
2025年3月27日，上海徐家汇商城股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次
会议审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（
特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制报
告审计服务，聘期为一年，本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事宜公告如
下：
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部
试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的
上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务
所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了
从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。注册地址：上海市静安区威海路755
号25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为112人，注册会计师共553人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师共185人。
2024年经审计的业务收入总额为人民币6.83亿元，审计业务收入为人民币
4.79亿元，证券业务收入为人民币2.04亿元。
2024年度上市公司审计客户数量72家，审计收费总额为人民币0.81亿元。上会提供服务的
上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计服务的上市公司中与
本公司同行业客户共4家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额10,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：近三年上会会计师事务所（特殊
普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议和第八届
监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》。本次利润分配预案需
提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司董事会全体董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章
程》和《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定。该利润分配预案综合考
虑公司经营业绩、未来经营发展、重大投资项目资金安排及股东回报计划等因素，具备合法性
、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会全体监事一致认为：公司2024年度利润分配预案有利于维护公司全体股东尤其
是中小股东的利益，符合相关法律法规、《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025年）股
东回报规划》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年8
月29日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2024年8月16日以微信和邮件方式发出。本次会议应出席监事3名
，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席丁逸先生主持，公司董事会秘书及证券事务
代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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2024-08-07│其他事项
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上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）及公司总经理王斌先生、财务总监/
董事会秘书庞维聆女士于2024年8月5日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“
上海证监局”）出具的《关于对上海徐家汇商城股份有限公司和王斌、庞维聆采取出具警示函
措施的决定》【2024】313号（以下简称“行政监管措施决定书”）。现就具体情况公告如下
：
一、《行政监管措施决定书》相关内容
上海徐家汇商城股份有限公司、王斌、庞维聆：
经查，上海徐家汇商城股份有限公司（统一社会信用代码：91310000132650363G）存在以
下问题：
1.公司于2023年1月29日收到上海市徐汇第四房屋征收服务事务所关于公司位于上海市乌
鲁木齐南路177弄6号房屋的征收补偿款2865.9万元。公司未及时披露上述事项，直到2023年2
月10日披露上述重大事项。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182
号）第二十二条第一款、第二款第十二项的规定。
2.公司2023年年报中披露的前五大客户信息仅为公司联营和自营模式下的前五大客户信息
，未将租赁模式下的客户信息纳入汇总统计范围，导致相关信息披露不准确。上述行为违反了
《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条第三项的规定，我局决定对公司采取出具
警示函的监督管理措施。
王斌作为公司总经理，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办
法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款、第二款、第三款
、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。
庞维聆作为公司董事会秘书、财务总监，对上述违规行为负有主要责任，违反了《上市公
司信息披露管理办法》第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十一条第一款
、第二款、第三款、第五十二条第三项的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施
。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼
，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司及相关人员高度重视上述行政监管措施决定书中指出的问题，并将严格按照上海证监
局的要求，认真总结并吸取教训。切实加强全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上
市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的学习，避免此类事件的再次发生。
公司将切实提高合规意识，保障信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公
平，维护公司及全体股东利益，促进公司高质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-06-13│其他事项
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一、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所众华前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财
政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的
证券服务业务经验。
众华对公司2023年度财务报告和内部控制报告出具了标准无保留意见审计报告。公司不存
在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《选聘办法》相关规定，国有控股上市公司连续聘任同一会计师事务所原则上不超过
8年。众华在执行完公司2023年度审计工作后，已连续17年为公司提供审计服务，已超过上述
规定年限。为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年度报告质量，切实保护中小投资者
利益，公司拟变更会计师事务所。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所众华进行了事前沟通，众华对变更事
项无异议。由于本事项尚须提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师
审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，积极做好沟通
及配合工作。
二、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
上会会计师事务所（特殊普通合伙）创建于1981年，原名上海会计师事务所，是由财政部
试点成立的全国第一家会计师事务所；1998年改制为由注册会计师个人出资并承担有限责任的
上海上会会计师事务所有限公司；2013年年底转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务
所（特殊普通合伙）。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财
政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了
从事证券服务业务备案，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
首席合伙人为张晓荣先生，2023年末合伙人人数为108人，注册会计师共506人，其中签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师共179人。
2023年经审计的业务收入总额为人民币7.06亿元，审计业务收入为人民币4.64亿元，证券
业务收入为人民币2.11亿元。
2023年度上市公司审计客户数量68家，审计收费总额为人民币0.69亿元。
上会提供服务的上市公司中主要行业为采矿业、制造业及批发和零售业等。上会提供审计
服务的上市公司中与本公司同行业客户共3家。
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，上会会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额10000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2021年已审结的案件1项，系中
州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。
3、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张婕，2007年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2014年开始
在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核2家上市公司
审计报告。
签字注册会计师：张怡，2012年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2014年
开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署1家上市公司审
计报告。
质量控制复核人：池溦，1997年成为注册会计师、1993年开始从事上市公司审计、1993年
开始在上会会计师事务所（特殊普通合伙）执业；截至本公告日，近三年签署或复核3家上市
公司审计报告。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等
从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
公司2024年度审计费用是按照审计工作量及公允合理的原则并通过邀请招标方式确定。
（2）审计费用同比变化情况
公司2024年度财务报告审计费用为人民币70万元（含税）、内部控制报告审计费用为人民
币18万元（含税），审计费用合计为人民币88万元（含税）。2024年度审计费用较上一期审计
费用减少人民币7万元，同比降低7.37%。
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2024-06-13│其他事项
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特别提示：
随着上海六百城市更新项目的推进，根据《企业会计准则第4号-固定资产》、《深圳证券
交易所股票上市规则》的相关要求，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）拟对
下属六百分公司（以下简称“上海六百”）位于上海市肇嘉浜路1068号及衡山路941-955号（
单号）房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行报废处置，以客观、公正反映公司的资产状况
和财务情况。
预计本次处置固定资产净损失约980万元，将减少公司2024年度净利润，具体会计处理及
影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
一、固定资产处置概述
2024年3月25日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了投资上海六百城市更
新项目事项。经履行政府主管部门审批手续，公司于2024年3月启动实施上海六百原建筑体拆
除，包括建筑物、构筑物以及与建筑物一体的相关设备设施。为客观反映固定资产情况，公司
在实施原建筑体拆除前后，对房屋建筑物及附属物、相关设备设施进行了清查盘点、勘察监测
、测绘评估等相关工作。
目前公司已完成原建筑物主体拆除，拟对上述固定资产进行报废处置。
二、固定资产处置对公司的影响
本次处置固定资产原值为4835.86万元，其中房屋建筑物及附属物原值为4421.74万元，相
关设备设施原值为414.12万元。经公司财务部门初步测算，考虑拆除清理等服务费用在内，预
计本次处置固定资产净损失约980万元，将减少公司2024年度净利润。公司将按照企业会计准
则的相关要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师年度审计确认后的结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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