资本运作☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-09│ 31.20│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-24│ 4.66│ 3080.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 7.21│ 1.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│胜宏科技 │ 71401.02│ ---│ ---│ 1709.86│ 479.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香农芯创 │ 49660.15│ ---│ ---│ 1428.63│ 983.98│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兆易创新 │ 17795.97│ ---│ ---│ 555.04│ 52.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华光环能 │ 4095.70│ ---│ ---│ 882.26│ 428.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永安行 │ 1508.44│ ---│ ---│ 1271.80│ -236.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│和泰机电 │ 1035.80│ ---│ ---│ 527.68│ 162.63│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│长飞光纤光缆 │ 839.91│ ---│ ---│ 950.27│ 106.89│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型立体自由成形环│ 8783.60万│ 0.00│ 4081.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│保包装建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云南绿新生物药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 944.65万│ 0.00│ 944.65万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微结构光学包装材料│ 6348.40万│ 0.00│ 4050.58万│ 100.00│ 0.00│ 2020-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 0.00│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1055.00万│ 0.00│ 1055.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更永久补充流动资│ ---│ 0.00│ 1999.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-14 │交易金额(元)│7498.04万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京轨道辰光科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海顺灏新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京轨道辰光科技有限公司 │
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│交易概述 │上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事 │
│ │会第十二次会议，审议通过了《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司向参股子公司北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”）增资749803│
│ │70.16元。 │
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2989.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │元亨利云印刷科技（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │49%的股权 │ │ │
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│买方 │上海舜郓实业有限公司 │
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│卖方 │上海顺灏新材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科│
│ │技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提 │
│ │高投资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限 │
│ │公司（以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │
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│关联方 │北京市椿辰光迹科技发展中心（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联席总裁持有其99%份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第六届董事会│
│ │第十三次会议，审议通过了《关于放弃参股公司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，现将│
│ │相关事项公告如下： │
│ │ 一、交易事项概述 │
│ │ 1、本次公司放弃优先认缴出资权前，公司持有参股公司北京轨道辰光科技有限公司（ │
│ │以下简称“轨道辰光”或“标的公司”）注册资本为2,211,721.82元人民币，公司持有参股│
│ │公司轨道辰光的股权为27.8174%。 │
│ │ 2、轨道辰光拟进行增资扩股，其中：公司关联方北京市椿辰光迹科技发展中心(有限合│
│ │伙)（以下简称“椿辰光迹”）拟投资人民币2,500万元，其余非关联投资方意向投资人民币│
│ │14,500万元，以上投资方拟投资合计人民币17,000万元。公司就本次增资事项放弃优先认缴│
│ │出资权，本次放弃优先认缴出资权后公司将持有轨道辰光的股权从27.8174%变化至23.7756%│
│ │，不会导致公司合并报表范围的变动。 │
│ │ 3、公司联席总裁张哲宇先生持有椿辰光迹99%份额，且同时担任其执行事务合伙人椿树│
│ │（北京）投资基金管理有限公司的法定代表人、董事、经理，根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》的有关规定，椿辰光迹为公司的关联法人，公司本次放弃参股公司优先认缴出资权│
│ │构成关联交易暨与关联方共同投资。 │
│ │ 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资 │
│ │产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 5、截至本公告披露日，除本次关联交易事项外，前十二个月内，公司第六届董事会第 │
│ │十二次会议审议通过《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，发生关│
│ │联交易事项涉及金额74,980,370.16元，该事项亦构成与关联方张哲宇先生控制的企业北京 │
│ │椿辰星迹科技发展中心（有限合伙）共同投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公│
│ │司章程》等相关规定，此次交易事项已累计达到股东会审议标准，故此项交易尚须获得股东│
│ │会的批准。 │
│ │ 6、2026年3月9日，公司召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃参股公 │
│ │司优先认缴出资权暨关联交易的议案》，同意公司本次放弃参股公司增资的优先认缴出资权│
│ │，并提请股东会授权公司管理层或其指定的授权代表负责本次后续事项相关手续的办理及文│
│ │件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。出于谨慎性考虑，董事张善从│
│ │先生作为关联董事（担任本次标的公司轨道辰光的董事长）对此议案已回避表决。 │
│ │ 上述议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意本次放弃参股│
│ │公司优先认缴出资权暨关联交易事项。 │
│ │ 二、关联增资方的基本情况 │
│ │ 公司名称：北京市椿辰光迹科技发展中心（有限合伙） │
│ │ 椿辰光迹与本公司存在关联关系：公司联席总裁张哲宇先生，持有椿辰光迹99%份额， │
│ │且同时担任其执行事务合伙人（椿树（北京）投资基金管理有限公司）的法定代表人、董事│
│ │、经理。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │北京轨道辰光科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月13日召开第六届董事 │
│ │会第十二次会议，审议通过了《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司向参股子公司北京轨道辰光科技有限公司（以下简称“轨道辰光”）增资74,980│
│ │,370.16元。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易的基本情况 │
│ │ 公司持有轨道辰光19.30%的股权，出于看好轨道辰光未来业务的发展前景，为进一步优│
│ │化投资结构与布局，公司拟向轨道辰光增资74,980,370.16元。本次增资完成后公司将持有 │
│ │轨道辰光的股权比例为28.6800%，不会导致公司合并报表范围的变动。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 2025年9月公司选举张善从先生担任公司第六届董事会非独立董事，目前担任轨道辰光 │
│ │董事长；2025年8月公司聘任张哲宇先生为公司联席总裁，目前担任轨道辰光法定代表人、 │
│ │董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，轨道辰光为公司的关联法│
│ │人，本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审批程序 │
│ │ 2026年1月13日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于对北京轨道辰 │
│ │光科技有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向轨道辰光增资74,980,370.16元，并 │
│ │授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续增资事项相关手续的办理及文件签署事宜，包│
│ │括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。关联董事张善从先生对此议案已回避表决。 │
│ │ 上述议案已经过公司独立董事专门会议审议通过，公司全体独立董事同意本次对轨道辰│
│ │光增资暨关联交易事项。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本事项无需提交股东会审议。且本次交│
│ │易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 截至本公告披露日，除本次对轨道辰光增资事项外，前十二个月内，公司于2025年6月 │
│ │以1.1亿元人民币参股投资了轨道辰光，持股比例为19.30%，该事项不构成关联交易，相关 │
│ │投资情况未达披露标准。 │
│ │ 二、投资标的/关联方的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、公司名称：北京轨道辰光科技有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：公司董事张善从先生担任轨道辰光董事长、公司联席总裁张哲宇先生│
│ │担任轨道辰光法定代表人、董事、经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定│
│ │，轨道辰光为公司的关联法人，本次增资事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王丹 1048.74万 0.99 25.98 2024-08-06
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合计 1048.74万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 4722.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 2851.08万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 250.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 250.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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为了完善和健全上海顺灏材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，根据《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，并结合
公司盈利能力、经营发展规划，特制定《上海顺灏材料科技股份有限公司未来三年（2026年-2
028年）分红回报规划》，具体内容如下：
（一）制定本规划考虑的因素
本规划的制定是着眼于公司长远、可持续发展的需要，在综合考虑公司实际经营情况、所
处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，
建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）制定本规划的原则
本规划的制订应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报
，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，确定合理的利润
分配方案，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，并充分听取中小股东的意见，规范利
润分配政策的决策和监督机制。
（三）未来三年（2026年-2028年）分红回报规划具体内容
1、利润分配的方式及优先顺序：
公司利润分配应优先采取现金分配方式，在此前提下可结合股票股利的分配及法律、法规
允许的其他方式。
公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围。当公司当年未盈利且累计可分配利润为
负值或公司经营性现金流不能满足公司正常经营和可持续发展的，或者公司最近一年审计报告
为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见以及公司董事会认为不
适宜利润分配的其他情形的，可以不进行利润分配。
2、利润分配的时间间隔：
在满足利润分配条件下，原则上公司每年度进行一次利润分配。在有条件的情况下，公司
可以进行中期现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中
期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过
相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体
的中期分红方案。
公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过下一年
中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或者股份)的派发事项。
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2026-04-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2025年
末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类
存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析
和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司财务部门对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、
应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产
减值损失和其他资产减值损失合计1381.19万元，占公司2025年度经审计归属于上市公司股东
净利润的比例为23.43%，其中计提1451.02万元，核销988.28万元，转回69.84万元（本公告中
数据若存在尾差，是因四舍五入所致）。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│银行授信
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届
董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合
授信额度的议案》。该议案无需提交股东会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请新
增人民币8000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、低风险产品等产品额度），期限
以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行申请人民币3000万元的综合授信额度（
包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为
准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请人民币3000万元的综合授信额度（包括但不
限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综
合授信额度采取信用方式，不需提供担保。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额
、期限和业务品种以实际签订的合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日，召开第六届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2025年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、利润分配方案具体内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润58,939,662.02元，母公司实现净利润22,026,195.26元，依据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积金2,202,619.53元。截至2025年12月31日
，公司2025年期末合并报表中累计可供股东分配利润为237,150,273.56元、母公司2025年期末
可供股东分配的利润为314,010,744.67元。
经综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，根
据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出2025年度利润分配预案为：2025年度
，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年末公司实际可供分配利润
全部结转到下一年度。
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2026-04-28│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届
董事会第十四次会议审议通过了《关于拟续聘2026年会计师事务所的议案》，同意拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，该事项尚需
提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，立
信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司第六届
董事会审计委员会第十二次会议关于续聘会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性
，公司董事会同意拟继续聘任立信为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并提请股东会授权
管理层根据公司2026年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理的定价原则，与立信协商
确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H
股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设
备制造业、专用
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