资本运作☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-03-09│ 31.20│ 9.98亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-06-24│ 4.66│ 3080.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 7.21│ 1.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道恩股份 │ 2430.80│ ---│ ---│ 307.51│ 17.81│ 人民币│
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│华光环能 │ 1903.58│ ---│ ---│ 481.09│ 22.61│ 人民币│
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│润阳科技 │ 1295.30│ ---│ ---│ 600.37│ 137.10│ 人民币│
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│安车检测 │ 1148.41│ ---│ ---│ 496.86│ 27.68│ 人民币│
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│苏州天脉 │ 423.92│ ---│ ---│ 208.69│ 40.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型立体自由成形环│ 8783.60万│ 0.00│ 4081.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│保包装建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 944.65万│ 0.00│ 944.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│微结构光学包装材料│ 6348.40万│ 0.00│ 4050.58万│ 100.00│ 0.00│ 2020-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 0.00│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1055.00万│ 0.00│ 1055.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│变更永久补充流动资│ ---│ 0.00│ 1999.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2989.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │元亨利云印刷科技（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │49%的股权 │ │ │
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│买方 │上海舜郓实业有限公司 │
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│卖方 │上海顺灏新材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科│
│ │技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提 │
│ │高投资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限 │
│ │公司（以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王丹 1048.74万 0.99 25.98 2024-08-06
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合计 1048.74万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海顺灏新│上海顺灏国│ 4722.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海顺灏新│上海顺灏国│ 250.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-06│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开的公司2025
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事的
议案》，会议选举张善从先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与公司第六届董事会任期
一致。
非独立董事张善从先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关非独立董事的任职资
格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计超过公司董事总数的二分之一。
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2025-09-06│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开公司第五届
第五次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论与表决，会议选举SHENGGUILIU（刘胜贵）先
生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。
职工代表董事SHENGGUILIU（刘胜贵）先生符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关
职工代表董事的任职资格和条件。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。SHENGGUILIU（刘胜贵）先生
继续担任公司副董事长。
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2025-08-20│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月16日、2025年5
月29日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会第六次会议、第六届监
事会第六次会议及2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》等相关议案；公司于2025
年6月26日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》。具体内容详见公司于2025年5月19
日、2025年5月30日、2025年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关要求，现将公司2025年员工持股计划（以下
简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的顺灏股份A股普通股股票。
公司于2025年3月3日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过
了《关于实施回购公司股份方案的议案》。截至2025年5月12日，公司已完成回购，通过集中
竞价交易方式累计回购股份28,661,750股，已回购股份占公司总股本的比例为2.7040%，最高
成交价为3.94元/股、最低成交价为3.01元/股，支付总金额为99,999,808.17元（含交易费用
），回购均价为3.49元/股（四舍五入）。
根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为
28,661,750股，占公司当前总股本的2.7040%。过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与
回购方案的拟定用途不存在差异。
（一）本员工持股计划的专户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本员工持
股计划专用证券账户，证券账户名称为“上海顺灏新材料科技股份有限公司－2025年员工持股
计划”，证券账户号码为“0899482006”。
（二）本员工持股计划的认购情况
本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《
验资报告》（信会师报字[2025]第ZA14804号），截至2025年8月5日止，公司已实际收到189名
员工共28,661,750股的认缴股款合计人民币78,533,195.00元(柒仟捌佰伍拾叁万叁仟壹佰玖拾
伍元整)，出资方式均为货币资金。
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式
。不存在公司向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保的情况，不存在第三方为员工参加本
员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。参与本次持股计划的人员、实际认购规模
及资金来源等与公司股东大会审议通过的情况一致。
（三）本员工持股计划的非交易过户情况
2025年8月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股票28,661,750股已于2025年8月18日
以非交易过户的方式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司－2025年员工持股计划”证券
专用账户，过户股份数量占公司当前总股本的2.7040%，过户价格为2.74元/股。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司
股本总额的10%；单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不
超过公司股本总额的1%。根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划存续期不超过36个
月，标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之
日起计算。
（四）已回购股份处理完成情况
根据本员工持股计划非交易过户方式过户的情况，公司通过回购账户以集中竞价交易方式
累计回购股份28,661,750股，已全部用于本员工持股计划，占公司当前总股本的2.7040%。本
次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为0股。截至本公告披露日，
公司回购专用证券账户中已回购的股份全部处理完成，实际用途与回购方案中的拟定用途不存
在差异，回购事项不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——回购股份》的情形。
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2025-08-15│对外担保
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第六届董
事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺
灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：
1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证
担保，担保金额（敞口金额）人民币12900万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、
银行承兑汇票等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）
。
2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担
保金额（敞口金额）人民币2000万元，担保有效期1年，主要用于开立保函、国际信用证等。
具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
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2025-08-15│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计
机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公
司发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市
（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、拟聘审计机构事项的情况说明
考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次发行并上市的审计
机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘审计机构的基本信息
1、机构信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及1000名员工。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所挂牌的上市公司提供年报审计
服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-08-15│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品
。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市
场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的
投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代
表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相关事宜；在上述额度有效期
内，资金可以滚动使用。
本议案无需提交公司股东大会进行审议，本次委托理财不构成关联交易。现将有关事项公
告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，
以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保
值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度有
效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈
利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等
机构。
公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限
于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构发行的投资理财产品等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来
源合法合规。
5、额度有效期
额度期限自董事会审议通过之日起一年。
6、实施方式
本事项已经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额度及期限范围内签署相关文件
，并由公司管理层负责具体实施工作。
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2025-08-15│银行授信
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请人
民币28000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证、低风险产
品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保
。
公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币3000万元的综合授信
额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的
合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元的授信额度（包括但不限于
敞口授信银行承兑汇票、特别授信票据池等产品额度），该综合授信额度中敞口授信采取信用
方式，不需提供担保，具体期限及业务模式以本公司与华夏银行签订的合同为准。
实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为
准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025
年8月13日以现场方式召开。会议通知已于2025年8月1日以电话及电子邮件等方式送达，会议
应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代
表列席会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-06-27│价格调整
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