资本运作☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-09│ 31.20│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-24│ 4.66│ 3080.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 7.21│ 1.51亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国信达 │ 4976.72│ ---│ ---│ 948.03│ -205.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│润泽科技 │ 1472.86│ ---│ ---│ 300.85│ -29.62│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│微盟集团 │ 1360.53│ ---│ ---│ 516.60│ 226.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科泰电源 │ 965.45│ ---│ ---│ 240.46│ 98.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金鸿顺 │ 259.10│ ---│ ---│ 196.03│ 19.34│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行 │ 0.07│ ---│ ---│ 0.07│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型立体自由成形环│ 8783.60万│ 0.00│ 4081.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│保包装建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 944.65万│ 0.00│ 944.65万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│微结构光学包装材料│ 6348.40万│ 0.00│ 4050.58万│ 100.00│ 0.00│ 2020-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 0.00│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1055.00万│ 0.00│ 1055.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更永久补充流动资│ ---│ 0.00│ 1999.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2989.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │元亨利云印刷科技（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │49%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海舜郓实业有限公司 │
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│卖方 │上海顺灏新材料科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科│
│ │技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提 │
│ │高投资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限 │
│ │公司（以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王丹 1048.74万 0.99 25.98 2024-08-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 1048.74万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海顺灏新│上海顺灏国│ 4275.31万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 1969.99万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 373.91万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 250.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-27│价格调整
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董
事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年
员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施了2024年年度利润分配，根据《上海顺灏新材料
科技股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，将
本次员工持股计划的购买价格由2.78元/股调整为2.74元/股，现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会
第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025年5月29日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025
年员工持股计划，并授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜
。
3、2025年6月26日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，董事会同意将本
次员工持股计划的购买价格由2.78元/股调整为2.74元/股。
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2025-06-07│重要合同
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一、交易概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科技
（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提高投
资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限公司（
以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年6月6日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨
拟签署＜股权转让协议＞的议案》，同意公司与舜郓实业签署《股权转让协议》出售公司持有
的参股公司元亨利49%的股权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关
手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次股权转让事
项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-05-30│其他事项
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风险提示
1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）2025年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施
方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
2、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，
本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素影响。因此，
股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。
4、本次员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成
业绩承诺。
5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、公司本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定编制。
2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分
配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司（含子公司，下同）董事、监事、高级管理人员
、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的
其他员工。
所有参与对象必须是在本员工持股计划的存续期内，与公司或公司控股子公司签署劳动合
同或聘用合同。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计
划。
参加本员工持股计划的员工总人数不超过199人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴
款情况确定。公司董事会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名
单、分配比例进行调整。
4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他
方式。
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2025-05-13│股权回购
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第六届董事
会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施回购公司股份方案的议案》
。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币
5000万元且不超过人民币10000万元（均包含本数），回购价格不超过4.55元/股（含）。按回
购股份价格上限4.55元/股测算，预计回购股份数量为10989011股至21978022股，占公司目前
总股本比例的1.04%至2.07%（为四舍五入后测算的数据），具体回购股份的数量以回购期限届
满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司第六届董事会第四次会议审议通过本次回购股
份方案之日起不超过12个月。
具体内容详见公司分别于2025年3月4日、2025年3月10日在《证券日报》和巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于实施回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承
诺书的公告》（公告编号：2025-004）、《回购报告书》（公告编号：2025-006）等相关公告
。
根据《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当自该事实发
生之日起三个交易日内予以公告。此外回购方案实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结
果暨股份变动公告。截至2025年5月12日，公司本次回购股份方案已实施完成。现将公司回购
股份的相关情况公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、公司于2025年4月7日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回
购股份，并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露，具体内容详见公司
分别于2025年4月2日、2025年4月8日、2025年5月8日披露在《证券日报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、截至2025年5月12日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股
份数量为28661750股，占公司目前总股本的2.7040%，其中最高成交价为3.94元/股，最低成交
价为3.01元/股，支付总金额为99999808.17元（含交易费用），本次回购股份方案已实施完成
，实际回购股份时间区间为2025年4月7日至2025年5月12日。本次回购股份的实施符合相关法
律法规的要求，符合既定的回购方案。
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2025-04-29│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，为进一步做
好投资者关系管理工作，自公告之日起启用新的投资者联系电子邮箱，原电子邮箱将停止使用
。
变更前
公司电子信箱：investor@shunhaostock.com
变更后
公司电子信箱：investor@shunhostock.com
除上述变更外，公司地址、电话及传真等联系方式保持不变。敬请广大投资者注意，由此
造成的不便敬请谅解。
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2025-04-29│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第六届
董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于拟续聘2025年会计师事务所的
议案》，同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年
度审计机构，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，立
信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。
据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司第六届董
事会审计委员会第六次会议建议续聘会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公
司董事会同意拟继续聘任立信为公司2025年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权管
理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具有H
股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业有计算机通信和其他电子设
备制造业、专用设备制造业、医药制造业、软件和信息技术服务业等，审计收费8.54亿元，本
公司同行业上市公司审计客户6家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：李晨
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：刘融
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：戴金燕
2、会计师事务所及项目组成员独立性和诚信记录情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
3、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑
参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
董事会提请股东大会授权管理层根据2025年度具体的审计计划、审计范围及市场公允合理
的定价原则，与立信协商确定其年度审计费用。
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2025-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024年
末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类
存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的分析
和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经过公司财务部门对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、
应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产
减值损失和其他资产减值损失合计2,394.15万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东
净利润的比例为52.81%，其
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