资本运作☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-09│ 31.20│ 9.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-24│ 4.66│ 3080.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-11│ 7.21│ 1.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│道恩股份 │ 2430.80│ ---│ ---│ 307.51│ 17.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华光环能 │ 1903.58│ ---│ ---│ 481.09│ 22.61│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│润阳科技 │ 1295.30│ ---│ ---│ 600.37│ 137.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安车检测 │ 1148.41│ ---│ ---│ 496.86│ 27.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│苏州天脉 │ 423.92│ ---│ ---│ 208.69│ 40.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新型立体自由成形环│ 8783.60万│ 0.00│ 4081.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│保包装建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 944.65万│ 0.00│ 944.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│微结构光学包装材料│ 6348.40万│ 0.00│ 4050.58万│ 100.00│ 0.00│ 2020-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 0.00│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 1055.00万│ 0.00│ 1055.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│变更永久补充流动资│ ---│ 0.00│ 1999.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-07 │交易金额(元)│2989.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │元亨利云印刷科技（上海）有限公司│标的类型 │股权 │
│ │49%的股权 │ │ │
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│买方 │上海舜郓实业有限公司 │
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│卖方 │上海顺灏新材料科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科│
│ │技（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提 │
│ │高投资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限 │
│ │公司（以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王丹 1048.74万 0.99 25.98 2024-08-06
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合计 1048.74万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海顺灏新│上海顺灏国│ 4722.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 250.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-15│对外担保
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开第六届董
事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺
灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：
1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证
担保，担保金额（敞口金额）人民币12900万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证、
银行承兑汇票等。具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）
。
2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担
保金额（敞口金额）人民币2000万元，担保有效期1年，主要用于开立保函、国际信用证等。
具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。
顺灏国际为公司全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
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2025-08-15│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计
机构的议案》，同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”）为公
司发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市
（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关
情况公告如下：
一、拟聘审计机构事项的情况说明
考虑到香港立信在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请香港立信为本次发行并上市的审计
机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘审计机构的基本信息
1、机构信息
香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备
审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。
截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及1000名员工。
2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所挂牌的上市公司提供年报审计
服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2、投资者保护能力
香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任
保险。
3、诚信记录
最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。
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2025-08-15│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品
。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市
场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开的第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的
投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代
表人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相关事宜；在上述额度有效期
内，资金可以滚动使用。
本议案无需提交公司股东大会进行审议，本次委托理财不构成关联交易。现将有关事项公
告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，
以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保
值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过（含）人民币35000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度有
效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈
利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等
机构。
公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限
于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构发行的投资理财产品等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来
源合法合规。
5、额度有效期
额度期限自董事会审议通过之日起一年。
6、实施方式
本事项已经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额度及期限范围内签署相关文件
，并由公司管理层负责具体实施工作。
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2025-08-15│银行授信
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开了第六届
董事会第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请人
民币28000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证、低风险产
品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保
。
公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币3000万元的综合授信
额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的
合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币5000万元的授信额度（包括但不限于
敞口授信银行承兑汇票、特别授信票据池等产品额度），该综合授信额度中敞口授信采取信用
方式，不需提供担保，具体期限及业务模式以本公司与华夏银行签订的合同为准。
实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合同为
准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025
年8月13日以现场方式召开。会议通知已于2025年8月1日以电话及电子邮件等方式送达，会议
应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代
表列席会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-06-27│价格调整
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日召开第六届董
事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整2025年
员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施了2024年年度利润分配，根据《上海顺灏新材料
科技股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“本次员工持股计划”）的相关规定，将
本次员工持股计划的购买价格由2.78元/股调整为2.74元/股，现将相关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月16日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第六届董事会
第六次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2025年员工持股计划（草
案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。
2、2025年5月29日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年员工持
股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》和《关于
提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025
年员工持股计划，并授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜
。
3、2025年6月26日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第六届董事会
第八次会议，审议通过了《关于调整2025年员工持股计划购买价格的议案》，董事会同意将本
次员工持股计划的购买价格由2.78元/股调整为2.74元/股。
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2025-06-07│重要合同
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一、交易概述
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司元亨利云印刷科技
（上海）有限公司（以下简称“元亨利”）49%的股权，为优化公司投资结构与布局，提高投
资效率，公司拟将持有的元亨利49%的股权以人民币2989万元转让给上海舜郓实业有限公司（
以下简称“舜郓实业”）。本次交易完成后，公司不再持有元亨利的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，本次
交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2025年6月6日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于出售参股公司股权暨
拟签署＜股权转让协议＞的议案》，同意公司与舜郓实业签署《股权转让协议》出售公司持有
的参股公司元亨利49%的股权，并授权公司管理层或其指定的授权代表负责后续股权转让相关
手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次股权转让事
项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-05-30│其他事项
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风险提示
1、上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“顺灏股份”或“公司”）2025年员工
持股计划（以下简称“本员工持股计划”）具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施
方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。
2、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员工认购份额不足，
本员工持股计划存在低于预计规模的风险。
3、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、投资者心理等多种复杂因素影响。因此，
股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有充分准备。
4、本次员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测，亦不构成
业绩承诺。
5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特别提示
1、公司本员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司章程》的规定编制。
2、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分
配等强制员工参加本次员工持股计划的情形。
3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司（含子公司，下同）董事、监事、高级管理人员
、中层管理人员、核心技术（业务）骨干及公司认为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的
其他员工。
所有参与对象必须是在本员工持股计划的存续期内，与公司或公司控股子公司签署劳动合
同或聘用合同。符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参加本员工持股计
划。
参加本员工持股计划的员工总人数不超过199人，具体参加人数、名单将根据员工实际缴
款情况确定。公司董事会可以根据认购款缴纳情况、员工变动情况对本员工持股计划的员工名
单、分配比例进行调整。
4、本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他
方式。
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2025-05-13│股权回购
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第六届董事
会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于实施回购公司股份方案的议案》
。同意以专项回购贷款资金和公司自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方
式回购部分公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币
5000万元且不超过人民币10000万元（均包含本数），回购价格不超过4.55元/股（含）。按回
购股份价格上限4.55元/股测算，预计回购股份数量为10989011股至21978022股，占公司目前
总股本比例的1.04%至2.07%（为四舍五入后测算的数据），具体回购股份的数量以回购
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