资本运作☆ ◇002565 顺灏股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华夏红利量化选股股│ 1939.80│ ---│ ---│ 1939.80│ -0.20│ 人民币│
│票A │ │ │ │ │ │ │
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│上海顺灏怡隆电子科│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -81.82│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型立体自由成形环│ 8783.60万│ 0.00│ 4081.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│保包装建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│云南绿新生物药业有│ 5000.00万│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金1 │ 944.65万│ 0.00│ 944.65万│ 100.00│ ---│ ---│
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│微结构光学包装材料│ 6348.40万│ 0.00│ 4050.58万│ 100.00│ 0.00│ 2020-09-01│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南绿新生物药业有│ 0.00│ 0.00│ 5009.70万│ 100.00│ 0.00│ 2021-10-01│
│限公司工业大麻加工│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金2 │ 1055.00万│ 0.00│ 1055.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│变更永久补充流动资│ ---│ 0.00│ 1999.65万│ 100.00│ ---│ ---│
│金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │元亨利云印刷科技（上海）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁厂房、办公楼 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │云南喜科科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司占有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │玉溪环球彩印纸盒有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王丹 1048.74万 0.99 25.98 2024-08-06
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合计 1048.74万 0.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海顺灏新│上海顺灏国│ 3178.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ 1970.00万│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海顺灏新│上海顺灏国│ ---│人民币 │--- │--- │一般担保│否 │否 │
│材料科技股│际贸易有限│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-01│股权冻结
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司控股股东的一致行动人王丹先生所持公
司股份解除轮候冻结。
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2024-10-29│银行授信
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第六届
董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据公司经营需要，结合财务状况，公司拟向兴业银行股份有限公司上海分行申请敞口最
高限额为人民币8000万元的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据等产品额度
），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向中国建设银行股份有限公司上海普陀支行申请敞口最高限额为人民币5000万元的
综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的合
同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
实际融资金额应在上述各项授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合
同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
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2024-09-24│股权冻结
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司控股股东顺灏投资集团有限公司所持公
司股份解除冻结。
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2024-09-07│股权冻结
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司股东王丹先生持有的公司部分股份冻结情况发生变
化。
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2024-08-17│重要合同
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一、事项概况
2020年8月13日，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上
海绿馨电子科技有限公司（以下简称“上海绿馨”）与海南省洋浦经济开发区管理委员会（以
下简称“洋浦管委会”）签订了《年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目投资协议》，协议有
效期为3年，具体内容详见公司于2020年8月14日披露的《关于控股子公司签订项目投资协议的
公告》（公告编号：2020-038）。
2021年11月10日国务院发布的《国务院关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉
的决定》，增加电子烟等新型烟草制品参照卷烟的有关规定执行的条例。我国目前未批准加热
卷烟上市销售，任何市场主体不得非法经营加热卷烟。由于国家相关政策调整，导致该项目建
设难以推进，2023年8月13日该协议到期。在该协议到期前，因项目前期已有厂房装修等投入
，公司一直积极与当地管委会沟通协调。在该协议到期后，由于相关政策调整无望，2023年12
月29日，上海绿馨与洋浦管委会签署《绿馨电子年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目解除协
议》（以下简称“《解除协议》”），双方约定原协议自2023年10月31日解除，原协议中约定
的双方权利义务终止。
该事项无需经公司董事会、股东大会审议，亦不属于关联交易或重大资产重组。
二、解除协议的主要内容
甲方：洋浦经济开发区管理委员会
乙方：上海绿馨电子科技有限公司
甲方与乙方于2020年8月13签订了《绿馨电子年产2亿支加热不燃烧唤醒棒制造项目投资协
议》及补充协议（以下简称“原协议”），项目具体由乙方成立的海南宝馨生物科技有限公司
负责具体实施。根据原协议有关条款，在甲方提供并交付合格厂房后，乙方需确保项目一期在
10个月内完成厂房改造装修、设备定制安装、行业审批、生产调试，实现投产运营。因国家对
本项目所涉及行业相关政策调整变化等原因，乙方因无法获得行业主管部门经营许可批复，导
致改变投资意向，未按协议要求履行相关义务，申请项目终止。本着营造良好营商环境原则，
经甲、乙双方友好协商,达成如下协议：
因本项目签订的《保税港区厂房租赁合同》，由厂房出租方与乙方签订相应的《保税港区
厂房租赁合同解除协议》。
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2024-08-17│对外担保
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董
事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的议案》，本议案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、本次担保基本情况
根据公司的经营发展需要，经公司全资子公司上海顺灏国际贸易有限公司（以下简称“顺
灏国际”）申请，公司拟提供以下担保：
1、拟为顺灏国际向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请综合授信额度提供保证
担保，担保金额（敞口金额）人民币12000万元，担保有效期1年，主要用于开立国际信用证。
具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
2、拟为顺灏国际向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担
保金额（敞口金额）人民币2000万元，担保有效期1年，主要用于开立保函、国际信用证等。
具体以签订的《最高额保证合同》为准（担保期限为合同签订之日起一年）。
董事会授权管理层根据实际情况办理担保相关事宜并签署相关法律文件。顺灏国际为公司
全资子公司，本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海顺灏国际贸易有限公司
2、成立日期：2011年12月27日
3、注册地址：上海市普陀区绥德路889弄5号一层195室
4、法定代表人：倪立
5、注册资本：10000万元人民币
6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；包装材料及制品销售；家具销售；机械设备销售；电子产品销售；通信设
备销售（除卫星电视广播地面接收设施）；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；玩
具销售；服装辅料销售；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及
器材批发；体育用品及器材零售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品批发（
象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助
设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服
饰零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）7、股权结构与关联关系：顺灏国际为公司全资子公司，公司持顺灏国
际100%股权。
9、经查询，顺灏国际信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次公司为顺灏国际分别向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、宁波银行股份有限
公司上海分行申请综合授信额度提供保证担保，担保金额（敞口金额）分别为人民币12000万
元、2000万元，担保有效期1年，主要用于顺灏国际开立保函、国际信用证等。本次担保不涉
及反担保，具体以签订的《最高额保证合同》为准，担保期限为合同签订之日起一年。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保符合公司全资子公司顺灏国际的日常生产经营需求，该公司经
营状况正常、信用状况良好，具有偿还债务的能力，其决策、管理和财务收支等人员均由公司
委派，风险可控，故同意本次公司为顺灏国际向以上银行申请综合授信额度提供担保。本次担
保不涉及反担保，不会损害公司和股东权益。
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2024-08-17│委托理财
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1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品
。
2、投资金额：公司拟使用不超过（含）人民币30000万元的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市
场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，公司将根据经济形势
以及金融市场的变化适时适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开的第六届
董事会第二次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
委托理财的议案》，同意公司使用不超过（含）30000万元人民币的闲置自有资金购买安全性
高、流动性好的理财产品；额度有效期为自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的投
资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度，并授权公司法定代表
人在规定额度范围内签署相关文件，并由公司管理层具体实施相关事宜；在上述额度及决议有
效期内，资金可以滚动使用。
本议案无需提交公司股东大会进行审议，本次委托理财不构成关联交易。现将有关事项公
告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，
以提高自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金增加公司收益、更好地实现公司资金的保
值与增值，维护公司股东的利益。
2、投资额度
公司拟使用不超过（含）人民币30000万元的闲置自有资金进行委托理财。
在上述额度有效期内，资金可以滚动使用，且额度有效期限内任一时点的投资金额（含前
述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过授权额度。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈
利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等
机构。
公司委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限
于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人
等专业理财机构发行的投资理财产品等。
4、资金来源
公司进行委托理财的资金为闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来
源合法合规。
5、授权有效期
额度期限自董事会审议通过之日起一年。
6、实施方式
本事项已经董事会审议通过，授权公司法定代表人在规定额度范围内签署相关文件，并由
公司管理层负责具体实施工作。
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2024-08-17│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真
实、准确地反映公司截至2024年06月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2024上
半年末对存货、应收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对
各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产和无形资产的可变现性进行了充分的
分析和评估，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间经过公司财务部门对2
024上半年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项等，进行全
面清查和资产减值测试后，本报告期合并财务报表范围内共发生信用资产减值损失和其他资产
减值损失合计573.27万元，占公司2024上半年度未经审计归属于上市公司股东净利润的比例为
21.19%，其中计提589.13万元，核销10万元，转回15.86万元（本公告中数据若存在尾差，是
因四舍五入所致）。
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2024-08-17│银行授信
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开了第六届
董事会第二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授
信额度的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
一、向有关银行申请综合授信额度的基本情况
根据经营需要，结合财务状况，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司普陀支行申请敞
口最高限额为人民币27000万元的授信额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信
用证、低风险产品等产品额度），期限以实际签订的合同为准，该综合授信额度采取信用方式
，不需提供担保。
公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请敞口最高限额为人民币3000万元的综合授信
额度（包括但不限于流动资金贷款、银行票据、国内信用证等产品额度），期限以实际签订的
合同为准，该综合授信额度采取信用方式，不需提供担保。
公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请人民币10000万元的授信额度（包括但不限
于5000万元敞口授信银行承兑汇票、5000万元特别授信票据池等产品额度），该综合授信额度
中敞口授信采取信用方式，不需提供担保，具体业务模式以本公司与华夏银行签订的合同为准
。
实际融资金额应在上述各项授信额度内，具体融资金额、期限和业务品种以实际签订的合
同为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司管理层负责办理在上述额度范围内签署相关合同文件及其他法律文件。
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2024-08-08│股权冻结
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截至本公告披露日，公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）及其
一致行动人王丹先生累计被冻结股份数量（含本次）合计占其持有公司股份数量比例达88.42%
，请投资者关注相关风险。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司控股股东顺灏投资所持公司股份被冻结，及其一致
行动人王丹先生所持公司股份被轮候冻结。
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2024-08-06│股权质押
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统及股东告知，获悉公司股东王丹先生持有的公司部分股份质押
及冻结情况发生变化。
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2024-07-13│股权质押
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过查询中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司系统，获悉公司股东王丹先生持有的公司部分股份质押及冻结情况
发生变化。
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2024-06-29│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第六届董
事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，保障公司战略规划有效落
地和战略目标实现，结合公司未来发展规划和经营管理需要，现对公司组织架构进行调整，本
次调整不会对公司的经营活动产生重大影响。
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2024-06-26│其他事项
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上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为
了顺利完成监事会的换届选举，根据《中华
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