资本运作☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2025-12-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-09│ 39.90│ 10.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│益盛汉参（杭州）大│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -86.10│ 人民币│
│健康数智科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年扩产2亿粒硬胶囊 │ 1.41亿│ ---│ 6284.77万│ 97.64│ 4997.39万│ 2014-10-31│
│剂生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年扩产1亿支针剂生 │ 1.00亿│ ---│ 8014.48万│ 99.30│ 882.28万│ 2013-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩建省级研发中心项│ 3505.26万│ ---│ 591.85万│ 95.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│非林地栽参扩建项目│ 2.07亿│ ---│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ 2017-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│人参饮片加工项目 │ 2.16亿│ 3347.46万│ 2.56亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资入股集安市益盛│ 2158.24万│ ---│ 2158.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│永泰蜂业有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立吉林省益盛│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│汉参化妆品有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司收到全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限
公司的通知，其对经营范围、住所进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了杭州市余
杭区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
一、变更情况
变更前：
经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口；餐饮服务（不产生油烟、
异味、废气）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；中草药收购；地产中草药（
不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养
生保健服务（非医疗）；中药提取物生产；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需
要许可的商品）；中草药种植；谷物销售；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务
；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；进出口代理；人工智能双创服务
平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道平高创业城5幢306室变更后：
经营范围：许可项目：保健食品生产；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售
（仅销售预包装食品）；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中医诊所服务（须
在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；中药提取物生产
；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；中草药种植；谷物销售
；食用农产品初加工；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口；进出口代理；人工智能双创服务平台；初级农产品收购；食用农产品批发
；食用农产品零售；农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
住所：浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街364号2幢537室除经营范围、住所变更外，益
盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司营业执照的其他登记事项未变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开公司第八
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年审计机构的议案》，同意续聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2025年年度财
务报告及内部控制审计机构，签字项目合伙人为杨旭，签字注册会计师为谭慧娟。上述事项已
于2025年5月9日经公司2024年年度股东大会审议通过，具体详见公司于2025年4月18日及2025
年5月10日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo
.com.cn）上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（2025-018）及《2024年年度股东
大会决议公告》（2025-028）。
一、本次签字会计师变更的基本情况
近日，公司收到中审众环会计师事务所《关于更换签字注册会计师的函》，原委派杨旭、
谭慧娟为公司2025年度财务报表审计报告签字注册会计师。因事务所工作安排调整，现委派程
海峰接替谭慧娟作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为杨旭、程海峰。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
程海峰先生，2023年6月成为注册会计师，2020年开始从事证券业务审计工作，2023年6月
开始在中审众环所执业，2024年起开始为公司提供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告
，具备相应的胜任能力，未有兼职情况。
程海峰先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
三、其他说明
本次更换签字会计师的工作已有序交接，变更事项不会对公司2025年年度财务报告及内部
控制审计工作产生不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。网络投票时间为：2025年11月12
日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月15日上午9:15
—9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年1
1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第九届董
事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述
额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过5000万元人民币的闲置自有资金购买理财产
品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月7日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的鉴证律师。
8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼
四楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第二次会议通知以当
面送达、电话的方式于2025年8月15日向各监事发出，会议于2025年8月22日以现场会议方式在
公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开
程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女士
主持，审议并通过了如下议案：会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《2025年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第九届董
事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产
品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金
购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，
资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构
发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-05-16│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35,000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董
事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过17000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过17000万元人民币的闲置自有资金购买理财产
品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知以
当面送达、电话的方式于2025年4月16日向各监事发出，会议于2025年4月23日以现场会议方式
在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女
士主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告
》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有
利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意
公司使用额度不超过人民币17000万元的闲置自有资金购买理财产品。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董
事会第十八次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并提交
公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。截至2024年，已连续9年为公司提供年报审计服务，在历
年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公
司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构,审计费用不超过人民币110万
元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董
事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案基本内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度
母公司实现净利润51779332.28元，在提取10%法定盈余公积5177933.23元后，本年可供股东分
配的净利润为46601399.05元，加上年初未分配利润902985137.39元，减去2024年度派发现金
红利49642740.00元。报告期末母公司累计未分配利润为899943796.44元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本
330951600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金
红利人民币33095160.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年度现金分红总额占
公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的63.54%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为
顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年
4月15日在公司五楼会议室召开了公司2025年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致
同意选举于晓静女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-10│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-09│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用不超过15000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见
公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-005）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-11│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第八届董
事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理
财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过10,000人民币的闲置自有资金购买
理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金
可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构
发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-01│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-22│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-25│委托理财
──────┴─────────────────
|