资本运作☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│益盛汉参（吉林）健│ 0.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│康生物科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年扩产2亿粒硬胶囊 │ 1.41亿│ ---│ 6284.77万│ 97.64│ 4997.39万│ 2014-10-31│
│剂生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年扩产1亿支针剂生 │ 1.00亿│ ---│ 8014.48万│ 99.30│ 882.28万│ 2013-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建省级研发中心项│ 3505.26万│ ---│ 591.85万│ 95.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│非林地栽参扩建项目│ 2.07亿│ ---│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ 2017-10-31│
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│人参饮片加工项目 │ 2.16亿│ 3347.46万│ 2.56亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-31│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资入股集安市益盛│ 2158.24万│ ---│ 2158.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│永泰蜂业有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立吉林省益盛│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│汉参化妆品有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-19│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董
事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提交
公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供年报审计服务，在历
年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公
司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万
元。
（一）机构信息
1、机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年收入情况：2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万
元、证券业务收入56747.98万元。
（8）2023年上市公司审计情况：2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制
造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元
，公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、执业信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015
年起开始在中审众环执业，2015年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：谭慧娟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计
，2020年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起从事上市公司审
计，2015年开始在中审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告，签署1家上市公司审计
报告。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人杨旭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。签字注册会计师谭慧娟最近3年未受到行政监管措施，未受刑事处罚
、行政处罚和自律处分。
3、上述相关人员的独立性
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师谭慧娟、项目质量控制复核人张逸不存在可
能影响独立性的情形。
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2024-04-19│其他事项
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为了建立吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）更加科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际
经营情况及未来发展需要，董事会审议通过了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司
的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部
融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配
作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益。
二、本规划制定的原则
本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的实
际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时，公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小
股东)的意见。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的
合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-04-19│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月17日召开了第八届董
事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度
母公司实现净利润80723163.63元，在提取10%法定盈余公积8072316.36元后，本年可供股东分
配的净利润为72650847.27元，加上年初未分配利润846881870.12元，减去2023年度派发现金
红利16547580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902985137.39元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本
330951600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金
红利人民币49642740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，符合公司的发展规划。
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2024-04-02│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述
额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品
。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动
使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
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2024-03-30│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第八届董
事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，使用10000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于202
3年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-017）。
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2024-03-07│对外投资
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一、对外投资概述
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在
浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司（以下简称“益盛大
健康”），注册资金人民币300万元，公司以自有资金出资人民币300万元，持股比例100%。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司总经理决策
权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-08-11│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司益盛汉参化妆品有限公
司因自身业务需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了由集
安市市场监督管理局换发的营业执照。
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2023-07-19│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开2023年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司对《
公司章程》中经营范围进行增项变更。详情请见公司于2023年6月27日、7月13日在《证券时报
》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
2023年7月18日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了集安市市场监督管理局换
发的《营业执照》，具体工商登记事项变更如下：
原经营范围为：经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和
“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、
糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制
造及销售；食品、保健食品、保健用品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机
械设备租赁；农副产品、化妆品销售；中药材、中成药、中药饮片、西药的批发及零售；危险
货物道路运输。
变更后经营范围为：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品
零售；化妆品生产；保健用品（非食品）销售；保健食品生产；食品生产；保健用品（非食品
）生产；特殊医学用途配方食品生产；肥料生产；食品互联网销售；食品销售；饮料生产；生
活美容服务；医疗美容服务；道路货物运输（网络货运）；道路危险货物运输。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）
一般项目：中草药种植；中药提取物生产；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批
发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；生物有
机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；食品进出口；特殊医学用途配方食品销售；中
医养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；
传统香料制品经营；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人体干细胞技术开发和
应用；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
其他登记事项未变。
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2023-07-06│购销商品或劳务
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）参加了全国中成药采购联盟集中带
量采购信息公开大会。7月5日，全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药联盟采购公告（
第4号），公司产品振源胶囊中选本次集中带量采购。现将有关情况公告如下：
一、中选产品基本情况
1、药品名称：振源胶囊
2、剂型：胶囊剂
3、规格：0.25g(含人参果总皂苷25mg)
4、功能主治：益气通脉，宁心安神，生津止渴。用于胸痹、心悸、不寐，消渴气虚证，
症见胸痛胸闷，心悸不安，失眠健忘，口渴多饮，气短乏力；冠心病，心绞痛，心律失常，神
经衰弱，Ⅱ型糖尿病见上述证候者。
5、规格包装：32粒/盒
6、中选价格：29.00元/盒（本次全国中成药集采所有产品平均降幅为49.36%，振源胶囊
降幅为14.5%）
二、对公司影响
截至目前，振源胶囊销售收入占公司总体营收比例较高，2022年度实现销售收入28938.65
万元，2023年第一季度实现销售收入7869.96万元。
采购周期中，医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品，并确保完成约定采购量。
若公司后续签订采购合同并实施，将有利于进一步扩大相关产品的销售范围，提高市场占有率
，提升公司品牌影响力，对公司的未来经营业绩具有积极的影响。
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2023-06-28│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第八届董
事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证券公
司资产管理计划理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保
证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用6000万元人民币的闲置自有资金购买证券公司
资产管理计划理财产品。内容详见公司于2022年9月17日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（w
ww.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的公
告》（公告编号2022-029）。
一、本次使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品到期赎回的情况
受托方名称：方正证券股份有限公司
赎回本金：6000万元
实际收益：187.20万元
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2023-06-27│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第八届董
事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上
述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品
，购买安全性高、流动性好的低风险产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上
述投资额度及投资期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银
行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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