资本运作☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│益盛汉参（杭州）大│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -86.10│ 人民币│
│健康数智科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年扩产2亿粒硬胶囊 │ 1.41亿│ ---│ 6284.77万│ 97.64│ 4997.39万│ 2014-10-31│
│剂生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年扩产1亿支针剂生 │ 1.00亿│ ---│ 8014.48万│ 99.30│ 882.28万│ 2013-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建省级研发中心项│ 3505.26万│ ---│ 591.85万│ 95.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│非林地栽参扩建项目│ 2.07亿│ ---│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ 2017-10-31│
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│人参饮片加工项目 │ 2.16亿│ 3347.46万│ 2.56亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-31│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资入股集安市益盛│ 2158.24万│ ---│ 2158.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│永泰蜂业有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立吉林省益盛│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│汉参化妆品有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董
事会第十九次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过17000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司拟使用不超过17000万元人民币的闲置自有资金购买理财产
品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚
动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
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2025-04-24│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知以
当面送达、电话的方式于2025年4月16日向各监事发出，会议于2025年4月23日以现场会议方式
在公司四楼会议室召开。会议应当出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席于晓静女
士主持，审议并通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年第一季度报告
》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
经审核，监事会认为本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有
利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，监事会同意
公司使用额度不超过人民币17000万元的闲置自有资金购买理财产品。
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2025-04-18│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第八届董
事会第十八次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，并提交
公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。截至2024年，已连续9年为公司提供年报审计服务，在历
年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公
司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构,审计费用不超过人民币110万
元。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2025年4月16日召开了第八届董
事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的
议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、公司2024年度利润分配预案基本内容
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度
母公司实现净利润51779332.28元，在提取10%法定盈余公积5177933.23元后，本年可供股东分
配的净利润为46601399.05元，加上年初未分配利润902985137.39元，减去2024年度派发现金
红利49642740.00元。报告期末母公司累计未分配利润为899943796.44元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2024年12月31日的公司总股本
330951600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），合计派发现金
红利人民币33095160.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。2024年度现金分红总额占
公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的63.54%。
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2025-04-18│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期即将届满，为
顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年
4月15日在公司五楼会议室召开了公司2025年第一次职工代表大会。会议经过认真讨论，一致
同意选举于晓静女士为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后）。
于晓静女士将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，
任期为自股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
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2025-04-10│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
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2025-04-09│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用不超过15000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见
公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-005）。
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2025-03-11│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第八届董
事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理
财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过10,000人民币的闲置自有资金购买
理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金
可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构
发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
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2025-03-01│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。
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2025-02-22│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。
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2025-01-25│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
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2025-01-17│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开第八届董
事会第十六次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买证
券公司资产管理计划理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用3000万元人民币的闲置自有资金购
买证券公司资产管理计划理财产品。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金购买证券公司资产管理计划理财产品的基本情况
1、产品名称：国泰君安私客尊享F0F5146号单一资产管理计划
2、管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司
3、托管人：国信证券股份有限公司
4、产品期限：12个月
5、产品类型：【混合类】单一资产管理计划
6、金额：人民币3000万元
7、资金来源：公司闲置自有资金
8、预期年化收益率：4.00%
9、投资范围：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协
议存款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场
工具；依法发行上市的股票（含科创板、创业板）、优先股，也可参与一级市场新股首发（含
科创板、创业板）；融资融券、转融通证券出借交易（即本资管计划将其持有的证券作为融券
标的证券出借给证券金融公司）；股指期货、商品期货、国债期货、场内期权；公募证券投资
基金、基金公司资产管理计划、基金子公司资产管理计划、证券公司资产管理计划、证券公司
子公司资产管理计划、保险资产管理计划、保险公司子公司资产管理计划、银行理财、期货公
司资产管理计划、期货公司子公司资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证
券投资基金管理人发行的私募基金。
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2024-10-15│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用不超过15000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见
公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-005）。
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2024-06-29│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司签署了《国泰君安私客尊享FOF3067号单一
资产管理计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）：
产品名称：国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划
产品起息日：2024年7月3日
产品到期日：2025年4月3日
产品类型：固定收益类
金额：人民币5000万元
资金来源：公司闲置自有资金
预期年化收益率：4.00%
投资范围：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存
款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具
和管理人发行的风险等级为R1和R2的固定收益类产品。
受托方上海国泰君安证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
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2024-05-21│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理
财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购
买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资
金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构
发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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