资本运作☆ ◇002566 益盛药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│益盛汉参（杭州）大│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ -86.10│ 人民币│
│健康数智科技有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年扩产2亿粒硬胶囊 │ 1.41亿│ ---│ 6284.77万│ 97.64│ 4997.39万│ 2014-10-31│
│剂生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 2600.00万│ ---│ 2600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 7000.00万│ ---│ 2.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年扩产1亿支针剂生 │ 1.00亿│ ---│ 8014.48万│ 99.30│ 882.28万│ 2013-12-31│
│产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩建省级研发中心项│ 3505.26万│ ---│ 591.85万│ 95.30│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│非林地栽参扩建项目│ 2.07亿│ ---│ 2.07亿│ 100.00│ ---│ 2017-10-31│
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│人参饮片加工项目 │ 2.16亿│ 3347.46万│ 2.56亿│ 100.00│ ---│ 2016-08-31│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│投资入股集安市益盛│ 2158.24万│ ---│ 2158.24万│ 100.00│ ---│ ---│
│永泰蜂业有限责任公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立吉林省益盛│ 2000.00万│ ---│ 2000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│汉参化妆品有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-15│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司使用不超过15000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见
公司于2024年4月2日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-005）。
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2024-06-29│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理财
产品。内容详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2024-019）。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、公司与上海国泰君安证券资产管理有限公司签署了《国泰君安私客尊享FOF3067号单一
资产管理计划资产管理合同》，本合同主要条款如下（包括但不限于）：
产品名称：国泰君安私客尊享FOF3067号单一资产管理计划
产品起息日：2024年7月3日
产品到期日：2025年4月3日
产品类型：固定收益类
金额：人民币5000万元
资金来源：公司闲置自有资金
预期年化收益率：4.00%
投资范围：本计划可投资于现金、银行存款（包括但不限于活期存款、定期存款、协议存
款、大额存单等）、货币市场基金以及其他经中国证监会、中国人民银行认可的货币市场工具
和管理人发行的风险等级为R1和R2的固定收益类产品。
受托方上海国泰君安证券资产管理有限公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系。
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2024-05-21│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月20日召开第八届董
事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理
财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购买理
财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经
营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：公司及子公司拟使用不超过35000万元人民币的闲置自有资金购
买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资
金可以滚动使用。
3、投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，
拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构
发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
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2024-04-19│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第八届董
事会第十一次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的
议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提交
公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务
审计资格的大型会计师事务所之一。截至2023年，已连续8年为公司提供年报审计服务，在历
年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公
司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。基于上述原因，公司拟续聘中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,审计费用不超过人民币120万
元。
（一）机构信息
1、机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1244人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数716人。
（7）2023年收入情况：2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万
元、证券业务收入56747.98万元。
（8）2023年上市公司审计情况：2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制
造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，
信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元
，公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数118家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚2次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5人次，行政管理
措施28人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、执业信息
项目合伙人：杨旭，2008年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015
年起开始在中审众环执业，2015年起为公司提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告
。
签字注册会计师：谭慧娟，2019年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计
，2020年起开始在中审众环执业，2020年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：张逸，2010年成为中国注册会计师，2009年起从事上市公司审
计，2015年开始在中审众环执业。最近3年复核2家上市公司审计报告，签署1家上市公司审计
报告。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目质量控制复核合伙人张逸和项目合伙人杨旭最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行
政监管措施和自律处分。签字注册会计师谭慧娟最近3年未受到行政监管措施，未受刑事处罚
、行政处罚和自律处分。
3、上述相关人员的独立性
中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师谭慧娟、项目质量控制复核人张逸不存在可
能影响独立性的情形。
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2024-04-19│其他事项
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为了建立吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）更加科学、持续、稳定
的分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际
经营情况及未来发展需要，董事会审议通过了《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
在制定本规划时，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑投资者的合理投资回报、公司
的发展战略、行业发展趋势、公司实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部
融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，从而对利润分配
作出积极、明确的制度性安排，平衡股东的短期利益和长期利益。
二、本规划制定的原则
本规划应重视对投资者的合理投资回报，牢固树立投资回报股东的意识，并兼顾公司的实
际经营情况和可持续发展。在符合相关的法律法规和《公司章程》的同时，公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配方案的论证和决策应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小
股东)的意见。未来三年内，公司将积极采取现金分红政策，重视对股东特别是中小投资者的
合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2024-04-19│其他事项
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）于2024年4月17日召开了第八届董
事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的
议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2023年度利润分配预案
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2023年度
母公司实现净利润80723163.63元，在提取10%法定盈余公积8072316.36元后，本年可供股东分
配的净利润为72650847.27元，加上年初未分配利润846881870.12元，减去2023年度派发现金
红利16547580.00元，报告期末母公司累计未分配利润为902985137.39元。
根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2023年12月31日的公司总股本
330951600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发现金
红利人民币49642740.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配
，符合公司的发展规划。
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2024-04-02│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第八届董事
会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述
额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月。具体情况如下：
一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和
有效控制风险的前提下，增加公司收益。
2、投资额度及投资期限：拟使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品
。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内，资金可以滚动
使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的
投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投
资期限不超过十二个月理财产品。
4、授权情况：董事会、监事会审议通过后，授权财务总监在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项需经董事会、监事会审议通过。
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2024-03-30│委托理财
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吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第八届董
事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和
资金安全的前提下，使用10000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。内容详见公司于202
3年6月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2023-017）。
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2024-03-07│对外投资
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一、对外投资概述
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，以自有资金在
浙江省杭州市设立全资子公司益盛汉参（杭州）大健康数智科技有限公司（以下简称“益盛大
健康”），注册资金人民币300万元，公司以自有资金出资人民币300万元，持股比例100%。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资金额在公司总经理决策
权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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