资本运作☆ ◇002567 唐人神 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-03-16│ 27.00│ 8.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-06-21│ 6.67│ 4526.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-03│ 8.01│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-24│ 10.04│ 4.16亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-08│ 7.61│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-12-30│ 100.00│ 12.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-27│ 6.83│ 15.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-11-29│ 6.50│ 11.12亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-16│ 6.20│ 3877.02万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-04│ 6.60│ 2.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│八马茶叶 │ 2215.89│ ---│ ---│ 2667.08│ -1127.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│步步高 │ 336.54│ ---│ ---│ 212.02│ -121.07│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│雅安美神养殖有限公│ 5800.00万│ 394.26万│ 5685.72万│ 98.03│-1490.59万│ ---│
│司红岩9600头基础母│ │ │ │ │ │ │
│猪苗猪场项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集团化云平台建设与│ 8608.00万│ 1898.44万│ 7690.31万│ 89.34│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│唐人神集团生猪全产│ 3.00亿│ 2578.19万│ 1.11亿│ 36.89│ ---│ ---│
│业链数字智能化升级│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:东冲 │ 1.52亿│ ---│ 1597.05万│ 16.96│ ---│ ---│
│三期生猪养殖基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:云浮 │ 1.05亿│ ---│ 1.05亿│ 100.28│ -333.22万│ ---│
│市云安温氏生态养殖│ │ │ │ │ │ │
│有限公司猪苗养殖生│ │ │ │ │ │ │
│产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│集团化云平台建设与│ 6000.00万│ 1898.44万│ 7690.31万│ 89.34│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字智能化养殖体系│ 2.14亿│ 679.75万│ 3376.50万│ 15.78│ ---│ ---│
│建设与升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 1.15亿│ ---│ 1.15亿│ 100.52│ ---│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.19亿│ ---│ 2.20亿│ 100.38│ ---│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数字智能化养殖体系│ 2.40亿│ 679.75万│ 3376.50万│ 15.78│ ---│ ---│
│建设与升级项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:融水 │ 1.24亿│ ---│ 906.53万│ 100.00│ ---│ ---│
│县和睦镇芙蓉村唐人│ │ │ │ │ │ │
│神集团养殖扶贫项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 2.18亿│ ---│ 2.19亿│ 100.55│ ---│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:浦北 │ 2.19亿│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│美神养殖有限公司养│ │ │ │ │ │ │
│殖场 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:海南 │ 2.19亿│ ---│ 77.33万│ 100.00│ ---│ ---│
│昌江大安一体化15万│ │ │ │ │ │ │
│头养殖项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 7896.60万│ ---│ 7896.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│4 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建养殖项目:雅安 │ ---│ 394.26万│ 5685.72万│ 98.03│-1490.59万│ ---│
│美神养殖有限公司红│ │ │ │ │ │ │
│岩9600头基础母猪苗│ │ │ │ │ │ │
│猪场项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.22亿│ ---│ 9.26亿│ 106.11│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│结余募集资金用于永│ ---│ ---│ 176.43万│ 100.00│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │株洲美神种猪育种有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐人神集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │株洲美神种猪育种有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第十届董事会第十四次│
│ │会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足子公司的生产经营需要、降低资产负债率，子公司股东拟以现金形式对部分 │
│ │子公司进行增资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下： │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：株洲美神种猪育种有限公司 │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资方：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资标的：河南唐人神肉类食品有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南唐人神肉制品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │唐人神集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │湖南唐人神肉制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第十届董事会第十四次│
│ │会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足子公司的生产经营需要、降低资产负债率，子公司股东拟以现金形式对部分 │
│ │子公司进行增资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下： │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：株洲美神种猪育种有限公司 │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资方：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资标的：河南唐人神肉类食品有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │河南唐人神肉类食品有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南唐人神肉制品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │河南唐人神肉类食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第十届董事会第十四次│
│ │会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资情况概述 │
│ │ 1、为满足子公司的生产经营需要、降低资产负债率，子公司股东拟以现金形式对部分 │
│ │子公司进行增资，增资价格为每一注册资本1元。增资明细如下： │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：株洲美神种猪育种有限公司 │
│ │ 增资方：唐人神集团股份有限公司 │
│ │ 增资标的：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资方：湖南唐人神肉制品有限公司 │
│ │ 增资标的：河南唐人神肉类食品有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │交易金额(元)│9990.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │郴州湘大骆驼饲料有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本4343.4783万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │湖南省财信资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │郴州湘大骆驼饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第十届董事会第十三 │
│ │次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、增资扩股概述 │
│ │ 1、为积极稳妥地降低公司资产负债率、优化资本结构，公司及全资子公司郴州湘大骆 │
│ │驼饲料有限公司（以下简称“郴州湘大”）拟与湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“│
│ │湖南财信”）签署《郴州湘大骆驼饲料有限公司之增资协议》、《郴州湘大骆驼饲料有限公│
│ │司之股东协议》、《监管账户监管协议》，湖南财信拟以现金9990万元增资郴州湘大，认购│
│ │郴州湘大新增注册资本4343.4783万元；公司拟以现金7610万元增资郴州湘大，认购郴州湘 │
│ │大新增注册资本3308.6957万元。本次增资完成后，郴州湘大的注册资本由2000万元增加至9│
│ │652.1740万元，公司持股55%、湖南财信持股45%，郴州湘大由全资子公司变为公司控股子公│
│ │司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-29 │交易金额(元)│7610.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │郴州湘大骆驼饲料有限公司新增注册│标的类型 │股权 │
│ │资本3308.6957万元 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │唐人神集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │郴州湘大骆驼饲料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第十届董事会第十三 │
│ │次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、增资扩股概述 │
│ │ 1、为积极稳妥地降低公司资产负债率、优化资本结构，公司及全资子公司郴州湘大骆 │
│ │驼饲料有限公司（以下简称“郴州湘大”）拟与湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“│
│ │湖南财信”）签署《郴州湘大骆驼饲料有限公司之增资协议》、《郴州湘大骆驼饲料有限公│
│ │司之股东协议》、《监管账户监管协议》，湖南财信拟以现金9990万元增资郴州湘大，认购│
│ │郴州湘大新增注册资本4343.4783万元；公司拟以现金7610万元增资郴州湘大，认购郴州湘 │
│ │大新增注册资本3308.6957万元。本次增资完成后，郴州湘大的注册资本由2000万元增加至9│
│ │652.1740万元，公司持股55%、湖南财信持股45%，郴州湘大由全资子公司变为公司控股子公│
│ │司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │交易金额(元)│2.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南龙华农牧发展有限公司30.8487%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │中国中信金融资产管理股份有限公司 │
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│卖方 │湖南龙华农牧发展有限公司 │
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│交易概述 │为降低唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率、优化资本结构，公司及│
│ │全资子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”、“标的公司”）、湖南香│
│ │乡猪食品有限公司（以下简称“香乡猪食品”）拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（│
│ │以下简称“中信金融资产”）签署《湖南龙华农牧发展有限公司之增资协议》、《湖南龙华│
│ │农牧发展有限公司之股东协议》，公司、龙华农牧拟与中信金融资产湖南省分公司、中信银│
│ │行股份有限公司长沙分行签署《三方资金保管协议》，中信金融资产拟对龙华农牧现金增资│
│ │20,000万元，认缴龙华农牧新增注册资本2,230.5232万元。本次增资后，龙华农牧的注册资│
│ │本由5,000万元增加至7,230.5232万元，中信金融资产持股比例由0变为30.8487%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南萨诺生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其高级管理人员为公司独立董事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南萨诺生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其高级管理人员为公司独立董事亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南唐人神控股投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营和 │
│ │日常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神│
│ │控股”）拟向公司提供不超过1亿元的财务资助，借款额度在借款期限内可以滚动使用，本 │
│ │次借款利息按照年利率不超过3.5%计算，具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际│
│ │借款利率确定；本次财务资助无需公司提供抵押或担保。 │
│ │ 2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不构成《上 │
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。 │
│ │ 3、独立董事专门会议审议情况 │
│ │ 公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了 │
│ │《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上述事项已获得独立董事全体同│
│ │意。 │
│ │ 4、董事会审议情况 │
│ │ 公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东向公 │
│ │司提供财务资助暨关联交易的议案》，会议程序符合相关规定，因上述事项涉及关联交易，│
│ │关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、于红清先生回避表决，公司非关联董事一致│
│ │同意《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助事项在董事会│
│ │审议权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况及关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ （1）名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司 │
│ │ 唐人神控股为公司控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖南唐人神控股投资股份有 9600.00万 6.70 59.59 2026-05-28
限公司
龙秋华 1500.00万 1.79 --- 2019-03-13
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.11亿 8.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-22 │质押股数(万股) │2900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.00 │质押占总股本(%) │2.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南唐人神控股投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-20 │质押截止日 │2029-05-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月20日湖南唐人神控股投资股份有限公司质押了2900万股给北京银行股份有限│
│ │公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-24 │质押股数(万股) │4200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.07 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │湖南唐人神控股投资股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司长沙分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2029-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日湖南唐人神控股投资股份有限公司质押了4200万股给北京银行股份有限│
│ │公司长沙分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│为子公司在│子公司 │ 36.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│金融机构、│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│供应商的业│ │ │ │ │ │ │ │ │
│务、养殖户│ │ │ │ │ │ │ │ │
│、经销商、│ │ │ │ │ │ │ │ │
│代养户等 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│公司子公司│ 5.48亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│湖南大农融│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │资担保有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司为公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │及各级子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司养殖户（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │猪、禽、水│ │ │ │ │ │ │ │
│ │产类等）、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │生猪全产业│ │ │ │ │ │ │ │
│ │链上的经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商、原料供│ │ │ │ │ │ │ │
│ │应商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│公司及各级│ 3.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子公司与养│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │殖户（猪、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │禽、水产类│ │ │ │ │ │ │ │
│ │等）、经销│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商、原料供│ │ │ │ │ │ │ │
│ │应商、生猪│ │ │ │ │ │ │ │
│ │代养户、客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
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│唐人神集团│山东和美集│ 4364.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │及各级子公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司养殖户、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │经销商、原│ │ │ │ │ │ │ │
│ │料供应商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│山东和美集│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│广东比利美│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│英伟生物科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│东营和美饲│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│料有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│聊城蓝山和│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│美饲料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│唐人神集团│湖南泰东农│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│牧有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-09│增资
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月8日召开第十届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增资情况概述
1、为满足子公司的生产经营需要、降低资产负债率，子公司股东拟以现金形式对部分子
公司进行增资，增资价格为每一注册资本1元。
2、本次子公司股东对子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事
会审批权限内，无需提交股东会审议。
二、本次增资目标公司基本情况
本次增资目标公司基本情况详见附件。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资的目的是增强子公司的资本实力和综合竞争力、降低资产负债率，促使子公司业
务的进一步发展，符合公司的总体发展战略和实际经营情况。本次增资完成后，不会改变公司
合并报表范围。本次增资的资金来源为公司及子公司的自有资金，不会对公司财务状况和经营
状况造成不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利
益的情形。
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2026-08-29│增资
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第十届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增资扩股概述
1、为积极稳妥地降低公司资产负债率、优化资本结构，公司及全资子公司郴州湘大骆驼
饲料有限公司（以下简称“郴州湘大”）拟与湖南省财信资产管理有限公司（以下简称“湖南
财信”）签署《郴州湘大骆驼饲料有限公司之增资协议》、《郴州湘大骆驼饲料有限公司之股
东协议》、《监管账户监管协议》，湖南财信拟以现金9990万元增资郴州湘大，认购郴州湘大
新增注册资本4343.4783万元；公司拟以现金7610万元增资郴州湘大，认购郴州湘大新增注册
资本3308.6957万元。本次增资完成后，郴州湘大的注册资本由2000万元增加至9652.1740万元
，公司持股55%、湖南财信持股45%，郴州湘大由全资子公司变为公司控股子公司。
2、增资前、后，郴州湘大的股权结构如下：
3、本次子公司增资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的上市公司重大资产重组，在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-08-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第十届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则
，公司对2026年1-6月财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的
资产减值准备金额合计为508,075,300.76元，具体情况公告如下：
（一）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备的原因
受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低
于生猪成本的部分，以及受生猪价格影响对肉品部分存货的可变现净值低于成本的部分计提了
存货跌价准备。
2、公司存货可变现净值的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨
慎性原则，对截至2026年6月30日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
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2026-05-29│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会
审议的议案对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级
管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2026年5月28日下午15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～9:25，9:30
～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月28日9:15～15:00
的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路129
1号）公司总部会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陶一山先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共382人，代表公司有表决权股份数268,888,
541股，占公司股份总数的18.7634%，其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份161,173,
448股，占公司股份总数的11.2469%；
（2）参加本次股东会网络投票的股东379名，代表公司有表决权股份107,715,093股，占
公司股份总数的7.5165%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共381人，代表公司有表决权股份107,797,09
3股，占公司股份总数的7.5222%。
9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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2026-05-28│股权质押
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东－湖南唐人神控股投资
股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）通知，获悉唐人神控股将所持本公司的部分股份解
除质押。
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2026-05-22│股权质押
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东－湖南唐人神控股投
资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）通知，获悉唐人神控股将所持有本公司的部分股
份办理了质押登记手续。
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2026-05-16│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于审议召开2025年年度股东会的议案》等议案，同时决定于2026年
5月28日下午15时召开2025年年度股东会（详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关
于召开2025年年度股东会的通知》）。
2026年5月15日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下
简称“唐人神控股”）提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有
限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将已经公司第十届董事会第十二次会议审议通
过的《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的
议案》中需提交公司股东会审议的议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。经
公司董事会核查，截至2026年5月15日，唐人神控股持有公司161091448股股份，占公司总股本
（1433051393股）的11.24%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，上述临时提案属于股东会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董
事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司2025年年度股东会审议。
本次股东会除增加上述提案外，其他提案内容不变，现将公司2025年年度股东会召开通知
补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月18日、2025年12月5日
召开第十届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟申请注册发行
超短期融资券的议案》，为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司拟向中国银行
间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
公司于2026年1月22日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市
协注〔2026〕SCP24号），同意接受公司超短期融资券的注册。
2026年4月24日，公司进行了2026年度第一期超短期融资券（乡村振兴）的发行工作，本
次发行规模为1亿元人民币，2026年4月28日该募集资金已全部到账。
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2026-04-29│其他事项
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因通讯线路调整，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对传真号码进行
了变更。
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2026-04-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基
于谨慎性原则，公司对2026年第一季度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，
公司计提的资产减值准备金额为369039965.65元。具体情况公告如下：
一、2026年第一季度计提资产减值准备情况
（一）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备的原因
受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低
于生猪成本的部分，以及受生猪价格影响对肉品部分存货的可变现净值低于成本的部分计提了
存货跌价准备。
2、公司存货可变现价值的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨
慎性原则，对截至2026年03月31日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。
（二）计提信用减值准备
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考
虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的
风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金
额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融
资产单项计提信用减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2026年第一季度计提资产减值准备369039965.65元，该项减值损失计入公司2026年第
一季度损益，相应减少公司2026年第一季度合并报表利润总额369039965.65元。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会经审核，认为：本次2026年第一季度计提资产减值准备遵照了《企业会计准则
》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计的谨慎性原则，依据充分，能
够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值
准备。
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2026-04-29│其他事项
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为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，强化回报股东意识，为股东
提供持续、稳定、合理的投资回报，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》、中国证监会《关于
支持上市公司回购股份的意见》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来
发展需要的基础上，制定了未来三年（2026年－2028年）股东回报规划，具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本、融资环
境以及股东投资回报需求等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和
机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定
性。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵循重视对股
东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上制定合理的股东回报规划，兼顾处理好公司
短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2026年－2028年）股东回报规划
1、分配方式：公司可以采取现金、股票、现金股票相结合及其他合法的方式分配股利，
且优先采取现金分红的利润分配形式。
在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数、能满足正常经营和
长期发展的前提下，在依法提取法定公积金、盈余公积金（如有）后，公司原则上每年度至少
进行一次利润分配。
在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数、现金流能满足正常
经营和长期发展的前提下，在依法提取法定公积金、盈余公积金（如有）后，公司原则上每年
进行一次现金分红。
2、分配周期：未来三年，在公司达到利润分配条件的，公司原则上每年进行年度利润分
配。在满足公司现金支出计划的前提下，公司可根据当期经营利润和现金流情况进行中期现金
分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因。
3、分配比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司以现金为对价，采用要约方式
、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
4、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排（募集资金项目除外）等因素，区分下列情形
，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
具体利润分配方案由公司董事会根据中国证监会的有关规定，结合具体经营数据，充分考
虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者
）及独立董事等的意见制定，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上表决通过后实施。
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2026-04-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎
性原则，公司2025年度计提资产减值准备531313050.55元。具体情况如下：
（一）计提存货跌价准备
1、计提存货跌价准备的原因
受生猪价格周期性波动影响，因生猪成本高于预计可变现净值，公司对预计可变现净值低
于生猪成本的部分，以及受生猪价格影响对肉品部分存货的可变现净值低于成本的部分计提了
存货跌价准备。
2、公司存货可变现价值的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司存货的价值，基于谨
慎性原则，对截至2025年12月31日的存货进行了减值测试，计提了存货跌价准备。
3、本次计提存货跌价准备的金额及计算过程（单位：元）
（二）计提固定资产、在建工程减值准备
1、计提固定资产、在建工程减值准备的原因
公司于资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产、在建工程是否存在减值迹象，
对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。固定资产、在建工程可收回金
额低于账面价值的，则按可收回金额低于其账面价值的差额提取减值准备并计入当期损益，固
定资产、在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
2、计提固定资产、在建工程减值准备的计算依据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为公允反映公司固定资产、在建工程
，基于谨慎性原则，对截至2025年12月31日的固定资产、在建工程进行了减值测试，计提了资
产减值准备。
3、本次计提固定资产、在建工程减值准备的金额及计算过程（单位：元）
（三）计提信用减值准备
公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考
虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的
风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金
额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融
资产单项计提信用减值准备。
1、应收账款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）
2、其他应收款信用减值准备金额及计算过程（单位：元）
（四）计提商誉减值准备
1、商誉减值准备计提方法
公司至少于每年年度终了对公司合并形成的商誉进行减值测试，根据商誉所在的资产组或
者资产组组合可收回金额与资产组现有账面净资产价值及还原少数股东的商誉后的价值之和进
行比较。
对于商誉的减值测试需要估算与商誉相关的资产组的可收回金额来间接实现，根据《企业
会计准则第8号-资产减值》和《以财务报告为目的的评估指南》的规定，可收回金额应当根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
资产的公允价值减去处置费用后的净额，其中公允价值是指市场参与者在计量日发生的有
序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
处置费用包括与资产处置的有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售
状态所发生的直接费用等。
资产组预计未来现金流量的现值通常采用收益法，按照资产组在持续使用过程中和最终处
置时所产生预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。对资产预
计未来现金流量现值的预测，是在特定资产组现有管理、运营模式前提下，以资产组的当前状
况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未做出承诺的重组事项或者与资产改良有关的预计
未来现金流量。
根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定，资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值
，不需再估计另一项金额。
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2026-04-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司
实收股本为1,433,051,393.00元，公司合并报表未分配利润为-2,200,830,978.60元，公司未
弥补亏损金额为-2,200,830,978.60元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根
据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本三分之一时，需
提交股东会审议。
二、主要原因
公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37，同时因生猪养殖业务
亏损金额较大，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的2025年年度利润分
配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2025年年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“
《上市规则》”）第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议公司2025
年年度利润分配预案的议案》，公司2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。以上议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于审议2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，关于2026
年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法
律法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司实际情况，参考
行业及地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬的方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬（或津贴）的任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日-2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、董事
（1）非独立董事：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的具体管理职务领取
薪酬，不单独领取董事薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，按与其签订的合同为准领
取薪酬。
（2）独立董事：2026年独立董事津贴为12万元/人（税前）。
2、高级管理人员
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的及公司相关薪酬规定领取薪酬。
3、非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、其他奖励组成，并按公司相
关薪酬规定、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评。
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2026-04-15│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）分别于2024年3月6日、2024
年3月26日召开第九届董事会第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<第三期员工持股计划管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。鉴
于公司第三期员工持股计划第二个锁定期于2026年4月11日届满，根据中国证券监督管理委员
会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号-主板上市公司规范运作》相关规定，现将第三期员工持股计划第二个锁定期届满后
的相关情况公告如下：
（一）本次员工持股计划持股初始情况
本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户回购的唐人神A股股票，员工持股计划
购买回购股票的价格为4.6元/股。
2024年4月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,924,985股公司股票已于2024年4月10日以
非交易过户的方式过户至公司开立的“唐人神集团股份有限公司-第三期员工持股计划”专用
证券账户，具体详见公司于2024年4月12日披露的《关于第三期员工持股计划非交易过户完成
的公告》（公告编号：2024-036）。
二、本次员工持股计划第二个锁定期届满后的后续安排
1、公司本次员工持股计划第二个锁定期于2026年4月11日届满。
2、根据《公司第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，锁定期满，本次持股计划持
有的公司股票即可解锁，由管理委员会择机出售对应全部或部分的标的股票，并根据《公司第
三期员工持股计划（草案）》的相关规定进行分配。3、本员工持股计划管理委员会严格遵守
市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定。上述敏感期是指：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决
策过程中，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
三、本次员工持股计划的存续、变更、终止和延长
1、本次员工持股计划的存续期
根据《公司第三期员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为36个月，自本员
工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划
名下之日起算，本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
2、本次员工持股计划的变更
在本次员工持股计划的存续期内，本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所
持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过方可实施。
3、本次员工持股计划的终止和延长
（1）本员工持股计划存续期满后自行终止；
（2）本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本
员工持股计划可提前终止；
（3）本员工持股计划存续期内，若员工持股计划所持有的公司股票全部出售，且本员工
持股计划资产依照本员工持股计划规定清算、分配完毕的，经持有人会议审议通过，并经董事
会审议通过，本员工持股计划即可终止。
（4）本员工持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经出席持
有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计
划的存续期可以延长；
（5）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票
无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同
意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2026-03-26│增资
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一、增资扩股概述
1、为降低唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产负债率、优化资本结构，
公司及全资子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”、“标的公司”）、湖
南香乡猪食品有限公司（以下简称“香乡猪食品”）拟与中国中信金融资产管理股份有限公司
（以下简称“中信金融资产”）签署《湖南龙华农牧发展有限公司之增资协议》、《湖南龙华
农牧发展有限公司之股东协议》，公司、龙华农牧拟与中信金融资产湖南省分公司、中信银行
股份有限公司长沙分行签署《三方资金保管协议》，中信金融资产拟对龙华农牧现金增资2000
0万元，认缴龙华农牧新增注册资本2230.5232万元。本次增资后，龙华农牧的注册资本由5000
万元增加至7230.5232万元，中信金融资产持股比例为30.8487%。龙华农牧股东湖南香乡猪食
品有限公司（以下简称“香乡猪食品”）就本次增资事项放弃优先认购权。
2、增资前、后，龙华农牧股权结构如下：
3、本次子公司增资扩股事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会审批权
限内，无需提交股东会审议。
4、2026年3月24日，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司增资扩股的议
案》。
二、交易对方情况介绍
1、名称：中国中信金融资产管理股份有限公司
2、企业类型：其他股份有限公司（上市）
3、统一社会信用代码：911100007109255774
4、注册资本：8024667.9047万元
5、成立日期：1999年11月1日
6、注册地址：北京市西城区金融大街8号
7、法定代表人：刘正均
8、经营范围：收购、受托经营金融机构和非金融机构不良资产，对不良资产进行管理、
投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发
行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险
管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算
业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、关联关系说明：截至目前，中信金融资产与公司及公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
11、其他说明：中信金融资产不属于失信被执行人。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值。
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2025年，公司继续坚持生猪全产业链经营，夯实饲料主业，2025年度饲料内外销量约为65
0万吨；公司持续做好生猪养殖的生产经营管理，持续提升母猪场产能利用率，2025年底基本
满负荷生产，断奶仔猪成本和育肥成本呈现持续下降的趋势；由于公司外购了部分高价仔猪进
行育肥，自有育肥猪场产能利用率未达到预期，造成公司养殖成本下降幅度不及预期。
同时，受生猪市场行情波动影响，公司全年商品猪销售均价约13.36元/公斤，同比下降约
18.61%，使得公司整体盈利水平较上年同期较大下滑。
由于生猪价格下跌，公司按照企业会计准则相关规定和谨慎性原则，对存栏的消耗性生物
资产计提了存货跌价准备。
四、风险提示
生猪市场价格、饲料原料价格的大幅波动、动物疫病的爆发与传播、环保政策的变化、食
物安全问题的发生，都可能会对公司的经营业绩产生较大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
五、其他相关说明
公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网；本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据请以公司披露
的2025年度报告为准。
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2026-01-24│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月18日、2025年12月5日
召开第十届董事会第六次会议、2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟申请注册发行
超短期融资券的议案》《关于拟申请注册发行中期票据的议案》。具体内容详见公司于2025年
11月19日在巨潮资讯网披露的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》、《关于拟申请注
册发行中期票据的公告》。公司于2026年1月22日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称
“交易商协会”）出具的两份《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP24号、中市协注〔2
026〕MTN59号），同意接受公司超短期融资券和中期票据的注册。《接受注册通知书》主要内
容如下：
一、超短期融资券
根据《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP24号），公司本次超短期融资券注册金
额为5亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由长沙银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交
易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
二、中期票据
根据《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN59号），公司本次中期票据注册金额为5
亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由长沙银行股份有限公司主承销。
公司在注册有效期内可分期发行科技创新债券，接受注册后如需备案发行，应事前先向交
易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通
过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据上述通知要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业
债务融资工具注册工作规程》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有
关规则规定，结合公司资金需求及市场情况，在注册额度及有效期内择机发行并及时履行信息
披露义务。
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2026-01-07│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）近日收到公司持股5%以上股
东大生行饲料有限公司（以下简称“大生行”）函告，获悉大生行于2025年12月10日至2026年
1月5日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持公司股份2788000股，占公司总股本的0.20%
，大生行持有公司股份比例由6.20%下降至6%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-12-25│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、为尊重中小股东，提高中小股东对公司股东会审议的重大事项的参与度，本次股东会
审议的提案6~提案8对中小股东单独计票，中小股东是指以下股东以外的其他股东：公司的董
事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、现场召开时间：2025年12月24日14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月24日上午9:15～9:25，
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2025年12月24日9:15～15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议
室。
3、召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长陶业先生。
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公
司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7、参加本次股东会表决的股东及股东代理人共503人，代表公司有表决权股份数27948755
9股，占公司股份总数的19.5030%，其中：
（1）参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份16115124
8股，占公司股份总数的11.2453%；
（2）参加本次股东会网络投票的股东500名，代表公司有表决权股份118336311股，占公
司股份总数的8.2576%。
8、通过现场和网络参加本次会议的中小股东共500人，代表公司有表决权股份32177511股
，占公司股份总数的2.2454%。
9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
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2025-12-09│企业借贷
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一、关联交易概述
1、为提高融资效率，满足唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营和日
常流动资金的需要，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股
”）拟向公司提供不超过1亿元的财务资助，借款额度在借款期限内可以滚动使用，本次借款
利息按照年利率不超过3.5%计算，具体利息金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率
确定；本次财务资助无需公司提供抵押或担保。
2、因唐人神控股为公司控股股东，故本次财务资助涉及关联交易事项，但不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
3、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事于2025年12月2日召开2025年第二次独立董事专门会议，审议通过了《
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，上述事项已获得独立董事全体同意。
4、董事会审议情况
公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股股东向公司
提供财务资助暨关联交易的议案》，会议程序符合相关规定，因上述事项涉及关联交易，关联
董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、于红清先生回避表决，公司非关联董事一致同意《
关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。本次财务资助事项在董事会审议权限
范围内，无需提交股东会审议。
（一）关联方基本情况
（1）名称：湖南唐人神控股投资股份有限公司
（2）统一社会信用代码：914302007459289466
（3）法定代表人：张文
（4）类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
（5）注册资本：3963.2929万人民币
（6）成立日期：2002年12月30日
（7）注册地址：株洲市天元区黄河北路689号湘银星城1、2栋101、201室
（8）经营范围：以自有资金在产业项目、产业发展基金上进行股权投资与债权投资；以
自有资金从事对农业、商贸连锁业、肉类加工、旅游业、教育产业的投资及投资咨询（未经金
融管理部门批准，不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）；饲料
、肉类原料贸易。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
。）（9）截至本公告披露日，唐人神控股股权结构如下：2、主要财务数据
截至2025年9月30日，唐人神控股总资产568948153.02元、总负债247658551.22元；2025
年1-9月营业收入506020.59元、净利润-362826473元（单体报表数据，未经审计）。
3、关联关系说明
唐人神控股为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容
公司控股股东唐人神控股拟以借款或为公司代付原料货款的形式，向公司提供不超过1亿
元的财务资助，借款额度在借款期限内（自资金汇入公司账户之日起或实际代付原料货款之日
起至2026年12月31日止）可以滚动使用，本次借款利息按照年利率不超过3.5%计算（具体利息
金额根据实际借款期限及唐人神控股实际借款利率确定）。本次财务资助无需公司提供抵押或
担保。公司将根据经营实际需要签署相关协议。
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2025-12-09│对外担保
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特别提示：
公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产50%（含本次）。
请投资者充分关注以上担保风险。
一、担保情况概述
1、担保基本情况
根据唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常生产经营需要，公司及
子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构
、融资租赁公司、供应商等）申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义
务，公司及子公司提供担保总额不超过861702万元，额度在有效期内可循环使用，即任一时点
的担保总额不超过861702万元，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。
上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。
担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务、保理业务、采购履约担保等业务
，担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、保证担保、资产抵押、质押等。上述子公
司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。
2、公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年公司及
子公司担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
2、公司及下属子公司提供担保的具体金额可分别在上述额度范围内根据实际情况分配、
调剂。
3、实际担保金额以实际发生的业务活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议
为准。
4、授权公司副董事长或其指定的授权代理人或相关业务负责人在上述额度范围内组织实
施并签署相关协议，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。
5、上述担保额度不包括以往已审议、且在担保额度有效期内的担保。
三、被担保人基本情况
公司本次担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保对象。
1、金融业务类授权额度情况详见附件1。
2、被担保人的基本情况详见附件2。
四、担保事项的主要内容
本次公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保额度总计不
超过861702万元，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式，担保有效期为2
026年1月1日至2026年12月31日。本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署，每笔
担保的期限和金额根据公司、子公司与银行等金融机构、供应商等业务单位签署的合同进行确
定。
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2025-12-09│委托理财
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随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在保障公司、子
公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生部分临时性的自有闲置资金
，为提升资金使用效率和收益，公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通
过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：
一、现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司、子公
司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。
2、投资金额
公司、子公司拟使用合计不超过7亿元（含7亿元）的自有闲置资金进行现金管理，在上述
额度内，资金可以进行滚动使用。
3、投资方式
公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品
，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等，单项产品投资期限不超
过12个月。
4、资金来源
公司、子公司自有闲置资金。
5、投资期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
6、具体实施方式
上述事项经董事会审议通过，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相
关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种
、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
二、审议程序
公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用不超过7亿元
自有闲置资金进行现金管理的议案》，并授权公司、子公司经营管理层行使投资决策并签署相
关合同文件，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在上述使用期限及额度范围内，资
金可滚动使用。
本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东会审议。
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2025-12-09│对外担保
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特别提示：
公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产50%（含本次）。
请投资者充分关注以上担保风险。
一、担保情况概述
1、为推动唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务的开展，促进公司及各级
子公司与养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、生猪代养户、客户等相关方（
以下称为“被担保方”）的合作，实现共同发展，公司授权下属子公司、以及公司为上述被担
保方融资提供连带责任担保，担保额度合计为不超过224000万元，即2026年任一时点担保总额
度不超过224000万元，公司、子公司可以在上述担保额度范围内调剂使用，担保额度可在2026
年1月1日至2026年12月31日期间滚动使用。
2、公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外提供担保
的议案》，本次审议的担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东会审议。
二、授权担保额度
授权子公司对外提供担保额度情况如下：
（2）在授权担保总额度范围内，担保额度可调剂使用。
（3）公司持有山东和美集团有限公司40%股权，为控股股东，山东和美集团有限公司为公
司控股子公司。
董事会意见
公司及各级子公司为养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、生猪代养户、
客户等相关方融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料等销量，扩大公司产业规模，促进共
同发展。被担保方提供反担保措施，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
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2025-12-09│银行授信
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。现就
向银行申请综合授信额度事项公告如下：根据公司2026年度的经营需要及市场行情变化，公司
拟向银行等金融机构申请综合授信融资145亿元。
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2025-12-09│企业借贷
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）于2025年12月5日召开第十
届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司对外提供财务资助的议案》，公司子公司山东
和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）对山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业
”）提供财务资助，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司。
2、资助金额：本次不超过人民币8000万元。
3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2026年12月31日进行滚
动使用；在额度内的每笔借款期限根据和美牧业具体每笔实际借款期限确定。
4、资金来源：山东和美自有资金。
5、借款利率：按照山东和美月末银行贷款综合利率（年）+1%。
利息计算口径：利息=借款本金*借款利率（年）/360*实际使用天数。
6、借款偿还：和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山东和美账
号，利息按月支付。和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。
7、还款保证：
和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益为本次
财务资助提供股权质押担保。
8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。
9、其他说明：唐人神持有山东和美40%股权，山东和美为唐人神控股子公司；和美牧业持
有山东和美15%股权，为山东和美少数股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，和美牧业不是唐人神
关联方，本次山东和美对和美牧业提供财务资助事项不构成关联交易。
三、接受财务资助对象的基本情况
1、接受财务资助对象的基本情况
（1）公司名称：山东和美牧业有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）统一社会信用代码：913716006931140933
（4）成立日期：2009年7月31日
（5）注册资本：5000万元人民币
（6）法定代表人：崔侃
（7）注册地址：惠民县城工业路159号
（8）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收
购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）股权结构：
2、与公司的关系：和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。
4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，和美牧业不属于“失信被执行人”。
5、本次财务资助事项，和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股
权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保，不存在损害公司利益的情形。
6、其他说明：2025年山东和美为和美牧业提供财务资助不超过8000万元（滚动使用），
截至本次董事会召开日，和美牧业借款余额为0。
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2025-12-09│其他事项
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唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第十届董事会第七
次会议，审议通过了《关于2026年开展套期保值业务的议案》，上述议案尚需提交公司股东会
审议，具体内容如下：
（一）2026年拟开展商品期货套期保值业务的情况
1、交易目的
玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成
本的60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全
年的原料平均采购价格保持在均衡水平，但实际操作中存在两种风险：即在价格低时，大量采
购原料会占用资金，同时还占用仓库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数
量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，因此通过调整原料数量的采购方式
来控制原料价格效果较为有限；生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大，
在锁定养殖成本和基本利润的前提下，可利用期货市场择机卖出做空套保，锁定基本利润或规
避现货跌价风险。
在期货市场进行套期保值操作，能对冲生猪、玉米、豆粕等价格波动风险，稳定销售价格
，降低采购成本。在生猪价格高时，通过卖出期货套期保值，提前锁定养殖板块的销售价格；
在生猪价格低时，通过买入期货套期保值，提前锁定屠宰板块的采购价格。在原料价格低时，
通过买入原料期货套期保值，建立期货虚拟库存，可以减少现货库存占用；在原料价格高时，
通过卖出套期保值锁定现货库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常
的生产用量内，而且还能对冲不利价格所带来的损失，实现公司长期稳健的发展，而非追求短
期利润。
2、交易品种
公司套期保值的期货品种为与公司生产经营有直接关系的农副产品期货品种，包括大连商
品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆和生猪等期货和期权品种，郑州商品期货交
易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货和期权品种。
3、交易金额
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币
5亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
4、交易方式
公司在开展商品期货套期保值业务，仅限在境内期货交易所上市的标准化期货合约交易，
以及在合法合规前提下并满足公司套期保值业务条件的境内期货公司的现货子公司平台进行场
外交易。交易品种仅限与生产经营密切相关的产品，主要包括：生猪、玉米、豆粕、菜粕、大
豆、豆油等品种。
5、交易期限
2026年1月1日起至2026年12月31日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
6、资金来源
公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
（二）2025年拟开展外汇套期保值业务的情况
1、交易目的
公司开展的外汇套期保值业务与进口采购等日常经营紧密相关，为防范利率及汇率波动风
险，降低利率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，增强财务稳健性，公司拟开展与日常经
营联系紧密的远期结售汇套期保值业务。
2、交易方式
公司将结合日常经营需求和资金管理要求开展外汇套期保值业务，交易方式仅限于远期结
售汇业务。
3、交易金额
根据公司进口采购、外币付款等外汇业务金额、周转期限以及谨慎预测原则，公司及子公
司拟开展不超过人民币1亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，有效期内可循环使用，期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。
4、交易期限
2026年1月1日起至2026年12月31日。如前述期限内发生的单笔交易的存续期超过了决议的
有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2025年12月5日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度开展套
期保值业务的议案》，该项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述事项尚需提交公司股东会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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