资本运作☆ ◇002572 索菲亚 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京居然之家产业基│ 710.55│ ---│ ---│ 382.68│ 0.00│ 人民币│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金及偿还│ 6.06亿│ 5.27亿│ 6.07亿│ 100.02│ ---│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│7.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │民生证券股份有限公司293,901,542 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │国联证券股份有限公司 │
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│卖方 │广州索菲亚投资有限公司 │
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│交易概述 │索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州索菲亚投资有限公司（以下│
│ │简称“索菲亚投资”）与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署《发行股份│
│ │购买资产协议》，拟以76,780.54万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（ │
│ │以下简称“民生证券”或“标的公司”）293,901,542股股份（以下简称“标的资产”）， │
│ │并接受国联证券向索菲亚投资发行68,738,175股A股股份作为对价（以下简称“本次交易” │
│ │）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │杭州宁丽家居有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │杭州宁丽家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │杭州宁丽家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州宁丽家居有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-12 │
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│关联方 │江淦钧、柯建生 │
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│关联关系 │公司董事长、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州极点三维信息科技有限│
│ │公司（以下简称“极点三维”）与公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯│
│ │建生先生于2019年6月1日签订的《房屋租赁合同》，将于2024年5月31日到期。为保障经营 │
│ │活动的有序进行，公司于2024年4月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《 │
│ │关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的的议案》，批准极点三维与江淦钧│
│ │先生及柯建生先生继续签订《房屋租赁合同》。 │
│ │ 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、该关联交易既往签订情况 │
│ │ 公司于2019年3月4日第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司│
│ │控股股东房产暨关联交易的议案》，批准极点三维作为承租主体租用江淦钧先生及柯建生先│
│ │生共同所有的一处房产作为办公场所，上述关联交易事项经公司2018年年度股东大会审批同│
│ │意，租赁期限自2019年6月1日至2024年5月31日。 │
│ │ 2022年4月11日公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司全资子公司租赁公司 │
│ │控股股东房产暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.19条的规│
│ │定“公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，应当每三年重新履行相关审议│
│ │程序并披露”，重新履行相应的审议程序及披露义务。具体内容详见2022年4月12日在巨潮 │
│ │资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 │
│ │ 自《房屋租赁合同》签订以来，其交易实质、交易价格等未发生任何变化，合同双方均│
│ │按照合同约定履行各自义务。 │
│ │ 三、关联主体介绍 │
│ │ （一）江淦钧先生 │
│ │ 目前担任公司董事长、董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司│
│ │控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。 │
│ │ （二）柯建生先生 │
│ │ 目前担任公司董事职务，截至2024年3月31日持有公司207,422,363股，为公司控股股东│
│ │及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-09 │质押股数(万股) │3603.00 │
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│质押占所持股(%) │19.26 │质押占总股本(%) │3.95 │
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│股东名称 │江淦钧 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-23 │解押股数(万股) │3603.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月07日江淦钧质押了3603.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月23日江淦钧解除质押3603.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-09 │质押股数(万股) │3603.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.34 │质押占总股本(%) │3.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │柯建生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-07 │质押截止日 │2024-12-06 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-23 │解押股数(万股) │3603.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年12月07日柯建生质押了3603.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月23日柯建生解除质押3603.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│索菲亚家居│广州索菲亚│ 10.30亿│人民币 │2022-09-27│2037-09-27│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│置业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 8.00亿│人民币 │2021-11-09│2031-11-09│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（浙江）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 3.00亿│人民币 │2022-05-23│2024-12-03│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 3.00亿│人民币 │2023-06-29│2032-11-15│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│湖北有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│广州索菲亚│ 2.00亿│人民币 │2023-05-12│2028-05-11│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│供应链有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 2.00亿│人民币 │2023-09-14│2026-09-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 1.90亿│人民币 │2023-06-29│2024-06-28│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│司米厨柜有│ 1.50亿│人民币 │2023-08-29│2024-08-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│河南索菲亚│ 1.20亿│人民币 │2023-06-05│2024-06-01│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│家居有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│司米厨柜有│ 1.00亿│人民币 │2022-10-31│2024-10-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│索菲亚家居│ 1.00亿│人民币 │2023-06-01│2024-05-31│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│湖北有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│索菲亚建筑│ 1.00亿│人民币 │2023-08-29│2024-08-13│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│装饰有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│广州索菲亚│ 5000.00万│人民币 │2023-09-04│2026-09-03│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│供应链有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│索菲亚家居│河南索菲亚│ 5000.00万│人民币 │2023-10-31│2024-10-30│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│家居有限责│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│索菲亚家居│索菲亚家居│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│（成都）有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-12│其他事项
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）为践行中央政治局会议提出
的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量
和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战
略和经营情况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司
制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：
一、聚焦主业，致力成为值得信赖、全球领先的家居企业
公司已在中国定制家居市场深耕细作二十余载，始终致力于为消费者提供全屋定制家居方
案，主要从事全屋家具（包括衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、家电、卫浴等）的设计
研发和生产销售。
公司旗下拥有“多品牌、全品类、全渠道”矩阵，实现定制家居市场全覆盖。
分别是以中高端市场为目标的“索菲亚”品牌，以大众市场为目标的“米兰纳”品牌，以
高精人群为目标的“司米”品牌和“华鹤”品牌。随着四大品牌的推出和持续深耕，形成内部
相互呼应的产品研发和供应体系。同时，为顺应整家一站式定制的消费需求，公司围绕“大家
居”战略，对各品牌进行品类扩充升级。目前已实现衣柜、橱柜、门窗、墙板、地板、家品、
家电、卫浴的全品类覆盖，更好地满足不同消费人群全品类一站式购物需求，服务零售（线上
/线下）、整装、工程、海外等全渠道客户，实现纵深渠道全面发展。
目前，公司在全国拥有八大生产基地，并在行业内率先投资建设了亚洲先进的工业4.0车
间，工厂对经销商的平均交货周期多年保持在7~12天，突破定制行业普遍面临的产能瓶颈；准
确率和返修率实现行业领先水平，为前端销售提供了供应链保障，同时降低了工厂端和经销商
端的运营成本。
今年以来，房地产行业持续经历着量与价的深度调整，当前正处于政策加码的关键时期，
国家和地方层面纷纷出台房地产利好政策。商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行
动方案》，推动家装厨卫消费品换新，持续释放家居消费潜力。家居行业在政策红利与市场环
境优化的双重驱动下，正经历深刻变革与稳健复苏。政策不仅彰显国家对提升行业质量与消费
体验的高度重视，也积极推动绿色智能家居与个性化定制家居产品的普及与发展。作为行业引
领者，公司以不断升级的品质、更好价格和一站式体验服务积极响应国家政策号召，树立了政
府与企业协同促进消费升级的典范。
2024年上半年，公司各业务板块持续释放动力，提质增效效果凸显，板材利用率持续提升
，实现营业收入49.29亿元，同比增长3.91%；归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，同比增
长13.00%。公司主营产品毛利率稳步提升，达34.92%，使得公司整体业绩稳健增长。
未来公司将持续坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，通过聚焦主业保障公司内
在价值，推动公司健康可持续发展，以个性化设计及高效运营为顾客提供美好体验，致力成为
值得信赖、全球领先的家居企业。
二、持续创新，引领行业发展
公司在行业最早成功实现数智化转型。自2014年起，公司站在总体高度上，立足业务发展
战略，推进数智化变革，拥有全方位、垂直一体化“数字化运营平台”，总体技术水平行业领
先。公司自主研发的DIYHome集成系统是一条打通消费者需求到工厂端的“高速公路”，承载
产品方案、用户需求以及工厂可落地的定制化产品模块的快速交付。
公司始终秉承“使用绿色环保的生产方式制造绿色环保的家居产品”这一生产理念，坚持
不懈推动绿色产品升级，持续引领行业环保升级，致力于解决社会普遍关心的绿色环保问题。
多年来，公司协同上游供应商，持续对板材进行环保升级迭代，并积极参与国家和行业绿色标
准制定，成为人造板新国标的起草单位。
目前已拥有7大权威认可，包括5大国际环保认可、卫健委旗下国家孕婴网绿色产品推荐和
儿童安全级产品认证。得益于环保领先优势，公司产品获得了众多严苛机构的青睐，成为儿童
医院、月子中心，托育机构、幼儿园、学校等机构的共同选择。
作为定制家居行业龙头企业，公司总部于2009年首次通过国家高新技术企业认定，并先后
获得了国家级工业设计中心、国家服务型制造示范企业、国家级绿色工厂、国家高新技术企业
等称号，主导、参与制订了多项国家、行业、团体标准。
未来公司将持续通过技术创新、产品与服务迭代升级满足市场多样化需求，为消费者提供
更加环保、智能化、个性化的整体家居解决方案。
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2024-08-28│其他事项
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1、交易种类：索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的金融衍生品交易品
种包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期
权、卖出期权等。
2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品业务的交易金额不超过10亿元人民币（
含等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括预计占用的金融机构授信额度等)不
超过1亿元人民币(含等值外币)，自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内
任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过股东大会审议额度
，资金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定。
3、履行程序：公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第
二十四次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会
审议。
4、特别风险提示：公司在开展金融衍生品交易业务时也会存在一定的市场风险、流动性
风险、违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易目的：为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，
公司拟开展的金融衍生品业务，包括但不限于金融远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、
利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等，取得一定投资收益，从而降低财务费用，同时
提升公司整体业绩水平，保障公司股东的利益。
2、金融衍生品交易业务品种：本次公司拟开展的金融衍生品交易品种包括但不限于金融
远期、金融掉期、金融期权、结构性远期、利率掉期、货币互换、买入期权、卖出期权等。
3、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品业务的交易金额不超过10亿元人民币（
含等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限(包括预计占用的金融机构授信额度等)不
超过1亿元人民币(含等值外币)，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一
时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过股东大会审议额度，资
金可循环使用，具体投资金额将在上述额度内根据公司和子公司实际情况确定。
4、交易期限：自公司股东大会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。
5、授权事项：为提高决策效率，及时办理金融衍生品交易业务，同意授权管理层行使该
项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务管理中心在上述额度范围内负责金融衍生品
业务的具体办理事宜。
6、资金来源：资金来源为公司自有资金或自筹资金，未涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议
，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。
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2024-08-28│其他事项
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索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，根据《中华人民
共和国公司法（2023年修订）》（简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》的有关
规定，公司将换届选举第六届监事会成员。
根据《公司章程》规定，第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代
表监事1名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司于近日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意选举陈明先生为公司第六
届职工代表监事。陈明先生的简历信息如下：
陈明先生，1961年10月出生，中国国籍，大专学历，会计师。2003年加入公司，至今先后
担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务。现任公司第五届监事会主席、职工代表
监事。
截止本公告日，陈明先生直接持有公司股份600000股，通过公司2024年度员工持股计划持
有98.8万份额，占本员工持股计划总份额比例1.15%。陈明先生与持有公司5%以上股份的股东
、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。且不存在《自律
监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一
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