资本运作☆ ◇002574 明牌珠宝 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-14│ 32.00│ 18.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│苏州好屋 │ 752.08│ ---│ 20.72│ ---│ 52.19│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏明曦珠宝有限公│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ -2.89│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│日月光能 │ ---│ ---│ 37.50│ ---│ -10263.38│ 人民币│
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│明豪科技 │ ---│ ---│ 90.00│ ---│ 90.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│营销网络建设项目 │ 5.31亿│ ---│ 5.54亿│ 104.37│ -252.40万│ 2013-04-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充生产基地建设项│ 3985.75万│ ---│ 3985.75万│ 100.00│ ---│ ---│
│目资金缺口 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 7.96亿│ ---│ 7.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│生产基地建设项目（│ 3.40亿│ ---│ 3.49亿│ 102.40│ 871.29万│ 2014-04-01│
│含超募资金3,985.75│ │ │ │ │ │ │
│万元） │ │ │ │ │ │ │
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│研发设计中心项目 │ 5246.39万│ ---│ 601.90万│ 11.47│ ---│ ---│
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│补充流动资金（如有│ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ 4771.12万│ 4771.12万│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-11 │交易金额(元)│3.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江明牌卡利罗饰品有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权所附带的全部股东权利、义务 │ │ │
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│买方 │绍兴市逸鸣企业管理有限公司 │
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│卖方 │浙江明牌珠宝股份有限公司 │
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│交易概述 │浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与绍兴市逸鸣企业管理有限公司（以下简│
│ │称“绍兴逸鸣”）签署了《股权转让意向书》，公司拟将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗│
│ │饰品有限公司（以下简称“卡利罗公司”）100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务│
│ │转让给绍兴逸鸣，预计股权转让价格为人民币2亿元至3亿元之间，最终以正式《股权转让合│
│ │同》约定为准。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江日月首饰集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借，在本 │
│ │次审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。 │
│ │ 2、提供的拆借资金将用于公司及控股子公司业务经营发展所需。 │
│ │ 3、资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余 │
│ │额及不高于中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借│
│ │期限一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 关联人名称：浙江日月首饰集团有限公司 │
│ │ 日月集团目前持有公司164,591,494股股份，占公司总股本的31.17%，为公司控股股东 │
│ │。日月集团整体经营状况良好，不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江明牌珠│日月光能 │ 2.81亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宝股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江明牌珠│日月光能 │ 3176.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宝股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江明牌珠│日月光能 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│宝股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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重要提示：
1、浙江日月首饰集团有限公司（以下简称“日月集团”）系公司控股股东，本次资金拆
借事项构成关联交易，关联董事虞阿五、虞豪华在董事会审议该议案时回避表决。
2、由于本次资金拆借利率不高于贷款市场报价利率且公司不提供任何担保，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》相关规定，公司已向深交所申请该事项豁免提交股东会审议并获得
同意。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构
成重组上市，不需经过有关部门审批。
2026年4月24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于接受控股股东资金拆借
的关联交易的的议案》，具体情况如下：
一、关联交易概述
1、控股股东日月集团拟向公司及公司控股子公司提供不超过10亿元的资金拆借，在本次
审议通过的资金拆借金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况循环使用。
2、提供的拆借资金将用于公司及控股子公司业务经营发展所需。
3、资金拆借占用费经过资金拆借双方共同协商确定，按照月度资金占用天数、平均余额
及不高于中国人民银行发布的金融机构人民币一年期贷款基准利率为依据计算。资金拆借期限
一年，资金占用费在拆借资金归还时结算收取。
二、关联方介绍
关联人名称：浙江日月首饰集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：浙江省绍兴市柯桥区福全街道
法定代表人：虞阿五
注册资本：7000万元
经营范围：实业投资等。
日月集团目前持有公司164,591,494股股份，占公司总股本的31.17%，为公司控股股东。
日月集团整体经营状况良好，不是失信被执行人。
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2026-04-28│对外担保
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特别提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度拟对日月光能提供额度不超过
人民币20亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）
提供额度不超过人民币3亿元的担保，担保额度总共不超过人民币23亿元，以上担保额度包括
新增担保及原有担保展期或续保。预计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%及
总资产的30%。前述担保为公司对合并范围内的子公司担保，财务风险处于公司可控范围内。
敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度对
外担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚
需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保额度预计的基本情况
公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司
（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币3亿元的担保，担保范围包括但
不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及
的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司对日月光能提供的日常经营合
同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还
债务而产生的公司潜在可能担保情形。
以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，任一时点的担保余额不得超过股东会
审议通过的担保额度，在最高限额内可偱环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为
准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东
会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东
会授权公司董事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。
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2026-04-28│其他事项
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根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公
截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，对合并范围内的应收账款、其他应收款、存货、
投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了全面的清
查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产拟计提相应的信用及资产减值
准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，对公司部分无法收回的应收
账款、长期股权投资拟进行核销。
一、计提减值准备及核销资产情况
1、本次计提减值准备及核销资产的范围和金额
（1）计提信用及资产减值准备
2025年度计提各项信用减值准备4148.99万元及资产减值准备17567.09万元
（2）核销资产
2025年度核销资产1938.59万元，明细如下表：
2、计提减值准备及核销资产的具体说明
（1）应收款项的减值测试方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款等进行减值会计处理并确认损失准备。①应收
票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很
强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显
著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。
如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并
确认预期信用损失。
②应收账款
对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的期信用损失金额计
量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：③其
他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月
内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款
外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
（2）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
（3）固定资产减值准备
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产
、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收
回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期
资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
基于光伏行业严峻的竞争态势、光伏产业链主要产品价格尚处于低位，公司认为新能源光
伏电池片业务相关资产已存在减值迹象。公司聘请格律（上海）资产评估有限公司对公司新能
源光伏电池片业务相关资产进行评估，并由其出具《浙江明牌珠宝股份有限公司拟进行资产减
值测试涉及的浙江日月光能科技有限公司太阳能电池片业务资产组可收回金额资产评估报告》
（格律沪评报字（2026）第156号）。公司参照该评估报告，将子公司浙江日月光能科技有限
公司与新能源光伏电池片项目一期相关的长期资产（含固定资产、一期项目土地使用权、排污
权以及软件使用权）纳入评估范围，并以各项资产的公允价值减去处置费用后的净额作为其可
回收金额，按账面价值与可回收金额孰高计提资产减值准备16726.35万元。截至2025年12月31
日，新能源光伏电池片项目一期相关的长期资产账面原值261899.82万元，累计折旧及摊销329
97.38万元，计提减值准备后账面价值212176.09万元。
（4）核销资产情况
按照《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定，为客观、公允地反映公司财务状况和
资产价值，公司对业务终止、已经确定无法收回的应收账款、长期股权投资拟进行核销。
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2026-04-28│其他事项
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为稳定公司经营，更好地规避黄金原材料价格波动给公司经营带来的风险，公司拟对发出
黄金产品进行套期保值，主要是通过卖出AU（T+D）、向银行租入黄金或者期货卖空交易，以
达到规避由于黄金价格大幅下跌造成的发出黄金产品可变现净现值低于库存成本的情况。
一、交易品种和数量
公司根据发出黄金产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种
和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：利用上海黄金交易所AU（T+D）延期交易工具、金融系统内的黄金
租赁业务、境内商品期货交易所黄金期货交易。
2、预计全年套保最高持仓量：不得超过公司发出黄金产品的库存总量。
二、投入资金及业务期间
根据公司2025年发出黄金产品预计库存量，结合公司的风险控制要求，公司针对发出黄金
产品库存进行套期保值所需保证金余额不超过人民币5亿元，其中AU（T+D）延期交易、期货交
易必须以套期保值为目的，动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不得超过公司最近一期经审
计净利润的50%、任一交易日持有的最高合约价值不得超过公司最近一期经审计净资产的50%。
所建立的套期保值标的以公司发出黄金产品库存量为基础，不得超过公司董事会授权的数量和
金额。
公司将使用自有资金开展套期保值业务，业务时间2026年1月1日至2026年12月31日。公司
套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
三、套期保值业务的开展
授权公司管理层负责组织实施，按照公司已建立的《商品套期保值业务内控管理制度》相
关规定进行操作。
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2026-04-28│其他事项
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
八次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该事项还需提交公司股东会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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2026-04-28│其他事项
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第
八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对议案回
避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东会
的决定，本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
22日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2026年5月22日9：15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日；
7、会议出席对象：
(1)截至2026年5月15日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉口）公司行政办公楼三楼
会议室。
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2026-04-28│其他事项
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第六届董事会
第八次会议，一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告
如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所审计，公司2025年度实现净利润-312464747.65元（母公司数，合并
报表中归属于母公司所有者的净利润为-359506978.53元），加年初未分配利润649588437.72
元，2025年末可供分配的利润为337123690.07元。
由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定2025
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-04-11│股权转让
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重要内容提示：
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）与绍兴市逸鸣企业管理有限公司（以下
简称“绍兴逸鸣”）签署了《股权转让意向书》，公司拟将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗
饰品有限公司（以下简称“卡利罗公司”）100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务转
让给绍兴逸鸣，预计股权转让价格为人民币2亿元至3亿元之间，最终以正式《股权转让合同》
约定为准。
本次转让标的不包含卡利罗公司对外投资的公司股权，在公司与绍兴逸鸣签订正式《股权
转让合同》前，卡利罗公司须将对外投资股权转让至公司或公司指定公司名下。
本次拟转让卡利罗公司股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次签署的《
股权转让意向书》仅为初步意向，虽然公司已经收到绍兴逸鸣支付的全部股权转让意向金3000
万元，但不代表双方能够最终完成本次股权转让，双方需要就股权转让价款、支付方式、工商
变更、债权债务、交割事宜等具体条款进行详细协商，同时卡利罗公司还需要完成对外投资股
权的转让、进行减资，本次股权转让事项尚需公司董事会（股东会）审议批准，双方能否最终
签署正式的《股权转让合同》存在不确定性。
公司将按照相关法律法规要求，根据本次交易后续进展情况及时履行相应程序和信息披露
义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为优化公司资产结构和资源配置，提高公司资产运营效率、降低管理成本，公司拟将持有
的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司100%股权及该股权所附带的全部股东权利、义务转
让给绍兴市逸鸣企业管理有限公司，双方于近期签署了《股权转让意向书》，本次股权转让价
格预计为人民币2亿元至3亿元之间，最终以正式《股权转让合同》约定为准。本次转让标的不
包含卡利罗公司对外投资的公司股权，在双方签订正式《股权转让合同》前，卡利罗公司须将
对外投资股权转让至公司或公司指定公司名下。
本次拟对外出售全资子公司股权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。待审计、评估结果出具，公司将根据最终交易价格、正式股
权转让合同等后续进展情况，按照相关法律法规等要求履行相应的审议程序。
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2026-03-31│其他事项
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浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尹尚良先生提交的辞
职报告，尹尚良先生因到退休年龄，辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，尹尚良先生将
不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，尹尚良先生未持有公司股份。尹尚
良先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
尹尚良先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会谨对其为公司发展作
出的积极贡献表示衷心感谢！
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2026-01-31│其他事项
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公司2025年度拟对光伏电池片业务相关资产计提资产减值准备约1.7亿元，预计将减少202
5年度归属于上市公司股东的净利润约1.7亿元。本次拟计提资产减值准备金额未经审计，最终
计提资产减值准备金额及对公司2025年度利润的影响以公司披露的2025年年度报告为准。详见
公司同日披露的《关于拟计提资产减值准备的提示性公告》（公告编号：2026-003）。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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