资本运作☆ ◇002575 群兴玩具 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-04-14│ 20.00│ 6.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-11-12│ 3.70│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-11-01│ 2.66│ 6384.00万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│博大光通 │ 1060.20│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│御华堂 │ 520.94│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│点动科技 │ 295.87│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│白虹软件 │ 85.54│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│掌上通 │ 75.72│ ---│ ---│ 75.72│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新建电子电动塑料玩│ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ ---│ 2014-03-31│
│具生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目配套修缮工│ 3385.00万│ 3385.00万│ 3385.00万│ ---│ ---│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1.71亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 4050.00万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 9514.80万│ 2.15亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-04-15 │转让比例(%) │5.20 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│3200.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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│公告日期 │2026-04-17 │转让比例(%) │0.23 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│140.00万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │杭州天宽科技有限公司不低于51%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东群兴玩具股份有限公司 │
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│卖方 │浙江松萌信息技术有限责任公司、杭州承宽投资管理合伙企业(有限合伙)、卢晓飞、徐宏、│
│ │卢瑞林 │
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│交易概述 │广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年2月25日与杭州 │
│ │天宽科技有限公司（以下简称“天宽科技”或“目标公司”）股东浙江松萌信息技术有限责│
│ │任公司、杭州承宽投资管理合伙企业(有限合伙)、卢晓飞、徐宏、卢瑞林签署了《股权收购│
│ │框架协议》，公司拟以现金方式收购上述股东合计持有的不低于51%的股权，本次交易完成 │
│ │后，天宽科技将成为上市公司的控股子公司。 │
│ │ 自筹划重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中│
│ │介机构稳步推进本次重大资产重组各项工作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查。交│
│ │易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但未能就交易价格、交易方案等相关│
│ │核心条款达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方│
│ │友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-21 │
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│关联方 │西藏博鑫科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司股东、董事长兼总经理实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要和资金安排，│
│ │公司拟向关联方西藏博鑫科技发展有限公司（以下简称“西藏博鑫”）借款。西藏博鑫系公│
│ │司股东、董事长兼总经理张金成实际控制的公司，基于全力支持公司发展的原则，经与公司│
│ │协商一致，拟向公司提供借款，具体事宜如下： │
│ │ （一）借款基本情况： │
│ │ 1、借款额度：不超过4000万元人民币； │
│ │ 2、借款期限：不超过12个月； │
│ │ 3、借款利率：参照执行不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率； │
│ │ 4、担保措施：无需提供任何形式的担保。 │
│ │ 截至公告披露日，张金成先生直接持有公司股票17094000股，占总股本的2.77%，担任 │
│ │公司董事长兼总经理；张金成先生直接和间接持有西藏博鑫100%的股份，与公司构成关联关│
│ │系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （二）审议情况： │
│ │ 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事张金成先生回避了表决。在提交董事会审议之前，该议案已由公司独立董事专门│
│ │会议进行审议，全体独立董事一致同意该议案，并提交董事会审议。 │
│ │ 本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成│
│ │重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）西藏博鑫基本情况 │
│ │ 1、公司名称：西藏博鑫科技发展有限公司 │
│ │ 2、住所：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村4组拉热路34号3、企业类型：有限责 │
│ │任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 4、法定代表人：张金成 │
│ │ 5、注册资本：5000万元 │
│ │ 6、统一社会信用代码：91540124MACP4CQX1B │
│ │ 7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 │
│ │术推广；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，自主开│
│ │展法律法规未禁止、限制的经营活动） │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 西藏博鑫系公司股东、董事长兼总经理张金成先生实际控制的企业。 │
│ │ （三）是否为失信被执行人 │
│ │ 西藏博鑫不存在被列为失信被执行人的情况。 │
│ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 参照执行不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率。本次关联交易的定价遵循客观│
│ │、公平、公允的定价原则，经交易双方协商确定。 │
│ │ 四、关联交易协议的主要内容 │
│ │ 为满足公司战略发展的需要和资金安排，公司拟向西藏博鑫借款不超过人民币4000万元│
│ │，借款期限不超过12个月（自实际划款之日起算），在总金额范围内可循环使用，年利率按│
│ │照不超过中国人民银行规定的贷款市场报价利率执行，付息及还款方式为到期一次性还本付│
│ │息。本次借款无需公司提供任何形式的担保。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳星河数据科技有限公司 4900.00万 8.32 97.09 2019-10-08
北京九连环数据服务中心( 1999.40万 3.40 64.63 2020-03-02
有限合伙)
成都数字星河科技有限公司 1564.00万 2.53 46.49 2020-12-17
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合计 8463.40万 14.25
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
三次会议，会议审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董
事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》，其中《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议
案》需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
适用对象：董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案适用期限为公司股东会审议通过之日起至新的薪酬（津贴）方案审批通
过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限为公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案
审批通过之日止。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案：
（1）公司独立董事按照公司规定领取独立董事津贴12万元/年（税前）。
（2）不在公司实际担任经营管理职务的外部董事，不在公司领取薪酬，按照公司规定领
取董事津贴12万元/年（税前）。
（3）公司非独立董事同时兼任高级管理人员职务的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管
理人员薪酬管理执行，享受公司各项社会保险及福利待遇，按照公司规定领取董事津贴12万元
/年（税前）。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
公司高级管理人员基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似
岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放，享受公司各项社会保险及福利待遇；绩效薪酬根据
公司经营情况及岗位职责、任务完成等情况考核确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和
绩效评价后发放。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│委托理财
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重要内容提示：
一、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品（含结构性存款
）。
二、投资金额：在授权期限内，拟使用不超过30000万元（含30000万元）自有闲置资金购
买理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用。
三、特别风险提示：委托理财事项受宏观经济的影响较大，不排除该事项投资受到市场波
动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风
险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第
三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。同意公司（含子公司，
下同）在确保不影响正常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、流动性
好、稳健型、低风险的理财产品，购买额度不超过人民币30000万元（含30000万元），额度使
用期限自股东会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一
时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币30000万元（
含30000万元）。该事项经股东会审议通过后，由公司董事会授权公司管理层行使投资决策权
并签署相关文件。
现将有关事项说明如下：
一、投资情况概述
1、投资目的：在风险可控的前提下，为提高公司自有资金使用效率和资金本公司及董事
会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
收益水平，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，合理利用自有闲置资金进行
委托理财，有利于增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
2、投资金额：公司拟购买理财产品的额度不超过人民币30000万元（含30000万元），额
度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内
任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币30000万
元（含30000万元）。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选
择安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品。不得投资股票或其他高风险收益
类产品。
4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财的余
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30000万元。
5、资金来源：自有闲置资金（不涉及使用募集资金）。
6、实施方式：在额度范围内，授权公司董事长或其代理人行使该项投资决策并签署相关
合同文件，授权公司财务部门具体组织和实施相关委托理财事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的议案》，本议案不涉及关联交易，本次议案经董事会审议通过后，需提交公
司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会
第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案需提交公司20
25年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2025年度合
并报表归属上市公司股东的净利润为-26403923.49元，其中母公司净利润-4131492.05元，截
至2025年12月31日合并报表未分配利润为70409940.45元，母公司期末未分配利润118133352.4
3元。
综合考虑公司实际经营情况、未来发展前景和战略规划等因素，在保障公司正常经营资金
需求和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定2025年度利润分配预案：2025
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计，系公司初步测算结果。公司已就本次业绩
预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧，具体数据以审计
结果为准。
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会以现场投票与
网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15至9:25、
9:30至11:30、13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-15:00期间
的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区金山路47-2号新华商务大厦二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2025年12月29日。
6、会议主持人：董事长张金成先生。
7、本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的
规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共计379人，代表有表决权的股份总数43328880股，
占公司有表决权的股份总数的7.0282%。
出席现场股东会的股东及股东代理人员共计1人，代表有表决权的股份总数17094000股，
占公司有表决权的股份总数的2.7727%。
通过网络投票的股东共计378人，代表有表决权的股份数量26234880股，占公司有表决权
的股份总数的4.2555%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计376人，拥有及代表的股份为18434880股
，占公司有表决权股份总数的2.9902%。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与会股东审议议案，并形成如下决
议：
（一）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：审议通过
总表决情况：同意42089000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1384%；反对
1181180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7261%；弃权58700股（其中，因未投
票默认弃权4400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1355%。
其中，中小股东总表决情况：同意17195000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的93.2743%；反对1181180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.407
3%；弃权58700股（其中，因未投票默认弃权4400股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.3184%。
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2025-12-12│其他事项
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1、公司2024年度审计意见为标准无保留意见。
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。
4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京国府嘉盈会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“国府嘉盈”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2020年8月18日，注册地址为北京市
通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-379，首席合伙人申利超；2024年末合伙人数量34人，20
24年末注册会计师人数为162人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数为67人。国府嘉盈2024年度经审计的业务总收入为7617万元，其中审计业务收入为4369万元
，证券业务收入为4351万元。
2024年国府嘉盈承担了7家上市公司审计业务，审计收费总额为800万元，审计对象主要行
业涉及制造业、文化、体育和娱乐业、农林牧渔业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软
件和信息技术服务业等。本公司所在相同行业上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
国府嘉盈已计提职业风险基金633.76万元，购买职业保险累计赔偿限额5000万元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情
况。
3.诚信记录
国府嘉盈近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。8名从业人员近三年（最近三个完整
自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管
措施0次和纪律处分0次（以上监督管理措施均不是执业人员在北京国府嘉盈执业期间收到）。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：武宜洛，2006年成为中国注册会计师，2008年开始从事上
市公司审计业务，2024年开始在国府嘉盈执业。近三年签署或复核过上
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