资本运作☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建省闽发智铝科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 107.88│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江西省闽发新材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 642.22│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│湖北闽发铝业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -0.51│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万平方米节能│ 2.66亿│ 2007.73万│ 1.63亿│ 61.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目建设投资） │ │ │ │ │ │ │
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│年产40万平方米节能│ 9067.92万│ 750.00万│ 5336.00万│ 58.84│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目铺底流动资金│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-24 │交易金额(元)│1264.64万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建南安汇通村镇银行股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │9.5%股权 │ │ │
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│买方 │福建晋江农村商业银行股份有限公司 │
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│卖方 │福建省闽发铝业股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年9月21日 │
│ │召开第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于出售参股银行股权的议案》，同│
│ │意公司将持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）9.│
│ │5%股权转让给福建晋江农村商业银行股份有限公司（以下简称“晋江农商银行”）。交易对│
│ │价以南安汇通村镇银行2023年末经审计的每股净资产计价，即每股价格人民币1.3312元，转│
│ │让总价款为人民币1264.64万元，此价款含该转让股权相应的权益（包括但不限于未分配的 │
│ │股息、送股等权益）。本次股权买卖尚需银行业监管部门批准,本次交易完成后，公司将不 │
│ │再持有汇通村镇银行的股权。 │
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│公告日期 │2024-05-09 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建省闽发智铝科技有限公司25%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │福建省闽发铝业股份有限公司 │
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│卖方 │黄秋水、李幼萍、陈荣华 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年4月1日召│
│ │开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权》的议案，同意│
│ │公司收购黄秋水、李幼萍和陈荣华持有的福建省闽发智铝科技有限公司（以下简称“智铝科│
│ │技”）合计25%的股权，收购价格不高于经审计每股净资产账面价值。本次交易完成后，公 │
│ │司对智铝科技的持股比例将由75%上升到100%，智铝科技将由公司控股子公司变为全资子公 │
│ │司。 │
│ │ 近日，智铝科技已办理完成关于股权转让的工商变更登记手续，并取得了南安市市场监│
│ │督管理局核发的营业执照。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市城市建设投资开发集 1.48亿 14.99 50.00 2020-10-16
团有限公司
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合计 1.48亿 14.99
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省闽发│江西省闽发│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省闽发│江西省闽发│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省闽发│江西省闽发│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省闽发│江西省闽发│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-26│对外担保
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特别提示：江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）资产负债率超过70
%，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江
西闽发拟向银行申请综合授信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业务总额不超过
人民币10000万元，担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起1年，最终担保金额及具体起
止日期等事宜以实际签署的担保协议内容为准。公司于2024年10月24日召开第六届董事会第五
次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保》的议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，江西闽发资产负债率
超过70%，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
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2024-10-26│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。福建省闽发铝业股份有限公司（
以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年10月24日召开了第六届董事会第五次会议审议通
过了《关于续聘会计师事务所》的议案，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担
任2024年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续5年为本公司提供年报审计服务，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为
完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购
买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名
而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从
事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成
门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对闽发铝业所在的相同行业
上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网
股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务
所（北京）有限公司和容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
三、项目信息
1.人员信息
项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郑伟平，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：蔡如笑，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市
公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计
报告。
2.上述相关人员诚信记录
项目合伙人林宏华、项目签字注册会计师郑伟平、签字注册会计师林鹏展、项目质量控制
复核人（拟）蔡如笑近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律
监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
2023年度容诚会计师事务所对公司财务审计等费用共计70.00万元，其中年度审计报告费
用60.00万元，内部控制审计报告10.00万元。
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2024-10-26│对外投资
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一、对外投资概述
为满足未来战略发展需要，强化竞争力，拓展产品市场，福建省闽发铝业股份有限公司（
以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投
资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与甘肃中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃
闽发铝业有限公司(暂定，最终以工商部门核准登记为准，以下简称“甘肃闽发”)。甘肃闽发
注册资本为500万元人民币，其中，公司出资350万元，持有其70%的股份；甘肃中盛铝业有限
公司出资150万元，持有其30%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市股则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2024-10-26│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第六届董事
会第五次会议、第六届监事会第五次会议，对《关于购买董监高责任险》的议案进行了审议，
公司全体董事、监事回避表决，该议案需提交股东大会审议通过后方可实行。现将相关事项公
布如下：
一、董监高责任险方案
1.投保人：福建省闽发铝业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计5,000万元/年
4.保费支出：不超过25万元/年（最终保费以保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）为了提高决策效率，公司董事会拟提请
公司股东大会在上述权限内授权管理层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于
确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保
险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次
为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，
保障公司及董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地
履行有关职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-09-24│股权转让
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一、交易概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”）于2024年9月21日召
开第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于出售参股银行股权的议案》，同意公
司将持有的福建南安汇通村镇银行股份有限公司（以下简称“南安汇通村镇银行”）9.5%股权
转让给福建晋江农村商业银行股份有限公司（以下简称“晋江农商银行”）。交易对价以南安
汇通村镇银行2023年末经审计的每股净资产计价，即每股价格人民币1.3312元，转让总价款为
人民币1264.64万元，此价款含该转让股权相应的权益（包括但不限于未分配的股息、送股等
权益）。本次股权买卖尚需银行业监管部门批准,本次交易完成后，公司将不再持有汇通村镇
银行的股权。
本次股权出售事项经董事会审议通过后实施，并授权公司管理层全权办理有关事宜包括但
不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司
重大资产重组，标的公司其他股东已放弃本次股权转让优先购买权，本次交易无需提交公司股
东大会审议，本次交易尚需获得银行业监管部门批准。
二、交易对方基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：福建晋江农村商业银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91350500587541382D
3、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
4、住所：福建省晋江市青阳街道崇德路196号
5、法定代表人：史桐融
6、注册资本：176897.3076万人民币
7、营业期限：2011-12-29至无固定期限
8、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承
兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；
从事银行卡业务；代理收付款项；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-06-04│其他事项
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近日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西省闽发新材料
有限责任公司（以下简称“江西闽发”）减资的工商变更登记手续已完成，注册资本减少至2,
000万元人民币。
一、减资事项概述
2024年4月1日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减少注
册资本》的议案，同意将全资子公司江西闽发的注册资本减少3,000万元人民币，本次减资事
项完成后，江西闽发注册资本将由5,000万人民币减少至2,000万元人民币。公司董事会授权江
西闽发管理层负责办理与
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