资本运作☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-03-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-20│ 15.18│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-27│ 7.22│ 4.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省闽发智铝科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 242.64│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西省闽发新材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 825.26│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北闽发铝业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -11.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万平方米节能│ 2.66亿│ 2007.73万│ 1.63亿│ 61.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目建设投资） │ │ │ │ │ │ │
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│年产40万平方米节能│ 9067.92万│ 750.00万│ 5336.00万│ 58.84│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目铺底流动资金│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-12 │转让比例(%) │31.57 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│2.96亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上饶市城市建设投资开发集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
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│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市产业投资发展集团有 1.48亿 15.79 50.00 2025-05-24
限公司
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合计 1.48亿 15.79
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │14816.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月21日上饶市产业投资发展集团有限公司质押了14816.4589万股给中国工商银│
│ │行股份有限公司上饶信州支行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│福建省闽发│江西省闽发│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-20│其他事项
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一、关于董事会秘书辞职的事项
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董
事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事
会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东相关方担任其他
职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本
公告披露日，杜长青先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会
对公司经营产生影响。
杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜
长青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！二、关于聘任董事会秘书的事项
经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年3月17日召开第六届董事会2026年
第一次临时会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日。
吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履
行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律
法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
吴赵晶先生的联系方式如下：
联系电话：0595-86279713
传真：0595-86279731
电子邮箱：155220232@qq.com
联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼
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2026-03-20│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2
026年第一次临时会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公
司股东会审议；董事黄长远、黄印电与《关于高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本
议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及
其对公司发展的贡献确定。其中，公司董事长的薪酬拟定为60-80万元/年（税前），副董事长
的薪酬拟定为40-60万元/年（税前）；（2）公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按
高级管理人员薪酬执行；
（3）股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2、独立董事
独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核工资两部分构成，绩效考核
工资不低于50%。基本薪酬按月固定发放，绩效考核工资与年度经营业绩和个人工作绩效完成
情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-03-20│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于2026年3月18日
召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金1000万元对外投资设立全资子
公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公
司持有100%股权。
闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技
有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限公司注册资本1000万元，闽
发国际出资510万元，持有51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资490万元，持有49%股权
。
闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能
科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技有限公司注册资本1000万元
，闽发国际出资350万元，持有35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资650万元，持
有65%股权。
公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同
出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有
限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽
蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-07│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会
第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2025年10月25日于
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，全资子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《
营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）福建闽发新材料科技有限公司
1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍仟万圆整
4、住所：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街228号综合楼
5、成立日期：2026年3月6日
6、法定代表人：王育生
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能
有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料
销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械专用设备制造；
汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）泉州市闽发投资发展有限公司
1、公司名称：泉州市闽发投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍佰万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路24号2幢办公楼
5、成立日期：2026年3月6日
6、法定代表人：黄文乐
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；房地
产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-14│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-032），持有
公司股份44181804股（占公司总股本比例4.71%）的股东黄天火计划自上述公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过9386302股（占本公司总
股本比例1%）。
公司于2025年11月13日收到股东黄天火出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
截至2025年11月13日收市，上述股份减持计划已实施完毕。
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2025-11-13│其他事项
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（一）召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
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2025-11-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，福建省闽发铝业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设一名职工代
表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东
会审议。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举陈水生先生（简历详见附件）担任公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
陈水生先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举
完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
陈水生先生，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大
学学历。1992年8月至1993年6月在江西省上饶县旭日镇政府下派石英晶体厂工作；1993年6月
至1993年12月在江西省上饶县供电局工作；1993年12月至1998年10月在江西省上饶县劳动人事
局办公室任主任；1998年10月至2003年5月在江西省上饶县委组织部干部监督科任科长；2003
年5月至2004年4月在江西省上饶县委办公室任副主任；2004年2月至2011年5月在江西上饶枫岭
头镇政府任副书记、副镇长、镇长；2011年5月至2013年5月在江西上饶郑坊镇政府任党委书记
；2013年5月至2019年11月在江西上饶清水乡政府任党委书记；2021年1月至2021年9月在上饶
市城投工程管理咨询有限公司任董事长（期间：2019年12月至2023年3月在上饶市城市建设投
资开发集团有限公司兼任董事）；2021年6月至2023年3月在上饶市赣饶市政建设集团有限公司
任董事长（期间：2022年1月至2023年3月在江西上饶海港物流有限公司兼任董事长、2021年9
月至2023年3月在上饶广天建筑构件有限公司和上饶市城投建工集团有限公司兼任董事）；202
3年4月至今任公司副董事长。
截至本公告披露日，陈水生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董
事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-10-25│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
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