资本运作☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-20│ 15.18│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-27│ 7.22│ 4.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省闽发智铝科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 242.64│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西省闽发新材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 825.26│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北闽发铝业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -11.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万平方米节能│ 2.66亿│ 2007.73万│ 1.63亿│ 61.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目建设投资） │ │ │ │ │ │ │
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│年产40万平方米节能│ 9067.92万│ 750.00万│ 5336.00万│ 58.84│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目铺底流动资金│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市产业投资发展集团有 1.48亿 15.79 50.00 2025-05-24
限公司
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合计 1.48亿 15.79
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │14816.46 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日上饶市产业投资发展集团有限公司质押了14816.4589万股给中国工商银│
│ │行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省闽发│江西省闽发│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-06-27│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于2026年6月22日
召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资公司股权调整的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，2026年3月18日召开第六届董事会2026年第一次临
时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》公司全资子公司福建闽发新材料科技
有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同出资设立福建省闽发精密科技有限公司（
暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有限公司注册资本1000万元，福建闽发新材
料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股
权。因项目实际进展的优化升级，为更有效地提高实际管控效能，经与合作方协商一致同意调
整股权结构为：公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资600万元，持有60%股权；福
建闽蒂厨卫有限公司出资400万元，持有40%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《
公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东
会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2026-06-26│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日披露了《关于股东减
持股份的预披露公告》（公告编号：2026-002），黄天火及其一致行动人黄长远、黄印电拟计
划自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持股份不超过公司
总股本的1%，即不超过9386302股；自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内通过大宗
交易方式减持股份不超过公司总股本的2%，即不超过18772604股。本次减持股份合计不超过28
158905股，不超过公司总股本3%。
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2026-06-02│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2
026年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司202
6年3月20日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-007）
。
近日，由子公司厦门市闽发环球铝业有限公司对外投资的两家公司均已完成了相关工商登
记手续，并分别取得了湖里区和厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登
记的相关信息如下：
一、厦门耐晟科技有限公司
1、公司名称：厦门耐晟科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路503号1707室
5、成立日期：2026年5月29日
6、法定代表人：黄建安
7、统一社会信用代码：91350206MAKDXLBC0K
8、经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；自然
科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；新材料技术推
广服务；节能管理服务；技术推广服务；专业设计服务；农业机械服务；农业机械销售；电子
产品销售；机械设备销售；房屋拆迁服务；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；日用百
货销售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电气
设备销售；机械电气设备销售；电子专用设备销售；电气设备修理；住宅水电安装维护服务；
管道运输设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；计算机软硬
件及辅助设备批发；服装服饰批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：水力发电；建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量
检测；施工专业作业；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月20日14：30
2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-05-16│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2
026年第一次临时会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司202
6年3月20日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-007）
。
近日，全资子公司厦门市闽发环球铝业有限公司已完成了相关工商登记手续，并取得了厦
门市湖里区市场监督管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：厦门市闽发环球铝业有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万元整
4、住所：厦门市湖里区高林中路503号1707-1室
5、成立日期：2026年5月14日
6、法定代表人：黄海平
7、统一社会信用代码：91350206MAKE597613
8、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属材
料销售；新型金属功能材料销售；货物进出口；技术进出口；国际货物运输代理；经济贸易咨
询；贸易经纪；离岸贸易经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服
务；供应链管理服务；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：保税物流中心经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-06│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，具体内容详见公司2026年4月2
7日于巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立参股公司的公告》（公告编号：2026-014）。
近日，参股公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《营
业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
1、公司名称：福建省闽卓精密材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：壹仟万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路24号3幢挤压车间
5、成立日期：2026年4月30日
6、法定代表人：邓建华
7、统一社会信用代码：91350583MAKBNYYH77
8、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；高性能有色金属及合
金材料销售；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属材料制造；有色金属合金销售；金属材
料销售；新型金属功能材料销售；金属制品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-04-27│对外投资
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一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”
或“闽发铝业”）于2026年4月23日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资
设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司以自有资金与东莞
市顾卓精密组件有限公司共同出资设立福建省闽卓精密新材料有限公司(暂定，最终以工商部
门核准登记为准，以下简称“闽卓公司”)。闽卓公司注册资本为1000万元人民币，其中，全
资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资490万元，持有其49%股权；东莞市顾卓精密组件有
限公司出资510万元，持有其51%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公
司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：福建省闽卓精密新材料有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：1000万元
4、注册地：福建南安市
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：全资子公司福建闽发新材料科技有限公司出资490万元，持有其49%股权；
东莞市顾卓精密组件有限公司出资510万元，持有其51%股权。
7、经营范围：铝制品精密加工、生产与销售；铝制品研发与技术服务；五金配件加工与
销售。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
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2026-04-27│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2026
年5月20日召开公司2025年度股东会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2026年5月20日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2026年5月15日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）外销结算币种主要采用美元、澳
元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定
成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，公司拟在银行办理远期结售汇业务，预计2026年度
进行总额不超过5000万美元、200万澳元和1000万欧元的远期结售汇，在上述额度范围内，资
金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
2、本次远期结售汇业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股
东会审议，本事项不涉及关联交易。
3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在一定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展远期结售汇业务的目的
公司外销结算币种主要采用美元、澳元和欧元，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损
益会对经营业绩产生一定影响。为了锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专
注于生产经营，公司计划通过中国农业银行南安支行和中国建设银行南安支行开展远期结售汇
业务进行汇兑保值，以降低成本及经营风险。
（二）交易金额及资金来源
公司董事会提请股东会授权董事长或由其授权总经理负责远期结售汇业务的运作和管理。
预计2026年度进行总额不超过5000万美元、200万澳元和1000万欧元的远期结售汇，在上述额
度范围内，资金可循环使用。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）远期结售汇品种
公司开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元、澳元和
欧元，开展外币金额不得超过预测回款金额，且交割期与预测回款期一致的外汇交易业务。
（四）授权及交易期限
公司董事会提请股东会授权董事长成立远期结售汇领导小组，远期结售汇领导小组对公司
远期结售汇业务进行日常管理,并根据授权，审批授权额度内的远期结售汇业务；小组成员由
董事长、总经理、分管销售副总经理、外销部经理、财务负责人组成。董事长为领导小组组长
，总经理为领导小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常远期结售汇事项。授权期限自公
司股东会审议通过之日起十二个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。
（五）会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第22号——金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对远期结
售汇业务进行相应的核算和披露。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准
。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展2026年度
远期结售汇业务方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金进行期货套期保
值业务。本次公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝
期货交易合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的保证金不超过人民币2000万
元，在额度内资金可以循环使用。
2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
3、特别风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的
，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关
注投资风险。
（一）投资目的
公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的原铝材料。由于原铝市场价格波
动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因
此，为避免铝价波动而造成的损失，公司拟利用境内期货市场进行风险控制。
（二）投资额度及资金来源
公司预计2026年度内投入保证金在人民币2000万元范围之内，在额度内资金可以循环使用
。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（三）投资方式及品种
公司拟开展的期货套期保值业务仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所铝期货交易
合约。
（四）授权及投资期限
公司董事会提请股东会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保
值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、总经理、分管销售副总经理、分管生产副总
经理、分管采购副总经理、财务负责人组成。董事长为期货领导小组组长，总经理为期货领导
小组常务副组长，并在董事长授权下处理日常期货交易事项。授权期限自公司股东会审议通过
之日起12个月内。
（五）会计政策及核算原则
公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第
22号——金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号——套期保值》相关规定执行，合理
进行会计处理工作。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于开展2026年度期
货套期保值业务方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，
无需履行关联交易表决程序。
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2026-04-27│其他事项
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（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司基于应收账款、其他应收款的信用风
险特征，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款
、应收款项融资等，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在
减值客观证据的应收账款、其他应收款及应收款项融资，或当单项金融资产无法以合理成本评
估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资
等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。参考历史信用损失经验及变动情况，结
合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失。根据以上会计政策，公司及子公
司2025年度计提应收账款坏账准备11064179.95元，计提其他应收款坏账准备39163.52元，计
提应收票据坏账准备30000元，合计确认信用减值损失11133343.47元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，公司对固定资产进行检查测试，检查其是
否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回
金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司
2025年度计提固定资产减值准备1929488.44元，确认资产减值损失—固定资产减值损失192948
8.44元。
本次计提减值准备对公司的影响
2025年度，公司计提信用减值及资产减值准备合计13062831.91元，导致报告期内利润总
额减少13062831.91元。本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会
计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
本次计提减值准备已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
本次计提减值准备的审批程序
公司本次计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会、第六届董事会第十次会议审议通
过，无需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│银行授信
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会
第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向上述合作银行申请综合授信额度合计人民币12.2亿元，综合授信业务品种包括但
不限于流动资金贷款、电子债权凭证、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保
函、进出口贸易融资等，本次综合授信额度公司不提供担保物。
授信额度和品种最终以上述银行实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的
实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
授信期限内，授信额度可循环使用，授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会授权管理层在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关
法律文件。
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2026-04-27│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议、2026年第
一次独立董事专门会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司
股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表共实现归属于上市公
司股东的净利润-29709522.34元，母公司实现净利润-29715,615.27元。截至2025年12月31日
，公司合并报表累计可供股东分配利润为396179421.50元，母公司可供股东分配利润为370998
058.97元。
根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2025年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，
结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小
股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年
度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。
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2026-04-27│委托理财
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用任一
时点合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动
性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用
额度可以滚动使用。在有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单
个理财产品金额不超过5000万元，且投资期限不超过9个月。公司董事会授权管理层行使具体
理财产品的购买决策权并由财务部负责组织实施，现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的
情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益。
2、投资额度：公司拟使用任一时点合计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行及其
他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选
择安全性高、流动性较好的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，公司根据资金投
资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品金额不超过5000万元，且投资期限不超
过9个月。
5、资金来源：公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：公司在额度使用范围内，董事会授权管理层行使具体理财产品的购买决策
权并由财务部负责组织实施。
7、关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系
。
8、审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司
股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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一、关于董事会秘书辞职的事项
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董
事会秘书杜长青先生的书面辞职报告，杜长青先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事
会秘书职务。辞职后，杜长青先生将不在公司担任任何职务，但会在控股股东相关方担任其他
职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，杜长青先
生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
杜长青先生担任公司副总经理、董事会秘书的原定任期届满日为2026年11月13日。截至本
公告披露日，杜长青先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其辞职不会
对公司经营产生影响。
杜长青先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对杜
长青先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！二、关于聘任董事会秘书的事项
经董事长提名、董事会提名委员会审查，公司于2026年3月17日召开第六届董事会2026年
第一次临时会议，以同意票9票、反对票0票、弃权票0票审议通过了《关于聘任董事会秘书的
议案》，同意聘任财务总监吴赵晶先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日。
吴赵晶先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其具备履
行职责所需的专业知识和相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在相关法律
法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
吴赵晶先生的联系方式如下：
联系电话：0595-86279713
传真：0595-86279731
电子邮箱：155220232@qq.com
联系地址：福建省南安市东田镇蓝溪街228号闽发铝业研发楼8楼
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2026-03-20│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第六届董事会2
026年第一次临时会议审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员薪酬方
案的议案》。其中，全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决，本议案将直接提交公
司股东会审议；董事黄长远、黄印电与《关于高级管理人员薪酬方案的议案》利益相关，对本
议案回避表决。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有
关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）公司内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据其在公司的具体岗位职责及
其对公司发展的贡献确定。其中，公司董事长的薪酬拟定为60-80万元/年（税前），副董事长
的薪酬拟定为40-60万元/年（税前）；（2）公司内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按
高级管理人员薪酬执行；
（3）股东委派的外部董事，不在公司领取薪酬或津贴；
2、独立董事
独立董事津贴为8万元/年（税前），按月发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效考核工资两部分构成，绩效考核
工资不低于50%。基本薪酬按月固定发放，绩效考核工资与年度经营业绩和个人工作绩效完成
情况相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度考核结果核定。
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2026-03-20│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或者“闽发铝业”）于2026年3月18日
召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，
现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金1000万元对外投资设立全资子
公司厦门市闽发国际贸易有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“闽发国际”），公
司持有100%股权。
闽发国际拟以自有资金与厦门耐晟新能源科技有限公司共同出资设立福建省闽晟新能科技
有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽晟新能科技有限公司注册资本1000万元，闽
发国际出资510万元，持有51%股权；厦门耐晟新能源科技有限公司出资490万元，持有49%股权
。
闽发国际拟以自有资金与福建启超微电网科技集团有限公司共同出资设立福建省启闽新能
科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省启闽新能科技有限公司注册资本1000万元
，闽发国际出资350万元，持有35%股权；福建启超微电网科技集团有限公司出资650万元，持
有65%股权。
公司全资子公司福建闽发新材料科技有限公司拟以自有资金与福建闽蒂厨卫有限公司共同
出资设立福建省闽发精密科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）。福建省闽发精密科技有
限公司注册资本1000万元，福建闽发新材料科技有限公司出资400万元，持有40%股权；福建闽
蒂厨卫有限公司出资600万元，持有60%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-03-07│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会
第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司2025年10月25日于
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-037）。
近日，全资子公司已完成了相关工商登记手续，并取得了南安市市场监督管理局颁发的《
营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：
（一）福建闽发新材料科技有限公司
1、公司名称：福建闽发新材料科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍仟万圆整
4、住所：福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街228号综合楼
5、成立日期：2026年3月6日
6、法定代表人：王育生
7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属制品研发；有色金属合金制造；高性能
有色金属及合金材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料
销售；新型金属功能材料销售；专业设计服务；民用航空材料销售；电工机械专用设备制造；
汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）泉州市闽发投资发展有限公司
1、公司名称：泉州市闽发投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：伍佰万圆整
4、住所：福建省南安市美林街道南洪路24号2幢办公楼
5、成立日期：2026年3月6日
6、法定代表人：黄文乐
7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；租赁服务（不含许可类
租赁服务）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；房地
产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修；房地产开发经营。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-14│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月13日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-032），持有
公司股份44181804股（占公司总股本比例4.71%）的股东黄天火计划自上述公告披露之日起十
五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过9386302股（占本公司总
股本比例1%）。
公司于2025年11月13日收到股东黄天火出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，
截至2025年11月13日收市，上述股份减持计划已实施完毕。
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2025-11-13│其他事项
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（一）召开时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
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2025-11-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》及
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，福建省闽发铝业股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了2025年第一次临时股东会，审议通
过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设一名职工代
表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东
会审议。
公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举陈水生先生（简历详见附件）担任公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
陈水生先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举
完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任董事的人数总计不超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
陈水生先生，男，汉族，1970年12月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，大
学学历。1992年8月至1993年6月在江西省上饶县旭日镇政府下派石英晶体厂工作；1993年6月
至1993年12月在江西省上饶县供电局工作；1993年12月至1998年10月在江西省上饶县劳动人事
局办公室任主任；1998年10月至2003年5月在江西省上饶县委组织部干部监督科任科长；2003
年5月至2004年4月在江西省上饶县委办公室任副主任；2004年2月至2011年5月在江西上饶枫岭
头镇政府任副书记、副镇长、镇长；2011年5月至2013年5月在江西上饶郑坊镇政府任党委书记
；2013年5月至2019年11月在江西上饶清水乡政府任党委书记；2021年1月至2021年9月在上饶
市城投工程管理咨询有限公司任董事长（期间：2019年12月至2023年3月在上饶市城市建设投
资开发集团有限公司兼任董事）；2021年6月至2023年3月在上饶市赣饶市政建设集团有限公司
任董事长（期间：2022年1月至2023年3月在江西上饶海港物流有限公司兼任董事长、2021年9
月至2023年3月在上饶广天建筑构件有限公司和上饶市城投建工集团有限公司兼任董事）；202
3年4月至今任公司副董事长。
截至本公告披露日，陈水生先生目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董
事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委
员会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦未曾被中国证券监督管理委员会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
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2025-10-25│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识产权等资产评
估作价出资5,000万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科技有限公司（暂定名，以市
场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金500万元对外投资设立全资子公司福建闽
发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理
层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）福建闽发发展有限公司
1、公司名称：福建闽发发展有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：500万元
4、注册地：福建省泉州南安市美林街道南洪路
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：公司持有100%股权
7、经营范围：资产管理；物业管理和租赁服务；房屋修缮；停车场服务；商务信息咨询
；企业管理咨询；房地产开发与经营（需取得相应资质后方可开展具体业务）。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
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2025-10-25│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2025
年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年11月6日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。
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2025-10-25│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事
会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，基
于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公布如下
：
一、董高责任险方案
1.投保人：福建省闽发铝业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计5,000万元/年
4.保费支出：不超过25万元/年（最终保费以保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险
保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”
）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授
信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业务总额不超过人民币3,000万元，担保额
度有效期为自董事会审议通过之日起1年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的
担保协议内容为准。公司于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，以9票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无须提交公司股东
会审议。
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2025-10-25│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担
任2025年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续6年为本公司提供年报审计服务，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为
完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购
买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对闽发铝
业所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
三、项目信息
1.人员信息
项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计
报告。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以微信
及短信的方式于2025年8月12日向各监事发出。本次监事会会议于2025年8月22日以现场和通讯
相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│对外投资
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一、原对外投资概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会
第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与甘肃
中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃闽发铝业有限公司(暂定，最终以工商部门核准登记为准
，以下简称“甘肃闽发”)。甘肃闽发注册资本为500万元人民币，其中，公司出资350万元，
持有其70%的股份；甘肃中盛铝业有限公司出资150万元，持有其30%的股份。具体内容详见公
司于2024年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立
控股子公司的公告》（公告编号2024-036）。
二、本次终止对外投资原因及审议程序
经与投资相关方积极沟通和协商，并进行充分细致地分析认证后，综合考虑各种相关因素
，经慎重考虑，公司于2025年8月22日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于终止对
外投资设立控股子公司的议案》，决定终止设立控股子公司甘肃闽发。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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