资本运作☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东圣阳锂科新能源│ 16500.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.86亿│ 4.87亿│ 4.88亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-10 │交易金额(元)│998.63万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │国泰唐坊4号楼101房产 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │山东圣阳电源股份有限公司 │
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│卖方 │济南福春置业有限公司 │
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│交易概述 │为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展需要，提升公司研发│
│ │实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（以下简称“福春置│
│ │业”）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积703.26㎡，购房总价│
│ │款9,986,292元。 │
│ │ 关联交易标的基本情况 │
│ │ 1、交易标的：国泰唐坊4号楼101 │
│ │ 2、建筑面积：本次拟购置房产面积为703.26㎡，包括地下一层和地上三层。 │
│ │ 3、房产位置：山东省济南市历城区唐冶中路与文苑街路口 │
│ │ 交易协议的主要 │
│ │ 内容本次购置办公房产尚未签署相关协议。经协商，公司拟以购房总价款9,986,292元 │
│ │购置福春置业国泰唐坊4号楼101房产，该房产建筑面积为703.26㎡。同时提请董事会授权公│
│ │司经理层与福春置业签署有关房产交易协议及办理房产过户等相关事宜。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-10 │
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│关联方 │济南福春置业有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、交易概述为满足山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展需 │
│ │要，提升公司研发实力，加大人才吸引力度，公司拟以自有资金向济南福春置业有限公司（│
│ │以下简称“福春置业”）购置一处办公房产作为济南研发中心科研办公场所，总建筑面积70│
│ │3.26㎡，购房总价款9986292元。 │
│ │ 福春置业与公司同受山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）控制，│
│ │根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交 │
│ │易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、审议程序 │
│ │ 2024年8月9日，公司召开第六届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审 │
│ │议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生、李亮先生、│
│ │刘晓迪女士对本议案回避表决。独立董事召开2024年第二次独立董事专门会议审议通过了本│
│ │议案，并发表了审核意见。 │
│ │ 2024年8月9日，公司召开第六届监事会第七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审 │
│ │议通过了《关于购置研发用办公房产暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先生、牟晶晶女│
│ │士对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 企业名称：济南福春置业有限公司 │
│ │ 统一信用代码：91370112MA3NU91J38 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 注册地址：山东省济南市历城区文苑街101号唐冶街道办事处院内255室 │
│ │ 法定代表人：李晓丹 │
│ │ 注册资本：人民币2000万元 │
│ │ 成立日期：2018年12月18日 │
│ │ 主营业务：房地产开发；房屋租赁（不含融资性租赁）；房地产营销策划以及其他按法│
│ │律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相│
│ │关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 2、历史沿革及主要业务最近三年发展状况 │
│ │ 福春置业于2018年12月在济南注册成立，注册资本为人民币2000万元，为济南四季春天│
│ │置业有限公司的全资子公司。自成立以来，福春置业打造国泰唐坊项目，并于2022年7月竣 │
│ │工。国泰唐坊位于山东自由贸易试验区济南片区唐冶核心区文苑街与唐冶中路交汇处，占地│
│ │面积约34亩，建筑面积约5.3万平方米，包含办公写字楼、沿街商业等。 │
│ │ 3、最近一年及一期主要财务数据 │
│ │ 截至2023年12月31日，经审计的总资产34571.43万元，净资产2570.05万元；2023年度 │
│ │，营业收入7351.60万元，净利润85.26万元。截至2024年6月30日，未经审计的总资产35501│
│ │.99万元，净资产2575.01万元。 │
│ │ 4、股权结构 │
│ │ 济南四季春天置业有限公司（以下简称“四季春天”）持有福春置业100%股份。 │
│ │ 5、关联关系 │
│ │ 福春置业为四季春天的全资子公司，山东国泰实业有限公司持有四季春天51%股份，国 │
│ │泰租赁有限公司持有四季春天49%股份，山东国泰实业有限公司与国泰租赁有限公司分别为 │
│ │山东国惠的全资子公司、控股子公司，福春置业与公司同受山东国惠控制。根据《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》等有关规定，福春置业为公司的关联方。 │
│ │ 6、经查询，福春置业不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东菜央子盐场有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东弘德物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │国泰租赁有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │青岛中海海洋生物资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │青岛中海海洋生物资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-19 │
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│关联方 │山东国惠科创发展有限公司、泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │与公司受同一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司山东圣阳锂科新能源 │
│ │有限公司（以下简称“圣阳锂科”）20000万元财务资助额度予以展期，展期24个月，在总 │
│ │额度内可滚动使用，借款年利率执行中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率│
│ │（LPR）。 │
│ │ 2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会 │
│ │议审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 │
│ │ 3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险 │
│ │处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 │
│ │ 一、财务资助展期事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议│
│ │，于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供│
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为控股子公司圣阳锂科提供总额度不超│
│ │过20000万元的财务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限12个月 │
│ │，借款年利率为3.65%（中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率，LPR）。20│
│ │23年1月9日、2023年5月31日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用 │
│ │协议》（以下简称“借款协议”），两份借款协议分别约定向圣阳锂科提供借款10000万元 │
│ │，合计提供借款20000万元，圣阳锂科按需提取，按季付息，到期偿还本金，两份借款协议 │
│ │下的借款到期日均为2024年1月8日。截至目前，公司按照上述借款协议约定向圣阳锂科累计│
│ │提供借款15000万元。具体内容详见公司于2022年10月27日、2023年1月11日、2023年6月3日│
│ │刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于│
│ │向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041）、《关于向控股子│
│ │公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-001、2023-048）。 │
│ │ 鉴于上述借款协议约定的20000万元财务资助额度即将到期，基于实际运营情况和经营 │
│ │资金需要，圣阳锂科向公司申请上述财务资助额度展期。因圣阳锂科目前处于起步运营阶段│
│ │，为支持其业务发展，降低融资成本，在不影响自身正常生产经营的情况下，公司拟对上述│
│ │20000万元财务资助额度予以展期，展期24个月，在总额度内可滚动使用，借款年利率执行 │
│ │中国人民银行最近一期公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。 │
│ │ 圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。圣阳锂科其他股东山东国│
│ │惠科创发展有限公司（以下简称“国惠科创”）和泰安高新区国惠产业投资基金合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“泰安国惠产业投资基金”）因经营情况和资金安排，未能按出资比│
│ │例相应提供财务资助及担保。 │
│ │ 国惠科创的控股股东为国惠（香港）控股有限公司（以下简称“国惠香港”），国惠香│
│ │港为山东国惠投资控股集团有限公司（以下简称“山东国惠”）全资子公司，泰安国惠产业│
│ │投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创、泰安国惠产业投资基金与公司同受山东国惠控制│
│ │。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— │
│ │交易与关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次财务资助构成关联交易，但不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 本次提供财务资助展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券│
│ │交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 │
│ │运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2023年12月18日，公司召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事李伟先生│
│ │、李亮先生、刘晓迪女士对该议案回避表决。独立董事召开2023年第一次独立董事专门会议│
│ │审议通过了本议案，并发表了审核意见。 │
│ │ 2023年12月18日，公司召开第六届监事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联监事陈宝国先│
│ │生、牟晶晶女士对该议案回避表决。 │
│ │ 本次财务资助展期暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1.00亿│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 5000.00万│人民币 │2023-07-31│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1866.96万│人民币 │2023-09-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1410.65万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 800.00万│人民币 │2023-10-13│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 267.57万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-08-24│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于张连钵先生
因工作原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司董事会空缺非独立董事一名。为
保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名段彪先生为第六届董事会
非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。
附件：非独立董事候选人简历
段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。
曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业
部总监；公司董事、监事、副总经理。现任公司总经理。
截至本公告日，段彪先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定
的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚
；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。
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2024-08-10│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
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