资本运作☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-04-26│ 25.80│ 4.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-07-10│ 7.70│ 2972.97万│
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│股权激励和授予 │ 2013-02-25│ 6.76│ 226.46万│
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│增发 │ 2015-02-10│ 18.40│ 2.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-12-18│ 9.38│ 5368.64万│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-13│ 9.66│ 561.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-22│ 4.72│ 4.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东圣阳锂科新能源│ 16500.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.86亿│ 4.87亿│ 4.88亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │山东圣阳锂科新能源有限公司、山东国惠科创发展有限公司、泰安高新区国惠产业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助展期事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议│
│ │，于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供│
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为圣阳锂科提供总额度不超过20,000万│
│ │元的财务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限12个月。2023年1 │
│ │月9日、2023年5月31日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用协议》│
│ │，分别约定向圣阳锂科提供借款10,000万元，合计提供借款20,000万元，圣阳锂科按需提取│
│ │，按季付息，到期还本，借款到期日均为2024年1月8日。 │
│ │ 公司于2023年12月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于20│
│ │24年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助│
│ │展期暨关联交易的议案》，同意公司为圣阳锂科提供的20,000万元财务资助额度予以展期，│
│ │展期24个月，在总额度内可滚动使用。2024年1月9日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科│
│ │签署了《财务资助展期协议》（以下简称“展期协议”），该展期协议约定向圣阳锂科财务│
│ │资助展期金额为20,000万元，在总额度内可滚动使用，展期期限自2024年1月9日至2026年1 │
│ │月8日，圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。截至本公告披露日， │
│ │公司按照上述展期协议向圣阳锂科提供借款13,000万元。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本信息：圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1│
│ │999号，注册资本人民币30,000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售 │
│ │。 │
│ │ 2、主要财务指标：截至2024年12月31日，经审计的总资产75,092.25万元，负债52,330│
│ │.93万元，净资产22,761.32万元；2024年度，营业收入6,156.07万元，净利润-5,886.16万 │
│ │元。截至2025年6月30日，未经审计的总资产76,031.86万元，负债58,109.29万元，净资产1│
│ │7,922.57万元；2025年1-6月，营业收入2,548.15万元，净利润-4,860.54万元。 │
│ │ 3、股权结构及控制关系：公司持有圣阳锂科55%股权，圣阳锂科为公司控股子公司。 │
│ │ 三、其他股东的基本情况 │
│ │ （一）国惠科创 │
│ │ 与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东发展集团全资子公│
│ │司，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等│
│ │有关规定，国惠科创为公司的关联方。 │
│ │ （二）泰安国惠产业投资基金 │
│ │ 与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同│
│ │受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，泰安国惠产业投│
│ │资基金为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司、山东发展科创投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为抢抓数字经济发展新机遇，布局能源产业智能化升级，构建多元化增长格局，增强公│
│ │司未来发展潜力，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东发展投资控股│
│ │集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山│
│ │东发展科创投资”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）│
│ │、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）│
│ │数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙│
│ │生态领域业务。合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，公司拟以自有资金出资500万 │
│ │元，持股比例10%；山东发展集团出资1500万元，持股比例30%；山东发展科创投资出资1000│
│ │万元，持股比例20%；山东高速路桥投资出资1000万元，持股比例20%；深开鸿出资1000万元│
│ │，持股比例20%。 │
│ │ 山东发展集团为公司控股股东，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与 │
│ │关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。 │
│ │ 独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。│
│ │ 2025年8月21日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联│
│ │监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、山东发展投资控股集团有限公司 │
│ │ （1）基本情况：山东发展集团（原山东国惠投资控股集团有限公司）成立于2016年1月│
│ │12日，企业类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商│
│ │务中心E座，注册资本人民币4475000万元，法定代表人高长生，经营范围为省国资委授权的│
│ │国有产权的经营管理及不良资产处置，托管经营，资产管理，以自有资金对外投资，企业重│
│ │组、收购、兼并，投资管理。 │
│ │ （2）与公司关联关系：山东发展集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》等有关规定，山东发展集团为公司的关联方。 │
│ │ 2、山东发展科创投资有限公司 │
│ │ （1）基本情况：山东发展科创投资成立于2025年6月12日，企业类型为有限责任公司，│
│ │注册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401，注册资本│
│ │人民币10000万元，法定代表人纪军令，经营范围为以自有资金从事投资活动，园区管理服 │
│ │务，人工智能双创服务平台，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，云计算装备技术│
│ │服务，资产评估，创业空间服务，商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，技术服务│
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，企业管理咨询，│
│ │业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非居住│
│ │房地产租赁，酒店管理，市场营销策划；许可项目建设工程设计，餐饮服务。 │
│ │ （2）与公司关联关系：山东发展集团持有山东发展科创投资100%股份，山东发展科创 │
│ │投资与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山│
│ │东发展科创投资为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │中海海洋（荣成）健康产业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │青岛中海海洋生物资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛中海海洋生物资源开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 9990.00万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 4995.00万│人民币 │2023-07-31│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 4635.71万│人民币 │2025-03-04│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1865.09万│人民币 │2023-09-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1409.24万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1200.75万│人民币 │2025-03-19│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 817.30万│人民币 │2024-12-06│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 799.20万│人民币 │2023-10-13│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 267.31万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 212.15万│人民币 │2024-07-08│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 206.32万│人民币 │2024-09-29│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-25│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2025-11-13│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十次会议和2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意继续
聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月21日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相
关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
和信会计师事务所原指派孔令芹女士为公司2025年度审计项目合伙人、贾良琛先生为公司
2025年度审计项目签字注册会计师，吕凯先生为公司2025年度审计项目质量控制复核人。由于
内部工作调整，和信会计师事务所指派胡道娟女士接替贾良琛先生担任公司2025年度审计项目
签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后
，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为孔令芹女士（项目合伙人）
、胡道娟女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师胡道娟女士2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会
计师，2012年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信情况
签字注册会计师胡道娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师胡道娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2025-11-08│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王新
宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。现将有关情况公告如下：
一、提名第六届董事会非独立董事候选人情况
由于工作变动原因，刘晓迪女士已申请辞去公司第六届董事会非独立董事及第六届董事会
审计委员会委员职务。具体详见公司于2025年11月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-
042）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，为保证董事会规范运作，公司于20
25年11月7日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
|