资本运作☆ ◇002580 圣阳股份 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-04-26│ 25.80│ 4.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2012-07-10│ 7.70│ 2972.97万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-02-25│ 6.76│ 226.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-02-10│ 18.40│ 2.45亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-12-18│ 9.38│ 5368.64万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-13│ 9.66│ 561.15万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-22│ 4.72│ 4.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东圣阳锂科新能源│ 16500.00│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.86亿│ 4.87亿│ 4.88亿│ 100.43│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-25 │交易金额(元)│7447.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳达人高科电子有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东圣阳电源股份有限公司 │
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│卖方 │蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖 │
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│交易概述 │山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）拟以自有资金7447.0761 │
│ │万元收购蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖合计持有的深圳达人高科电子有限公司（以下简称“│
│ │达人高科”或“标的公司”）51%股权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 截至本公告披露日，达人高科已办理完成本次收购事项的工商变更登记手续，并取得了│
│ │深圳市市场监督管理局核发的营业执照。本次工商变更登记后，公司持有达人高科51%股权 │
│ │，达人高科成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │中海海洋（荣成）健康产业有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东弘德物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东弘德物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东金富地新型建材科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │青岛中海海洋生物资源开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │山东国惠产业服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东直接控制的法人组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-03 │
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│关联方 │山东圣阳锂科新能源有限公司、山东国惠科创发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ （一）担保情况 │
│ │ 山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东圣阳锂科新能源有限│
│ │公司（以下简称“圣阳锂科”）为满足日常经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请│
│ │综合授信（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过10,000万元。公司拟为本次申│
│ │请综合授信提供全额担保，担保期限1年。公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发 │
│ │展有限公司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的45%提供相应反担保。 │
│ │ 公司持有圣阳锂科55%股权，截至本公告披露日，公司已为圣阳锂科实际提供担保金额 │
│ │为49,323.16万元，该事项已经公司2023年2月20日召开的第五届董事会第二十八次会议、第│
│ │五届监事会第十九次会议及2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意│
│ │公司为圣阳锂科以自有资产抵押向贷款银行组成的银团申请金额不超过11.20亿元的项目贷 │
│ │款提供连带责任保证担保，贷款期限8年。 │
│ │ 由于国惠科创与公司同受山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”│
│ │）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第│
│ │7号-交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，国惠科创为公司关联方。在实际担保发│
│ │生时，国惠科创为公司提供反担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、被担保人基本情况 │
│ │ （一）基本信息 │
│ │ 圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1999号，注册资│
│ │本人民币30,000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售。 │
│ │ （二）主要财务指标 │
│ │ 截至2024年12月31日，经审计的总资产75,092.25万元，负债52,330.93万元，净资产22│
│ │,761.32万元；2024年度，营业收入6,156.07万元，净利润-5,886.16万元。截至2025年9月3│
│ │0日，未经审计的总资产74,915.85万元，负债60,224.53万元，净资产14,691.32万元；2025│
│ │年1-9月，营业收入5,022.84万元，净利润-8,107.97万元。 │
│ │ （三）股权结构及控制关系 │
│ │ 公司持有圣阳锂科55%股权，圣阳锂科为公司控股子公司。 │
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│公告日期 │2025-09-23 │
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│关联方 │山东圣阳锂科新能源有限公司、山东国惠科创发展有限公司、泰安高新区国惠产业投资基金│
│ │合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助展期事项概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议│
│ │，于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供│
│ │财务资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为圣阳锂科提供总额度不超过20,000万│
│ │元的财务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限12个月。2023年1 │
│ │月9日、2023年5月31日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用协议》│
│ │，分别约定向圣阳锂科提供借款10,000万元，合计提供借款20,000万元，圣阳锂科按需提取│
│ │，按季付息，到期还本，借款到期日均为2024年1月8日。 │
│ │ 公司于2023年12月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于20│
│ │24年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助│
│ │展期暨关联交易的议案》，同意公司为圣阳锂科提供的20,000万元财务资助额度予以展期，│
│ │展期24个月，在总额度内可滚动使用。2024年1月9日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科│
│ │签署了《财务资助展期协议》（以下简称“展期协议”），该展期协议约定向圣阳锂科财务│
│ │资助展期金额为20,000万元，在总额度内可滚动使用，展期期限自2024年1月9日至2026年1 │
│ │月8日，圣阳锂科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。截至本公告披露日， │
│ │公司按照上述展期协议向圣阳锂科提供借款13,000万元。 │
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ 1、基本信息：圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1│
│ │999号，注册资本人民币30,000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售 │
│ │。 │
│ │ 2、主要财务指标：截至2024年12月31日，经审计的总资产75,092.25万元，负债52,330│
│ │.93万元，净资产22,761.32万元；2024年度，营业收入6,156.07万元，净利润-5,886.16万 │
│ │元。截至2025年6月30日，未经审计的总资产76,031.86万元，负债58,109.29万元，净资产1│
│ │7,922.57万元；2025年1-6月，营业收入2,548.15万元，净利润-4,860.54万元。 │
│ │ 3、股权结构及控制关系：公司持有圣阳锂科55%股权，圣阳锂科为公司控股子公司。 │
│ │ 三、其他股东的基本情况 │
│ │ （一）国惠科创 │
│ │ 与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东发展集团全资子公│
│ │司，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等│
│ │有关规定，国惠科创为公司的关联方。 │
│ │ （二）泰安国惠产业投资基金 │
│ │ 与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同│
│ │受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，泰安国惠产业投│
│ │资基金为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │山东发展投资控股集团有限公司、山东发展科创投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为抢抓数字经济发展新机遇，布局能源产业智能化升级，构建多元化增长格局，增强公│
│ │司未来发展潜力，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东发展投资控股│
│ │集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山│
│ │东发展科创投资”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）│
│ │、深圳开鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）│
│ │数字科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙│
│ │生态领域业务。合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，公司拟以自有资金出资500万 │
│ │元，持股比例10%；山东发展集团出资1500万元，持股比例30%；山东发展科创投资出资1000│
│ │万元，持股比例20%；山东高速路桥投资出资1000万元，持股比例20%；深开鸿出资1000万元│
│ │，持股比例20%。 │
│ │ 山东发展集团为公司控股股东，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与 │
│ │关联交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联│
│ │董事李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。 │
│ │ 独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。│
│ │ 2025年8月21日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权│
│ │审议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联│
│ │监事陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项│
│ │无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、山东发展投资控股集团有限公司 │
│ │ （1）基本情况：山东发展集团（原山东国惠投资控股集团有限公司）成立于2016年1月│
│ │12日，企业类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商│
│ │务中心E座，注册资本人民币4475000万元，法定代表人高长生，经营范围为省国资委授权的│
│ │国有产权的经营管理及不良资产处置，托管经营，资产管理，以自有资金对外投资，企业重│
│ │组、收购、兼并，投资管理。 │
│ │ （2）与公司关联关系：山东发展集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 │
│ │市规则》等有关规定，山东发展集团为公司的关联方。 │
│ │ 2、山东发展科创投资有限公司 │
│ │ （1）基本情况：山东发展科创投资成立于2025年6月12日，企业类型为有限责任公司，│
│ │注册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401，注册资本│
│ │人民币10000万元，法定代表人纪军令，经营范围为以自有资金从事投资活动，园区管理服 │
│ │务，人工智能双创服务平台，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，云计算装备技术│
│ │服务，资产评估，创业空间服务，商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，技术服务│
│ │、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，企业管理咨询，│
│ │业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非居住│
│ │房地产租赁，酒店管理，市场营销策划；许可项目建设工程设计，餐饮服务。 │
│ │ （2）与公司关联关系：山东发展集团持有山东发展科创投资100%股份，山东发展科创 │
│ │投资与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山│
│ │东发展科创投资为公司的关联方。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 9444.55万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 5209.99万│人民币 │2025-12-19│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 4725.00万│人民币 │2023-07-31│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 4382.60万│人民币 │2025-03-04│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 2086.77万│人民币 │2025-11-28│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1763.26万│人民币 │2023-09-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1332.30万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 1135.19万│人民币 │2025-03-19│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 772.67万│人民币 │2024-12-06│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 755.56万│人民币 │2023-10-13│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 299.98万│人民币 │2025-08-08│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 252.71万│人民币 │2023-11-22│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 200.57万│人民币 │2024-07-08│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东圣阳电│山东圣阳锂│ 195.06万│人民币 │2024-09-29│2031-06-04│连带责任│否 │否 │
│源股份有限│科新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-30│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年5月29日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年5月29日9:15至15:00的任意时间。
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2026-05-23│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
公司董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员9名，其中非独立
董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。具体详见公
司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。张耀先生将与公司2026年第二次
临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七
届董事会任期一致。 张耀先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 附件：
张耀先生简历
张耀，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任曲阜市
鲁城街道党工委副书记，曲阜市司法局副局长，公司总经理助理、董事会秘书，公司控股子公
司山东圣阳锂科新能源有限公司副总经理。现任公司职工代表董事、工会主席。 截至本公
告披露日，张耀先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他
董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
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2026-05-21│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、本次会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（2）会议召开时间：现场会议时间：2026年5月20日14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年5月20日9:15至15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号。
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开
（5）会议主持人：公司董事长李伟先生
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等有关
法律法规、规范性文件的有关规定。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东圣阳电源股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将有关内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）具有从事证券期
货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力。在公司2025
年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，诚信开展工作，较好地完成
了公司委托的审计工作，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责。为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请和信会计
师事务所为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；成立日期：1987年12月（转制
特殊普通合伙时间为2013年4月23日）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼首席合伙人：王晖
截至2025年末，和信会计师事务所合伙人数量为45人，注册会计师人数为249人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。和信会计师事务所2025年度经审计的
收入总额为25419万元，其中审计业务收入18149万元，证券业务收入9035万元。2025年度，上
市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输
软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7171.70万元。和
信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、行政处罚1次，未受到刑事处
罚、自律监管措施、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措
施4次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚、自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人孔令芹，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年
开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上
市公司审计报告5份。
签字注册会计师胡道娟，2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会计
师，2012年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核
了上市公司审计报告1份。
项目质量控制复核人王晓楠，1995年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计
，1994年开始在和信执业，2026年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公
司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人孔令芹、签字注册会计师胡道娟、项目质量控制复核人王晓楠近三年均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中
国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年，公司年度审计费用合计为60.70万元，其中年报审计费用50.70万元，内控审计费
用10.00万元。预计2026年度审计费用为65.70万元，其中年报审计费用55.70万元，内控审计
费用10.00万元，系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，审议了《关于董
事2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事对《关于董事2026年度薪酬方
案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审
议通过之日止。
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司本次董事会会议审议通过之日起至新的薪酬
方案审议通过之日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司担任其他经营管理职务的非独立董事，按照其所兼任的高级管理
人员职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收
入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、职工代表董事依据其在公司任职岗位对应的薪酬标准与岗位经营业绩结果领取相应的
薪酬，不再领取董事津贴。
3、未在公司担任董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，其履行董事职务
所发生的合理费用由公司承担。
4、独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为税前10万元/年，独立董事履职产生的
合理费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司所担任职务对应的薪酬标准领取薪酬。薪酬实行年薪制，
由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-24│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第
二十一次会议，审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一
步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、
更好履行职责，保障公司及广大投资者合法权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责
任保险。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：山东圣阳电源股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：不低于5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费金额：不超过30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权董事会并同意董事会授权公司
管理层办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公
司、保险赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签
署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续
保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
鉴于公司全体董事、高级管理人员为本次责任险的被保险人，属于利益相关方，根据《公
司章程》及相关法律法规规定，公司全体董事对该事项回避表决，该事项直接提交公司股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类
资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原
则，公司对有关资产计提相应的减值准备。具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象
的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产等进行全面清查和减值测试后
，报告期内，公司计提的信用减值及资产减值准备合计2575.96万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
2026年4月22日，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议
案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2026-04-03│对外担保
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特别提示：
本次提供担保的被担保对象山东圣阳锂科新能源有限公司资产负债率超过70%，敬请投资
者充分关注担保风险。
（一）担保情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公
司（以下简称“圣阳锂科”）为满足日常经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合
授信（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过10000万元。公司拟为本次申请综合
授信提供全额担保，担保期限1年。公司关联方圣阳锂科的其他股东山东国惠科创发展有限公
司（以下简称“国惠科创”）按公司实际担保金额的45%提供相应反担保。
公司持有圣阳锂科55%股权，截至本公告披露日，公司已为圣阳锂科实际提供担保金额为4
9323.16万元，该事项已经公司2023年2月20日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监
事会第十九次会议及2023年3月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为圣
阳锂科以自有资产抵押向贷款银行组成的银团申请金额不超过11.20亿元的项目贷款提供连带
责任保证担保，贷款期限8年。
由于国惠科创与公司同受山东发展投资控股集团有限公司（以下简称“山东发展集团”）
控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号
—交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，国惠科创为公司关联方。在实际担保发生时
，国惠科创为公司提供反担保事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。（二）审议程序
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司申请综合授信提供担保及接受关联
方提供反担保的议案》，其中关联董事李伟先生、李亮先生、王新宇先生回避表决。独立董事
召开2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东会审议，关
联股东回避表决。
为提高担保业务办理效率，在前述担保额度内，公司将不再就每笔担保及接受关联方提供
反担保事宜另行提交董事会、股东会审议，公司董事会提请股东会同意授权董事会，并由董事
会授权经理层具体办理相关担保和接受关联方反担保事宜并签署相应法律文件。公司将严格按
照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（一）基本信息
圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街1999号，注册资本
人民币30000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售。
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2026-04-03│对外担保
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（一）担保情况
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳达人高科电子有限公司
（以下简称“达人高科”）为满足日常经营及业务发展需要，拟向银行等金融机构申请综合授
信（含贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等）不超过10000万元。公司拟为达人高科本次申
请综合授信提供全额担保，其中担保期限为1年的不超过6000万元，担保期限为3年的不超过40
00万元。达人高科其他股东蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖按出资比例为公司提供相应反担保。
（二）反担保情况
达人高科因经营发展需要于2024年向银行申请固定资产贷款合计3640万元，其中，向交通
银行股份有限公司贷款1600万元，贷款期限自2024年10月15日起至2035年7月17日；向中国农
业股份有限公司贷款2040万元，贷款期限自2024年11月4日起至2034年11月3日。由蒋忠伟、王
容为达人高科前述贷款提供全额担保。现根据需要，公司拟按出资比例为蒋忠伟、王容提供相
应反担保，反担保期限与上述贷款期限一致。
公司持有达人高科51%股权，截至本公告披露日，公司不存在为达人高科提供担保和反担
保情况。
（三）审议程序
公司于2026年4月2日召开第六届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审
议通过了《关于为控股子公司深圳达人高科电子有限公司申请综合授信提供担保及反担保的议
案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次担保和反担保事项尚需提交公司股
东会审议。
为提高担保业务办理效率，在前述担保和反担保额度内，公司将不再就每笔担保和反担保
事宜另行提交董事会、股东会审议，公司董事会提请股东会同意授权董事会，并由董事会授权
经理层具体办理相关担保和反担保事宜并签署相应法律文件。公司将严格按照有关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
（一）基本信息
深圳达人高科电子有限公司成立于2011年6月17日，注册地址深圳市龙华区观澜街道大富
社区建优路8号精密智造大厦1栋厂房601，注册资本人民币1000万元，法定代表人张雁渝，主
营业务为专业从事锂电池管理系统（BMS）产品研发、设计、生产及销售的国家级高新技术企
业、国家级专精特新“小巨人”企业，其核心产品BMS作为保障锂电池安全运行的关键配套部
件，广泛应用于新能源储能、通信基站储能等储能场景，以及智能穿戴、手机、笔记本电脑、
电动工具、扫地机、吸尘器等消费电子领域。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-05│收购兼并
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1、山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”或“圣阳股份”）拟以自有资金7447.
0761万元收购深圳达人高科电子有限公司（以下简称“达人高科”或“标的公司”）51%股权
（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，达人高科将成为公司控股子公司，并纳入公司
合并报表范围。
2、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
4、本次交易涉及的标的公司股东全部权益价值评估值已完成国有资产评估备案。
5、本次交易完成后，标的公司可能存在整合风险、经营风险以及商誉减值风险等，具体
详见“八、风险提示”。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
为增强公司在储能领域的技术研发与系统集成实力，拓展多元化产业布局，提升科技属性
与盈利增长潜力，持续巩固综合竞争优势，夯实可持续发展能力，公司拟以自有资金7447.076
1万元收购蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖合计持有的达人高科51%股权。
本次交易完成后，达人高科将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）本次交易的审议情况
2025年12月31日，公司召开第六届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于收购深圳达人高科电子有限公司51%股权的议案》。该议案已经公司第六届
董事会战略委员会第三次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司
董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
蒋忠伟，中国国籍，身份证号码为5136**********6491；住址为广东省深圳市龙华区；在
标的公司担任董事、总经理。
王容，中国国籍，身份证号码为5130**********7348；住址为广东省深圳市龙华区；在标
的公司担任监事、采购部经理。
郝现柱，中国国籍，身份证号码为3729**********2914；住址为山东省单县浮岗镇；在标
的公司担任副总经理。
熊靖，中国国籍，身份证号码为5107**********4397；住址为四川省江油市新安镇；在标
的公司担任数码事业部总监。
蒋忠伟与王容为夫妻关系，除此之外蒋忠伟、王容、郝现柱、熊靖之间均不存在其他关联
关系。
截至本公告披露日，上述交易对方均不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东之间
不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系。
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2025-11-25│其他事项
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一、重要提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2025-11-13│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第六届董事会第
十三次会议、第六届监事会第十次会议和2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过
了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计机构的议案》，同意继续
聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计
机构。具体内容详见公司分别于2025年4月26日、2025年5月21日刊登在《证券时报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号
：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
近日，公司收到和信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》，现将相
关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
和信会计师事务所原指派孔令芹女士为公司2025年度审计项目合伙人、贾良琛先生为公司
2025年度审计项目签字注册会计师，吕凯先生为公司2025年度审计项目质量控制复核人。由于
内部工作调整，和信会计师事务所指派胡道娟女士接替贾良琛先生担任公司2025年度审计项目
签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计及内部控制审计相关工作。本次变更后
，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计的签字注册会计师为孔令芹女士（项目合伙人）
、胡道娟女士。
二、本次变更签字注册会计师信息
1、基本信息
签字注册会计师胡道娟女士2010年开始在和信会计师事务所执业，2012年成为中国注册会
计师，2012年开始从事上市公司审计，近三年未签署或复核上市公司审计报告。
2、诚信情况
签字注册会计师胡道娟女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
签字注册会计师胡道娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的
情形。
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2025-11-08│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王新
宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。现将有关情况公告如下：
一、提名第六届董事会非独立董事候选人情况
由于工作变动原因，刘晓迪女士已申请辞去公司第六届董事会非独立董事及第六届董事会
审计委员会委员职务。具体详见公司于2025年11月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-
042）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，为保证董事会规范运作，公司于20
25年11月7日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期
届满之日止。本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。
附件：非独立董事候选人简历
王新宇，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学硕士。历任山东
发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源
投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集
团有限公司企业管理部部长。截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股票；除在公司控股
股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际
控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-11-08│其他事项
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根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，
公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以
第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单
独计票。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号
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2025-09-27│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日披露了《关于控股子
公司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025-034），天力锂能集团股份有限公司
（以下简称“天力锂能”）因与公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司（以下简称“圣
阳锂科”）买卖合同纠纷向河南省新乡市牧野区人民法院提起诉讼并申请财产保全，圣阳锂科
被冻结银行账户部分资金合计370999.88元。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于今日收到河南省新乡市牧野区人民法院作出的《民事裁定书》【（2025）豫0711民
初3648号】及《民事裁定书》【（2025）豫0711民初3648-2号】，裁定准许原告天力锂能撤诉
，解除对圣阳锂科的财产保全措施。经查询圣阳锂科银行账户确认，圣阳锂科银行账户被冻结
的部分资金已全部解除冻结，恢复正常使用。
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2025-09-26│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股子公司山东圣阳锂科新
能源有限公司（以下简称“圣阳锂科”）银行账户部分资金被冻结。
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2025-09-23│企业借贷
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一、财务资助展期事项概述
（一）基本情况
公司于2022年10月26日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，
于2022年11月11日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务
资助暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金为圣阳锂科提供总额度不超过20000万元的财
务资助，用于圣阳锂科圆柱锂电池项目建设及生产经营，借款期限12个月。2023年1月9日、20
23年5月31日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了两份《资金使用协议》，分别约定
向圣阳锂科提供借款10000万元，合计提供借款20000万元，圣阳锂科按需提取，按季付息，到
期还本，借款到期日均为2024年1月8日。
公司于2023年12月18日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，于2024
年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期
暨关联交易的议案》，同意公司为圣阳锂科提供的20000万元财务资助额度予以展期，展期24
个月，在总额度内可滚动使用。2024年1月9日，公司就上述财务资助事项与圣阳锂科签署了《
财务资助展期协议》（以下简称“展期协议”），该展期协议约定向圣阳锂科财务资助展期金
额为20000万元，在总额度内可滚动使用，展期期限自2024年1月9日至2026年1月8日，圣阳锂
科根据实际经营需要分笔提取，按季付息，到期还本。截至本公告披露日，公司按照上述展期
协议向圣阳锂科提供借款13000万元。
二、被资助对象的基本情况
1、基本信息：圣阳锂科成立于2022年6月9日，注册地址山东省泰安高新区一天门大街199
9号，注册资本人民币30000万元，法定代表人宫国伟，主营业务为锂电池的生产及销售。
2、主要财务指标：截至2024年12月31日，经审计的总资产75092.25万元，负债52330.93
万元，净资产22761.32万元；2024年度，营业收入6156.07万元，净利润-5886.16万元。截至2
025年6月30日，未经审计的总资产76031.86万元，负债58109.29万元，净资产17922.57万元；
2025年1-6月，营业收入2548.15万元，净利润-4860.54万元。
3、股权结构及控制关系：公司持有圣阳锂科55%股权，圣阳锂科为公司控股子公司。
三、其他股东的基本情况
（一）国惠科创
与公司关联关系：国惠科创的控股股东为国惠香港，国惠香港为山东发展集团全资子公司
，国惠科创与圣阳股份同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定，国惠科创为公司的关联方。
（二）泰安国惠产业投资基金
与公司关联关系：泰安国惠产业投资基金控股股东为国惠科创，国惠科创与圣阳股份同受
山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，泰安国惠产业投资基
金为公司的关联方。
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2025-08-23│对外投资
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一、对外投资概述
（一）基本情况
为抢抓数字经济发展新机遇，布局能源产业智能化升级，构建多元化增长格局，增强公司
未来发展潜力，山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东发展投资控股集团
有限公司（以下简称“山东发展集团”）、山东发展科创投资有限公司（以下简称“山东发展
科创投资”）、山东高速路桥投资管理有限公司（以下简称“山东高速路桥投资”）、深圳开
鸿数字产业发展有限公司（以下简称“深开鸿”）共同投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有
限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“合资公司”）布局开源鸿蒙生态领域业务
。合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，公司拟以自有资金出资500万元，持股比例10%
；山东发展集团出资1500万元，持股比例30%；山东发展科创投资出资1000万元，持股比例20%
；山东高速路桥投资出资1000万元，持股比例20%；深开鸿出资1000万元，持股比例20%。
山东发展集团为公司控股股东，山东发展科创投资与公司同受山东发展集团控制，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联
交易》以及《公司章程》等有关规定，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议程序
2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事
李伟先生、李亮先生、刘晓迪女士对本议案回避表决。
独立董事召开2025年第二次独立董事专门会议审议通过了本议案，并发表了审核意见。
2025年8月21日，公司召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案》，关联监事
陈宝国先生、牟晶晶女士对本议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项无
需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
（一）关联方基本情况
1、山东发展投资控股集团有限公司
（1）基本情况：山东发展集团（原山东国惠投资控股集团有限公司）成立于2016年1月12
日，企业类型为有限责任公司，注册地址山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中
心E座，注册资本人民币4475000万元，法定代表人高长生，经营范围为省国资委授权的国有产
权的经营管理及不良资产处置，托管经营，资产管理，以自有资金对外投资，企业重组、收购
、兼并，投资管理。
（2）与公司关联关系：山东发展集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定，山东发展集团为公司的关联方。
2、山东发展科创投资有限公司
（1）基本情况：山东发展科创投资成立于2025年6月12日，企业类型为有限责任公司，注
册地址山东省济南市高新区舜华路街道华悦路1号汉峪金谷云泰中心2号楼1401，注册资本人民
币10000万元，法定代表人纪军令，经营范围为以自有资金从事投资活动，园区管理服务，人
工智能双创服务平台，人工智能基础资源与技术平台，大数据服务，云计算装备技术服务，资
产评估，创业空间服务，商业综合体管理服务，物业管理，停车场服务，技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，企业管理咨询，业务培训（不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），会议及展览服务，非居住房地产租赁，酒
店管理，市场营销策划；许可项目建设工程设计，餐饮服务。
（2）与公司关联关系：山东发展集团持有山东发展科创投资100%股份，山东发展科创投
资与公司同受山东发展集团控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，山东发
展科创投资为公司的关联方。
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2025-08-23│其他事项
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山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025
年8月8日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月21日11:00在公司201会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，监事宫国伟先生、吕燕妮女
士、张敏女士现场出席了会议，监事陈宝国先生、牟晶晶女士以通讯方式出席了会议。会议由
监事会主席宫国伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
。经与会监事认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及其摘要，程序符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘
要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的议案
》
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
关联监事陈宝国先生、牟晶晶女士回避表决。
《关于投资设立开源鸿蒙（山东）数字科技有限公司暨关联交易的公告》详见《证券时报
》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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