资本运作☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
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│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东未名天安生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天安生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第五届董事会第 │
│ │三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经│
│ │营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简│
│ │称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成 │
│ │后未名天安注册资本将增至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│7402.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │营口营新化工科技有限公司26.8380%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │营口盛海投资有限公司、广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天源生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一│
│ │步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌│
│ │方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的│
│ │营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。 │
│ │ 截止未名天源所持有的营口化工26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权│
│ │交易中心通知，本次挂牌转让共征集到1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中 │
│ │心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海”）与广东│
│ │美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。│
│ │ 未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于│
│ │营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，未名天源以人民币74,025,350.40元转让持 │
│ │有的营口化工股权。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-05-06│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审已受理
2、公司所处的当事人地位：再审申请人
3、涉及的金额：3048.02万元
4、对上市公司损益产生的影响：公司已根据本次诉讼事项二审判决全额计提预计负债和
损失，不会对公司本期利润及期后利润产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
2024年2月，自然人沈祥鑫与山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因缔
约过失发生纠纷，对公司提起诉讼。2024年9月29日，公司收到浙江省杭州市上城区人民法院
《民事判决书》（2024）浙0102民初2640号，判决驳回沈祥鑫全部诉讼请求。应收案件受理费
224703元，由原告沈祥鑫负担。
原告不服民事判决，向中级人民法院提起上诉。
近期，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事判决书》（2024）浙01民终11002号，
判决如下：一、撤销浙江省杭州市上城区人民法院（2024）浙0102民初2640号民事判决；二、
山东未名生物医药股份有限公司对北京北大未名生物工程集团有限公司不能返还沈祥鑫609604
36.85元的二分之一承担赔偿责任，于本判决生效之日起十日内给付；三、驳回沈祥鑫的其他
诉讼请求。根据杭州市上城区人民法院在本案执前督促程序中向公司送达的《通知书》，公司
于2025年4月30日向杭州市上城区人民法院汇款30480218.43元予以冻结。
公司认为，相关案涉合同已被法院明确认定为对公司不发生法律效力，且沈祥鑫明知公司
原实际控制人潘爱华、原控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司越权，存在未尽审查注
意义务等重大过错，公司不应当承担民事赔偿责任，公司已向浙江省高级人民法院申请再审。
目前，浙江省高级人民法院已受理案件。
二、其他诉讼事项
截至本公告披露日，除本案外，公司存在诉讼事项及其他尚未结案的诉讼、仲裁案件。具
体情况详见公司于2025年4月24日在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体巨潮资讯网：htt
p://www.cninfo.com.cn上披露的《2024年年度报告》之“重大诉讼、仲裁事项”等相关公告
。除已披露情形外，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁案件。
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2025-04-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励
计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2023年5月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《山东未名生物医
药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）及其摘
要、《2023年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法”）、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项》等涉及本次激励计划相关的议案
。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙
江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草
案）的法律意见书》。
2、2023年5月9日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《激励计划》及其摘
要、《考核办法》、《2023年股票期权激励计划授予激励对象名单》（以下简称“激励对象名
单”）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会发表了《山东未名生物医药股份有限
公司监事会关于2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
3、2023年5月10日起至2023年5月19日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至2023年5月19日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的
异议。2023年5月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于公司20
23年股票期权激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2023年5月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<山东未名生
物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议
案。2023年5月20日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象
买卖公司股票的自查报告》。
5、2023年5月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议，审
议通过《关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2023年
5月29日为股票期权授予日，向符合授予条件的102名激励对象授予5900万份股票期权。同日，
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江天册（
深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划授予事项的法
律意见书》。
6、2023年7月7日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核
确认，公司完成了本激励计划授予的5900万份股票期权的登记工作，期权简称：未名JLC1，期
权代码：037368。
7、2024年5月30日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期
权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司25名激励对象已离职，不具备激励对
象资格，董事会决定对上述已获授但未行权的股票期权合计999.83万份予以注销；董事会认为
公司2023年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期行权条件已满足，同意符合行权条
件的77名激励对象在第一个行权期行权，可行权的股票期权共计2450.05万份，行权价格为21.
23元/股。关联董事已回避表决，监事会和独立董事对此发表了同意的意见，浙江天册（深圳
）律师事务所出具了相应的法律意见书。
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2025-04-29│其他事项
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重要风险提示：
山东未名生物医药股份有限公司（简称“公司”“本公司”）控股子公司天津未名生物医
药有限公司（简称“天津未名”）产品人干扰素a2b喷雾剂于2025年4月25日被干扰素省际联盟
采购领导小组办公室取消省际联盟采购中选资格（以下简称“取消集采中选资格”）。
天津未名主要从事人干扰素药品的生产与销售，2024年，天津未名实现营业收入人民币21
656.83万元、净利润人民币-1400.37万元，分别占同期本公司营业收入的60.09%、合并报表净
利润的9.8%。其中，天津未名人干扰素a2b喷雾剂产品实现营业收入人民币20254.32万元，占
天津未名同期营业收入的93.52%，占本公司同期营业收入的56.20%，本次取消集采中选资格对
天津未名人干扰素a2b喷雾剂产品销售产生不利影响。
一、取消集采中选资格概况
2025年4月25日，干扰素省际联盟采购领导小组办公室发布公告：根据药监部门发布的检
查通告，天津未名人干扰素a2b喷雾剂综合评定结论为不符合药品生产质量管理规范(GMP)要求
，药监部门已对天津未名人生产的人干扰素a2b喷雾剂采取暂停生产、销售风险控制措施。按
照《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》(国办发(2021〕
2号)精神，天津未名违反《干扰素省际联盟集中带量采购文件(JX-YP2023-01)》有关条款，干
扰素省际联盟采购领导小组办公室决定取消天津未名生物医药有限公司人干扰素a2b喷雾剂中
选资格。
二、公司已采取及拟采取的措施
公司于2025年4月25日收到人干扰素a2b喷雾剂被干扰素省际联盟采购领导小组办公室取消
省际联盟采购中选资格的通知。公司董事会、监事会及管理层高度重视，公司已针对药监部门
对天津未名采取暂停生产、销售风险控制措施事宜成立专项整改小组，全面排查问题根源，制
定整改方案，并积极配合监管部门完成缺陷整改工作，争取尽快恢复生产。公司将在恢复生产
后，继续积极推进上述产品在其他市场的销售推广，同时加大其它产品的市场开拓和新产品的
开发力度，降低本次取消集采中选资格带来的影响。
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2025-04-24│对外担保
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“未名医药”）拟向公司合并
报表范围内的控股子公司天津未名生物医药有限公司（以下简称“天津未名”）提供不超过人
民币1.5亿元的担保额度，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.80%。
2、公司及子公司不存在对合并报表范围外的单位提供担保情况，同时被担保子公司资产
负债率均低于70%。
3、上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，实际担保金额、期限等以担保合同为准
。
2025年4月21日，公司召开了第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项在公司董事会审议
权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司业务发展和经营需要，公司拟为天津未名提供总额不超过人民币1.5亿
元的担保额度，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他
日常经营业务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵
押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。使用期限自第五届董事会第三十五次会议通
过之日起十二个月内有效，在上述累计额度有效范围内担保金额（不包括公司审议通过的尚在
有效期内但尚未使用的担保额度）可滚动使用。上述担保事项尚未发生，担保合同亦未签署，
实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保情况详见下表：在上述额度内，公司管理层
可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂。
二、被担保人基本情况
2、最近一年财务数据
截至2024年12月31日，天津未名经审计的资产总额为28257.50万元，负债总额为3235.84
万元，净资产为25021.66万元，营业收入为21656.83万元，利润总额为-1785.37万元，净利润
为-1400.37万元。
三、担保协议的主要内容
本次对天津未名提供担保额度事项经审议后，公司拟向天津未名提供总额不超过人民币1.
5亿元的担保额度。以上担保计划是公司及天津未名与相关银行等机构初步协商后由公司制订
的担保预案，具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及天津未名根据
实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担
保协议为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
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2025-04-24│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事
会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值
准备的议案》。根据相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，对
存在减值迹象的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，经审计机构审计，公
司2024年度冲回信用减值损失5,089,082.88元、计提资产减值损失104,503,807.02元。
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2025-04-24│其他事项
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重要内容提示
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年合并报表归属于母公司股东
的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2024年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。
公司2024年度利润分配方案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十
二次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
一、利润分配方案的基本情况
经深圳广深会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为-137313572.01元，母公司2024年度净利润为-700396980.18元；截至2024年12月31日
，公司合并报表未分配利润为675554114.00元，母公司未分配利润为254349719.71元。根据《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司2024年合并
报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定
2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2025-04-24│银行授信
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董
事会第三十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公
司根据经营发展需要及资金需求计划，向银行等金融机构申请不超过人民币4亿元的综合授信
额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司及子公司经营发展需要及资金需求计划，公司及子公司拟向银行等金融机构申请
不超过人民币4亿元的综合授信额度，授信期限为自第五届董事会第三十五次会议审议通过之
日起12个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审批情况为准，实际融资金额不得超
过总综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、供应链金融、远期外汇等综合授信
业务。本次申请的授信额度公司及子公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实
际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额
为准。董事会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授信额度内有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件。同时
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