资本运作☆ ◇002581 *ST未名 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2026-01-24
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2029-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│仲裁事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日收到中国证券监
督管理委员会山东证监局（以下简称“山东证监局”）下发的《关于对山东未名生物医药股份
有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕33号）（以下简称“决定书”）
，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施主要内容
山东未名生物医药股份有限公司、岳家霖、周婷：
山东未名生物医药股份有限公司于2026年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》显示，公司部分中药饮片业务用总额法确认依据不足，对2025年第三季度该部分
业务的收入确认进行差错更正，由总额法改为净额法，将2025年三季报营业收入、营业成本各
调减7902.10万元。公司2025年三季报上述相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第226号，下同)第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第
五十二条的规定，岳家霖作为公司时任董事长兼总经理、周婷作为时任财务总监，对上述违规
行为承担主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函
的措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习
，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报
告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司高度重视《决定书》指出的问题，将认真总结、吸取教训，后续公司将切实加强对《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规及规范性文件的
学习，提升公司信息披露质量，提高公司的规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益，
促进公司健康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动。公司将严格按照有关规定、努力做
好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-26│其他事项
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当事人：
山东未名生物医药股份有限公司，住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（
兴园路）28号；
岳家霖，山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理；周婷，山东未名生物医药股份
有限公司财务总监。
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关
人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕33号）并经本所查明，山东未名生物医药股份有
限公司（以下简称*ST未名或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
一、财务报告会计差错
*ST未名于2026年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，部分
中药饮片业务用总额法确认依据不足，对2025年前三季度该部分业务的收入确认进行差错更正
，由总额法改为净额法。2025年前三季度报告多计营业收入0.79亿元，占更正前营业收入的37
.27%；多计营业成本0.79亿元，占更正前营业成本的59.43%。会计差错更正不对归属于上市公
司股东的净利润（以下简称净利润）产生影响。
二、业绩预告违规
*ST未名于2026年1月30日披露的《2025年度业绩预告》显示，预计2025年度净利润为亏损
0.55亿元至0.9亿元，营业收入为3.55亿元至3.98亿元，扣除后营业收入为3.5亿元至3.93亿元
。*ST未名于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》显示，公司2025年度营业收入2.75亿元
，扣除后营业收入2.72亿元，净利润-1.16亿元。
*ST未名未按规定披露真实、准确的业绩预告和公司股票交易可能被实施退市风险警示的
风险提示公告，未在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
*ST未名的上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条第
一款、第5.1.1条、第5.1.3条第一款、第5.1.9条第二款、第9.3.3条第一款的规定。
*ST未名董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反
了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条第一款、第5
.1.9条第二款的规定，对*ST未名上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第13.2.1条、第13
.2.3条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东未名生物医药股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷给予公开谴
责的处分。
*ST未名、岳家霖、周婷如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定
书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由*ST未名通过本所上市公司
业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：0755
-88668399）。
对于*ST未名及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场
诚信档案数据库。
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2026-06-26│其他事项
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市易
联技术有限公司（以下简称“深圳易联”）的通知，控股股东深圳易联的股权结构发生变更。
本次变更前，刘祥先生持有深圳易联股权比例为66.90%，岳家霖先生持有深圳易联股权比例为
33.10%。本次变更完成后，刘祥先生持有深圳易联股权比例为99.90%，岳家霖先生持有深圳易
联股权比例为0.10%。除此以外，深圳易联无其他变更事项。具体变更情况如下：
一、控股股东的工商变更登记情况
1、公司名称：深圳市易联技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300670044053B
3、法定代表人：岳家霖
4、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务
；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。
5、注册资本：10,000万元人民币
6、成立日期：2007年11月27日
7、住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦1505室
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，公司控股股东仍为深圳易联
，公司实际控制人仍为刘祥先生，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会导致公司股权分
布不具备上市条件，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
26年5月21日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-05-15│其他事项
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截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。公司对参股公司的长期股权投资
按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根
据后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│企业借贷
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1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款额度：累计不超过1亿元人民币（公司已履行相关审议程序及信息披露的，纳入本
次提供财务资助额度计算范围），具体的借款金额以实际经营需求情况为准，借款额度在借款
期限内可循环滚动使用，但任一时点的实际借款累计余额不超过1亿元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
4、借款利率：借款年利率为1.3%。
5、履行的审议程序：2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《
关于向控股孙公司提供财务资助额度的议案》，同意公司向控股孙公司固康药业提供财务资助
额度事宜。
6、固康药业的其他股东未就本次提供财务资助额度事项提供同比例财务资助及担保，公
司作为固康药业的控股股东，能够对固康药业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公
司资金安全。本次提供财务资助额度事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助额度的议案》，同意公司根据控股孙公司固康药业经营发展需要及资金需求计划
，向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助额度，借款期限为自董事
会审议通过之日起12个月内，借款额度累计不超过1亿元人民币。具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助额度的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）
生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业的经营发展需求
，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以
闲置自有资金向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，
可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起12个月内，借款
额度为累计不超过1亿元人民币（公司已履行相关审议程序及信息披露的，纳入本次提供财务
资助额度计算范围），借款额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，但任一时
点的实际借款累计余额不超过1亿元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《
借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利
率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助额
度事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。财
务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审议。
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2026-04-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十二次会议和第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》。根据相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况概述
经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提信用减值
损失16723291.11元、计提资产减值损失43645459.32元。
3、计提减值准备情况具体说明
1、信用减值损失
公司于2025年12月31日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式
对应收账款预期信用损失进行估计。本期确认信用减值损失16723291.11元。
2、存货跌价损失
公司于2025年12月31日根据成本与可变现净值孰低原则，对存货全面清查，将存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测算，本期计提存货跌价准备23320485.00元。
3、在建工程减值损失
公司年末对在建工程进行了清查、盘点，聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的在建
工程进行评估，依据报告结论，本期计提在建工程减值准备5834640.91元。
4、固定资产减值损失
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，于资产负债表日存在减值迹象的资产进行
减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。依据报告结论，本期计提固定资产减值准备9032674.72元。
5、无形资产减值损失
本报告期末，公司聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的无形资产进行评估，依据评
估报告结论，本期计提无形资产减值准备4700163.59元。
6、其他非流动资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2025年度对公司的其他非流动资产
进行清查和分析，有客观证据表明该项资产发生减值的，对其进行减值测试，确定可收回金额
低于其账面价值的部分，计提减值准备。根据上述标准，公司2025年度计提其他非流动资产减
值准备757495.10元。
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2026-04-29│银行授信
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及公司合
并报表范围内的公司根据经营发展需要及资金需求计划，向银行等金融机构申请不超过人民币
1亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信
额度可循环使用。相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司及公司合并报表范围内的公司经营发展需要及资金需求计划，公司及合并报表范
围内的公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为自第六
届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审
批情况为准，实际融资金额不得超过总综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授
信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、
供应链金融、远期外汇等综合授信业务。
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度
不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行等金融机构与公司及合并报表范围
内的公司实际发生的融资金额为准。董事会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授
信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司计划财务中心具体办理上
述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权期限为自第六届董事会第十二次会议审议通过之
日起12个月之内。
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2026-04-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董
事会第十二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事
、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，尚需经过公司股东会审议
通过方可实施。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果予以核算；公司未担任管理职务的董事和
独立董事薪酬以津贴形式每半年发放一次。2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬
总额为808.87万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进
公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，
结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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