资本运作☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北大未名(上海)生物制药有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │北大未名（合肥）生物制药有限公司 │
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│交易概述 │为提高经营决策效率，进一步优化山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）内│
│ │部资源和资产结构，公司董事会同意将公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司│
│ │（以下简称“合肥未名”）持有的北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名│
│ │”）100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名100%的股权│
│ │，上海未名执行董事及法定代表人由岳家霖先生担任，总经理由岳莹女士担任，监事由邵文│
│ │波先生担任。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-09│其他事项
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一、关于第五届监事会职工代表监事辞职的情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工代表监事刘铁夫
先生提交的辞职报告，因工作安排原因，申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后在公司内部
继续任职。截至本公告披露之日，刘铁夫先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
刘铁夫先生担任公司职工代表监事期间勤勉尽责，公司及监事会对刘铁夫先生担任公司职
工代表监事期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举第五届监事会职工代表监事的情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由3人组成，其中职工代
表监事1人，由公司职工代表大会选举产生。公司于2024年11月6日召开了2024年第一次职工代
表大会，经参会职工代表审议，同意选举彭龙先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工
代表监事。
彭龙先生将与公司第五届监事会非职工代表监事闫雪明先生及柯莹女士，共同组成公司第
五届监事会，彭龙先生任期自2024年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会
任期届满之日止。
上述职工代表监事的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在公司董
事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情
形，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
三、关于选举第五届监事会主席的情况
2024年11月8日，公司召开第五届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举第五届监事
会主席的议案》，同意选举柯莹女士为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议审议通
过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
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2024-10-30│其他事项
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务审计报告的审计意
见类型为带强调事项段保留意见。
2、本次拟续聘的会计师事务所名称为深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“
深圳广深会计师事务所”），不涉及变更会计师事务所的情形。
3、公司审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚
需提交公司股东大会审议。
公司于2024年10月29日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，
审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意拟续聘深圳广深会计师事务所为公
司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报表和内部控制审计工作。本议案尚需提交公司
股东大会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）
成立日期：1997年12月31日
组织形式：合伙企业
主要经营场所：深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园B座1001A、1003A
首席合伙人：陈叔军
历史沿革：深圳广深会计师事务所改制于1982年11月15日深圳市人民政府“深府函〔1982
〕192号”文件同意设立的广州会计师事务所深圳分所。1997年12月31日经深圳市注册会计师
协会“深注协字〔1997〕141号”文件批复改制设立，1998年1月22日获得深圳市财政局颁发的
编号为44030005的《会计师事务所执业证书》。2022年2月7日，通过了财政部、中国证监会从
事证券服务业务会计师事务所备案。
截至2023年12月31日，深圳广深会计师事务所拥有合伙人3名、注册会计师20名，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师为5人，其他证券业务为2人。深圳广深会计师事务所2023
年度业务收入（经审计）1348.42万元，其中审计业务收入721.93万元，证券业务收入396.23
万元。2023年深圳广深会计师事务所为1家医药制造业上市公司提供年报审计服务。
2、投资者保护能力
截至2023年末，深圳广深会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为1500万元，相关职
业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定。
3、诚信记录
深圳广深会计师事务所不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律
监管措施及纪律处分的情况。会计师事务所从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人及签字注册会计师：裴来霞，1981年2月出生，2009年3月成为注册会计师，
具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。裴来霞女士曾从事证券服务业务，未
受到证券监督管理部门的其他行政处罚和监管措施。裴来霞女士近三年签署上市公司审计报告
二份，其他证券业务报告二份，复核新三板审计报告一份。
拟签字注册会计师：吴玉娇，1979年6月出生，2020年6月成为注册会计师，具有证券服务
业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。吴玉娇女士曾从事证券服务业务，未受到证券监督
管理部门的其他行政处罚和监管措施。吴玉娇女士近三年签署上市公司审计报告三份。
拟项目质量复核人：陈叔军，1968年3月出生，1995年6月成为注册会计师，是本项目的项
目质量复核人。陈叔军先生曾从事证券服务业务，未受到证券监督管理部门的其他行政处罚和
监管措施。陈叔军先生近三年签署上市公司审计报告一份、其他证券业务报告二份、复核上市
公司审计报告二份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任深圳广深会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。（三）审计收费
上期审计费用人民币258万元，本期审计费用将按照深圳广深会计师事务所提供审计服务
所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁
简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会将
提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确
定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
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2024-10-16│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开第五届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二次独立董
事专门会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部
分股票期权的议案》，同意公司对已离职的25名人员已获授但尚未行权的股票期权合计999.83
万份进行注销。具体内容详见公司于2024年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
公司于2024年8月27日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第
二十六次会议、第五届董事会第三次独立董事专门会议及第五届监事会第十七次会议，审议通
过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》，同意公
司对已不具备激励资格、不符合行权条件的1名人员已获授但尚未行权的股票期权266.86万份
进行注销。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的公告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请
。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上
述合计1266.71万份（尾数不一由四舍五入导致）股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《山东未名生物医药股
份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且
程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不影响
公司2023年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的
情况。
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2024-09-27│股权质押
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东厦门恒
兴集团有限公司（以下简称“厦门恒兴”）的通知，获悉厦门恒兴将所持有的公司部分股份进
行了补充质押。
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2024-08-03│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月21日、2024年4
月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编
号：证监立案字0042023010号）、《行政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2024〕2号）。因
公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案并出具相应处罚措施的事先告知。具体内容详见公司
于2023年11月24日、2024年4月25日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>
的公告》（公告编号：2023-086）、《关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚决定书>的
公告》（公告编号：2024-009）。
2024年8月1日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕3号），现将
相关内容公告如下：
一、《行政处罚决定书》主要内容
当事人：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称未名医药），住所：山东省淄博市张
店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28号。
潘爱华，男，1958年10月生，时任未名医药董事长，时为未名医药实际控制人，住址：北
京市******。
罗德顺，男，1965年5月生，时任未名医药董事，住址：北京市******。
杨晓敏，女，1962年12月生，时任未名医药董事，住址：北京市******。
赵辉，男，1969年2月生，时任未名医药董事会秘书，住址：广东省深圳市******。
赵芙蓉，女，1954年7月生，时任未名医药监事会主席，住址：北京市******。
丁学国，男，1967年1月生，时任未名医药总经理，住址：北京市******。
徐若然，女，1979年12月生，时任未名医药董事，住址：上海市******。
张一诺，女，1985年5月生，时任未名医药董事，住址：上海市******。
赖闻博，女，1980年10月生，时任未名医药财务总监，住址：上海市******。
方言，女，1969年8月生，时任未名医药财务总监，住址：浙江省嘉兴市******。
依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）和《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对未名医药、潘爱华信息披露违
法违规行为进行了立案调查，依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人
依法享有的权利。当事人杨晓敏、赵芙蓉、丁学国、徐若然、张一诺、方言未提出陈述、申辩
意见，也未要求听证；当事人赖闻博进行了陈述和申辩，但未要求听证；当事人潘爱华、罗德
顺进行了陈述和申辩，要求听证后撤回了听证。应当事人未名医药、赵辉的要求，我局于2024
年5月31日举行了听证会，听取了未名医药、赵辉及其代理人的陈述和申辩。本案现已调查、
办理终结。
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2024-08-02│股权转让
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一、交易概述
为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，山东未名生物医药股份有限公司
（以下简称“公司”）拟在山东产权交易中心通过公开挂牌方式出售公司全资子公司山东未名
天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的营口营新化工科技有限公司（以下简
称“营口化工”）26.8380%股权。本次交易以评估报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于
资产评估机构对标的资产的评估价值。由于本次拟转让参股公司股权事项拟通过公开挂牌的方
式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。本次交易完成后，公司
将不再持有营口化工股权。
本次拟转让参股公司股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。因本次拟转让参股公司股权事项将以公开挂牌方式进行，受让方尚未确定，目前无法判
断是否构成关联交易，如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的
审议程序及信息披露义务。公司于2024年7月31日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过
了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项经董事会审议通过后实施，无需提交
公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
因本次交易将以公开挂牌方式进行，受让方尚未确定，公司将根据挂牌进展情况及时履行
相应的信息披露义务。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：营口营新化工科技有限公司
2、统一社会信用代码：91210800MA0TUPQ43H
3、法定代表人：黄伟汕
4、注册资本：30000万元人民币
5、企业类型：其他有限责任公司
6、注册地址：辽宁省营口市西市区青花大街东235号
7、经营范围：许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的
特定有机化学品生产；危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术
进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可
类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；热力生产和供应。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次交易标的为未名天源持有的营口化工26.8380%的股权，截至目前，交易标的权属清晰
，不存在抵押、质押或其他权利受限的情形。经核查，营口化工未被列入失信被执行人名单。
同时，公司不存在为营口化工提供担保、财务资助及其他可能形成资金占用等情形。
五、交易协议的主要内容
本次交易拟以公开挂牌转让方式进行，交易对方暂不能确定，无法确定是否属于关联交易
，转让协议主要内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条
件后，与受让方签订股权转让协议。公司将根据情况按照相关法律、法规及公司章程的规定履
行必要的审议程序和信息披露义务。
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2024-05-31│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开了第五届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》，公司董事会同意退出公司参
与设立的深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）（以下简称“前海未名并购基金”），
现将有关事项说明如下：
一、并购基金的情况概述
公司于2016年4月15日、2016年5月31日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事
会第二次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议
案》。为了实现公司的发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，公司拟与北大未名生
物工程集团有限公司、嘉棁（上海）实业有限公司（原北大未名（上海）投资控股有限公司）
共同在中国（上海）自由贸易试验区和深圳前海分别设立专项并购基金和产业并购基金。公司
拟使用自有资金出资参与拟设立在深圳前海的产业并购基金，其中，公司作为有限合伙人参与
，出资人民币3亿元。公司独立董事对公司参与设立并购基金事项发表了同意的事前认可意见
与独立意见，具体内容详见公司于2016年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与设立
并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-028）。
截至本公告披露日，前述专项并购基金并未设立；前述产业并购基金于2016年4月25日完
成工商登记设立手续，但尚未在中国证券投资基金业协会备案登记，且无开展中的投资项目。
二、并购基金的基本情况
1、基金名称：深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5DBE5E2D
3、执行事务合伙人：嘉棁（上海）实业有限公司
4、出资额：200000万元人民币
5、企业类型：有限合伙
6、成立日期：2016年4月25日
7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
8、经营范围：一般经营项目是：股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公
开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）投资管理（不含限制项目）
；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资
。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）
三、退出并购基金的原因及审批程序
鉴于并购基金自登记注册至今未实际运作、未注入任何资金，且未投资任何项目，
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