资本运作☆ ◇002581 *ST未名 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2026-01-24
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-24 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2029-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）于今日收到了公司
控股股东深圳市易联技术有限公司（以下简称“深圳易联”）与嘉联一号证券投资基金之私募
基金管理人深圳嘉联私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“嘉联私募”）签署的《授权
委托书之延期补充协议》（以下简称“延期补充协议”），具体情况如下：
一、《延期补充协议》的基本内容
2022年10月20日，深圳易联与深圳嘉联（代表“嘉联一号证券投资基金”）签署了《授权
委托书之补充条款》，约定在《授权委托书》有效期内，嘉联一号在其（包括其代理人）直接
或间接行使和履行作为未名医药的股东、董事（包括由其委派/提名的董事）的权利和义务时
，将根据深圳易联的意见始终保持一致的意思表示和采取一致行动。《授权委托书之补充条款
》签署后，深圳易联与深圳嘉联构成一致行动关系。
前述深圳易联与深圳嘉联签署《授权委托书》及《授权委托书之补充条款》将于近日到期
，经双方友好协商，深圳易联与深圳嘉联就《授权委托书》及《授权委托书之补充条款》有效
期事宜达成如下补充约定：
1、将《授权委托书》及《授权委托书之补充条款》项下的有效期延长至2026年12月31日
止。
2、除上述延期事项外，原《授权委托书》及《授权委托书之补充条款》的其他条款均不
作变更。
3、本补充协议自委托人盖章之日起生效，构成《授权委托书》及《授权委托书之补充条
款》不可分割的组成部分，与原文件具有同等法律效力。
二、对公司的影响
本次《延期补充协议》的签署不涉及权益变动情况。公司控股股东仍为深圳易联，公司实
际控制人仍为刘祥先生。深圳易联直接持有公司股份25204000股，占公司总股本的比例为3.82
%；同时，与深圳嘉联构成一致行动关系，实际控制公司57204000股股份的表决权，占公司总
股本的比例为8.67%。本次公司股东签署《延期补充协议》不会导致公司实际控制人及控股股
东发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会引起公司管理层变动，不会影响上
市公司的人员独立、财务独立和资产完整，公司仍具有规范的法人治理结构。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
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2026-07-14│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开2026年第一
次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独
立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于完成补选独立董事、董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司于2026年6月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第六届
董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会董事的议案》，经公司董事会提名、第六届
董事会提名委员会对独立董事候选人、董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人、董
事候选人本人意见，同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，朱春城先生作为第六届
董事会董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事
会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，完成第六届董事会独立董事、董
事补选。
本次补选第六届董事会独立董事、董事后，公司董事会的组成符合《公司法》及《公司章
程》的规定，独立董事人数占比不低于三分之一，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事人
数未超过董事总数的二分之一。
二、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年6
月25日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案
》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东会审议通过，完成补选周金培先
生为公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，
任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2026-07-14│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年7月13日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
26年7月13日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-06-27│仲裁事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日收到中国证券监
督管理委员会山东证监局（以下简称“山东证监局”）下发的《关于对山东未名生物医药股份
有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕33号）（以下简称“决定书”）
，现将有关情况公告如下：
一、行政监管措施主要内容
山东未名生物医药股份有限公司、岳家霖、周婷：
山东未名生物医药股份有限公司于2026年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯
调整的公告》显示，公司部分中药饮片业务用总额法确认依据不足，对2025年第三季度该部分
业务的收入确认进行差错更正，由总额法改为净额法，将2025年三季报营业收入、营业成本各
调减7902.10万元。公司2025年三季报上述相关信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露
管理办法》(证监会令第226号，下同)第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第
五十二条的规定，岳家霖作为公司时任董事长兼总经理、周婷作为时任财务总监，对上述违规
行为承担主要责任。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十三条的规定，我局决定对你们采取出具警示函
的措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你们应充分吸取教训，加强相关法律法规学习
，提高公司规范运作水平和信息披露质量，并于收到本决定书之日起30日内向我局提交书面报
告。
如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员
会提出行政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、相关情况说明
公司高度重视《决定书》指出的问题，将认真总结、吸取教训，后续公司将切实加强对《
中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关证券法律法规及规范性文件的
学习，提升公司信息披露质量，提高公司的规范运作水平，切实维护公司及全体股东的利益，
促进公司健康、稳定、持续发展。
本次行政监管措施不会影响公司的正常经营管理活动。公司将严格按照有关规定、努力做
好经营管理和规范治理的各项工作。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-06-26│其他事项
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当事人：
山东未名生物医药股份有限公司，住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（
兴园路）28号；
岳家霖，山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理；周婷，山东未名生物医药股份
有限公司财务总监。
根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东未名生物医药股份有限公司及相关
人员采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕33号）并经本所查明，山东未名生物医药股份有
限公司（以下简称*ST未名或公司）及相关当事人存在以下违规行为：
一、财务报告会计差错
*ST未名于2026年4月29日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》显示，部分
中药饮片业务用总额法确认依据不足，对2025年前三季度该部分业务的收入确认进行差错更正
，由总额法改为净额法。2025年前三季度报告多计营业收入0.79亿元，占更正前营业收入的37
.27%；多计营业成本0.79亿元，占更正前营业成本的59.43%。会计差错更正不对归属于上市公
司股东的净利润（以下简称净利润）产生影响。
二、业绩预告违规
*ST未名于2026年1月30日披露的《2025年度业绩预告》显示，预计2025年度净利润为亏损
0.55亿元至0.9亿元，营业收入为3.55亿元至3.98亿元，扣除后营业收入为3.5亿元至3.93亿元
。*ST未名于2026年4月29日披露的《2025年年度报告》显示，公司2025年度营业收入2.75亿元
，扣除后营业收入2.72亿元，净利润-1.16亿元。
*ST未名未按规定披露真实、准确的业绩预告和公司股票交易可能被实施退市风险警示的
风险提示公告，未在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。
*ST未名的上述行为违反了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.1条第
一款、第5.1.1条、第5.1.3条第一款、第5.1.9条第二款、第9.3.3条第一款的规定。
*ST未名董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反
了本所《股票上市规则（2025年修订）》第1.4条、第2.1.2条第一款、第4.3.1条第一款、第5
.1.9条第二款的规定，对*ST未名上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2025年修订）》第13.2.1条、第13
.2.3条的规定，经本所自律监管纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对山东未名生物医药股份有限公司给予公开谴责的处分；
二、对山东未名生物医药股份有限公司董事长兼总经理岳家霖、财务总监周婷给予公开谴
责的处分。
*ST未名、岳家霖、周婷如对本所作出的纪律处分决定不服，可以在收到本纪律处分决定
书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。复核申请应当统一由*ST未名通过本所上市公司
业务专区提交，或者通过邮寄或者现场递交方式提交给本所指定联系人（曹女士，电话：0755
-88668399）。
对于*ST未名及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入证券期货市场
诚信档案数据库。
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2026-06-26│其他事项
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东深圳市易
联技术有限公司（以下简称“深圳易联”）的通知，控股股东深圳易联的股权结构发生变更。
本次变更前，刘祥先生持有深圳易联股权比例为66.90%，岳家霖先生持有深圳易联股权比例为
33.10%。本次变更完成后，刘祥先生持有深圳易联股权比例为99.90%，岳家霖先生持有深圳易
联股权比例为0.10%。除此以外，深圳易联无其他变更事项。具体变更情况如下：
一、控股股东的工商变更登记情况
1、公司名称：深圳市易联技术有限公司
2、统一社会信用代码：91440300670044053B
3、法定代表人：岳家霖
4、经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务
；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）。
5、注册资本：10,000万元人民币
6、成立日期：2007年11月27日
7、住所：深圳市南山区粤海街道科技南十二路20号嘉联支付大厦1505室
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，公司控股股东仍为深圳易联
，公司实际控制人仍为刘祥先生，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会导致公司股权分
布不具备上市条件，也不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
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2026-06-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2026年5月21日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
26年5月21日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-05-15│其他事项
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截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。公司对参股公司的长期股权投资
按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公司合并报表净利润无影响。公司将根
据后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-29│企业借贷
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1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款额度：累计不超过1亿元人民币（公司已履行相关审议程序及信息披露的，纳入本
次提供财务资助额度计算范围），具体的借款金额以实际经营需求情况为准，借款额度在借款
期限内可循环滚动使用，但任一时点的实际借款累计余额不超过1亿元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起12个月内。
4、借款利率：借款年利率为1.3%。
5、履行的审议程序：2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《
关于向控股孙公司提供财务资助额度的议案》，同意公司向控股孙公司固康药业提供财务资助
额度事宜。
6、固康药业的其他股东未就本次提供财务资助额度事项提供同比例财务资助及担保，公
司作为固康药业的控股股东，能够对固康药业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公
司资金安全。本次提供财务资助额度事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小
股东利益的情形。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助额度的议案》，同意公司根据控股孙公司固康药业经营发展需要及资金需求计划
，向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助额度，借款期限为自董事
会审议通过之日起12个月内，借款额度累计不超过1亿元人民币。具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股孙公司
提供财务资助额度的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）
生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业的经营发展需求
，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以
闲置自有资金向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，
可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起12个月内，借款
额度为累计不超过1亿元人民币（公司已履行相关审议程序及信息披露的，纳入本次提供财务
资助额度计算范围），借款额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，但任一时
点的实际借款累计余额不超过1亿元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《
借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利
率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次提供财务资助额
度事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。财
务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审议。
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2026-04-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十二次会议和第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产
减值准备的议案》。根据相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2025年12月
31日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查
和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备情况概述
经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司2025年度计提信用减值
损失16723291.11元、计提资产减值损失43645459.32元。
3、计提减值准备情况具体说明
1、信用减值损失
公司于2025年12月31日对应收款项可能发生的坏账损失按照整个存续期内预期信用损失的
金额计量其损失准备，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式
对应收账款预期信用损失进行估计。本期确认信用减值损失16723291.11元。
2、存货跌价损失
公司于2025年12月31日根据成本与可变现净值孰低原则，对存货全面清查，将存货成本高
于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测算，本期计提存货跌价准备23320485.00元。
3、在建工程减值损失
公司年末对在建工程进行了清查、盘点，聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的在建
工程进行评估，依据报告结论，本期计提在建工程减值准备5834640.91元。
4、固定资产减值损失
公司于年末对公司闲置的固定资产进行了梳理，于资产负债表日存在减值迹象的资产进行
减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并
计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量
的现值两者之间的较高者。依据报告结论，本期计提固定资产减值准备9032674.72元。
5、无形资产减值损失
本报告期末，公司聘请独立第三方评估机构对存在减值迹象的无形资产进行评估，依据评
估报告结论，本期计提无形资产减值准备4700163.59元。
6、其他非流动资产减值损失
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，于2025年度对公司的其他非流动资产
进行清查和分析，有客观证据表明该项资产发生减值的，对其进行减值测试，确定可收回金额
低于其账面价值的部分，计提减值准备。根据上述标准，公司2025年度计提其他非流动资产减
值准备757495.10元。
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2026-04-29│银行授信
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及公司合
并报表范围内的公司根据经营发展需要及资金需求计划，向银行等金融机构申请不超过人民币
1亿元的综合授信额度，授信期限为自董事会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信
额度可循环使用。相关内容公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
根据公司及公司合并报表范围内的公司经营发展需要及资金需求计划，公司及合并报表范
围内的公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为自第六
届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审
批情况为准，实际融资金额不得超过总综合授信额度，授信额度在授信期限内可循环使用。授
信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、
供应链金融、远期外汇等综合授信业务。
本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的公司均可使用。公司上述拟申请的授信额度
不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行等金融机构与公司及合并报表范围
内的公司实际发生的融资金额为准。董事会授权管理层代表公司与银行等金融机构签署上述授
信额度内有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。同时，授权公司计划财务中心具体办理上
述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权期限为自第六届董事会第十二次会议审议通过之
日起12个月之内。
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2026-04-29│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董
事会第十二次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于公司董事
、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》，尚需经过公司股东会审议
通过方可实施。现将有关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管
理职务，薪酬按照公司相关薪酬标准与绩效考核结果予以核算；公司未担任管理职务的董事和
独立董事薪酬以津贴形式每半年发放一次。2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬
总额为808.87万元。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体情况，详见公司《2025年年度
报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进
公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及
《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，
结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年度股东会会议的召集、召开符合《公司法》等
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年合并报表归属于母公司股东
的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2025年度拟不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积转增股本。
公司2025年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司
2025年度股东会审议。
一、利润分配方案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的
净利润为-116,283,662.35元，母公司2025年度净利润为-62,656,603.08元；截至2025年12月3
1日，公司合并报表未分配利润为559,270,451.65元，母公司未分配利润为191,693,116.63元
。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司202
5年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董
事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-03-18│收购兼并
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一、交易概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）持有控股子公司天津未名生物医药
有限公司（以下简称“天津未名”）60.5653%股权，醴陵市云石泰裕投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“云石泰裕投资”）参股持有天津未名19.7174%股权。
近期，公司获悉云石泰裕投资拟委托福建省顶信拍卖有限公司公开拍卖其持有的天津未名
19.7174%股权（以下简称“交易标的”）。根据《中华人民共和国公司法》及天津未名《公司
章程》约定，公司作为天津未名股东，在同等条件下对该部分股权享有优先购买权。
基于公司整体战略规划与实际情况，公司拟放弃前述控股子公司天津未名少数股权的优先
购买权。本次放弃优先购买权不改变公司持有的天津未名股权比例，公司仍为天津未名的控股
股东，公司合并报表范围亦未发生改变。公司已于2026年3月17日召开第六届董事会第十一次
会议，审议通过了《关于放弃优先购买控股子公司少数股权的议案》。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次
事项无需提交公司股东会审议。
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2026-02-07│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在巨潮资讯网披
露了《关于持股5%以上股东未来减持计划预披露的公告》（公告编号：2025-084），持有公司
5%以上股份的股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生，因自身资金需求，计划自该公告披
露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持公司
股份，减持数量合计不超过19792067股的公司股份（占公司总股本比例3%）。
2026年1月14日，公司在巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数
倍的公告》（公告编号：2026-001）。该次减持完成后，高宝林先生及其一致行动人王明贤先
生合计持有公司股份由74622800股下降至70622800股，占公司总股本比例由11.31%下降至10.7
0%，权益变动触及公司总股本1%的整数倍。
2026年1月23日，公司在巨潮资讯网披露《关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披
露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
该次减持完成后，高宝林先生及其一致行动人王明贤先生合计持有公司股份由70622800股
下降至65973500股，占公司总股本比例由10.70%下降至10.00%，权益变动触及公司总股本1%及
5%的整数倍。
公司于2026年2月6日收到高宝林先生出具的《关于减持股份权益变动触及1%刻度的告知函
》，2026年1月29日至2026年2月6日期间，高宝林先生通过大宗交易减持公司股份4545400股（
占公司总股本的0.6890%）以及通过集中竞价方式减持公司股份2897300股（占公司总股本的0.
4392%），一致行动人王明贤先生暂无减持。
本次减持前，高宝林先生持有公司股份65173500股，占公司总股本的9.88%；王明贤先生
持有公司股份800000股，占公司总股本的0.12%。本次减持后，高宝林先生持有公司股份57730
800股，占公司总股本的8.75%；王明贤先生持有公司股份800000股，占公司总股本的0.12%。
本次减持完成后，高宝林先生及其一致行动人王明贤先生合计持有公司股份从65973500股减少
至58530800股，合计持有公司的股份比例从10.00%减少至8.87%，持股比例变动触及1%的整数
倍。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-24│股权质押
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司持股
5%以上股东厦门恒兴集团有限公司（以下简称“厦门恒兴”）关于将其持有本公司的部分股份
已办理解除质押、质押业务的通知。
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2026-01-14│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在巨潮资讯网披
露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-084），持有公司5%以
上股份的股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生，因自身资金需求，计划自该公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持公司股份
，减持数量合计不超过19,792,067股的公司股份（占公司总股本比例3%）。
公司于2026年1月13日收到高宝林先生出具的《关于减持股份权益变动触及1%刻度的告知
函》，截至2026年1月13日，高宝林先生累计减持股份4,000,000股，占公司总股本的0.61%。
本次减持前，高宝林先生持有公司股份73,822,800股，占公司总股本的11.19%；王明贤先
生持有公司股份800,000股，占公司总股本的0.12%。本次减持后，高宝林先生持有公司股份69
,822,800股，占公司总股本的10.58%；王明贤先生持有公司股份800,000股，占公司总股本的0
.12%。本次减持完成后，高宝林先生及其一致行动人王明贤先生合计持有公司股份由74,622,8
00股下降至70,622,800股，占公司总股本比例由11.31%下降至10.70%，权益变动触及公司总股
本1%的整数倍。
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2025-12-06│企业借贷
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重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款金额：不超过4500万元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。
4、借款利率：借款年利率为1.3%。
5、履行的审议程序：2025年12月4日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》，同意公司向控股孙公司固康药业新增财务资助事宜
。
6、固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为固
康药业的控股股东，能够对固康药业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安
全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
新增财务资助的议案》。根据公司控股孙公司固康药业的经营发展需求，依据公司相关规定，
公司董事会同意公司向固康药业新增年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，借款
期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，且不超过4500万元人民币。具体财务资助情况如
下：
一、财务资助事宜概述
公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
新增财务资助的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）生物
制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业的经营发展需求，在
保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置
自有资金向固康药业新增年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分
期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，且不超
过4500万元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《
借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利
率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次
财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。
财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审议。
二、拟被资助对象的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:4081.6327万元
4、成立日期：2012年11月27日
5、法定代表人：徐小玲
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品
互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进
出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司上海未名持有固康药业51%股权，自然人韩学贞与自然人周
芳容分别持有固康药业29.4%、19.6%股权。
9、失信情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人。
10、最近一年又一期主要财务指标：
11、履约情况：截至目前，固康药业经营情况良好，且公司上一会计年度未向固康药业提
供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
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2025-12-04│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月3日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年12月3日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
25年12月3日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-11-29│其他事项
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持有山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份73822800股（占公司总股
本比例11.19%）的股东高宝林先生及其持有公司股份800000股（占公司总股本比例0.12%）的
一致行动人王明贤先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式、
大宗交易方式或两种方式相结合减持公司股份不超过19792067股（占公司总股本比例3%）。
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2025-11-18│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天安医药有限
公司（以下简称“未名天安”）于近日取得了由山东省药品监督管理局颁发的《药品经营许可
证》，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：山东未名天安医药有限公司
社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
许可证编号：鲁AA533000653
经营方式：批发（法人）
许可范围：中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻
药品。
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层27
11房间
法定代表人：常为民
主要负责人：常为民
质量负责人：贾静
有效期至：2030年11月14日
二、公司简介
全资子公司未名天安为符合山东省药品现代物流企业实施标准的药品流通企业，未名天安
仓库规划有常温库、阴凉库、冷库，其中阴凉库面积超6000平米，高架货位超1500个，两个独
立冷库总容积超600立方，拆零拣选采用手持终端搭配自动分拣设备；拥有与物流规模相适应
的装卸、搬运、输送系统，覆盖收货验收、储存拣选、分拣复核、集货配送等作业区域，实现
仓储各作业环节自动、连线、闭合的物流传送，确保药品物流作业流畅连贯，降低混淆、差错
风险。同时具有独立的计算机信息管理系统，能覆盖企业药品的购进、储存、销售、配送各环
节以及经营全过程的质量控制和信息追溯。
未名天安目前经营范围包括中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营
范围含冷藏冷冻药品。服务客户可覆盖各商业公司、医疗机构及基层终端等，后期在成熟运营
基础上可承接三方代储代运业务，丰富业务形态及服务范围。
三、对公司的影响
全资子公司未名天安取得《药品经营许可证》，标志着其具备了依法从事药品批发与流通
业务的资格，有助于完善公司在医药产业链的布局，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协
同效率提供积极支持，对公司整体经营发展具有一定的促进作用，但短期内不会对公司业绩产
生重大影响。
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2025-11-18│其他事项
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1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务审计报告的审计意
见类型为带强调事项段保留意见。
2、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
会计师事务所”）。
3、原聘任的会计师事务所名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）。
4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，
公司拟聘请和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事
宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换
无异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
6、公司审计委员会、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公
司股东会审议。
公司于2025年11月17日召开第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会
议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。现将有关事
项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913701000611889323
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
首席合伙人：王晖
历史沿革：
和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信会计师
事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济
宁分所、济南分所转制设立的。总部设在山东省济南市，注册资本1575万元。总部设有质量技
术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部、审计业务部等部门，下设北京分所、
上海分所、河南分所、广西分所、济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所
、济宁分所、临沂分所等分支机构。2017年加入了HLB浩信国际，成为成员所之一。
和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688万元
，证券业务收入9238万元。2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、
农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应
业等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业险购买符合相关
规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告26份。
拟签字注册会计师：于晓言先生，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司
审计，2018年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签
署或复核了上市公司审计报告共6份。
拟项目质量复核人：王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司
审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签
署或复核了上市公司审计报告共14份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
上期审计费用人民币232.2万元，本期审计费用将按照和信会计师事务所提供审计服务所
需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简
程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请
股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计
费用、办理并签署相关服务协议等事项。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第三次临时股东会会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月3日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年12月3日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年12月3日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月28日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列
席会议；（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27
层。
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2025-10-27│其他事项
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1、期权简称：未名JLC3
2、期权代码：037929
3、授予日：2025年9月16日
4、授予登记完成日：2025年10月24日
5、行权价格：7.39元/股
6、授予数量：45981400份
7、授予登记人数：148人
8、期权有效期：44个月
9、授予行权期：本次授予的激励对象行权期为2期，分别为自授予日起20个月后、32个月
后分两次行权。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司有关规则的规定及公司2025年第二次临时股东会的授权，依据公司召开的2025
年第二次临时股东会审议通过的《山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（
草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，及第六届董事会第七次会议审议通过的《
关于向公司2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司已完成2025年股票
期权激励计划的授予登记工作。
（一）已履行的审批程序和信息披露情况
1、2025年8月29日，公司召开了第六届董事会第六次会议和第六届董事会薪酬与考核委员
会第三次会议，审议通过《关于<山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（
草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙江
天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案
）的法律意见书》。
2、2025年8月29日至2025年9月10日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进
行了公示。截至2025年9月10日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次拟
激励对象提出的异议。2025年9月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董
事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查
意见》。
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2025-09-17│其他事项
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1、授予日：2025年9月16日
2、股票期权授予数量：4600万份
3、授予的股票期权行权价格：7.39元/股
《山东未名生物医药股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据山东未名生物医药股份有限公司（以下
简称“公司”）2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年9月16日召开第六届董事会第
七次会议及第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于向公司2025年股票
期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2025年9月16日为股票期权授予日，以7
.39元/股的行权价格向符合授予条件的154名激励对象授予4600万份股票期权。现将有关事项
说明如下：
一、2025年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序
（一）2025年股票期权激励计划简述《激励计划（草案）》及其摘要已经公司2025年第二
次临时股东会审议通过，主要内容如下：
1、2025年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）股票来源
为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、本激励计划授予的激励对象共计154人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司
，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事。
3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予股票期权4600万份。
4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股7.39元。
5、有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销
完毕之日止，最长不超过44个月。
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2025-09-17│其他事项
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月16日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岳家霖
6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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