资本运作☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │交易金额(元)│2.90亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│7402.54万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │营口营新化工科技有限公司26.8380%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │营口盛海投资有限公司、广东美联新材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东未名天源生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一│
│ │步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌│
│ │方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的│
│ │营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。 │
│ │ 截止未名天源所持有的营口化工26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权│
│ │交易中心通知，本次挂牌转让共征集到1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中 │
│ │心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海”）与广东│
│ │美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。│
│ │ 未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于│
│ │营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，未名天源以人民币74,025,350.40元转让持 │
│ │有的营口化工股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-04-30 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北大未名(上海)生物制药有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北大未名（合肥）生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为提高经营决策效率，进一步优化山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）内│
│ │部资源和资产结构，公司董事会同意将公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司│
│ │（以下简称“合肥未名”）持有的北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名│
│ │”）100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名100%的股权│
│ │，上海未名执行董事及法定代表人由岳家霖先生担任，总经理由岳莹女士担任，监事由邵文│
│ │波先生担任。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.83亿 42.84
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-04│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、协议签署概况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于签署〈药物临床试验技术服务协议〉的议案》，同意全资
子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）就拟开展的重组人神经生长因子
滴眼液III期临床试验研究（以下简称“III期临床试验”或“临床试验”）与天津开心生活科
技有限公司（以下简称“开心生活”）签署《药物临床试验技术服务协议》（以下简称“《技
术服务协议》”），聘请开心生活提供临床试验技术服务。
为顺利完成公司临床试验事项的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、
法规范围内办理与本次《药物临床试验技术服务协议》签署及执行相关的事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《技术服务协
议》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。
现将有关事项说明如下：
二、交易对手方的基本情况
1、公司名称：天津开心生活科技有限公司
2、统一社会信用代码：91120224MA05MT4X6B
3、注册资本：3000万元
4、成立日期：2017年1月23日
5、法定代表人：何威
6、地址：天津市宝坻区京津中关村科技城西环北路1号协同发展中心1号楼222-1室
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；数据处理和存储支持服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视
台、报刊出版单位）；图文设计制作；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；计算机软硬
件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；软件开发；医学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场
调查。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检
测服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
8、股权结构：徐济铭持股99%，何威持股1%
9、信用情况：经查询，天津开心生活科技有限公司不属于失信被执行人
三、拟《技术服务协议》的主要内容
甲方：山东衍渡生物科技有限公司
乙方：天津开心生活科技有限公司
甲方委托乙方实施与管理本协议中的临床试验，乙方接受甲方的委托，并按照本协议约定
就临床试验向甲方提供临床试验技术服务。甲方和乙方（单独称为“一方”或“各方”，合称
为“双方”）经平等友好协商，就双方合作开展临床试验技术服务事项达成本协议，供双方共
同遵守执行：
（一）临床试验项目情况及内容
甲方将对重组人神经生长因子滴眼液（注册分类：治疗用生物制品1类，以下简称“试验
用药物”）进行一项评估重组人神经生长因子滴眼液治疗中至重度干眼症患者有效性和安全性
的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的III期临床研究（以下简称“临床试验”）。
（二）临床试验项目费用
临床试验服务费用：本临床试验服务费用共计伍仟伍佰捌拾壹万柒仟伍佰玖拾柒元整（RM
B￥55817597.00元）。
（三）临床试验知识产权
在本临床试验实施过程中产生的技术成果的知识产权，包括专利申请权、相关知识产权的
使用权和转让权归甲方所有。乙方不享有基于本临床试验所产生的前述权利。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-04│增资
──────┴──────────────────────────────────
一、增资事项概况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全
资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元计
入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为公司
全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，本次向子公司
增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、授予日：2024年12月20日
2、股票期权授予数量：1963.46万份
3、授予的股票期权行权价格：12.35元/股
《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据山东未名生物医药股份有限公司（以下
简称“公司”）2024年第四次临时股东大会的授权，公司于2024年12月20日召开第五届董事会
第三十一次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激
励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2024年12月20日为股票期权授予日，以12.35
元/股的行权价格向符合授予条件的100名激励对象授予1963.46万份股票期权。现将有关事项
说明如下：
一、2024年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序
（一）2024年股票期权激励计划简述
《激励计划（草案）》及其摘要已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，主要内容
如下：
1、2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”）股票来源
为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
2、本激励计划授予的激励对象共计100人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司
，下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，不含公司独立董事、监事。
3、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予股票期权1963.46万份。
4、行权价格：授予的股票期权的行权价格为每股12.35元。
5、有效期
本激励计划的有效期为自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销
完毕之日止，最长不超过40个月。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、关于财务总监辞职的基本情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘
阳军先生提交的书面辞职报告，因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不在公司
及控股子公司担任任何职务。
截至本公告披露之日，刘阳军先生持有公司已授予但尚未行权股票期权
185.17万份，公司将根据相关规定对该部分股票期权予以注销。刘阳军先生不存在应当履
行而未履行的承诺事项，也不会影响公司正常经营及公司、广大股东利益，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《公司章程》等有关规定，刘阳军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
本次公司财务总监的辞职不会对公司正常经营管理活动产生影响。公司及董事会对刘阳军
先生担任公司财务总监期间为公司财务工作所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任财务总监的基本情况
公司于2024年12月4日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任财务总
监的议案》，为保障公司财务工作的合规运行、有序管理，经公司总经理提名、审计委员会审
核、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任周婷女士为公司财务总监，任期自
第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
周婷女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》等有关规定，不存在相关法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，相关聘任程序及董事会表决结果合法有效。
截至本公告披露日，周婷女士未持有公司股份；与公司持股5%以上的股东以及其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、考核目的
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨
干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的
积极性，提升公司的核心竞争力，保证公司2024年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发
展战略和经营目标的实现，本公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定本计划。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价
，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公
司与全体股东利益最大化。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开了第五届董
事会第二十九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激
励计划相关事项的议案》。具体内容公告如下：
一、授权事项的基本情况
为了具体实施公司2024年股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”、“激励计
划”），公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司2024年股票期权激励计划的有关
事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股票期权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相
应的调整。
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股
、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权授予价格进行相应的调整。
（4）授权董事会在按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分
配和调整。
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所
必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议》。（6）授权董事会对激励对象
的行权资格、行权数量及行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委
员会行使。
（7）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出
行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
（9）授权董事会根据公司2024年股票期权激励计划的相关规定办理本次激励计划的变更
与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的行权资格、要求激励对象返还已行权股票
期权收益、终止公司股票期权激励计划等；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终
止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准。
（10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其他相
关协议。
（11）授权董事会对公司本次股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相
应的批准。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由
股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批
、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人
提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任律师事务所、收款银行、证券
公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程
有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由管理层代表董事会直接行使。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届董事
会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》《关于调整
|