资本运作☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川固康药业有限责任公司51.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北大未名（上海）生物制药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川固康药业有限责任公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董事 │
│ │会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川│
│ │固康药业有限责任公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有│
│ │限公司（以下简称“上海未名”）向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）│
│ │增资人民币4500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股 │
│ │子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了固康药业相关工商变更登记与备案手续，并取得│
│ │了由都江堰市行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东未名天安生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天安生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第五届董事会第 │
│ │三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经│
│ │营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简│
│ │称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成 │
│ │后未名天安注册资本将增至人民币1000万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
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│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│7402.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │营口营新化工科技有限公司26.8380%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │营口盛海投资有限公司、广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天源生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一│
│ │步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌│
│ │方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的│
│ │营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。 │
│ │ 截止未名天源所持有的营口化工26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权│
│ │交易中心通知，本次挂牌转让共征集到1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中 │
│ │心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海”）与广东│
│ │美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。│
│ │ 未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于│
│ │营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，未名天源以人民币74,025,350.40元转让持 │
│ │有的营口化工股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第五届董
事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议、第五届董事会薪酬与考核委员会第九次
会议，审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股
票期权的议案》，因公司层面业绩考核目标未成就及部分激励对象离职，公司本次拟对2023年
股票期权激励计划第二个行权期及对应离职注销人员合计29715486份股票期权进行注销。具体
内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年股票
期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。
公司于2025年8月19日召开了第六届董事会第五次会议、第六届薪酬与考核委员会第二次
会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的
议案》，因公司2023年股票期权激励计划第一个行权期已届满，所涉及激励对象未在行权期内
完成行权，公司将对该部分股票期权合计16617396份予以注销；本次注销完成后，公司2023年
股票期权激励计划实施完毕。具体内容详见公司于2025年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于注销2023年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的公
告》。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述股票期权的申请
。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上
述合计46332882份股票期权的注销事宜。
本次部分股票期权的注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《山东未名生物医药股
份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，注销原因及数量合法、有效，且
程序合规。本次注销不会对公司的股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影
响公司2024年股权激励计划的继续实施及公司管理团队的勤勉尽职。不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情况。
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2025-08-30│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事
会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、关于独立董事辞职的情况
董事会于近日收到独立董事刘洋先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘洋先生申请辞
去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，刘洋先生将不再担任公司任何职务。截至本公告
披露之日，刘洋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘洋先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独
立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，刘洋先生的辞职将自公司股东会选举产生新任
独立董事后生效。在此期间，刘洋先生将按照有关规定继续履行公司独立董事职责。
刘洋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对刘洋先生担任公司独立董事期
间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，公司于2025年8月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选第六届董
事会独立董事的议案》，经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职
资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，杨军先生满足《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引1号——主板上市公司规范运作》第3.5.4条关于独立性的有关要求，不存在3.2.2条规
定的不得被提名为上市公司董事的情形，其作为以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人
，具备注册会计师资格，且在会计、审计、财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验，公
司董事会同意补选杨军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公
司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨军先生已取得
独立董事资格证书，其任职资格需经交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第二次临时股东会会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月16日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年9月16日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年9月16日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日
7、出席对象：
（1）截止2025年9月11日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27
层。
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2025-08-20│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开了第六届董
事会第五次会议、第六届薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期
权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2023年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述
1、2023年5月9日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《山东未名生物医
药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“2023年激励计划”）及其摘
要、《2023年股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“考核办法”）、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项》等涉及本次激励计划相关的议案
。同日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。浙江天册（深圳）律师事务所出具了《浙
江天册（深圳）律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划（草
案）的法律意见书》。
2、2023年5月9日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《激励计划》及其摘
要、《考核办法》、《2023年股票期权激励计划授予激励对象名单》（以下简称“激励对象名
单”）等涉及本次激励计划相关议案。同日，公司监事会发表了《山东未名生物医药股份有限
公司监事会关于2023年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
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2025-08-16│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
25年8月15日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-07-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月12日
7、出席对象：
（1）截止2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27
层。
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2025-07-26│企业借贷
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重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款金额：不
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