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未名医药(002581)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002581 未名医药 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2018-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │药有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2022-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 188.68万│ 2021-03-16│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│ │氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │ │甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │ │加投资) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│ │氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │ │甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│ │酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│ │目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│ │目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ 3176.21万│ 3176.21万│ 100.00│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-08-17 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │岳家霖 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司法定代表人、董事长、总经理 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │重要提示: │ │ │ 1、本次投资建设事项,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,鉴于项 │ │ │目实施需要经历一定的时间周期,期间的实施进展以及未来的实际经营状况与潜在收益可能│ │ │受到宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及│ │ │项目运营管理等诸多不确定因素影响,同时,本次投资建设事项尚需通过相关行政主管部门│ │ │审批等一系列程序,项目完成后还可能面临市场及技术方面的风险,存在项目建设进度或最│ │ │终实现收益不达预期的风险。 │ │ │ 2、本次资产回购事项,如因国家或地方有关政策调整、资产权属变更等实施条件发生 │ │ │变化,导致资产回购事项不能如期进行,本协议的履行可能存在延期、变更或终止的风险。│ │ │ 3、因山东未名生物医药产业园一期尚未建设完毕,公司无法预计最终回购金额,具体 │ │ │回购金额以年度会计师审计结果为准。 │ │ │ 4、本次投资建设和资产回购事项已经公司第五届战略委员会第二次会议、第五届董事 │ │ │会第十七次会议、第五届监事会第十一次审议通过,尚需经过公司股东大会审议通过方可具│ │ │体实施。公司预计本次投资建设和资产回购事项不会对现有业务和日常经营造成负面影响。│ │ │ 5、本次投资建设和资产回购事项不构成关联交易,本次涉及担保事项构成公司接受关 │ │ │联方担保,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照有│ │ │关法律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务,请广大投资者注意风险,理性投资│ │ │。 │ │ │ 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开了第五届 │ │ │战略委员会第二次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通│ │ │过了《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议>暨接受关联方担保的议│ │ │案》。现将有关情况公告如下: │ │ │ 一、投资建设和资产回购的基本情况 │ │ │ 为进一步完善公司产业布局,扩大公司主营业务产品的产能规模,提高市场份额与综合│ │ │竞争力,充分发挥合作各方优势和效应,公司与淄博市张店区工业和信息化局签署《行政服│ │ │务协议》,在淄博市张店经济开发区合作建设山东未名生物医药产业园。具体内容详见公司│ │ │于2023年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与淄博市张店区工│ │ │业和信息化局合作投资设立医药产业园的公告》(公告编号:2023-024)。 │ │ │ 根据《行政服务协议》相关约定,为顺利推进各方合作建设山东未名生物医药产业园,│ │ │公司拟与山东齐赢产业投资发展有限公司(以下简称“山东齐赢”)、山东聚泰产业发展有│ │ │限公司(以下简称“山东聚泰”)、公司董事长岳家霖先生共同签署《山东未名生物医药产│ │ │业园投资建设和资产回购协议》(以下简称“本协议”)。 │ │ │ 1、合作内容:由山东齐赢、山东聚泰负责垫资山东未名生物医药产业园一期规划设计 │ │ │、征地和厂房、办公楼、附属设施建设等,公司已确认同意产业园一期规划设计方案。山东│ │ │聚泰系山东齐赢全资子公司,公司、山东齐赢、山东聚泰确认,由山东齐赢委托山东聚泰具│ │ │体开展项目一期征地、立项、设计、建设等工作。 │ │ │ 2、建设范围:山东未名生物医药产业园一期项目位于兴园路以南、兴园南路以北,解 │ │ │营路以西、崛起路以东,主要为厂房、办公楼及相关配套等建设。建设内容、建设标准由各│ │ │方以书面形式另行确定。 │ │ │ 3、回购时间:2028年底前。 │ │ │ 4、回购范围:山东未名生物医药产业园一期资产。 │ │ │ 5、回购金额:资产价格(不含税价)=土地成本+建设成本+根据财务记账规则其他可纳│ │ │入项目成本的费用。其中土地成本以2023年出让价格不超过30万元人民币/亩计算,建设成 │ │ │本按照竣工结算经审计后的审定总值计算,根据财务记账规则其他可纳入项目成本的费用包│ │ │括但不限于行政事业性规费、专项配套费、第三方费用、公司运营期间的期间费用及支付的│ │ │其他税费等。 │ │ │ 6、回购款的支付安排:自山东未名生物医药产业园交付至公司后,公司向山东齐赢、 │ │ │山东聚泰分期支付资产回购款。2025年12月31日前,公司向山东齐赢、山东聚泰支付回购价│ │ │款的30%;2026年12月31日前,公司向山东齐赢、山东聚泰付至回购价款的30%;2027年12月│ │ │31日前,公司向山东齐赢、山东聚泰付至回购价款的30%;2028年12月31日前,公司向山东 │ │ │齐赢、山东聚泰付清全部回购价款。在支付回购价款时,公司同时向山东齐赢、山东聚泰支│ │ │付相应的融资成本。 │ │ │ 7、内部审议流程:根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定 │ │ │,本投资建设和资产回购事项已经公司第五届战略委员会第二次会议、第五届董事会第十七│ │ │次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议通过方可具体实│ │ │施。 │ │ │ 本次交易安排中,岳家霖先生为公司法定代表人,董事长兼总经理,其为公司回购山东│ │ │未名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保,因此该担保│ │ │事项构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项,岳家霖先生不向公司收取任何费用,也│ │ │不需要公司提供反担保。 │ │ │ 针对该事项,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,岳家霖先生在第五│ │ │届董事会第十七次会议进行了回避表决。 │ │ │ (三)关联方情况介绍岳家霖先生为公司法定代表人,董事长兼总经理。经公司在中国│ │ │执行信息公开网查询,岳家霖先生不属于失信被执行人。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10 有限公司 王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23 深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12 限合伙) 厦门恒兴集团有限公司 1550.00万 2.35 31.38 2023-10-31 绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08 (有限合伙) ───────────────────────────────────────────────── 合计 2.59亿 39.24 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│ │ │门市分行 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │--- │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东未名生│北大未名(│ 1.00亿│人民币 │2018-08-21│2023-02-11│连带责任│是 │否 │ │物医药股份│合肥)生物│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东未名生│北大未名(│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │物医药股份│合肥)生物│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │制药有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │司、未名生│ │ │ │ │ │ │ │ │ │物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司、天津│ │ │ │ │ │ │ │ │ │未名生物医│ │ │ │ │ │ │ │ │ │药有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │山东未名生│未名生物医│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │ │物医药股份│药有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月12日披露了《关于持 股5%以上股东股份减持计划期限届满及未来减持计划预披露的公告》(公告编号:2023-054) ,公司持股5%以上股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生计划于该公告披露之日起15个交 易日后的六个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式或两种方式相结合减持本公司股份,减持 数量合计不超过39584135股,减持比例不超过公司总股本的6%。 公司近日收到股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先生出具的《关于股份减持时间届满 的告知函》,截至本公告披露日,上述股东披露的前述股份减持计划期限已届满。依据《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将具体实施情况公告如下: 一、股东股份减持计划实施情况 1、股东减持股份情况 截至本公告日,本次减持计划期限已届满,公司股东高宝林先生及其一致行动人王明贤先 生未减持公司股份。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到参股公司北京科兴生物 制品有限公司(以下简称“北京科兴”)分红款项人民币5382万元,具体情况如下: 根据北京科兴董事会决议,北京科兴以截止2023年12月31日累计可分配利润中的部分利润 ,按照各位股东在公司注册资本中的出资比例进行分配。其中,公司持有北京科兴26.9193%股 权,可获得现金分红款人民币5382万元。 截止本公告披露日,公司已收到上述全部现金分红款项。 公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流,对公 司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时行信息披露义务,敬请广大投资者注 意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津未名生物医 药有限公司(以下简称“天津未名”)参加了江西省干扰素省际联盟集中带量采购的投标活动 ,根据江西省医疗保障局发布的《关于干扰素省际联盟集中带量采购拟中选结果公示的通知》 显示,天津未名人干扰素α2b喷雾剂拟中标本次集中带量采购。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-09│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 为充分发挥集群效应,促进公司持续稳定健康发展,山东未名生物医药股份有限公司(以 下简称“公司”)全资子公司北大未名(合肥)生物制药有限公司(以下简称“合肥未名”) 将于2023年12月8日正式停产,并搬迁至山东省淄博市张店经济开发区山东未名生物医药产业 园。现将具体情况公告如下: 一、合肥未名基本情况 公司名称:北大未名(合肥)生物制药有限公司 统一社会信用代码:91340100MA2RRN5B7B 注册资本:40000万元 注册地址:安徽巢湖经济开发区龙泉路8号未名医药产业园一期北区1号厂房 法定代表人:刘文俊 公司类型:有限责任公司 经营范围:提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;生物 医药、生物技术产品的生产;医疗器械检测技术服务;医药中间体、生物药品、一类医疗器械 批发、零售及进出口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-24│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月21日收到中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《立案告知书》(编号:证监立案字004202 3010号)。因公司信息披露涉嫌违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。公司将积极配合中国证监会的相关工 作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。 目前公司经营情况正常,公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照监管要求履行 信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报 》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注 意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-10-31│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东厦门恒兴 集团有限公司(以下简称“厦门恒兴”)的通知,获悉其将所持有的本公司部分股份办理了股 份质押。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据经营管理需要,山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址发生 变更,现将新办公地址及投资者联系方式公告如下: 变更前: 地址:深圳市科技南十二路22号2005 邮政编码:518000 电话:0755-86950185 邮箱地址:boardoffice2022@163.com 变更后: 地址:山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层 邮政编码:255000 电话:0755-86950185 邮箱地址:boardoffice2022@163.com 上述变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用。除上述调整外,公司注册地址、网 址等其他联系方式均保持不变,敬请广大投资者注意。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、收到政府奖励资金的基本情况 根据《厦门市人民政府关于加快推进生物医药产业高质量发展若干措施的通知》(厦府规 〔2020〕7号),山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司未名生物 医药有限公司(以下简称“厦门未名”)于2023年8月30日收到与收益相关的政府奖励资金共 计人民币5000000.00元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的34.04% 。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-08-17│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 重要提示: 1、本次投资建设事项,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,鉴于项目 实施需要经历一定的时间周期,期间的实施进展以及未来的实际经营状况与潜在收益可能受到 宏观经济政策调整、行业周期波动、市场竞争加剧、技术更新迭代、产品需求变化以及项目运 营管理等诸多不确定因素影响,同时,本次投资建设事项尚需通过相关行政主管部门审批等一 系列程序,项目完成后还可能面临市场及技术方面的风险,存在项目建设进度或最终实现收益 不达预期的风险。 2、本次资产回购事项,如因国家或地方有关政策调整、资产权属变更等实施条件发生变 化,导致资产回购事项不能如期进行,本协议的履行可能存在延期、变更或终止的风险。 3、因山东未名生物医药产业园一期尚未建设完毕,公司无法预计最终回购金额,具体回 购金额以年度会计师审计结果为准。 4、本次投资建设和资产回购事项已经公司第五届战略委员会第二次会议、第五届董事会 第十七次会议、第五届监事会第十一次审议通过,尚需经过公司股东大会审议通过方可具体实 施。公司预计本次投资建设和资产回购事项不会对现有业务和日常经营造成负面影响。 5、本次投资建设和资产回购事项不构成关联交易,本次涉及担保事项构成公司接受关联 方担保,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将按照有关法 律法规,及时履行相应的决策程序及信息披露义务,请广大投资者注意风险,理性投资。 山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月14日召开了第五届战 略委员会第二次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了 《关于签署<山东未名生物医药产业园投资建设和资产回购协议>暨接受关联方担保的议案》。 现将有关情况公告如下: 一、投资建设和资产回购的基本情况 为进一步完善公司产业布局,扩大公司主营业务产品的产能规模,提高市场份额与综合竞 争力,充分发挥合作各方优势和效应,公司与淄博市张店区工业和信息化局签署《行政服务协 议》,在淄博市张店经济开发区合作建设山东未名生物医药产业园。具体内容详见公司于2023 年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与淄博市张店区工业和信息 化局合作投资设立医药产业园的公告》(公告编号:2023-024)。 根据《行政服务协议》相关约定,为顺利推进各方合作建设山东未名生物医药产业园,公 司拟与山东齐赢产业投资发展有限公司(以下简称“山东齐赢”)、山东聚泰产业发展有限公 司(以下简称“山东聚泰”)、公司董事长岳家霖先生共同签署《山东未名生物医药产业园投 资建设和资产回购协议》(以下简称“本协议”)。 1、合作内容:由山东齐赢、山东聚泰负责垫资山东未名生物医药产业园一期规划设计、 征地和厂房、办公楼、附属设施建设等,公司已确认同意产业园一期规划设计方案。山东聚泰 系山东齐赢全资子公司,公司、山东齐赢、山东聚泰确认,由山东齐赢委托山东聚泰具体开展 项目一期征地、立项、设计、建设等工作。 2、建设范围:山东未名生物医药产业园一期项目位于兴园路以南、兴园南路以北,解营 路以西、崛起路以东,主要为厂房、办公楼及相关配套等建设。建设内容、建设标准由各方以 书面形式另行确定。 3、回购时间:2028年底前。 4、回购范围:山东未名生物医药产业园一期资产。 5、回购金额:资产价格(不含税价)=土地成本+建设成本+根据财务记账规则其他可纳入 项目成本的费用。其中土地成本以2023年出让价格不超过30万元人民币/亩计算,建设成本按 照竣工结算经审计后的审定总值计算,根据财务记账规则其他可纳入项目成本的费用包括但不 限于行政事业性规费、专项配套费、第三方费用、公司运营期间的期间费用及支付的其他税费 等。 6、回购款的支付安排:自山东未名生物医药产业园交付至公司后,公司向山东齐赢、山 东聚泰分期支付资产回购款。2025年12月31日前,公司向山东齐赢、山东聚泰支付回购价款的 30%;2026年12月31日前,公司向山东齐赢、山东聚泰付至回购价款的30%;2027年12月31日前 ,公司向山东齐赢、山东聚泰付至回购价款的30%;2028年12月31日前,公司向山东齐赢、山 东聚泰付清全部回购价款。在支付回购价款时,公司同时向山东齐赢、山东聚泰支付相应的融 资成本。 7、内部审议流程:根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 本投资建设和资产回购事项已经公司第五届战略委员会第二次会议、第五届董事会第十七次会 议、第五届监事会第十一次会议审议通过,尚需经过公司股东大会审议通过方可具体实施。 本次交易安排中,岳家霖先生为公司法定代表人,董事长兼总经理,其为公司回购山东未 名生物医药产业园一期资产的所有付款义务及违约责任等提供连带责任担保,因此该担保事项 构成公司接受关联方担保。对于前述担保事项,岳家霖先生不向公司收取任何费用,也不需要 公司提供反担保。针对该事项,公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见,岳家霖 先生在第五届董事会第十七次会议进行了回避表决。 8、本次投资建设和资产回购事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 9、授权安排:公司董事会提请股东大会授权董事会指定公司管理层全权办理本次投资建 设和资产回购事项相关事宜,包括但不限于签署相关合同、补充协议等各项法律文件及可能涉 及的工商变更等法律手续相关文件,该等授权自股东大会审议通过本次投资建设和资产回购事 项之日起至相关授权事项办理完毕之日止,如相关合同、补充协议涉及金额超出董事会审批权 限,公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定及时履行必要的审批程序并提交公司 股东大会审议。 各方后续合作事宜的进展情况,公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行 相应审议程序

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