资本运作☆ ◇002581 未名医药 更新日期：2025-06-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
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│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-25 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川固康药业有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北大未名（上海）生物制药有限公司 │
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│卖方 │四川固康药业有限责任公司 │
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│交易概述 │1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北大未名（上海）生 │
│ │物制药有限公司（以下简称“上海未名”）拟向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固│
│ │康药业”或“标的公司”）增资人民币4500万元，取得固康药业51%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东未名天安生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天安生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第五届董事会第 │
│ │三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经│
│ │营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简│
│ │称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成 │
│ │后未名天安注册资本将增至人民币1000万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│7402.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │营口营新化工科技有限公司26.8380%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │营口盛海投资有限公司、广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天源生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一│
│ │步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌│
│ │方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的│
│ │营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。 │
│ │ 截止未名天源所持有的营口化工26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权│
│ │交易中心通知，本次挂牌转让共征集到1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中 │
│ │心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海”）与广东│
│ │美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。│
│ │ 未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于│
│ │营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，未名天源以人民币74,025,350.40元转让持 │
│ │有的营口化工股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-25│增资
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特别提示：
1、山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北大未名（上海）
生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）拟向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固
康药业”或“标的公司”）增资人民币4500万元，取得固康药业51%股权。
2、本次增资取得固康药业51%的股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》相关规定，本次交易可免于提交股东大会审议。
一、交易概述
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董
事会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川
固康药业有限责任公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司上海未名向固康药业增资人民币
4500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入
公司合并报表范围。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成
关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.3条及《公
司章程》相关规定，本次交易免于提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:2000万元
4、成立日期：2012年11月27日
5、法定代表人：韩学贞
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品
互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进
出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）9、历史沿革标的公司成立于2012年11月27日（成立时
名称为“四川固康中药饮片有限责任公司”），由夏丽娟、刘敏共同出资设立，注册资本100
万元。2013年7月，标的公司陆续进行了二次增资，截至2013年7月5日，标的公司注册资本增
加至1000.00万元。
2016年4月29日，夏丽娟将其持有的标的公司60%的股权转让给韩学贞，将其持有的标的公
司35%的股权转让给刘敏。2016年7月13日，刘敏将其持有的标的公司40%的股权转让给周芳容
。两次股权转让完成后，韩学贞持有标的公司60%股权，周芳容持有标的公司40%股权。
2017年5月23日，经股东决定，四川固康中药饮片有限责任公司更名为“四川固康药业有
限责任公司”。
2017年7月26日，周芳容将其持有的标的公司20%的股权转让给严建军，将其持有的标的公
司5%的股权转让给张少辉，将其持有的标的公司15%的股权转让给韩学贞。股权转让完成后，
韩学贞持有标的公司75%股权，严建军持有标的公司20%股权，张少辉持有标的公司5%股权。
2017年9月18日，标的公司股东会作出决议，将公司注册资本由1000.00万元增加至2000.0
0万元，新增注册资本由股东按持股比例认购。
2020年12月1日，严建军将其持有的标的公司20%的股权转让给周芳容，张少辉将其持有的
标的公司5%的股权转让给周芳容，韩学贞将其持有的标的公司15%的股权转让给周芳容。股权
转让完成后，韩学贞持有标的公司60%股权，周芳容持有标的公司40%股权。
标的公司近三年不存在股权变动情况。
10、信用情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人
11、最近一年又一期主要财务指标：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2025年1-4月、2024年度以及2023年度的
财务报表进行了审计，最近一年又一期主要财务数据具体如下：
12、增资方式：上海未名使用自有资金对固康药业增资4500万元，增资完成后固康药业注
册资本将增至人民币4081.6327万元。
13、交易标的评估、定价情况
本次增资以标的公司2025年4月30日为基准日，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《四川固康药业有限责任公司审计报告》（和信审字（2025）第001378号），经审计，固康
药业截至2025年4月30日的股东全部权益价值为4453.43万元。本次交易价格是以固康药业经审
计的结果为基础，经各方协商确定。
本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情
形。
14、股权权属情况
固康药业股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁
事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
15、其他说明
截至本公告披露日，公司不存在为固康药业提供担保、委托理财的情况。固康药业亦不存
在为他人提供担保、财务资助等情况，固康药业不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对
手提供财务资助情形。
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2025-06-25│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“未名医药”）于2025年6月23日召开第六届
董事会第二次会议，审议了《关于第六届董事薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员薪酬
方案的议案》，为激励公司的董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理
结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考
行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，《
关于第六届董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议通过方可实施。具体情况如下：
一、适用对象
本公司董事及高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止，高级管理人员
薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事在公司领取津贴的标准为人民币10万元/年（税前），每半年发放一次。
（2）在公司兼任其他管理职务的非独立董事，根据其担任的管理职务，按照公司相关薪
酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不另行领取董事津贴；未担任管理职务的董事在公司领取津
贴的标准为人民币10万元/年（税前），每半年发放一次。
2、高级管理人员薪酬方案
根据行业状况及公司生产经营实际情况，高级管理人员的薪酬按其所任岗位和承担职能领
取基础薪酬，基本薪酬按月平均发放，绩效根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况等
确定。
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2025-05-20│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，同时为进一步做好
投资者关系管理工作，即日起启用新的公司邮箱，公司原邮箱地址为“boardoffice2022@163.
com”，变更后邮箱地址为“boardoffice@wmm.bio”。
除上述内容变更外，公司联系地址、电话等其他信息均保持不变，具体内容如下：
通讯地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。
联系人：史晓如、林晨希
联系电话：0755-86950185
电子邮箱：boardoffice@wmm.bio
上述变更自本公告披露起正式生效。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请广大投
资者谅解。
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2025-05-17│其他事项
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近日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）收到参股公司北京科兴生物
制品有限公司（以下简称“北京科兴”）分红款项人民币134550000元，具体情况如下：
根据北京科兴董事会决议，北京科兴按照各位股东在北京科兴注册资本中的出资比例对截
至2024年12月31日累计可分配利润中的部分利润进行分配，其中，公司持有北京科兴26.91%股
权，可获得现金分红款人民币134550000元。
截止本公告披露日，公司已收到上述全部现金分红款项。
公司对参股公司的长期股权投资按权益法核算,上述分红款有助于改善公司现金流，对公
司合并报表净利润无影响。公司将根据后续进展情况及时行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
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2025-05-06│诉讼事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：再审已受理
2、公司所处的当事人地位：再审申请人
3、涉及的金额：3048.02万元
4、对上市公司损益产生的影响：公司已根据本次诉讼事项二审判决全额计提预计负债和
损失，不会对公司本期利润及期后利润产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
2024年2月，自然人沈祥鑫与山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因缔
约过失发生纠纷，对公司提起诉讼。2024年9月29日，公司收到浙江省杭州市上城区人民法院
《民事判决书》（2024）浙0102民初2640号，判决驳回沈祥鑫全部诉讼请求。应收案件受理费
224703元，由原告沈祥鑫负担。
原告不服民事判决，向中级人民法院提起上诉。
近期，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事判决书》（2024）浙01民终11002号，
判决如下：一、撤销浙江省杭州市上城区人民法院（2024）浙0102民初2640号民事判决；二、
山东未名生物医药股份有限公司对北京北大未名生物工程集团有限公司不能返还沈祥鑫609604
36.85元的二分之一承担赔偿责任，于本判决生效之日起十日内给付；三、驳回沈祥鑫的其他
诉讼请求。根据杭州市上城区人民法院在本案执前督促程序中向公司送达的《通知书》，公司
于2025年4月30日向杭州市上城区人民法院汇款30480218.43元予以冻结。
公司认为，相关案涉合同已被法院明确认定为对公司不发生法律效力，且沈祥鑫明知公司
原实际控制人潘爱华、原控股股东北京北大未名生物工程集团有限公司越权，存在未尽审查注
意义务等重大过错，公司不应当承担民事赔偿责任，公司已向浙江省高级人民法院申请再审。
目前，浙江省高级人民法院已受理案件。
二、其他诉讼事项
截至本公告披露日，除本案外，公司存在诉讼事项及其他尚未结案的诉讼、仲裁案件。具
体情况详见公司于2025年4月24日在深
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