资本运作☆ ◇002583 海能达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-18│ 19.90│ 12.87亿│
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│增发 │ 2016-07-25│ 11.10│ 20.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-27│ 11.28│ 7.38亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-22│ 4.16│ 8794.57万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-07-26│ 4.70│ 1492.34万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 56.21│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│偿还公司有息债务及│ 3.58亿│ 0.00│ 3.58亿│ 100.00│ ---│ ---│
│补充营运资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-02-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│10.17亿 │转让价格(元)│11.18 │
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│转让股数(股)│9096.74万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │陈清州 │
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│受让方 │珠海市恒顺资产管理有限公司（代表“恒顺传承一号私募证券投资基金”） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-14 │交易金额(元)│10.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │海能达通信股份有限公司无限售流通│标的类型 │股权 │
│ │股90,967,400股 │ │ │
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│买方 │珠海市恒顺资产管理有限公司（代表“恒顺传承一号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │陈清州 │
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│交易概述 │海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”、“公司”或“上市公司”）控股股东、实│
│ │际控制人陈清州先生与珠海市恒顺资产管理有限公司（代表“恒顺传承一号私募证券投资基│
│ │金”）（以下简称“恒顺资产”或“受让方”）签署了《股份转让协议》，陈清州先生拟将│
│ │其持有的公司无限售流通股90,967,400股（占公司总股本的5.0020%）通过协议转让的方式 │
│ │转给受让方。 │
│ │ 公司于近日收到控股股东、实际控制人陈清州先生与恒顺资产签署的《股份转让协议》│
│ │的通知，陈清州先生拟将其持有的公司无限售流通股90,967,400股（占公司总股本的5.0020│
│ │%）通过协议转让的方式转让给受让方。本次陈清州先生与受让方签署股份转让的价格为11.│
│ │18元/股，股份转让的交易总价合计人民币1,017,015,532元。 │
│ │ 本次协议转让事项已在中国结算办理完成过户登记手续，并于2026年2月13日取得中国 │
│ │结算出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月12日，本次股份转让情况与前 │
│ │期披露情况一致。 │
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│公告日期 │2025-07-22 │交易金额(元)│7550.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Teltronic, S.A.U. 100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │Next Gen Critical Comms, S.L. │
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│卖方 │Teltronic Corporation, S.L.U. │
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│交易概述 │海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开第五届董事会第十九 │
│ │次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，同意公司子公司TeltronicCorporati│
│ │on,S.L.U.（以下简称“卖方”）以7550万欧元（约合人民币6.28亿元）的价格转让其全资 │
│ │子公司Teltronic,S.A.U.100%股权（本次股权转让事项以下简称“本次交易”）。具体如下│
│ │：一、交易概述 │
│ │ 基于整体战略规划，公司子公司TeltronicCorporation,S.L.U.拟对外转让其全资子公 │
│ │司Teltronic,S.A.U.100%股权，交易对手方为NextGenCriticalComms,S.L.公司（以下简称 │
│ │“买方”，公司地址：西班牙）。Teltronic,S.A.U.是公司全资子公司TeltronicCorporati│
│ │on,S.L.U.的全资子公司，本次交易之后，TeltronicCorporation,S.L.U.不再持有Teltroni│
│ │c,S.A.U.的股权。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │翁玲玲 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │北京华夏基石企业管理咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │天津联声软件开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │深圳市明明机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │青岛赛锐半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │福建美声贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │福建省泉州市威讯电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海彼威通讯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海舟讯电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市舟讯通讯设备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京亚洲威讯科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务/购买商│
│ │ │ │品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │天津联声软件开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │青岛赛锐半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │福建美声贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省泉州市威讯电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海彼威通讯有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海舟讯电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │广州市舟讯通讯设备有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-08 │
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│关联方 │北京亚洲威讯科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-17 │
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│关联方 │陈清州 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"或"海能达"）于2026年3月16日召开了第六届董 │
│ │事会第二次会议，审议通过了《关于员工持股平台向公司关联方转让其持有的公司控股子公│
│ │司股权暨公司放弃权利的议案》，现就相关事宜公告如下： │
│ │ 一、情况概述 │
│ │ 海德斯通信有限公司（以下简称"海德斯"）系公司控股子公司。截至本公告披露日，公│
│ │司持有海德斯80.23%股权，公司控股股东、实际控制人陈清州先生实际控制的深圳市海能德│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海能德"）持有海德斯9.88%股权，深圳市海能创达 │
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海能创达"）持有海德斯4.94%股权。结合双方意愿 │
│ │，海能创达拟以9109万元的价格将其持有的海德斯4.94%股权转让给陈清州先生个人。本次 │
│ │交易完成后，陈清州先生将直接持有海德斯4.94%股权，海能创达不再持有海德斯股权，公 │
│ │司及其他股东持有的海德斯股权比例保持不变。关于海能创达入股情况详见公司于2021年1 │
│ │月12日发布的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的公告》（2021-005）。 │
│ │ 陈清州先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司关联自然人。根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》及《公司章程│
│ │》等相关规定，本次交易构成关联交易。同时，本次交易中公司放弃对海能创达持有的海德│
│ │斯股权的优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本次交易已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会│
│ │议审议通过，关联董事陈清州先生在董事会表决中已回避表决。公司董事蒋叶林、康继亮、│
│ │孙鹏飞、于平因参与持股平台，回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章│
│ │程》等相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、交易双方基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 关联自然人：陈清州 │
│ │ 住所：深圳市南山区 │
│ │ 职务：公司董事长 │
│ │ 关联关系：陈清州先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，为公司关联自│
│ │然人。 │
│ │ 陈清州先生不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）海能创达基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91440300MA5GGTCJ94 │
│ │ 通讯地址：深圳市宝安区隆昌路飞扬科技园A栋7楼 │
│ │ 执行事务合伙人：深圳市加法控股集团有限公司 │
│ │ 实缴资本：6875万人民币 │
│ │ 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、│
│ │保险及其它金融业务）；创业投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展│
│ │投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资企业等机构或个人的创业投资业务│
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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陈清州 1.61亿 8.85 25.88 2026-06-18
翁丽敏 810.00万 0.45 46.02 2026-01-13
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合计 1.69亿 9.30
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-18 │质押股数(万股) │7641.81 │
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│质押占所持股(%) │12.29 │质押占总股本(%) │4.20 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司 │
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│质押起始日 │2023-09-26 │质押截止日 │2026-09-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月18日陈清州解除质押4900万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │质押股数(万股) │3737.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.01 │质押占总股本(%) │2.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │万联证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-27 │质押截止日 │2027-05-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月27日陈清州质押了3737万股给万联证券 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │1586.25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.55 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │2026-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获│
│ │悉陈清州先生与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）办理│
│ │了部分股份解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │质押股数(万股) │3489.75 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.61 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │2026-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-12 │解押股数(万股) │3489.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获│
│ │悉陈清州先生与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）办理│
│ │了部分股份解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月12日陈清州解除质押1903.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-22 │质押股数(万股) │798.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.44 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-20 │质押截止日 │2027-01-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月20日陈清州质押了798万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-14 │质押截止日 │2027-01-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月14日陈清州质押了810万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-17 │质押股数(万股) │1003.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.41 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-22 │解押股数(万股) │1003.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月17日陈清州解除质押1003万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月22日陈清州解除质押1003万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-13 │质押股数(万股) │810.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │46.02 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翁丽敏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-08 │质押截止日 │2027-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月08日翁丽敏质押了810万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.42 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │江苏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │2028-12-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日陈清州质押了300万股给江苏银行深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.70 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投保证担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │2026-09-29 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日陈清州质押了500万股给高新投保证担保 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.01 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广州银行股份有限公司深圳粤海支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │2026-09-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日陈清州质押了720万股给广州银行深圳粤海支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │质押股数(万股) │5076.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.12 │质押占总股本(%) │2.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-16 │质押截止日 │2026-07-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-28 │解押股数(万股) │5076.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月16日陈清州质押了5076万股给高新投小额贷款 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月28日陈清州解除质押1586.25万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-17 │质押股数(万股) │2006.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.81 │质押占总股本(%) │1.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-15 │质押截止日 │2026-01-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-17 │解押股数(万股) │2006.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月15日陈清州质押了2006万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月17日陈清州解除质押1003万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1003.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.99 │质押占总股本(%) │0.55 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │翁丽敏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-08 │质押截止日 │2026-01-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-13 │解押股数(万股) │1003.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月08日翁丽敏质押了1003万股给浦发银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月13日翁丽敏解除质押1003万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-10 │质押股数(万股) │1743.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.44 │质押占总股本(%) │0.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-15 │解押股数(万股) │1743.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月10日陈清州解除质押599万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月17日陈清州解除质押1743万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-11 │质押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.82 │质押占总股本(%) │0.71 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │陈清州 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │何金妹 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-09 │质押截止日 │2024-12-09 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-12 │解押股数(万股) │1300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月09日陈清州质押了1300万股给何金妹 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月12日陈清州解除质押1300万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 1.51亿│人民币 │--- │2028-06-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│东莞海能达│ 1.31亿│人民币 │--- │2039-12-01│抵押 │否 │否 │
│股份有限公│通信有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│东莞海能达│ 1.31亿│人民币 │--- │2039-12-01│抵押 │否 │否 │
│股份有限公│通信有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 6400.00万│人民币 │--- │2026-11-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 6400.00万│人民币 │--- │2026-11-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市海能│ 5942.00万│人民币 │--- │2026-09-01│抵押 │否 │否 │
│股份有限公│达技术服务│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市海能│ 5942.00万│人民币 │--- │2026-09-01│抵押 │否 │否 │
│股份有限公│达技术服务│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-05-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-05-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-02-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 2600.00万│人民币 │--- │2026-03-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 2600.00万│人民币 │--- │2026-03-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-10-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-06-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ 2500.00万│人民币 │--- │2026-01-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│海德斯通信│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-12-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市安智│ 900.00万│人民币 │--- │2027-12-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│捷科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│安海通信（│ 300.00万│人民币 │--- │2026-12-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│安海通信（│ 212.37万│人民币 │--- │2027-03-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│安海通信（│ 14.00万│人民币 │--- │2026-12-01│一般保证│否 │否 │
│股份有限公│香港）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│海德斯通信│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│鹤壁天海电│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│子信息系统│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市高新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│投融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市高新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│投融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海能达通信│深圳市高新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│投融资担保│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日-2026年6月30日
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2026年7月10日14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月10日上午9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
7月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事、财务总监康继亮先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1,436人，代表公司发行在外有表决权股份641,
505,752股，占公司发行在外有表决权股份总数的35.2743%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为621,933,584
股，占公司有表决权股份总数的34.1981%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,434人，代表有表决权的
股份数为19,572,168股，占公司有表决权股份总数的1.0762%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委
托代表共1,435人，代表有表决权的股份数为19,572,268股，占出席本次会议有表决权股份总
数的1.0762%。
8、公司部分董事、高管列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、本次担保是公司向合并范围内的子公司提供担保，部分子公司资产负债率超过70%。本
担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要，风险可控，敬请投资者注意
相关风险。
2、公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）超过上市公司最近
一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。海能达通信股份有限公司（以下简称“
公司”）于2026年6月23日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增为子公司提
供担保额度的议案》，同意由公司为3家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司
提供不超过5.5亿元或等值外币的连带责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业
务发展需要。上述事项尚需提交股东会审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为了支撑子公司向约旦阿拉伯银行公众有限公司及中国工商银行（秘鲁）有限公司申请融
资及银行产品的需求，公司拟向3家合并范围内的子公司提供合计不超过人民币5.5亿元或等值
外币连带责任担保，其中，为最近一期资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超
过人民币4亿元，为最近一期资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币1.
5亿元。以上额度在担保额度授权的期限内可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次
授予的担保额度。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进
行担保额度的调剂。本次担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的子公司（含全资和
控股子/孙公司），包括公司对子公司、子公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请
银行综合授信、借款、保函、信用证、银行承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务
等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法
规要求的担保。本项担保授权的期限为自股东会批准之日起一年。
三、被担保人基本情况
1、HMFSmartSolutionsGmbH
（1）注册地址：Fritz-Hahne-Strasse7
（2）董事：Hucke,Martin,Hannover
（3）注册资本：欧元9400000.00
（4）经营范围：工厂、设备、系统、IT和通信技术解决方案以及数字化产品的开发、制
造、集成和分销，包括咨询和服务以及所有相关的法律交易。
（5）与本公司关系：系公司的全资子公司
（6）截至2025年12月31日，HMFSmartSolutionsGmbH（单体数据）的总资产为人民币1134
74.36万元，所有者权益为人民币13970.22万元，资产负债率为87.69%；2025年的营业收入为
人民币38910.50万元，净利润为人民币886.30万元。
2、海能达国际科技有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦401
（2）法定代表人：田昊
（3）注册资本：人民币5000万元
（4）经营范围：一般经营项目:软件销售;软件开发:通信设备销售:通信设备制造:计算机
软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造:机械设备销售;数字视频监控系统销售:
汽车新车销售;卫星移动通信终端销售。货物进出口。
（5）与本公司关系：系公司的全资子公司
（6）截至2025年12月31日，海能达国际科技有限公司的总资产为人民币63155.78万元，
所有者权益为人民币-5229.17万元，资产负债率为108.28%；2025年的营业收入为人民币99105
.84万元，净利润为人民币-6073.79万元。
3、海德斯通信有限公司
（1）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山北环大道9108号好易通大厦601
（2）法定代表人：张杨
（3）注册资本：人民币24927.2728万元
（4）经营范围：一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服
务；视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服
务；计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研
发、销售；从事货物及技术的进出口业务。汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽
车零部件及配件制造；智能车载设备销售；机动车修理和维护；铁路机车车辆销售；铁路机车
车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售。许可经营项目是：无线电通讯设备及软件、通信设备
的生产；视频监控系统技术的生产。
（5）与本公司关系：系公司的控股子公司
（6）截止2025年12月31日,海德斯通信有限公司总资产为人民币118985.71万元，所有者
权益为77301.33万元，资产负债率35.03%，2025年的营业收入为41841.46万元，净利润为1418
.06万元。
四、担保协议的主要内容
上述担保为公司提供的担保额度预计，相关协议尚未签署。具体协议内容将由公司与银行
或相关机构协商确定。
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2026-06-24│银行授信
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2026年6月23日召开了第
六届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、本次新增授信的基本情况
本次公司及控股子公司拟向工银秘鲁申请新增总额不超过人民币2.5亿元或等值外币的项
目融资贷款授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、
保函、贸易融资、出口信贷、融资租赁等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具
体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。公司本
次向银行申请授信额度的授权期限为自董事会批准之日起一年。
公司董事会授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由
此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2026-06-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年6月23日召开了第六届董事会第五次会
议，审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日（星期五）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年7月10日上午9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
7月10日9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年7月3日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截止2026年7月3日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的股
东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必是
公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
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2026-06-18│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“华融资产”）办理了
部分股份解除质押的手续。
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2026-04-29│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会召开期间没有出现增加或变更提案的情况；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本次股东会采取现场会议和网络投票的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议于2026年4月28日14：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月28日上午9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
4月28日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。
3、会议方式
现场记名投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长陈清州先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权代表共1168人，代表公司发行在外有表决权股份64361
5873股，占公司发行在外有表决权股份总数的35.3904%，其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表有表决权的股份数为622913484股
，占公司有表决权股份总数的34.2520%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1166人，代表有表决权的股
份数为20702389股，占公司有表决权股份总数的1.1384%。
（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委
托代表共1166人，代表有表决权的股份数为20702389股，占出席本次会议有表决权股份总数的
1.1384%。
8、公司部分董事、高管列席了本次会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股
东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-04-08│对外担保
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特别提示：
1、本次担保是公司向合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）提供担保，部分子
公司资产负债率超过70%。本担保事项主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要
，风险可控，敬请投资者注意相关风险。
2、公司及其控股子公司的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为340821.58万元，
超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意由公司为4
家合并范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司）公司提供不超过9.5亿元或等值外币的连带
责任担保，主要用于上述子公司向银行融资或满足其业务发展需要。上述事项尚需提交股东会
审议，具体内容如下：
一、担保情况概述
为了支撑子公司在日常经营活动中对融资及银行产品的需求，公司拟向4家合并范围内的
子公司提供合计不超过人民币9.5亿元或等值外币连带责任担保，其中，为公司为最近一期资
产负债率70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币2.5亿元，公司为最近一期资产负
债率70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币7亿元。以上额度在担保授权的期限内
可循环使用，任一时点的实际担保余额不超过本次授予的担保额度。公司可以根据实际情况，
在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。本次担保额度适用于公
司及纳入公司合并报表范围内的子公司（含全资和控股子/孙公司），包括公司对子公司、子
公司之间的担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、保函、信用证、银行
承兑汇票、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带
责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。
本项担保授权的期限为自股东会批准之日起一年。本项担保自股东会审议通过后，上年度
经审议且未到期的担保额度失效。
二、担保额度预计的情况
深圳市海能达技术服务有限公司和深圳市安智捷科技有限公司为公司的全资子公司，海德
斯通信有限公司为公司合并范围内的控股子公司，鹤壁天海电子信息系统有限公司是海德斯通
信有限公司全资子公司。
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2026-04-08│对外担保
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1、目前公司对合并范围内的子公司提供的担保总额（包括审批额度及实际担保余额）为3
40821.58万元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。
2、本次担保是公司向合并范围内的子公司对外融资提供反担保，风险可控。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供反担保的议案》，同意公司为控股子公司
海德斯通信有限公司（以下简称“海德斯”）向银行或非银金融机构的融资提供反担保，担保
金额为不超过4900万元。根据《公司章程》等相关规定，本次担保事项还需提交股东会审议。
一、反担保情况概述
为满足日常经营资金需求，海德斯拟向银行或非银金融机构申请金额不超过4900万元的授
信额度，授信期限不超过1年，由高新投融资担保公司为海德斯本次授信额度下的融资提供担
保，并由公司向高新投融资担保公司提供连带责任的反担保，具体条款以实际签署的合同为准
。
二、被担保人基本情况
海德斯通信有限公司
1.统一社会信用代码：91440300MA5FTC9M8Q
2.成立日期：2019年09月16日
3.法定代表人：张杨注册资本：24927.2728万元人民币
4.注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋A座1802
5.经营范围：一般经营项目是：无线电通讯设备及软件开发、销售及相关技术咨询服务；
视频监控系统技术开发、销售及相关的技术咨询服务；通信设备开发、销售及技术咨询服务；
计算机软件和通信设备嵌入式软件开发与销售；通信系统工程技术服务；信息系统集成研发、
销售；从事货物及技术的进出口业务。汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零
部件及配件制造；智能车载设备销售；机动车修理和维护；铁路机车车辆销售；铁路机车车辆
配件制造；铁路机车车辆配件销售。许可经营项目是：无线电通讯设备及软件、通信设备的生
产；视频监控系统技术的生产。
6.股权结构：公司持有80.23%股权，系公司控股子公司
7.被担保人最近两年主要财务数据如下：
备注：2024年、2025年度数据已经审计。
三、反担保对象基本情况
1.公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2.统一社会信用代码：91440300571956268F
3.成立日期：2011年4月1日
4.法定代表人：樊庆峰
5.注册资本：700000万元人民币
6.注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
7.经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；
开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有
关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。
备注：2025年度数据未经审计，2024年年度数据已经审计。
10.是否失信被执行人：否
11.关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。
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2026-04-08│企业借贷
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重要内容提示：
1、控股子公司海德斯通信有限公司（以下简称“海德斯”）出于业务发展需要补充其生
产经营所需的流动资金，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）的全资
子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）拟向海德斯提供不超过15000.00万
元人民币的借款额度，借款期限不超过12个月，借款利率不低于4%/年，额度在借款期限内可
循环滚动使用。
2、本次财务资助事项已经第六届董事会第三次会议审议通过，独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本次财务资助事项整体风险
可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不属于《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章
程》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
海德斯出于业务发展需要补充其生产经营所需的流动资金，安智捷拟向海德斯提供不超过
15000.00万元人民币的借款额度，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，借款利
率不低于4%/年，额度在借款期限内可循环滚动使用。
本次财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，整体风险可控，不存在损害公司及股
东，特别是中小股东利益的情形。本次财务资助不影响安智捷正常业务开展及资金使用，不属
于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资助事项的有效
期为自董事会审议通过之日起12个月。
海德斯的其他股东为深圳市天海聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天海聚力”
）、深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能创达”）和深圳市海能德投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能德”），其中天海聚力和海能创达分别为海德斯和
公司员工持股平台，涉及员工人数较多，且资金实力有限，本次不同步提供财务资助；海能德
为公司控股股东陈清州先生实际控制的持股平台，持有海德斯9.88%股权，陈清州先生同意为
本次财务资助额度的9.88%提供无偿担保。本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三次会
议审议通过，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
三、财务资助协议的主要内容
资助方：深圳市安智捷科技有限公司
受资助方：海德斯通信有限公司
资助金额：借款总额度不超过人民币15000.00万元，可根据受资助方资金需求分期提供借
款，额度在借款期限内可循环滚动使用。
资助利率：不低于4%/年，按季度收取利息。
资助期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月
资金用途：公司控股子海德斯出于业务发展需要补充其生产经营所需的流动资金还款方式
：借款期限内可分期还款，也可一次性还款
违约责任：
1.在借款期限届满，受资助方未按期足额向资助方履行还款义务，受资助方除偿还所欠本
息外，同时受资助方应自逾期之日起按借款金额每日万分之一向资助方支付逾期本金滞纳金。
2．在借款期限届满后，若受资助方拒不履行还款义务或无力偿还借款，导致资助方通过
公证处及法院对受资助方采取催收、执行或强制执行措施的，受资助方除偿还所欠利息、本金
、上述滞纳金外，还应支付资助方为保障合法权益采取收款措施而花费的全部费用（包含律师
费、公证费、保全费、评估费、诉讼费、差旅费、公告费、执行费等）。
与上市公司关系：深圳市天海聚力投资合伙企业（有限合伙）为海德斯员工持股平台，与
上市公司不存在关联关系。
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2026-04-08│其他事项
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2026年4月7日召开第六届
董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市
公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关规定，公司董事会提请2025年年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融
资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为公司2025年年度
股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将有关
情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查，论证公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行的种类、数量和面值
本次发行的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股
票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金
总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，在股东会授权有效期内由董事会选择适
当时机启动发行相关程序。
发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35
名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与
保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本
次发行的股票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%。（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交
易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。）若公司股票在该20个交易日内
发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。最终发行价格将在股东会授
权有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次
发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股
份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券
交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例
应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会
召开之日止。
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2026-04-08│其他事项
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于2026年度开展保理融资业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实
际经营需要，与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资业务，保理融资金额总计
不超过人民币2亿元，在该额度内可以循环使用，额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每
笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次开展保理融资
业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、保理融资业务情况概述
为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营
性现金流状况，公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与政策性银行、商业银行或商业保理
公司开展保理融资业务，保理融资金额总计不超过人民币2亿元，在该额度内可以循环使用，
额度有效期自董事会审批通过之日起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准
。
保理融资业务的主要内容
合作机构：拟开展保理融资业务的合作机构为政策性银行、商业银行或商业保理公司。
保理融资方式：政策性银行、商业银行或商业保理公司受让公司及控股子公司在经营活动
中产生的应收账款，为公司及下属子公司提供保理融资业务服务。保理融资金额：总计不超过
人民币2亿元，在该额度内可以循环使用。保理融资期限：额度有效期自董事会审批通过之日
起1年，每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。
保理融资费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
保理融资业务授权
授权总经理蒋叶林先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。
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2026-04-08│其他事项
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1、投资种类：公司拟开展的远期外汇交易业务主要包括：普通远期结售汇业务、普通汇
率掉期业务、普通期权业务等。
2、投资金额：总额不超过2亿元人民币或等值外币，额度使用期限自董事会批准之日起一
年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或
其他等值外币，上年度审议的同类衍生品额度不再使用。
3、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，
不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险
和履约风险等。敬请投资者注意投资风险。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司使用自有经营性现金开展
金额不超过2亿元人民币或其他等值外币的远期外汇交易，额度使用期限自董事会批准之日起
一年。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币
或其他等值外币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联
交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次开展远期外汇
交易业务事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的背景
为有效规避公司进出口业务和融资形成的外汇风险，满足公司正常经营或业务需要，降低
汇率波动对公司经营的影响，增强财务稳健性，公司拟择期开展远期外汇交易业务来对冲风险
。公司开展远期外汇交易业务不会影响公司主营业务的发展，所有外汇资金业务均对应正常合
理的经营业务背景，资金使用安排合理，不会对公司流动性造成影响。
二、远期外汇交易业务品种
公司拟开展的远期外汇交易业务指在符合国家外汇政策监管要求的情况下，在经国家外汇
管理局和中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金融机构办理的，旨在规避和控
制汇率风险的外汇交易业务，主要包括如下业务：
1、普通远期结售汇业务：对应未来的收付汇金额与时间，与金融机构签订远期结售汇合
约，锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。
2、普通汇率掉期业务：通过汇率交换，将汇率锁定。
3、普通期权业务：公司与金融机构签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执
行汇率和其他约定条件，买入或卖出外汇的选择权进行交易。
上述业务既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交
易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。
三、拟开展远期外汇交易业务的规模和时间
本项远期外汇交易业务授权的期限为自董事会批准之日起一年，本次审议通过后，上年度
审议的同类衍生品额度不再使用。
公司在上述期限内，拟用自有经营性现金开展的远期外汇交易业务本金总额不超过2亿元
人民币或等值外币，不涉及使用募集资金和银行信贷资金。上述额度在期限内可循环滚动使用
，但期限内任一时点的交易余额不超过2亿元人民币或其他等值外币。
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2026-04-08│银行授信
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于2026年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同意公
司及控股子公司2026年度向中国进出口银行等17家银行及非银金融机构申请总额不超过人民币
37亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内
的一切授信文件。本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-08│委托理财
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1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行
国债逆回购投资，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》中规定的风险投资品种。
2、投资额度：不超过人民币20000万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。
3、特别风险提示：国债逆回购和理财产品可能会受宏观经济形势、财政及货币政策、汇
率及资金面等因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次
公司全资子公司深圳市安智捷科技有限公司（以下简称“安智捷”）使用部门自有资金购买国
债逆回购和理财产品的事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议，上年度经审议且
未到期的额度失效。现将相关情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常经营的情况下，安智捷拟
使用阶段性闲置的自有资金购买国债逆回购和理财产品，有利于盘活资金，提高收益。本次投
资不会影响安智捷主营业务的发展，安智捷资金使用安排合理。
2、投资额度
投资总额不超过人民币20000万元（或等值外币），在上述额度内可以循环使用。
3、投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。单项产品的有效期不得超过12个月，如单
项产品的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
4、投资品种
用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构保本型理财产品和进行国债逆
回购投资。但不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》中规定的风险投资品种。
5、资金来源
资金来源为安智捷的自有资金，不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
6、信息披露
安智捷将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
7、安智捷与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年4月7日召开了第六届董事会第三次会
议，审议通过了《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年4月28日上午9:15
-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
4月28日9:15-15:00。
5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2026年4月21日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截止2026年4月21日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；因故不能出席会议的
股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人可以不必
是公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。
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2026-04-08│其他事项
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第六届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议。
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2026-04-08│其他事项
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一、本期计提资产减值准备情况概述
为更加真实反映公司2025年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司有关会
计政策的规定，公司对截至2025年12月31日的应收款项、合同资产、存货、固定资产、无形资
产、商誉等资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收
回性等，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。经测试，2025年公司及子公司拟计提
各类资产减值准备12,990.03万元。2025年度计提资产减值准备及核销资产的金额已经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。
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2026-03-17│股权转让
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2026年3月16日召开了第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于员工持股平台向公司关联方转让其持有的公司控股
子公司股权暨公司放弃权利的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、情况概述
海德斯通信有限公司（以下简称“海德斯”）系公司控股子公司。截至本公告披露日，公
司持有海德斯80.23%股权，公司控股股东、实际控制人陈清州先生实际控制的深圳市海能德投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能德”）持有海德斯9.88%股权，深圳市海能创达投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海能创达”）持有海德斯4.94%股权。结合双方意愿，
海能创达拟以9109万元的价格将其持有的海德斯4.94%股权转让给陈清州先生个人。本次交易
完成后，陈清州先生将直接持有海德斯4.94%股权，海能创达不再持有海德斯股权，公司及其
他股东持有的海德斯股权比例保持不变。关于海能创达入股情况详见公司于2021年1月12日发
布的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的公告》（2021-005）。
陈清州先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，属于公司关联自然人。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》
等相关规定，本次交易构成关联交易。同时，本次交易中公司放弃对海能创达持有的海德斯股
权的优先认购权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议
审议通过，关联董事陈清州先生在董事会表决中已回避表决。公司董事蒋叶林、康继亮、孙鹏
飞、于平因参与持股平台，回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等
相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。
二、交易双方基本情况
（一）关联方基本情况
关联自然人：陈清州
住所：深圳市南山区
职务：公司董事长
关联关系：陈清州先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长，为公司关联自然
人。
陈清州先生不属于失信被执行人。
（二）海能创达基本情况
公司名称：深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5GGTCJ94
通讯地址：深圳市宝安区隆昌路飞扬科技园A栋7楼
执行事务合伙人：深圳市加法控股集团有限公司
实缴资本：6875万人民币
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含信托、证券、期货、保
险及其它金融业务）；创业投资（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资
活动；不得从事公开募集基金管理业务）；创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。
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2026-03-17│银行授信
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“海能达”）于2026年3月16日召开了第
六届董事会第二次会议，审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。
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2026-03-12│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）办理了部分股
份解除质押的手续。
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2026-02-28│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生与深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”）办理了部分股
份解除质押的手续。
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2026-02-14│其他事项
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海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）于2026年2月13日收到公司
控股股东、实际控制人陈清州先生通知，其协议转让给珠海市恒顺资产管理有限公司（代表“
恒顺传承一号私募证券投资基金”）（以下简称“恒顺资产”或“受让方”）的90967400股股
份已经在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）完成过户登记手续，具体
情况如下：
一、本次协议转让的基本情况
公司控股股东陈清州先生与恒顺资产于2025年9月29日签署了《股份转让协议》，陈清州
先生拟将其持有的公司无限售流通股90967400股（占公司总股本的5.0020%）通过协议转让的
方式转让给受让方。本次陈清州先生与受让方签署股份转让的价格为11.18元/股，股份转让的
交易总价合计人民币1017015532元。具体内容详见公司于2025年9月30日在巨潮资讯网披露的
《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（2025-046）、《简式权益
变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、本次协议转让的进展情况
本次协议转让事项已在中国结算办理完成过户登记手续，并于2026年2月13日取得中国结
算出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月12日，本次股份转让情况与前期披
露情况一致。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，截至目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在重
大分歧。
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2026-01-22│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）办理了股份
质押手续，并与浦发银行办理了部分股份解除质押的手续。
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2026-01-17│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）办理了股份
质押手续，并与浦发银行办理了部分股份解除质押的手续。
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2026-01-13│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉
陈清州先生的一致行动人翁丽敏女士与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“
浦发银行”）办理了股份质押手续，并与浦发银行办理了部分股份解除质押的手续。
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2025-12-13│股权质押
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东陈清州先生的通知，获
悉陈清州先生与江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）办理了部
分公司股份质押手续。
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2025-12-13│其他事项
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海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第一
次会议，审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案
》，现将相关内容公告如下：
根据国家相关部门要求及海外部分国家或地区的法律规定，设立、变更及注销子公司需要
提交经有权决策人审议批准的决议。在设立、变更及注销境外子公司时，该等决议还须经过公
证、认证程序。为方便各地子公司设立、管理及运营，简化设立、变更及注销子公司决策流程
，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内，将设立、变更及注销子公司
的审批权授予公司董事长陈清州先生，具体授权权限如下：
1、授权公司董事长陈清州先生以下权限：
（1）代表公司独立签署设立子公司时、子公司运营和管理过程中、子公司注销时需要董
事会授权审批的所有文件，包括但不限于子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银
行账户的事宜等；
（2）必要时可将上述部分或全部权利转授他人。
2、授权期限：
上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会届满止。
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2025-11-27│对外担保
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一、担保情况概述
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第十
八次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》，同
意公司及控股子公司2025年度向中国进出口银行等17家银行及非银金融机构申请总额不超过人
民币37亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额
度内的一切授信文件。《关于2025年度公司向银行及非银金融机构申请授信额度的公告》（公
告编号：2025-020）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为满足日常经营资金需求，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生
银行”）申请额度为人民币20000万元的综合授信额度，授信额度有效期1年。此次申请额度与
2024年该银行授信额度无明显变化。
子公司深圳市诺萨特科技有限公司（以下简称“诺萨特”）、深圳市海能达技术服务有限
公司（以下简称“海能达技术服务”）拟为公司上述综合授信项下的债务分别提供不超过本金
人民币20000万元的连带责任保证担保，并分别与民生银行签订了《最高额保证合同》，具体
以双方签订的合同约定为准。
为满足日常经营资金需求，公司向浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行
”）申请额度为人民币23000万元的综合授信额度，授信额度有效期1年。此次申请额度与2024
年该银行授信额度无明显变化。
子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“鹤壁天海”）拟为公司上述综合授信
项下的债务提供不超过人民币23000万元的连带责任保证担保，并与浙商银行签订《最高额保
证合同》。公司以名下编号为深房地字第4000551355号、深房地字第4000462914号、深房地字
第4000470264号、深房地字第4000468516号、深房地字第4000467332号、深房地字第40005084
28号提供不超过人民币21000万元的抵押担保，并与浙商银行签订《最高额抵押合同》，具体
担保范围以合同约定为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《
公司章程》等的有关规定，本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
海能达通信股份有限公司
1、成立日期：1993年5月11日
2、注册地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦
3、法定代表人：陈清州
4、注册资本：181607.9691万元人民币
5、经营范围：一般经营项目是：开发矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器
材及配件，提供相关技术服务（不含限制项目）；无线电通讯器材软件的技术开发；通信工程
的咨询和相关的技术服务；系统集成；计算机软件和通信软件开发；视频监控系统技术开发和
销售及相关的技术咨询和服务（以上各项不含限制项目）；开发、销售数码产品；信息服务业
务（不含互联网信息服务）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁（不含限制项目）。通信设备制造；移动通
信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可经营项目是：生产矿用对讲机、防爆通讯产品及配件、无线电通讯器材及配件；手机、通
讯类产品、电子类产品、执法记录仪的研发、生产和销售；信息传输、软件和信息技术服务业
。
6、担保人与被担保人的关系：诺萨特、海能达技术服务系本公司的全资子公司，鹤壁天
海系本公司的控股子公司。
7、被担保方不是失信被执行人，本公司最新的信用等级为AA-。
8、被担保人最近一年又一期的主要财务数据：
备注：以上为被担保方单体数据，2024年度数据已经审计，2025年三季度数据未经审计。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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