资本运作☆ ◇002584 西陇科学 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-05-25│ 12.50│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-12│ 15.71│ 5.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│FLGT │ 17545.41│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超募资金补充募投项│ 1500.00万│ ---│ 1502.69万│ 100.00│ ---│ ---│
│目“高端化学试剂工│ │ │ │ │ │ │
│程技术研究开发中心│ │ │ │ │ │ │
│建设项目”资金 │ │ │ │ │ │ │
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│5万吨/年PCB用化学 │ 1.47亿│ 1.23万│ 1.55亿│ 105.40│ -201.13万│ 2014-03-31│
│试剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│1万吨/年超净高纯试│ 1.07亿│ 5800.00│ 1.11亿│ 103.95│ -127.24万│ 2014-03-31│
│剂技术产业化生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购湖北杜克化学科│ 1200.00万│ ---│ 1200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│技有限公司80%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│设立香港全资子公司│ 243.48万│ ---│ 243.48万│ 100.00│ ---│ ---│
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│高端化学试剂工程技│ 5200.00万│ ---│ 5202.92万│ 100.06│ ---│ 2013-08-30│
│术研究开发中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购福建新大陆生物│ 4820.84万│ ---│ 4820.84万│ 100.00│ ---│ ---│
│技术股份有限公司75│ │ │ │ │ │ │
│%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 8040.00万│ ---│ 8040.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.16亿│ ---│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰 │
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│关联关系 │公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议审│
│ │议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售│
│ │后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公 │
│ │司截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过5年（含5年）。 │
│ │ 为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先│
│ │生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机│
│ │构办理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的担保协议│
│ │约定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。 │
│ │ 本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反│
│ │担保，控股股东也不向公司及子公司收取其他任何费用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先│
│ │生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，│
│ │本次担保构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公│
│ │司董事会审议。公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开│
│ │展融资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦│
│ │凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，│
│ │且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56500000股，占公司总股本比例为9.65│
│ │%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28450992股，占公司总股本比例为4.86% │
│ │。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35066309股，占公司总股本比例为5.99% │
│ │。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3861450股，占公司 │
│ │总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9015557股，占公司总股本比例 │
│ │为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │黄少群、黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司2026│
│ │年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。 │
│ │ 为支持公司业务发展，公司实际控制人与一致行动人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏│
│ │先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）2026年度拟无偿为公司及子公│
│ │司申请综合授信提供担保，具体担保金额以实际控制人与银行等金融机构签订的担保协议约│
│ │定的金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。本次接受关联方担│
│ │保事项，公司及子公司无需向关联方支付担保费用或提供反担保，关联方也不向公司及子公│
│ │司收取其他任何费用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司实际控制人黄少群先生、黄伟波│
│ │先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方│
│ │，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易预计事项事前经过公司第六届董事会独立│
│ │董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十五次会议审议通│
│ │过《关于2026年度接受关联方无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟│
│ │鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，│
│ │且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准│
│ │。 │
│ │ 1.黄少群先生：担任公司董事长，持有公司股份56,500,000股，占公司总股本比例为9.│
│ │65%。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28,450,992股，占公司总股本比例为4.86│
│ │%。经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3.黄伟鹏先生：担任公司董事，持有公司股份35,066,309股，占公司总股本比例为5.99│
│ │%。经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 4.黄侦凯先生：担任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3,861,450股，占公 │
│ │司总股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 5.黄侦杰先生：担任公司董事、副总裁。持有公司股份9,015,557股，占公司总股本比 │
│ │例为1.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 上述关联人系一致行动人，为公司实际控制人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄少群 3510.00万 6.00 62.12 2026-02-05
黄伟鹏 1844.10万 3.15 52.59 2026-03-27
─────────────────────────────────────────────────
合计 5354.10万 9.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │384.10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.95 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月25日黄伟鹏质押了384.1万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-27 │质押股数(万股) │740.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.10 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月25日黄伟鹏解除质押370.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-05 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.09 │质押占总股本(%) │2.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄少群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江长征化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月03日黄少群质押了1700.0万股给浙江长征化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │质押股数(万股) │724.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.81 │质押占总股本(%) │1.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄少群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月26日黄少群质押了724.0万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │质押股数(万股) │1086.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.22 │质押占总股本(%) │1.86 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄少群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月06日黄少群质押了1086.0万股给科学城（广州）绿色融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │质押股数(万股) │720.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.59 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-07-22 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年07月22日黄伟鹏质押了720.0万股给汕头市中小企业融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-23 │质押股数(万股) │1025.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.14 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄少群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江理想小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-06 │解押股数(万股) │1025.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日黄少群解除质押1025.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月06日黄少群解除质押1025.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │1110.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │28.66 │质押占总股本(%) │1.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄伟鹏 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-25 │解押股数(万股) │1110.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月27日黄伟鹏质押了1110.0万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月25日黄伟鹏解除质押370.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │2253.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │30.24 │质押占总股本(%) │3.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄少群 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江长征化工有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-01-19 │解押股数(万股) │2253.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日黄少群质押了2253.0万股给浙江长征化工有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年01月19日黄少群解除质押2253.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│西陇科学股│云南盈和新│ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 8327.09万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│四川西陇科│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 4980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广州西陇精│ 4579.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广州西陇精│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│四川西陇科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│学有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 3990.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山市陇昊│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新材料有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 2880.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
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│西陇科学股│上海西陇化│ 1975.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广东西陇化│ 1685.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广州西陇精│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广东西陇化│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│云南盈和新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│佛山西陇化│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 995.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广州西陇精│ 982.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│细化工技术│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│云南盈和新│ 720.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源材料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 495.41万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│上海西陇化│ 492.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│工有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│西陇科学股│广州市西陇│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、业绩变动原因说明
2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长且扭亏为盈。上年同期亏损的
原因主要系计提了山东艾克韦生物技术有限公司未完成业绩承诺所承担的业绩补偿款导致，本
报告期无此事项。
三、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告数据与将披露的2026年
半年度报告可能存在差异，具体财务数据以公司披露的2026年半年度报告为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-07-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、融资租赁及担保情况概述
1、西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）全资子公司佛山西陇化
工有限公司（以下简称“佛山西陇”）作为承租人与青岛华通融资租赁有限责任公司（以下简
称“华通租赁”）开展融资租赁售后回租业务，融资租赁本金为6000万元，租赁期36个月。公
司及控股股东、实际控制人黄少群、黄伟鹏为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。
2、公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》以
及《关于对融资业务提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售后回租
、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司截止目
前已发生的融资租赁业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。公司为子公司佛山西陇
化工有限公司、云南盈和新能源材料有限公司、四川西陇科学有限公司向融资租赁公司等融资
机构办理的融资业务提供不超过人民币50000万元担保。详见公司6月18日在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网公告（公告编号：2026-041、2026-042）。《关于对融资业务提供担保额度的议
案》已获公司2026年第三次临时股东会审议通过。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东对公司及子公司开展融资业务
提供无偿担保的议案》，控股股东无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构申请的融资
提供无偿担保。《西陇科学：关于控股股东对公司及子公司开展融资业务提供无偿担保的公告
》于6月18日指定信息披露媒体及巨潮资讯网发布。本次融资租赁、公司为子公司担保、接受
控股股东担保事项均在已审议的融资租赁业务额度和担保额度范围内。
二、交易对方的基本情况
1．企业名称：青岛华通融资租赁有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区海口路66号二楼
企业性质：有限责任公司(港澳台投资、非独资)
法定代表人：种海玲
注册资本：9000万美元
统一社会信用代码：913702120690900409
主营业务：融资租赁业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)2．华通租赁与公司在产权、业务、资产
、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系。
3．经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，华通
租赁不属于失信被执行人。
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2026-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东672人，代表股份136630808股，占公司有表决权股份总数的23
.3471%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132894308股，占公司有表决权股份总数的22.7
086%。
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2026-06-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）第六届董事会第十九次会议
审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售
后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司
截止目前已发生的融资租赁业务），每笔业务期限不超过5年（含5年）。
为支持公司业务发展，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生
、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）无偿为公司及子公司向融资租赁公司等融资机构办
理融资业务提供担保，具体担保金额以控股股东与融资租赁公司等机构签订的担保协议约定的
金额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。
本次控股股东对公司及子公司提供担保事项，公司及子公司无需支付担保费用或提供反担
保，控股股东也不向公司及子公司收取其他任何费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司控股股东黄少群先生、黄伟波先生
、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本次
担保构成关联交易。
本次关联交易事项事前经过公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于控股股东对公司及子公司开展融
资业务提供无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生
、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1.黄少群先生：现任公司董事长，持有公司股份56500000股，占公司总股本比例为9.65%
。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。
2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28450992股，占公司总股本比例为4.86%。
经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。
3.黄伟鹏先生：现任公司董事，持有公司股份35066309股，占公司总股本比例为5.99%。
经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。
4.黄侦凯先生：现任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3861450股，占公司总
股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。
5.黄侦杰先生：现任公司董事、副总裁。持有公司股份9015557股，占公司总股本比例为1
.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。
上述关联人系一致行动人，为公司控股股东、实际控制人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、融资租赁交易概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议
审议通过了《关于开展融资租赁业务额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司通过售
后回租、直租等方式与融资租赁公司开展融资业务，融资总金额不超过8亿元人民币（含公司
截止目前已发生的融资租赁业务金额），每笔业务期限不超过5年（含5年）。上述额度有效期
自董事会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止，有效期内可循环使用；公司董事会授
权公司及子公司法定代表人或其指定代理人在该额度内全权办理融资租赁相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无须提交股东会
审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、交易对方基本情况
开展融资租赁业务的交易对手方须为具备融资租赁业务相关资质的机构，且与公司及子公
司之间不存在关联关系，不属于失信被执行人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保事项概述
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”）第六届董事会第十九次会议审议通过了
《关于对融资业务提供担保额度的议案》，为提高决策效率，公司拟为子公司佛山西陇化工有
限公司（以下简称“佛山西陇”）、云南盈和新能源材料有限公司（以下简称“云南盈和”）
、四川西陇科学有限公司（以下简称“四川西陇”）向融资租赁公司等融资机构办理业务提供
不超过人民币50000.00万元担保，担保额度有效期自公司股东会审批通过之日起至2026年度股
东会召开之日止，担保额度在有效期内可循环使用。在上述担保额度范围内，因融资业务需要
办理担保事项，公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权法定代表人行
使担保决策并签署相关合同文件。
担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要求的
方式，具体以融资机构要求为准。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东会审议，须经
出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月26日
7.会议出席对象：
（1）截至2026年6月26日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东508人，代表股份138353711股，占公司有表决权股份总数的23
.6415%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132894308股，占公司有表决权股份总数的22.7
086%。
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2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”“西陇科学”）2026年5月22日召开第六届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事吴守
富先生连续任职时间将满六年，故向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及专门委员会
相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。
鉴于吴守富先生辞任将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一及独立董事中没有会
计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，吴守富先生离任将自公司股东
会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，吴守富先生仍将继续履行独立董事及专门委员会
委员等职责。
截至本公告披露日，吴守富先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
吴守富先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会
对吴守富先生为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会审核通过，公司于2026年5月2
2日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
，同意补选孟兆胜先生为公司第六届董事会独立董事（简历附后），任期自股东会审议通过之
日起至第六届董事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。
独立董事候选人孟兆胜先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书。根据《上市公司
独立董事管理办法》等有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东会进行审议。
三、调整董事会各专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会
同意在股东会审议通过孟兆胜先生当选第六届董事会独立董事后，补选孟兆胜先生担任公司第
六届董事会审计委员会召集人（主任委员）、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止，调整后第六届董事会专门委员会情况如下：
审计委员会：孟兆胜先生（召集人）、曾幸荣先生、黄伟鹏先生；战略委员会：黄侦杰先
生（召集人）、黄少群先生、刘晓暄先生；提名委员会：刘晓暄先生（召集人）、孟兆胜先生
、黄少群先生；薪酬与考核委员会：曾幸荣先生（召集人）、刘晓暄先生、黄侦杰先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月10日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月10日9:15至15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年6月3日
7.会议出席对象：
（1）截至2026年6月3日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄少群先生
6、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东342人，代表股份137055358股，占公司有表决权股份总数的23
.4196%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份132894308股，占公司有表决权股份总数的22.7
086%。
通过网络投票的股东337人，代表股份4161050股，占公司有表决权股份总数的0.7110%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东337人，代表股份4161050股，占公司有表决权股份总数的
0.7110%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%
。
通过网络投票的中小股东337人，代表股份4161050股，占公司有表决权股份总数的0.7110
%。
3、公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会，见
证律师以现场参会方式见证了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审
议并通过了以下提案：
审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意135994608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2260%；反对967950股，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7062%；弃权92800股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677%。
中小股东总表决情况：
同意3100300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5076%；反对96795
0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2622%；弃权92800股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2302%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）于2026年5月11日召开第六
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案
》。具体情况如下：
一、交易概述
为把握新能源产业发展机遇，助力公司磷酸铁锂正极材料业务的发展，同时优化子公司资
产结构，提高子公司资产运营效率，西陇科学全资子公司云南盈和新能源材料有限公司（以下
简称“云南盈和”或“标的公司”）拟实施增资扩股引入新的投资者，广州鹏辉储能科技有限
公司（以下简称“鹏辉储能”或“本次投资方”）以现金3200万元人民币向云南盈和增资，其
中2000万元计入标的公司注册资本，1200万元计入标的公司资本公积。公司放弃本次对云南盈
和增资扩股的优先认购权。
本次增资前，云南盈和注册资本为20000万元，公司持有其100%股权；本次增资完成后，
云南盈和注册资本变更为22000万元，公司持有其90.91%股权，鹏辉储能持有其9.09%股权，云
南盈和仍为公司控股子公司，继续纳入公司合并报表范围。
2026年5月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项在公司董事会权限范围
内，无需提交公司股东会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-05-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。同一表决权只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月15日
7.会议出席对象：
（1）截至2026年5月15日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
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2026-05-07│其他事项
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特别提示：公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证券监督
管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）
的规定。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月6日召开第六届董事会第十六次会
议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“中名国成”）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会
审议通过。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2020年12月10日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一910单元
（5）统一社会信用代码：91110101MA01Y01N85
（6）首席合伙人：郑鲁光
（7）机构信息
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)是中国会计师事务所行业中机构健全、制度完
善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构，具有财政部、中国证监会核准
的证券、期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、天津、重庆、山东、山西、陕西
等省市设有46家分支机构。
在客户类型方面，中名国成服务范围广泛，涵盖国有大型企业、上市公司、新三板公司、
大型集团企业、各类中小型企业以及相关政府部门，并为政府部门承担大型项目的专项资金审
查等专项工作。
（8）人员信息
截至2025年12月31日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙人95人，全所
注册会计师559人，注册会计师中有323名签署过证券服务业务。
（9）业务信息
2025年度，中名国成收入总额50162.85万元（经审计，下同），其中审计业务收入37502.
10万元，证券业务收入8964.51万元；上市公司年报审计客户4家，审计收费总额549.05万元，
行业分布在制造业，本公司同行业上市公司审计客户1家。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主。2025年末
已累计计提职业风险基金5015.12万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元。相关
职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，其职业风险基金计提或职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，近三年不存在因在执
业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监
管措施0次、纪律处分2次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次
、监督管理措施2人次、自律监管措施0次、纪律处分3人次。
（二）项目信息
1．基本信息
（1）项目合伙人：任志云，2016年成为执业注册会计师，2021年开始从事上市公司审计
和质量复核，于2020年11月开始在北京中名国成所工作，近三年签署或复核派斯林等上市公司
的审计报告，具备证券类业务从业经验。
（2）签字注册会计师：赵丽丽，2011年成为执业注册会计师，2013年开始从事上市公司
审计，于2026年1月开始在北京中名国成所工作，近三年签署或复核万方发展、河池化工等上
市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
（3）项目质量控制复核人：李气大，2000年取得注册会计师执业证书，2016年开始从事
上市公司审计，于2022年8月开始在北京中名国成所执业，近三年签署或复核天顺股份、国际
实业等上市公司的审计报告，具备证券服务业从业经验。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。3．独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律监管措施的情况。
4．审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，按照审计工作量及市
场公允合理的定价原则确定，2026年度北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的
审计费用为170万元，其中财务报表审计费用130万元，内控审计费用40万元。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保的基本情况
2026年4月27日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）召开的第
六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司对2026年度融资授信提供担保的议案
》。2026年度，根据公司及子（孙）公司的经营和资金需求情况，公司及子（孙）公司拟为合
并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度不超过人民币45亿元，包括新
增担保及原有担保展期或续保等，在上述额度内可以滚动使用。其中公司为控股子（孙）公司
提供不超过26.45亿元的担保（预计为资产负债率70%以上的被担保对象提供累计不超过15.8亿
元的担保），控股子公司为公司提供不超过18亿元的担保。控股子（孙）公司之间提供不超过
0.55亿元担保。
本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押或其他符合法律法规要
求的方式。
在2026年度审议通过的担保额度范围内，实际担保对象、担保金额及保证期间等按照公司
及控股子（孙）公司与相关银行签订的合同为准，担保可分多次申请。提请股东会授权公司及
子公司管理层具体组织实施，公司董事长及子公司法定代表人分别签署具体的担保协议及相关
法律文件。在股东会审议通过的担保额度内，根据实际情况可在各公司之间进行担保额度调剂
，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对
象处获得担保额度。
本次担保额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
业务授权
为提高工作效率、及时办理授信对应担保业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长及
子公司法定代表人在担保额度范围内决定相关事宜，办理授信融资项下的担保手续，包括且不
限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。相关合同、协议仍必须按照公司内部流程经
过法务部门及相关部门的审核，控制担保风险。
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2026-04-29│对外担保
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为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司20
26年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度。
为支持公司业务发展，公司实际控制人与一致行动人黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先
生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如需）2026年度拟无偿为公司及子公司申
请综合授信提供担保，具体担保金额以实际控制人与银行等金融机构签订的担保协议约定的金
额为准，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。本次接受关联方担保事项，
公司及子公司无需向关联方支付担保费用或提供反担保，关联方也不向公司及子公司收取其他
任何费用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司实际控制人黄少群先生、黄伟波先
生、黄伟鹏先生、黄侦凯先生、黄侦杰先生及上述人员的近亲属（如有）属于公司关联方，本
次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易预计事项事前经过公司第六届董事会独立董事专
门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于
2026年度接受关联方无偿担保的议案》，关联董事黄少群先生、黄伟波先生、黄伟鹏先生、黄
侦凯先生、黄侦杰先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条规定，该事项无需提交股东会审议，且
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
1.黄少群先生：担任公司董事长，持有公司股份56500000股，占公司总股本比例为9.65%
。经查询，黄少群先生不属于失信被执行人。
2.黄伟波先生：现任公司董事，持有公司股份28450992股，占公司总股本比例为4.86%。
经查询，黄伟波先生不属于失信被执行人。
3.黄伟鹏先生：担任公司董事，持有公司股份35066309股，占公司总股本比例为5.99%。
经查询，黄伟鹏先生不属于失信被执行人。
4.黄侦凯先生：担任公司董事、副董事长、副总裁，持有公司股份3861450股，占公司总
股本比例为0.66%。经查询，黄侦凯先生不属于失信被执行人。
5.黄侦杰先生：担任公司董事、副总裁。持有公司股份9015557股，占公司总股本比例为1
.54%。经查询，黄侦杰先生不属于失信被执行人。
上述关联人系一致行动人，为公司实际控制人。
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2026-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，西陇科学股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司本次计提资
产减值、信用减值准备和核销资产的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了真实、准确
地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，公司及下属子公司
对资产进行了清查并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对
部分资产进行核销。
（二）本次减值准备计提情况
公司本次计提减值准备的资产项目为2025年12月末应收票据、应收账款、其他应收款、存
货等资产，2025年计提减值准备5,419.32万元，转回减值准备2,267.96万元，核销/转销减值
准备1,260.36万元，明细如下：
（注：以上数据均为四舍五入保留两位小数。）本次计提资产减值准备计入的报告期间为
2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）核销资产情况
本期核销减值准备金额合计1,260.36万元，其中：因款项无法收回，核销“应收账款”坏
账12.15万元、“其他应收款”坏账1.17万元；因存货被领用、出售或报废，核销“存货”跌
价准备1,247.04万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，本次
股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票、网络投票中
的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2026年5月13日
7.会议出席对象：
（1）截至2026年5月13日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、投资种类：公司开展商品期货套期保值业务品种主要为与生产经营相关的白银、碳酸
锂等原材料。
2、投资金额：预计公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额不超
过人民币5000万元（含）【不含期货标的实物交割款项】，任一交易日持有的最高合约价值不
超过人民币50000万元。
3.风险提示：公司开展期货套期保值业务可以管理价格波动对公司生产经营的影响，有利
于公司稳健经营，但也可能存在市场风险、政策风险、操作风险、仓位监控风险及技术风险、
信用风险等，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。
一、套期保值业务情况概述
（一）交易目的
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）开展商品期货套期保值业务
旨在降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司现有产品中包含了硝酸银、磷
酸铁锂正极材料等产品的生产和销售业务，涉及原材料白银、碳酸锂的采购。随着国内新能源
产业的不断发展，相关产品的销售规模不断扩大。
近年来，原材料白银、碳酸锂价格波动较大，为避免因原材料价格剧烈波动带来的风险，
公司及控股子公司拟根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，保持产品成本的相对
稳定，降低价格波动对生产经营的影响。
（二）交易金额
公司（含下属子公司）将根据实际生产经营情况，以存货或订单的数量以及相关合同的执
行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，预计2026年度公司及子公司开展商品期货套
期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5000万元（含）【不含期货标的实物交割款项
】，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50000万元。
在授权期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超
过已审议额度。
（三）交易方式
仅限于公司生产经营相关的白银、碳酸锂等原材料。
交易工具：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货合约等。严
禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
交易市场：上海期货交易所、广州期货交易所、上海黄金交易所以及其他经监管机构批准
，具有相应业务经营资质的金融机构。
（四）交易期限
本次开展商品期货套期保值业务的期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
自有资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年开展
商品套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》和公司《商品期
货及期权套期保值业务管理制度》（以下简称《套期保值业务管理制度》）等规章制度规定，
本次套期保值业务需提交股东会审议表决。
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2026-04-29│其他事项
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关
于2026年开展远期结售汇业务的议案》。根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场
汇率情况，公司及下属子公司拟开展额度不超过1000万美元（含本数）的远期结售汇业务，使
用期限自股东会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环使用。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关规定，本议案需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司业务包含部分化工原料贸易业务，且公司进出口业务主要以美元为交易币种。为了防
范汇率大幅波动时，汇兑损益对经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟在金融机构开
展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为目的
的外汇交易。
二、远期结售汇业务的基本情况
1.主要涉及币种
公司及控股子公司的远期结售汇业务，是为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控
股子公司拟开展的远期结售汇业务限于与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外
币币种为美元、欧元等。
2.业务规模
根据2026年度经营计划，结合进出口业务规模及市场汇率情况，公司及下属子公司拟开展
的远期结售汇业务的额度不超过1000万美元（含本数），上述额度在授权期限内可以循环使用
。
3.期限及授权
自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则
自动顺延至该笔交易终止之日止。
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司（含合并报表范围内的子公司）经营业务
情况和实际需要开展远期结售汇相关业务，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常远
期结售汇业务方案、签署合同或协议等。
4.交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。
5、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金。
三、远期结售汇业务的风险分析
公司开展的外汇远期结售汇业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，但远期结售汇
操作仍存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险，具体风险如下：
1.汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
2.内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制
不完善而造成经营风险。
3.履约风险：远期结售汇业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4.法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法
正常执行而给公司带来损失的风险。
四、公司采取的风险管控措施
1.公司将选择开展结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇业务，并只能在授权额度
范围内进行，严格控制其交易规模。
2.公司《远期结售汇套期保值业务内控管理制度》规定公司从事外汇套期保值业务，以规
避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出
了明确规定。
3.在签订远期结售汇业务合约时应根据真实贸易背景，严格按照公司预测的收付款期和金
额进行交易，确保交割期与业务周期保持一致。
4.为避免汇率大幅波动带来的损失，公司及子公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国
际市场的环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
5.公司定期对上述业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督
检查。
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2026-04-29│银行授信
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一、申请综合授信额度的基本情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）第六届董事会第十五次会议
审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司及子公司日常
经营和发展对资金的需求，同意公司及纳入公司合并报表的子（孙）公司2026年度向银行等金
融机构申请总额度不超过人民币45亿元【含本数】的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷
款、国际信用证、押汇、国内信用证、承兑汇票、应收账款融资、项目贷款、银行保函、融资
租赁等业务。根据相关银行等金融机构要求，以各公司合法拥有的资产作为上述综合授信的抵
（质）押物。
授信额度不代表公司的实际融资金额，最终额度以金融机构实际审批为准。在前述授信额
度内，公司、控股子（孙）公司可以视生产经营对资金的需求情况向银行等金融机构进行申请
，具体授信业务种类、授信额度、期限等以实际签署的协议为准。
本次授信额度有效期自公司2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。有
效期内，授信额度可在授权范围内循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关
合同及其他相关法律文件。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
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2026-04-29│其他事项
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本次利润分配方案披露后，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股
票上市规则》）第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）于2026年4月27日召开了第
六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《中华人
民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中
名国成审字〔2026〕4203号），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-75489
545.76元，期末可供分配利润为791829130.47元，公司2025年度母公司报表净利润为-5840052
9.40元，期末可供分配利润为718521166.70元。
鉴于公司2025年归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引
第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定，结合公司目前的实际经营情况及
长期战略规划，公司董事会同意以下利润分配方案：不派发现金股利，不送红股，不以资本公
积金转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“西陇科学”）2026年4月27日召开第六届
董事会第十五次会议，审议了《关于非独立董事2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案的
议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》，《关于非独立董事
2025年度薪酬的情况以及2026年度薪酬方案》尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-03-27│股权质押
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一黄伟鹏先生通知，获悉
其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押手续。
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2026-02-05│股权质押
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一黄少群先生通知，获悉
其所持有本公司的部分股份办理了质押手续。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据请以最终审计结果为
准。
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2026-01-21│股权质押
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人之一黄少群先生通知，获悉
其所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。
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2026-01-15│其他事项
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西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的公告》，并经公司2025年第二次临时股东会表决通过，同意聘请北京
中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年
12月12日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网的《西陇科学：关于拟变更会计师事务所的公告》。
近日，公司收到北京中名国成会计师事务所发来的《关于变更2025年度审计报告签字注册
会计师的函》，现将具体情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的基本情况
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务报告和内部控制的审计
机构，原委派任志云先生、孟鹏先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。鉴于原签字
注册会计师孟鹏先生工作调整原因，现指派赵丽丽女士接替孟鹏先生作为公司2025年度审计项
目的签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后的签字注册会计师为任志云先生、赵丽丽女
士。
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2026-01-08│其他事项
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1、本次权益变动系西陇科学股份有限公司(以下简称“西陇科学”或“公司”)持股5%以
上股东上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十一号私募证券投
资基金”）【以下简称“靖戈私募”】减持公司股份而导致权益变动触及1%整数倍且权益变动
至5%以下。
2、本次权益变动后，靖戈私募持有公司股份由35000000股减少至29260800股，合计持股比例
由5.980693%减少至4.999996%，不再是公司持股5%以上的股东。
3、本次减持事项已按照有关规定进行了预披露，本次实际减持情况与此前披露的意向、承诺
及减持计划一致。
4、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。公司于2025年12月13日巨
潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-069），靖
戈私募自减持预披露公告之日起15个交易日之后的三个月内，以集中竞价交易减持所持公司股
份合计不超过5852100股（占公司总股本的1.00%）。公司现收到靖戈私募出具的《关于减持股
份进展告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉靖戈私募于2026年1月7日通过集中竞价方式
减持公司股份5739200股，占公司总股本的0.980697%。本次减持后，靖戈私募合计持有公司股
份由35000000股减少至29260800股，合计持股比例由5.980693%减少至4.999996%，变动后比例
触及1%整数倍且变动权益至5%以下，靖戈私募不再是公司持股5%以上股东。
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