资本运作☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-01│ 16.00│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-20│ 6.85│ 924.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-28│ 12.41│ 372.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-29│ 5.20│ 2589.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 11.25│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 5.17│ 248.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-18│ 13.14│ 1.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 2.70│ 2160.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-06│ 2.94│ 294.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-18│ 5.20│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-26│ 3.40│ 1006.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│同辉信息 │ 298.00│ ---│ ---│ 0.00│ -407.45│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧网点智能化集成│ 7000.00万│ 78.32万│ 2613.51万│ ---│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│Mini LED智能制造基│ 4000.00万│ 0.00│ 3132.93万│ ---│ 3164.15万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧灯杆系统研发项│ 409.68万│ 0.00│ 410.47万│ 100.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 8600.00万│ 0.00│ 8600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市奥拓│深圳市千百│ 1.00亿│人民币 │2021-06-23│--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市奥拓│深圳市千百│ 4000.00万│人民币 │2022-07-11│--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-16│其他事项
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥
拓”）因经营发展需要，将其注册地址由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单
元”变更为“香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301”。近日，香港奥拓已在香港特
别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTOELECTRONICS(HONGKONG)CO.,LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙尖沙咀科学馆路1号康宏广场南座2301
6、登记证号码：61601691-000-06-26-9
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2026-05-19│其他事项
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1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-033
）；
1、现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）
了会议。广东信达律师事务所丛启路律师、江曼妮律师出席本次股东会进行了见证，并出
具法律意见书。本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意223756248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；反对1
59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。2、《关于<2025年年度报告
>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意223758348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对1
57300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。3、《关于<公司2025年度利
润分配预案>的议案》
表决结果：同意223755648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对1
60000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。4、《关于<公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意223778348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385%；反对1
37300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。5、《关于董事2025年度薪
酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意55291558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7118%；反对15
7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2837%；弃权2500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。本议案属于利益相关的事项
，关联股东吴涵渠先生、赵旭峰先生、杨四化先生回避表决。6、《关于使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》
表决结果：同意223745048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236%；反对1
66100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。表决结果：同意2237738
48股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364%；反对137300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
8、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意223772248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%；反对1
36900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权7000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。9、《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意223773648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364%；反对1
37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。表决结果：同意2237495
48股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对159600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0713%；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。11、《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划>的议案》
表决结果：同意223779948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；反对1
31200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。12、《关于提请股东会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意223774448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；反对1
36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。本次股东会经广东信达
律师事务所丛启路律师、江曼妮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2025年年度
股东会决议》合法、有效。
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2026-05-11│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年3月26日。
2、限制性股票上市日：2026年5月12日。
3、限制性股票授予数量：296.00万股。
4、限制性股票授予价格：3.40元/股。
5、限制性股票授予人数：42人。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
为促进公司二级控股子公司深圳市创想数维科技有限公司（以下简称“创想数维”）独立
自主的长远健康发展，根据公司战略规划及经营发展需要，创想数维拟以增资扩股的方式引进
战略投资者深圳市领航兴产数字创意装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“深圳领航”）及珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海旌荣”
）。深圳领航与珠海旌荣本次投资金额合计人民币2010.00万元，其中，143.9259万元计入注
册资本，剩余1866.0741万元计入资本公积；本次增资完成后，创想数维注册资本将由2148.14
82万元增加至2292.0741万元。
创想数维的现有股东，包括公司全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司（以下简称“前海
奥拓”）及创想数维其他股东深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卡冈图雅
”）、吴未先生、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）以及深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙）均放弃本次增资的优先
认购权。
本次增资完成后，公司通过前海奥拓持有创想数维的股权比例从47.4828%下降至44.5012%
，虽然公司对创想数维持有的股权比例小于51%，但创想数维的董事会成员及经营管理层均由
公司委派，公司能对创想数维实施控制，创想数维仍为公司控制的企业，公司合并报表范围不
会发生变更。
本次增资经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市奥拓电子股
份有限公司章程》等相关规定，本次增资在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。董事会
授权公司经营管理层办理与本次增资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关
的工商变更登记等。授权有效期自董事会审议通过之日起至本次增资相关事项全部办理完毕止
。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“
要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交
易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合
自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动议案已经公司于
2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。具体举措如下：一、锚定高质量发
展目标，深耕主业提质增效
公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，以人工智能技术及视讯产品为基础
，持续深化“硬件+软件+内容+服务”的一站式解决方案能力，专注技术及应用创新，持续提
升用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的“AI+”视讯信息管理、发布、交互解
决方案创新以服务更多专业客户。
公司坚持深耕行业策略，聚焦优势及蓝海市场，积极建立行业合作生态，夯实核心解决方
案在细分市场的领先地位，打造单项冠军。目前，公司智能视讯解决方案已广泛覆盖影视、金
融及通讯、租赁及体育、广告、新零售、数字内容等多个细分行业，以客户为导向，构建多元
化产品矩阵，精准匹配客户差异化需求，为各行业客户提供专业、高效、协同的智能视讯解决
方案。
展望未来，公司将围绕“AI+视讯”战略，聚焦优势及蓝海行业，进一步加大虚拟直播及
新零售等新业务开拓力度；持续强化技术及产品竞争力，夯实细分市场领先地位，打造单项冠
军；优化人才结构，完善考核激励体系，加强精细化管理，进一步推动降本增效；提升资产质
量，推动公司的可持续健康发展。
二、持续保持技术创新，打造竞争壁垒及行业口碑
公司成立三十多年来，始终坚持技术创新，研制出包括MiniLED显示、LED影院系统、LED
虚拟拍摄系统、智能会议一体机、64KLED图像控制阵列、银行远场语音识别、5G+智慧银行、
智慧零售系统、区块链及智慧城市视觉一体化控制平台等行业领先的产品与技术成果。
近年来，公司积极把握“AI+”、数字中国建设和发展新质生产力等重要产业发展机遇，
在推进“AI+视讯”战略的过程中，通过不断地技术迭代及项目积累，形成了多维度的核心竞
争力。截至2025年12月31日，公司拥有有效授权专利及软件著作权920项，其中发明专利193项
（其中包含海外发明专利33项），占比20.98%。
未来，公司将持续加大人工智能技术的研发，推动视讯产品迭代升级，继续实行大客户及
大项目策略，深耕优势细分市场，朝着成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商的愿景稳步前
行。
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2026-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）及其控股子公
司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度，公司拟在全资子公司深
圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）、深圳前海奥拓投资有限公司（以下简
称“前海奥拓”）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）申请银行授信或
日常经营需要时为其提供担保，担保总金额上限不超过2亿元。
2026年4月23日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《深圳市奥拓电子股份有限
公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交2025年年度股
东会审议，本事项不构成关联交易。董事会提请股东会在2026年度预计担保总额度及期限内，
授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营
需要在总对外担保额度范围内适度调整子公司间的担保额度。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟
根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3、交易场所：公司拟与具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国
际性金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4、交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3000万美元或其他
等值货币，上述额度在授权期限内可以循环使用。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本
议案尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期交割风险、操
作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。2026年4月23日，深圳市
奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超
过3000万美元或其他等值货币的外汇衍生品投资，上述投资额度可以在公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环使用。
（一）投资目的
公司及控股子公司国际订单使用美元、欧元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营一
定比例，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公
司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场风险，提
高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的
外汇衍生品交易业务。公司采用远期合约等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资
金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币
资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目
公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3000万美元或其他等值货币，额度
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环滚动使用，但期限内
任一时点的交易余额不超过3000万美元或其他等值货币。公司及控股子公司开展外汇衍生品交
易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金
，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
（三）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，交易品种包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利
率掉期、利率期权及其他组合产品等。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交
易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（四）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期
内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时
止。
（五）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
（六）授权实施
董事会提请股东会授权董事长或其授权人在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保
值交易业务和签署相关交易协议等具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值交易业务的议案》，本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。根据
《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司股东会决策权限
，尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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为完善和健全深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透
明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实
保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等法律法规，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析所处行业特点、公司经营发展实际情况、
发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段
、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益
，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，重视对股东的合
理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理
公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润
分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构
，提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责
组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会
第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定
条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2025年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、
资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对
象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（九）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（十）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召
开之日止。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
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2026-04-27│银行授信
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司2026年拟向相关银
行申请不超过10亿元（含本数）的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动
资金贷款等，具体金额及业务品种以银行批复为准。该授信额度不等于实际融资金额，实际融
资金额应在授信额度内以公司及控股子公司的实际需要与银行具体发生融资金额为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权董事长在授信额度内代表公司办理包
括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项
，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权有效期与
上述额度有效期一致。该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，该事项尚
需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-27│其他事项
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一、审议程序
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事
会第七次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于<公司2025年度利
润分配预案>的议案》。
2、本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、分配基准：2025年度。
2、经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润
为10915308.33元，母公司净利润为37863937.25元。以2025年度母公司净利润37863937.25元
为基数，提取10%法定公积金3786393.73元，加期初未分配利润234369077.74元后，减去报告
期内分配利润12994173.12元，2025年度可供股东分配的利润255452447.84元。
3、基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的整体财务状况、盈利水平，为体现对
股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会
拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本651544156股为基数,向全体股东每10股派发
现金红利人民币0.50元（含税），共计派发现金红利32577207.80元，不送红股，不以公积金
转增股本。在本次利润分配预案实施前，如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维
持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
4、拟实施现金分红的情况说明
（1）2025年度现金分红金额
如本次利润分配预案经股东会审议通过，2025年度公司现金分红金额为32577207.80元。
（2）2025年股份回购金额
2025年公司未进行股份回购。
综上，2025年度累计现金分红和股份回购总额合计32577207.80元，占2025年度归属于上
市公司股东的净利润的298.45%。
（二）调整原则
本预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。在本次利润分配预案实施前，
如公司总股本或参与分配的股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额
，在公司权益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司治理结构，健全董
事、高级管理人员薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》《深圳市奥拓电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和
制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司
拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用对象
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员。
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴及发放
独立董事采用津贴制，独立董事每位10万元/年（含税），按月平均发放。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬及发放
非独立董事在公司及子公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，按照其所任工作岗
位及工作职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬。
公司非独立董事及高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，其薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确
定，按月发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定
，按各考核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十。
公司非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，
绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-04-27│委托理财
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2026年4月23日，深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次
会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保
证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金、提高资金利用率、增加公司收益
，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、流动性
好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止，在上述额度和期限内资金可以循环使用，并授权董事长行使
该项投资决策权及签署相关合同文件。
一、投资稳健型理财产品概况
（一）投资目的
在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收
益，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司在任一时点用于投资理财产品的自有闲置资金的总额不超过人民币6亿元（含本数）
，在上述额度内资金可以循环使用。
（三）投资方式
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行
、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、稳健型理财产品。
投资的委托理财产品不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以其他投资为目的的投资
。
（四）委托理财事项授权投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）资金来源
用于本公告所述投资的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。未经相关审议，公司
及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。
（六）关联关系
公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。
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2026-04-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会
第七次会议审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，本次计
提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合
并范围内各子公司，下同）对截至2025年12月31日以及2026年3月31日的各类资产进行清查并
对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）2、股东
会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会3、本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年05月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
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2026-04-04│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2026年3月6日召开
第六届董事会第五次会议，并于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容
详见公司于2026年3月10日、2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：一、本次员工持股计划的股票
来源及规模
1、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源于公司回购专用账户的奥拓电子A股普通股股票。本次员工持
股计划通过非交易过户方式受让公司于2024年2月6日至2024年5月31日期间回购的1835500股公
司股份。公司回购专用账户回购股份的情况如下：
2024年2月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类
为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起，不超过6个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
公司于2024年2月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，于20
24年2月7日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
在回购期间，公司分别于2024年3月2日、2024年4月2日、2024年5月7日披露了本次回购的
进展公告。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年6月4日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，公司此次实际回购股
份时间区间为2024年2月6日至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份共计1835500股，占公司当时总股本的0.2817%，最高成交价格为6.83
元/股，最低成交价格为4.46元/股，交易总金额为10499812.00元（不含交易费用）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1835500股，占当前公司股本总额65154
.4156万股的0.2817%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户中剩余股份0股。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计划
”，证券账户号码为0899536276。
2、员工持股计划认购情况
本次员工持股计划资金总额不超过624.07万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元
，本次员工持股计划的份额上限为624.07万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为624.07万元，实际认购份额为624.07万份，实际认
购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担
保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加员工持股
计划提供奖励、补贴、兜底等的安排。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司开立的“深圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购
股票已于2026年4月2日全部非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计
划”专户，过户股数为1835500股，占当前公司股本总额65154.4156万股的0.2817%。本次员工
持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起12个月后分两期解锁。第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
次员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持标的股票总数
的50%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的2
4个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。
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2026-03-27│其他事项
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本
激励计划公告时公司股本总额的10.00%。
2、本次激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的
股东及其关联人或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据
公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，以及公司2026年
第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划拟授予的激励对象名单、授予数量进行调整
，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审议程序
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务
在公司内部进行公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。2026年3月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》（公告编号：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。4、202
6年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予数量及授予事项进行了核实并发
表了核查意见。
二、本次激励计划调整的情况
鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象名单中，1名激励对象在知悉本次激励计划事项后
至公司首次披露本次激励计划公告前存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该
名激励对象的激励资格；另1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司对本次激励
计划的激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象总人数由
44人调整为42人，本次激励计划授予的权益总量由300.00万股调整为296.00万股。除上述调整
外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2026年3月26日。
2、限制性股票授予数量：296.00万股。
3、限制性股票授予价格：3.40元/股。
4、限制性股票授予人数：42人。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的
授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2026年3月26日
为本次激励计划的授予日，以3.40元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象共授予296
.00万股限制性股票。
（一）本次激励计划的授予情况
1、激励工具：限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予296.00万股限制性股票，约占本次激励计
划公告时公司股本总额65154.4156万股的0.45%，不设预留部分。截至本次激励计划公布日，
公司全部在有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，本次
激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未
超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调
整。
4、激励对象：本次激励计划授予的激励对象总人数为42人。包括本次激励计划公告时在
公司或公司控股子公司任职中高层管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、单独或合计持
有公司5%以上股份的股东及其关联人或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办
法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
5、授予价格：3.40元/股。若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登
记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
二、本次激励计划已履行的审议程序
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务
在公司内部进行公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。2026年3月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》（公告编号：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。4、202
6年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予数量及授予事项进行了核实并发
表了核查意见。
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2026-03-27│其他事项
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1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：202
6-007）；
25.5312％，占公司有表决权股份总数的25.6033%；通过网络投票的股东及股东代表共228
人，代表股份2266420股，占公司总股份的0.3479％，占公司有表决权股份总数的0.3488%。上
市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。）
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）了会议。广
东信达律师事务所丛启路律师、张昊律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。本
次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意168256871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权11800股（其中，因未投票
默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。2
、《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意168256871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权11800股（其中，因未投票
默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本
项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。4、《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意168256771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
43900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2040%；弃权12800股（其中，因未投票
默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。5
、《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。6、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
表决结果：同意168261571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7913%；反对3
44400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权7500股（其中，因未投票默
认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。本项议案为特别决议事
项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。7、
《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意168249871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对3
48600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权15000股（其中，因未投票
默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。本次股东会经广东信
达律师事务所丛启路律师、张昊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2026年第一
次临时股东会决议》合法、有效。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公
司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年3月26日召开的2026年第一次
临时股东会审议通过，同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会独立董事，并同时担任审计
委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-14│其他事项
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥
拓”）因经营发展需要，将其注册地址由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19
室”变更为“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元”。近日，香港奥拓已在香
港特别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTOELECTRONICS(HONGKONG)CO.,LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元
6、登记证号码：61601691-000-06-25-4
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2026-03-10│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹奇
先生的书面辞职报告，邹奇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会
主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。
邹奇先生原定的任职期间为2025年1月22日至2028年1月21日。
邹奇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独立董事中缺少
会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邹奇先
生的离任将在公司股东会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，邹奇
先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完
成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，邹奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邹
奇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公
司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用
。公司及董事会对邹奇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为及时填补独立董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事会提名委员会进行资
格审查通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六
届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），并同意马秀敏女士当选后，同时担任的审计委员会主任委员（召集人）、提名委
员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人马秀敏女士已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事结业证书。马
秀敏女士为会计专业人士。马秀敏女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
1、马秀敏女士简历
马秀敏，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师，
已取得深圳证券交易所颁发的独立董事结业证书。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调
研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财
务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、佳
兆业美好集团有限公司（香港）独立董事，筑博设计股份有限公司独立董事。
马秀敏女士未持有公司股份；马秀敏女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定
的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
4、会议：
（1）现场会议时间：2026年03月26日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
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2026-01-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
1、公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司
与会计师事务所在本次业绩预告财务数据方面不存在重大分歧。
2、本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。
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2025-11-12│其他事项
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1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告》（公告编号：20
25-057）；
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
：2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http
://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。上市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。）
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）了会议。
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2025-10-24│其他事项
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1、2025年度拟续聘会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中喜会计师事务所”）；
2、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计委员会、董事
会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东会审议；
3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年10月22日召开
的第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中喜
会计师事务所为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构。具体情况如下：（一）机
构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月28日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
（5）首席合伙人：张增刚
（6）截至2024年末，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人102名，注册会计师
442名，从业人员总数1456名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
（7）中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度服务客户8800余家，实现收入总额418
45.83万元，其中：审计业务收入36575.89万元；证券业务收入12260.14万元。
2024年度服务上市公司客户40家，2024年度上市公司审计收费：6027.02万元，2024年度
公司同行业上市公司审计客户家数：4家。
2024年度上市公司审计客户前五大主要行业
2、投资者保护能力
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额10000.00万元，能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
中喜会计师事务所未受到刑事处罚。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到监督管理措施7次，25名从业人员近三年因执业行
为受到监督管理措施共13次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到行政处罚2次，4名从业人员近三年因执业行为受到
行政处罚共2次。
中喜会计师事务所近三年执业行为受到纪律处分1次，2名从业人员近三年因执业行为受到
纪律处分共1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：饶世旗，1997年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2017年开
始在中喜会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核超过6家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：张丽，2013年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2022年
开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签
署或复核上市公司审计报告10余家。
项目质量控制复核人：宗龙，2021年成为注册会计师，2015年开始从事审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2022年开始在中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2023年开始为
公司提供审计服务，近三年签署或复核6家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监
管措施和自律处分。签字注册会计师张丽于2022年3月21日因四川西部资源控股股份有限公司2
020年年度审计项目收到山东监管局出具的监督管理措施决定书[2022]12号警示函。
3、独立性
中喜事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、股权登记日：2025年11月6日7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。
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2025-09-30│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划第二个锁定期已
于2025年9月28日届满。2023年员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）已将2023年
员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二个锁定期解锁股份全部出售完毕。根据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相
关规定，现将具体情况公告如下：
（一）员工持股计划的持股情况
本次员工持股计划股票来源于公司在2021年2月4日至2022年9月19日期间公司已回购的存
放在回购专用账户的公司股份。
公司于2023年9月27日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“深圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回
购股票已于2023年9月26日非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－2023年员工持股计
划”专户，过户股数为4,000,000股，占公司当时总股本比例的0.6139%。具体内容详见公司于
2023年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）第二个锁定期届满情况
本次员工持股计划第二个股票锁定期已于2025年9月28日届满，第二批股票可解锁比例为
本次员工持股计划持股总数的35%，即1,400,000股，占公司当前总股本比例的0.2155%（截至
本公告披露日，公司总股本为651,544,156股，其中公司已回购股份1,835,500股。本公告中计
算相关比例、数量时，总股本均为剔除公司回购专用证券账户中的股份后剩余股份数，即649,
708,656股。）。具体内容详见公司于2025年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
二、本次员工持股计划第二个锁定期解锁股份的出售情况
2025年9月29日，管委会通过大宗交易方式出售了2023年员工持股计划第二个锁定期解锁
股份1,400,000股，占公司当前总股本比例的0.2155%。后续，管委会将根据本次员工持股计划
的相关约定进行相应财产清算和分配工作。
公司实施本次员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交
易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
公司将持续关注2023年员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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