资本运作☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-01│ 16.00│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-20│ 6.85│ 924.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-28│ 12.41│ 372.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-29│ 5.20│ 2589.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 11.25│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 5.17│ 248.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-18│ 13.14│ 1.36亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 2.70│ 2160.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-06│ 2.94│ 294.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-18│ 5.20│ 2.00亿│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-26│ 3.40│ 1006.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│同辉信息 │ 298.00│ ---│ ---│ 0.00│ -407.45│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧网点智能化集成│ 7000.00万│ 48.98万│ 2584.17万│ 36.92│ ---│ 2025-12-31│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│Mini LED智能制造基│ 4000.00万│ 0.00│ 3132.93万│ ---│ 1125.86万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧灯杆系统研发项│ 409.68万│ 0.00│ 410.47万│ 100.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8600.00万│ 0.00│ 8600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市奥拓│深圳市千百│ 1.00亿│人民币 │2021-06-23│--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市奥拓│深圳市千百│ 4000.00万│人民币 │2022-07-11│--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-04│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）于2026年3月6日召开
第六届董事会第五次会议，并于2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《
关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容
详见公司于2026年3月10日、2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司2026年员工持股计划
（以下简称“本次员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：一、本次员工持股计划的股票
来源及规模
1、本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源于公司回购专用账户的奥拓电子A股普通股股票。本次员工持
股计划通过非交易过户方式受让公司于2024年2月6日至2024年5月31日期间回购的1835500股公
司股份。公司回购专用账户回购股份的情况如下：
2024年2月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类
为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购期限为自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起，不超过6个月。具体内容详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
公司于2024年2月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份，于20
24年2月7日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-014）。
在回购期间，公司分别于2024年3月2日、2024年4月2日、2024年5月7日披露了本次回购的
进展公告。具体详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2024年6月4日，公司披露《关于回购股份进展暨回购完成的公告》，公司此次实际回购股
份时间区间为2024年2月6日至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易方式累计回购公司股份共计1835500股，占公司当时总股本的0.2817%，最高成交价格为6.83
元/股，最低成交价格为4.46元/股，交易总金额为10499812.00元（不含交易费用）。
2、本次员工持股计划涉及的标的股票规模
本持股计划通过非交易过户方式过户的股份数量为1835500股，占当前公司股本总额65154
.4156万股的0.2817%。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户中剩余股份0股。
二、本次员工持股计划认购和非交易过户情况
1、账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司员工持
股计划证券专用账户，证券账户名称为“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计划
”，证券账户号码为0899536276。
2、员工持股计划认购情况
本次员工持股计划资金总额不超过624.07万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元
，本次员工持股计划的份额上限为624.07万份。
本次员工持股计划实际认购资金总额为624.07万元，实际认购份额为624.07万份，实际认
购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪
酬、自筹资金以及法律、行政法规允许的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担
保、借贷等财务资助。本次员工持股计划不涉及杠杆资金，不存在第三方为员工参加员工持股
计划提供奖励、补贴、兜底等的安排。
3、员工持股计划非交易过户情况
公司于2026年4月3日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司开立的“深圳市奥拓电子股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购
股票已于2026年4月2日全部非交易过户至“深圳市奥拓电子股份有限公司－2026年员工持股计
划”专户，过户股数为1835500股，占当前公司股本总额65154.4156万股的0.2817%。本次员工
持股计划的非交易过户情况与股东会审议通过的方案不存在差异。
本次员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下之日起12个月后分两期解锁。第一个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本
次员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持标的股票总数
的50%；第二个解锁期为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起的2
4个月后，解锁股份数量为本次员工持股计划所持标的股票总数的50%。
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2026-03-27│其他事项
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一、激励对象获授的限制性股票分配情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年限制性股票激励计划（以下简
称“本次激励计划”）授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超
过公司总股本的1.00%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本
激励计划公告时公司股本总额的10.00%。
2、本次激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的
股东及其关联人或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据
公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，以及公司2026年
第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划拟授予的激励对象名单、授予数量进行调整
，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的审议程序
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务
在公司内部进行公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。2026年3月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》（公告编号：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。4、202
6年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予数量及授予事项进行了核实并发
表了核查意见。
二、本次激励计划调整的情况
鉴于公司本次激励计划拟授予激励对象名单中，1名激励对象在知悉本次激励计划事项后
至公司首次披露本次激励计划公告前存在买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该
名激励对象的激励资格；另1名激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授权益，公司对本次激励
计划的激励对象名单、授予数量进行了调整。调整后，公司本次激励计划的激励对象总人数由
44人调整为42人，本次激励计划授予的权益总量由300.00万股调整为296.00万股。除上述调整
外，本次实施的激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本次调整无需提交公司股东会审议。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2026年3月26日。
2、限制性股票授予数量：296.00万股。
3、限制性股票授予价格：3.40元/股。
4、限制性股票授予人数：42人。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会
第六次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的
授权，董事会认为公司2026年限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定2026年3月26日
为本次激励计划的授予日，以3.40元/股的授予价格向符合授予条件的42名激励对象共授予296
.00万股限制性股票。
（一）本次激励计划的授予情况
1、激励工具：限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予296.00万股限制性股票，约占本次激励计
划公告时公司股本总额65154.4156万股的0.45%，不设预留部分。截至本次激励计划公布日，
公司全部在有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，本次
激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未
超过本次激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积金
转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调
整。
4、激励对象：本次激励计划授予的激励对象总人数为42人。包括本次激励计划公告时在
公司或公司控股子公司任职中高层管理人员、核心骨干人员，不包括独立董事、单独或合计持
有公司5%以上股份的股东及其关联人或实际控制人及其配偶、父母、子女，也不包括《管理办
法》第八条规定不得成为激励对象的人员。
5、授予价格：3.40元/股。若在本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登
记期间，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
二、本次激励计划已履行的审议程序
1、2026年3月6日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<2026年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
，公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2、2026年3月10日至2026年3月19日，公司对本次激励计划拟授予激励对象的姓名及职务
在公司内部进行公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本次激励计划激
励对象有关的任何异议。2026年3月20日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及
核查意见》（公告编号：2026-009）。
3、2026年3月26日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
》，同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2026年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2026-012）。4、202
6年3月26日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激
励计划相关事项的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案
》。董事会薪酬与考核委员会对本次调整激励对象名单和授予数量及授予事项进行了核实并发
表了核查意见。
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2026-03-27│其他事项
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1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：202
6-007）；
25.5312％，占公司有表决权股份总数的25.6033%；通过网络投票的股东及股东代表共228
人，代表股份2266420股，占公司总股份的0.3479％，占公司有表决权股份总数的0.3488%。上
市公司在计算相关指标时，应当从总股本中扣减已回购的股份数量。）
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）了会议。广
东信达律师事务所丛启路律师、张昊律师出席本次股东会进行了见证，并出具法律意见书。本
次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意168256871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权11800股（其中，因未投票
默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。2
、《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果：同意168256871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
44800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2045%；弃权11800股（其中，因未投票
默认弃权1900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本
项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分
之二以上通过。4、《关于<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意168256771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7885%；反对3
43900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2040%；弃权12800股（其中，因未投票
默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。本项议案为特别决议
事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。5
、《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
本项议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权
的三分之二以上通过。6、《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》
表决结果：同意168261571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7913%；反对3
44400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2043%；弃权7500股（其中，因未投票默
认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。本项议案为特别决议事
项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。7、
《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意168249871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7844%；反对3
48600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2067%；弃权15000股（其中，因未投票
默认弃权1300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。本次股东会经广东信
达律师事务所丛启路律师、张昊律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2026年第一
次临时股东会决议》合法、有效。
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2026-03-27│其他事项
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深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公
司第六届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于拟变更独立董事的公告》（公告编号：2026-006）。
经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司2026年3月26日召开的2026年第一次
临时股东会审议通过，同意选举马秀敏女士担任公司第六届董事会独立董事，并同时担任审计
委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，任期自公司2026年第一次临时股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次变更后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-03-14│其他事项
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一、变更注册地址的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司全资子公司奥拓电子（香港）有限公司（以下简称“香港奥
拓”）因经营发展需要，将其注册地址由“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19
室”变更为“香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元”。近日，香港奥拓已在香
港特别行政区公司注册处完成注册地址变更登记，并领取了新的《商业登记证》。
二、变更后的登记信息
1、中文名称：奥拓电子（香港）有限公司
2、英文名称：AOTOELECTRONICS(HONGKONG)CO.,LIMITED
3、类型：有限公司
4、注册资本：500.00万美元
5、注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1111单元
6、登记证号码：61601691-000-06-25-4
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2026-03-10│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事邹奇
先生的书面辞职报告，邹奇先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会
主任委员（召集人）、提名委员会委员职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。
邹奇先生原定的任职期间为2025年1月22日至2028年1月21日。
邹奇先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，独立董事中缺少
会计专业人士，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
》《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，邹奇先
生的离任将在公司股东会选举产生新任具备会计专业背景的独立董事后生效。在此之前，邹奇
先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会的职责。公司董事会将按照法定程序尽快完
成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，邹奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邹
奇先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公
司治理，切实维护公司及中小股东合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用
。公司及董事会对邹奇先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选独立董事的情况
为及时填补独立董事空缺，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东吴涵渠先生提议，公司董事会提名委员会进行资
格审查通过，公司于2026年3月6日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六
届董事会独立董事的议案》，同意提名马秀敏女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历
详见附件），并同意马秀敏女士当选后，同时担任的审计委员会主任委员（召集人）、提名委
员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人马秀敏女士已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事结业证书。马
秀敏女士为会计专业人士。马秀敏女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后方可提交公司股东会审议。
1、马秀敏女士简历
马秀敏，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，中国注册会计师，
已取得深圳证券交易所颁发的独立董事结业证书。历任中国三江航天集团零六六基地万峰厂调
研员、深圳鹏城会计师事务所审计项目经理、国家863计划材料表面工程技术研究开发中心财
务经理、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事。现任深圳衡大会计师事务所合伙人、佳
兆业美好集团有限公司（香港）独立董事，筑博设计股份有限公司独立董事。
马秀敏女士未持有公司股份；马秀敏女士与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上
股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等规定的不得担任公司
董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定
的不得提名为董事的情形及不良记录；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。
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2026-03-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）
2、股东会的召集人：深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。
4、会议：
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