资本运作☆ ◇002590 万安科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-06-01│ 15.60│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-26│ 12.60│ 8.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-08-07│ 10.43│ 4.04亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│摩洛哥合资公司 │ 8766.45│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│JINS HENG MEXI CO │ 7542.36│ ---│ 35.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│INDU STRI ALS.de R│ │ │ │ │ │ │
│.L.de C.V. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北万安汽车底盘系│ 6000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -7.62│ 人民币│
│统有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江同创智控科技有│ 4000.00│ ---│ 88.89│ ---│ -247.49│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市同川科技有限│ ---│ ---│ 2.72│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江瑞溪电子科技有│ ---│ ---│ 4.89│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新增年产50万套铝合│ 9118.81万│ 2896.37万│ 6870.09万│ 75.34│ 0.00│ 2026-02-28│
│金固定卡钳项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车底盘铝合│ 2.60亿│ 6450.79万│ 2.05亿│ 78.77│ 0.00│ 2025-12-31│
│金轻量化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5934.30万│ ---│ 5252.70万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-19 │交易金额(元)│2800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江万安科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股│
│ │子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）增资2800.00万元， │
│ │控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向万安智晟增资5200.0│
│ │0万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22% │
│ │的股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-19 │交易金额(元)│5200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽万安汽车零部件有限公司 │
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│卖方 │安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、对外投资基本情况 │
│ │ 根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股│
│ │子公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）增资2800.00万元， │
│ │控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向万安智晟增资5200.0│
│ │0万元，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22% │
│ │的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│3022.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏奕隆机电科技有限公司4.4125% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │江苏奕隆机电科技有限公司 │
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│卖方 │浙江万安科技股份有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2026年1月30日与 │
│ │江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）、上海保隆汽车科技（安徽）有限公│
│ │司（以下简称“保隆科技”）、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司（以下简称“凯晟动力”）│
│ │、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创荣”）、嘉兴上汽创永股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创永”）、浙江奕隆机电有限公司（以下简称│
│ │“浙江奕隆”）、嘉兴群科荟科技有限公司（以下简称“群科荟”）共同签订了《定向减资│
│ │协议》（以下简称“减资协议”），根据减资协议的约定，江苏奕隆通过定向减少注册资本│
│ │的方式回购公司持有的江苏奕隆4.4125%的股权，股权的回购对价为人民币3022.5625万元。│
│ │回购完成后，公司不再持有江苏奕隆股权。根据减资协议约定，本次取得的全部回购价款30│
│ │22.5625万元须投资至浙江奕隆，后续公司将与浙江奕隆及相关方签订投资协议，并根据相 │
│ │关法律、行政法规和规范性文件，对投资协议的签订事项及时履行信息披露义务。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-31 │交易金额(元)│3022.56万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江奕隆机电有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏奕隆机电科技有限公司 │
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│卖方 │浙江奕隆机电有限公司 │
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│交易概述 │一、本次交易概述 │
│ │ 1、交易基本情况 │
│ │ 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2026年1月30日与 │
│ │江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）、上海保隆汽车科技（安徽）有限公│
│ │司（以下简称“保隆科技”）、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司（以下简称“凯晟动力”）│
│ │、嘉兴创荣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创荣”）、嘉兴上汽创永股权│
│ │投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创永”）、浙江奕隆机电有限公司（以下简称│
│ │“浙江奕隆”）、嘉兴群科荟科技有限公司（以下简称“群科荟”）共同签订了《定向减资│
│ │协议》（以下简称“减资协议”），根据减资协议的约定，江苏奕隆通过定向减少注册资本│
│ │的方式回购公司持有的江苏奕隆4.4125%的股权，股权的回购对价为人民币3022.5625万元。│
│ │回购完成后，公司不再持有江苏奕隆股权。根据减资协议约定，本次取得的全部回购价款30│
│ │22.5625万元须投资至浙江奕隆，后续公司将与浙江奕隆及相关方签订投资协议，并根据相 │
│ │关法律、行政法规和规范性文件，对投资协议的签订事项及时履行信息披露义务。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│2622.20万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │长春富奥万安制动控制系统有限公司│标的类型 │股权 │
│ │40%股权 │ │ │
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│买方 │浙江万安科技股份有限公司 │
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│卖方 │富奥汽车零部件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易的概况 │
│ │ 1、交易的基本情况 │
│ │ 为提高公司整体经营决策效率，实现公司经营效益最大化，浙江万安科技股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”或“万安科技”）拟通过公开摘牌方式购买富奥汽车零部件股份有限公│
│ │司（以下简称“富奥股份”）持有的长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称“富奥│
│ │万安”）40%股权。本次交易完成后，公司持有富奥万安100%股权，交易底价为2622.20万元│
│ │。 │
│ │ 近日，富奥万安已办理完成股权转让登记手续，本次转让完成后，公司持有富奥万安10│
│ │0%的股权。同时公司将长春富奥万安制动控制系统有限公司更名为吉林万安汽车控制系统有│
│ │限公司，取得了长春市市场监督管理局汽车经济技术开发区分局颁发的营业执照（统一社会│
│ │信用代码：91220101MA0Y39YPXH）。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │万安集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付租赁费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
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│关联方 │浙江奕隆机电有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华纬科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万安环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取工业电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │万安集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付租赁费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江奕隆机电有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华纬科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万安环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取工业电费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其实际控制人为公司实际控制人亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华纬科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第│
│ │二十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。│
│ │公司全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司（以下简称“萬安北美投资”）与华纬│
│ │科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）全资孙公司金晟實業投資有限公司（以下简称│
│ │“金晟實業投资”）拟按持股比例共同出资，通过JINSHENGMEXICOINDUSTRIALS.deR.L.deC.│
│ │V.（以下简称“金晟墨西哥”）收购三菱制钢株式会社（MITSUBISHISTEELMFG,CO.,LTD.） │
│ │持有的MSSC墨西哥制造有限公司（MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.V.，以下简称“标的公司”）│
│ │99.99%的股权（标的公司股权整体作价为660万美元，收购完成后金晟墨西哥、崋緯控股（ │
│ │香港）有限公司分别持有标的公司99.99%、0.01%的股权）。 │
│ │ 其中，金晟墨西哥由萬安北美投资与金晟實業投資共同投资设立（其中金晟實業投资持│
│ │股65%，萬安北美投资持股35%）。公司按照持股比例以自有资金投资231万美元，折合人民 │
│ │币约1,591.59万元（具体以实际出资为准）。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司控股股东万安集团有限公司持有浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽│
│ │基金”）90.75%的股权，万泽基金持有华纬科技4.48%的股权，华纬科技为公司关联法人。 │
│ │金晟實業投資为华纬科技全资孙公司，萬安北美投资为公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同驭汽车科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏奕隆机电科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华纬科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万安环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付租赁费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽万安环境科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方收取工业电费 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一为其实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品配件 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │诸暨市万航机械科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一为其实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品配件 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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万安集团有限公司 4500.00万 8.67 20.46 2026-06-23
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合计 4500.00万 8.67
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-06-10 │质押股数(万股) │4500.00 │
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│质押占所持股(%) │20.45 │质押占总股本(%) │8.67 │
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│股东名称 │万安集团有限公司 │
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│质押方 │浙商证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年06月09日万安集团有限公司质押了4500万股给浙商证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-23│股权质押
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东万安集团有限
公司（以下简称“万安集团”）关于其持有的公司部分股份解除质押的通知。
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2026-06-09│其他事项
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1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2026年6月8日（星期一）下午14：30
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2026-06-09│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及规
范性文件的规定，公司决定按照法定程序进行董事会换届选举。
公司于2026年6月8日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举唐胜男女士
为公司第七届董事会职工代表董事，唐胜男女士将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共
同组成公司第七届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满
之日止。
上述职工代表董事符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一。
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2026-05-23│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决定于20
26年6月8日（星期一）召开公司2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将
本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2026年5月22日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2026年第
二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年6月8日召开公司2026年第二次临时股东会，本次
股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年6月8日下午14:30
2、网络投票时间：2026年6月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年6月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的时间为2026年6月8日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602
会议室；
（七）股权登记日：2026年6月3日
（八）本次会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止2026年6月3日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理
人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-16│其他事项
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万安智驱、上海万捷均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%的股权
。根据万安智驱、上海万捷《公司章程》，结合万安智驱、上海万捷实际经营情况，决定向股
东进行利润分配。因此，该分红事项不会影响公司2026年度整体经营业绩。
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2026-05-09│其他事项
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一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》等有关法律、
法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-17│其他事项
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为了进一步完善浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司《公司章程》《董事会专门
委员会实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）
等相关规定，结合公司的实际经营情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了公司2026年
度董事、高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。本次
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的公司薪酬与
绩效考核管理的相关制度执行，不领取董事津贴。
独立董事津贴7.2万元/人.年，按季度发放，于公司股东会决议通过之当月执行。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履
职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和
个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
四、其他说明
1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬经审批后按规定发
放，以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税
、各类社会保险、住房公积金等费用。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定
执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《
公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。
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2026-04-17│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第
三十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司董事会同意续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议通过
，现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有从事证券业务相关审计资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的各项报
告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专
业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性，公司董事会拟续聘立
信为公司2026年度审计机构，期限一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户30家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-04-17│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易
所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司及下属子公司截至2025年12月31日合
并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，基于谨慎性原则，对预计存
在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提资产减值准备事项需履行信息披
露义务，无需提交董事会及股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》相关会计政策的规定，为公允反映公司各类资产的价值，基于谨慎
性原则，对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值测试，经过确认或计量，计提了资产减
值准备。
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2026-04-17│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案》，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-04-17│委托理财
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为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2026年4月15日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购
买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（以下统称“公司”）
可使用不超过人民币20000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以
滚动使用，自股东会审议通过之日起一年内有效。现将详细情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用闲
置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
（二）投资额度
公司使用额度不超过人民币20000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可
以滚动使用。
此议案需提交2025年度股东会审议批准。
（三）合作单位限定
境内银行，包括国有商业银行、股份制商业银行及非银行金融机构（如证券公司等）。
（四）投资品种和期限
1、公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的理财产品。
2、为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好
的理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如证券公司等）发行的理财产品等；
3、不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
（五）资金来源
上述用来购买理财产品的人民币20000万元资金为公司闲置自有资金。
（六）决议有效期
自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
（七）公司购买的理财产品的受托方，与公司不存在关联关系。
（八）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具
体购买事宜。
（九）信息披露
公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，
披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围
、预计的年化收益率（如有）、风险控制措施等。
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2026-04-17│对外担保
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（一）担保事项基本情况
1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司浙江万安
智驭汽车控制系统有限公司（以下简称“万安智驭”）提供担保情况如下：
（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13000万元人民币综合授信额度提供抵押担保
、保证担保；
（2）向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（3）向民生银行股份有限公司绍兴分行申请4500万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（4）向兴业银行股份有限公司绍兴分行申请5000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（5）向招商银行股份有限公司绍兴分行申请5000万元人民币综合授信额度提供保证担保
。
2、公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称“万安智驱”）提
供担保情况如下：
（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（2）向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3000万元人民币综合授信额度提供保
证担保。
3、公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司（以下简称“智轩兴”）提供担保
情况如下：
（1）向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2000万元人民币综合授信额度提供保证担保
。
担保协议的主要内容
为万安智驭、万安智驱、智轩兴向银行申请授信提供担保；目前未签订授信担保协议，将
在股东会审议通过后签署相关协议。
为满足万安智驭、万安智驱、智轩兴企业发展的需要，解决经营流动资金需求，公司为万
安智驭、万安智驱、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司
子公司，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
董事会意见
经审议，公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司智轩兴办理银行授信提供担
保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的
需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担
保。
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2026-04-17│其他事项
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1、交易概况：
为提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，更好地维护公司及全体股东
的利益，公司及控股子公司拟开展不超过5亿元人民币（或等值外币）外汇套期保值业务，交
易品种包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、远期外汇买卖、人民币外汇期
权等外汇衍生产品业务。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用
。
2、审议程序：公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，会议审议通过了《
关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原
则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、操作风险、履约风险、回款预
测风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、外汇套期保值业务的概述
1、交易目的：
随着浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的进一步深入和海
外业务的拓展，公司外汇收支规模亦同步增长。鉴于国际经济、金融环境波动等因素影响，全
球货币汇率、利率波动的不确定性增强。公司（含子公司）本次开展外汇套期保值业务，是为
了有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险。公司将严格按照相关规定
及流程，进行套期保值业务操作及管理。
2、交易期限与额度
公司（含子公司）开展额度不超过5亿元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务，授
权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度
，上述额度可以在自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用。
3、交易品种
包括但不限于远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇掉期、远期外汇买卖、人民币外汇期权
等外汇衍生产品业务。
4、交易平台
具备外汇衍生品交易资质的银行等金融机构。
5、资金来源
公司（含子公司）使用自有资金进行套期保值业务。
6、可行性分析
开展外汇套期保值业务是基于日常经营活动需要，符合公司规避风险、防范风险要求，符
合国家相关政策及法律规定。
二、审议程序
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，并提请公司董事会授权公
司财务负责人审批公司及下属子公司外汇套期保值业务方案，授权公司财务负责人签署外汇套
期保值业务相关合同，授权期限为自公司股东会批准之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审
议。
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2026-04-17│银行授信
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公司2026年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币160000万元（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票
贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公
司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。
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2026-04-17│吸收合并
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一、吸收合并事项概述
为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，简化内部核算，提高管理水平，降低营运成
本，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过整体吸收合并的方式对全资子公
司浙江安郅科技有限公司（以下简称“安郅科技”）进行吸收合并。吸收合并后，公司存续经
营，安郅科技的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于吸收合并全资
子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并尚需提交公司股
东会审议批准。
二、被合并方的基本情况
（1）名称：浙江安郅科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91330681MACPJ7RKXF
（3）住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖中路3号-1
（4）法定代表人：陈锋
（5）注册资本：13190.825688万元人民币
（6）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（7）成立时间：2023年6月29日
（8）经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；电
子专用材料制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品研发；五金产品批发；高性能
有色金属及合金材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-04-17│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议决定于2026
年5月8日（星期五）召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次年度
股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2025年年度股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2026年4月15日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2025年年度
股东会的议案》，会议决定于2026年5月8日召开公司2025年年度股东会，本次股东会会议的召
开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-03│对外投资
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一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》。公司
全资孙公司萬安科技（香港）北美投資有限公司（以下简称“萬安北美投资”）与华纬科技股
份有限公司（以下简称“华纬科技”）全资孙公司金晟實業投資有限公司（以下简称“金晟實
業投资”）拟按持股比例共同出资，通过JINSHENGMEXICOINDUSTRIALS.deR.L.deC.V.（以下简
称“金晟墨西哥”）收购三菱制钢株式会社（MITSUBISHISTEELMFG,CO.,LTD.）持有的MSSC墨
西哥制造有限公司（MSSCMFGMEXICANA,S.A.DEC.V.，以下简称“标的公司”）99.99%的股权（
标的公司股权整体作价为660万美元，收购完成后金晟墨西哥、崋緯控股（香港）有限公司分
别持有标的公司99.99%、0.01%的股权）。
其中，金晟墨西哥由萬安北美投资与金晟實業投資共同投资设立（其中金晟實業投资持股
65%，萬安北美投资持股35%）。公司按照持股比例以自有资金投资231万美元，折合人民币约1
591.59万元（具体以实际出资为准）。
2、关联关系
公司控股股东万安集团有限公司持有浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基
金”）90.75%的股权，万泽基金持有华纬科技4.48%的股权，华纬科技为公司关联法人。金晟
實業投資为华纬科技全资孙公司，萬安北美投资为公司全资孙公司，金晟實業投資为萬安北美
投资关联法人。本次交易构成关联交易。关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全回避表决。
陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。
3、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董
事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境
外主管机关的审批或登记。
二、交易对方介绍
1、公司名称：金晟實業投資有限公司
2、英文名称：JinshengIndustrialInvestmentLimited
3、企业类型：有限公司
4、成立日期：2024年10月8日
5、注册地址：Room707,FortressTower,250King’sRoad,NorthPointHongKong
6、法定代表人：金雷
7、注册资本：50000港币
10、最近一期（2025年12月31日）财务数据（未经审计）：
11、金晟實業投資有限公司非失信被执行人。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：MSSC墨西哥制造有限公司
2、成立日期：2016年3月1日
3、注册资本：525178千墨西哥比索
4、经营地址：CircuitoProf.EnriqueOlivaresSantanaManzana2Lote5ParqueIndustrialF
INSAAguascalientes,AGSPO20393.Mexico
5、经营范围：汽车用卷簧、稳定杆的生产与销售
6、股权架构：三菱制钢株式会社99.99%；ADACHIYASUHIRO0.01%
五、出资方式
按照金晟墨西哥的持股比例，公司全资孙公司萬安北美投资与华纬科技全资孙公司金晟實
業投資按持股比例出资；本次投资以货币方式出资，资金为公司自有资金。
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2026-03-19│增资
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一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子
公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）增资2800.00万元，控股
子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）向万安智晟增资5200.00万元
，本次增资完成后，公司持有万安智晟32.22%的股权，安徽万安持有万安智晟62.22%的股权。
2、审议程序
公司于2026年3月17日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向控股子公
司增资的议案》，本次增资事项不需要经过公司股东会批准。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
二、万安智晟基本情况
1、公司名称：安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司
2、注册资本：壹亿元整
3、注册地址：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区振宁路（盛隆公司内）
4、类型：其他有限责任公司
5、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；
汽车零配件零售；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；摩托车及零配件批发；摩托车及
零配件零售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；农业机械制造；农业机械销售
；塑料制品制造；塑料制品销售；黑色金属铸造；有色金属铸造；货物进出口（除许可业务外
，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）
，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
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2026-03-18│委托理财
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第六届董事会第
十七次会议、第六届监事会第十五次会议、2025年5月19日召开了2024年度股东大会，审议通
过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元
的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日
起一年内有效。
公司全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司（以下简称“万安智驱”）使用闲置
自有资金2000万元向浙商银行绍兴诸暨支行购买理财产品。公司控股孙公司广西万安汽车底盘
系统有限公司（以下简称“广西万安”）使用闲置自有资金1000万元向浙商银行绍兴诸暨支行
购买理财产品，使用闲置自有资金1500万元向建设银行柳州支行购买理财产品，详细内容请参
见公司2026年2月14日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有
资金购买理财产品的进展公告》（编号2026-010）。
一、本次赎回银行理财产品情况
近日，公司全资子公司万安智驱对浙商银行绍兴诸暨支行的理财产品进行了赎回，取得理
财收益17222.22元，本金及收益合计20017222.22元。
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2026-02-28│委托理财
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开了第六届董事会第
十七次会议、第六届监事会第十五次会议、2025年5月19日召开了2024年度股东大会，审议通
过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20000万元
的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日
起一年内有效。
公司使用闲置自有资金5000万元向交通银行绍兴诸暨店口支行购买理财产品，详细内容请
参见公司2026年2月14日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自
有资金购买理财产品的进展公告》（编号2026-010）。
一、本次赎回银行理财产品情况
近日，公司对交通银行绍兴诸暨店口支行的理财产品进行了赎回，取得理财收益34931.51
元，本金及收益合计50034931.51元
公司与交通银行绍兴诸暨店口支行无关联关系。
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2026-02-27│其他事项
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1、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2026年2月26日（星期四）下午14：30
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2026-01-31│增资
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一、本次交易概述
1、交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2026年1月30日与江
苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）、上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（
以下简称“保隆科技”）、凯晟动力技术（嘉兴）有限公司（以下简称“凯晟动力”）、嘉兴
创荣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创荣”）、嘉兴上汽创永股权投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴创永”）、浙江奕隆机电有限公司（以下简称“浙江奕隆
”）、嘉兴群科荟科技有限公司（以下简称“群科荟”）共同签订了《定向减资协议》（以下
简称“减资协议”），根据减资协议的约定，江苏奕隆通过定向减少注册资本的方式回购公司
持有的江苏奕隆4.4125%的股权，股权的回购对价为人民币3022.5625万元。回购完成后，公司
不再持有江苏奕隆股权。根据减资协议约定，本次取得的全部回购价款3022.5625万元须投资
至浙江奕隆，后续公司将与浙江奕隆及相关方签订投资协议，并根据相关法律、行政法规和规
范性文件，对投资协议的签订事项及时履行信息披露义务。
2、审议程序
公司于2026年1月30日召开第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于对江苏
奕隆减资并对浙江奕隆增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
相关规定，本次交易事项无需股东会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2026-01-31│对外担保
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（一）担保事项基本情况
1、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司安徽万安
汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）提供担保情况如下：
（1）向中信银行股份有限公司合肥蜀山支行申请10000万元人民币综合授信额度提供保证
担保；
（2）向杭州银行股份有限公司长丰支行申请10000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（3）向中国光大银行股份有限公司合肥分行申请10000万元人民币综合授信额度提供保证
担保；
（4）向中国民生银行股份有限公司长丰支行申请10000万元人民币综合授信额度提供保证
担保；
（5）向徽商银行股份有限公司合肥城隍庙支行申请8000万元人民币综合授信额度提供保
证担保；
（6）向招商银行股份有限公司合肥分行申请8000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（7）向广发银行股份有限公司合肥肥西支行申请10000万元人民币综合授信额度提供保证
担保；
（8）向上海浦东发展银行股份有限公司合肥经开区支行申请10000万元人民币综合授信额
度提供保证担保；
2、公司为控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）提供担
保情况如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司柳州分行申请5000万元人民币综合授信额度提供保证
担保；
（2）向中信银行股份有限公司南宁分行申请7000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（3）向招商银行股份有限公司柳州分行申请3000万元人民币综合授信额度提供保证担保
；
（4）向桂林银行股份有限公司柳州分行申请3000万元人民币综合授信额度提供保证担保
。
3、公司为控股孙公司安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“万安智晟”）提
供担保情况如下：
（1）向上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行申请3000万元人民币综合授信额度提供
保证担保；
（2）向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行申请3000万元人民币综合授信额度提供保证
担保。
4、公司为控股孙公司安徽盛隆铸业有限公司（以下简称“盛隆铸业”）提供担保情况如
下：
（1）向徽商银行股份有限公司宣城宁国支行申请3000万元人民币综合授信额度提供保证
担保。
5、公司为控股子公司陕西万安汽车零部件有限公司（以下简称“陕西万安”）提供担保
情况如下：
（1）向招商银行股份有限公司西安未央路支行申请2000万元人民币综合授信额度提供保
证担保。
6、公司为控股子公司浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称“博胜供应链”）提供担
保情况如下：
向民生银行股份有限公司绍兴分行申请3000万元人民币综合授信额度提供保证担保。
三、担保协议的主要内容
为安徽万安、广西万安、万安智晟、盛隆铸业、陕西万安、博胜供应链向银行申请授信提
供担保；目前未签订授信担保协议，将在股东会审议通过后签署相关协议。
为满足安徽万安、广西万安、万安智晟、盛隆铸业、陕西万安、博胜供应链企业发展的需
要，解决经营流动资金需求，公司为安徽万安、广西万安、万安智晟、盛隆铸业、陕西万安、
博胜供应链向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求，被担保对象为公司子公司、孙公司
，且具有良好的偿债能力，该担保不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
四、董事会意见
经审议，公司为控股子公司安徽万安、陕西万安、博胜供应链、控股孙公司广西万安、万
安智晟、盛隆铸业办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资
成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为安徽万安、广西万安、万安智晟、盛
隆铸业、陕西万安、博胜供应链向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。
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2026-01-31│银行授信
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浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第二
十七次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司2026年向上述各家银行申请的授信敞口额度总计为人民币108000万元（最终以各家银
行实际审批的授信敞口额度为准），授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
商票贴现、信用证、贸易融资等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授
权公司董事长全权代表公司签署上述授信敞口额度内的一切授信文件。
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2026-01-31│其他事项
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一、概述
为进一步优化浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理架构，提高管理水平
，降低营运成本，公司于2026年1月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司合肥万安汽车底盘系统有限公司（以下简
称“合肥万安”），公司通过安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）间接持
有合肥万安72.01%股权；拟注销控股子公司北京万晟汽车底盘系统有限公司（以下简称“北京
万晟”）,公司通过安徽万安汽车零部件有限公司间接持有北京万晟72.01%股权。并授权公司
管理层，按照相关法律法规和要求办理相关注销事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次事项无需提交公司
股东会审议。不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-01-31│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定于20
26年2月26日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现
将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2026年1月30日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》，会议决定于2026年2月26日召开公司2026年第一次临时股东会，本
次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年2月26日下午14:30
2、网络投票时间：2026年2月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2026年2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的时间为2026年2月26日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602
会议室；
（七）股权登记日：2026年2月13日
（八）本次会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截止2026年2月13日下午交易结
束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表
决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托
书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-12-27│对外投资
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一、本次交易概述
1、交易基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“万安科技”）于2025年12月26日与严
文一女士签订了《关于浙江瑞溪电子科技有限公司的股权转让协议》（以下简称“转让协议”
）。根据转让协议，严文一女士将持有的浙江瑞溪电子科技有限公司（以下简称“瑞溪电子”
）的1.5%的股权转让给公司，股权的转让价格为人民币4614830元。
同日，公司与瑞溪电子、上海上汽创远创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“上汽方”
）、浙江哲琪投资控股集团有限公司、张忠良、宁波市聚汇溪企业管理咨询合伙企业（有限合
伙）、宁波市拓哲瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、俞强共同签订了《关于浙江瑞溪电
子科技有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）和《关于浙江瑞溪电子科技有限公司
之投资人协议》（以下简称“投资人协议”），按照投资协议的约定，公司以增资形式向瑞溪
电子投资人民币1500万元，在股权转让和增资完成后，公司持有瑞溪电子4.8872%的股权。
2、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本次对外投资属于公司
董事长审批权限范围内事项，无需提交公司董事会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-10-18│其他事项
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第十
七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，
公司同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，该议
案已经公司2024年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2025年4月11日、5月20日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》、《2024年年
度股东大会决议公告》。
一、签字会计师变更情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，原指派凌燕女士、施杰
先生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会
计师。鉴于原签字注册会计师施杰先生因工作调整，现改派顾肖达先生、杨康先生接替施杰先
生作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计
师，继续完成公司2025年度审计相关工作。变更后的签字注册会计师为凌燕女士、顾肖达先生
、杨康先生。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
顾肖达先生，2022年成为中国注册会计师，自2016年起开始从事上市公司审计工作，先后
为多家上市公司提供服务，2022年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业
胜任能力。
杨康先生，2023年成为中国注册会计师，自2017年起开始从事上市公司审计工作，先后为
多家上市公司提供服务，2023年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，具备专业胜
任能力。
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2025-10-10│收购兼并
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1、公司拟通过报名参与吉林长春产权交易中心（集团）有限公司挂牌交易的方式购买富
奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥股份”）持有的长春富奥万安制动控制系统有限
公司（以下简称“富奥万安”）40%股权，交易底价为2622.20万元。
2、公司于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于拟以
公开摘牌方式购买控股子公司部分股权的议案》，本次交易无需提交公司股东会审议。
3、该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
4、本次交易完成后，公司持有富奥万安100%股权。公司合并报表范围不会发生变化。
5、公司能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易的概况
1、交易的基本情况
为提高公司整体经营决策效率，实现公司经营效益最大化，浙江万安科技股份有限公司（
以下简称“公司”或“万安科技”）拟通过公开摘牌方式购买富奥汽车零部件股份有限公司（
以下简称“富奥股份”）持有的长春富奥万安制动控制系统有限公司（以下简称“富奥万安”
）40%股权。本次交易完成后，公司持有富奥万安100%股权。
2、审议程序
公司于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于拟以公
开摘牌方式购买控股子公司部分股权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
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2025-10-10│对外投资
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浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第六届董事会第
二十四次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资的情况
如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
公司于2025年10月9日，与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万
安”）、控股孙公司广西万安汽车底盘系统有限公司（以下简称“广西万安”）签订了《公司
与安徽万安、广西万安之合资协议》，公司、安徽万安和广西万安三方共同投资，在湖北省武
汉市设立一家合资公司：湖北万安汽车底盘系统有限公司（简称“合资公司”，暂定名，具体
以登记机关核准为准），公司以货币资金出资6000万元，占合资公司注册资本的40%，安徽万
安以货币资金出资6000万元，占合资公司注册资本的40%，广西万安以货币资金出资3000万元
，占合资公司注册资本的20%。
2、本次投资所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事
会审批权限范围内，公司于2025年10月9日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《
关于对外投资设立合资公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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