资本运作☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-31│ 17.11│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 8.01│ 5.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 17.37│ 5.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│新标准券 │ 800.01│ ---│ ---│ 763.29│ 2.20│ 人民币│
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│科创指基 │ 103.20│ ---│ ---│ 2.29│ 12.87│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│格力电器 │ 74.49│ ---│ ---│ 0.45│ -2.59│ 人民币│
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│银轮股份 │ 64.59│ ---│ ---│ 151.46│ 25.20│ 人民币│
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│恒生科技 │ 46.27│ ---│ ---│ 28.81│ 0.69│ 人民币│
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│双林股份 │ 6.81│ ---│ ---│ 8.32│ -1.49│ 人民币│
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│珂玛科技 │ 1.09│ ---│ ---│ 0.91│ 17.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│世纪华通 │ 0.17│ ---│ ---│ 6180.68│ -920.53│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 2.21亿│ ---│ 2.26亿│ 102.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车中冷器生产线│ 7619.20万│ ---│ 7619.21万│ 100.00│ 61.79万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注塑件生产基地二期│ 4015.30万│ ---│ 3815.18万│ 95.02│ 92.63万│ 2016-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车中冷器生产线│ 1.05亿│ ---│ 7619.21万│ 100.00│ 61.79万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车空调冷凝器、│ 2.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│蒸发器生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京弘润天源基因生│ 2.32亿│ 2.97亿│ 2.97亿│ 127.99│ 52.85万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ 1.70亿│ 1.98亿│ 1.98亿│ 116.01│ 35.18万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注塑件二期技改项目│ ---│ ---│ 3815.18万│ 95.02│ 92.63万│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ ---│ 2.97亿│ 2.97亿│ 127.99│ 52.85万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金补充流动资│ ---│ 1079.21万│ 1079.29万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│《远去的恐龙》大型│ 4.04亿│ 1134.49万│ 4.10亿│ 101.46│ -1.48亿│ 2017-12-31│
│科幻演出项目 │ │ │ │ │ │ │
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│《印象·沙家浜》驻│ 1.70亿│ ---│ 15.75万│ ---│ ---│ ---│
│场实景演出项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ ---│ 1.98亿│ 1.98亿│ 116.01│ 35.18万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京弘润天源基因生物技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │36%的股权 │ │ │
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│买方 │广西德天厚投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南宁八菱科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易标的为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）所持参股公司北京弘润天源基│
│ │因生物技术有限公司（以下简称北京弘天或标的公司）36%的股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（出让方）：南宁八菱科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：广西德天厚投资有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：北京弘润天源基因生物技术有限公司 │
│ │ 丁方：海南弘润天源基因生物技术有限公司 │
│ │ 戊方：广西万厚商贸有限公司 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │重庆八菱汽车配件有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │重庆八菱汽车配件有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
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│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨竞忠 4300.00万 15.18 64.73 2023-05-24
王安祥 2422.51万 8.55 100.00 2021-03-24
顾瑜 2347.70万 8.29 95.09 2025-09-10
陆晖 1356.18万 4.79 --- 2019-04-25
黄志强 700.00万 2.47 46.36 2020-02-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.11亿 39.28
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │2347.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │95.09 │质押占总股本(%) │8.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾瑜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司梧州分行 │
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│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月08日顾瑜质押了2347.7万股给中国银行股份有限公司梧州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南宁八菱科│安徽八菱汽│ 103.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-27│其他事项
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一、职工代表董事换届选举相关情况
因南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，依据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，
公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代
表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年6月26日召开第七届职工代表大会第一次会议，经全体参会职工代表民主投
票表决，同意选举李汉敏先生为公司第八届董事会职工代表董事。李汉敏先生将与公司2026年
第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八
届董事会一致。李汉敏先生简历见附件。
李汉敏先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事
任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会未出现提案被否决的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年6月26日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年6月26日9:15至15:00的任意时间。2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道
东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-06-11│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于20
26年6月26日（星期五）14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关
于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于1名激励对象因个人原因离
职，已不具备激励对象资格，公司董事会决定注销该离职人员在第一期股票期权激励计划首次
授予环节获授但尚未行权的3万份股票期权，以及在第二期股票期权激励计划首次授予环节获
授但尚未行权的2万份股票期权。具体内容详见公司2026年5月19日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第
一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权已于2026年5月20
日注销完毕。
本次股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，以及公司《第一
期股票期权激励计划（草案）》《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，注销原因、数
量合法有效，办理流程合规。本次期权注销不会影响公司第一期、第二期股票期权激励计划的
正常实施，亦不会对公司股本结构产生影响。
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2026-05-19│价格调整
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（一）调整事由
2026年4月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》；2026年5月12日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022
）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283331157股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登
记日为2026年5月18日，除权除息日为2026年5月19日。
依据《管理办法》及公司《激励计划》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象获
授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应调整。
（二）调整方法
派息调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述方法，公司2025年年度权益分派实施完成后，本激励计划股票期权行权价格调整
为：P＝6.3-0.05＝6.25元/份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第三次临时股东会已授权董事会办理该等事宜，
无需再提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴
于激励对象离职，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八
菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激
励计划》）相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会决定注销离职人员在
公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予环节获授但尚未行权的3
万份股票期权。现将相关事项公告如下：（一）股权激励计划概况
本激励计划采用股票期权（以下简称“期权”）作为激励工具，标的股票来源为公司向激
励对象定向发行的人民币普通股（A股）。本激励计划期权授予总量合计1000万份，其中：202
5年5月19日，公司完成首次授予股权850万份，对应激励对象108人；2025年8月11日，公司完
成预留期权授予150万份，对应激励对象13人。本激励计划股票期权初始行权价格为5.5元/份
，经公司历次权益分派事项调整后，现行行权价格为5.25元/份，预留授予期权行权价格与首
次授予期权行权价格保持一致。
（二）已履行的决策与审批程序
1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年4月18日
召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《南宁八菱科技股份
有限公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股
票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本激励
计划相关事项出具核查意见，律师出具法律意见书。
2.2025年4月19日至4月28日，公司通过官网公示首次授予激励对象名单，公示期满无异议
。2025年4月30日，公司披露《监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》《董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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2026-05-19│其他事项
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1.公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予期权第一个行权期
已满足行权条件，符合行权资格的激励对象共107名，本次可行权期权数量为423.5万份，行权
价格经权益分派调整后为5.25元/份。
2.本次行权采用自主行权模式，公司需在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成相关手续后，方可开展实际行权操作，届时公司将另行公告，敬请投资者留
意。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。南宁八菱科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》。依据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科技股份有限公司第
一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激励计划》）相关规定，
结合公司2025年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划首次授予期权第一个行
权期行权条件已成就。
（一）股权激励计划概况
本激励计划采用股票期权（以下简称“期权”）作为激励工具，标的股票来源为公司向激
励对象定向发行的人民币普通股（A股）。本激励计划期权授予总量合计1000万份，其中首次
授予850万份，预留授予150万份。其中。
1.期权简称：八菱JLC1
2.期权代码：037906
3.首次授权日：2025年5月19日
4.首次授予登记完成日：2025年6月25日
5.首次授予登记数量：850万份
6.首次授予登记人数：108人
7.行权价格：初始行权价格为5.5元/份，经公司历次权益分派调整后，现行行权价格为5.
25元/份
（二）已履行的决策与审批程序
1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年4月18日
召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《南宁八菱科技股份
有限公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股
票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本激励
计划相关事项出具核查意见，律师出具法律意见书。
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2026-05-19│价格调整
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公
司已实施2025年年度权益分派，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（
以下简称《激励计划》）相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会对公司
第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行相应调整。
（一）调整事由
2026年4月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》；2026年5月12日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022
）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283331157股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登
记日为2026年5月18日，除权除息日为2026年5月19日。
依据《管理办法》及公司《激励计划》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象获
授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股或派息等事项，需对股票期权行权价格进行相应调整。
（二）调整方法
派息调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述方法，公司2025年年度权益分派实施完成后，本激励计划股票期权行权价格调整
为：P＝5.3-0.05＝5.25元/份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会办理该等事宜
，无需再提交股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因
激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱
科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，
以及公司2025年第三次临时股东会授权，董事会决定注销离职人员在公司第二期股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予环节已获授但尚未行权的2万份股票期权。
根据公司《激励计划》规定，激励对象发生离职情形（包括主动辞职、合同到期不再续约
、因违法违规被公司解聘等）的，自离职之日起，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司予以注销。
截至本公告披露日，本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格。根据公司2025年第三次临时股东会授权，董事会决定注销该离职人员在
本激励计划首次授予环节已获授但尚未行权的2万份股票期权。
本次期权注销完成后，本激励计划首次授予激励对象人数由143人调整为142人，首次授予
股票期权数量由850万份调整为848万份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第三次临时股东会已授权董事会办理该等事宜，
无需再提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
（一）会议基本情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年4月28日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年4月28日9:15至15:00的任意时间。
2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-03-28│其他事项
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为客观、真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计相关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025
年12月31日的相关资产开展减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值
准备，并对其他权益工具投资和交易性金融资产确认公允价值变动。
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2026-03-28│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月28日（星期二）14:30在
公司三楼会议室召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后，方可正式实施。
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2026-03-28│委托理财
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1.投资种类：本次拟购买安全性较高、风险较低且流动性较好的理财产品。
2.投资金额：拟使用最高额度不超过人民币2.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资
，该额度内资金可滚动使用。
3.特别风险提示：尽管公司将严格评估、审慎筛选高安全性、低风险的投资品种，但金融
市场受宏观经济因素影响较大，本次投资存在受市场波动影响的可能性，敬请投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
结合公司及下属子公司闲置自有资金的实际状况，为提升资金使用效率，在不影响公司主
营业务发展、保障日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金适
度购买理财产品，争取增加资金收益，为公司及全体股东创造更大价值。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币2.3亿元。在上
述额度及投资有效期内，资金可循环滚动使用，投资所获收益可进行再投资，且期限内任一时
点的交易金额（含收益再投资金额）不得超过该最高额度。
（三）投资方式
本次闲置资金主要用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等正规金融机构发
行的安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品。
（四）投资期限
本次理财产品投资的有效期自公司董事会审议通过本事项之日起1年内。
（五）资金来源
本次投资的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在上述投资额度范围内行使本次理财产品投资的决策权并签署相关
法律文件，具体包括根据公司资金状况、金融市场行情确定具体投资产品、投资金额、投资期
限及签署相关协议等事宜。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部
门承担日常操作与管理职责。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第十九次会议，于2026年3月27日召开
第七届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易
。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年1—9月财务会计报表已由会计师事务所审计，2025年度业绩预告相关财务数据
尚未经会计师事务所审计；公司已就本次业绩预告相关事宜与会计师事务所开展预沟通，双方
就本次业绩预告相关事项不存在重大分歧。
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2025-12-31│重要合同
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1.本次交易标的为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）所持参股公司北京弘润天
源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天或标的公司）36%的股权。
2.本次签署的《股权转让框架协议书》（以下简称本协议）系各方就前期历史协议后续履
行事宜达成的框架性约定。本次股权转让的交易方案、交易价格等核心条款，需依据相关案件
后续进展进一步明确，最终以各方正式签订的《股权转让协议》为准。本次交易后续若有重大
进展，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行相应决策程序及信息披露义
务。
3.鉴于本次股权转让尚处于筹划阶段，公司于2025年12月29日收到的6500万元诚意金暂不
计入公司2025年度损益。本次交易对公司未来年度财务状况和经营成果的具体影响，取决于后
续正式《股权转让协议》的签署、交易实施及执行情况，现阶段具有较大不确定性，暂无法准
确预估。
特别提示以下案件进展相关的不确定性风险：1.海南弘润天源基因生物技术有限公司（以
下简称海南弘天）诉广州银行股份有限公司珠江支行1.5亿元质押合同纠纷案（以下简称1.5亿
元案）仍处于二审审理过程中，该案终审判决结果存在不确定性，案件最终判决结果直接影响
相关款项追回及本次交易对价的确定；2.海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行1.46亿元
质押合同纠纷案（以下简称1.46亿元案）虽已有最高人民法院的生效判决且已申请强制执行，
但尚未获得任何回款，回款时间、回款金额均存在不确定性；3.上述两起案件与已执行完毕的
海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行1.7亿元质押合同纠纷案（以下简称1.7亿元案）存
在关联性，若1.46亿元案未能执行回任何款项、1.5亿元案未能最终确认担保合同无效，1.7亿
元案的生效判决存在被撤销的风险，进而导致海南弘天已收到的1.03亿元执行案款存在被执行
回转的风险，进而可能导致本次支付的6500万元诚意金需退回，交易推进存在中断风险。敬请
广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
本次签署的《股权转让框架协议书》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。
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2025-12-31│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第七届董事会第二十
二次会议，于2025年9月12日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）为公司2025
年度财务审计和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年8月28日披露在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-077）。
近日，公司收到大信所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2025年度财务审计和内部
控制审计项目合伙人及签字注册会计师变更函》。现将本次审计项目合伙人及签字注册会计师
变更的相关情况公告如下：
一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况
大信所作为公司2025年度审计机构，原指派郭义喜先生担任本次审计项目合伙人及签字注
册会计师，负责为公司提供2025年度审计服务。现因工作调整，大信所指派陈丽华先生接替郭
义喜先生，担任公司2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师，继续推进相关审计工作。
本次变更后，大信所为公司提供2025年度审计服务的核心人员信息如下：
项目合伙人：陈丽华
签字注册会计师：陈丽华、卢红
质量控制复核人：郝学花
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2025-12-06│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高
新大道东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
3．会议的召开方式：现场会议与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长顾瑜女士。
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份94930061股，占公司股份
总数的33.5050%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共148人，代表股份21539055
股，占公司股份总数的7.6021%。
综上，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共159人，代表股份11646
9116股，占公司股份总数的41.1071%。
2．中小股东出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共152人，代表公司股份22622217股，占公司股份
总数的7.9844%。
3．其他人员出席的情况
公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师
出席了本次股东会并进行见证。
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2025-11-19│对外担保
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一、担保情况概述
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日召开第七届董事会第二十
四次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案》。由
于项目建设需要，公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）拟向中国
建设银行股份有限公司芜湖市分行（以下简称建设银行）申请总额不超过2亿元人民币的项目
贷款，用于“新能源汽车配件智能生产基地项目”建设，贷款期限不超过96个月（具体以与银
行签订的合同为准），并以其名下自有资产进行抵押担保，同时由公司为上述贷款提供连带责
任保证担保。董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内办理本次融资担保相关手续
，并签署相关合同及其他法律文件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公
司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1.企业名称：安徽八菱汽车科技有限公司
2.统一社会信用代码91340208MADTURJQ8A
3.法定代表人：顾瑜
4.注册资本：5000万元人民币
5.成立日期：2024年08月08日
6.注册地址：安徽省芜湖市皖江江北新兴产业集中区（除托管区域外）二坝镇通江大道南
侧150米江北新区建设指挥部G2区07号
7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；电
池零配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；非居住房地产租赁；企业管
理；企业管理咨询；企业总部管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-11-19│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年11月28日召开第七届董事会第十二
次会议和第七届监事会第十二次会议，于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等向特定对象发行股票（以下简称
本次发行）的相关议案。根据上述决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事
会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜（以下简称相关授权）的有效期为2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即有效期为2024年12月16日至2025年12月15日
止。
鉴于本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，公司尚未完成本次发行工
作，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实
际情况，公司于2025年11月18日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公
司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会及其
授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东会将本次
发行的股东会决议有效期以及股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年12月15日。除延长上述有效
期之外，公司本次发行的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。
上述事项已经公司董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
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2025-11-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月01日
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2025-10-31│价格调整
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》
（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，以及公司2025年第三次临时股东会的授权，
董事会对公司第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的行权价格进行相应调整，本
次调整后，行权价格由6.5元/份调整为6.3元/份。现将有关事项公告如下：
（一）本激励计划概述
本激励计划授出的权益形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。本激励计划拟向激励对象授予股票期权数量为1000万份，占本激励计
划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，首次授予850万份，占本激励计划草案公告时公司
股本总额的3%，占本次授予权益总额的85%；预留150万份，占本激励计划草案公告时公司股本
总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%。2025年8月11日，公司向符合授予条件的143名激励
对象首次授予850万份股票期权，并于2025年9月18日完成首次授予登记手续。本激励计划股票
期权的行权价格为6.5元/份，预留部分股票期权行权价格与首次授予股票期权的行权价格一致
。具体内容详见公司于2025年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二期股
票期权激励计划（草案）》及其他相关公告。
（一）调整事由
根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，拟以公司现有总股本283,331,157股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本
激励计划草案公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增
股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相
应调整。
（二）调整方法
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
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2025-10-31│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《上市公司
股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》
（2025年7月修订）（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，以及公司2025年第一次
临时股东大会的授权，董事会对公司第一期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）的行权
价格进行相应调整，本次调整后，行权价格由5.5元/份调整为5.3元/份。现将有关事项公告如
下：
（一）本激励计划概述
本激励计划授出的权益形式为股票期权，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行
的公司A股普通股股票。本激励计划共向121名激励对象合计授予股票期权1000万份，占本激励
计划草案公告时公司股本总额的3.53%。其中，2025年5月19日，公司向符合条件的108名激励
对象首次授予850万份股票期权（占本激励计划草案公告时公司股本总额的3%，占本次授予权
益总额的85%），并于2025年6月25日完成首次授予登记手续；2025年8月11日，公司向符合授
予条件的13名激励对象授予本激励计划预留的150万份股票期权（占本激励计划草案公告时公
司股本总额的0.53%，占本次授予权益总额的15%），并于2025年9月18日完成授予登记手续。
本激励计划股票期权的行权价格为5.5元/份，预留部分股票期权行权价格与首次授予股票期权
的行权价格一致。具体内容详见公司于2025年7月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《第一期股票期权激励计划（草案）》（2025年7月修订）及其他相关公告。
（一）调整事由
根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》，拟以公司现有总股本283,331,157股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利
2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
鉴于公司拟实施2025年前三季度权益分派，根据《激励计划（草案）》的相关规定，在本
激励计划公告当日至激励对象获授的股票期权完成行权登记期间，若公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应调
整。
（二）调整方法
派息的调整方法：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
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2025-10-31│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第五期员
工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期展期2年（即至2027年12月15日止）。现将
相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
公司于2021年11月24日召开第六届董事会第十二次会议，并于2021年12月10日召开2021年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于<南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（
草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意实施本次员工持股计划。
2021年12月15日，公司通过非交易过户方式将公司回购股份过户至“南宁八菱科技股份有
限公司－第五期员工持股计划”专户，过户股数为16826900股，占公司总股本的5.94%。
本次员工持股计划锁定期12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划
名下之日起计算，即自2021年12月16日起至2022年12月15日止；存续期48个月，自2021年12月
16日起至2025年12月15日止。根据公司《第五期员工持股计划（草案）》和《第五期员工持股
计划管理办法》的规定，公司第五期员工持股计划设有公司层面和个人层面的业绩考核指标，
以达到业绩考核指标作为本次员工持股计划的权益归属条件。经会计师事务所审计和董事会薪
酬与考核委员会考核，公司于2023年4月25日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《
关于〈第五期员工持股计划第一个归属期业绩考核指标达成〉的议案》，于2024年3月29日召
开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于〈第五期员工持股计划二、三期业绩考核指标达
成〉的议案》，本次员工持股计划股票归属条件均已成就。
具体内容详见公司于2021年11月25日、2021年12月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》《关于公司第五期员
工持股计划非交易过户完成的公告》及其他相关公告。
二、本次员工持股计划延期及持股情况
截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计出售公司股票2660500股，剩余未出售股票1
4166400股，占公司总股本的4.9999%。
鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2025年12月15日届满，其所持公司股票目前尚
未出售完毕，根据《第五期员工持股计划（草案）》和《第五期员工持股计划管理办法》的有
关规定，经第五期员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委
员会第九次会议和第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第五期员工持股计划存续期展
期的议案》，本次员工持股计划存续期展期2年（即至2027年12月15日止）。
展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提
前终止。
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2025-10-31│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第二
期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期继续展期2年（即至2027年11月11日止
）。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2016年3月3日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<第二期员工持
股计划（草案）>及摘要的议案》，同意实施本次员工持股计划。本次员工持股计划原通过资
产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认购国海证
券设立的“国海金贝壳员工持股2号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳2号资管计划”）
的次级份额。“金贝壳2号资管计划”次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出资0.5亿
元，优先级出资0.75亿元，募集资金总额1.25亿元。
截至2016年8月3日，本次员工持股计划通过“金贝壳2号资管计划”从二级市场累计买入
公司股票3615134股，占公司总股本的1.28%，购买均价为
33.99元/股，成交金额合计122880155.03元。本次员工持股计划锁定期12个月，已于2017
年8月2日届满。
上述内容详见公司分别于2016年2月17日、2016年8月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）的《第二期员工持股计划（草案）》及其他相关公告。
本次员工持股计划延期及持股情况
截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计减持公司股票2784500股，剩余未出售股票8
30634股，占公司总股本的0.29%。
鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2025年11月11日届满，其所持公司股票目前尚
未出售完毕，根据《第二期员工持股计划（草案）（2018年修订版）》的有关规定，经第二期
员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和
第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第二期员工持股计划存续期继续展期的议案》，
本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2027年11月11日止）。
展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提
前终止。
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2025-10-31│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，同意将公司第一
期员工持股计划（以下简称本次员工持股计划）存续期继续展期2年（即至2028年1月20日止）
。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
2015年8月11日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<2015年度员工
持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意实施本次员工持股计划。本次员工持股计划
原通过资产管理计划实施，委托国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）管理，并全额认
购国海证券设立的“国海金贝壳员工持股1号集合资产管理计划”（以下简称“金贝壳1号资管
计划”）的次级份额。“金贝壳1号资管计划”次级和优先级的出资比例为1:1.5，其中次级出
资1.2亿元，优先级出资1.8亿元，募集资金总额3亿元。
截至2016年2月5日，本次员工持股计划通过“金贝壳1号资管计划”从二级市场累计买入
公司股票9933789股，占公司总股本的3.51%，购买均价为29.56元/股，成交金额合计29369052
5.76元。本次员工持股计划锁定期12个月，已于2017年2月14日届满。
上述内容详见公司分别于2015年7月17日、2016年1月12日、2016年2月15日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年度员工持股计划（草案）》及其他相关公告。
本次员工持股计划延期及持股情况
截至本公告披露日，本次员工持股计划已累计减持公司股票9401401股，剩余未出售股票5
32388股，占公司总股本的0.19%。
鉴于本次员工持股计划存续期展期期限将于2026年1月20日届满，其所持公司股票目前尚
未出售完毕，根据《第一期员工持股计划（草案）（2017年修订版）》的有关规定，经第一期
员工持股计划2025年第一次持有人会议以及公司第七届董事会薪酬与考核委员会第九次会议和
第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，
本次员工持股计划存续期继续展期2年（即至2028年1月20日止）。
展期期限内，若本次员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，则本次员工持股计划可提
前终止。
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2025-10-31│其他事项
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一、审议程序
（一）股东会授权情况
2025年9月12日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）召开2025年第四次临时股
东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，授权公司
董事会在符合中期分红的条件下制定具体分红方案，分红金额不得超过当期母公司净利润的75
%。
（二）董事会审议情况
根据公司2025年第四次临时股东会授权，公司于2025年10月30日召开第七届董事会第二十
三次会议和第七届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配方
案》。本次利润分配方案在股东会授权范围内，无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年前三季度。
2.经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1—9月公司合并报表归属于上市公
司股东的净利润为9342.49万元，母公司净利润为11601.70万元；截至2025年9月30日，公司合
并报表未分配利润为30876.91万元，母公司报表未分配利润为10441.53万元。
3.为积极回报股东，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，并结合公司实际状况，董事会制定公司2025年前三季度利润分配方案如下：以公司现
有总股本283331157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。本次利润分配拟派发现金红利合计约5666.62万元，占2025年1—9
月母公司净利润的48.84%。
（二）本次利润分配方案的调整原则
在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司股本发生变动的，按“分配比例不变”的原
则，对分配总额进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案是在保障公司正常经营和持续发展资金需求的前提下，为积极回报股东
而制定的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程
》等相关规定，综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素
，与公司业绩水平、现金流状况相匹配，同时兼顾了股东的即期利益和长远利益，具备合法性
、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
1.股票期权简称：八菱JLC2
2.股票期权代码：037922
3.预留股票期权授予登记完成日：2025年9月18日
4.预留股票期权授予登记数量：150万份
5.预留股票期权授予登记人数：13人
6.预留股票期权行权价格：5.5元/份
7.预留股票期权授权日：2025年8月11日
8.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）根据公司第七届董事会第二十一次会议决议
，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，于近日完成了第一期股票期权激励计划（
以下简称本激励计划）预留股票期权授予登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《<
南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股
份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第一期股票期权激
励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划所涉事宜进行核实
并发表了核查意见。
2.2025年4月18日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《<南宁八菱科技股
份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一
期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股
票期权激励计划有关事项的议案》等议案。关联董事已回避表决。公司聘请的律师出具了相应
法律意见。
3.2025年4月18日，公司召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《<南宁八菱科技股
份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一
期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第一期股票期权激励计划激励对象
名单的议案》。公司监事会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
4.2025年4月19日至2025年4月28日，公司通过公司官网（www.baling.com.cn）对本激励
计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。在公示期内，公司监事会、董事
会薪酬与考核委员会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2025年4月30日，公司披露了《
南宁八菱科技股份有限公司监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核
意见及公示情况说明》和《南宁八菱科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于第一期股
票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
5.2025年5月8日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《<南宁八菱科技股
份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一
期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股
票期权激励计划有关事项的议案》，关联股东已回避表决。公司实施本激励计划获得批准，董
事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
所必需的全部事宜。
6.2025年5月9日，公司披露了《南宁八菱科技股份有限公司关于第一期股票期权激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
7.2025年5月19日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第七届董事会
第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于向第一期股票期权激励计
划激励对象首次授予股票期权的议案》。关联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会
、监事会对本激励计划首次授予激励对象名单核实并发表了核查意见。公司聘请的律师出具了
相应法律意见。
8.2025年6月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本激励计划首
次授予股票期权的授予登记手续，股票期权首次授予登记人数108人，首次授予股票期权数量8
50万份。
9.2025年7月22日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第七届董事会
第二十次会议和第七届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更公司第一期股票期权
激励计划相关事项的议案》。关联董事已回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对
本激励计划变更事项发表了明确意见。公司聘请的律师出具了相应法律意见。
10.2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司第一
期股票期权激励计划相关事项的议案》，关联股东已回避表决。
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2025-09-19│其他事项
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重要内容提示：
1.股票期权简称：八菱JLC3
2.股票期权代码：037921
3.股票期权首次授予登记完成日：2025年9月18日
4.股票期权首次授予登记数量：850万份
5.股票期权首次授予登记人数：143人
6.股票期权行权价格：6.5元/份
7.股票期权首次授权日：2025年8月11日
8.股票来源：公司向激励对象定向发行本公司A股普通股股票南宁八菱科技股份有限公司
（以下简称公司）根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，以及中国证券监督管理委员会
《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司有关规则的规定，于近日完成了第二期股票期权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予
登记手续，现将具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1.2025年7月22日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《<
南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股
份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第二期股票期权激
励计划激励对象名单的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划所涉事宜进行核实
并发表了核查意见。
2.2025年7月22日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《<南宁八菱科技股
份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二
期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股
票期权激励计划有关事项的议案》等议案。关联董事已回避表决。公司聘请的律师出具了相应
法律意见。
3.2025年7月22日，公司召开第七届监事会第十八次会议，审议通过了《<南宁八菱科技股
份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二
期股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于核实公司第二期股票期权激励计划激励对象
名单的议案》。公司监事会对本激励计划所涉事宜进行核实并发表了核查意见。
4.2025年7月24日至2025年8月2日，公司通过公司官网（www.baling.com.cn）对本激励计
划首次拟授予的激励对象名单（包含姓名和职务）进行了公示。在公示期内，公司未收到任何
员工对本激励计划首次授予激励对象名单提出的异议。
5.2025年8月5日，公司披露了《南宁八菱科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于
第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》和《南宁八菱科
技股份有限公司关于第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查
报告》。
6.2025年8月11日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《<南宁八菱科技股份
有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第二期
股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票
期权激励计划有关事项的议案》，关联股东已回避表决。公司实施本激励计划获得批准，董事
会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所
必需的全部事宜。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年9月12日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月12日9:15—15:00任意
时间。
2．会议召开的地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份
有限公司办公楼三楼会议室。
3．会议召开的方式：本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。4．会议召集
人：本次股东会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第二十二次会议决议召开。
5．会议主持人：董事长顾瑜女士
6．本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份95234161股，占公司股份
总数的33.6123%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共169人，代表股份20894571
股，占公司股份总数的7.3746％。
综上，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共179人，代表股份11612
8732股，占公司股份总数的40.9869%。
2．中小股东出席的总体情况
出席本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共173人，代表公司股份22387733股，占公司股份
总数的7.9016%。
3．其他人员出席的情况
公司的部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，广西欣源律师事务所见证律师
出席本次股东会并进行见证。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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