资本运作☆ ◇002592 ST八菱 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-31│ 17.11│ 2.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-16│ 8.01│ 5.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 17.37│ 5.74亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新标准券（国债逆回│ 800.01│ ---│ ---│ 3845.81│ 12.72│ 人民币│
│购） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│科创指基 │ 103.20│ ---│ ---│ 11.16│ 17.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│格力电器 │ 74.49│ ---│ ---│ 0.39│ -0.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│大族激光 │ 71.45│ ---│ ---│ 301.46│ 7.43│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银轮股份 │ 64.59│ ---│ ---│ 13.83│ 98.17│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│恒生科技 │ 46.27│ ---│ ---│ 22.40│ -6.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三花智控 │ 27.44│ ---│ ---│ 219.14│ -36.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华微电子 │ 19.75│ ---│ ---│ 1888.49│ 694.49│ 人民币│
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│双林股份 │ 6.81│ ---│ ---│ 1.01│ 1.62│ 人民币│
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│海光信息 │ 5.45│ ---│ ---│ 7.41│ 1.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│珂玛科技 │ 1.09│ ---│ ---│ 347.07│ 175.84│ 人民币│
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│世纪华通 │ 0.17│ ---│ ---│ 272.77│ -276.02│ 人民币│
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│科创芯片 │ 0.13│ ---│ ---│ 1826.17│ 290.97│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│创业板AI │ 0.06│ ---│ ---│ 0.08│ 0.02│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.21亿│ ---│ 2.26亿│ 102.27│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车中冷器生产线│ 7619.20万│ ---│ 7619.21万│ 100.00│ 61.79万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注塑件生产基地二期│ 4015.30万│ ---│ 3815.18万│ 95.02│ 92.63万│ 2016-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车中冷器生产线│ 1.05亿│ ---│ 7619.21万│ 100.00│ 61.79万│ 2016-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│乘用车空调冷凝器、│ 2.39亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│蒸发器生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ 2.32亿│ 2.97亿│ 2.97亿│ 127.99│ 52.85万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ 1.70亿│ 1.98亿│ 1.98亿│ 116.01│ 35.18万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│注塑件二期技改项目│ ---│ ---│ 3815.18万│ 95.02│ 92.63万│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ ---│ 2.97亿│ 2.97亿│ 127.99│ 52.85万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金补充流动资│ ---│ 1079.21万│ 1079.29万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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│《远去的恐龙》大型│ 4.04亿│ 1134.49万│ 4.10亿│ 101.46│ -1.48亿│ 2017-12-31│
│科幻演出项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│《印象·沙家浜》驻│ 1.70亿│ ---│ 15.75万│ ---│ ---│ ---│
│场实景演出项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京弘润天源基因生│ ---│ 1.98亿│ 1.98亿│ 116.01│ 35.18万│ 2019-05-31│
│物技术有限公司51% │ │ │ │ │ │ │
│股权收购 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │北京弘润天源基因生物技术有限公司│标的类型 │股权 │
│ │36%的股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │广西德天厚投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南宁八菱科技股份有限公司 │
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│交易概述 │本次交易标的为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）所持参股公司北京弘润天源基│
│ │因生物技术有限公司（以下简称北京弘天或标的公司）36%的股权。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 甲方（出让方）：南宁八菱科技股份有限公司 │
│ │ 乙方（受让方）：广西德天厚投资有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：北京弘润天源基因生物技术有限公司 │
│ │ 丁方：海南弘润天源基因生物技术有限公司 │
│ │ 戊方：广西万厚商贸有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆八菱汽车配件有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │重庆八菱汽车配件有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供水电 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南宁全世泰汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨竞忠 4300.00万 15.18 64.73 2023-05-24
王安祥 2422.51万 8.55 100.00 2021-03-24
陆晖 1356.18万 4.79 --- 2019-04-25
黄志强 700.00万 2.47 46.36 2020-02-04
─────────────────────────────────────────────────
合计 8778.69万 30.99
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-10 │质押股数(万股) │2347.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │95.09 │质押占总股本(%) │8.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │顾瑜 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司梧州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-10-12 │解押股数(万股) │2347.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月08日顾瑜质押了2347.7万股给中国银行股份有限公司梧州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年10月12日顾瑜解除质押2347.7万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南宁八菱科│安徽八菱汽│ 103.52万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-11-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、事项概述
2026年11月3日，广西高新技术企业认定工作领导小组办公室在广西壮族自治区科学技术
厅官网发布《广西高新技术企业认定工作领导小组办公室关于广西蜀盛工程技术服务有限公司
等14家高新技术企业复核结果的通告》（桂科发〔2026〕330号，以下简称《通告》），决定
取消14家企业的高新技术企业资格，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）被列入
《通告》所附《取消高新技术企业资格名单》。公司2021年度、2022年度两个纳税年度的高新
技术企业资格被取消，但对公司未造成实质性影响。
二、本次取消资格的具体情况
公司于2020年12月3日取得高新技术企业证书（证书编号GR202045000927），证书有效期
三年，据此公司在2020年度至2022年度可享受减按15%的税率缴纳企业所得税。
2021年，因南宁高新技术产业开发区土地储备中心对公司位于南宁高新区科德路1号地块
实施收储，公司当年收到土地收购补偿费1.8亿元，当年度收入总额因此大幅增加，致使公司2
021年度高新技术产品（服务）收入占同期总收入的比例低于60%，不符合《认定办法》规定的
高新技术企业认定条件。根据《通告》，公司2021年度、2022年度两个纳税年度的高新技术企
业资格被取消。
公司已于2023年12月8日通过高新技术企业重新认定，取得高新技术企业证书（证书编号G
R202345000594），证书有效期三年，据此公司在2023年度至2025年度可继续享受高新技术企
业减按15%的税率缴纳企业所得税。本次《通告》取消高新技术企业资格不涉及公司2023年度
及以后年度的企业所得税税负，亦不影响公司2023年度取得的高新技术企业证书的效力。
三、对公司的影响
本次高新技术企业资格被取消，虽导致公司2021年度、2022年度不得享受高新技术企业减
按15%的税率缴纳企业所得税。但2021年度，根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定
，母公司应纳税所得额为负数，公司当年度未实际享受高新技术企业15%的企业所得税优惠政
策，不涉及补缴企业所得税。2022年度，公司依据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续
西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号）按
15%的税率缴纳企业所得税，不涉及补缴企业所得税。因此，本次取消公司2021年度、2022年
度高新技术企业资格，未对公司造成实质性影响。本次高新技术企业资格被取消事项不属于前
期会计差错，不涉及对以前年度财务数据的追溯调整。
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2026-10-29│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第六期员
工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期延长2年，展期后存续期至2028年11月8
日。现将相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的基本情况
1.审议程序
公司于2023年9月27日召开第七届董事会第三次会议，于2023年10月13日召开2023年第二
次临时股东大会，审议通过《关于<南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》及其他相关议案，批准实施本次员工持股计划。具体内容详见公司分别于20
23年9月28日、2023年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六期员工持股
计划（草案）》《2023年第二次临时股东大会决议公告》及其他相关公告。
2.股票过户情况
2023年11月9日，公司通过非交易过户方式，将存放于回购专用证券账户的1014.30万股回
购股份，过户至第六期员工持股计划的证券账户。
3.锁定期与存续期
依据《第六期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持股计划存续期为36个月，锁定
期为12个月。截至目前，锁定期已于2024年11月10日届满，原存续期将于2026年11月8日届满
。
4.业绩考核与归属
本次员工持股计划设置业绩考核指标，并将考核指标完成情况作为股票归属的前提条件。
经审计、考核并经董事会审议确认，本次员工持股计划全部业绩考核指标均已达成，股票归属
条件均已成就。
5.当前持股状态
截至本公告披露日，本次员工持股计划所持公司股票尚未处置出售，持股数量维持1014.3
0万股，占公司总股本的3.57%；本次员工持股计划所持公司股票未设置抵押、质押，亦未用于
对外担保、抵偿债务等其他用途。
二、本次员工持股计划存续期展期具体情况
鉴于本次员工持股计划原存续期将于2026年11月8日届满，其所持公司股票尚未处置完毕
。根据《第六期员工持股计划（草案）》及《第六期员工持股计划管理办法》的有关规定，经
第六期员工持股计划2026年第一次持有人会议、公司第八届董事会第四次会议先后审议通过《
关于第六期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长2年，展
期后存续期至2028年11月8日。
展期期间，若本次员工持股计划所持公司股票全部处置完毕，该员工持股计划可提前终止
。
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2026-10-29│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过《关于解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司的议案》，董事
会同意解散清算并注销控股子公司印尼八菱科技有限公司（以下简称“印尼八菱”），并授权
公司管理层统筹办理印尼八菱解散、清算、注销等相关手续。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次解散注销控股子公司事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次解散
注销控股子公司不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
一、本次解散注销控股子公司的基本情况
1.公司名称：印尼八菱科技有限公司
2.英文名称：PT.BALINGTECHNOLOGYINDONESIA
3.注册资本：110万美元
4.注册地址：印度尼西亚雅加达
5.经营范围：换热器生产及销售
7.最近一年又一期的主要财务数据
二、本次解散注销控股子公司的目的和对公司的影响
受海外市场环境变化的影响，为优化公司整体战略布局、降低运营成本、提升经营效益，
公司决定依法解散并注销印尼八菱。
印尼八菱注销后，将不再纳入公司合并报表范围。本次注销事宜符合公司实际经营情况及
未来发展需要，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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2026-10-29│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日召开第七届董事会第
十二次会议、第七届监事会第十二次会议，并于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票
预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次拟向特定对象发行股票（以下简称“
本次发行”）的股东会决议有效期，以及股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相
关事宜（以下简称“相关授权”）的有效期，均自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起
计算，有效期为12个月，即自2024年12月16日起至2025年12月15日止。具体内容详见公司分别
于2024年11月29日、2024年12月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董
事会第十二次会议决议公告》《2024年度向特定对象发行股票预案》《2024年第二次临时股东
大会决议公告》及其他相关公告。
2025年11月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议；2025年12月5日，公司召开202
5年第五次临时股东会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期
的议案》及《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期自原期限届
满之日起延长12个月，即延长至2026年12月15日。具体内容详见公司分别于2025年11月19日、
2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延本公司及董事会全体成员
保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》《2025年第五次临
时股东会决议公告》。
鉴于本次发行经延长的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次发行后
续工作的延续性与有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律
法规及规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，公司于2026年10月28日召开第八届董事
会第四次会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议
案》及《关于提请股东会再次延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜有效期的议案》。董事会提请股东会将本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效
期再次延长12个月，即延长至2027年12月15日。
除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容及相关授权事宜均保持不变。
上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议通过。
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2026-10-29│其他事项
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特别提示：
续聘事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）本次拟续聘的会计师事务所符合财
政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需
提交公司股东会审议。
（一）机构信息
1、基本信息
拟聘任会计师事务所的名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）拟聘任事务所成立日期
：1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所
拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙
拟聘任事务所注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206拟聘任事务所首席合伙人：谢
泽敏
截至2025年12月31日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为182人、注册会
计师人数为1053人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过500人。
最近一年经审计的收入总额为165371.41万元，经审计的审计业务收入为141652.86万元，
经审计的证券业务收入为48311.46万元。2025年度审计上市公司客户218家，主要行业涉及制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境
和公共设施管理业、科学研究和技术服务业，审计收费27698.20万元，审计与本公司同行业（
制造业）的上市公司客户145家。
2、投资者保护能力
截至2026年9月30日，大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元
，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年，大信所因执业行为承担民事责任
的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业
保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、诚信记录
大信所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监
管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次
、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈丽华，2004年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司
审计工作，2017年开始在大信所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市
公司和挂牌公司审计报告有：安硕信息、泰坦科技、ST八菱3家上市公司，帝联科技、华创生
活等8家挂牌公司，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：卢红，2025年取得中国注册会计师资格，2022年开始从事上市公司审
计工作，2025年开始在大信所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公
司和挂牌公司审计报告有：ST八菱1家上市公司，卓越科技、锁龙消防2家挂牌公司，未在其他
单位兼职。拟安排项目质量控制复核人：张樱楠，2015年取得中国注册会计师资格，2014年开
始从事上市公司审计工作，2026年开始在大信所执业，拟于2026年开始为本公司提供审计服务
，近三年复核的上市公司6家，未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人陈丽华、签字注册会计师卢红、项目质量控制复核人张樱楠近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
大信会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人陈丽华、签字注册会计师卢红和项目质量
控制复核人张樱楠，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计拟收费123万元（不含审计期间交通食宿费用），其中，财务报告审计费用108万
元，内部控制审计费用15万元，与上期审计收费持平。审计收费主要依据公司业务规模、所处
行业、会计处理复杂程度以及审计所需配备的审计人员和投入的工作量等因素协商确定。
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2026-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-10-14│股权质押
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人顾瑜女士的
通知，获悉其所持有的公司股份已解除质押。
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2026-08-29│其他事项
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重要内容提示：
1.南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共14
2名，可行权的股票期权数量合计339.2万份，行权价格为6.25元/份。
2.本次行权采用自主行权模式，需在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕行权相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。依据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激
励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，并经公司2025年第三次临
时股东会授权，公司于2026年8月28日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司
第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。现将相关事项公
告如下：（一）本激励计划简述
本激励计划采用股票期权作为激励工具，激励标的股票来源为公司向激励对象定向发行的
人民币普通股（A股）。激励对象涵盖公司（含下属子公司）的董事、高级管理人员、中层管
理人员及核心技术（业务）骨干。本激励计划的有效期自股票期权首次授权之日起，至激励对
象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
本激励计划拟授予的股票期权总量合计1000万份，分两批次实施授予。其中，首次授予85
0万份，占本激励计划草案公告时公司总股本的3%，占本激励计划拟授予权益总额的85%；预留
授予150万份，占本激励计划草案公告时公司总股本的0.53%，占本激励计划拟授予权益总额的
15%。
其中，首次授予部分股票期权的具体情况如下：
1.期权简称：八菱JLC3
2.期权代码：037921
3.授权日：2025年8月11日
4.授予登记完成日：2025年9月18日
5.授予数量：850万份
6.授予人数：143人
7.行权价格：初始行权价格为6.5元/份，经权益分派除权调整后，现为
6.25元/份
8.行权安排：
本激励计划首次授予的股票期权分三个行权期行权，各期行权安排如下：
（一）等待期届满情况
根据《激励计划（草案）》，本激励计划首次授予部分第一个等待期为自授权日起12个月
，等待期届满后进入第一个行权期。本激励计划首次授予部分授权日为2025年8月11日，第一
个等待期已于2026年8月10日届满。
（二）首次授予部分第一个行权期行权条件成就情况
综上所述，本激励计划首次授予部分第一个等待期已届满，首次授予部分第一个行权期的
行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象共计142名，可行权股票期权合计339.2万份。
根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权，董事会将依照本激励计划的相关规定
，办理本激励计划首次授予部分第一个行权期的相关行权手续。
三、本次行权的具体情况
1.行权股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）
2.期权简称：八菱JLC3
3.期权代码：037921
4.行权方式：自主行权
5.行权价格：6.25元/份。若行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股、缩股等事项，行权价格将相应调整。
6.可行权激励对象及可行权数量
本次符合行权条件的激励对象共计142人，可行权期权数量合计339.2万份。实际行权数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认为准。具体安排如下：
7.行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续办理之日起，至
2027年8月10日止。
8.可行权日限定：
可行权日须为交易日，且不得在下列期间内行权（相关规则更新后，自动适用新规）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前15日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-08-29│价格调整
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第八届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。依据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《南宁八菱
科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激励
计划（草案）》）的相关规定，结合公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权及公司20
26年半年度利润分配方案，公司拟在2026年半年度权益分派实施完毕后，对第一期股票期权激
励计划（以下简称“本激励计划”）的行权价格予以相应调整。现将有关事项公告如下：（一
）本激励计划简述
本激励计划以股票期权作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币
普通股（A股）。本激励计划拟授予股票期权合计1000万份，分两批次实施授予，具体安排如
下：
1.首次授予：2025年5月19日，公司向108名激励对象首次授予股票期权850万份，占本激
励计划草案公告时公司总股本的3%，占本激励计划拟授予权益总额的85%；
2.预留授予：2025年8月11日，公司向13名激励对象授予预留股票期权150万份，占本激励
计划草案公告时公司总股本的0.53%，占本激励计划拟授予权益总额的15%。
（一）调整事由
2026年7月30日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利
润分配方案的议案》。本次利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。具体内容详见公司2026年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2026-047）。
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，自本激励计划公告之日起至
激励对象获授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应调整。由于公司2026年半
年度利润分配方案尚未实施，公司预计将在本次权益分派实施完毕后进行本次股票期权行权价
格的调整工作。
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2026-08-29│其他事项
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重要内容提示：
1.南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期股票期权激励计划（以下简称
“本激励计划”）预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合行权条件的激励对象共13
名，可行权的股票期权数量合计75万份，行权价格为5.25元/份。
2.本次行权采用自主行权模式，需在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理完毕行权相关手续后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。依据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激
励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定，并经
公司2025年第一次临时股东大会授权，公司于2026年8月28日召开第八届董事会第三次会议，
审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议
案》。现将相关事项公告如下：（一）本激励计划简述
本激励计划采用股票期权作为激励工具，激励标的股票来源为公司向激励对象定向发行的
人民币普通股（A股）。激励对象涵盖公司（含下属子公司）的董事、高级管理人员、中层管
理人员及核心技术（业务）骨干。本激励计划的有效期自股票期权首次授权之日起，至激励对
象获授的股票期权全部行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
本激励计划拟授予的股票期权总量合计1000万份，分两批次实施授予。其中，首次授予85
0万份，占本激励计划草案公告时公司总股本的3%，占本激励计划拟授予权益总额的85%；预留
授予150万份，占本激励计划草案公告时公司总股本的0.53%，占本激励计划拟授予权益总额的
15%。
其中，预留授予部分股票期权的具体情况如下：
1.期权简称：八菱JLC2
2.期权代码：037922
3.授权日：2025年8月11日
4.授予登记完成日：2025年9月18日
5.授予数量：150万份
6.授予人数：13人
7.行权价格：初始行权价格为5.5元/份，经权益分派除权调整后，现为
5.25元/份
8.行权安排：
本激励计划预留授予的股票期权分两个行权期行权，各期行权安排如下：
（一）等待期届满情况
根据《激励计划（草案）》，本激励计划预留授予部分第一个等待期为自授权日起12个月
，等待期届满后进入第一个行权期。本激励计划预留授予部分授权日为2025年8月11日，第一
个等待期已于2026年8月10日届满。
（二）预留授予部分第一个行权期行权条件成就情况
综上所述，本激励计划预留授予部分第一个等待期已届满，预留授予部分第一个行权期的
行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象共计13名，可行权股票期权合计75万份。
根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会将依照本激励计划的相关规
定，办理预留授予部分第一个行权期的相关行权手续。
三、本次行权的具体情况
1.行权股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）
2.期权简称：八菱JLC2
3.期权代码：037922
4.行权方式：自主行权
5.行权价格：5.25元/份。若行权前公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细、配股、缩股等事项，行权价格将相应调整。
6.可行权激励对象及可行权数量
本次符合行权条件的激励对象共计13人，可行权期权数量合计75万份。实际行权数量以中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记确认为准。具体安排如下：
7.行权期限：自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关手续办理之日起，至
2027年8月10日止。
8.可行权日限定：
可行权日须为交易日，且不得在下列期间内行权（相关规则更新后，自动适用新规）：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约
公告日前15日起算；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
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2026-08-29│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月28日召开第八届董事会第
三次会议，审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。依据《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件及《南宁八菱
科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的
相关规定，结合公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权及公司2026年半年度利润分配方
案，公司拟在2026年半年度权益分派实施完毕后，对第二期股票期权激励计划（以下简称“本
激励计划”）的行权价格予以相应调整。现将有关事项公告如下：（一）本激励计划简述
本激励计划以股票期权作为激励工具，标的股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币
普通股（A股）。本激励计划拟授予股票期权合计1000万份，分两批次实施授予，具体安排如
下：
1.首次授予：2025年8月11日，公司向143名激励对象授予股票期权850万份，占本激励计
划草案公告时公司总股本的3%，占本激励计划拟授予权益总额的85%；
2.预留授予：2026年7月30日，公司向57名激励对象授予预留股票期权150万份，占本激励
计划草案公告时公司总股本的0.53%，占本激励计划拟授予权益总额的15%。
（一）调整事由
2026年7月30日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年半年度利
润分配方案的议案》。本次利润分配方案为：以本次权益分派股权登记日登记在册的公司总股
本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以公
积金转增股本。具体内容详见公司2026年7月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年半年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2026-047）。
根据《管理办法》及公司《激励计划（草案）》的相关规定，自本激励计划公告之日起至
激励对象获授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应调整。由于公司2026年半
年度利润分配方案尚未实施，公司预计将在本次权益分派实施完毕后进行本次股票期权行权价
格的调整工作。
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2026-08-11│其他事项
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1.期权简称：八菱JLC4
2.期权代码：037983
3.预留授权日：2026年7月30日
4.预留授予登记完成日：2026年8月7日
5.预留授予登记数量：150万份
6.预留授予登记人数：57人
7.行权价格：6.25元/份
8.股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币普通股（A股）根据《上市公司股权激励
管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则的规
定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成第二期股票期权激励计划（
以下简称“本激励计划”）预留股票期权的授予登记工作。
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2026-07-31│其他事项
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1.预留股票期权授权日：2026年7月30日
2.预留股票期权授予数量：150万份
依据《南宁八菱科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励
计划（草案）》）相关约定，公司第二期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）预留
股票期权授予条件已全部成就。根据公司2025年第三次临时股东会授予董事会的相关权限，公
司于2026年7月30日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于向第二期股票期权激励计
划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定2026年7月30日作为本次预留股票期权授权
日，向57名符合条件的激励对象授予预留股票期权共计150万份。
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2026-07-31│其他事项
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（一）股东会授权情况
2026年4月28日，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年年度股东
会，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。为简化利润分
配实施流程，股东会授权董事会：在满足利润分配相关条件的前提下，结合公司2026年中期经
营业绩、现金流状况及中长期发展规划等实际经营情况，制定2026年中期分红方案，并在规定
期限内完成实施；同时明确，中期分红总额不得超过当期母公司净利润的60%。
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2026-06-27│其他事项
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一、职工代表董事换届选举相关情况
因南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满，依据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，
公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由6名董事组成，其中职工代表董事1名，职工代
表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年6月26日召开第七届职工代表大会第一次会议，经全体参会职工代表民主投
票表决，同意选举李汉敏先生为公司第八届董事会职工代表董事。李汉敏先生将与公司2026年
第一次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八届董事会，任期与第八
届董事会一致。李汉敏先生简历见附件。
李汉敏先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的职工代表董事
任职资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2026-06-27│其他事项
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1.本次股东会未出现提案被否决的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
（一）会议召开情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年6月26日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年6月26日9:15至15:00的任意时间。2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道
东段21号南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-06-11│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于20
26年6月26日（星期五）14:30在公司三楼会议室召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-22│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关
于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于1名激励对象因个人原因离
职，已不具备激励对象资格，公司董事会决定注销该离职人员在第一期股票期权激励计划首次
授予环节获授但尚未行权的3万份股票期权，以及在第二期股票期权激励计划首次授予环节获
授但尚未行权的2万份股票期权。具体内容详见公司2026年5月19日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销第
一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期
权的公告》。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权已于2026年5月20
日注销完毕。
本次股票期权注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规，以及公司《第一
期股票期权激励计划（草案）》《第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，注销原因、数
量合法有效，办理流程合规。本次期权注销不会影响公司第一期、第二期股票期权激励计划的
正常实施，亦不会对公司股本结构产生影响。
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2026-05-19│价格调整
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（一）调整事由
2026年4月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》；2026年5月12日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022
）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283331157股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登
记日为2026年5月18日，除权除息日为2026年5月19日。
依据《管理办法》及公司《激励计划》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象获
授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股或派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应调整。
（二）调整方法
派息调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述方法，公司2025年年度权益分派实施完成后，本激励计划股票期权行权价格调整
为：P＝6.3-0.05＝6.25元/份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第三次临时股东会已授权董事会办理该等事宜，
无需再提交股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴
于激励对象离职，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八
菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激
励计划》）相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会决定注销离职人员在
公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予环节获授但尚未行权的3
万份股票期权。现将相关事项公告如下：（一）股权激励计划概况
本激励计划采用股票期权（以下简称“期权”）作为激励工具，标的股票来源为公司向激
励对象定向发行的人民币普通股（A股）。本激励计划期权授予总量合计1000万份，其中：202
5年5月19日，公司完成首次授予股权850万份，对应激励对象108人；2025年8月11日，公司完
成预留期权授予150万份，对应激励对象13人。本激励计划股票期权初始行权价格为5.5元/份
，经公司历次权益分派事项调整后，现行行权价格为5.25元/份，预留授予期权行权价格与首
次授予期权行权价格保持一致。
（二）已履行的决策与审批程序
1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年4月18日
召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《南宁八菱科技股份
有限公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股
票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本激励
计划相关事项出具核查意见，律师出具法律意见书。
2.2025年4月19日至4月28日，公司通过官网公示首次授予激励对象名单，公示期满无异议
。2025年4月30日，公司披露《监事会关于第一期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的
审核意见及公示情况说明》《董事会薪酬与考核委员会关于第一期股票期权激励计划首次授予
激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
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2026-05-19│其他事项
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1.公司第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予期权第一个行权期
已满足行权条件，符合行权资格的激励对象共107名，本次可行权期权数量为423.5万份，行权
价格经权益分派调整后为5.25元/份。
2.本次行权采用自主行权模式，公司需在深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成相关手续后，方可开展实际行权操作，届时公司将另行公告，敬请投资者留
意。
3.本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。南宁八菱科技股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第二十八次会议，审议通过
《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权条件成就的议案》。依据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科技股份有限公司第
一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（以下简称《激励计划》）相关规定，
结合公司2025年第一次临时股东大会授权，公司董事会认为本激励计划首次授予期权第一个行
权期行权条件已成就。
（一）股权激励计划概况
本激励计划采用股票期权（以下简称“期权”）作为激励工具，标的股票来源为公司向激
励对象定向发行的人民币普通股（A股）。本激励计划期权授予总量合计1000万份，其中首次
授予850万份，预留授予150万份。其中。
1.期权简称：八菱JLC1
2.期权代码：037906
3.首次授权日：2025年5月19日
4.首次授予登记完成日：2025年6月25日
5.首次授予登记数量：850万份
6.首次授予登记人数：108人
7.行权价格：初始行权价格为5.5元/份，经公司历次权益分派调整后，现行行权价格为5.
25元/份
（二）已履行的决策与审批程序
1.2025年4月17日，公司召开第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025年4月18日
召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《南宁八菱科技股份
有限公司第一期股票期权激励计划（草案）及其摘要》《南宁八菱科技股份有限公司第一期股
票期权激励计划实施考核管理办法》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会、监事会就本激励
计划相关事项出具核查意见，律师出具法律意见书。
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2026-05-19│价格调整
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公
司已实施2025年年度权益分派，依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》
）、《南宁八菱科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）（2025年7月修订）》（
以下简称《激励计划》）相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会对公司
第一期股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）行权价格进行相应调整。
（一）调整事由
2026年4月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《关于2025年度利润分配预案的
议案》；2026年5月12日，公司披露《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-022
）。公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283331157股为基数，向全体股东每1
0股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登
记日为2026年5月18日，除权除息日为2026年5月19日。
依据《管理办法》及公司《激励计划》相关规定，自本激励计划公告之日起至激励对象获
授股票期权完成行权登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配
股、缩股或派息等事项，需对股票期权行权价格进行相应调整。
（二）调整方法
派息调整方法为：P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据上述方法，公司2025年年度权益分派实施完成后，本激励计划股票期权行权价格调整
为：P＝5.3-0.05＝5.25元/份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会办理该等事宜
，无需再提交股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
二十八次会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因
激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱
科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，
以及公司2025年第三次临时股东会授权，董事会决定注销离职人员在公司第二期股票期权激励
计划（以下简称“本激励计划”）首次授予环节已获授但尚未行权的2万份股票期权。
根据公司《激励计划》规定，激励对象发生离职情形（包括主动辞职、合同到期不再续约
、因违法违规被公司解聘等）的，自离职之日起，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权，
由公司予以注销。
截至本公告披露日，本激励计划首次授予激励对象中有1名激励对象因个人原因离职，不
再具备激励对象资格。根据公司2025年第三次临时股东会授权，董事会决定注销该离职人员在
本激励计划首次授予环节已获授但尚未行权的2万份股票期权。
本次期权注销完成后，本激励计划首次授予激励对象人数由143人调整为142人，首次授予
股票期权数量由850万份调整为848万份。
上述事项已经董事会批准，且公司2025年第三次临时股东会已授权董事会办理该等事宜，
无需再提交股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现提案被否决的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已生效决议。
（一）会议基本情况
1．会议时间
（1）现场会议：2026年4月28日14:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月28日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
26年4月28日9:15至15:00的任意时间。
2．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号公司办公楼三楼会议室
3．召开方式：现场会议与网络投票相结合
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2026-03-28│其他事项
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为客观、真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，依据《企业会计准则》及
公司会计政策、会计估计相关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）对2025
年12月31日的相关资产开展减值测试。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值
准备，并对其他权益工具投资和交易性金融资产确认公允价值变动。
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2026-03-28│其他事项
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南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月28日（星期二）14:30在
公司三楼会议室召开2025年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第
二十六次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
本利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后，方可正式实施。
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2026-03-28│委托理财
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1.投资种类：本次拟购买安全性较高、风险较低且流动性较好的理财产品。
2.投资金额：拟使用最高额度不超过人民币2.3亿元（含本数）的闲置自有资金进行投资
，该额度内资金可滚动使用。
3.特别风险提示：尽管公司将严格评估、审慎筛选高安全性、低风险的投资品种，但金融
市场受宏观经济因素影响较大，本次投资存在受市场波动影响的可能性，敬请投资者注意投资
风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
结合公司及下属子公司闲置自有资金的实际状况，为提升资金使用效率，在不影响公司主
营业务发展、保障日常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金适
度购买理财产品，争取增加资金收益，为公司及全体股东创造更大价值。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币2.3亿元。在上
述额度及投资有效期内，资金可循环滚动使用，投资所获收益可进行再投资，且期限内任一时
点的交易金额（含收益再投资金额）不得超过该最高额度。
（三）投资方式
本次闲置资金主要用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等正规金融机构发
行的安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品。
（四）投资期限
本次理财产品投资的有效期自公司董事会审议通过本事项之日起1年内。
（五）资金来源
本次投资的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在上述投资额度范围内行使本次理财产品投资的决策权并签署相关
法律文件，具体包括根据公司资金状况、金融市场行情确定具体投资产品、投资金额、投资期
限及签署相关协议等事宜。公司财务总监负责组织推进本次投资的具体实施工作，公司财务部
门承担日常操作与管理职责。
二、审议程序
公司于2026年3月26日召开第七届董事会审计委员会第十九次会议，于2026年3月27日召开
第七届董事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的
议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易
。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形。
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年1—9月财务会计报表已由会计师事务所审计，2025年度业绩预告相关财务数据
尚未经会计师事务所审计；公司已就本次业绩预告相关事宜与会计师事务所开展预沟通，双方
就本次业绩预告相关事项不存在重大分歧。
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2025-12-31│重要合同
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1.本次交易标的为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）所持参股公司北京弘润天
源基因生物技术有限公司（以下简称北京弘天或标的公司）36%的股权。
2.本次签署的《股权转让框架协议书》（以下简称本协议）系各方就前期历史协议后续履
行事宜达成的框架性约定。本次股权转让的交易方案、交易价格等核心条款，需依据相关案件
后续进展进一步明确，最终以各方正式签订的《股权转让协议》为准。本次交易后续若有重大
进展，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行相应决策程序及信息披露义
务。
3.鉴于本次股权转让尚处于筹划阶段，公司于2025年12月29日收到的6500万元诚意金暂不
计入公司2025年度损益。本次交易对公司未来年度财务状况和经营成果的具体影响，取决于后
续正式《股权转让协议》的签署、交易实施及执行情况，现阶段具有较大不确定性，暂无法准
确预估。
特别提示以下案件进展相关的不确定性风险：1.海南弘润天源基因生物技术有限公司（以
下简称海南弘天）诉广州银行股份有限公司珠江支行1.5亿元质押合同纠纷案（以下简称1.5亿
元案）仍处于二审审理过程中，该案终审判决结果存在不确定性，案件最终判决结果直接影响
相关款项追回及本次交易对价的确定；2.海南弘天诉广州银行股份有限公司珠江支行1.46亿元
质押合同纠纷案（以下简称1.46亿元案）虽已有最高人民法院的生效判决且已申请强制执行，
但尚未获得任何回款，回款时间、回款金额均存在不确定性；3.上述两起案件与已执行完毕的
海南弘天诉广发银行股份有限公司重庆分行1.7亿元质押合同纠纷案（以下简称1.7亿元案）存
在关联性，若1.46亿元案未能执行回任何款项、1.5亿元案未能最终确认担保合同无效，1.7亿
元案的生效判决存在被撤销的风险，进而导致海南弘天已收到的1.03亿元执行案款存在被执行
回转的风险，进而可能导致本次支付的6500万元诚意金需退回，交易推进存在中断风险。敬请
广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。
本次签署的《股权转让框架协议书》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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