资本运作☆ ◇002593 日上集团 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│日上车轮（越南）有│ 7813.19│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│河北日上车轮有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│轻量化锻造铝合金轮│ 7.10亿│ 6763.67万│ 2.38亿│ 74.63│ 0.00│ 2026-12-31│
│毂智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 1.06亿│人民币 │2024-04-10│2025-03-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│河北日上车│ 8761.58万│人民币 │2022-10-08│2027-10-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│轮有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 5325.39万│人民币 │2024-07-25│2025-07-01│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 5024.10万│人民币 │2024-02-29│2026-10-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 3651.86万│人民币 │2023-12-11│2025-05-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│新长诚（漳│ 3455.55万│人民币 │2024-01-16│2025-01-16│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 3188.63万│人民币 │2023-03-07│2025-02-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门日上集│厦门新长诚│ 3000.00万│人民币 │2024-09-05│2025-08-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门多富进│ 3000.00万│人民币 │2024-05-13│2025-06-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│出口有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 2989.82万│人民币 │2024-12-02│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│新长诚（漳│ 2844.61万│人民币 │2023-03-07│2025-02-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 2767.28万│人民币 │2024-08-02│2025-06-13│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 2167.46万│人民币 │2024-07-05│2025-07-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│新长诚（漳│ 2075.44万│人民币 │2024-05-15│2025-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│州）重工有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 2000.00万│人民币 │2024-05-10│2025-05-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门新长诚│ 1670.05万│人民币 │2020-10-30│2025-10-29│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│钢构工程有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 1600.00万│人民币 │2024-12-02│2026-02-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 1560.00万│人民币 │2024-04-22│2025-04-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上钢│ 1000.00万│人民币 │2024-06-27│2025-06-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│圈有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│四川日上金│ 887.50万│人民币 │2023-08-08│2026-08-07│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属工业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 800.00万│人民币 │2021-02-20│2026-02-19│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 700.00万│人民币 │2023-03-07│2025-02-22│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│厦门日上集│厦门日上金│ 450.00万│人民币 │2024-03-27│2025-03-25│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│属有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│对外担保
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特别提示：
本次担保为厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）为合并报表范围内子公司为
银行申请授信额度而提供的担保，预计担保总额度为23.5亿元，占公司2024年度经审计净资产
97.86%%，其中对资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度合计为14.50亿元。敬请投资注
意投资风险。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外担保的议案》
，本议案尚需提交公司2024年度股东会以特别决议审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为提高子公司的整体融资能力，结合公司实际经营需要，公司拟为合并报表范围的控股子
公司未来十二个月向银行或其他金融机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币23.50亿
元或等值外币的担保（含公司对子公司、子公司之间的担保）。具体担保金额及保证期间按照
合同约定执行。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。该额度可循环使用
，有效期自股东会审议通过之日起12个月。
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2025-04-15│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”或“立信”）为公司2025年度
财务审计机构和内控审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公告
如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公
司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关
规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、
公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘任期限为一年
，自2024年度股东会审议通过之日起生效。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
成立时间：2011年01月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
企业类型：特殊普通合伙企业
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元
，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提
供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信所已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10
.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提、职业
责任保险购买符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人：于长江，近三年从业情况如下：
（2）签字注册会计师：周兰更，近三年从业情况如下：
（3）项目质量控制复核人：丁彭凯，近三年从业情况如下：
2、诚信记录
上述人员近三年未受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚
、监督管理措施和自律监管措施等，没有不良诚信记录。
3、独立性
立信所、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业、专业服务所承担的责任和需投入专业技术
的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，公司
按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定定价。本期审计费用105万元（不含审计期间交
通食宿费用），其中财务审计费用70万元，内控审计费用35万元，较上一期审计收费无变化。
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2025-04-15│银行授信
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额
度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超
过45亿元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司2024年度股会审议。相关情况
如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
1、授信总敞口额度：不超过人民币45亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司
及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、
银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款融资保理、履约保证、票据贴现、外汇套
期保值产品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自2024年度股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的
协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范
围内的子公司皆可以使用。
二、相关授权情况
为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请2024年度股东会授权董事长在2024
年度股东会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事
项，办理融资事宜并签署各项相关文件。授权有效期自2024年度股东会审议通过之日起的12个
月内有效。
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2025-04-15│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本
议案需提交2024年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
1、董事会审议情况
经公司董事会审计委员会事前审议通过，2025年4月11日，公司召开第六届董事会第二次
会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交2024年度股东会
审议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。
2、监事会审议情况
2025年4月11日，公司召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案的基本内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股
东的净利润51977652.31元，提取法定盈余公积48849244.27元，截至2024年12月31日，合并报
表累计未分配利润为626659140.74元，母公司累计未分配利润为77446251.15元。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截
至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为77446251.15元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司拟定
2024年度利润分配预案为：以2024年末总股本803858029股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利0.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币401
92901.45元，占母公司2024年末可供股东分配利润的51.90%，剩余未分配利润结转至下一年度
再行分配。
公司2024年度现金分红金额占2024年度归属于上市公司净利润的77.33%。2024年度公司未
进行股份回购。
2、调整原则
本次利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每10股分派金额将按
分派总额不变的原则相应调整。
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2025-04-15│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券交
易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状
况和资产价值，董事会同意基于谨慎性原则对公司2024年相关资产计提资产减值准备，具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围
内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提
相应的减值准备。
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2025-04-15│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议审议通过了《关于董事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则
，全体董事对本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员20
24年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》；同日召开第六届监事会第二次会议审议《关于监事
2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，
提交公司年度股东会审议。
（一）适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）适用对象
公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员
（三）具体方案
1、公司独立董事的津贴为人民币10万元/年（税前），其履行职务期间发生的费用由公司
承担。
2、在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事实行年薪制，薪资组成为基本薪酬
、非独立董事津贴、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，非独立董事津贴5
万元人民币/年（税前），年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩
核定，包括公司效益、目标考核、个人绩效考核等方面。
3、公司监事的津贴为5万元人民币/年（税前），在公司兼任其他职务的监事实行年薪制
，薪资组成为基本薪酬、监事津贴、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，年
度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标考
核、个人绩效考核等方面。
4、高级管理人员（不含兼任董事的高管）实行年薪制，薪资组成为基本薪酬、高管津贴
、绩效奖金组成。基本薪酬的标准按公司岗位职级确定，高管津贴5万元人民币/年（税前），
年度绩效奖金根据当年董事会确定的经营目标及公司实际经营业绩核定，包括公司效益、目标
考核、个人绩效考核等方面。
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2025-04-15│委托理财
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第六届董事会第
二次会议、第六届监事会第二次会议，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，为
提高自有闲置资金的使用效率，使用不超过人民币20000.00万元的闲置自有资金进行现金管理
，在该额度内资金可以循环滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会提请股东会授权公司董
事长签署相关法律文件，公司管理层负责实施。本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。具
体情况如下：
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、现金管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用暂时闲
置自有资金合理购买低风险理财产品，增加公司收益。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，购买安全性高
、流动性好的低风险类现金管理产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构（如券商公司
）等发行的理财产品。公司拟进行的现金管理产品范围不包括股票及衍生品产品、证券投资基
金等产品，单个产品投资期限不超过12个月。
3、投资额度
公司拟使用最高额度不超过人民币20000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。前述现金管理额
度由公司及子公司共用。
4、与受托人之间的关系
公司与提供现金理财产品的金融机构不存在关联关系。
5、实施方式
公司授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施和管理。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号—主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2024-12-26│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年12月25日在公司
会议室召开2024年第四次职工代表大会。经与会职工代表举手表决，选举吴楚卿先生为公司第
六届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的
2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的2名股东代表监事一
致。
吴楚卿先生符合《公司法》《公司章程》等法律、法规中关于监事的任职资格和条件的有
关规定。
第六届监事会职工代表监事简历
吴楚卿先生，1977年生，中国国籍，本科学历。自1998年7月加入公司，长期任职于厦门
新长诚钢构工程有限公司设计部，具有中级工程师职称。现任厦门新长诚钢构工程有限公司设
计部经理。
截止本公告披露之日，吴楚卿先生未直接持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形
，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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2024-10-18│其他事项
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厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到职工代表监事陈明理先
生递交的书面辞职报告。陈明理先生因个人原因申请辞去第五届监事会职工代表监事职务，其
辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
截止本公告
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