资本运作☆ ◇002595 豪迈科技 更新日期：2026-08-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-16│ 24.00│ 11.52亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ ---│ ---│ ---│ 1014.49│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1.精密子午线轮胎模│ 3.49亿│ ---│ 3.21亿│ 91.85│ 2.96亿│ 2013-09-30│
│具项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型燃气轮机零部件│ ---│ 1.03亿│ 1.14亿│ ---│ ---│ ---│
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模具扩产业务资产 │ ---│ 8457.75万│ 9933.89万│ ---│ ---│ ---│
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│2.高档精密锻铸中心│ 2.17亿│ ---│ 9349.43万│ 99.97│ 1313.91万│ 2012-12-20│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3.巨型子午线轮胎硫│ 1.12亿│ 40.52万│ 6571.93万│ 58.69│ 680.25万│ 2013-06-30│
│化机项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 1.35亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 254.35万│ 1.03亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│4.轮胎模具工程研究│ 4022.00万│ ---│ 3068.23万│ 76.29│ ---│ 2012-06-20│
│开发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │豪迈机械科技（日照）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东豪迈机械科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │豪迈机械科技（日照）有限公司 │
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│交易概述 │为满足山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的经营发展需要，│
│ │公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈│
│ │科技”）增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司│
│ │”）增资40,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东豪迈模具有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │山东豪迈机械科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │山东豪迈模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为满足山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司的经营发展需要，│
│ │公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈│
│ │科技”）增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司│
│ │”）增资40,000万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高密豪迈餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪钢机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │山东豪迈机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈精锻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪钢机械科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东友泉新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │山东豪迈气门嘴有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东同创精密科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │山东豪迈国际贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │山东荣泰感应科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪泉软件技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈机械制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │豪迈集团股份有限公司其他控股子公司及具有重大影响的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制的其他持股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │山东豪迈精密机械有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈意绘设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │高密豪迈餐饮服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈职业培训学校有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东豪迈精锻科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
冯民堂 2100.00万 2.63 --- 2019-04-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 2100.00万 2.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1.委托贷款对象：高密市华邦新能源有限公司（以下简称“华邦新能源”）
2.委托贷款金额：2.50亿元人民币
3.委托贷款期限：不超过1年
4.贷款及还款计划：本次委托贷款一笔发放，到期日为2027年8月5日。5.担保方：高密华
荣实业发展有限公司
6.履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月6
日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过。
7.风险提示：公司本次委托贷款可能存在华邦新能源届时不能按期、足额偿付借款本金及
利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
（一）公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市华邦新能源有限公司提供
2.50亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2027年8月5日。高密华荣实业
发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深
圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、委托贷款基本情况
2025年8月14日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次会议和第六届监事会第十五次会议分别审议并通过《关于对外提供委托贷款的议案》，
公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.50亿
元人民币的委托贷款，到期日为2026年8月5日。详情请见2025年8月15日刊登于《中国证券报
》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-021）。
二、委托贷款收回情况
近日，公司收到高密市高兴水利建设工程有限公司归还的上述本金为2.50亿元的委托贷款
，相应利息同时结清，上述委托贷款事项完结。
至此，公司对外提供委托贷款的余额为1.80亿元，占公司最近一期（2025年）经审计净资
产的比例约为1.50%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划持有的
公司股票已完成出售及非交易过户，至此，本期员工持股计划实施完毕并终止。根据相关规定
，现将有关情况公告如下：
一、2023年员工持股计划的基本情况
1、公司于2023年8月29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会
议，并于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于<山东豪迈机械科技股
份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023
年员工持股计划。具体内容详见公司2023年8月30日和2023年9月16日于《中国证券报》《证券
日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、2023年12月27日，公司回购专用证券账户中所持有的909,800股公司股票非交易过户至
“山东豪迈机械科技股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司过
户时总股本的0.1137%。具体内容详见公司2023年12月29日于《中国证券报》《证券日报》《
上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年员工持
股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2023-062）。
3、公司2025年年度权益分派方案为：以总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利10.00元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增4.5股。公司2025年年
度权益分派方案已于2026年5月11日实施完毕，转增股份后，公司2023年员工持股计划原持有
的909,800股公司股票增加至1,319,210股，占当前总股本的0.1137%。
二、2023年员工持股计划出售、非交易过户及终止情况
根据公司《2023年员工持股计划》，2023年员工持股计划存续期为36个月，自本员工持股
计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下时
起算，即为2023年12月29日至2026年12月28日；所获标的股票的锁定期为24个月，解锁时点为
自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满24个月，即锁定期为2023年
12月29日至2025年12月28日。
截至本公告披露日，本期员工持股计划持有的1,319,210股公司股票，通过集中竞价交易
方式出售股份数量71,630股，约占公司总股本的0.0062%，通过证券登记结算机构非交易过户
股份数量1,247,580股，约占公司总股本的0.1076%。
综上，本期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划份额持有人且员
工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，根据本期员工持股计划的相关规定，公司20
23年员工持股计划实施完毕并终止。
公司实施2023年员工持股计划期间，严格遵守股票市场交易规则及中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在利用内幕信息进行交易的情
形。
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2026-05-28│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事
会第二十二次会议、2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更注册资本、
修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见2026年4月16日、2026年4月28日公司
于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本变更及《公司章程》备案等事宜的工商登记手续，并取得了潍
坊市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本已变更为壹拾壹亿陆仟万元整，公司
营业执照其他登记事项不变。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：董事会。
5、现场会议主持人：董事长单既强先生。
6、会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共38人，代表股份354137609股，占公司有
表决权股份总数的44.2672%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计438人，代表股份167498709股，占公司有表决权
股份总数的20.9373%。
合计参加本次股东会的股东人数为476人，代表股份521636318股，占公司有表决权股份总
数的65.2045%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为472人，代表股份114728209股，占公司有表决权股份总数的14.341
0%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，经审议通过如下议案：
1、审议《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意521631918股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9992%；反对1
600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权2800股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0005%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114723809股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.9962%；反对1600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0014%
；弃权2800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
2、审议《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意520585318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7985%；反对1
048000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2009%；弃权3000股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意113677209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.0839%；反对1048000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.913
5%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。
3、审议《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意521193604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9151%；反对4
27368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权15346股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的0.0029%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114285495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.6141%；反对427368股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意521197950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9160%；反对4
35668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0835%；弃权2700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0005%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114289841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.6179%；反对435668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3797
%；弃权2700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0024%。
5、审议《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意521610229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9950%；反对2
3089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权3000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114702120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.9773%；反对23089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0201%
；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。
6、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意521627129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9982%；反对6
089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%；弃权3100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114719020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.9920%；反对6089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0053%
；弃权3100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0027%。
7、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意520923229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8633%；反对7
10089股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1361%；弃权3000股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0006%。该议案获通过。
其中，中小股东表决情况：同意114015120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的99.3785%；反对710089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6189
%；弃权3000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0026%。
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2026-04-16│对外投资
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资建设高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化
项目的议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建
设“高端轮胎绿色硫化装备及关键部件产业化项目”，投资总额预计7.11亿元，最终投资金额
以项目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-16│增资
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一、本次增资情况概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。
为满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对公司全资子公司豪迈机械科
技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）增资40,000万元，对全资子公司山东豪迈
模具有限公司（以下简称“豪迈模具公司”）增资40,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-16│对外投资
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月15日召开第六
届董事会第二十二次会议，审议通过《关于投资建设高端装备关键零部件研发及产业化项目的
议案》。
公司全资子公司豪迈机械科技（日照）有限公司（以下简称“日照豪迈科技”）拟投资建
设“高端装备关键零部件研发及产业化项目”，投资总额预计22.12亿元，最终投资金额以项
目建设实际投入为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次投资事项在公司
董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
该事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-16│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，并于2026年3月31
日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），公司定于202
6年4月27日（周一）召开2025年年度股东会。
公司于2026年4月15日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本
、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月16日在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》（公告编号：2026-015）。
为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人张恭运先生向公司董事会出具《关于提议增加20
25年年度股东会议案的函》，提请将《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》增补为公司2025年年度股东会的议案进行审议。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，
可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，张恭运先生目
前持有公司30.25%的股份，具备提出临时提案的身份，其提案内容未超出相关法律法规和《公
司章程》的规定及股东会职权范围，且提案提交的程序亦符合有关规定，故公司董事会同意将
上述临时议案提交2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，原《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的公司2025年年
度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变，敬请各位投资者注意。
增加临时提案后的2025年年度股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年4月20日。
7.出席对象：
（1）于2026年4月20日（周一）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈科技B区（东南门），办公楼一楼会议室
。
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2026-03-31│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月28日召开第六
届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》。本事项尚需提
交2025年年度股东会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关
业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内
部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、
公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和
担任公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除以下三项外，信永中和
近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为
0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
3、诚信记录
截至2025年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督
管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：许保如先生，2001年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署和复核的上市公司3家。
拟担任项目质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署上市公司4家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务
对独立性的要求》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用60万元，其中：年度财务审计服务费用50万元，内部控制审计服务费用10万
元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工
作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2026-03-31│其他事项
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
决议，公司决定于2026年4月27日（周一）召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第六届董事
会第二十一次会议，审议通过《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。该
议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-03-31│其他事项
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为持续完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高
公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司
董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：
公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、本方案适用期限：
1、董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
2、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
三、薪酬标准：
1、非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照
公司相关薪酬规定领取薪酬，不再单独领取董事津贴。非独立董事未在公司兼任其他职务的，
不领取薪酬及董事津贴。
2、独立董事薪酬方案
独立董事薪酬实行固定津贴制度，不领取其他薪酬，独立董事津贴标准为人民币6.0万元/
年（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他收入等组成
。
（1）基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、工作经验、能力等级
确定，每月发放。
（2）绩效薪酬以公司阶段性经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，按各考
核周期进行考核发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票
、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。
（4）根据有关法律法规和公司相关制度领取其他收入，包括但不限于津贴、员工福利、
特殊贡献奖、安全生产奖励等。
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2026-01-09│其他事项
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1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日（周四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月8日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为2026年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼二楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.股东会的召集人：董事会。
5.现场会议主持人：董事长单既强先生。
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共7人，代表股份386081370股，占公司有表
决权股份总数的48.2602%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票参加本次股东会的股东共计221人，代表股份105044325股，占公司有表决权
股份总数的13.1305%。
合计参加本次股东会的股东人数为228人，代表股份491125695股，占公司有表决权股份总
数的61.3907%。
（3）参加投票的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为225人，代表股份138015086股，占公司有表决权股份总数的17.251
9%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京德和衡律师事务所律师出席或列席了会议。本
次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
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2025-12-20│委托理财
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益
，在确保资金安全、操作合法合规、保证生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过
20亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以循环使用，期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。期限为自本次董事
会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》已经公司2025年12月19日召开的第六届董事会
第二十次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议，不涉及关联交易。
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2025-12-20│银行授信
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一、申请综合授信概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事
会第二十次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
根据公司经营发展需要，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币50亿元的综合授信额度
。公司提请股东会授权管理层办理上述授信事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人签署上述综合授信额度内的有关文件。公司与相关银行不构成关联关系。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准。
《关于向银行申请综合授信额度的议案》需提交公司股东会审议批准，本次申请授信额度
的期限为自董事会审议通过提交股东会审议批准之日起一年内有效。
二、对本公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于保证公司经营业
务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东
利益的情形，对公司本年度利润及未来年度损益情况亦无重大影响。
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2025-12-20│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日召开第六届董事
会第十三次会议，并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于拟续聘2025
年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司2025年度审计机构，具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于拟
续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
公司于近日收到信永中和出具的《关于变更山东豪迈机械科技股份有限公司项目合伙人的
函》，现将具体情况公告如下：
一、项目合伙人变更情况
信永中和作为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，原指派项目合伙人路清先生、
签字注册会计师郭乐超先生为公司提供审计服务；因原项目合伙人路清先生工作安排调整，项
目合伙人由路清先生变更为许保如先生，郭乐超先生仍为签字注册会计师，继续完成公司2025
年度财务审计和内部控制审计相关工作。
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2025-12-20│其他事项
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根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决
议，公司决定于2026年1月8日（周四）召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月31日
7.出席对象：
（1）于2025年12月31日（周三）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼二楼会议室。
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2025-12-02│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划持有人会议于
2025年12月1日召开，同意设立2025年员工持股计划管理委员会，并选举张胜超先生、杜恩宏
先生、张悦女士为2025年员工持股计划管理委员会委员，任期与2025年员工持股计划存续期一
致。
同日召开2025年员工持股计划管理委员会会议，选举张胜超先生为2025年员工持股计划管
理委员会主任，任期与2025年员工持股计划存续期一致。
上述管理委员会成员为公司员工，均未在控股股东或实际控制人单位担任职务，不是公司
实际控制人、董事、高级管理人员及持有公司5%以上的股东并且与前述主体不存在关联关系。
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2025-12-02│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事
会第十八次会议、于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于<山东
豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东豪迈
机械科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施202
5年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），同时股东大会授权董事会办理与本次
员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2025年10月15日和2025年10月31日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划实施进展
情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户回购的豪迈科技A股普通股股票。
公司于2023年5月22日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股
份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币5000万元（含）且不
超过人民币10000万元（含），回购价格不超过人民币38.00元/股（含），回购股份实施期限
为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。详情请见公司于2023年5月23日披露
的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-012）。
公司于2023年6月20日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-017）
，根据公司披露的《回购报告书》：若公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、公积金转
增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。本次权益分派实施完
毕后，调整后的回购股份价格上限为37.62元/股。
截至2023年12月26日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份2351000股，约占公司目前总股本的0.2939%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价为28
.97元/股，累计成交总金额为77484379元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要
求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完成。
2023年12月27日，公司回购股份专用证券账户所持有的909800股公司回购股票以非交易过
户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司－2023年员工持股计划”证券账户。本次非
交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为1441200股。
本次员工持股计划通过非交易过户受让的股份数量为1441200股，均来源于上述回购股份
，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购股份专用证
券账户持有公司股票数量为0股。
二、本次员工持股计划的账户开立、股份过户及认购情况
1.本次员工持股计划的账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工
持股计划证券专用账户，证券账户名称为“山东豪迈机械科技股份有限公司－2025年员工持股
计划”，证券账户号码为“089951****”。
2.本次员工持股计划的非交易过户情况
2025年12月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，“山东豪迈机械科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的1441200股公
司回购股票已于2025年11月28日以非交易过户的方式过户至“山东豪迈机械科技股份有限公司
－2025年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的0.1802%，过户价格为3
0.00元/股。
根据《山东豪迈机械科技股份有限公司2025年员工持股计划》的相关规定，本次员工持股
计划的存续期为36个月，锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股
计划名下时起计算。
3.本次员工持股计划认购情况
本次员工持股计划以“份”作为认购单位，每份对应1股标的股票，本次员工持股计划实
际认购份额为1441200份，实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额，认购资金来
源均为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。
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2025-10-29│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人张
恭运先生的通知，张恭运先生以自有资金于2025年10月27日至2025年10月28日通过深圳证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份共计331110股，占公司股份总额的0.0414%。
现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1.增持人：公司控股股东、实际控制人张恭运先生。
2.增持目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。
4.本次增持前后增持人累计持股变动情况：
二、律师法律意见书
北京德和衡律师事务所就本次增持事项出具了法律意见书，结论意见为：张恭运先生不存
在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持
的主体资格；张恭运先生本次增持符合《上市公司收购管理办法》规定的可以免于发出要约的
情形。
三、其他说明
1.本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10
号—股份变动管理》等有关法律、法规及相关制度的规定，符合《上市公司收购管理办法》规
定的可以免于发出要约的情形。
2.张恭运先生承诺：将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的
要求，在本次股份增持完成后6个月内及法定期限内不减持其所持有的本公司股份，不进行内
幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
3.本次增持公司股份的行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司
股权分布不具备上市条件。
4.公司将持续关注张恭运先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披
露义务。
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2025-10-25│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，上述外汇套期保值业务事
项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司日常经营中涉及的外汇收支规模较大，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。
公司开展外汇套期保值业务，主要为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成
的不良影响，增强财务稳健性，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营使用的主要外币币种，主要外币币种
有美元、欧元、日元等。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期
权及其他外汇衍生交易业务。
2、拟交易金额及业务期间
根据资产规模及出口业务需求，公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过20亿元人民币
或等值外币，业务期间为：2025年11月1日至2026年10月31日，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易对方
本次开展外汇套期保值业务将与具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易。
4、资金来源
所有外汇套期保值业务资金源于日常经营业务，均对应正常合理的经营业务背景，不涉及
使用募集资金或银行信贷资金。
三、审议程序
本次外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十九次会议和董事会审计委员会会议审议
通过，本次开展外汇套期保值业务事项不构成关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》的
规定，本次事项无需提交股东大会审议。
四、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套
期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的
。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对
客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能在汇率走势预测、套
期保值方案设计等方面出现操作不当，从而造成风险。
3、因客户或供应商违约导致额度失配风险：客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货
款后延，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从
而导致公司损失。
4、因付款、回款的不确定性导致的延期交割风险：公司通常根据客户订单和预计订单进
行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公
司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险。
5、交易对手违约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险
。
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2025-09-25│企业借贷
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一、委托贷款基本情况
2024年10月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》，公司利
用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市高兴水利建设工程有限公司提供2.00亿元人民
币的委托贷款，到期日为2025年9月24日。详情请见2024年10月24日刊登于《中国证券报》《
证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外
提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-033）。
二、委托贷款收回情况
今日，公司已收到高密市高兴水利建设工程有限公司归还的上述本金为2.00亿元的委托贷
款，相应利息同时结清，上述委托贷款事项完结。
至此，公司对外提供委托贷款的余额为2.50亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资
产的比例约为2.53%，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。
三、其他事项说明
2025年9月24日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议
通过《关于对外提供委托贷款的议案》，本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为4.
50亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为4.56%。
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2025-09-25│企业借贷
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重要内容提示：
1.委托贷款对象：高密市禹顺建设投资有限公司（以下简称“禹顺建设”）
2.委托贷款金额：2.00亿元人民币
3.委托贷款期限：不超过1年
4.贷款及还款计划：本次委托贷款一笔发放，到期日为2026年9月15日。
5.担保方：高密华荣实业发展有限公司（以下简称“华荣实业”）
6.履行的审议程序：经山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月2
4日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议分别审议通过。
7.风险提示：公司本次委托贷款可能存在禹顺建设届时不能按期、足额偿付借款本金及利
息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
（一）公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市禹顺建设投资有限公司提
供2.00亿元人民币的委托贷款，本次委托贷款一笔发放，到期日为2026年9月15日。高密华荣
实业发展有限公司为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属
于深圳证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（二）2025年9月24日，公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议分
别审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。公司、禹
顺建设于潍坊高密签署《委托贷款借款合同》。
（三）公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资
金进行委托贷款，是在保证流动性和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转
需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司
效益。
二、委托贷款对象基本情况
（一）借款人名称：高密市禹顺建设投资有限公司
（二）借款人控股股东：高密市国有资产运营中心
（三）注册地址：山东省潍坊市高密市康成大街2999号市民之家4号楼
（四）成立时间：2017年12月06日
（五）法定代表人：薛明亮
（六）注册资本：30000万元人民币
（七）经营范围：以自有资金对市政工程、水利工程、园林绿化工程、城市管道工程、城
市照明工程、景观和绿地设施工程、室外娱乐用设施工程、室外体育设施工程进行投资建设，
停车场工程投资建设及运营；凭有效资质证书承揽房地产开发及建筑工程施工建设；原水供应
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）经营情况：截至2024年12月31日，禹顺建设资产总额119713.03万元，负债总额230
69.68万元，净资产96643.35万元；2024年度实现营业收入60498.40万元，净利润14867.23万
元。（以上数据经潍坊信达有限责任会计师事务所审计）
（九）禹顺建设及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的
实际控制人、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
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2025-08-27│其他事项
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一、概述
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开第三届董事
会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东
大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有
资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限
合伙）（以下简称“豪迈动力基金”），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续
期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29
日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。2022年
9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月6日（即存续
期限由7年延长至8年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2022年9月6日披露的《关
于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2022
-027）。
2023年8月29日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2024年9月
6日（即存续期限由8年延长至9年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2023年8月30
日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公
告编号：2023-030）。
2024年8月16日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2025年9月
6日（即存续期限由9年延长至10年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2024年8月1
7日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（
公告编号：2024-019）。
二、本次存续期限延长情况
豪迈动力基金目前因部分项目仍未完成退出，在全面考虑合伙人利益的情况下，同时综合
所持标的企业股份的退出进度，全体合伙人于2025年8月26日一致决定：同意延长豪迈动力基
金的存续期限至2026年9月6日（即存续期限由10年延长至11年），并签署合伙企业相关文件。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交
公司董事会审议。
三、对公司的影响
1.本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况，在符合法律法规和监管要
求的前提下，豪迈动力基金普通合伙人将结合市场情况有效地推动所投项目的退出及分配工作
。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形。
2.公司将密切关注相关进展情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投
资风险，敬请投资者注意投资风险。
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2025-08-27│其他事项
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山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已
于2025年8月14日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年8月25日在公司会议室
以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星
先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效
。
经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》
及《2025年半年度报告摘要》
监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》全文刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《
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