资本运作☆ ◇002596 海南瑞泽 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│六枝特区民兴环境投│ 1470.00│ ---│ 94.78│ ---│ -632.94│ 人民币│
│资发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│儋州瑞泽双林建材有│ 131.00│ ---│ 100.00│ ---│ -377.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│恩平苗木基地建设项│ 1.20亿│ ---│ 4851.96万│ 103.23│ 33.60万│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│儋州苗木基地建设项│ 1237.66万│ 4.33万│ 1195.21万│ 96.57│ 5900.00│ 2018-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│东方苗木基地建设项│ 6062.34万│ 111.80万│ 5868.90万│ 96.81│ 4.34万│ 2018-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│儋州苗木基地建设项│ ---│ 4.33万│ 1195.21万│ 96.57│ 5900.00│ 2018-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│东方苗木基地建设项│ ---│ 111.80万│ 5868.90万│ 96.81│ 4.34万│ 2018-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充园林工程营运资│ 1.12亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-27 │
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│关联方 │赵立新 │
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│关联关系 │公司副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │2024年12月26日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会│
│ │第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的│
│ │议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 为满足公司日常经营管理及业务发展的资金周转需要，2024年12月26日，公司与副总经│
│ │理赵立新先生签订了《借款协议》，公司拟向赵立新先生借款人民币1,500万元（具体以实 │
│ │际借款金额为准），借款期限为3个月，自借款发放日起计算，借款年利率为3.1%。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 赵立新先生为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，│
│ │赵立新先生属于公司关联自然人，本次借款事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2024年12月26日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议│
│ │通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案经全体董事审议通过。本议案│
│ │在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权 │
│ │限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 赵立新先生：男，1978年出生，中国籍，无境外永久居留权。赵立新先生系公司副总经│
│ │理，未直接或者间接持有公司股份。 │
│ │ 经网络查询，赵立新先生诚信状况良好，非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │张艺林 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2024年11月21日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会│
│ │第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易│
│ │的议案》，同意聘任张艺林先生担任公司子公司海南瑞泽双林建材有限公司（以下简称“瑞│
│ │泽双林”）高级顾问，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 鉴于商品混凝土行业市场竞争的加剧，为开发优质客户，拓宽业务渠道，提高公司商品│
│ │混凝土板块业务的市场占有率，以及强化对公司商品混凝土板块的精细化管理，公司聘任张│
│ │艺林先生担任子公司瑞泽双林高级顾问，聘期三年，聘任报酬为每年90万元人民币（税前）│
│ │，按月支付。 │
│ │ 张艺林先生将利用其专业知识、丰富的行业经验以及资源为公司商品混凝土板块战略规│
│ │划、规范经营管理、重大经济活动等方面提供顾问服务。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 张艺林先生系公司的创始人及公司实际控制人之一，同时系公司实际控制人之张仲芳女│
│ │士、张海林先生的弟弟。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张艺林先生系│
│ │公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2024年11月21日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议│
│ │通过了《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》，关联董事张灏铿、陈健富已回避表│
│ │决，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司│
│ │独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定，本次关联交易在公司董事会的审批权 │
│ │限内，无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 张艺林先生：男，1971年出生，中国籍，无境外永久居留权。张艺林先生系公司创始人│
│ │之一，其在企业管理、市场开发等方面拥有丰富的经验，曾为公司的经营管理、战略规划等│
│ │做出过重大贡献。张艺林先生目前直接持有公司53,249,900股股份，占公司目前总股本的比│
│ │例为4.64%。 │
│ │ 因存在到期未清偿债务，张艺林先生目前属于失信被执行人。张艺林先生本次担任瑞泽│
│ │双林的高级顾问，不属于公司董监高人员。上述情形不会影响张艺林先生的正常履职，亦不│
│ │会影响公司正常的生产经营活动。 │
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│公告日期 │2024-06-08 │
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│关联方 │张海林 │
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│关联关系 │公司实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │2024年6月7日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第│
│ │一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的│
│ │议案》。根据公司经营发展需要，公司董事会拟聘任张海林先生担任公司名誉董事长，具体│
│ │情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 鉴于张海林先生是公司的创始人及公司实际控制人之一，自公司成立以来一直担任公司│
│ │董事长，拥有丰富的行业经验、企业管理经验，在担任公司董事长期间，始终秉持艰苦奋斗│
│ │的精神，为公司的发展壮大倾注了大量心血，为公司的长期健康发展奠定了坚实的基础。公│
│ │司董事会同意聘任张海林先生为公司名誉董事长，任期自股东大会审议通过本议案之日起至│
│ │公司第六届董事会届满（简历见附件）。任职期间，公司董事会同意向张海林先生支付薪酬│
│ │96万元/年（税前），按月发放（按月发放标准为固定薪酬的1/12）。名誉董事长因列席公 │
│ │司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。名誉董事长不是董事会│
│ │成员，不属于高级管理人员，不参与公司治理，不享有董事、高级管理人员的相关权利，也│
│ │不承担董事、高级管理人员相关义务。名誉董事长可列席董事会会议，并就公司重大经营和│
│ │管理问题提出建议和质询。 │
│ │ （二）关联交易事项 │
│ │ 因张海林先生直接持有公司5%以上的股份，且为公司实际控制人之一、公司实际控制人│
│ │之一冯活灵先生的配偶的弟弟、实际控制人之一张艺林先生的哥哥、公司董事长张灏铿先生│
│ │之父，系公司关联自然人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规│
│ │定，公司向张海林先生支付薪酬构成关联交易。 │
│ │ （三）审议情况 │
│ │ 2024年6月7日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通│
│ │过了《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事张灏铿、陈健富已回避表决│
│ │，该议案经非关联董事、独立董事全体审议通过。本议案在提交董事会审议前，已经公司独│
│ │立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-│
│ │-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需获得股东大会的 │
│ │批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上│
│ │市行为，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 姓名张海林 │
│ │ 因张海林先生未按法院《执行通知书》的要求，向质权人支付质押股份本金、利息以及│
│ │违反财产报告制度，广州市中级人民法院依法将张海林先生纳入失信被执行人名单。公司名│
│ │誉董事长不属于公司的董事、高级管理人员，不参与公司治理。因此，张海林先生被纳入失│
│ │信被执行人名单不会影响公司正常生产经营、管理活动。 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │河北雄安寨里混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │佛山建绿环境卫生管理有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚四季海庭酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │河北雄安寨里混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │河北雄安寨里混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │河北雄安寨里混凝土有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │佛山建绿环境卫生管理有限公司 │
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│关联关系 │公司子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚大兴集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚玛瑞纳酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚四季海庭酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │三亚海庭稻田文化餐饮有限公司 │
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│关联关系 │公司关联方参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张海林 1.40亿 12.19 100.00 2020-12-25
三亚大兴集团有限公司 9513.00万 8.29 100.00 2020-12-29
张艺林 5324.99万 4.63 92.69 2020-06-12
冯活灵 2592.40万 2.26 20.02 2023-10-11
夏兴兰 2136.00万 2.19 --- 2017-07-01
仇国清 1424.00万 1.46 --- 2017-07-01
三亚厚德投资管理有限公司 368.00万 1.13 --- 2017-04-01
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合计 3.54亿 32.15
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │1000.00 │
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│质押占所持股(%) │7.72 │质押占总股本(%) │0.87 │
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