资本运作☆ ◇002597 金禾实业 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-29│ 21.50│ 6.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-17│ 5.00│ 3240.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2017-11-01│ 100.00│ 5.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 66951.84│ ---│ ---│ 44325.15│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│基金 │ 38652.24│ ---│ ---│ 41832.67│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -14.26│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│1,500吨/年三氯蔗糖│ 4.00亿│ 0.00│ 3.90亿│ 97.51│ 4902.85万│ 2017-05-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三氯蔗糖技改扩建项│ 2.00亿│ 1837.57万│ 1.27亿│ 63.58│ 4902.85万│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│400吨/年吡啶盐项目│ 2.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三氯蔗糖技改扩建项│ ---│ 1837.57万│ 1.27亿│ 63.58│ 4902.85万│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽祥腾运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │来安县祥瑞运输工贸有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金祥物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金辰置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │元酉（广州）生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金禾益康生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金瑞水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金瑞水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │来安县金晨包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽祥腾运输有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │来安县祥瑞运输工贸有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金祥物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金辰置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │元酉（广州）生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长在该公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京金禾益康生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的下属控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金瑞水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │滁州金瑞水泥有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │来安县金晨包装实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
安徽金瑞投资集团有限公司 1500.00万 2.63 5.99 2023-12-26
─────────────────────────────────────────────────
合计 1500.00万 2.63
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽金禾实│安徽金轩科│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽金禾实│安徽金轩科│ 3.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽金禾实│安徽金轩科│ 1.90亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽金禾实│安徽金轩科│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽金禾实│安徽金轩科│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│技股份有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│资产出售
──────┴──────────────────────────────────
一、固定资产处置概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）年产20万吨合成氨粉煤气
化替代落后工艺项目已建成投产并完成新老生产装置切换，原固定床工艺合成氨装置已关停。
公司拟对原合成氨装置、三聚氰胺及配套碳化装置区域的部分房屋建筑物、相关设备设施实施
报废处置。
截至2025年12月31日，拟报废处置的固定资产原值40919.10万元，累计折旧34469.25万元
，账面净值6449.85万元，减值准备1167.32万元，账面价值5282.52万元。
公司于2026年6月26日召开了第七届董事会第八次会议审议通过了《关于处置部分固定资
产的议案》。公司已与山东启辰建设工程有限公司（以下简称“山东启辰”）签订《化工废旧
设备处置出售合同》，山东启辰向本公司支付1.15亿元（含税），拆除费用由山东启辰承担。
预计本次交易完成后，将增加2026年度税前利润约4894.47万元，具体会计处理及影响以会计
师年度审计确认后的结果为准。
本次固定资产处置预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次交易事项在公司董事会审批
权限范围内，无需提交股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，本次交易不构成关联交易，也无需征得债权人或其他第三方同意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、增持计划的基本情况：安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）于2026年6月9日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人杨乐
先生基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护
公司投资者利益和增强投资者信心，拟自增持计划披露之日（2026年6月9日）起6个月内，通
过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于3000万元且不超过3500
万元。
2、增持计划完成情况：截至本公告日，杨乐先生增持计划已实施完成。2026年6月9日，
杨乐先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份1490300股，占公司总股本的0
.26%，增持金额为3000.16万元（不含交易费用）。本次增持后，杨乐先生持有公司股份19689
99股，占公司总股本的0.35%，公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人杨迎春先生、安徽金
瑞投资集团有限公司合计持有公司股份254152352股，占公司总股本的44.72%。
公司于近日接到实际控制人、董事长杨乐先生出具的《关于增持金禾实业股份计划实施完
成的告知函》。
一、增持主体的基本情况
1、增持主体名称：杨乐
2、增持主体持股情况：本次增持前，杨乐先生持有公司股份478699股，占公司总股本的0
.08%，其一致行动人杨迎春、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司252183353股，占公司
总股本的44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司252662052股，占公司总股本的44.46
%。
3、公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人在本次公告披露前12个月内未披露增持公司
股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的
认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心。
2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于3000万元且不超过3500万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场
整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日之日起6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，
增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划
。
8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司
股份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏
感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
2026年6月9日，杨乐先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份
1490300股，占公司总股本的0.26%，增持金额为3000.16万元（不含交易费用），本次增持股
份成交金额符合既定的增持计划，增持计划已实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的认可，切实维护
公司投资者利益和增强投资者信心，公司实际控制人杨乐先生拟自本增持计划公告之日起6个
月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于3,000万元且
不超过3,500万元。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制
人、董事长杨乐先生出具的《关于增持金禾实业股份计划的告知函》。现将相关情况公告如下
：
一、计划增持主体的基本情况
1、计划增持主体名称：杨乐
2、计划增持主体持股情况：本次增持前，杨乐先生持有公司股份478,699股，占公司总股
本的0.08%，其一致行动人杨迎春、安徽金瑞投资集团有限公司合计持有公司252,183,353股，
占公司总股本的44.37%，杨乐先生及其一致行动人合计持有公司252,662,052股，占公司总股
本的44.46%。
3、公司实际控制人杨乐先生及其一致行动人在本次公告披露前12个月内未披露增持公司
股份的计划，在本次公告披露前6个月不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的
认可，切实维护公司投资者利益和增强投资者信心。
2、增持股份金额：本次计划增持金额不低于3,000万元且不超过3,500万元。
3、增持价格：本次增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场
整体趋势择机实施本次增持计划。
4、增持计划的实施期限：自公告披露日后6个月内，在遵守中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所相关规定的前提下实施。增持计划实施期间，如公司股票存在停牌情形的，增持
计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份。
6、增持资金的来源：拟使用自有资金或自筹资金进行增持。
7、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时也将继续实施本次增持计划
。
8、本次增持计划除相关规则规定的锁定期外，不存在其他锁定安排。
9、本次增持主体承诺：在本次增持计划实施期间以及法定期限内不减持其所持有的公司
股份，其将严格遵守有关法律法规的规定，在实施期限内完成增持计划，不进行内幕交易、敏
感期买卖股份、短线交易等行为。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568319
878股，公司回购专用证券账户持有股份6191637股，故公司此次股东会有表决权股份总数为56
2128241股。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议时间：2026年5月7日（星期四），下午14:00开始。
网络投票时间：2026年5月7日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月7日上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为提高资金使用效率，优
化资金配置，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金3000万
元作为有限合伙人认购青岛聚德未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
、“青岛聚德”或“基金”）份额，青岛聚德投资方向聚焦于能源行业长期发展方向，重点布
局高端装备制造、先进材料、核心配套设备等核心技术优势与成长潜力的优质标的。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易（2025年修订）》等相关规定，公司本次对外投资未达到公司董事会及股东
会审议标准。
本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级
管理人员未参与此次投资基金份额认购，不在该基金、该基金执行事务合伙人、其他有限合伙
人处任职。
二、合作方基本情况
1、普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人
名称：上海鸿富私募基金管理有限公司
统一社会信用代码：913102303422757179
注册地址：上海市崇明区庙镇窑桥村社南756号1幢8108室类型：有限责任公司(自然人投
资或控股)
法定代表人：杨志春
成立日期：2015年6月4日
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）股权结构：
上海鸿富私募基金管理有限公司实际控制人为杨志春。
关联关系：上海鸿富私募基金管理有限公司与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%
以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。
经查询，上海鸿富私募基金管理有限公司不属于失信被执行人。
私募基金管理人上海鸿富私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记备案，
私募基金管理人登记编号为P1028151。
2、其他有限合伙人
（1）信雅达科技股份有限公司
名称：信雅达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330000253917765N
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3888号信雅达科技大厦类型：其他股份有限公司
(上市)
成立日期：1996年7月22日
注册资本：46631.8309万人民币
法定代表人：耿俊岭
经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人
工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；商用密码
产品销售；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；网络设备销
售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；数字技术服务；工业互联
网数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；信息系统集成服务；信息
安全设备制造；移动终端设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；人力资源服务（不含职业
中介活动、劳务派遣服务）；人工智能硬件销售；商用密码产品生产；基于云平台的业务外包
服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：计算机信息
系统安全专用产品销售；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构（截至2025年9月30日披露的前十大股东）：
控股股东：杭州信雅达电子有限公司
实际控制人：郭华强
关联关系：信雅达科技股份有限公司与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的
股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系。
经查询，信雅达科技股份有限公司不属于失信被执行人。
（2）其他个人有限合伙人
上述自然人与公司及公司控制股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人
员均不存在关联关系。经查询，上述自然人均不属于失信被执行人。
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2026-04-15│银行授信
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司
健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及子公司
拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币34亿元，本年度申请的综合授信额度的有效期为
自股东会审议通过之日起至次年年度股东会召开之日，上述授信期间内，授信额度可循环使用
。上述授信用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、
票据贴现、金融衍生品等综合业务。
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况
确定。公司董事会提请股东会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关
的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│委托理财
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1、投资种类：在控制风险的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品
。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司
、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2、投资金额：总额度不超过人民币25亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，
但期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托
理财投资额度。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司
及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过人民币25亿元（含
）的自有闲置资金进行委托理财。
根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件
的规定，本次使用自有闲置资金进行委托理财的业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司
股东会审议。
一、委托理财概述
（一）投资目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求，不影响
正常经营，并能有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资
金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资主体
公司及子公司
（三）投资金额
总额度不超过人民币25亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时
点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财投资额度。
（四）投资方式
在控制风险的前提下，公司拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品。
投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公
司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。
（六）资金来源：
公司及子公司自有闲置资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
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2026-04-15│对外担保
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一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开了
第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于为子公司2026年度向金融机构申请综合授信
额度提供担保的议案》。为充分满足公司子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技
”）及安徽金禾绿碳科技有限公司（以下简称“金禾绿碳”）的生产经营和融资需要，降低公
司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技、金禾绿碳向金融机构申请
综合授信提供总金额不超过人民币13亿元的担保额度,有效期为自股东会审议通过之日起至次
年年度股东会召开之日。
根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公
司对外担保制度》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：100000万元
成立日期：2017年12月01日营业期限：长期
经营范围：许可项目：食品添加剂生产；危险化学品生产；危险化学品经营（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）一般项目：食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化
工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品
技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）股权结构：公司持有金轩科技100%
股权。
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2026-04-15│其他事项
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1、交易目的：鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司
经营业绩的影响，控制外汇风险。
2、交易品种：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇
掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
3、交易场所：依法设立、经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银
行等金融机构。
4、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务使用总额不超过等值8000万美元。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度进行的预计，期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间
内额度可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届董事会审计委员会
会议2026年第一次会议决议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需
提交公司股东会审议。
6、风险提示：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务不进行单纯以盈利为目的的外汇交
易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，规避和防范汇率风
险，但在外汇套期保值业务开展过程中仍存在一定的风险，包括但不限于市场风险、内部控制
风险、信用风险等，敬请投资者注意投资风险。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第
七届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避和防范
外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟使用总额不超过等
值8000万美元自有资金开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互
换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
根据《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件
的规定，本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。现
将相关情况公告如下：
（一）开展外汇套期保值业务的目的
鉴于公司出口业务面临汇率波动风险，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响
，控制外汇风险，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，不得进行
投机和套利交易。
（二）交易金额
在不影响正常生产经营的前提下，在业务期间内，公司及子公司使用总额不超过等值8000
万美元自有资金开展外汇套期保值业务。
以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务的额度的预计，期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度，期间内额
度可循环滚动使用。
（三）交易方式
（1）交易品种及涉及的币种：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公
司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等跟实际业务相关的
币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互
换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
（2）交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构。
（四）交易期限
上述额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环
滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。
（五）资金来源
开展外汇套期保值业务，公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的交易
保证金外，不需要投入其他资金，该保证金为公司的自有资金，不涉及募集资金。具体事项将
由董事会授权公司经营层审批有关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同
，并行使外汇套期保值业务管理职责。本事项不涉及关联交易，在董事会决策权限范围内，无
需提交公司股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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1、公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
4、本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开第
七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报
告及内部控制审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,
862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司202
4年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和
信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管
理业等多个行业。容诚会计师事务所对金禾实业所在的相同行业上市公司审计客户数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年
3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚
在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
二、项目信息
1、基本信息
项目合伙人：仇笑康，2017年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，
2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署过天华新
能、华盛锂电、隆扬电子等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。
项目签字注册会计师：毛邦威，2021年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过恒源煤电、铜陵有色、铜冠铜箔、合锻智能等多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任
能力。
项目质量控制复核人：姚捷，2019年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计
业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或
复核过瑞鹄模具（002997）、晶合集成（688249）、泰禾智能（603656）等多家上市公司审计
报告，具备相应的专业胜任能力。
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2026-04-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-04-15│其他事项
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为深入践行“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导思想，严格落实《关于进一步提高
上市公司质量的意见》相关部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体
股东利益、增强投资者信心，结合安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“金禾实
业”）发展战略、经营情况及财务现状，特制定“质量回报双提升”行动方案，推动公司实现
发展质量与股东回报双提升，促进企业长远健康可持续发展，具体方案如下：
一、聚焦主业，强化战略引领，筑牢竞争优势
公司专注于食品添加剂、日化香料、大宗化学品、专用化学品的研发、生产和销售，核心
产品涵盖甜味剂、香精香料、大宗化学品、专用化学品、电子化学品等。依托垂直一体化循环
经济产业链，公司形成多元支撑、协同发展的产业格局，服务于食品饮料、日用消费、高端制
造、新能源、泛半导体等重点领域，致力于满足人类对美好生活的需求以及先进制造领域所需
关键材料的供给。展望未来，公司将坚守既定发展定位，持续做强做优核心主业，巩固在食品
添加剂及配料领域的重要地位与优势，推进重点技改项目落地，优化核心产品生产工艺，稳定
产品质量与成本优势；深化与下游优质客户的长期战略合作，进一步稳固并提升市场份额。
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2026-04-15│其他事项
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《企业会计准则
》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对
截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的
相关资产计提减值准备。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公
正地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内的2025年12月31日可能出现减值
迹象的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各类资产进行了减值测试。根据测试结果，
基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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1、公司2025年年度利润分配预案为每10股派发现金2.00元（含税），不送红股，不以公
积金转增股本，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、审议程序
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月13日召开了
第七届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025
年度股东会审议批准。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-21│其他事项
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司副总经理、董事
会秘书、财务总监刘洋先生的通知，刘洋先生于2026年1月20日通过深圳证券交易所交易系统
以集中竞价方式增持公司股份10000股，占公司总股本的0.0018%。现将本次增持股份结果公告
如下：一、增持主体基本情况
1、增持主体：公司副总经理、董事会秘书、财务总监刘洋先生。
2、增持前持股数量及比例：本次增持前，刘洋先生持有公司股份56000股，占公司总股本
比例的0.0099%。
3、增持主体在本次公告前的12个月内未披露过增持计划。
4、增持主体在本次公告前的6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、本次增持情况
1、增持目的：基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前景的
认可。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持。
5、后续增持计划：本次增持主体暂无后续增持计划，如有后续增持，公司将严格按照相
关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、其他说明
1、本次增持行为严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级
管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号
——股份变动管理》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东发生变化。
3、本次增持主体将严格遵守有关法律法规的规定，不进行内幕交易及短线交易，不在窗
口期买卖公司股份。
4、公司将持续关注董事和高级管理人员股份变动的有关情况，并依据相关规定及时履行
信息披露义务。
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2025-11-01│其他事项
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第七届董事会第
三次会议，并于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于<第三期核心
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议案
》和《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司
实施第三期核心员工持股计划，公司第三期核心员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回
购的公司股份，本次员工持股计划持有人购买公司回购股份的价格为18元/股，具体内容详见
公司分别于2025年9月12日、2025年9月30日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司第三期核心员工持股计
划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划的股票来源及数量
公司本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股份。
公司于2022年9月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，并于2022年12月30日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，截
至2022年12月29日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份289632
5股，占公司总股本的0.52%，最高成交价为39.00元/股，最低成交价为32.10元/股，成交金额
99993161.07元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合
相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。截至2022年12月29日，公司回购专用证券账
户持有公司股份11474818股。
公司于2023年1月5日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，并于2023年5月6日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》，公司通
过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7395319股，占公司总股本的1.32%，最
高成交价为30.70元/股，最低成交价为25.34元/股，成交金额199771507.27元（不含交易费用
）。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定
的回购股份方案。
公司于2023年5月5日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，公司于2023年8月24日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案变更的议案》，将公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的
议案》中，并且正在实施的回购股份方案的资金总额由“不低于人民币10000万元（含）且不
超过人民币20000万元（含）”增加至“不低于人民币25000万元（含）且不超过人民币50000
万元（含）”，回购股份方案中的回购方式、实施期限等其余条款维持不变。具体内容详见公
司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的相关公告。2024年5月7日公司披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动
的公告》，通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为11769900股，占公司总
股本的2.06%，最高成交价为25.10元/股，最低成交价为18.05元/股，成交金额250066342.87
元（不含交易费用）。截至2024年5月4日，公司本次回购股份期限届满，回购股份方案已实施
完毕，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
截至本公告日，公司第三期核心员工持股计划通过非交易过户方式过户股份数量为150510
00股，均来源于上述回购股份。本员工持股计划非交易过户完成后，存放于公司回购专用证券
账户的股份数量为6191637股。
二、本期员工持股计划认购和股份过户情况
（一）本期员工持股计划认购情况
本期员工持股计划资金总额上限32400.00万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元
，份数上限32400.00万份。
本期员工持股计划实际认购资金总额为270918000.00元，对应认购份额为270918000份，
实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。
（二）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司第三期
核心员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为：安徽金禾实业股份有限公司-
第三期核心员工持股计划，证券账户号码为：0899501792。
（三）本期员工持股计划股份过户情况
2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的15051000股已于2025年10月30日以非交易过户
形式过户至公司开立的“安徽金禾实业股份有限公司-第三期核心员工持股计划”专户，过户
股份数占公司总股本的2.65%。
根据《第三期核心员工持股计划管理办法》的规定，本期核心员工持股计划存续期为36个
月，自本期员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工
持股计划名下之日起算。本员工持股计划通过法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告
最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分2期解锁，锁定期最长24
个月，每批解锁的标的股票比例依次为40%、60%。存续期届满后，本期员工持股计划自行终止
，可在存续期届满前前1个月，经持有人会议2/3(含)以上份额同意通过并提交董事会审议通过
后，本次员工持股计划的存续期限可相应延长。
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2025-10-22│其他事项
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月29日召开了2
025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，
具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了滁州市市场监督管理
局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：
公司名称：安徽金禾实业股份有限公司
统一社会信用代码：91341100796433177T
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：安徽省滁州市来安县城东大街127号
法定代表人：杨乐
注册资本：伍亿陆仟捌佰叁拾壹万玖仟捌佰柒拾捌圆整
成立日期：2006年12月25日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饮料生
产；调味品生产；危险化学品经营；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-10-15│企业借贷
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重要内容提示：
1、公司拟使用自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县新型工业科技投资
有限公司（以下简称“来安县工投”）提供人民币4000万元的委托贷款，贷款期限不超过1年
，用途为日常经营活动，贷款利率采用固定利率，贷款期限内，采取分段计息，前六个月年化
利率为4.50%，后六个月年化利率为5.97%，按月付息，到期一次性还本。来安县城市基础设施
开发有限公司拟为来安县工投本次委托贷款提供连带责任保证担保。
2、本次委托贷款事项已经公司第七届董事会第四次会议、第七届董事会审计委员会2025
年第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、特别风险提示：本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证公司流动性和资金安
全的前提下对自有资金使用的合理规划，有利于提高公司自有资金的使用效率。公司本次对外
提供委托贷款可能存在因来安县工投不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投
资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月14日召开第
七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司利用暂时闲置
的自有资金委托兴业银行股份有限公司滁州分行向来安县工投提供不超过4000万元的委托贷款
，贷款期限不超过1年，用途为日常经营活动，贷款利率采用固定利率，贷款期限内，采取分
段计息，前六个月年化利率为4.50%，后六个月年化利率为5.97%，按月付息，到期一次性还本
。来安县城市基础设施开发有限公司拟为来安县工投本次委托贷款提供连带责任保证担保。公
司后续将与来安县工投、兴业银行股份有限公司滁州分行签署《委托贷款借款合同》，与来安
县城市基础设施开发有限公司签署《保证合同》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用自有资金对外提供委托贷款，是在保证
流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司正常
业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
委托贷款的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，本次委托贷款事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、委托贷款对象的基本情况
1、公司名称：来安县新型工业科技投资有限公司
2、统一社会信用代码：91341122MA8MY8E24G
3、成立日期：2021年7月1日
4、注册地址：安徽省滁州市来安县新安镇来安县经济开发区新城大道
18-1-11号
5、公司类型：有限责任公司(国有独资)
6、注册资本：人民币100000万元
7、法定代表人：王树新
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非融资担保服务；融资咨询服务；
创业投资（限投资未上市企业）；园区管理服务；破产清算服务；私募证券投资基金管理服务
（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理
、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
；招投标代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；企业管理；餐饮管理；酒店管理；公
共事业管理服务；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；对外承
包工程；土地使用权租赁；物业管理；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租
赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；新材
料技术推广服务；水资源管理；市政设施管理；土地整治服务；金属材料销售；建筑材料销售
；国内贸易代理；贸易经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）9、股权结构：来安县财政局持有来安县工投1
00%股权。
10、主要财务数据：截至2024年12月31日，来安县工投资产总额1901598.61万元，负债总
额677724.17万元，净资产1223874.44万元；2024年度实现营业收入83160.76万元，净利润635
7.09万元。（以上数据已经审计）
11、关联关系说明：来安县工投及其控股股东与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司
的实际控制人、董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
12、其他情况：来安县工投信用等级为AA+，信用状况良好，具有良好的资信及履约能力
，经查询，来安县工投不属于失信被执行人；公司在上一会计年度未对来安县工投提供财务资
助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
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2025-09-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司
回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,31
9,878股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东会有表决权股份总
数为547,077,241股。
（一）会议召开情况
1、本次股东会的召开时间：
现场会议时间：2025年9月29日（星期一），下午14:30开始。
网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年9月29日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长杨乐先生。
本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
（二）会议出席情况
根据法律法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专
用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本568,319,878
股，公司回购专用证券账户持有股份21,242,637股，故公司此次股东会有表决权股份总数为54
7,077,241股。
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共408人，代表公司有表决权
的股份271,292,376股，占公司有表决权股份总数的49.5894%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表13人，代表公司有表决权的股份252,922,803股，占公司有表决权股份总数的46.2316
%；参加网络投票的股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，占公司有表决权股份
总数的3.3578%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东398人，代表公司有表决权的股份19,307,673股，占公司
有表决权股份总数的3.5292%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表公司有表决权股份938,100股，占公司有表决权
股份总数的0.1715%；
通过网络投票的中小股东395人，代表公司有表决权的股份18,369,573股，占公司有表决
权股份总数的3.3578%。
3、公司董事、部分高级管理人员出席了现场会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本
次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果为
：同意256,460,713股，占出席会议所有股东所持股份的94.5330%；反对14,811,663股，占出
席会议所有股东所持股份的5.4597%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0074%。其中，中小投资者表决结果：同意4,476,010股，占出席会
议的中小股东所持股份的23.1825%；反对14,811,663股，占出席会议的中小股东所持股份的76
.7139%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0
.1036%。
2、审议通过了《关于<第三期核心员工持股计划管理办法>的议案》
表决结果为：同意256,464,213股，占出席会议所有股东所持股份的94.5343%；反对14,79
5,663股，占出席会议所有股东所持股份的5.4538%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权
15,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。其中，中小投资者表决结果：同意4,4
79,510股，占出席会议的中小股东所持股份的23.2007%；反对14,795,663股，占出席会议的中
小股东所持股份的76.6310%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.1683%。
3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理第三期核心员工持股计划
相关事宜的议案》
表决结果为：同意256,462,913股，占出席会议所有股东所持股份的94.5338%；反对14,79
6,963股，占出席会议所有股东所持股份的5.4542%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权
15,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0120%。其中，中小投资者表决结果：同意4,4
78,210股，占出席会议的中小股东所持股份的23.1939%；反对14,796,963股，占出席会议的中
小股东所持股份的76.6377%；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.1683%。
4、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意269,110,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.1956%；反对2,068
,606股，占出席会议所有股东所持股份的0.7625%；弃权113,594股（其中，因未投票默认弃权
65,894股），占出席会议所有股东所持股份的0.0419%。其中，中小投资者表决结果：同意17,
125,473股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6978%；反对2,068,606股，占出席会议的中
小股东所持股份的10.7139%；弃权113,594股（其中，因未投票默认弃权65,894股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.5883%。
本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过
。
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2025-09-16│其他事项
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安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月4日召开了20
25年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》，同
意选举孟征先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。
截至2025年第二次临时股东大会通知发出之日，孟征先生尚未取得深圳证券交易所认可的
独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，孟征先生已书面承诺参加最近一次独立
董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到孟征先生的通知，孟征先生已按相关规定参加了深圳证券交易所举办的上
市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2025-09-12│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
根据安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年9月11日召
开的第七届董事会第三次会议，决定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”）。
3．会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年9月29日（星期一），14:30开始。
网络投票时间：2025年9月29日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2025年9月29日上午9:15—9:259:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统的具体时间为：2025年9月29日9:15-15:00期间任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2025年9月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：
安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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