资本运作☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-08-02│ 22.11│ 7.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-24│ 8.91│ 210.13亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-09│ 7.62│ 39.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏国信滨海港发电│ 63048.00│ ---│ 77.27│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏国信沙洲发电有│ 15600.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏国信马洲发电有│ 15300.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤靖江发电有限公│ 10200.00│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏新能青口新能源│ 784.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏国信扬州发电有│ ---│ ---│ 75.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏新海电力工程有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增资江苏信托 │ 39.61亿│ 39.61亿│ 39.61亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-26│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│10.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏国信股份有限公司 │
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│卖方 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信"）控股子公司江苏国信扬州发电有限│
│ │责任公司（以下简称"国信扬电"）申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目（以下简称" │
│ │国信扬电三期项目"），已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设，国信扬电拟引进两│
│ │家新股东，各股东方拟采用非公开协议方式，以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股，共│
│ │同出资建设国信扬电三期项目。具体情况如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1.国信扬电注册资本金100000万元，江苏国信持股90%；扬州市扬子江文旅投资发展集 │
│ │团有限责任公司（以下简称"扬子江文旅"）持股5%；泰州市泰能投资管理有限责任公司（以│
│ │下简称"泰州泰能"）持股5%。 │
│ │ 为推进国信扬电三期项目建设，国信扬电拟引进两个新股东方：扬州市能源投资发展集│
│ │团有限公司（以下简称"扬州市能源集团"）和扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称"扬州市绿投集团"）。经协商，各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价│
│ │值为依据，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资180000万元，其中江苏国信增资1067│
│ │55万元、扬子江文旅不增资、泰州泰能增资9000万元、扬州市能源集团增资45830万元、扬 │
│ │州市绿投集团增资18415万元。增资完成后，各方在国信扬电所占股权比例分别为：江苏国 │
│ │信75%、扬子江文旅2.56%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。 │
│ │ 近日，国信扬电完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│9000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │泰州市泰能投资管理有限责任公司 │
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│卖方 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │
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│交易概述 │江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信"）控股子公司江苏国信扬州发电有限│
│ │责任公司（以下简称"国信扬电"）申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目（以下简称" │
│ │国信扬电三期项目"），已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设，国信扬电拟引进两│
│ │家新股东，各股东方拟采用非公开协议方式，以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股，共│
│ │同出资建设国信扬电三期项目。具体情况如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1.国信扬电注册资本金100000万元，江苏国信持股90%；扬州市扬子江文旅投资发展集 │
│ │团有限责任公司（以下简称"扬子江文旅"）持股5%；泰州市泰能投资管理有限责任公司（以│
│ │下简称"泰州泰能"）持股5%。 │
│ │ 为推进国信扬电三期项目建设，国信扬电拟引进两个新股东方：扬州市能源投资发展集│
│ │团有限公司（以下简称"扬州市能源集团"）和扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称"扬州市绿投集团"）。经协商，各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价│
│ │值为依据，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资180000万元，其中江苏国信增资1067│
│ │55万元、扬子江文旅不增资、泰州泰能增资9000万元、扬州市能源集团增资45830万元、扬 │
│ │州市绿投集团增资18415万元。增资完成后，各方在国信扬电所占股权比例分别为：江苏国 │
│ │信75%、扬子江文旅2.56%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。 │
│ │ 近日，国信扬电完成工商变更登记。 │
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│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│4.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │扬州市能源投资发展集团有限公司 │
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│卖方 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信"）控股子公司江苏国信扬州发电有限│
│ │责任公司（以下简称"国信扬电"）申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目（以下简称" │
│ │国信扬电三期项目"），已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设，国信扬电拟引进两│
│ │家新股东，各股东方拟采用非公开协议方式，以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股，共│
│ │同出资建设国信扬电三期项目。具体情况如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1.国信扬电注册资本金100000万元，江苏国信持股90%；扬州市扬子江文旅投资发展集 │
│ │团有限责任公司（以下简称"扬子江文旅"）持股5%；泰州市泰能投资管理有限责任公司（以│
│ │下简称"泰州泰能"）持股5%。 │
│ │ 为推进国信扬电三期项目建设，国信扬电拟引进两个新股东方：扬州市能源投资发展集│
│ │团有限公司（以下简称"扬州市能源集团"）和扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称"扬州市绿投集团"）。经协商，各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价│
│ │值为依据，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资180000万元，其中江苏国信增资1067│
│ │55万元、扬子江文旅不增资、泰州泰能增资9000万元、扬州市能源集团增资45830万元、扬 │
│ │州市绿投集团增资18415万元。增资完成后，各方在国信扬电所占股权比例分别为：江苏国 │
│ │信75%、扬子江文旅2.56%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。 │
│ │ 近日，国信扬电完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │交易金额(元)│1.84亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │江苏国信扬州发电有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"或"江苏国信"）控股子公司江苏国信扬州发电有限│
│ │责任公司（以下简称"国信扬电"）申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目（以下简称" │
│ │国信扬电三期项目"），已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设，国信扬电拟引进两│
│ │家新股东，各股东方拟采用非公开协议方式，以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股，共│
│ │同出资建设国信扬电三期项目。具体情况如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 1.国信扬电注册资本金100000万元，江苏国信持股90%；扬州市扬子江文旅投资发展集 │
│ │团有限责任公司（以下简称"扬子江文旅"）持股5%；泰州市泰能投资管理有限责任公司（以│
│ │下简称"泰州泰能"）持股5%。 │
│ │ 为推进国信扬电三期项目建设，国信扬电拟引进两个新股东方：扬州市能源投资发展集│
│ │团有限公司（以下简称"扬州市能源集团"）和扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任│
│ │公司（以下简称"扬州市绿 │
│ │ 投集团"）。经协商，各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价值为依据，按照非同 │
│ │比例增资扩股方案对国信扬电增资180000万元，其中江苏国信增资106755万元、扬子江文旅│
│ │不增资、泰州泰能增资9000万元、扬州市能源集团增资45830万元、扬州市绿投集团增资184│
│ │15万元。增资完成后，各方在国信扬电所占股权比例分别为：江苏国信75%、扬子江文旅2.5│
│ │6%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。 │
│ │ 近日，国信扬电完成工商变更登记。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-28 │
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│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司、博腾国际投资贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事会第五次会议审议通过│
│ │，公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方│
│ │江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（│
│ │以下简称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”）│
│ │，拟共同投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月21日成立，注册资本8,210万元，其中，国信│
│ │高邮认缴出资2,298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源│
│ │等多方面因素影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展│
│ │经营活动，股东均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮│
│ │新能，国信高邮将取消对昊邮新能的投资计划。 │
│ │ （二）董事会审议情况 │
│ │ 公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司取消对外投资暨关 │
│ │联交易事项的议案》，公司3名独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会 │
│ │审议。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁│
│ │旭春回避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。 │
│ │ 江苏新能和博腾公司均为公司控股股东江苏省国信集团有限公司控制的公司，与公司构│
│ │成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公│
│ │司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）江苏新能 │
│ │ 公司名称：江苏省新能源开发股份有限公司 │
│ │ 江苏新能是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的控股子公司，与公司构成关联关系│
│ │。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具有良好的履约能力。 │
│ │ （二）博腾公司 │
│ │ 公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司） │
│ │ 与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有限公司的间接控股子公│
│ │司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失信被执行人，具│
│ │有良好的履约能力。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资金资助 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │国网江苏综合能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东高管的近亲属在其担任高管 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │紫金财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东高管在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省国信数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国信连云港发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国信淮安新能源投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南京国信大酒店有限公司等江苏省国信集团有限公司控股酒店 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东控股酒店 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │恒泰保险经纪有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国信数智服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省国信研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省天然气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售信托产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国信苏盐储能发电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省国信集团有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏国信连云港发电有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏锦盈资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │苏州中鑫新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司控股的其他企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东控股的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏国信连云港发电有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国网江苏综合能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东高管的近亲属在其担任高管 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-02 │
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│关联方 │江苏锦盈资本管理有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏国信股│苏晋保德煤│ 19.10亿│人民币 │2019-11-07│2028-11-28│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30召开。现场会议召开地点：南
京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。
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2026-04-21│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：资管产品。
2.投资金额：投资额度不超过人民币110亿元（期限内任一时点购买资管产品的金额不超
过110亿元）。3.特别风险提示：购买资管产品在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、
信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止
风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对产品资金和收益产生影响。为提高资金
使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，江苏国信股份有限公司（
以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟
于2026年6月至2027年5月期间使用自有资金购买资管产品，投资额度不超过人民币110亿元（
期限内任一时点购买资管产品的金额不超过110亿元），并授权公司经理层具体实施相关事宜
。购买资管产品属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经国家金融监督管理总局核准的
业务之一。江苏信托以自有资金购买资管产品可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈
利渠道，不会影响其信托业务的发展。
（一）投资目的
提高江苏信托自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资范围
江苏信托运用自有资金投资于：以人民币或外币形式发行的银行非保本理财产品，资金信
托，证券公司、证券公司子公司、基金管理公司、基金管理子公司、期货公司、期货公司子公
司、保险资产管理机构、金融资产投资公司发行的资产管理产品。
（三）投资额度
江苏信托使用自有资金购买资管产品，投资额度不超过人民币110亿元（期限内任一时点
购买资管产品的金额不超过110亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。
（四）投资期限
投资额度有效期为2026年6月至2027年5月。
（五）资金来源
江苏信托用于购买资管产品的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年4月17日，公司召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏信托未来1
2个月（2026年6月-2027年5月）购买资管产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东会审议。本次投资事项不构成关联交易。
对公司的影响
江苏信托本次运用自有资金购买资管产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集
资金。适度地购买资管产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2026年4月17日，江苏国信股份有
限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
1.基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，
改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名
为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所
名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1
号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2.人员信息
截至2025年12月31日，中兴华合伙人有212人，注册会计师有1084人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师共有532人。3.业务信息
上市公司审计客户涉及的行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，房地产业，采矿业等。本公司同行业上市公司审计客户为5家。相关职业责任保险能够覆
盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限
公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担
连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生
任何不利影响。近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管
措施4次、纪律处分3次；有43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次、行政监管措施34人
次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：靳军先生，2002年成为中国执业注册会计师，2010年开始
在中兴华执业并从事上市公司审计工作，近三年为6家上市公司签署审计报告。签字注册会计
师：赵紫娟女士，2016年成为中国执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015
年开始在中兴华执业，近三年为4家上市公司签署审计报告。签字注册会计师：时莉女士，202
2年成为中国执业注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在中兴华执业
，近三年为1家上市公司签署审计报告。项目质量控制复核人：王晖妤女士，2009年取得中国
注册会计师执业资质，2007年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华执业，近三年为12
家上市公司提供年报复核服务。2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
4.审计收费
公司根据审计工作量及公允合理的定价原则与中兴华协商确定2026年度审计费用为235万
元人民币（其中包括内部控制审计费用49万元）。董事会审计委员会认为，中兴华具备为上市
公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，
能够满足公司审计工作的需求。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会向公司提
议续聘中兴华为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议
。公司于2026年4月17日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于续聘2026年度审计机构
的议案》，7名董事全部同意续聘中兴华为公司2026年度审计机构。本次聘任审计机构事项尚
需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长徐文进先生
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定
。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30开始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月15日09:15至15:00期间的任意时间。网络投
票的具体操作流程见附件一。
5.会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种
方式。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年是“十五五”的开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，紧扣党委决策部署，以新质生产力发展要求为导向
，深入谋划主业发展，不断完善治理机制，全面提升公司经营管理水平，全力以赴完成年度目
标任务。现编制公司《2026年度财务预算方案》如下：
一、预算编制范围
公司2026年度预算编制范围为合并报表范围内的所有企业，包括江苏国信股份有限公司（
母公司）及全资、控股子公司。
二、预算编制依据及原则
根据公司2026年度总体战略规划及对市场形势的预测，结合公司生产经营及投资计划，依
照公司《全面预算管理制度》相关要求，编制公司年度预算。
三、2026年度主要财务预算目标
（一）收入情况
2026年度公司及所属企业预计实现营业总收入358.09亿元。其中，能源板块计划完成发电
量882亿千瓦时，供热量991万吨，预计实现营业总收入348.89亿元；金融板块计划完成手续费
及佣金收入9.2亿元。
（二）融资计划
2026年度公司及所属企业预计新增债务融资268.76亿元，归还债务融资194.35亿元，预计
2026年末债务融资余额505.09亿元。
（三）投资计划
2026年度公司及所属企业计划投资总额77.73亿元（不含金融产品投资）。其中，股权投
资项目计划投资4.74亿元，基建项目计划投资59.97亿元，技改项目计划投资8.34亿元，固定
资产购置计划投资0.34亿元，数字化项目计划投资0.48亿元，科技创新项目计划投资3.84亿元
，无形资产投资项目计划投资253万元。金融产品投资项目计划投资145亿元。
（四）捐赠计划
2026年度公司及所属企业计划捐赠445万元。
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2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第七届董事会第三次
会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划>的议案》，该议案尚
需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股
东的净利润3465097717.56元，母公司实现净利润303716483.45元。本年度按《公司法》和《
公司章程》规定提取10%的法定公积金30371648.35元，不提取任意公积金，截至2025年12月31
日，母公司累计未分配利润518250252.89元。
根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，结合公司的项目投资和未来发展规划，为体
现对股东的切实回报，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司20
25年度利润分配预案如下：
以2025年12月31日公司的总股本3778079704股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.
3元（含税），拟派发现金红利491150361.52元（含税），占母公司报表2025年末累计可供分
配利润的94.77%。2025年度公司不送红股、不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后
年度。
如本预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为491150361.52元。2025
年度，公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购并注销金额0元，现金分
红和股份回购总额491150361.52元，占2025年度母公司净利润的161.71%，占2025年度合并报
表归属于上市公司股东的净利润的比例为14.17%。
若在本利润分配预案实施前公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发
生变动的情形，公司2025年度利润分配按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合
公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级
管理人员薪酬方案。公司于2026年4月17日召开第七届董事会第三次会议，审议了《关于〈202
6年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表
决并提交公司股东会审议。现将薪酬方案情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬/津贴标准
（一）内部董事薪酬方案（如有）
公司内部董事按照其在公司所从事的具体岗位和担任的职务对应的薪酬与考核办法领取相
应的薪酬。
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（二）独立董事津贴方案
独立董事津贴标准为12万元/年（税前），每半年发放一次。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员年度经营业绩考核
办法》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（四）公司内部董事（不含职工董事，如有）和高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年
薪、任期激励等组成，其中绩效年薪占年度薪酬的比例原则上不低于50%。
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2026-02-28│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
（一）基本情况
经江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”）第六届董事会第五次会议审议通过，
公司间接控股子公司江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“国信高邮”）与关联方江苏
省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和博腾国际投资贸易有限公司（以下简
称“博腾公司”）合资成立江苏新能昊邮新能源发展有限公司（简称“昊邮新能”），拟共同
投资光伏项目。昊邮新能于2023年6月21日成立，注册资本8210万元，其中，国信高邮认缴出
资2298.8万元，股权占比28%。由于行业政策、市场环境、项目条件及区域资源等多方面因素
影响，昊邮新能未来经营状况不确定性上升，截至目前，昊邮新能未全面开展经营活动，股东
均未实缴出资。考虑到昊邮新能存续将造成资源闲置，各股东方拟注销昊邮新能，国信高邮将
取消对昊邮新能的投资计划。
（二）董事会审议情况
公司于2026年2月27日召开独立董事专门会议，审议了《关于子公司取消对外投资暨关联
交易事项的议案》，公司3名独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议
。同日，公司召开第七届董事会第二次会议审议前述议案，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回
避表决，具有表决权的4名非关联董事一致通过该议案。江苏新能和博腾公司均为公司控股股
东江苏省国信集团有限公司控制的公司，与公司构成关联关系，本次注销昊邮新能构成关联交
易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《关联交易决策制度》等规定
，本次对外投资无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。
博腾公司
公司名称：博腾国际投资贸易有限公司（在中国香港注册的公司）住所：香港干诺道西11
8号一洲国际广场23楼2301室注册资本：1000万港元
成立日期：1991年11月5日
经营范围：主要从事投资、资产管理、咨询主要财务数据：截至2025年9月30日，博腾公
司总资产4.98亿港元，净资产2.68亿港元。2025年1-9月实现营业收入0.02亿港元，净利润0.1
0亿港元。（未经审计）与公司的关联关系：博腾公司是公司控股股东江苏省国信集团有限公
司的间接控股子公司，与公司构成关联关系。该公司资信状况良好，经营稳定，经查询不是失
信被执行人，具有良好的履约能力。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、触及情形及审议程序
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低
于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上
市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
自2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票每日收盘价均低于2024年度经审计每股属于
上市公司股东的净资产8.59元，属于《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的情形。
二、估值提升计划的具体内容
公司将聚焦能源与金融双主业，立足自身优势，积极谋划改革发展思路举措，以发展新质
生产力为引领，提高公司核心竞争力。能源板块将围绕运营提质与项目攻坚，抓实2025年新投
产4台百万机组等新项目运营管理，系统提升存量机组效能，夯实安全环保运行基础，确保能
源供应稳定可靠；同时高标准推进扬电三期2台百万机组等在建工程，强化节点管控与质量监
督，力促新建产能如期达标投产，并积极布局拓展优质项目，持续优化公司能源结构。金融板
块将紧扣“五篇大文章”方向，创新布局养老信托，积极推进普惠信托，稳健探索预付类资金
服务信托，大力发展公益慈善信托；同时提升金融服务实体、赋能能源主业实效，强化风险管
控，为金融业务稳健发展与产融协同深化筑牢安全底线。
公司始终将回馈股东作为公司发展的重要使命，致力于建立长期稳定的股东回报机制。公
司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司2025年
度拟在2024年度利润分配方案的基础上加大现金分红力度。公司将通过提升现金分红的可预期
性和稳定性，增强投资者长期投资的信心，同时平衡好自身发展与投资者回报需求，进一步提
升投资者的获得感。
公司将把握资本市场政策机遇，将资本运作作为推动能源和金融协同高质量发展的重要抓
手，统筹内外部资源形成发展合力。公司将加大优质资产储备寻找力度，重点针对优质火电项
目、储能项目、绿色金融等，做好可行性分析，有效拓展业务边界，增强公司主营业务发展优
势以及核心竞争优势。响应国家培育长期资本的导向，加强与金融机构、投资机构等的沟通，
结合公司实际，主动研究通过资本运作引进战略投资者的可行性，借助其资金稳定性与战略资
源优势，提升公司治理水平与抗风险能力。
公司将持续提升现代化治理水平，筑牢稳健发展根基。进一步厘清股东会、董事会及管理
层的职责权限，确保决策、执行、监督各环节独立运作与有效制衡。加强董事会建设，持续增
强董事会专业性，切实推动审计委员会等专门委员会在重大决策、风险防控中发挥专业支撑与
监督作用。持续健全合规治理体系，修订完善公司制度，使之与法律法规、监管要求及业务实
践深度契合。全面强化内控体系建设，优化关键业务流程控制机制，增强内部监督的有效性与
独立性，切实提升运营规范化水平。
公司将严格遵循法律法规及监管要求，持续健全信息披露制度体系，在连续八年获得深交
所信披考核A级的基础上，以更高标准不断优化信息披露工作，构建规范化、体系化、智能化
的信披管理机制，以投资者需求为导向，不断提升信息披露内容的规范性与有效性，让高质量
信息披露成为连接公司与市场的信任纽带，着力打造公司合规稳健、值得信赖的市场公信力。
同时公司将系统加强环境、社会和公司治理建设，构建科学完善的ESG治理架构与管理体系，
并定期披露公司ESG报告，以公开透明的方式向投资者及社会公众系统展示公司在环境友好、
公司治理与社会贡献方面的行动与绩效，展现国有控股上市公司可持续发展能力。
公司将系统构建多元化、常态化、立体化的投资者关系管理体系，在依法合规的前提下，
积极创新沟通载体与形式。增加业绩说明会、投资者交流会的频次，认真倾听市场声音，通过
投资者热线、互动易平台等途径及时回应投资者关切，将高质量互动作为优化治理、提升价值
的重要参照，致力于让公司的成长逻辑与内在价值获得市场的充分理解、认可与信赖，最终实
现企业价值与股东价值的共同成长。
三、后续评估安排
公司将按照《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对
估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。
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2026-01-16│其他事项
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本次增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关
规定。
本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控
制人发生变化。
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2025-12-19│增资
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）控股子公司江苏国信扬州发
电有限责任公司（以下简称“国信扬电”）申报的国信扬电三期2×100万千瓦扩建项目（以下
简称“国信扬电三期项目”），已于2025年6月获得项目核准。为推进项目建设，国信扬电拟
引进两家新股东，各股东方拟采用非公开协议方式，以非同比例增资形式对国信扬电增资扩股
，共同出资建设国信扬电三期项目。具体情况如下：
一、对外投资概述
1.国信扬电注册资本金100000万元，江苏国信持股90%；扬州市扬子江文旅投资发展集团
有限责任公司（以下简称“扬子江文旅”）持股5%；泰州市泰能投资管理有限责任公司（以下
简称“泰州泰能”）持股5%。
为推进国信扬电三期项目建设，国信扬电拟引进两个新股东方：扬州市能源投资发展集团
有限公司（以下简称“扬州市能源集团”）和扬州绿色产业投资发展控股（集团）有限责任公
司（以下简称“扬州市绿投集团”）。经协商，各股东方拟采取非公开协议方式，以评估价值
为依据，按照非同比例增资扩股方案对国信扬电增资180000万元，其中江苏国信增资106755万
元、扬子江文旅不增资、泰州泰能增资9000万元、扬州市能源集团增资45830万元、扬州市绿
投集团增资18415万元。增资完成后，各方在国信扬电所占股权比例分别为：江苏国信75%、扬
子江文旅2.56%、泰州泰能5%、扬州市能源集团12.44%、扬州市绿投集团5%。
2.2025年12月18日，公司召开第七届董事会第一次会议，全票审议通过了《关于对子公司
国信扬电增资的议案》。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资事项不构成关联
交易，无需经公司股东会批准。其他股东方履行必要的审议程序后即可实施。
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2025-12-19│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日（星期四）下午14:30召开。现场会议召开地点：南
京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅。
（2）网络投票时间：2025年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月18日09:15至15:00期间的任意时间。
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2025-12-02│其他事项
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一、关联交易概述
1.为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展
提供资金支持和畅通的融资渠道，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）拟与江苏省国
信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）开展金融合作。国信财务公司将在经营范
围内为公司（含控股子公司，下同）提供存贷款、结算等金融服务。
2.国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
3.公司于2025年11月28日召开独立董事专门会议，审议了《关于与江苏省国信集团财务有
限公司开展金融合作（2026-2028年）暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，
弃权0票。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第
三十二次会议，审议通过该议案，关联董事徐文进先生、翟军先生和丁旭春先生回避表决。
此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.国信财务公司基本情况
名称：江苏省国信集团财务有限公司
法定代表人：张书璟
注册资本：250000万元人民币
注册地址：南京市玄武区长江路88号24楼经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
主要股东：江苏省国信集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司
实际控制人：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会
2.历史沿革及财务状况
国信财务公司成立于2010年12月14日，作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准设立
的非银行金融机构，具有为集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到中国银行
保险监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的规定，经营业绩优良，具备较强的企业
实力。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国信财务公司2024年度《审计报告》
，国信财务公司主要财务指标如下：
3.关联关系说明
国信财务公司与公司的控股股东均为江苏省国信集团有限公司，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，公司与国信财务公司构成关联关系。
三、关联交易的基本情况
国信财务公司在经国家金融监督管理总局及其派出机构核准的经营范围内，根据公司的要
求为公司提供金融服务：
1.存款服务
国信财务公司为公司及控股子公司提供活期存款、协定存款、通知存款和定期存款等服务
。
2.授信服务
国信财务公司为公司及控股子公司提供贷款、票据承兑与贴现和非融资性保函等服务。
国信财务公司为公司及控股子公司提供资金结算服务，协助实现交易款项的顺畅收付，具
体包括为公司及控股子公司之间以及公司及控股子公司与国信财务公司其他客户单位之间或其
他第三方之间提供资金结算服务。
4.经国家金融监督管理总局及其派出机构批准的其他金融服务国信财务公司为公司及控股
子公司提供委托贷款、同业拆借、财务顾问和开立存款证明、资信证明、银行询证函等经国家
金融监督管理总局及其派出机构批准的其他金融服务。
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月18日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月11日
7.出席对象：
（1）2025年12月11日（星期四）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以
本通知公布的方式出席本次股东会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参
加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；（2）公司董
事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师等相关人员。8.会议地点：南京市玄武区长江
路88号国信大厦会议厅
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2025-08-07│其他事项
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江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议决定，于2025
年8月22日（星期五）14:30召开公司2025年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表
决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长徐文进先生
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规
定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:30开始，预计会期半天。
（2）网络投票时间：2025年8月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2025年8月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年8月22日09:15至15:00期间的任意时间。网络投
票的具体操作流程见附件一。
5.会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，
同一表决权只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2025年8月15日（星期五）
7.出席对象：
（1）2025年8月15日（星期五）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本
通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参
加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；（2）公司董
事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议地点：南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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