资本运作☆ ◇002608 江苏国信 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏淮安国信热电有│ 17680.00│ ---│ 52.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏国信马洲发电有│ 15300.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│中煤靖江发电有限公│ 5100.00│ ---│ 34.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏新能金云新能源│ 800.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│开发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│江苏银行股份有限公│ ---│ ---│ 6.98│ ---│ 30114.93│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增资江苏信托 │ 39.61亿│ 39.61亿│ 39.61亿│ 100.00│ 0.00│ 2018-06-26│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-20 │转让比例(%) │7.36 │
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│交易金额(元)│21.22亿 │转让价格(元)│7.63 │
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│转让股数(股)│2.78亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │深圳华侨城资本投资管理有限公司 │
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│受让方 │苏州苏新聚力科技发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-08 │交易金额(元)│21.22亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏国信股份有限公司278066700股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州苏新聚力科技发展有限公司 │
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│卖方 │深圳华侨城资本投资管理有限公司 │
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│交易概述 │江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）分别于2024年11月9日、12月4│
│ │日、12月20日披露了《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份的提│
│ │示性公告》（公告编号：2024-046）《关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议│
│ │转让公司股份的公告》（公告编号：2024-055）和《关于持股5%以上股东拟转让公司部分股│
│ │份公开征集受让方的结果及与受让方签署<股份转让协议>暨股东权益变动的提示性公告》（│
│ │公告编号：2024-059），披露了公司持股5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司（以│
│ │下简称“华侨城资本”）通过公开征集转让的方式，与苏州苏新聚力科技发展有限公司（以│
│ │下简称“苏新聚力”）签订了《股份转让协议》。华侨城资本拟以人民币7.63元/股的价格(│
│ │转让价格2121648921元)将其持有的公司278066700股股份协议转让给苏新聚力，约占公司总│
│ │股本的7.36%。 │
│ │ 2025年1月6日，苏新聚力间接控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司召开2025年│
│ │第一次临时股东大会，审议通过了《关于参与认购江苏国信股份有限公司部分股份的议案》│
│ │。同日，华侨城资本《关于深圳华侨城资本投资管理有限公司公开征集转让江苏国信股份有│
│ │限公司7.36%股份结果的请示》也获得华侨城集团有限公司的批准。至此，《股份转让协议 │
│ │》的生效条件已全部达成。 │
│ │ 后续华侨城资本与苏新聚力将尽快办理标的股份过户及交割手续。公司将密切关注本次│
│ │股份转让事项的进展情况，并严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请│
│ │广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 │
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│公告日期 │2024-08-13 │交易金额(元)│4938.74万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淮安市淮安区山阳大道的土地使用权│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │房屋建筑物、部分构筑物部分机器设│ │ │
│ │备 │ │ │
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│买方 │江苏淮安国信热电有限公司 │
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│卖方 │江苏国信淮安生物质发电有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）的间接控股子公司江苏淮安国信热电有限│
│ │公司（以下简称“淮安热电”）为节约新建燃煤背压机组项目投资成本，拟与江苏国信淮安│
│ │生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）签订《资产转让协议》，购买其可利旧资│
│ │产，资产评估价格4938.74万元（含税）。 │
│ │ 1.标的资产 │
│ │ 淮安生物质位于淮安市淮安区山阳大道的土地使用权房屋建筑物、部分构筑物部分机器│
│ │设备。 │
│ │ 2.上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、│
│ │诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。 │
│ │ 3.标的资产的账面价值：1,170.90万元。 │
│ │ 4.标的资产的评估价值：4,938.74万元（含税）。其中，房屋建筑物1,258.16万元、构│
│ │筑物234.79万元、机器设备1,052.68万元、土地使用权2,393.11万元。 │
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│公告日期 │2024-06-04 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏国信滨海港发电有限公司29%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │江苏国信股份有限公司 │
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│卖方 │国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.2021年11月，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国信”）与国家电│
│ │投集团协鑫滨海发电有限公司（以下简称“国电投滨海”）、盐城市国能投资有限公司（以│
│ │下简称“盐城国能”）按照51%、34%和15%的持股比例合资成立了江苏国信滨海港发电有限 │
│ │公司（以下简称“国信滨海港”），注册资本24亿元。 │
│ │ 国电投滨海决定放弃参股国信滨海港，拟将其所持34%的股权全部转让，公司拟购买其 │
│ │中29%的股权，放弃另5%股权的优先购买权。 │
│ │ 经双方协商，公司以0元收购国电投滨海所持有国信滨海港的29%股权，并承接该部分股│
│ │权对应的69600万元出资义务和权益，补足该部分出资。收购完成后，公司将持有国信滨海 │
│ │港80%的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏淮阴发电有限责任公司（│
│ │以下简称“淮阴发电”）为改善财务状况，降低财务费用，拟与公司控股子公司江苏省国际│
│ │信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）开展“江苏信托-淮阴发电服务信托（第一期 │
│ │）”项下永续债权合作事宜，接受江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）永续│
│ │债权投资，金额不超过4.5亿元，无固定存续期限，初始投资期限60个月，初始投资期限投 │
│ │资利率设定为2.55%/年。 │
│ │ 国信集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，淮阴发│
│ │电接受国信集团永续债权投资，构成关联交易。江苏信托为国信集团提供信托服务，也构成│
│ │关联交易，但属于江苏信托日常关联交易范畴，相关额度已经公司2023年第二次临时股东大│
│ │会及2024年第一次临时股东大会审议通过。 │
│ │ 2024年12月30日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于淮阴发电接受永续债│
│ │权信托投资暨关联交易的议案》，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。同日，公司│
│ │召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过该议案，表决结果：同意4票，反对0票，弃权│
│ │0票，关联董事徐文进、翟军、丁旭春回避表决。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交│
│ │公司股东大会审议批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏省国信集团有限公司 │
│ │ 法定代表人：董梁 │
│ │ 注册资本：5,000,000万元人民币 │
│ │ 注册地址：南京市玄武区长江路88号 │
│ │ 经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋│
│ │租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动│
│ │） │
│ │ 实际控制人：江苏省国有资产管理委员会 │
│ │ 财务数据：2023年度营业总收入5,354,678.48万元，净利润603,476.60万元（该数据已│
│ │经审计）；截至2024年9月30日，总资产22,933,377.99万元，净资产11,668,537.62万元（ │
│ │该数据未经审计） │
│ │ 国信集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司子│
│ │公司与国信集团发生的交易属于关联交易。 │
│ │ 国信集团经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的资金资助 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省天然气有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏国信数智服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │紫金财产保险股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东高管在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省新能源开发股份有限公司所属子公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省国信数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏国信连云港发电有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │南京南京国信大酒店有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │南京丁山花园酒店 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省医药有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏国信淮安新能源投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │恒泰保险经纪有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东直接或间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-11-30 │
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│关联方 │江苏省国信集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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