资本运作☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│梦网科技 │ 6576.49│ ---│ ---│ 18763.89│ 2811.79│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 18.05亿│ ---│ 18.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付中介机构费用 │ 9500.00万│ ---│ 7402.15万│ 77.92│ ---│ ---│
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│普莱德溧阳基地新能│ 10.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│源汽车电池研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余文芳 9144.00万 4.97 --- 2018-07-17
北大先行科技产业有限公司 7681.01万 4.18 --- 2019-12-23
青海普仁智能科技研发中心 2211.02万 1.20 53.53 2019-06-21
(有限合伙)
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合计 1.90亿 10.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │34.77 │质押占总股本(%) │7.39 │
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│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-23 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年01月22日唐灼林质押了9000.0万股给西藏信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │62.00 │
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│质押占所持股(%) │0.23 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │2025-02-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月23日唐灼林质押了62.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押62万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │202.00 │
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│质押占所持股(%) │0.75 │质押占总股本(%) │0.16 │
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│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-20 │质押截止日 │2025-02-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │202.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月20日唐灼林质押了202.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押202万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │209.00 │
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│质押占所持股(%) │0.77 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-21 │质押截止日 │2025-02-21 │
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│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │209.00 │
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│质押说明 │2024年02月21日唐灼林质押了209.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押209万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-22 │质押股数(万股) │166.00 │
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│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.13 │
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│股东名称 │唐灼棉 │
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│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │2025-02-17 │
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│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │166.00 │
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│质押说明 │2024年02月19日唐灼棉质押了166.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │2025年01月24日唐灼棉解除质押4166.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广东东方精│Tiruna亚洲│ 6703.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广东东方精│东方精工（│ 3440.56万│欧元 │--- │2024-06-15│连带责任│是 │否 │
│工科技股份│荷兰） │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│广东东方精│QCorr │ 0.0000│欧元 │--- │2024-06-30│一般保证│是 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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一、审议程序
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议和2025年第一次独立董事专门
会议，审议通过了《关于2025年第一季度利润分配预案的议案》。
1.独立董事专门会议意见
独立董事认为：公司2025年第一季度利润分配预案，综合考虑了公司最新的财务状况、现
金流、运营资金需求等因素，兼顾公司可持续发展和对投资者的合理回报，符合《公司法》、
中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规
定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
2.董事会、监事会会议意见
董事会和监事会均认为：公司2025年第一季度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监
会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红（2025年修订）》和《公司章程》等法律法规、规章制度中对利润分配的相关规定，综合
考虑了与利润分配相关的各种因素，兼顾公司可持续发展与投资者的合理回报，预案的实施不
会造成公司流动资金短缺、不影响公司偿债能力。本次现金分红预案兼具合法性、合规性及合
理性。
2025年第一季度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，公司董事会提请公司股东
大会授权董事会、管理层负责本次利润分配的具体实施事宜。股东大会将采取现场会议与网络
投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。
二、2025年第一季度利润分配预案的基本情况
1.分配基准：2025年第一季度。
2.关于弥补亏损情况的说明
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，东方精工合并报
表累计滚存未分配利润（“未分配利润”科目期末账面余额）956837409.23元，母公司弥补亏
损情况说明如下：
（1）2024年度弥补亏损情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度东方精工母公司实现税后净利
润81688086.65元。按《公司法》和《公司章程》规定，东方精工母公司2024年度实现的税后
净利润全额用于弥补亏损，不提取法定公积金和任意公积金。上述弥补亏损完成后，截至2024
年12月31日母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产负债表之“未分配利润”科目期末账面
余额）为-251255243.36元。
（2）2025年第一季度弥补亏损情况
2025年第一季度，东方精工母公司实现税后净利润437901283.95元，其中包含控股子公司
向母公司实施现金分红累计290092756.16元（控股子公司向母公司实施现金分红对合并报表净
利润无影响）。
上述弥补亏损完成后，截至2025年3月31日，母公司累计滚存未分配利润（暨母公司资产
负债表之“未分配利润”科目期末账面余额）为186646040.59元。公司2025年第一季度财务报
表未经注册会计师审计。
截至2025年3月31日，公司已达到《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件。
3.2025年第一季度利润分配预案
基于响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证
监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红（2025年修订）》等文件精神和相关要求，积极落实现金分红实施，与投资者分享经营
成果，提振投资者对公司未来发展的信心，同时兼顾公司可持续发展，经董事会审议，公司20
25年第一季度利润分配预案为：
以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股
利1.3元（含税），不派送红股，不以资本公积转增股本。
根据《公司法》的规定，公司回购专用账户中的股份不享有参与利润分配和资本公积金转
增股本的权利。截至本次利润分配预案披露日，公司总股本为1217766340股，剔除公司回购专
用账户股份后的总股本为1217765908股，预计派发现金红利总额158309568.04元（含税）。
自本次利润分配预案披露之日起至利润分配实施前，如公司总股本因股权激励授予行权、
股份回购注销等情形发生变动，则以分配方案未来实施时股权登记日的股本总额（剔除回购专
用账户股份）为基数，保持每股分配现金比例不变、相应调整利润分配总额。
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2025-03-18│对外投资
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1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。
2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展证券投资业
务的金额上限为5亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过证券投资额度。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过并同意2025年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以
自有资金开展证券投资业务，金额上限为人民币5亿元，自董事会批准之日起生效，有效期12
个月。
现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
（一）证券投资的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、
风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多
价值。
（二）证券投资的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展证券投资业务的金额上限为
5亿元人民币，有效期内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不应超
过证券投资额度。
（三）证券投资的方式
包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等。
（四）证券投资的有效期限
董事会审批通过之日起12个月内。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）自有资金。
（六）相关授权
公司董事会授权公司（子公司）负责证券投资业务的专业团队及其负责人在把控风险的前
提下全权开展上述证券投资行为。
二、履行的审批程序
（一）2025年3月17日召开的第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用
自有资金开展证券投资业务的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-03-18│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：广东东方精工科技股份有限公司（以下
简称“公司”）为规避和管控外汇波动带来的潜在风险，增强财务和经营稳健性，公司及子公
司拟利用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期保值业务。
与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金开展衍生品交
易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障公司股东利益。
2、交易额度和授权有效期：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在授权有效期内，
动用资金的最高额度为10亿元人民币（可折合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可
循环使用；公司及子公司拟开展包括雪球期权产品在内的衍生品交易业务，在授权有效期内，
预计动用资金的最高额度为5亿元人民币，在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。
授权有效期：自本事项获公司股东大会批准之日起12个月内。
3、特别风险提示：
衍生品交易业务开展过程，将面临决策风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律及
信用风险、履约风险等，公司已制定金融衍生品相关的内部控制管理制度，并将持续加强落实
风险管理措施。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度衍生
品交易额度预计的议案》，该事项尚需获得公司股东大会批准。
现将具体情况说明如下：
一、基本情况
（一）背景和目的
公司旗下国内外业务主体日常经营过程中，涉及较多的外币业务，结算货币多为美元或欧
元，汇率波动会给公司及子公司的日常经营带来一定风险敞口。基于有效规避和管控潜在风险
、提高外汇资金使用效率，并利用套期保值增强财务和经营稳健性的考虑，公司及子公司拟利
用远期锁汇等套期工具，在外汇市场开展套期保值业务。
与此同时，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金开展衍生品交
易业务，取得一定投资收益，提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
（二）交易品种、交易场所、交易工具和交易预计额度
1.外汇套期保值
公司及子公司拟与银行等金融机构，开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期
锁汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等。
在授权有效期内，公司开展外汇套期保值业务动用资金的最高额度为10亿元人民币（可折
合相应美元或欧元），在前述最高额度内，资金可循环使用。
2.衍生品交易
公司及子公司拟与券商等金融机构开展包括雪球期权产品在内的衍生品交易业务，挂钩标
的资产包括证券、指数，也可包括上述基础资产的组合，在授权有效期内，预计动用资金的最
高额度为5亿元人民币，在前述最高额度内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述最高额度。
（三）授权期限
自本事项获公司股东大会批准之日起12个月内。
（四）资金来源
公司及子公司的自有、自筹资金，不涉及募集资金。
（五）实施方式
为保证衍生品交易业务能够顺利开展，提高效率，公司提请股东大会授权经营层在批准的
额度范围内开展衍生品交易。
二、履行的审批程序
（一）公司已于2025年3月17日召开第五届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通
过了《关于2025年度衍生品交易额度预计的议案》。
（二）公司已于2025年3月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025
年度衍生品交易额度预计的议案》。
（三）本事项尚需提交公司2024年度股东大会批准。
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2025-03-18│委托理财
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1、投资种类：包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产
投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品
。
2、投资额度：公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展委托理财业
务的金额上限为25亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，但有效期内委托理财的单日
最高余额不应超过上限金额。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事
会第十三次会议，审议通过并同意2025年度公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）以
自有资金开展委托理财业务，金额上限为人民币25亿元，自股东大会批准之日起生效，有效期
12个月。
该事项尚需提交公司股东大会批准。
现将具体情况说明如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司主营业务发展、保障公司正常经营运作的资金需求，以及在保证资金安全、
风险可控的前提下，进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，为全体股东创造更多
价值。
（二）委托理财的额度
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）2025年度开展委托理财业务的金额上限为
25亿元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，但有效期内委托理财的单日最高余额不应超
过上限金额。
（三）委托理财的方式
包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募
基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
（四）委托理财的有效期限
公司股东大会批准通过之日起12个月。
（五）资金来源
公司（含合并报表范围内的全资及控股子公司）自有资金。
（六）相关授权
董事会同意提请股东大会授权董事会及其授权人士，在股东大会审批通过的授权范围内，
全权办理上述委托理财事宜并签署相关合同协议或其他法律文件。
二、履行的审批程序
（一）2025年3月17日召开的第五届董事会十三次会议，审议通过了《关于2025年度使用
自有资金开展委托理财业务的议案》。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第7号—交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本事项尚需提交公司股东大会批准。
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2025-02-05│股权质押
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一、股东股份解除质押的基本情况
公司近日接到实际控制人、控股股东唐灼林先生、唐灼棉先生的通知，其所持本公司的部
分股份发生解除质押情形。
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2025-01-25│其他事项
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方精工”）于2024年9月28日
披露了《关于大股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024-058）。公司控股股东唐
灼林先生，拟自减持计划预披露公告之日起15个交易日后的3个月内（即自2024年10月28日起
，至2025年1月24日止），以集中竞价交易的方式，减持公司股份不超过公司当前总股本的1.0
0%。
公司今日收到唐灼林先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年1
月24日收盘，唐灼林先生减持股份计划已实施完成。
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2025-01-25│股权质押
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公司控股股东唐灼林先生本次新增质押9000万股公司股份所得资金，全部用于偿还其本人
在本次股份质押之前所质押公司股份融资的相关款项。相关款项清偿完成后，唐灼林先生在本
次股份质押之前所质押公司股份将全部解除质押，公司控股股东的股份质押比例将明显下降。
截至本公告提交披露日，相关清偿手
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