资本运作☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35481.70│ ---│ ---│ 41131.09│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 1819.87│ ---│ ---│ 1819.87│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│NGC-X低辐射（LOW-E│ 3.12亿│ 0.00│ 2.05亿│ 97.58│ 372.80万│ 2014-12-31│
│）镀膜玻璃机组产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│开发制造玻璃智能切│ 3300.00万│ 0.00│ 3300.00万│ 100.00│ -893.96万│ 2017-12-31│
│割和搬运系统技术设│ │ │ │ │ │ │
│备和玻璃数码打印技│ │ │ │ │ │ │
│术设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│投资广东北玻臻兴公│ 1.12亿│ 0.00│ 3000.00万│ ---│ ---│ ---│
│司项目 │ │ │ │ │ │ │
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│SM-NG-X节能型玻璃 │ 2.85亿│ 0.00│ 1.01亿│ 91.94│ 2105.87万│ 2014-12-31│
│钢化机组技术改造 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-23 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海北玻自动化技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │洛阳北方玻璃技术股份 │
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│卖方 │上海北玻自动化技术有限公司 │
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│交易概述 │洛阳北方玻璃技术股份（以下简称“公司”）于2023年12月22日分别召开了第八届董事会第│
│ │十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并转让其部分│
│ │股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有限公司（│
│ │以下简称“北玻自动化”）进行增资，并将公司持有的北玻自动化25%股权转让给激励平台 │
│ │用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划（以下简称“北玻自动化│
│ │股权激励”或“本次交易”），具体情况如下： │
│ │ 一、本次向北玻自动化增资及北玻自动化股权转让情况概述 │
│ │ （一）本次向北玻自动化增资 │
│ │ 根据公司发展战略，为进一步支持促进北玻自动化的业务发展，提升其研发及生产运营│
│ │能力、并满足其实际经营需要，公司拟对北玻自动化进行增资1500万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻装备技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司、洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租厂房等 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司大股东、董事长等共同投资设立的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 2063.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1799.80万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1071.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-10│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉公司高管副总经理高琦
先生的子女高一丁先生于2024年9月27日至30日期间通过集中竞价方式买卖公司股票，根据《
中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定，上述交易
构成短线交易。
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2024-08-30│对外投资
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一、对外投资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第八届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》。
控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称“天津北玻”）拟使用自有资金出
资1,400万元，与自然人金明祥共同投资设立子公司洛阳北玻琉璃玻璃有限公司（暂定名，最
终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），主要丛事浇筑玻璃、琉璃玻
璃等相关技术产品的研发及经营。
根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大
会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
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2024-04-27│对外担保
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一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月25日召开的第八届董事
会第十四次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保
的议案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）2024
年拟向银行申请合计不超过8000万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑
和银行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事
项提供担保，即公司担保不超过7200万元，高琦先生不超过800万元，担保期限1年，任一时点
的担保余额不得超过审议通过的担保额度。
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2024-04-27│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第八届董事
会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提2023年年度资产减值准备
的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，将具体情况公告如下
：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内2023年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提
相应的减值准备。
经过公司对2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应
收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查
和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备共1,178.21万元。
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2024-04-27│委托理财
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董
事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额
度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不
超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过
40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
（一）现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理投资的品种
公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的银行等金融机构发行的投资产品（
包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。
（四）现金管理金额
公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及
额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过40,000万元额度。
（五）投资期限
本次现金管理授权期限为自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。
（六）实施方式
在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等
。
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2024-04-27│银行授信
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董
事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银
行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2024年向银
行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币15亿元，以上授信额度为公司可使用的综合授
信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批
的授信额度为准。本次授信由公司2023年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授信
期内授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用
证、保函、金融租赁等。授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营
需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银行、授信品种的选
择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担
保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度相关的其他事项，并签署相应法律文件。
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2024-04-27│其他事项
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特别提示：
1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年12月31日总股本937170000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
2、公司已于2024年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议审
议通过《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）审计报告确认，
公司2023年度实现净利润8778.06万元，其中归属于上市公司股东净利润8266.87万元。其中母
公司年初未分配利润为9921.50万元，2023年末可供股东分配利润为20491.58万元。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，
充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》《公司法》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》有关规定，在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配的预案如下：
拟以2023年12月31日的公司总股本937170000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.65元（含税），预计派发现金6091.61万元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本，剩余未分配利润结转下年度。
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2024-04-03│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北玻镀膜技术工业
有限公司（以下简称“镀膜技术”），于近日收到哈尔滨市中级人民法院执行裁定书（2023黑
01执3596号），其名下银行账户资金被冻结18.36万元。
公司已于2023年9月，对黑龙江中健的应收账款全额计提坏账，资产减值计提充分。并开
展了法院判决结果的履行工作，并对可能的履行支出进行了预测，合理预估相关支出金额约32
万元。
公司正在积极与相关方进行沟通联系，并已委托律师依法采取相关法律措施，力求妥善处
理此次银行账户资金被冻结事项，最大程度维护全体股东及镀膜技术的合法权益。公司也将根
据后续进展及时履行信息披露义务。
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