资本运作☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35481.70│ ---│ ---│ 41131.09│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 1819.87│ ---│ ---│ 1819.87│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能钢化装备及节能│ 3.44亿│ 1.24亿│ 1.24亿│ 36.11│ 0.00│ 2026-11-30│
│风机生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端幕墙玻璃生产基│ 5000.00万│ 57.20万│ 57.20万│ 1.14│ 0.00│ 2026-11-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 3034.64万│ 3034.64万│ 60.69│ 0.00│ 2027-11-30│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 1514.42万│ 1514.42万│ 30.29│ 0.00│ 2027-11-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-07 │交易金额(元)│365.85万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海北玻真空镀膜技术有限公司24.3│标的类型 │股权 │
│ │9%的股权 │ │ │
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│买方 │上海喏斯贰镀膜设备合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │洛阳北方玻璃技术股份有限公司 │
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│交易概述 │洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海北玻真空镀膜技术有│
│ │限公司（以下简称“真空镀膜”）是公司真空镀膜技术、设备业务主要实施主体，开展真空│
│ │镀膜技术、设备的研发、生产、经营。其注册资本1,000万元已全额实缴出资。 │
│ │ 为了有效增强经营团队的责任感、使命感，依法将股东利益、公司利益和团队利益结合│
│ │在一起，完善公司风险共担、收益共享的长效机制，持续推动员工为企业创造更大价值，促│
│ │进公司长期、健康、稳健发展。公司拟将持有的真空镀膜24.39%的股权，对应注册资本243.│
│ │90万元，作价365.85万元转让给真空镀膜员工持股平台上海喏斯贰镀膜设备合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“持股平台”），以实施真空镀膜员工股权激励。公司向持股平台转让所│
│ │持的真空镀膜24.39%股权对价365.85万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻装备技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻硅巢装备技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租厂房等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供出租厂房、设备等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │洛阳北玻高温电炉工业有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1729.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1341.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 193.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事
会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控
审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）为公司2025年度审计机构及内控审计机构，并提交至公司2024年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守
，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财
务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为
保持公司财务及内部控制审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司20
25年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘公司审计机构自公司股东大会审议通
过之日起生效，审计费用将参照近两年审计费用金额并结合市场价格进行确定。
（一）基本信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利
、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：高强先生，1998年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公
司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过2家。
拟担任质量复核合伙人：崔腾先生，1998年获得中国注册会计师资格，1999年开始从事上
市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过5家。
拟签字注册会计师：庞新宇先生，2017年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司超过2家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机
构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分等情况。
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分等情况如下：
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2024年度的审计费用为80万元，2025年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工
作量协商确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量
，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
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2025-04-26│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事
会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提2024年年度资产减值
准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关规定，将具体情况公告
如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内2024年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提
相应的减值准备。
经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应
收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查
和资产减值测试后，2024年度计提各项资产减值准备共1,434.56万元。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年12月31日总股本1100568692股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不
送红股，不以公积金转增股本。
2、公司已于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会
议审议通过《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
1、分配基准：2024年度
2、根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“信永中和”）出具的2024
年度审计报告，公司2024年度实现净利润5755.16万元，其中归属于上市公司股东净利润6044.
08万元。其中母公司年初未分配利润为20491.58万元，2024年末可供股东分配利润为16652.01
万元。
3、鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信
心，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》《公司法》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》有关规定，在符合利润分配原则
、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2024年度利润分配的预案如下：
拟以2024年12月31日的公司总股本1100568692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股
利人民币0.3元（含税），预计派发现金3301.71万元（含税），不送红股、不进行公积金转增
股本，剩余未分配利润结转下年度。
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2025-04-26│委托理财
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第八届董
事会第二十一次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最
高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期
限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
（一）现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用
部分闲置自有资
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