资本运作☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-23│ 13.50│ 8.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-25│ 3.06│ 4.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 35481.70│ ---│ ---│ 41131.09│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1819.87│ ---│ ---│ 1819.87│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能钢化装备及节能│ 3.44亿│ 3369.32万│ 1.58亿│ 45.91│ 0.00│ 2026-11-30│
│风机生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9942.80万│ 2680.04万│ 5714.68万│ 57.48│ 0.00│ 2027-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端幕墙玻璃生产基│ 5000.00万│ 0.00│ 57.20万│ 100.00│ 0.00│ 2026-11-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 2680.04万│ 5714.68万│ 57.48│ 0.00│ 2027-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 3492.65万│ 5007.07万│ 100.14│ 0.00│ 2027-11-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租厂房等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供出租厂房、设备等 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1563.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1468.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 463.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外投资
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一、对外投资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公
司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称“真空镀膜”）使用自有资金出资120万美元，
与外资公司VDSInvestmentsFZCO（以下简称“VDS”）共同投资设立子公司上海北玻威迪施技
术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新
公司注册资本200万美元。
根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大
会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资各方主体
1、上海北玻真空镀膜技术有限公司
注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢四层C区
法定代表人：高学明
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；建筑材料生产专用机械制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
真空镀膜系公司持股75.61%的控股子公司，不属于失信被执行人。
2、VDSInvestmentsFZCO
国家注册号码：57749
注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜市迪拜硅绿洲迪拜数字园
设立日期：2025年3月24日
法定代表人：弗拉基米尔什加耶夫（VLADIMIRDMITRIEVICHSHIGAEV）
注册资本：AED100000
VDS与上市公司不构成关联关系。
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2026-04-29│对外担保
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司
对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备”）以及控股子公司天
津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”），2026年提供担保额度不超过1720
0万元（额度内可滚动使用）,担保范围包括但不限于申请银行综合授信用于办理银行承兑、保
函等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，以实际业务发生时正式签署并执行的担保
文件为准。
一、担保情况概述
本次担保额度无需提交公司股东会审议。本次担保额度有效期为自本次董事会审议通过之
日起12月内有效，任一时点提供的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体情
况如下：
公司及自然人高琦先生将分别以连带责任保证等方式为天津北玻上述信贷事项提供担保，
即公司担保不超过7200万元，高琦先生不超过800万元。
二、被担保人基本情况
1、洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本：叁亿元人民币
股权结构：公司持有其100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号统一社会信用代码
：91410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园
区管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司关
系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止2025年12月31日（经审计），总资产61943.91万元，净资产29509.74万元，资产负债
率52.36%，营业收入31486.99万元，净利润422.21万元；截止2026年3月31日（未经审计），
总资产67662.69万元，净资产29525.82万元，资产负债率56.36%，营业收入9459.17万元，净
利润16.08万元。
2、天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道20号
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售
；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许
可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
与上市公司的关联关系：公司持股90%，自然人高琦先生持股10%。
是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
主要财务状况：
截止2025年12月31日（经审计），总资产54138.27万元，净资产37678.45万元，资产负债
率30.40%，营业收入46559.65万元，净利润2355.79万元；截止2026年3月31日（未经审计），
总资产56549.97万元，净资产38878.74万元，资产负债率31.25%，营业收入12819.10万元，净
利润1200.29万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度
授权为限，以高端装备及天津北玻实际发生的业务为依据，确定担保金额、担保期限、担保方
式等，具体内容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签署本次新增担保
额度范围内的信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月27日召开的第九届
董事会第六次会议审议通过了《关于变更全资子公司部分注册登记信息的议案》，同意全资子
公司洛阳北玻三元流风机技术有限公司（以下简称“三元流风机”），根据经营发展需要，变
更部分注册登记信息，并对其《章程》的有关内容进行同步修订。
本次变更是基于子公司的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公
司财务及经营状况产生重大不利影响。相关变更内容最终以市场监督管理部门核准登记注册内
容为准。
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”），董事会审计委员会提议拟续聘信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，公
司于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计
机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月27日召开的第九届
董事会第六次会议审议通过了《关于公司注销下属公司的议案》，鉴于公司全资子公司洛阳北
玻技术装备有限公司（以下简称“洛阳技术装备”）、全资三级子公司上海北玻智能技术发展
有限公司（以下简称“上海智能”），自成立以来未开展实际经营业务，注册资本尚未实缴，
无实质性资产及负债。为进一步优化资源配置，同意注销洛阳技术装备及上海智能。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次注销事项无需提交
股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。
网络投票时间为：2026年6月8日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6
月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2
026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票
）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经
济技术开发区洛新园区经开大道30号）
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过了《关于计提2025年年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对截至2025年12月31日合并
财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内2025年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提
相应的减值准备。
经过公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应
收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查
和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备共1665.33万元。
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2026-04-29│银行授信
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》。相关事宜公告如下：
为更好的满足公司生产经营需要，公司及子公司计划2026年向银行等金融机构申请不超过
人民币15亿元的综合授信额度，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
本次综合授信内容包括但不限于各类贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、融资租
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