资本运作☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ 2969.67│ ---│ ---│ 2973.28│ ---│ 人民币│
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│交易性金融资产 │ 176.99│ ---│ ---│ 96.18│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│厦门奥佳华智能健康│ 7.41亿│ 0.00│ 4.88亿│ 65.79│ 303.20万│ ---│
│设备工业4.0项目 │ │ │ │ │ │ │
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│漳州奥佳华智能健康│ 4.45亿│ 2161.04万│ 3.77亿│ 84.86│ ---│ ---│
│产业园区 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹剑寒 3200.00万 5.13 25.07 2024-08-03
李五令 1800.00万 2.85 16.01 2021-07-20
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合计 5000.00万 7.98
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-03 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │1.57 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日邹剑寒质押了200.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥佳华智能│马德保康贸│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│马德保康科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2351.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2131.17万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│深圳蒙发利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1639.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州奥佳华│ 974.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │是 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│香港呼博仕│ 819.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│马德保康贸│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│漳州奥佳华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│马德保康科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥佳华智能│厦门眠创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（
包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生
品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押
、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担
保额度共计65500.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2024年第一次临时股东大
会审议。
上述担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长兼
总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度
调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以
上的子公司处获得担保额度。
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2024-10-30│银行授信
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，本
议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2025年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为555000.00万元人民币，公司授权董
事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文
件。
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2024-10-30│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开的第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》，本事项需提交
公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）投资目的：公司外销业务结算货币主要为美元，自业务合同签署日至收汇日周期一
般为1~4个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为了应对汇率波动风
险，锁定成本，实现稳健经营，公司2025年拟开展外汇套期保值业务来规避汇率风险。公司不
进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不进行无锁定的单边交易，所有外汇交易行为均以正常生
产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易品种：外汇远期、外汇期权、外汇期权组合、低风险收益锁定型存贷款和汇率
产品组合（包含互换交易）、外汇掉期等套期保值产品。
（三）交易场所：公司进行的外汇套期保值业务只与经国家外汇管理局和中国人民银行或
是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇金融衍生品交易资格的金融机构进行交易
，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
（四）交易金额：公司拟开展的外汇套期保值业务的总金额控制在36000.00万美元以内，
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过1800.00万美元，期限内任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（五）交易期限：自2025年1月1日至2025年12月31日内有效，资金在上述额度和期限范围
内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单
笔交易终止时止。
（六）资金来源：公司从事外汇套期保值业务的资金来源均为公司自有资金，不存在将募
集资金用于外汇套期保值业务的情况。
二、审议程序
公司于2024年10月28日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通
过了《关于2025年度外汇套期保值计划的议案》，本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券
交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联
交易》等有关规定，本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
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2024-10-30│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“奥佳华”）第六届董事会
第六次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，公司拟对部分募投项
目进行延期。本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。
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2024-10-30│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于计提和转回资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提和转回资产减值准
备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提和转回资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年9月30日的资产状
况和财务状况，公司及子公司对应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值
损失的资产计提减值准备。本次计提和转回各类资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日
至2024年9月30日。
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2024-08-30│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审
议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提
交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2024年6月30日的资产状
况和财务状况，公司及子公司对应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生资产减值
损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
截至2024年6月30日，对存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备金额为1,189.72万元
。
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2024-08-03│股权质押
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
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2024-07-23│其他事项
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1、债券代码：128097
2、债券简称：奥佳转债
3、回售价格：100.695元人民币/张（含息、税）
4、回售申报期：2024年7月15日至2024年7月19日
5、回售有效申报数量：0张
6、回售金额：0.00元（含息、税）
7、本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售资金等后续业
务事项，本次回售已完成。
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规
的有关规定以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书
》的相关约定，公司于2024年7月11日披露了《关于“奥佳转债”回售的公告》（公告编号：2
024-27号），并于2024年7月12日、2024年7月13日、2024年7月16日、2024年7月17日、2024年
7月18日、2024年7月19日披露了关于“奥佳转债”回售的提示性公告（公告编号：2024-29号
、2024-30号、2024-31号、2024-32号、2024-33号、2024-34号），提示投资者可在回售申报
期内选择将持有的“奥佳转债”全部或部分回售给公司，回售价格为100.695元人民币/张（含
息、税），回售申报期为2024年7月15日至2024年7月19日。具体内容详见公司在指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）刊登的相关公告。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“奥佳转债”回售申报期已于2024年7月19日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》，“奥佳转债”（债券代码：128097）本次
回售申报数量为0张，公司无须办理向“奥佳转债”持有人支付回售资金等后续业务事项，本
次回售业务已办理完毕。本次“奥佳转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股
本结构等产生影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“奥佳转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2024-07-11│其他事项
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1、回售价格：100.695元人民币/张（含息、税）
2、回售申报期：2024年7月15日至2024年7月19日
3、发行人资金到账日：2024年7月24日
4、回售款划拨日：2024年7月25日
5、投资者回售款到账日：2024年7月26日
6、回售申报期内“奥佳转债”将暂停转股
7、本次回售不具有强制性
8、风险提示：投资者选择回售等同于以100.695元/张卖出持有的“奥佳转债”。截至目
前，“奥佳转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资
者注意风险。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年5月29日起
至2024年7月10日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%（即6.62元/股
），且“奥佳转债”处于最后两个计息年度。
根据《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）的约定，“奥佳转债”的有条件回售条款生效。现将“奥佳转债
”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款
根据《募集说明书》，有条件回售条款如下：
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券
全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因
发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）
、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算
。
最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行
使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报
期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使
部分回售权。
“奥佳转债”目前正处于最后两个计息年度，且公司股票自2024年5月29日起至2024年7月
10日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价9.45元/股的70%（即6.62元/股），根据《
募集说明书》的约定，“奥佳转债”的有条件回售条款生效。
（二）回售价格
根据《募集说明书》的约定，本次回售价格为“奥佳转债”面值加上当期应计利息，当期
应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中，i=1.80%（“奥佳转债”第五个计息年度，即2024年2月25日至2025年2月24日的票
面利率），t=141天（2024年2月25日至2024年7月15日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×1.80%×141/365=0.695元/张（含税）。
由上可得“奥佳转债”本次回售价格为100.695元/张（含息、税）。
根据相关税收法律法规的规定，对于持有“奥佳转债”的个人投资者和证券投资基金债券
持有人，利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售
实际所得为100.556元/张；对于持有“奥佳转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），暂免
征所得税，回售实际所得为100.695元/张；对于持有“奥佳转债”的其他债券持有者应自行缴
纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.695元/张。
（三）回售权利
“奥佳转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“奥佳转债”。“奥佳转债”持有人有
权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
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2024-05-23│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审
议通过了《关于为公司子公司提供2024年度融资担保额度的议案》，同意公司为全资子公司蒙
发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、深圳蒙发利科技有限公司、马德
保康（厦门）贸易有限公司、厦门马德保康科技有限公司2024年的经营周转、融资、外汇和金
融衍生品交易、履约担保等需求提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份
有限公司为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司2024年外汇和金融衍生品交易等需求提供担
保。上述担保额度共计51000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司2023年第三次临
时股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司增加为子公司提供2024年度融资担保
额度的议案》，为确保公司全资子公司厦门眠创投资有限公司（以下简称“厦门眠创”）2024
年的经营周转、融资及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资
产抵押等方式，为其向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保。本次增加担保额度在董事
会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
上述新增担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2024年11月13日有效，并授权
公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
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2024-04-27│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第
六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交
公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2023年度的审计工作中，立
信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司
董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘
立信为公司2024年度审计机构，聘期自2023年年度股东大会通过本事项之日起至2024年年度股
东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2024年度具体审计要
求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
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