资本运作☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-31│ 52.00│ 14.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-09│ 7.37│ 7112.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-08│ 4.85│ 145.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-04│ 6.01│ 288.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-13│ 8.54│ 5524.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 11.46│ 1029.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-25│ 100.00│ 11.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ 2969.67│ ---│ ---│ 2973.28│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 176.99│ ---│ ---│ 96.18│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦门奥佳华智能健康│ 7.41亿│ 0.00│ 4.88亿│ 65.79│ 584.76万│ ---│
│设备工业4.0项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州奥佳华智能健康│ 4.45亿│ 2757.77万│ 3.83亿│ 86.20│ ---│ ---│
│产业园区 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邹剑寒 3200.00万 5.13 25.07 2024-08-03
李五令 1800.00万 2.85 16.01 2021-07-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 7.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-03 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.57 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日邹剑寒质押了200.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2372.17万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门呼博仕│ 2301.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2131.17万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│深圳蒙发利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1653.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1653.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州奥佳华│ 974.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│是 │是 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ 826.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ 826.59万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│HWL │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│深圳蒙发利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州奥佳华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门眠创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2025-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（
包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生
品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押
、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担
保额度共计65500.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司2024年第一次
临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议
案》，为确保公司全资子公司OGAWAWELLNESSVIETNAMCO.,LTD（以下简称“OWVN”）2025年的
经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信
额度、存单质押及资产抵押等方式，为OWVN公司向境内外金融机构申请融资等业务提供担保。
本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
上述新增担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授
权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部
可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担
保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第
六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交
公司股东大会审议。本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，立
信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司
董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘
立信为公司2025年度审计机构，聘期自2024年年度股东大会通过本事项之日起至2025年年度股
东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要
求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上
市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张琦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：白露
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：包梅庭
2、审计收费
审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协
商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》以
及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨
慎性原则，公司对截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报表范围内各类资产进行了全面
清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年度计提
各项资产减值准备2,649.60万元，2025年第一季度计提各项资产减值准备1,064.01万元。
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2025-04-29│委托理财
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，奥佳华智能健康科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币200000.00万元闲置自有资金购
买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。公司董事会授权公
司董事长邹剑寒先生在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案无需提交
公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次使用自有资金购买理财产品的概况
1、投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率和收益水平，在保证公司正常运营
和资金安全的前提下，通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品增加公司资金收益
，并在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利
于提高公司自有资金的使用效率和收益。
2、投资额度与期限
公司拟使用最高额度不超过人民币200000.00万元的自有资金用于购买理财产品，使用期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用
，期限内任一时点的交易金额不超过200000.00万元人民币。
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟购买的品种为安全
性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品发行主体为商业银行及其他金融机构。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司购买理财产品的资金为阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件
。
二、审议程序
公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，无需提交公司股东大会审议。
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金购买理财产品不会
构成关联交易。
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2025-04-29│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第
六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配；
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润64238678.27元，母公司2024年实现净利润57889904.75元。根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积5788990.47元，截至2024年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为1960713982.27元，母公司累计未分配利润为195720131.75元。根据《
公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《
未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司拟定2024年度利润分配
预案为：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62347675.20元（含税）
，具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。
3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额预计为62347675.
20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的97.06%。
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2024-10-30│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（
包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生
品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押
、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担
保额度共计65500.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2024年第一次临时股东大
会审议。
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