资本运作☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-02│ 18.00│ 3.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-08-22│ 100.00│ 2.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-25│ 2.90│ 704.99万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-01│ 2.90│ 559.70万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -296.05│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产800万SIGG高端 │ 2.61亿│ 4754.22万│ 1.77亿│ 67.92│ ---│ 2022-12-31│
│杯生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 2927.36万│ ---│ 2927.36万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江哈尔斯│哈尔斯（泰│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │未知 │
│真空器皿股│国）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江哈尔斯│哈尔斯（香│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │未知 │
│真空器皿股│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│浙江哈尔斯│杭州哈尔斯│ ---│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │未知 │
│真空器皿股│实业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第
五次临时股东会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更
经营范围并同步修订《公司章程》中有关经营范围的条款。以上具体内容详见公司于2025年11
月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公
告》。近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发
的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：91330000255072786B
名称：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：吕强
注册资本：肆亿陆仟陆佰贰拾陆万柒仟柒佰叁拾贰元
成立日期：1995年05月23日
住所：浙江省永康经济开发区哈尔斯路1号（分支机构经营场所设在：浙江省永康市经济
开发区金都路968号；浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路2号6号。）
经营范围：一般项目：金属制日用品制造；日用玻璃制品制造；玻璃保温容器制造；母婴
用品制造；塑料制品制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；金属加工机械制造；体育用品
及器材制造；体育消费用智能设备制造；物联网设备制造；互联网销售(除销售需要许可的商
品)；母婴用品销售；户外用品销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用品销售；日用家电
零售；塑料制品销售；茶具销售；机械设备销售；数控机床销售；通信设备销售；物联网设备
销售；电子元器件零售；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；健身休闲活
动（不含高尔夫球运动）；软件开发；食品用塑料包装容器工具制品销售；货物进出口；技术
进出口；食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（周一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11
月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年11月17日9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计146名，代表股份216,696,522股，占公司有表决
权股份总数的47.4317％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表股份213,948,367股，占公司有
表决权股份总数的46.8301％；
（2）通过网络投票的股东138人，代表股份2,748,155股，占公司有表决权股份总数的0.6
015％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表共计0人，代表股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东138人，代表股份2,748,155股，占公司有表决权股份总数的0.60
15％。
（3）公司董事、部分监事、董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见
证律师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2025年11月6日，公司董事会收到控股股东吕强先生提交的《关于提请增加浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司2025年第五次临时股东会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围及
修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交至公司2025年第五次临时股东会审议。
根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知
，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。”截至本公告披露日，吕强先生单
独持有公司股份176327685股，占公司总股本的37.82%。吕强先生具备向股东会提交临时提案
的主体资格，其提案内容符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，属于股东会的职权范围
，且提案程序亦符合规定。股东会召集人同意将上述临时提案提交至公司2025年第五次临时股
东会审议。提案具体内容，详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修
订<公司章程>的公告》。除增加上述提案外，公司披露《关于召开2025年第五次临时股东会的
通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：（1）现场会议时间：2025年11月17日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事和高级管理人员
。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月24日召开第六届董
事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划
预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工持股计划预留份额分配（第二批）的议案》
，具体内容详见公司于2025年8月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，现将公司2024年员工持股计划实施进
展情况公告如下：
一、员工持股计划的股票来源及数量
公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的股票来源为公司通过回购专
用证券账户回购的公司A股普通股股票。
公司于2023年5月12日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购部分社
会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购
公司部分社会公众股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励。截至2023年11月17日，公司
上述回购股份方案已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
10198629股，占回购完成时公司总股本的2.19%，最高成交价格7.12元/股，最低成交价格5.60
元/股，成交总金额为66518394.29元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户累计取得的股份数量为10198629股，占公司目前总股本的
2.19%，均来源于上述回购股份。
二、员工持股计划预留授予部分（第二次）非交易过户情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的公司2024年员工持股计划的证券
专用账户名称为“浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司－2024年员工持股计划”。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司2024年员工持股计划预留授予部分（
第二批）实际参与认购的员工总数为65人，共计认购本期员工持股计划预留授予份额7704796.
68份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金7704796.68元，对应认购公司回购专用证券账户库
存股2638629股。
2025年10月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的2638629股公司股票已于2025年10月9日过户至“
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为2.92元/股。截至本
公告披露日，公司2024年员工持股计划证券账户持有的公司股份数量为10198629股，占公司当
前总股本的2.19%。本员工持股计划实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限
。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他
方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为员工
参加员工持股计划提供奖励、资助、补贴、兜底等安排。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划预留授予部分（第二批）所
获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告预留授予部分（第二批）最后一笔标的股
票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%
、50%，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
同时，本员工持股计划根据持有人的自愿承诺执行额外锁定期，具体规定如下：
（1）所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的3个月内不以任何形式分配当批次
已满足解锁条件的标的股票权益。
（2）在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划的安排
和当时市场的情况决定是否卖出股票。
（3）为避免疑问，满足解锁条件的持有人在额外锁定期内发生异动不影响锁定期届满之
日起的3个月后其持有份额的解锁与分配。
公司将根据2024年员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知
于2025年8月13日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2025年8月24日在永康市哈尔
斯路1号印象展厅3楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名，其中监事花勇先生以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规
定，形成的决议合法有效。
一、会议审议情况
经与会监事审议，形成了以下决议：
（一）审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》同
时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》。
（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，关联监事陈庭江先生回避表决。
监事会认为：本次调整限制性股票激励计划回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理：第三部分3.2股权激励》及公司
《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，调整程序合法、有效，不存在损
害公司股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划
回购价格的公告》。
（三）审议通过《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：因公司已实施完毕2024年前三季度及2024年年度利润分配，公司董事会对20
24年员工持股计划预留授予部分的股份受让价格进行调整，符合公司《2024年员工持股计划（
草案）》的相关规定，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年员工持股计划预留授
予部分受让价格的公告》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2024年员工持股计划实施进展
1、公司分别于2024年3月15日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议
、于2024年4月3日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持
股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等
相关议案。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、4月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
2、2024年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的5570000股公司股票已过户至“浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为3.27元/股。
3、2024年5月27日，公司2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公
司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的
议案》等相关议案，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机
构，代表持有人行使股东权利。
4、2024年10月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工
持股计划预留份额分配（第一批）的议案》。因公司已实施完毕2023年度利润分配方案，董事
会根据公司《2024年度员工持股计划（草案）》的相关规定，将2024年度员工持股计划的股份
受让价格由3.27元/股调整为3.17元/股，并对2024年员工持股计划的预留份额进行分配。
5、2024年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的1990000股公司股票已过户至“浙江哈尔斯
真空器皿股份有限公司—2024年员工持股计划”，过户价格为3.17元/股。
6、2025年3月5日，公司2024年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于变更202
4年员工持股计划管理委员会委员的议案》，为加强公司2024年员工持股计划合规运作水平，
提高管理委员会运作效率，选举潘诗然女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期
为2024年员工持股计划的存续期。同日召开的2024年员工持股计划管理委员会会议，选举沈康
先生为管理委员会主任，任期为2024年员工持股计划的存续期。
7、2025年8月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工
持股计划预留份额分配（第二批）的议案》。因公司已实施完成了2024年前三季度权益分派、
2024年度权益分派，根据公司2024年员工持股计划的规定，公司2024年员工持股计划预留授予
部分受让股份的价格由3.17元/股调整为2.92元/股，并同意对2024年员工持股计划的预留份额
进行（第二批）分配。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第六届董
事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2025年8月24日召开第六届董事会第十六次会议和第六
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年股票增值权激励计划行权价格的议案》
，现将有关情况公告如下：
一、2024年股票增值权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2024年10月25日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2024年股票
增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年股票增值权激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票增值权激励计划相
关事宜的议案》等相关议案。
2、2024年10月25日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于<公司2024年股票增
值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票增值权激励计划实施考核管理办
法>的议案》和《关于核实<公司2024年股票增值权激励计划授予激励对象名单>的议案》等相
关议案。监事会对本次激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。
3、2024年11月7日，公司公告了《关于2024年股票增值权激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
4、2024年11月12日，公司召开2024年第五次临时股东大会，审议通过《关于<公司2024年
股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年股票增值权激励计划实施考核
管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票增值权激励计划相
关事宜的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
本次回购价格调整情况说明
公司于2025年1月7日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，于20
25年1月23日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》
。公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的库存股份数量为
基数，按照每10股派发现金红利1.00元（含税）的原则进行权益分派，2024年前三季度利润分
配不送红股，不实施资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2025年3月11日实施完毕。
公司于2025年4月20日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，于2
025年5月12日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司以实
施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中的库存股份数量为基数，按照
每10股派发现金红利1.50元（含税）的原则进行权益分派，2024年度利润分配不送红股，不实
施资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2025年5月28日实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为支持全资子公司业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，公司拟为全资子公
司杭州哈尔斯、香港哈尔斯、泰国哈尔斯提供总额度不超过人民币4亿元（或等值其他货币，
以实际汇率为准，下同）的担保，担保类型涵盖信用担保与履约担保，包括向银行及其他金融
机构、非金融机构申请的授信、借款、票据、保理、信用证、融资租赁、供应链融资等债务，
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。
上述担保额度为预计的最高担保额度，不等于公司的实际担保金额，实际发生的担保金额
、担保期限等条款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合
同内容为准。
上述担保有效期为自本担保事项经股东大会批准之日起12个月。公司董事会提请股东大会
授权董事长或其指定人员，全权负责业务办理、协议或合同签署等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司
股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-26│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第六届董
事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2025年8月24日召开第六届董事会第十六次会议、第六
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的
议案》，现将有关情况公告如下：
一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况
1、公司分别于2024年3月15日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议
、于2024年4月3日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于＜公司2024年员工持
股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》等
相关议案。具体内容详见公司分别于2024年3月16日、4月8日在巨潮资讯网上披露的相关公告
。
2、2024年5月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的5570000股公司股票已过户至“浙江哈尔斯真
空器皿股份有限公司－2024年员工持股计划”，过户价格为
3.27元/股。
3、2024年5月27日，公司2024年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公
司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的
议案》等相关议案，本次员工持股计划设立管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管
理机构，代表持有人行使股东权利。
4、2024年10月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工
持股计划预留份额分配（第一批）的议案》。因公司已实施完毕2023年度利润分配方案，董事
会根据公司《2024年度员工持股计划（草案）》的相关规定，将2024年度员工持股计划预留授
予部分的股份受让价格由3.27元/股调整为3.17元/股，并对2024年员工持股计划的预留份额进
行分配。
5、2024年12月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的1990000股公司股票已过户至“浙江哈尔斯
真空器皿股份有限公司—2024年员工持股计划”，过户价格为3.17元/股。
6、2025年3月5日，公司2024年员工持股计划第二次持有人会议审议通过了《关于变更202
4年员工持股计划管理委员会委员的议案》，为加强公司2024年员工持股计划合规运作水平，
提高管理委员会运作效率，选举潘诗然女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期
为2024年员工持股计划的存续期。同日召开的2024年员工持股计划管理委员会会议，选举沈康
先生为管理委员会主任，任期为2024年员工持股计划的存续期。
7、2025年8月24日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的议案》《关于2024年员工
持股计划预留份额分配（第二批）的议案》。因公司已实施完成了2024年前三季度权益分派、
2024年度权益分派，根据公司2024年员工持股计划的规定，公司2024年员工持股计划预留授予
部分受让股份的价格由3.17元/股调整为2.92元/股，并同意对2024年员工持股计划的预留份额
进行（第二批）分配。
─
|