资本运作☆ ◇002615 哈尔斯 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -296.05│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产800万SIGG高端 │ 2.61亿│ 4754.22万│ 1.77亿│ 67.92│ ---│ 2022-12-31│
│杯生产线建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 2927.36万│ ---│ 2927.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-30 │交易金额(元)│5385.02万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于哈尔斯东路2号、6号的一宗面积│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │为14,665.21平方米（约22亩）的国 │ │ │
│ │有建设用地使用权及地上建筑物 │ │ │
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│买方 │浙江永康经济开发区管理委员会、浙江省永康市五金科技工业园开发有限公司 │
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│卖方 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为配合永康市经济和信息化局关于工业用地规划整体安排，并进一步优化公司资产结构│
│ │，结合公司实际经营情况与发展规划，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）近日与浙江永康经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）、浙江省永康市│
│ │五金科技工业园开发有限公司（以下简称“五金科技园”）签署了《土地收回补偿协议》，│
│ │将公司位于哈尔斯东路2号、6号的一宗面积为14665.21平方米（约22亩）的国有建设用地使│
│ │用权及地上建筑物交由相关部门进行收储。本次土地收储补偿以评估机构的评估结果为补偿│
│ │依据，合计人民币5385.0207万元（不含少量地面建筑附属物，其实际补偿金额以第三方评 │
│ │估公司评估报告为准）。 │
│ │ 本次土地收储事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次土地收储交易对方开发区管委会为政府管理机构，五金科技园系永康市国有工业园│
│ │区土地开发、服务公司。其具备履约能力，不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东│
│ │在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司│
│ │对其利益倾斜的其他关系。 │
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│公告日期 │2023-12-05 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │地块名称：永康经济开发区S23-03地│标的类型 │土地使用权 │
│ │块 │ │ │
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│买方 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 │
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│卖方 │永康市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日竞拍获得永康经济开发区S2│
│ │3-03地块的国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、竞得土地情况 │
│ │ （一）宗地编号：工业[2023]-048号 │
│ │ （二）地块名称：永康经济开发区S23-03地块 │
│ │ （三）出让面积：149989平方米 │
│ │ （四）规划指标要求：2.000≤容积率≤6.000；45.000≤建筑密度（%）≤65.000 │
│ │ （五）出让年限：50年 │
│ │ （六）成交价款：11249.175万元人民币 │
│ │ 具体内容以《永康市自然资源和规划局国有建设用地使用权拍卖出让公告》（永土拍告│
│ │字[2023]93号）中对于目标地的描述为准。 │
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│公告日期 │2023-08-26 │交易金额(元)│1500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江氮氧品牌管理有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 │
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│卖方 │浙江氮氧品牌管理有限公司 │
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│交易概述 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第五届董事 │
│ │会第二十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，具体情况如下： │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 为加大对原创潮牌NONOO品牌建设的支持力度、协助浙江氮氧品牌管理有限公司（以下 │
│ │简称“浙江氮氧”）补充日常经营所需的流动资金，公司拟以自有资金向浙江氮氧增资人民│
│ │币1500万元，以支持自主品牌在品牌营销、渠道建设等方面的资金需求，保障其后续业务发│
│ │展。 │
│ │ 近日，浙江氮氧已完成工商变更登记并取得了《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-07-13 │交易金额(元)│2597.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江氮氧品牌管理有限公司49%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 │
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│卖方 │杭州旻大科创有限公司、宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第五届董事 │
│ │会第二十八次会议，审议通过了《关于以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议│
│ │案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 公司于2017年12月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资 │
│ │设立控股子公司的议案》，公司与杭州旻大科创有限公司（以下简称“杭州旻大”）、宁波│
│ │天犇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波天犇”）共同出资设立浙江氮氧品│
│ │牌管理有限公司（以下简称“浙江氮氧”“浙江氮氧公司”），作为公司原创潮牌NONOO品 │
│ │牌的运营主体。其中，公司出资1020万元人民币，持有浙江氮氧51%股权。 │
│ │ 为加强对浙江氮氧公司的控制力，提高公司对自主品牌建设的支持力度，公司拟以现金│
│ │收购杭州旻大、宁波天犇持有的浙江氮氧合计49%股权，交易对价为人民币2597万元。为保 │
│ │障上述股权交割的顺利进行，公司同意对杭州旻大、宁波天犇分别质押给公司的浙江氮氧21│
│ │.91%、7.43%股权进行解除质押，并办理解除质押的相关工商登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-02 │
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│关联方 │汉华数字饮水器具科技(深圳)有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-07-13 │
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│关联方 │杭州旻大科创有限公司、宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │其大股东、控股股东为公司控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第五届董事 │
│ │会第二十八次会议，审议通过了《关于以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议│
│ │案》，具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易情况概述 │
│ │ 公司于2017年12月8日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资 │
│ │设立控股子公司的议案》，公司与杭州旻大科创有限公司（以下简称“杭州旻大”）、宁波│
│ │天犇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波天犇”）共同出资设立浙江氮氧品│
│ │牌管理有限公司（以下简称“浙江氮氧”“浙江氮氧公司”），作为公司原创潮牌NONOO品 │
│ │牌的运营主体。其中，公司出资1020万元人民币，持有浙江氮氧51%股权。 │
│ │ 为加强对浙江氮氧公司的控制力，提高公司对自主品牌建设的支持力度，公司拟以现金│
│ │收购杭州旻大、宁波天犇持有的浙江氮氧合计49%股权，交易对价为人民币2597万元。为保 │
│ │障上述股权交割的顺利进行，公司同意对杭州旻大、宁波天犇分别质押给公司的浙江氮氧21│
│ │.91%、7.43%股权进行解除质押，并办理解除质押的相关工商登记手续。 │
│ │ 公司本次收购将使用自有资金。交易完成后，浙江氮氧成为公司的全资子公司，公司合│
│ │并报表范围不变。 │
│ │ 本次交易参考评估值定价，根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报〔2023〕460号 │
│ │《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司拟了解浙江氮氧品牌管理有限公司股东全部权益价值评│
│ │估项目资产评估报告》（评估基准日为2023年3月31日，以下简称《评估报告》），截至评 │
│ │估基准日2023年3月31日，浙江氮氧股东全部权益的评估价值为5519万元人民币。 │
│ │ 鉴于杭州旻大、宁波天犇为公司关联法人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需获得相关批准。 │
│ │ 本议案在公司董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会审议过程中，│
│ │与该关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。公司独立董事发表了一致同意的事前认可│
│ │意见与独立意见。 │
│ │ 除上述交易外，公司过去12个月内不存在与本次交易关联方的其他关联交易或与不同关│
│ │联方交易标的类别相关的关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）杭州旻大科创有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2AYD6T65 │
│ │ 成立日期：2017年11月27日 │
│ │ 注册资本：柒佰捌拾万元整 │
│ │ 法定代表人：俞任放 │
│ │ 经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询；商务信息咨询、经│
│ │济信息咨询（除商品中介），财务信息咨询；销售：纺织品，家具，工艺品，日用百货，服│
│ │饰，五金交电，办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）│
│ │ 关联关系：杭州旻大股东俞任放先生、吕丽华女士为公司控股股东、实际控制人吕强先│
│ │生之直系亲属。 │
│ │ 经核查，杭州旻大不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）宁波天犇企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 统一社会信用代码：91330201MA2AFFYC73 │
│ │ 成立日期：2017年11月09日 │
│ │ 注册资本：贰佰万元整 │
│ │ 执行事务合伙人：俞任放 │
│ │ 经营范围：企业管理咨询；不锈钢制品、家用电器、塑料制品、玻璃制品的设计、研发│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 关联关系：宁波天犇控股股东、法定代表人俞任放先生为公司控股股东、实际控制人吕│
│ │强先生之直系亲属。 │
│ │ 经核查，宁波天犇不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│浙江哈尔斯│杭州哈尔斯│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│真空器皿股│实业有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江哈尔斯│哈尔斯（香│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│真空器皿股│港）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│浙江哈尔斯│哈尔斯（泰│ 0.0000│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│真空器皿股│国）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-02│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为提高浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司
应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强财
务稳健性；
2、交易品种：金融衍生品；
3、交易工具：远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、
货币互换等产品或上述产品的组合；
4、交易金额：不超过8000万美元（或等值欧元、泰铢，以实际汇率为准，下同），在此
额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构
；
5、特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易，主要是用来规避人民币汇率、利
率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，但同时也可能存在一定的风险，
包括汇率和利率波动风险、信用风险、延期交割风险、操作风险、流动性风险等，公司将积极
落实风险管控措施，审慎操作，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：公司及子公司的国际贸易收入占比较大，美元、欧元是公司及子公司的主
要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司
及子公司的经营业绩造成一定影响。为减少部分汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对
公司及子公司业绩的影响，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险
管理。
公司及子公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规
避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公
司和全体股东利益的情况。
2、交易金额：不超过8000万美元，在此额度范围内公司董事会授权管理层根据实际需要
审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之
日起至2024年年度股东大会召开之日止，且期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3、交易方式：采用实物交割、现金差价结算、保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可
采用无担保、无抵押的信用交易。
4、金融衍生品品种：金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇
期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既
可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合
；结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、
期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。
5、资金来源：公司及子公司拟用于外汇衍生品交易的资金为自有资金，不涉及使用募集
资金或者银行信贷资金。
二、审议程序
1、董事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于2024年度开展金融
衍生品交易业务的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
2、监事会决议
公司于2024年3月30日召开第六届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度开展金融
衍生品交易业务的议案》。监事会认为：公司本次开展的金融衍生品业务，围绕公司日常经营
业务进行，以降低汇率或利率波动对公司利润的影响为目的，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-02│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：主要投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品。
2、投资额度：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置自有资
金进行理财业务的金额上限为人民币3亿元，在此额度内，资金可以滚动使用。
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理
财，可以提高自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的
投资回报。
2、投资额度
根据公司及子公司的资金状况，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行理财，
上述额度内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资
的金额）不超过前述投资额度。
3、投资方式
为控制风险，购买安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，投资品种包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、协议存款、定期存款、通知存款、大额存单等。资金投向不涉及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资
与衍生品交易。
4、投资期限
期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
5、资金来源
在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财的资金来源为闲
置自有资金。理财资金不涉及公司募集资金以及银行信贷资金。
二、审议程序
2024年3月30日，公司召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通
过《关于2024年度使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金
进行理财，总额度不超过人民币3亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公
司2023年年度股东大会审议通过之日起，至2024年年度股东大会召开之日止。
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2024-04-02│对外担保
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一、担保情况概述
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”或“哈尔斯”）为支持全资子公司
业务发展，适度补充其因生产经营所需的流动资金，同意为全资子公司杭州哈尔斯实业有限公
司（以下简称“杭州哈尔斯”）、哈尔斯（香港）有限公司（英文名称：HAERSHKLIMITED，以
下简称“香港哈尔斯”）、哈尔斯（泰国）有限公司（英文名称：HAERS(THAILAND)CO.,LTD，
以下简称“泰国哈尔斯”）提供总额度不超过人民币6亿元（或等值美元、港币、泰珠，以实
际汇率为准，下同）的担保（该金额为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用），担保
有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
公司于2024年3月30日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通
过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。公司授权总裁或其转授权人士为代理人，全权负
责业务办理、协议/合同签署等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等关于对外担保的相关规定，本议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
是否关联担保：否
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2024-04-02│其他事项
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日召开第六届董
事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过《关于提议续聘会计师事务所的议案》
，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会所”）为公司2024年度审计
机构。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富
经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公
司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等相关规定，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天
健会计师事务所为公司2024年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权管理层根据2024年度
的具
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