资本运作☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-10│ 20.00│ 7.28亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新科技新制造新动能│ 10000.00│ ---│ ---│ 0.00│ -1884.13│ 人民币│
│产业投资并购私募基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8000台12kV永 │ 6986.45万│ ---│ 2382.69万│ 34.10│ -226.68万│ 2015-07-31│
│磁高压真空断路器技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 3843.54万│ ---│ 3843.54万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立全资子公司│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200台40.5kV永│ 2.15亿│ ---│ 1.60亿│ 74.52│ -90.65万│ 2015-07-31│
│磁高压真空断路器、│ │ │ │ │ │ │
│8000台万能式永磁低│ │ │ │ │ │ │
│压真空断路器建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业营销网络建设项│ 1546.40万│ ---│ 1112.91万│ 71.97│ ---│ 2014-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付全资子公司融钰│ 2.20亿│ 2022.48万│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│华通/融钰信通股权 │ │ │ │ │ │ │
│投 │ │ │ │ │ │ │
│资款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付智容科技投资款│ 2022.48万│ ---│ 2022.48万│ 100.00│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2020.00万│ ---│ 2020.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.28亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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青岛鑫汇合投资管理有限公 1506.10万 1.79 100.00 2020-06-11
司
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合计 1506.10万 1.79
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│皓宸医疗科│吉林永大电│ 7790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│气开关有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皓宸医疗科│吉林永大电│ 7790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│气开关有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│对外担保
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一、事项概述
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司
（以下简称“永大电气”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农
村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为一年的续贷展期业务，金额为
人民币7,790万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）为
本次续贷展期事项提供连带责任担保。
《关于全资子公司拟申请银行贷款并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司第五
届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保方基本情况
吉林永大电气开关有限公司
1、统一社会信用代码：912202017952298281
2、类型：有限责任公司
3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
4、法定代表人：陆璐
5、注册资本：30,000万人民币
6、成立日期：2007年01月11日
7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥
架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高
速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造计量器具许可证
》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、
建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不
含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪
表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
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2026-04-29│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（特殊普
通合伙）作为公司2026年度审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，该所为本公司
2025年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证审计工作的连续性，公司拟续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，续聘期一年，公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所协商确定2026年度相
关审计费用。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1985年9月1日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（5）首席合伙人：陆士敏
（6）截至2025年12月31日合伙人数量76人，截至2025年12月31日注册会计师人数343人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过189人。
（7）2025年度收入总额（经审计）：52237.70万元2025年度审计业务收入（经审计）：4
3209.33万元2025年度证券业务收入（经审计）：16775.78万元
（8）上年度审计客户家数为83，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、建筑业、房地产业等。
2025年度上市公司审计收费总额：9758.06万元本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，已生效未执
行案件涉及金额80万元。另有3案尚未判决，涉及金额4万元。苏州天沃科技股份有限公司证券
虚假陈述纠纷案：截至2025年12月31日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚1次、监督管理措施6次、自律
监管措施5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次
、监督管理措施16次，自律监管措施5次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：莫旭巍,于2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司和挂牌公司审
计，2008年开始在众华所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公
司审计报告数量：3个。
拟签字注册会计师：汪瑾,于2019年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公
司审计，2019年开始在众华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上
市公司审计报告数量：3个。
项目质量控制复核人：郑珮,于2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2008年开始在众华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
上市公司审计报告数量：5个。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从
业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度财务审计费用114万元，内部控制审计费用36万元，共计150万元。审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所
协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案
》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公
司章程》等规定。
（一）本次计提资产减值准备及核销资产的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》、证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、相关规定的要求，为了更
加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，对合并报表范围内的20
25年12月末应收账款、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值
测试，对各项资产是否存在减值进行评估和分析，其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测
试，对存在减值的资产计提了减值准备。另外，公司对部分已全部计提资产减值准备且预计长
期难以收回的应收账款、其他应收款予以核销。
（二）本次计提资产减值准备及核销的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
1、计提信用减值准备、资产减值准备
公司本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产项目主要为坏账准备、存货、长期股权
投资等，计提各项信用减值准备、资产减值准备总金额为5225.93万元，明细如下表：
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
2、核销资产情况
公司2025年度核销资产共计325.29万元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31
日，本次核销的应收账款已全额计提坏账准备。
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2026-04-29│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司
法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司合并财务报表未分
配利润为-575,231,165.97元，未弥补亏损金额为-575,231,165.97元，实收股本总额为840,00
0,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
2025年度，受市场经济环境影响，公司口腔医疗服务业务所面临的市场竞争加剧，行业获
客成本上升、综合客单价呈现较大幅度下降，公司口腔医疗服务业务利润较上年同期显著下降
；另外，公司对其商誉进行减值测试，基于谨慎性原则，拟对其计提商誉减值准备。公司根据
长期股权投资情况，对长期股权投资进行减值测试，预计部分投资可回收金额低于账面价值，
基于谨慎性原则，拟计提长期股权投资减值准备。
据此，截至2025年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为-575,231,165.97元，超过公司
实收股本总额的三分之一。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：本次股东会为2025年度股东会。
2、股东会召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:45网络投票时间：2026年5月19日
；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2026年5月19日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月19日上午9:
15至下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东
会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互
联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年5月13日(星期三)
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并审议通过
了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于董事2025
年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日——2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预
沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-14│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，于近日变更至新址办
公。现将变更后的办公地址公告如下：
变更前：
办公地址：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心东亚银行大厦18层1810室
变更后：
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼5层502
除上述内容变更外，公司注册地址、联系电话、传真、电子邮箱等其他信息均保持不变。
敬请广大投资者注意上述变更事项。
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2025-12-30│其他事项
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1．本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14点50分
（2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号公司会议室
（3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-12-13│其他事项
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皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第五届董事会第
二十六次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘众华会计师事务所（
特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
本公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，该所为本公司
2024年度审计机构，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，
勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保证审计工作的连续性，公司拟续
聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，续聘期一年，公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况与众华会计师事务所协商确定2025年度相
关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1985年9月1日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
（5）首席合伙人：陆士敏
（6）截至2024年12月31日合伙人数量68人，截至2024年12月31日注册会计师人数359人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过180人。
（7）2024年度收入总额（经审计）：56893.21万元
2024年度审计业务收入（经审计）：47281.44万元
2024年度证券业务收入（经审计）：16684.46万元
（8）上年度审计客户家数为73，主要行业：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息
技术服务业等。
2024年度上市公司审计收费总额：9193.46万元
本公司同行业上市公司审计客户家数：0家
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限
额20000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案：因圣莱达虚假陈述，浙江省高级
人民法院等判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带赔偿责任，宁波市中
级人民法院在最新1案中判决众华会计师事务所（特殊普通合伙）对圣莱达的偿付义务在40%范
围内承担连带赔偿责任。截至2024年12月31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔
偿已履行完毕。
3、诚信记录
众华会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年受到行政处罚2次、行政监管措施4次、自律
监管措施3次，未受到刑事处罚和纪律处分。25名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次
、行政监管措施12次、自律监管措施3次，未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：李明,于2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计
，2005年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司
审计报告数量：5个。
拟签字注册会计师：贾舜豪,于2020年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2020年开始在众华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
上市公司审计报告数量：2个。
项目质量控制复核人：郑珮,于2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司和挂牌
公司审计，2008年开始在众华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核
上市公司审计报告数量：2个。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
众华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务审计费用122万元，内部控制审计费用36万元，共计158万元。审计收费
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司
年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象
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