资本运作☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-09-26│ 38.00│ 14.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-26│ 25.60│ 9.86亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京竞弘新能源有限│ 19575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1106.55│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大尺寸、高功率超薄│ 3.91亿│ 572.27万│ 3.56亿│ 100.00│ 412.06万│ ---│
│光伏玻璃智能化深加│ │ │ │ │ │ │
│工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,000万平方米 │ 4271.94万│ 621.94万│ 4420.03万│ 103.47│ 0.00│ ---│
│超薄光伏背板玻璃深│ │ │ │ │ │ │
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2亿平方米光 │ 3728.06万│ 1632.37万│ 1632.37万│ 43.79│ 0.00│ 2027-05-31│
│伏新材料产品（太阳│ │ │ │ │ │ │
│能装备用铝硅酸盐玻│ │ │ │ │ │ │
│璃）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大尺寸、高功率超薄│ 1.64亿│ 386.44万│ 9570.84万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│光伏玻璃智能化深加│ │ │ │ │ │ │
│工技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│BIPV防眩光镀膜玻璃│ 1.34亿│ ---│ 2860.84万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│智能化深加工建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级建│ 3069.00万│ ---│ 3111.10万│ 101.37│ 0.00│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.80亿│ 1.04亿│ 3.95亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,000万平方米 │ ---│ 621.94万│ 4420.03万│ 103.47│ 0.00│ ---│
│超薄光伏背板玻璃深│ │ │ │ │ │ │
│加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1.2亿平方米光 │ ---│ 1632.37万│ 1632.37万│ 43.79│ 0.00│ 2027-05-31│
│伏新材料产品（太阳│ │ │ │ │ │ │
│能装备用铝硅酸盐玻│ │ │ │ │ │ │
│璃）项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-27 │交易金额(元)│2983.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司│标的类型 │股权 │
│ │30%股权 │ │ │
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│买方 │江苏亚玛顿电力投资有限公司 │
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│卖方 │贵安新区亚玛顿光电材料有限公司 │
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│交易概述 │常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第六次 │
│ │会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次股权转让概述 │
│ │ 为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，公司全资子公司贵安新区亚玛│
│ │顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）拟将其持有的黔西南州义龙亚玛顿新能源│
│ │有限公司（以下简称“义龙亚玛顿”或“标的公司”）30%股权转让给公司全资子公司江苏 │
│ │亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力投资”），转让价格为29831115.91元。 │
│ │转让完成后，亚玛顿电力投资直接持有义龙亚玛顿30%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │上海云天玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海云天玻璃有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-01 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
常州亚玛顿科技集团有限公 4000.00万 25.00 59.36 2020-10-09
司
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合计 4000.00万 25.00
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.16 │质押占总股本(%) │2.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林金坤 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │常州亚玛顿科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-11 │解押股数(万股) │500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月06日林金坤质押了500.0万股给常州亚玛顿科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月11日林金坤解除质押500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州亚玛顿│亚玛顿(安 │ 1.19亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│徽）新贴合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州亚玛顿│驻马店市亚│ 1.02亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│玛顿新能源│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州亚玛顿│亚玛顿（本│ 564.73万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│溪）新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州亚玛顿│亚玛顿（本│ 510.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│溪）新材料│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州亚玛顿│光伏贷自然│ 412.23万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│人客户 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│常州亚玛顿│亚玛顿(安 │ 244.15万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│徽）新贴合│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
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2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-012）、《关于变更公司注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）。 近日，公司已完成上述注册资本变更登记
并收到了常州市政务服务管理办公室核发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：常州亚玛顿股份有限公司
统一社会信用代码：91320400791967559J
类型：股份有限公司（上市）
住所：常州市天宁区青龙东路639号
法定代表人：林金锡
注册资本：19306.2513万元整
成立日期：2006年09月11日
经营范围：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太
阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安
装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家
限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│股权回购
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5999987股，
占公司本次回购股份注销前总股本的3.01%。本次注销完成后，公司总股本由199062500股减少
至193062513股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回
购股份注销事宜已办理完成。
本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份的比例由34.13%
被动增加至35.20%，触及1%及5%的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致控股股东、
实际控制人持股比例的被动变化，其持有公司股份的数量均未发生变化，不涉及增持或减持情
形，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构
和持续经营产生影响。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2022年5月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员
工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总
额为不低于人民币9000万元且不超过人民币18000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。（公告编号：2022-031）
2022年5月17日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的
公告》和《回购股份报告书》，公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增
股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购
价格上限，调整后的回购价格不超过人民币29.94元/股（含）。具体内容详见公司于2022年5
月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2022-036）
截至2023年5月13日，公司已按披露的回购方案完成股份回购，实际回购股份的时间区间
为2022年5月20日至2023年5月10日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
股份5999987股，占公司目前总股本比例为3.01%，最高成交价为29.94元/股，最低成交价为23
.34元/股，成交总金额为172462213.44元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年5月1
3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2023-027）
二、本次回购股份注销情况
公司分别于2026年3月31日、2026年4月17日召开第六届董事会第四次会议及2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专
用证券账户中的5999987股回购股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更
为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。具
体内容详见公司于2026年4月1日及2026年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-012）、《关于注销回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-018）。
公司本次注销的股份为5999987股，占注销前公司总股本的3.01%，本次注销的股份数量与
公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由199062500股减少至193062513股。
截至本公告披露日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续。
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2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为5999987股，
占公司本次回购股份注销前总股本的3.01%。本次注销完成后，公司总股本由199062500股减少
至193062513股。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日，公司本次回
购股份注销事宜已办理完成。
本次回购股份注销完成后，持股5%以上股东持有公司股份的比例由9.81%被动增加至10.12
%，触及1%及5%的整数倍。本次权益变动系公司股份总数减少导致持股5%以上股东持股比例的
被动变化，其持有公司股份的数量均未发生变化，不涉及增持或减持情形，不触及要约收购，
不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构和持续经营产生影响。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2022年5月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员
工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总
额为不低于人民币9000万元且不超过人民币18000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。（公告编号：2022-031）
2022年5月17日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的
公告》和《回购股份报告书》，公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增
股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购
价格上限，调整后的回购价格不超过人民币29.94元/股（含）。具体内容详见公司于2022年5
月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2022-036）截至2023年5月13日，公司
已按披露的回购方案完成股份回购，实际回购股份的时间区间为2022年5月20日至2023年5月10
日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份5999987股，占公司目前总
股本比例为3.01%，最高成交价为29.94元/股，最低成交价为23.34元/股，成交总金额为17246
2213.44元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年5月13日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（公告编号：2023-027）二、本次回购股份注销情况
公司分别于2026年3月31日、2026年4月17日召开第六届董事会第四次会议及2026年第二次
临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司将存放于回购专
用证券账户中的5999987股回购股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更
为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。具
体内容详见公司于2026年4月1日及2026年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-012）、《关于注销回购股份
并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-018）。
公司本次注销的股份为5999987股，占注销前公司总股本的3.01%，本次注销的股份数量与
公司实际回购的股份数量一致。注销完成后，公司总股本由199062500股减少至193062513股。
截至本公告披露日，公司已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购
股份的注销手续。
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2026-05-27│其他事项
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重要提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易对方和交易金额：为对冲汇率波动风险，实现
公司稳健经营的目标，常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展与公司日常经营
相关的外汇套期保值业务。交易对方为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的金融机
构。拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过20000万元人民币或等值外币，该额度有效期
为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内可以滚动使用。资金来源为自有资金及通
过法律法规允许的其他方式筹集的资金。公司开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括并
不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
2、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，该事项在公司董事会
决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全有效的原则，不做投机
性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部控制风险、履约风险及法律风险等，敬
请投资者注意投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
随着公司海外业务的不断发展，公司外币结算业务日益频繁，基于外汇市场波动性增加，
为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（二）交易金额
根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，拟开展外汇套期保值业务的交易总额不超过
20000万元人民币或等值外币。在有效期内，上述额度可循环滚动使用，且交易期限内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
公司使用一定比例的银行授信额度或自有资金作为保证金，预计动用的交易保证金上限不
超过人民币2000万元。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务交易对手为经监管机构批准并依法设立、经营稳健、资信
良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。公司开展的外汇套期保值业务的交易品
种主要包括并不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
（四）交易期限
本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额
度在交易期限内可循环滚动使用，并授权董事长或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续期超过了本次决议的有效期，则本次决议的有效期
自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资
金，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司于2026年5月26日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值
业务的议案》。根据深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，本次开展外汇套期保值业务
事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议，不构成关联交易。
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2026-05-27│股权转让
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次股权转让概述
为进一步优化公司管理架构，提高经营效率和管理效能，公司全资子公司贵安新区亚玛顿
光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）拟将其持有的黔西南州义龙亚玛顿新能源有限
公司（以下简称“义龙亚玛顿”或“标的公司”）30%股权转让给公司全资子公司江苏亚玛顿
电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力投资”），转让价格为29,831,115.91元。转让完
成后，亚玛顿电力投资直接持有义龙亚玛顿30%股权。
本次股权转让事项属于全资子公司之间的内部转让，不涉及公司的合并报表范围变更。本
次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权管理层办理股权转让的相关事宜。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增减、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
公司董事会于2026年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日上午9:15—9:25
、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月22日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省常州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼
会议室。
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2026-04-29│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自公司2025年
度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年度
股东会审议。具体情况如下：
一、本次授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价基准日、定价原则、发行价格
本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日
公司股票均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息
事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格
计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、
除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年度股东会授权和
相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日
起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规
定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售
期另有规定的，依其规定。
本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资
金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由公司新老
股东按照发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
（九）决议有效期
本次发行决议的有效期限为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
。
若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行
相应调整。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。常州亚玛顿股份有限公司（以下
简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2026
年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国
际”）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年度股东会审
议通过，现将具体事宜公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技
术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、
科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天
职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：汪娟，2009年成为注册会计师，2014年开始从事上市公
司审计，2009年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告8家，近三年复核上市公司审计报告3家。签字注册会计师2：王嘉伟，2021年成为注册
会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：党小安，2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，
2005年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报
告9家，近三年复核上市公司审计报告8家。
2、诚信记录
“项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响天职国际继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册
会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-29│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，现将具体内容
公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公
司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性
原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-29│委托理财
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正
常经营的情况下，公司（含控股子公司）使用不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资
金进行现金管理，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的召开之日
止。在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长在保证正常经营及资金
安全的前提下，行使具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正
常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司（含控股子公司）拟使用总金额不超过人民币10亿元（含10亿元）的闲置自有资金进
行现金管理，有效期自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的召开之日止。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资品种
在保证资金安全的前提下，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金购买购买银行或其
他金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包
括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等，但不涉及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风
险投资。
4、资金来源
公司（含控股子公司）用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，保证公司正常经营所需
流动资金，资金来源合法合规。
5、实施方式
在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于
：选择合格的机构、现金管理类品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财
务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
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2026-04-29│银行授信
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一、董事会会议审议情况：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案
尚需提交2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司2026年度拟向银行申请总
金额不超过60亿元（含）的综合授信额度，综合授信业务内容包括但不限于贷款、进出口贸易
融资、银行承兑汇票、票据贴现等融资业务。以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信
限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之
日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长在上
述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第
五次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，公司全体董事在审议该议案时
均回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议；审议通过了《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事林金锡先生、刘芹女士对此议案回避
了表决。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的具体情况公告如下：
一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第五
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2025年度合并报
表实现的归属于母公司股东的净利润为-107672498.95元，2025年度母公司实现净利润6034402
.92元；截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为250377823.81元，母公司累计
未分配利润为457149872.09元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至
2025年12月31日，公司实际可供分配利润累计为250377823.81元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，鉴于对公司持续稳健经营和可持续发展的信心，结合公司发展战略和经营现金流状况
，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，公司
拟定2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本199062500股剔除已回购股份5999987股后
的193062513股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），以此计
算合计拟派发现金红利总额77225005.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余
未分配利润结转以后年度分配。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份5999987股，不参与本次利润分配。
若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、
股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
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2026-04-18│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月31日、2026年4月17日召
开第六届董事会第四次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途
并注销的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司将存放于回购
专用证券账户中的5999987股回购股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变
更为“用于注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。
本次注销完成后，公司总股本将由199062500股减少至193062513股，注册资本将由199062
500元人民币减少至193062513元人民币。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-012
）、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）。
本次变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，有
权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行
使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行
。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等
法律、法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料：
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公
司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行债权申报，具体方式如下：1、申报时间
：2026年4月18日起45天内（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）2、申报登记地点：江苏省常
州市天宁区青龙东路616号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部。
3、联系人：王子杰
4、联系电话：0519-88880019
5、联系邮箱：wangzj@czamd.com
6、邮政编码：213021
7、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以电子邮件或传
真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
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2026-04-18│其他事项
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一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔
2013〕110号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东。
2、本次股东会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-01│其他事项
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现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-01│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第六届董事会第四
次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，且回购专用证券
账户回购股份存续时间即将期满三年，公司拟将存放于回购专用证券账户中的5999987股回购
股份的用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资
本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本事项尚需提交公司股东会审议，
现将有关事项说明如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年5月12日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施公司员
工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购资金总
额为不低于人民币9000万元且不超过人民币18000万元。本次回购期限为自董事会审议通过本
次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年5月13日在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。（公告编号：2022-031）
2022年5月17日，公司2021年度权益分派实施完毕，根据公司《关于回购公司股份方案的
公告》和《回购股份报告书》，公司在回购股份期内发生派发红利、送红股、资本公积金转增
股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购
价格上限，调整后的回购价格不超过人民币29.94元/股（含）。具体内容详见公司于2022年5
月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2022-036）
截至2023年5月13日，公司已按披露的回购方案完成股份回购，实际回购股份的时间区间
为2022年5月20日至2023年5月10日。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
股份5999987股，占公司目前总股本比例为3.01%，最高成交价为29.94元/股，最低成交价为23
.34元/股，成交总金额为172462213.44元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年5月1
3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）上披露的相关公告。（公告编号：2023-027）截至目前，公司回购证券专用账户的股
票数量为5999987股。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，响应
政策号召，维护广大投资者利益，增强回报投资者能力，提振投资者信心，结合公司实际发展
情况和公司整体战略规划等因素综合考量，公司拟对上述已回购股份之用途进行变更。公司股
份回购专户中的5999987股，拟由原计划“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“
用于注销并减少公司注册资本”。
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2026-02-11│股权质押
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司股东林金坤先生出具的《关
于所持质押股份全部解除质押的告知函》，获悉林金坤先生已将所持有的公司质押股份全部办
理了解除质押登记手续。
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2026-02-07│其他事项
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一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔
2013〕110号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东。
2、本次股东会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2026年1月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年审会计师
事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-13│其他事项
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现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-13│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第六届董事会第三
次会议,审议通过了《关于增选公司第六届董事会非独立董事的议案》。现就相关情况公告如
下：
一、本次增加董事会人数的情况说明
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《
上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，
结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成
员人数由8名调整为9名，新增1名非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善
。
本次增选的非独立董事当选后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一，
符合相关法律法规的规定。
二、新增第六届董事会非独立董事的情况说明
经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名林垦先生（简历附后）为公司第六届董事会
非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。林垦先生
的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
林垦先生为公司实际控制人之一、董事长兼总经理林金锡先生之子，并在公司实际控制人
控制的凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）担任总经理。鉴于凤阳硅谷与公司在
阿联酋投资建设“年产50万吨光伏玻璃生产线项目”可能存在一定的业务重合，从而导致同业
竞争。为此，林垦先生将出具《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：自本承诺函生
效之日起5年内，结合企业实际情况、所处行业特点及发展状况、监管部门要求等，采取包括
但不限于业务调整、资产重组等措施，解决本次项目建成后与凤阳硅谷的光伏玻璃业务存在的
同业竞争情形。
附件：
公司第六届董事会非独立董事候选人简历
林垦先生：1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于
上海联合产权交易所。2017年至今任凤阳硅谷智能有限公司总经理。
截至本公告披露日，林垦先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一、董事长兼总经理
林金锡先生之子。林垦先生与公司实际控制人林金锡先生及其一致行动人林金汉先生存在关联
关系，并在公司实际控制人控制的凤阳硅谷智能有限公司担任总经理。除此以外，林垦先生与
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
林垦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得
提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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2025-09-16│其他事项
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一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，根
据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔
2013〕110号）文件精神，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司
的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东会无增减、变更、否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
4、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议通知情况
公司董事会于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
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2025-09-09│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月8日召开职工代表大会，经与会职工代表认
真审议，同意选举夏小清女士担任公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
夏小清女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的7名非职工代表董事共同组成公
司第六届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
夏小清女士符合相关法律法规及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件
。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
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2025-08-29│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事会第二
十二次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东
会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：2025年8月28日经第五届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日
上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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2025-08-29│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第五届监事会第十六次会议通知于2025年8
月18日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616
号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席王颖女士主持
，应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况：
经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对《2025年半年度报告全文及摘要》发表如下审核意见：公司2025年半年度报
告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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