资本运作☆ ◇002623 亚玛顿 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京竞弘新能源有限│ 19575.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1106.55│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│大尺寸、高功率超薄│ 3.91亿│ 5067.04万│ 3.01亿│ 77.05│ ---│ 2023-09-30│
│光伏玻璃智能化深加│ │ │ │ │ │ │
│工建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│大尺寸、高功率超薄│ 1.64亿│ 837.27万│ 4294.85万│ 26.13│ ---│ 2023-12-31│
│光伏玻璃智能化深加│ │ │ │ │ │ │
│工技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│BIPV防眩光镀膜玻璃│ 1.34亿│ 529.51万│ 2357.51万│ 17.62│ ---│ 2023-12-31│
│智能化深加工建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心升级建│ 3069.00万│ 300.06万│ 3111.10万│ 101.37│ ---│ 2023-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.80亿│ ---│ 2.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-02 │交易金额(元)│12.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │凤阳硅谷智能有限公司100%股权、常│标的类型 │股权 │
│ │州亚玛顿股份有限公司发行股份及支│ │ │
│ │付现金 │ │ │
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│买方 │常州亚玛顿股份有限公司、上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（│
│ │有限合伙） │
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│卖方 │上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）、常州亚玛顿股│
│ │份有限公司 │
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│交易概述 │常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“上市公司、公司、亚玛顿”）拟通过发行股份及支付│
│ │现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司（“上海苓达”）、盐城达菱企业管理咨询中│
│ │心（有限合伙）（“盐城达菱”）持有的凤阳硅谷智能有限公司（“凤阳硅谷、标的公司”│
│ │）100%股权，交易价格125,000.00万元，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募│
│ │集配套资金。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海云天玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-09 │
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│关联方 │上海云天玻璃有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │常州亚玛顿科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-26 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-08 │
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│关联方 │盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）、上海苓达信息技术咨询有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │二、本次交易概况 │
│ │ （一）发行股份及支付现金购买资产 │
│ │ 上市公司拟通过向上海苓达、盐城达菱发行股份及支付现金的方式，购买其持有的凤阳│
│ │硅谷100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，鉴于本次交易标的资│
│ │产的估值和定价尚未最终确定，本次交易中具体方案、交易对价等交易安排尚未确定，具体│
│ │情况将在对标的资产的审计、评估工作完成之后，经交易各方协商一致后签署正式协议，并│
│ │在重组报告书中予以披露。上市公司本次交易现金对价的资金来源为本次交易募集配套资金│
│ │或自筹资金。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待│
│ │募集资金到位后再予以置换。 │
│ │ （二）发行股份募集配套资金 │
│ │ 本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资│
│ │金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超│
│ │过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于支付收购标的资产的现金对 │
│ │价、投入标的公司在建项目建设等。若证券监管机构的最新监管意见发生调整，则上市公司│
│ │可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。 │
│ │ 本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条│
│ │件，但发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资│
│ │金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 │
│ │ 四、本次交易构成关联交易 │
│ │ 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海苓达和盐城达菱为上市公司实际控制│
│ │人林金锡、林金汉控制的企业，为公司关联方。根据《重组管理办法》《上市规则》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时，关联董事均已回避表决；在后续上市公│
│ │司召开董事会、股东大会审议本次交易相关议案时，关联董事和关联股东亦将回避表决。 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │常州亚玛顿科技集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │常州汉韦聚合物有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │凤阳硅谷智能有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东下属控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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常州亚玛顿科技集团有限公 4000.00万 25.00 59.36 2020-10-09
司
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合计 4000.00万 25.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│常州亚玛顿│驻马店市亚│ 1.28亿│人民币 │2021-09-01│2033-09-01│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│玛顿新能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│常州亚玛顿│亚玛顿(安 │ 1.06亿│人民币 │2023-02-24│2030-02-24│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│徽）新贴合│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │技术有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│常州亚玛顿│驻马店市亚│ 4100.85万│人民币 │2018-02-20│--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│玛顿新能源│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│常州亚玛顿│光伏贷自然│ 671.28万│人民币 │2017-09-29│2027-09-29│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│人客户 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-02-28│股权冻结
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日通过中国证券登记
结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东林金坤先生所持有公司股份全部解除冻
结。
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2024-02-07│银行授信
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一、董事会会议审议情况：
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三
会议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚
需提交2024年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司未来发展的资金需要，公司及控股子公司拟于2024年度向有关银行申请最高不
超过35亿元（含）的综合授信额度，在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保
函、信用证等有关业务。
以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批
的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
授信期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股
东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可以循环使用。同时，公司董事会提请股东大会
授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切与授信、借款有关的各项法律文件。
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2024-02-07│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现
金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的
凤阳硅谷智能有限公司100%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资
金（以上简称“本次交易”）。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》
（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次交易完成后摊薄
即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
因此，本次交易完成后，上市公司每股收益得到增厚，不存在导致摊薄上市公司当期每股
收益的情形。本次交易有助于提高上市公司的盈利能力，保护交易各方及社会公众股东的利益
。若未来凤阳硅谷智能有限公司（以下简称“凤阳硅谷”）经营效益不及预期，上市公司每股
收益可能存在下降的风险，上市公司承诺采取以下应对措施：
本次交易完成后，上市公司将持有凤阳硅谷100%股权。上市公司将积极加强资产整合，专
注于主营业务发展，不断强化管理水平，提高标的资产未来长期盈利能力，为上市公司的持续
经营提供坚实保障。本次交易完成后，上市公司将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行
使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履
行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理
结构和制度保障。同时，上市公司将进一步加强企业经营管理，提高上市公司日常运营效率，
降低上市公司运营成本，全面有效地控制上市公司经营和管理风险，提升经营效率。根据中国
证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》的相关规定，上市公司已在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序
和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的
回报。本次交易完成后，上市公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可
持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合上市公司实际情况和投资者意愿，广泛听取投资者
尤其是中小投资者的意见和建议，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。为保
障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、本公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司
章程的有关规定行使股东权利，承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承
诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
3、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司/本人对此做出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公
司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”为保障公司填补被摊薄即期回报措施
能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行
，作出了以下承诺：“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及
其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将
按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
”
董事会对公司本次交易摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施、相关承诺主体的承
诺等事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。
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2024-02-07│其他事项
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常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日召开第五届董事会第十三
次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意部分
募集资金投资项目调整达到预定可使用状态日期。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金投资项目延期仅涉及项
目实施进度变化，不存在变相改变募集资金投向的情形，无需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
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