资本运作☆ ◇002624 完美世界 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│EMB RAC-B.ST │ 42141.46│ ---│ ---│ 13014.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博裕四期（厦门）股│ 30000.00│ ---│ 3.29│ ---│ -1506.80│ 人民币│
│权投资合伙企业（有│ │ │ │ │ │ │
│限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Zoo Capital Fund I│ 10782.60│ ---│ 7.77│ ---│ -295.19│ 人民币│
│I, L.P. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│知乎-W │ 2573.82│ ---│ ---│ 873.96│ -417.45│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福禄控股 │ 694.63│ ---│ ---│ 34.49│ -14.35│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 8.00亿│ ---│ 8.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6.00亿│ ---│ 6.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│影视剧投资项目 │ 15.51亿│ 4838.35万│ 29.81亿│ 100.00│ 9545.23万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│游戏的研发运营与代│ 12.00亿│ ---│ 7.00亿│ 100.00│ 5.19亿│ ---│
│理项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多端游戏智能发行平│ 8.00亿│ ---│ 8000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-24 │交易金额(元)│3450.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │美元 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │乘风工作室在研游戏相关的资产及文│标的类型 │无形资产、固定资产 │
│ │档、电脑等办公设备 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Scopely, Inc. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海完美时空软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大 │
│ │资产重组。 │
│ │ 2、本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 完美世界股份有限公司（以下简称“公司”、“完美世界”）及全资子公司上海完美时│
│ │空软件有限公司（以下简称“完美时空”、“卖方”）与Scopely,Inc.（以下简称“Scopel│
│ │y”、“买方”注册地：美国特拉华州）于2024年12月23日签订《资产购买协议》，Scopely│
│ │拟以3450万美元购买完美时空旗下乘风工作室在研游戏相关的资产及文档、电脑等办公设备│
│ │。作为交易的一部分，该工作室包括主要核心团队在内的大部分员工将从公司离职，另行设│
│ │立一家新公司，进行新游戏的研发，Scopely将投资该公司并持有少数股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
完美世界控股集团有限公司 8651.34万 4.46 19.98 2024-08-17
石河子市骏扬股权投资合伙 5344.00万 4.13 46.56 2020-02-15
企业(有限合伙)
天津广济企业管理咨询合伙 4000.00万 3.04 --- 2016-06-16
企业(有限合伙)
陈根财 2710.00万 2.06 --- 2016-06-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.07亿 13.69
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-17 │质押股数(万股) │8651.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.98 │质押占总股本(%) │4.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │完美世界控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-15 │质押截止日 │2025-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月15日完美世界控股集团有限公司质押了8651.34万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.39 │质押占总股本(%) │0.98 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │完美世界控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │2024-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-15 │解押股数(万股) │1900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月06日完美世界控股集团有限公司质押了1900.0万股给国泰君安证券股份有限│
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月15日完美世界控股集团有限公司解除质押1900.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-19 │质押股数(万股) │4560.34 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.53 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │完美世界控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-16 │质押截止日 │2024-08-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-08-15 │解押股数(万股) │4560.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月16日完美世界控股集团有限公司质押了4560.34万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年08月15日完美世界控股集团有限公司解除质押4560.34万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│完美世界股│Perfect Pi│ 6965.00万│人民币 │2021-04-29│2022-04-29│质押 │是 │否 │
│份有限公司│ctures Co.│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │, Ltd │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│完美世界股│Perfect Vi│ 1270.00万│人民币 │2018-08-02│2022-08-01│一般保证│是 │否 │
│份有限公司│llage Ente│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │rtainment │ │ │ │ │ │ │ │
│ │HK Limited│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司
第四届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《完美世界股份有限公司
2021年员工持股计划》及相关议案，同意实施2021年员工持股计划（以下简称“本次员工持股
计划”）。具体内容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.c
om.cn的相关公告。
鉴于本次员工持股计划锁定期将于2025年4月29日届满，根据《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等相关规定，现将公司本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划持股情况和锁定期
2021年4月30日，公司回购专用证券账户所持有的9370000股股票非交易过户至“完美世界
股份有限公司—2021年员工持股计划”证券专用账户，占公司总股本的0.48%。
具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员
工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-042）。根据《2021年员工持股计划》
，本次员工持股计划所获标的股票，自过户至本次员工持股计划名下之日起12个月后，在满足
相关考核条件的前提下分四期解锁，锁定期最长48个月。本次员工持股计划锁定期将于2025年
4月29日届满。
二、本次员工持股计划业绩考核指标达成情况及后续安排
根据公司经审计的2021年至2024年年度报告，本次员工持股计划各期公司层面业绩考核指
标未达成。
根据本次员工持股计划方案的规定，若公司业绩考核指标未达成，则未解锁的员工持股计
划份额对应的公司股票由公司收回，予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划；该部
分份额对应的货币资产（如有）由公司收回。因此，本次员工持股计划持有的9370000股股票
将由公司收回，后续予以注销或用于后期员工持股计划或股权激励计划。
三、本次员工持股计划的存续、变更和终止
1、本次员工持股计划的存续期为60个月，自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算
。存续期满且未展期的，本次员工持股计划自行终止。
2、本次员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划
项下货币资产（如有）已全部分配完毕时，本次员工持股计划可提前终止。
3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份
额同意并提交公司董事会审议通过后，本计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一
次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，审计
费用由董事会根据实际情况确定，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够
较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在连续多年的审计工作中，立信遵
循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委
托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事
会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信
为公司2025年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司
2025年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户89家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郑飞
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张腾蛟
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李福兴
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人郑飞、签字注册会计师张腾蛟和质量控制复核人李福兴近三年内未曾因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。最终审计费用由董事会根据实际情况确
定。
公司聘请立信进行公司2024年度财务报告审计及内部控制审计，期间财务报告审计费405
万元，内部控制审计费75万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一
次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，
本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司的资产价值、
财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估
，对可能发生减值的相关资产计提减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公
司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20
亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司管理层实
施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人
民币20亿元。
2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、
操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行
合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）产品品种
公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财
产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性强，不影响公司生产
运营的正常进行。
（四）投资期限
额度有效期限为自公司第六届董事会第十一次会议审议通过后一年，在此期限内上述额度
可以循环使用。
（五）购买额度
公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以
滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。
（六）委托理财的授权管理
经第六届董事会第十一次会议审议通过后，授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文
件，公司财务负责人负责组织实施。
（七）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营
风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权
利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定
，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事
项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：完美世界股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
6、董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限
于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以
及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
此议案全体董事、监事回避表决，将直接提交2024年度股东大会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年4月25
日召开，会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度为公司及子公司申请
授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、授信情况概述
公司及子公司因2025年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、杭州银行、
汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度人民币12亿元，具体
额度在不超过人民币12亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司2024年度股东大会
审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信
业务。
本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第十一
次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了
《关于2024年度利润分配预案的议案》。
2、监事会审议情况
公司第六届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《
关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为，上述利润分配预案的拟定符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》等相关规定的要求及《公司章程》等相关制度的规定，切合公司实
际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益。
3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）将本次拟计提资产减值
准备的具体情况公告如下，最终计提金额将以会计师事务所审定为准。
一、本次拟计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、真实地反映公司截至2024年
12月31日的资产价值、财务状况及经营情况，公司拟对可能发生减值的相关资产计提减值准备
，预计2024年全年拟计提资产减值准备金额合计约为65000万元至76000万元，预计减少2024年
度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）58000万元至69000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-28│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
完美世界股份有限公司
|