资本运作☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5023.82│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5047.15│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5045.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│709基地 │ ---│ 2.41亿│ 15.35亿│ 87.64│ 0.00│ 2025-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心项目 │ 14.40亿│ 4897.39万│ 1.17亿│ 8.11│ 0.00│ 2026-07-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│沈阳光启尖端装备产│ ---│ ---│ 644.47万│ ---│ 0.00│ ---│
│业园 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产业化运营中心网络│ ---│ ---│ 760.45万│ ---│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超材料智能结构及装│ 53.98亿│ ---│ 5306.75万│ ---│ 0.00│ ---│
│备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ ---│ ---│ 701.52万│ ---│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 17.00亿│ 85.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │转让比例(%) │10.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│37.00亿 │转让价格(元)│17.17 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2.15亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │天津津南国有资本投资运营集团有限公司、株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│40.00亿 │转让价格(元)│37.13 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1.08亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│18.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│18.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│40.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│4.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、增资标的公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”） │
│ │ 2、增资金额：本次公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启 │
│ │尖端”）使用募集资金人民币40000.00元对公司全资孙公司顺德光启进行增资，其中：500.│
│ │00万元用于增加注册资本，剩余39500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注│
│ │册资本为5000.00万元，注册资本由4500.00万元增加至5000.00万元。光启尖端仍持有顺德 │
│ │光启100%股权，合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│6.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │本次光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）全资子公司深圳光启尖端│
│ │技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）使用募集资金人民币61,000.00万元对公司全 │
│ │资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）进行增资，其中：500.│
│ │00万元用于增加注册资本，剩余60,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启 │
│ │注册资本由5,000.00万元增加至5,500.00万元。光启尖端仍持有顺德光启100%股权，合并报│
│ │表范围未发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
西藏映邦实业发展有限公司 7.76亿 36.00 98.48 2023-05-11
达孜县鹏欣环球资源投资有 9423.00万 4.37 77.50 2020-07-24
限公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 8.70亿 40.37
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │38117.16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.39 │质押占总股本(%) │17.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-02-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发│
│ │展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-17│2022-04-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-29│2022-04-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月10日披露了《关于董事、财务
总监兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-036），公司原董事、财务总监兼董事会秘
书张洋洋博士因公司经营发展及工作调整需要辞去公司董事、财务总监以及董事会秘书职务。
在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事季春霖博士代行董事会秘书职责，自2024年8月9日至
2024年11月8日，季春霖博士代行董事会秘书职责已满三个月。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月
的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在六个月内完成董事会秘书的聘任工作。为保证公司
董事会的规范运作，自本公告披露之日起，由公司董事长刘若鹏博士代行董事会秘书职责，直
至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会秘书
人选，并完成董事会秘书的选聘工作。
刘若鹏博士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
电话：0755-86581658
传真：0755-86329077
电子邮箱：ir@kc-t.cn
联系地址：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第五届董事会第十
一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行
权价格的议案》。
（一）调整事由
公司于2024年9月18日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《2024年半年度利
润分配预案》，分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股
份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10
股派发现金红利2.33元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配方案
已于2024年10月17日实施完毕。
（二）调整方法和调整结果
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》相关规
定，激励对象在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
根据该公式，本次调整后的股票期权行权价格如下：
股票期权的行权价格=23.115-0.2324509≈22.883元/份
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月25日
以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年10月30日以通讯方式召开。会议
应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-24│股权转让
──────┴──────────────────────────────────
一、本次权益变动的基本情况
公司于2024年10月8日披露了《关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份引进战略投资
者的提示性公告》（公告编号：2024-059），公司控股股东西藏映邦拟通过协议转让其持有的
公司股份不低于215458788股（占公司总股本的比例为10.00%）引进战略投资者。本次计划引
进2-3家战略投资者，每家战略投资者拟受让股份为107729394股，占公司总股本的比例为5.00
%。由于超材料行业的特殊性和专业性，为确保业务的扎实增长，持续稳固公司在超材料行业
的领先地位，公司在引进战略投资者方面秉持谨慎和互利共赢的态度。近日，公司接到控股股
东及主管部门通知，控股股东及主管部门按照以上遴选原则对潜在战略投资者进行审核，遴选
结果已确定。基石战略投资者一、基石战略投资者二（均为政府国资背景）被遴选确定为公司
战略投资者。具体情况如下：
2024年9月23日，西藏映邦与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了《股份转让协
议》（以下简称“协议一”）。西藏映邦拟向基石战略投资者一、基石战略投资者二合计转让
215458788股无限售流通股，占公司总股本的10.00%。本次西藏映邦与基石战略投资者一、基
石战略投资者二签署股份转让的价格为17.17元/股，股份转让价款（含税）均为人民币185000
0000.00元。
|
