资本运作☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5023.82│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5047.15│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5045.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│709基地 │ ---│ 1.92亿│ 10.93亿│ 62.40│ 0.00│ 2025-05-31│
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│研发中心项目 │ 14.40亿│ 472.63万│ 6468.04万│ 4.49│ 0.00│ 2026-07-31│
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│沈阳光启尖端装备产│ ---│ ---│ 644.47万│ ---│ 0.00│ ---│
│业园 │ │ │ │ │ │ │
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│产业化运营中心网络│ ---│ ---│ 760.45万│ ---│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超材料智能结构及装│ 53.98亿│ ---│ 5306.75万│ ---│ 0.00│ ---│
│备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项 │ ---│ ---│ 701.52万│ ---│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ 3.00亿│ 17.00亿│ 85.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│2.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
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│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
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│交易概述 │1、增资标的公司A：深圳光启尖端技术有限责任公司 │
│ │ 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）使用募集资金人民币2251│
│ │82.33万元对公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）进 │
│ │行增资，其中2500.00万元用于增加注册资本，222682.33万元计入资本公积。本次增资完成│
│ │后，光启尖端仍为公司全资子公司，注册资本为10000.00万元，实收资本由7500.00万元增 │
│ │加至10000.00万元。 │
│ │ 2、增资标的公司B：佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
│ │ 光启尖端本次使用募集资金人民币20000.00万元向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以│
│ │下简称“顺德光启”）增资，其中500.00万元用于增加注册资本，19500.00万元计入资本公│
│ │积。本次增资完成后，顺德光启仍为公司全资孙公司，注册资本为4500.00万元，实收资本 │
│ │由4000.00万元增加至4500.00万元。 │
│ │ 截至本公告日，顺德光启增资事项已完成。 │
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│公告日期 │2023-10-31 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
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│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
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│交易概述 │1、增资标的公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”） │
│ │ 2、增资金额：本次公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启 │
│ │尖端”）使用募集资金人民币40000.00元对公司全资孙公司顺德光启进行增资，其中：500.│
│ │00万元用于增加注册资本，剩余39500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注│
│ │册资本为5000.00万元，注册资本由4500.00万元增加至5000.00万元。光启尖端仍持有顺德 │
│ │光启100%股权，合并报表范围未发生变化。 │
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│公告日期 │2023-09-09 │交易金额(元)│3.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江龙生汽车部件科技有限公司52% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │俞龙生 │
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│卖方 │光启技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江龙生汽车部件科技有限公司（以│
│ │下简称“龙生科技”“标的公司”）100%的股权。2023年8月24日，公司与俞龙生、俞旻贝 │
│ │签署了《股权转让协议》，公司拟以人民币63709.61万元转让标的公司100%的股权（以下简│
│ │称“本次交易”），其中俞龙生受让标的公司52%的股权，俞旻贝受让标的公司48%的股权。│
│ │本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 四、股权转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）：公司 │
│ │ 乙方1（受让方）：俞龙生 │
│ │ 乙方2（受让方）：俞旻贝 │
│ │ 丙方（目标公司）：龙生科技 │
│ │ （以上主体单称为“一方”，合称为“各方”，乙方1与乙方2合称为“乙方”） │
│ │ 第一条标的股权的转让 │
│ │ 1、各方均完全认可中企华公司出具的评估报告，并认可评估报告项下关于目标公司的 │
│ │股权价值、评估方法、评估基准日以及出具该评估报告所依据的全部基础材料和数据。评估│
│ │报告项下关于目标公司的股东全部权益价值63709.61万元即为标的股权全部价值。 │
│ │ 2、本协议经各方签署生效并且相关义务履行完毕后，甲方将标的股权及其对应的全部 │
│ │权益转让给乙方。在本次股权转让交易完成后，乙方1将成为持有目标公司52%股权的股东，│
│ │乙方2将成为持有目标公司48%股权的股东。 │
│ │ 第二条标的股权的转让对价 │
│ │ 各方确认，本次交易的股权转让价款合计为人民币637096100.00元，其中乙方1应支付 │
│ │股权转让价款为331289972.00元，乙方2应支付股权转让价款为305806128.00元 │
│ │ 龙生科技已于2023年9月6日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公告日，公司已收│
│ │到剩余股权转让款人民币30000.00万元，本次交易股权转让款人民币63709.61万元已全部到│
│ │账。 │
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│公告日期 │2023-09-09 │交易金额(元)│3.06亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江龙生汽车部件科技有限公司48% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │俞旻贝 │
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│卖方 │光启技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）持有浙江龙生汽车部件科技有限公司（以│
│ │下简称“龙生科技”“标的公司”）100%的股权。2023年8月24日，公司与俞龙生、俞旻贝 │
│ │签署了《股权转让协议》，公司拟以人民币63709.61万元转让标的公司100%的股权（以下简│
│ │称“本次交易”），其中俞龙生受让标的公司52%的股权，俞旻贝受让标的公司48%的股权。│
│ │本次交易完成后，公司不再持有标的公司股权，标的公司不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 四、股权转让协议的主要内容 │
│ │ 甲方（转让方）：公司 │
│ │ 乙方1（受让方）：俞龙生 │
│ │ 乙方2（受让方）：俞旻贝 │
│ │ 丙方（目标公司）：龙生科技 │
│ │ （以上主体单称为“一方”，合称为“各方”，乙方1与乙方2合称为“乙方”） │
│ │ 第一条标的股权的转让 │
│ │ 1、各方均完全认可中企华公司出具的评估报告，并认可评估报告项下关于目标公司的 │
│ │股权价值、评估方法、评估基准日以及出具该评估报告所依据的全部基础材料和数据。评估│
│ │报告项下关于目标公司的股东全部权益价值63709.61万元即为标的股权全部价值。 │
│ │ 2、本协议经各方签署生效并且相关义务履行完毕后，甲方将标的股权及其对应的全部 │
│ │权益转让给乙方。在本次股权转让交易完成后，乙方1将成为持有目标公司52%股权的股东，│
│ │乙方2将成为持有目标公司48%股权的股东。 │
│ │ 第二条标的股权的转让对价 │
│ │ 各方确认，本次交易的股权转让价款合计为人民币637096100.00元，其中乙方1应支付 │
│ │股权转让价款为331289972.00元，乙方2应支付股权转让价款为305806128.00元 │
│ │ 龙生科技已于2023年9月6日完成了股权转让的工商变更手续，截至本公告日，公司已收│
│ │到剩余股权转让款人民币30000.00万元，本次交易股权转让款人民币63709.61万元已全部到│
│ │账。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-10 │
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│关联方 │光启科学有限公司、深圳光启空间技术有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │光启技术股份有限公司（以下简称“光启技术”或“公司”），于2023年8月9日召开第五届│
│ │董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司签署采购框架协议暨│
│ │日常关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人刘若鹏先生控制的企业光启科学有限公│
│ │司（以下简称“光启科学”）签署带先决条件的《总采购协议》（以下简称“框架协议”）│
│ │，本协议属于框架性质的日常采购协议，三年合计总金额不超过24000万元，公司独立董事 │
│ │对该事项已出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。现将有关事项公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为充分发挥各自优势，共同推动超材料业务长期稳定发展，在公平、互利的基础上，公│
│ │司拟与光启科学签署框架协议。根据框架协议，公司及公司下属公司在协议条件达成之日起│
│ │至2025年12月31日，向光启科学及其下属公司深圳光启空间技术有限公司（以下简称“光启│
│ │空间”）采购智能化管理系统及特种工装、金属件等结构类产品，用于公司主营业务产品以│
│ │及产线的部署和生产制造，2023年度、2024年度及2025年度采购金额（含税）分别不超过人│
│ │民币6000万、人民币7800万元及人民币10200万元，合计销售金额不超过24000万元。具体数│
│ │量与价格以后续实际的订单或协议为准。 │
│ │ 光启科学为本公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则（2023年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第6.3.3条的规定，光启科学 │
│ │为本公司的关联法人。因框架协议以及后续具体订单或协议均与日常经营相关，本次交易构│
│ │成日常关联交易。 │
│ │ 公司及公司下属公司过去连续十二个月与光启科学及其下属公司进行的关联交易总金额│
│ │14432390.07元，连同本次交易合计金额占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的0.90%│
│ │，低于5%，因此本次日常关联交易无需提交股东大会审议，本次交易亦不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）光启科学有限公司 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：光启科学有限公司（KuangChiScienceLimited） │
│ │ 法定代表人：刘若鹏 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ NewHorizonWirelessTechnologyLimited为公司的实际控制人刘若鹏先生控制的企业， │
│ │其持有光启科学2618500000股，占光启科学总股本的42.53%，为光启科学控股股东。根据《│
│ │股票上市规则》第6.3.3条的规定，光启科学为公司的关联法人。 │
│ │ （二）光启科学主要下属公司光启空间情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 公司名称：深圳光启空间技术有限公司 │
│ │ 法人代表：严茂林 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 光启空间为光启科学的全资孙公司。根据《股票上市规则》第6.3.3条的规定，光启空 │
│ │间为本公司的关联法人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏映邦实业发展有限公司 7.76亿 36.00 98.48 2023-05-11
达孜县鹏欣环球资源投资有 9423.00万 4.37 77.50 2020-07-24
限公司
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合计 8.70亿 40.37
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │38117.16 │
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│质押占所持股(%) │48.39 │质押占总股本(%) │17.69 │
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│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │中信信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2017-02-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发│
│ │展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-10-28 │质押股数(万股) │356.62 │
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│质押占所持股(%) │0.45 │质押占总股本(%) │0.17 │
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│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │佛山市顺德区共济基金投资有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-30 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-11-22 │解押股数(万股) │356.62 │
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│质押说明 │光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发│
│ │展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押│
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│解押说明 │光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发│
│ │展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押│
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-17│2022-04-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-29│2022-04-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-18│重要合同
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1．本《采购商务合同》（以下简称“合同”）为光启技术股份有限公司（以下简称“公
司”）超材料航空结构产品的供货合同，合同含税金额为66029.5万元人民币。
2.合同经双方签字并加盖单位公章之日起生效，履行期限截至2024年12月31日；
3．本次合同的签订和履行预计对公司在履约年度的经营业绩产生积极影响。
本次合同的履行不影响公司业务的独立性，公司不会因为履行本次合同对相关客户形成依
赖。
4.本次合同的履行不存在法律法规、履约能力、技术等方面的不确定性和风险，但相关执
行存在受不可抗力影响的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于近日收到下属全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”
）的通知，光启尖端于2024年3月15日与某客户签署了《采购商务合同》，将向该客户提供超
材料结构件产品，合同含税金额为66029.5万元人民币。除此项合同外，光启尖端近期还与相
关客户签订了合计5979.63万元的超材料产品批产合同。光启尖端近期累计与相关客户签订了
合计72009.13万元的超材料产品批产合同。本次合同相关事项具体如下：
一、合同签署概况
双方于2024年3月15日签署《采购商务合同》，后续光启尖端将根据合同项下的采购订单
向某客户批量交付上述超材料结构件产品，合同期限截至2024年12月31日，合同含税金额为66
029.5万元人民币，占公司2022年度经审计主营业务收入（含汽车零部件业务）的56.55%，占
公司2022年度经审计超材料业务营业收入的75.62%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》的有关规定，本事项构成需要披露的日常交易。
二、交易对手方介绍
公司已按相关规定履行审批程序，豁免披露该客户相关信息。该客户与公司不存在关联关
系。
三、合同主要内容
合同交付内容：超材料航空功能结构产品
合同含税金额：660295000.00元人民币（大写：陆亿陆仟零贰拾玖万伍仟元整）
合同履行期限：截至2024年12月31日，具体交货进度按照合同规定或客户的交货计划执行
；
合同条款已对产品交付、产品价格、质量要求、技术标准、包装标准、验收标准、结算方
式与期限、违约责任、解决合同纠纷的方式等方面做出了明确约定。
合同涉及的产品名称、规格型号、数量、质量要求等信息，公司按相关规定履行审批程序
，豁免披露。
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2024-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2023年度，归属于上市公司
|
