资本运作☆ ◇002625 光启技术 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5023.82│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5047.15│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5045.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5012.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│709基地 │ ---│ 2.41亿│ 15.35亿│ 87.64│ 0.00│ 2025-05-31│
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│研发中心项目 │ 14.40亿│ 4897.39万│ 1.17亿│ 8.11│ 0.00│ 2026-07-31│
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│沈阳光启尖端装备产│ ---│ ---│ 644.47万│ ---│ 0.00│ ---│
│业园 │ │ │ │ │ │ │
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│产业化运营中心网络│ ---│ ---│ 760.45万│ ---│ 0.00│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超材料智能结构及装│ 53.98亿│ ---│ 5306.75万│ ---│ 0.00│ ---│
│备产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化系统建设项目│ ---│ ---│ 701.52万│ ---│ 0.00│ ---│
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 17.00亿│ 85.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-24 │转让比例(%) │10.00 │
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│交易金额(元)│37.00亿 │转让价格(元)│17.17 │
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│转让股数(股)│2.15亿 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│受让方 │天津津南国有资本投资运营集团有限公司、株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2024-10-24 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│40.00亿 │转让价格(元)│37.13 │
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│转让股数(股)│1.08亿 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙） │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│18.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
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│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│18.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
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│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-24 │交易金额(元)│40.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光启技术股份有限公司107729394股 │标的类型 │股权 │
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│买方 │共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │西藏映邦实业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │2024年9月23日，信息披露义务人与基石战略投资者一、基石战略投资者二签署了协议一；2│
│ │024年10月23日，信息披露义务人与机构团组战略投资者签署了协议二，主要内容如下： │
│ │ 1、协议主体 │
│ │ 甲方（“转让方”）：西藏映邦实业发展有限公司 │
│ │ 乙方一（“投资方”或“受让方”）：株洲超材料投资发展合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方二（“投资方”或“受让方”）：天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
│ │ 乙方三（“投资方”或“受让方”）：共青城鲲智超材料股权投资合伙企业（有限合伙│
│ │） │
│ │ 2、转让价格支付及交割 │
│ │ 2.1甲方与乙方一、乙方二、乙方三协商一致并综合考虑监管部门的监管规则要求以及 │
│ │上市公司二级市场股价因素，甲方将其合计持有的光启技术股份有限公司（以下简称“公司│
│ │”）股份总数为323188182股（占公司总股本的15.00%）依据协议一、协议二的约定转让予 │
│ │乙方，其中乙方一、乙方二、乙方三各受让107729394股，本次交易的交易总价款为7700000│
│ │000元，乙方一、乙方二各需支付股份转让价款1850000000元，乙方三需支付股份转让价款4│
│ │000000000元。 │
│ │ 乙方一、乙方二分别同意自签署协议一之日起5个自然日内向甲方指定银行账户支付100│
│ │0万元人民币的交易保证金。乙方一、乙方二在通过遴选成为公司战略投资者之日起5日内与│
│ │甲方设立共管账户，乙方一、乙方二应在共管账户设立之日起10日内向共管账户一次性支付│
│ │剩余股份转让款人民币1840000000元，与乙方一、乙方二已支付的1000万元人民币交易保证│
│ │金共同组成乙方一、乙方二在协议一项下向甲方支付的交易总价款。 │
│ │ 乙方三同意于2024年11月20日前向甲方指定银行账户支付1000万元人民币的交易保证金│
│ │。乙方三应在协议二签订之日起30日内，或经甲乙双方另行协商确定延期至2024年12月31日│
│ │前的特定时间内，向甲方账户一次性支付剩余股份转让款人民币3990000000元，与乙方三已│
│ │支付的1000万元人民币交易保证金共同组成乙方三在协议二项下向甲方支付的交易总价款。│
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│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│4.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
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│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
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│交易概述 │1、增资标的公司名称：佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”） │
│ │ 2、增资金额：本次公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启 │
│ │尖端”）使用募集资金人民币40000.00元对公司全资孙公司顺德光启进行增资，其中：500.│
│ │00万元用于增加注册资本，剩余39500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启注│
│ │册资本为5000.00万元，注册资本由4500.00万元增加至5000.00万元。光启尖端仍持有顺德 │
│ │光启100%股权，合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
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│公告日期 │2024-09-20 │交易金额(元)│6.10亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳光启尖端技术有限责任公司 │
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│卖方 │佛山顺德光启尖端装备有限公司 │
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│交易概述 │本次光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）全资子公司深圳光启尖端│
│ │技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）使用募集资金人民币61,000.00万元对公司全 │
│ │资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）进行增资，其中：500.│
│ │00万元用于增加注册资本，剩余60,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启 │
│ │注册资本由5,000.00万元增加至5,500.00万元。光启尖端仍持有顺德光启100%股权，合并报│
│ │表范围未发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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西藏映邦实业发展有限公司 7.76亿 35.98 100.00 2025-01-08
达孜县鹏欣环球资源投资有 9423.00万 4.37 77.50 2020-07-24
限公司
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合计 8.70亿 40.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-01-08 │质押股数(万股) │10772.94 │
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│质押占所持股(%) │13.89 │质押占总股本(%) │5.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │天津津南国有资本投资运营集团有限公司 │
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│质押起始日 │2025-01-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月06日西藏映邦实业发展有限公司质押了10772.9394万股给天津津南国有资本│
│ │投资运营集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │27344.22 │
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│质押占所持股(%) │35.25 │质押占总股本(%) │12.69 │
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│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │中信信托有限责任公司 │
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│质押起始日 │2017-02-20 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月20日西藏映邦实业发展有限公司解除质押10772.9394万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-12-25 │质押股数(万股) │10772.94 │
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│质押占所持股(%) │13.89 │质押占总股本(%) │5.00 │
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│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │株洲超材料投资发展合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-12-31 │解押股数(万股) │10772.94 │
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│质押说明 │2024年12月23日西藏映邦实业发展有限公司质押了10772.9394万股给株洲超材料投资发│
│ │展合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月31日西藏映邦实业发展有限公司解除质押10772.9394万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-11 │质押股数(万股) │38117.16 │
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│质押占所持股(%) │48.39 │质押占总股本(%) │17.69 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │西藏映邦实业发展有限公司 │
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│质押方 │中信信托有限责任公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2017-02-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-20 │解押股数(万股) │38117.16 │
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│质押说明 │光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东西藏映邦实业发│
│ │展有限公司（以下简称“西藏映邦”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月20日西藏映邦实业发展有限公司解除质押10772.9394万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-17│2022-04-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2020-04-29│2022-04-29│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光启技术股│光启尖端 │ 1.00亿│人民币 │2021-03-17│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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