资本运作☆ ◇002626 金达威 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-19│ 35.00│ 7.54亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 16.60│ 6.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2025-08-20│ 100.00│ 12.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Activ Nutritional,│ 12294.89│ ---│ 100.00│ ---│ 262.45│ 人民币│
│LLC │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│辅酶Q10改扩建项目 │ 2.97亿│ 1.82亿│ 1.82亿│ 61.52│ 1342.73万│ ---│
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│年产30,000吨阿洛酮│ 4.64亿│ 4057.82万│ 4057.82万│ 8.96│ ---│ ---│
│糖、年产5,000吨肌 │ │ │ │ │ │ │
│醇建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化系统建设项目│ 1.44亿│ 341.20万│ 341.20万│ 2.37│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 3.88亿│ 3.88亿│ 3.88亿│ 100.14│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │金达威医疗科技（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开公司第八 │
│ │届董事会第二十次会议审议通过《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标│
│ │暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于授权金│
│ │达威医疗科技(上海)有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》。 │
│ │ 2、因实际业务需要，公司拟与深圳金达威医疗科技有限公司（原金达威医疗科技（上 │
│ │海）有限公司，以下简称“深圳金达威医疗”）签署《解除商标许可使用协议》，并与金达│
│ │威医疗科技（湖南）有限公司及其子公司（以下简称“湖南金达威医疗”）签署《商标许可│
│ │使用协议》，许可湖南金达威医疗使用相关商标，湖南金达威医疗每年支付商标授权许可使│
│ │用费12万元。商标许可使用范围与商标核定使用商品相同，被许可方承诺商标不用于与许可│
│ │方相同或相似的业务。商标的许可授权期限为2026年4月20日至2029年4月19日。如需延长商│
│ │标许可使用时间，由双方另行续订商标许可使用合同。 │
│ │ 3、湖南金达威医疗系公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资 │
│ │”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 4、2026年4月20日召开的公司第九届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃 │
│ │权的表决结果审议通过《关于重新授权许可使用商标暨关联交易的议案》，关联董事江斌先│
│ │生、陈佳良先生回避表决。该事项已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审│
│ │议通过。 │
│ │ 5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关 │
│ │联交易金额为36万元，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：金达威医疗科技（湖南）有限公司 │
│ │ 关联关系说明：湖南金达威医疗系公司控股股东金达威投资的全资子公司，根据《深圳│
│ │证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖南金达威医疗系公司关联法人。 │
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│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │中牧实业股份有限公司及所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及所属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │中牧实业股份有限公司及所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及所属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中牧实业股份有限公司及所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及所属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中牧实业股份有限公司及所属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司5%以上股份的股东及所属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
厦门金达威投资有限公司 7447.00万 12.21 35.18 2026-07-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 7447.00万 12.21
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-06 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.31 │质押占总股本(%) │1.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月29日厦门金达威投资有限公司解除质押320.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │质押股数(万股) │1016.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.80 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月28日厦门金达威投资有限公司解除质押670.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │质押股数(万股) │1560.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.37 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月27日厦门金达威投资有限公司质押了1560.0万股给招商证券资产管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-24 │质押股数(万股) │1020.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.82 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-29 │解押股数(万股) │1020.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月20日厦门金达威投资有限公司质押了1020.0万股给中国中金财富证券有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月29日厦门金达威投资有限公司解除质押320.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-20 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.43 │质押占总股本(%) │1.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月18日厦门金达威投资有限公司质押了1150.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-19 │质押股数(万股) │248.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.17 │质押占总股本(%) │0.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-19 │解押股数(万股) │248.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日厦门金达威投资有限公司解除质押1431.5万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月19日厦门金达威投资有限公司解除质押1431.5万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │质押股数(万股) │1150.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.43 │质押占总股本(%) │1.89 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月16日厦门金达威投资有限公司质押了1150.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-10 │质押股数(万股) │1686.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.96 │质押占总股本(%) │2.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-28 │解押股数(万股) │1686.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月08日厦门金达威投资有限公司质押了1686.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月28日厦门金达威投资有限公司解除质押670.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-10 │质押股数(万股) │3.77 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.02 │质押占总股本(%) │0.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │3.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日厦门金达威投资有限公司解除质押484.765万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月09日厦门金达威投资有限公司解除质押1614.385万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │531.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.51 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日厦门金达威投资有限公司质押了531.0万股给中国银河证券股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-22 │质押股数(万股) │512.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国中金财富证券有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-20 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-29 │解押股数(万股) │512.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月20日厦门金达威投资有限公司质押了512.0万股给中国中金财富证券有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月29日厦门金达威投资有限公司解除质押512.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-22 │质押股数(万股) │409.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门金达威投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-23 │解押股数(万股) │409.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月18日厦门金达威投资有限公司质押了409.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月23日厦门金达威投资有限公司解除质押409.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门金达威│Vit-Best │ 5921.35万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门金达威│Vit-Best │ 4609.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│集团股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门金达威│内蒙古金达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│集团股份有│威药业有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-01│股权质押
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投
资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知.
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2026-05-16│股权回购
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日召开第九届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或股票回
购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机全部用于员工持股计划
或股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购的资金总额为不超过人民币
4.00亿元（含），不低于人民币2.00亿元（含），回购股份价格不超过人民币25.00元/股（含
），实施期限为自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购
专项贷款承诺函的公告》《回购报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回
购股份数量为119,800股，约占公司目前总股本的0.02%，最高成交价为16.94元/股，最低成交
价为16.42元/股，成交总金额为1,999,213.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回
购股份符合公司回购方案及相关法律法规要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
公司股份回购方案及《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9
号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：（一）公司未在下列期间回购股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易
日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并根据相关法律法规和规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-14│其他事项
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1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年5月13日14:30开始
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-06│股权质押
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投
资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知。
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2026-04-30│股权质押
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投
资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的本公司部分股票解除质押的通知。
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2026-04-29│股权质押
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东厦门金达威投
资有限公司（以下简称“金达威投资”）将其所持有的公司部分股票进行股票质押的通知。
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2026-04-21│重要合同
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一、关联交易概述
1、厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开公司第八届
董事会第二十次会议审议通过《关于授权金达威医疗科技（上海）有限公司许可使用商标暨关
联交易的议案》。具体内容详见公司于2025年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于授权金达威医
疗科技(上海)有限公司许可使用商标暨关联交易的公告》。
2、因实际业务需要，公司拟与深圳金达威医疗科技有限公司（原金达威医疗科技（上海
）有限公司，以下简称“深圳金达威医疗”）签署《解除商标许可使用协议》，并与金达威医
疗科技（湖南）有限公司及其子公司（以下简称“湖南金达威医疗”）签署《商标许可使用协
议》，许可湖南金达威医疗使用相关商标，湖南金达威医疗每年支付商标授权许可使用费12万
元。商标许可使用范围与商标核定使用商品相同，被许可方承诺商标不用于与许可方相同或相
似的业务。商标的许可授权期限为2026年4月20日至2029年4月19日。如需延长商标许可使用时
间，由双方另行续订商标许可使用合同。
3、湖南金达威医疗系公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”
）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易
。
4、2026年4月20日召开的公司第九届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过《关于重新授权许可使用商标暨关联交易的议案》，关联董事江斌先生、
陈佳良先生回避表决。该事项已经公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过
。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联
交易金额为36万元，在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：金达威医疗科技（湖南）有限公司
2、法定代表人：殷忠民
3、注册资本：1300万元
4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
5、注册地址：浏阳经济技术开发区康平路金阳智中心42栋202、302、402-2号
6、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械
经营；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗设备租赁；互联网信息服务；药品互联网信息服
务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；化妆品生产；医疗服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：第一类医疗器械生产；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；第
二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和
试验发展；电子专用设备销售；仪器仪表制造；化妆品零售；电子元器件制造；专用设备修理
；技术进出口；电子专用材料销售；化妆品批发；电子元器件与机电组件设备销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）7、股权结构：金达威投资持有湖南金
达威医疗100%股权。
8、主要财务数据：截至2025年12月31日，湖南金达威医疗总资产2419.67万元，净资产16
21.33万元，2025年度实现营业收入2882.72万元，净利润1046.53万元（以上财务数据未经审
计）。
9、关联关系说明：湖南金达威医疗系公司控股股东金达威投资的全资子公司，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，湖南金达威医疗系公司关联法人。
10、经查询，湖南金达威医疗不属于失信被执行人。
三、交易标的基本情况
本次关联交易的标的为公司在国家知识产权局注册登记的商标，具体情况如下：
四、关联交易的定价政策及定价依据
商标许可使用费的确定主要基于商标的品牌效应、产品销售规模等因素综合考虑确定。本
次关联交易定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
1、许可使用范围及期限：公司将已注册的使用在第10类的“第48910606号”商标，许可
湖南金达威医疗使用在第10类商品上；将已注册的使用在第35类的“第38306735号”商标，许
可湖南金达威医疗使用在第35类商品上；将已注册的使用在第35类的“第68620345号”商标，
许可湖南金达威医疗使用在第35类商品上。商标许可范围与商标核定使用商品服务相同，被许
可方承诺商标不用于与许可方相同或相似的业务。
商标的许可授权期限为2026年4月20日至2029年4月19日。如需延长商标许可使用时间，由
双方另行续订商标许可使用合同。
2、许可使用费及支付方式：湖南金达威医疗在商标使用期限内支付使用费用为每年12万
元。
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2026-04-21│其他事项
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金达威”）于2026年4月20日召开
第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项已经公司董事会
审计委员会事前审议通过。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本事项尚需提交公司股
东会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3.业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括软件和信息技术
服务业、专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料和化学制品制造业
、通用设备制造业、商务服务业、医药制造业等，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客
户8家。
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2026-04-21│其他事项
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值及资产核销的议案》，现将具体
情况公告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
1.本次计提资产减值的原因
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值基于谨慎性原
则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2025年12月31日公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
2.本次计提资产减值的资产范围、总金额和计入的报告期间公司及子公司对截止2025年12
月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提2025年度各项资产
减值150,606,372.93元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，明细如下：
3.计提原因、依据及方法
（1）应收账款：如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项
基础上对该应收款项按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。除单项计
提坏账准备的应收款项外，本公司依据信用风险特征（账龄）将其余应收款项划分为若干组合
，在组合基础上确定预期信用损失。
（2）其他应收款：本公司依据信用风险特征（风险等级）以及款项类型将其他应收款分
为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。其他应收款风险等级分为低风险、中风险、高
风险三个阶段，分别是未来12个月预期信用损失、整个存续期信用损失（未发生信用减值）、
整个存续期信用损失（已发生信用减值）。
（3）存货：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高
于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存
货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存
货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、
估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分
有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进
行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（4）固定资产：采用成本模式计量的固定资产、在建工程等长期资产，于资产负债表日
存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按
其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认
，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回
金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
（5）长期股权投资：分析长期股权投资是否存在减值迹象，对于存在减值迹象的长期股
权投资，按预计未来现金流量现值与其账面价值的差额，确认长期股权投资减值损失。
（6）无形资产：对使用寿命不确定的无形资产，于每年末进行资产减值测试。减值测试
结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收
回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较
高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最
小资产组合。
（7）商誉：对包含商誉的相关资产组或者资产组组合（固定资产和无形资产）进行减值
测试，对于存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可
收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产
组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值
的，确认商誉的减值损失
二、本次资产核销情况概述
根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定
，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对
已确认无法收回的应收账款和其他应收款进行清理，并予以核销。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会
第十三次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润
分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹
配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，具
备合理性。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案基本内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2025年度母公司实现
净利润-9182112.80元，母公司提取法定公积金0元，加上年初未分配利润1935605104.05
元及2025年其他综合收益结转留存收益3089615.71元，扣除2025年度已实施2024年度的分配方
案合计派发现金红利243973908.40元，2025年度母公司实际可供股东分配的利润为1685538698
.56元。
公司拟以2025年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股
派发现金红利4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。根据本次利润分配预案，若以截至2026年4月10日公司总股本609935662股测算
，预计本次现金分红总额为人民币243974264.80元，本年度累计现金分红总额为243974264.80
元，占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的71.78%。
本年度公司股份回购金额为0元。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-21│委托理财
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第九届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公
司使用最高额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向资信状
况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信托、证券等专业理财机构购买安
全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品的额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一
年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产品的董事会决议通过之日止，有效期内可以滚动使
用。授权公司管理层行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的：
为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利
用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）授权额度：
公司及子公司拟使用合计最高余额不超过30000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，在上述额度内，资金可循环分批使用。
（三）资金投向
公司及子公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行、信
托、证券等专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性较好的相关理财产品。
（四）资金来源：
公司及子公司闲置自有资金。
（五）投资期限：
额度有效期自董事会审议通过之日起，至下一年度审议年度使用闲置自有资金购买理财产
品的董事会决议通过之日止。
（六）审批程序和内部控制：
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相
关法律法规，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择
合格专业理财机构作为受托方、明确理财产品金额、期间、选择的理财产品品种、签署合同及
协议等，由财务负责人负责具体购买事宜。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（七）与受托方之间的关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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2026-04-21│其他事项
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第九届董事
会第十三次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案
的议案》，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及
绩效考核管理制度及已生效实施的董事、高级管理人员薪酬方案的规定，与公司实际经营情况
相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的规定，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理效
益，促进公司的持续健康发展，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，并
结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟定了董事
、高级管理人员2026年度薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事、高级管理人员薪酬方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。
（三）薪酬标准
1、内部董事
以聘任合同的规定为基础，根据其在公司担任的具体职务，由公司薪酬与考核委员会对其
进行考核后领取薪酬，公司不再向其另行发放董事津贴。
2、独立董事
公司独立董事的津贴为每人12万元/年人民币（税前），按月发放。除津贴外，独立董事
不再另行领取其他薪酬。独立董事参加规定的培训、出席公司董事会、股东会的差旅费以及按
《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
3、外部董事
外部董事不在公司领取薪酬、津贴。外部董事出席公司董事会、股东会的差旅费以及按《
公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本薪酬：根据高管所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素，结合公
司的具体情况及薪酬策略，按其实际任职的岗位确定，按月发放；（2）绩效薪酬：根据公司
年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，绩效薪酬方案由董事会薪酬与考核委
员会审议通过并提交董事会审议通过后发放。
（3）中长期激励收入：根据公司实施的股权激励计划、员工持股计划等激励措施中考核
指标的完成情况进行确定。
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2026-04-21│对外投资
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金达威药业有限公
司（以下简称“金达威药业”）取得由托克托县发展和改革委员会发布的《项目备案告知书》
，具体内容详见公司于2026年4月10日披露的《关于子公司取得投资项目备案告知书的公告》
（公告编号：2026-026）。现就相关事项公告如下：
一、投资概述
根据公司发展战略规划，金达威药业拟投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目。本项目建
设年产10万吨藻油Omega-3、12.5万吨藻粕。项目建筑用地面积为70129平方米。
公司于2026年4月20日召开第九届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于子公司投资建设年产10万吨藻油Omega-3项目的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项未达到公
司股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资建设主体基本情况
1.公司名称：内蒙古金达威药业有限公司
2.成立时间：2004年3月1日
3.注册资本：28900万元
5.统一社会信用代码：91150122756682048P
6.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
7.营业范围：药品生产;药品零售;药品批发;药品进出口;食品生产;食品销售;食品添加剂
生产;饲料生产;饲料添加剂生产;化妆品生产;食品进出口;货物进出口;食品添加剂销售;饲料
原料销售;饲料添加剂销售;化妆品零售;化妆品批发;化工产品生产（不含许可类化工产品）;
化工产品销售（不含许可类化工产品）;工业酶制剂研发8.注册地址：内蒙古自治区呼和浩特
市托克托工业园区
9.股权结构：公司持有100%股权
三、投资建设项目基本情况
1.项目名称：内蒙古金达威药业有限公司年产10万吨藻油Omega-3项目
2.项目建设地点：内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司生物科技
园区
3.主要建设内容：新建发酵车间、提炼车间，配套建设凉水池、水泵房、各类库房、储罐
区等公辅工程，以及倒班宿舍楼。
4.项目建设期：预计36个月（最终以实际情况为准）
5.项目总投资：120000万元
6.资金来源：自有资金。
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2026-04-10│其他事项
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日，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古金达威药业有
限公司（以下简称“金达威药业”）取得由托克托县发展和改革委员会发布的《项目备案告知
书》，具体情况如下：
一、项目名称
内蒙古金达威药业有限公司年产10万吨藻油Omega-3项目
二、备案审批机构
托克托县发展和改革委员会
三、项目概述
本项目建设年产10万吨藻油Omega-3、12.5万吨藻粕。项目拟投资120000万元，主要建设
内容包括新建发酵车间、提炼车间，配套建设凉水池、水泵房、各类库房、储罐区等公辅工程
，以及倒班宿舍楼。项目建筑用地面积70129平方米。
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2026-04-04│其他事项
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一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），厦门金达威集团股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日向不特定对象发行了12923948张可转换公司债券
，发行价格为每张100元，募集资金总额129239.48万元。
经深圳证券交易所同意，公司129239.48万元可转换公司债券于2025年9月8日起在深圳证
券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。
二、本次债券持有人可转债持有比例变动情况
公司控股股东厦门金达威投资有限公司（以下简称“金达威投资”）通过配售认购“金威
转债”合计4485982张，占公司可转债发行总量的34.71%。
公司于2026年4月3日收到金达威投资的通知，获悉金达威投资通过大宗交易方式转让其所
持有的“金威转债”，其中2026年3月2日至2026年4月2日期间合计转让1583963张，占公司可
转债发行总量的12.26%。2026年4月2日，金达威投资可转债持有比例变动首次超过10%。截至2
026年4月3日，金达威投资转让其所持有的“金威转债”合计1903963张，占公司可转债发行总
量的14.73%。
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2026-02-07│其他事项
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特别提示：
1、债券代码：127111；债券简称：金威转债
2、回售价格：100.044元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年1月29日至2026年2月4日
4、回售有效申报数量：112张
5、回售金额：11204.92元（含息税）
6、公司资金到账日：2026年2月9日
7、回售划拨款日：2026年2月10日
8、投资者回售资金到账日：2026年2月11日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—
—可转换公司债券》等相关规定，以及《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的约定，厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于
2026年1月28日、2026年1月29日、2026年1月31日、2026年2月3日在公司指定信息披露媒体《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上分别披露了《关于金威转债回售的公告》《关于金威
转债回售的第一次提示性公告》《关于金威转债回售的第二次提示性公告》《关于金威转债回
售的第三次提示性公告》，提示投资者可在回售申报期内选择将持有的“金威转债”全部或部
分回售给公司，回售价格为人民币100.044元/张（含息税），回售申报期为2026年1月29日至2
026年2月4日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“金威转债”回售申报期已于2026年2月4日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》，“金威转债”（债券代码：127111）本次回售
有效申报数量为112张，回售金额为11204.92元（含息税），公司将根据有效回售的申报数量
将回售资金及回售手续费足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定账户，按
照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，投资者回售款到账日为2026年
2月11日。
本次“金威转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响，不会损害
公司的债务履约能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“金威转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2026-01-28│其他事项
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1、债券代码：127111；债券简称：金威转债
2、回售价格：100.044元/张（含息税）
3、回售申报期：2026年1月29日至2026年2月4日
4、公司资金到账日：2026年2月9日
5、回售划拨款日：2026年2月10日
6、投资者回售资金到账日：2026年2月11日
7、本次回售不具有强制性。
风险提示：投资者选择回售等同于以100.044元/张（含息税）卖出持有的“金威转债”。
截至本公告之日，“金威转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损
失，敬请投资者注意风险。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的第九届董事会
第十次会议，2026年1月26日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议
，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《厦门金达威集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，
“金威转债”的附加回售条款生效，现将“金威转债”回售有关事项公告如下：
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2026年1月8日召开的第九届董事会第十次会议，2026年1月26日召开的2026年第一
次临时股东会、2026年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》。同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30000吨阿
洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“
营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以
下简称“金达威药业”），实施地点为金达威药业公司厂区内。议案具体内容详见公司于2026
年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公
司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根
据公司《募集说明书》的约定，“金威转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一次回售的权利
。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公
司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该
次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365IA：指当期
应计利息；
Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
其中：i=0.10%（“金威转债”第一个计息期年度，即2025年8月20日至2026年8月19日的
票面利率）
t=162天（2025年8月20日至2026年1月29日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.10%×
162/365=0.044元/张（含税）。由上可得：“金威转债”本次回售价格为100.044元/张（含息
税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“金威转债”的个人投资者和证券投资
基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣
代缴所得税，回售实际可得100.035元/张；对于持有“金威转债”的合格境外投资者（QFII和
RQIFF），免征所得税，回售实际可得为
100.044元/张；对于持有“金威转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣
代缴所得税，回售实际可得为100.044元/张，自行缴纳债券利息所得税。
（四）回售权利
“金威转债”持有人可回售部分或者全部“金威转债”。“金威转债”持有人有权选择是
否进行回售，本次回售不具有强制性。
三、回售期间的交易
“金威转债”在回售期内继续交易。同一交易日内，若“金威转债”持有人同时发出交易
或者转让、转托管、回售等两项以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处
理申请。
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2026-01-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年1月26日14:30开始
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1
月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年1月26日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-01-09│其他事项
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1、根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）及《厦门金达威集团股份有限公司可转换公司债券持有人会
议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须
经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机
构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》
的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或
明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开了第九届董事会
第十次会议，审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于2026
年1月26日召开公司2026年第一次债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议时间为2026年1月26日（星期一）14:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方
式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一
表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的债权登记日：2026年1月19日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至债权登记日（2026年1月19日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的“金威转债”的债券持有人。前述本公司债券持有人均有权出席债券持
有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持
有人（授权委托书详见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
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2026-01-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月26日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年1月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
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2025-12-31│其他事项
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第八届董事会第
二十一次会议与第八届监事会第十七次会议，于2025年4月30日召开2024年度股东大会，审议
通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》。
一、签字注册会计师变更的情况
近日，公司收到立信出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》，具体内容如下：
立信原指派陈丽芳作为公司2025年财务报表审计和内部控制审计项目的签字注册会计师，
鉴于其内部工作调整，经重新安排，将公司2025年度财务报表审计和内部控制审计的签字注册
会计师由陈丽芳变更为孙刚。
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2025-11-11│其他事项
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1.本次股东会议无否决提案的情形；
2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年11月10日14:30开始
2.网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室
4.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-10-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月10日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月04日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年11月4日下午收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理
人不必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室。
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2025-09-05│其他事项
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一、可转换公司债券简称：金威转债
二、可转换公司债券代码：127111
三、可转换公司债券发行量：129239.48万元（12923948张）
四、可转换公司债券上市量：129239.48万元（12923948张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025年9月8日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025年8月20日至2031年8月19日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：2026年2月26日至2031年8月19日（如遇法定节假
日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即2025年8月2
0日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有限公司对本次
可转换公司债券进行了信用评级，本次可转换公司债券主体信用评级为AA级，本次可转债信用
评级为AA级，评级展望为稳定。公司本次发行的可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公
司将进行跟踪评级。
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2025-08-26│其他事项
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厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1567号
文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）为
本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“金威转债”，债券代码为“1271
11”。
本次向不特定对象发行的可转债规模为129239.48万元，每张面值为人民币100元，共计12
923948张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2025年8月1
9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购
金额不足129239.48万元的部分由保荐人（主承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2025年8月20日（T日）结束，本次发行向原股东
优先配售金威转债总计为10790785张，即1079078500元，占本次发行总量的83.49%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作
已于2025年8月22日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足
额缴款的网上投资者送达获配通知。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行
的保荐人（主承销商）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2097926
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：209792600.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：35234
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3523400.00
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2025-08-22│其他事项
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根据《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，金达
威及本次发行保荐人（主承销商）于2025年8月21日（T+1日）主持了金威转债网上发行中签摇
号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广
东省深圳市罗湖公证处公证。
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2025-08-18│其他事项
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本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公
众投资者发行。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。为便于投资者了解金达威本次向不特定对象发行可转换公
司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和广发证券股份有限公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
发行人：厦门金达威集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
发行人：厦门金达威集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
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2025-08-18│其他事项
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1、厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1567号文同意注册。本次发行的可
转债简称为“金威转债”，债券代码为“127111”。
2、本次发行129239.48万元可转债，每张面值为人民币100元，共计12923948张，按面值
发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市后中国结
算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
4、原股东可优先配售的金威转债数量为其在股权登记日（2025年8月19日，T-1日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.1189元可转债的比例计
算可配售可转债金额，再按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位，即每股配售0.02118
9张可转债。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082626”，配售简称为“金威
配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债
认购数量不足1张部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南
》（以下简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张的优
先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小
记账单位1张，循环进行直至全部配完。
5、发行人现有A股总股本为609934771股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比
例计算，原股东最多可优先认购12923907张，约占本次发行的可转债总额12923948张的99.999
7%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数
可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东参与网上优先
配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时
无需缴付申购资金。
6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购
简称为“金威发债”，申购代码为“072626”。每个账户最低申购数量为10张（1000元），每
10张为一个申购单位，超过10张必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10000张（100
万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
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2025-08-18│其他事项
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一、本次证券发行的保荐机构
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“本保荐机构”）。
二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况
（一）负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况
孙昭伟，保荐代表人，注册会计师、注册税务师、金融学硕士；现就职于广发证券投行业
务管理委员会，负责了新日股份、兆丰股份、泛微网络等多家企业的首次公开发行项目，佳电
股份等再融资项目，具有丰富的投资银行业务经验。
李姝，保荐代表人，经济学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，参与了泽生科
技IPO、健信超导IPO、荣晟环保可转债、通达电气可转债、光库科技上市公司收购等项目，具
有较为丰富的投资银行业务经验。
（二）本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况
许振川，注册会计师，会计硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，参与了科华数
据可转债、厦门银行可转债项目及多家企业的尽职调查工作，具有一定的投资银行业务经验。
（三）其他项目组成员姓名及其执业情况
陈建，保荐代表人，注册会计师，管理学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，
参与了慧翰股份IPO、科华数据可转债、厦门银行可转债等项目及多家上市公司的持续督导工
作，具有较为扎实的财务基础。
张小宙，保荐代表人，金融学硕士；现就职于广发证券投行业务管理委员会，参与了保丽
洁IPO、新特能源IPO、梦百合向特定对象发行、浙江世宝向特定对象发行等项目，具有较为丰
富的投资银行业务经验。
程尹淇，管理学硕士，具有法律职业资格；现就职于广发证券投行业务管理委员会，参与
了百合股份IPO、永兴东润IPO等项目及多家企业的尽职调查、改制辅导及财务顾问工作，具有
较为丰富的投行业务经验。
袁海峰，保荐代表人，经济学硕士，现任广发证券投行业务管理委员会委员、董事总经理
。先后主持和参与金智教育、新洁能、万德斯、华辰装备、爱朋医疗、启迪设计、润泽科技、
林洋能源、扬杰科技、日出东方、云意电气、科远智慧、鸿路钢构、百川股份等多家企业的改
制辅导与发行上市工作；参与恒顺醋业、林洋能源、扬杰科技、云意电气、科远智慧等上市公
司的再融资工作，以及天晟新材、奥特佳等公司并购重组工作，具有丰富的投资银行业务经验
。
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