资本运作☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川成路至诚资产管│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成路能源有限公│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天府新区元华路南延│ 6.79亿│ 3552.28万│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│线市政道路工程（C │ │ │ │ │ │ │
│）标段投融资建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-12 │交易金额(元)│115.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川驰昌建设工程有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川成路欣荣建设工程有限公司 │
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│卖方 │四川佳岳成能源科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）房建工程业务和乡村振兴│
│ │建设业务，满足房建工程业务项目的承接要求，提高公司整体市场竞争力，公司全资子公司│
│ │四川成路欣荣建设工程有限公司（以下简称“成路欣荣”）拟收购四川佳岳成能源科技有限│
│ │公司（以下简称“佳岳成”）持有的四川驰昌建设工程有限公司（以下简称“驰昌建设”）│
│ │100%股权，交易价格为115万元。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│1920.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西凯妍创投建设工程有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宣汉县景通实业有限公司 │
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│卖方 │成都中讯机电有限责任公司 │
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│交易概述 │因成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需，经审慎考虑，公司全│
│ │资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）拟向宣汉县景通实业有限公│
│ │司（以下简称“宣汉景通”）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西│
│ │凯妍”）100%股权，股权转让价格不低于人民币1,920.08万元；公司全资子公司四川成路聚│
│ │源新材料科技有限公司（以下简称“成路聚源”）拟向宣汉景通转让持有的四川宣汉卓越建│
│ │业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转让价格不低于人民币98.87万 │
│ │元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉│
│ │卓越的股权。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│98.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川宣汉卓越建业科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宣汉县景通实业有限公司 │
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│卖方 │四川成路聚源新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │因成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需，经审慎考虑，公司全│
│ │资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）拟向宣汉县景通实业有限公│
│ │司（以下简称“宣汉景通”）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西│
│ │凯妍”）100%股权，股权转让价格不低于人民币1,920.08万元；公司全资子公司四川成路聚│
│ │源新材料科技有限公司（以下简称“成路聚源”）拟向宣汉景通转让持有的四川宣汉卓越建│
│ │业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转让价格不低于人民币98.87万 │
│ │元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉│
│ │卓越的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-30 │
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│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李勤 3133.00万 4.12 --- 2019-08-17
李勤 3133.00万 4.12 37.20 2019-08-17
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合计 6266.00万 8.24
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都市路桥│达州市达宣│ 14.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│快速建设管│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│成都市路桥│成都蜀都高│ 500.00万│人民币 │2023-07-03│2024-07-02│连带责任│是 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都市路桥│四川道诚建│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-27│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第七届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意对公司组织机构进行调
整。具体调整情况如下：
一、机构新设：投资发展部
二、机构合并：安全技术中心（质量技术中心、安全部合并）、综合人事中心（人力资源
部、综合行政部合并）
三、机构更名：招采管理部（原招标采购中心）、工程管理中心（原工程管理部）、财务
管理中心（原财务部）
四、机构撤销：机料部、成控中心、市场部、事业部
公司调整后的组织机构如下：工程管理中心、安全技术中心、财务管理中心、综合人事中
心、招采管理部、证券部、审计中心、法务部、投资发展部等共计9个部门。
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2024-12-04│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第七届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将相关内容公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养
，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确
定。
（一）基本信息
项目合伙人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2007
年6月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报告数量为8
家。
签字注册会计师：王亚杰，2020年11月成为注册会计师，2018年11月开始从事上市公司审
计，2020年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报
告数量为2家。
项目质量控制复核人：李峻雄，1997年3月成为注册会计师，1997年6月开始从事上市公司
审计，1997年6月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2012年1月开始从事复核工
作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2024-10-31│其他事项
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一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述
1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证
券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（
以下简称“公司”）截至2024年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产
进行了全面清查和减值测试，对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失，
对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2024-10-24│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日召开第七届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都中讯机电有限责任公司提供担保的议案
》，同意公司对全资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）的对外融资
提供抵押担保。
为满足中讯机电日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产作为抵押，为
全资子公司中讯机电向浙江民泰商业银行股份有限公司申请不超过1000万元人民币的授信额度
提供抵押担保。担保本金金额不超过1000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任保证担保
及抵押担保，担保期限为三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。
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2024-08-21│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会
四川监管局（以下简称“四川证监局”）出具的《关于对成都市路桥工程股份有限公司采取责
令改正措施的决定》（〔2024〕51号，以下简称“行政监管措施决定书一”）。公司原董事长
王培利先生、原董事会秘书张婉女士、原财务负责人王超先生、原董事长刘峙宏先生、原董事
长向荣先生、原总经理孙旭军先生、原财务负责人左宇柯女士、原董事会秘书黄振华先生、原
董事会秘书李志刚先生于近日收到四川证监局出具的《关于对王培利、王超、张婉等人员出具
警示函措施的决定》（〔2024〕50号，以下简称“行政监管措施决定书二”）。
现将具体情况公告如下：
一、《行政监管措施决定书一》具体内容
成都市路桥工程股份有限公司：
经查，成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”或“公司”）存在以下违规
行为：
（一）信托理财相关信息披露违规
2021年4月至2023年12月，成都路桥合计购买中铁信托项目集合资金信托计划（以下简称
“信托计划”）共15600万份，对应金额15600万元。公司关于该信托计划的购买理由、安全性
、流动性等披露不完整、不准确；公司未及时披露信托计划及相关信托贷款发生延期兑付、逾
期，且年报中关于信托贷款续期的披露不准确；公司2023年度一季报、半年报、三季报中，将
用于购买并代持信托计划的款项列报为预付账款，导致披露的预付账款金额不准确；公司2021
、2022年度财务报告中关于该公允价值计量的披露不完整。
公司上述行为，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，下同）第三
条第一款、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（证监
会公告〔2014〕54号）第四十六条。
（二）股东大会会议记录不规范
公司股东大会会议记录不完整，未包含上市公司股东大会规则要求的召集人姓名或名称、
出席会议的股东和代理人人数等有关要件。2022年度股东大会会议记录未载明个别自然人股东
对部分议案提出异议的情况。
上述情况不符合《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2022〕13号）第四十一条规定
。
依据《上市公司信息披露管理办法》第五十二条、《上市公司股东大会规则》第四十八条
的规定，我局决定对成都路桥采取责令改正的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。
请你公司在收到本监督管理措施后，对上述问题开展全面整改，包括完整、准确披露购买理财
产品有关情况以及相关工程项目、融资担保等具体情况，充分揭示产品风险；严格按照企业会
计准则要求，对持有信托计划收益权进行公允价值变动测算；完善内部制度、强化流程管理和
规则学习，切实防范有关信息披露违规问题、三会运作不规范的情况再次发生，并在30日内向
我局提交书面整改报告。
如对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会
提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。
复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
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2024-08-08│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开第七届董事会第
二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司成都蜀都高级路
面有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（
以下简称“蜀都路面”）的对外融资提供担保。
为满足蜀都路面日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟为全资子公司蜀都路面向
中国邮政储蓄银行股份有限公司申请不超过1000万元人民币的授信额度提供保证担保，并以公
司自有房产为本次授信提供抵押担保。担保本金金额不超过1000万元人民币，担保方式为本息
全额连带责任保证担保及抵押担保，担保期限为五年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。
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2024-08-02│战略合作
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特别提示：
1、本次拟签订战略合作意向协议，该协议的签订将确立双方的战略合作关系，具体的合
作事项将以另行签订的具体业务合作协议为准。
2、本次拟签订的战略合作意向协议不涉及具体金额和内容，对公司本年度经营业绩不构
成重大影响。公司将根据本协议签订的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资
风险。
一、拟签订协议概况
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）与内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗人民
政府于近日拟签订战略合作意向协议。
由于本协议为意向性战略合作协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确
后，依据相关法律法规要求履行决策审批程序并及时履行信息披露义务。
三、战略合作意向协议的主要内容
甲方：喀喇沁旗人民政府
乙方：成都市路桥工程股份有限公司
四、对公司的影响
公司与喀喇沁旗人民政府拟签订战略合作意向协议，遵循互惠互利的理念，以发展为目的
，依托双方合作平台，本着发挥优势、相互促进、长期合作、互利互赢的原则推动合作，努力
扩大双方合作的深度和广度，提高双方的投资回报以及社会效益，实现互利共赢。本次拟签订
的战略合作意向协议不涉及具体金额和内容，对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
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2024-07-12│收购兼并
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司收购四川驰昌建设工程有限公司股权的议案》，
现将具体情况公告如下：
一、交易基本情况
为进一步拓展公司房建工程业务和乡村振兴建设业务，满足房建工程业务项目的承接要求
，提高公司整体市场竞争力，公司全资子公司四川成路欣荣建设工程有限公司（以下简称“成
路欣荣”）拟收购四川驰昌建设工程有限公司（以下简称“驰昌建设”）100%股权，交易价格
为115万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限
内，无需提交股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-07-12│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月11日召开第七届董事会
第二十次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川道诚建设工
程检测有限责任公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司四川道诚建设工程检测有限责
任公司（以下简称“道诚检测”）的对外融资提供抵押担保。
为满足道诚检测日常经营所需，落实公司资金计划安排，公司拟以自有房产作为抵押，为
全资子公司道诚检测向徽商银行申请不超过1000万元人民币的授信额度提供抵押担保。担保本
金金额不超过1000万元人民币，担保方式为本息全额连带责任抵押担保，担保期限为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项尚需提交股东大会审议。
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2024-06-01│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第七届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》，公司董事会表决通过程茗浪
先生为公司法定代表人，并授权公司经营管理层具体办理工商变更登记相关事宜。
近日，公司在成都市市场监督管理局办理完成了公司法定代表人变更登记，并取得了该局
核发的新营业执照（统一社会信用代码为：91510100201906095N）。
本次变更登记手续完成后，公司法定代表人为公司总经理程茗浪先生。其他登记事项不变
。
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2024-05-29│股权转让
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月27日召开第七届董事会
第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司全部股权的议
案》，现将具体情况公告如下：
一、交易基本情况
因公司经营发展所需，经审慎考虑，公司全资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简
称“中讯机电”）拟向宣汉县景通实业有限公司（以下简称“宣汉景通”）转让持有的陕西凯
妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西凯妍”）100%股权，股权转让价格不低于人民币19
20.08万元；公司全资子公司四川成路聚源新材料科技有限公司（以下简称“成路聚源”）拟
向宣汉景通转让持有的四川宣汉卓越建业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，
股权转让价格不低于人民币98.87万元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍
的股权，成路聚源将不再持有宣汉卓越的股权。
本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。本次事项已经公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议审
议通过。本次事项已达到提交公司股东大会审议的标准，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》第6.1.4条第（二）项规定，本次事项免于提交股东大会审议，但仍应当按照有关规定履行
信息披露义务。
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2024-04-30│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第七届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请
股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。上述事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：本次授权事宜包括以下内容
：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
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