资本运作☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2026-06-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 9.25│ 6.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-25│ 20.00│ 7.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-01-08│ 2.51│ 5835.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-12-03│ 2.23│ 345.65万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川宇康矿业有限公│ 18600.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川擎达建设工程有│ 4000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南成路国际投资控│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成路农文旅有限│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川成路智汇科技有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川索玛泷源矿业有│ 500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│天府新区元华路南延│ 6.79亿│ 3552.28万│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│线市政道路工程（C │ │ │ │ │ │ │
│）标段投融资建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │转让比例(%) │7.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5299.70万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳易联致新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳易联致新投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李勤 3133.00万 4.12 --- 2019-08-17
李勤 3133.00万 4.12 37.20 2019-08-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 6266.00万 8.24
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│达州市达宣│ 12.93亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│快速建设管│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│四川道诚建│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都蜀都高│ 975.10万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都市路桥│成都市中讯│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│创达建设工│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │程有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都市路桥│成都市中讯│ 400.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│创达建设工│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │程有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│成都蜀都高│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都市路桥│四川道诚建│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│对外担保
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一、担保情况概述
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，同意公司2026年为合并
报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公
司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，
担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）；并于2026年5月14日获2025年年
度股东会审议通过。以上担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度
股东会召开之日止有效，并经股东会授权董事会转授权公司管理层在符合规定的被担保方之间
进行调剂分配。具体内容详见公司于2026年4月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度预计对外担
保额度的公告》（公告编号：2026-017）。
为满足公司全资子公司成都蜀都高级路面有限责任公司（以下简称“蜀都路面”）日常经
营所需，落实公司资金计划安排，公司为蜀都路面向兴业银行股份有限公司成都分行申请200
万元人民币的授信额度提供保证担保。担保最高债权额为200万元人民币，担保方式为本息全
额连带责任保证担保，期限为2026年6月17日至2027年6月11日。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等相关规定，本担保事项的担保额度在公司第八届董事会第三次会议
和2025年年度股东会审议通过的额度范围内，无需单独提交董事会和股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：成都蜀都高级路面有限责任公司
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地点：成都金牛高科技产业园金科南路38号1幢5楼1号
4、成立时间：2000年11月23日
5、法定代表人：冯习祥
6、注册资本：5800万元人民币
7、经营范围：公路工程、桥梁工程、隧道工程施工，工程技术咨询、建筑工程机械设备
经营租赁、建筑劳务分包、普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
9、与担保人关系：公司持有蜀都路面100%的股权，蜀都路面是公司的全资子公司。
10、主要财务数据：
截至2025年12月31日，蜀都路面资产总额为22624.53万元，负债总额为15933.14万元，资
产负债率为70.42%，净资产6691.39万元。2025年度，营业收入为2896.52万元，利润总额-568
.59万元，净利润为-402.17万元（上述财务数据已经审计）。
截至2026年3月31日，蜀都路面资产总额为22050.10万元，负债总额为15388.65万元，资
产负债率为69.79%，净资产6661.45万元。2026年1-3月，营业收入为168.13万元，利润总额为
-40.03万元，净利润为-30.02万元（上述财务数据未经审计）。
11、经核查，蜀都路面不是失信被执行人。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东会未出现否决议案的情况。
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4
月16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
2、现场会议召开时间：2026年5月14日14:30
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1777号成都中国太平金融大厦37楼
4、网络投票时间：2026年5月14日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月14日9:15至15:00。
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-04-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-16│对外担保
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计对外担保额度的议案》。
具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2026年公司拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象
提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。
本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东
会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再
占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不再另
行召开董事会或股东会。
每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确
定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
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2026-04-16│银行授信
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的议案》。为满
足公司生产经营和业务发展需要，2026年度公司（含子公司）拟申请银行及非银行金融机构综
合授信20亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信贷证明等。拟申请授信的
相关机构如下：
公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的
实际融资金额。由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东会授
权董事会及公司管理层根据实际情况，在股东会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银
行金融机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。
上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2025年度股东会审议通过后至2026年度股东会
批准新的授信申请前有效，并授权公司总经理代表公司签署与银行或非银行金融机构授信有关
的各种法律文书。此外，还授权公司总经理代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与融资
相关的战略合作协议（含意向协议）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公
司上述申请2026年度银行及非银行金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2025年度股东会审
议通过后实施。
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2026-04-16│其他事项
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一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》
相关规定的要求，为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测
试，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。
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2026-04-16│其他事项
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一、审议程序
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-16│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。现将相关内容公告如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，为公司提供多年审计服务。大华会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循公正、客观、独立的职业准则，展现了良好的道德规范和职业素养
，较好地完成了公司各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内控审计机构，审计费用根据市场情况确
定。
（一）基本信息
项目合伙人：杨卫国，2007年6月成为注册会计师，2002年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2012年2月开始在本所执业，2021年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市
公司和挂牌公司审计报告超过8家次。
签字注册会计师：王亚杰，2020年11月成为注册会计师，2018年11月开始从事上市公司审
计，2020年11月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署上市公司审计报
告数量为2家。
项目质量控制复核人：熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司
和挂牌公司审计，2012年2月开始在本所执业，2013年1月开始从事复核工作，近三年复核上市
公司和挂牌公司审计报告超过50家次。
（二）诚信记录
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分情况如下：
（三）独立性
大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
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2026-04-16│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东
会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%
的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述事
项尚需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
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2026-04-16│其他事项
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现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开股东会的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-16│委托理财
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第八届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司自
有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董事会同意公司（含子公
司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金进行现金管理，并授权
公司总经理在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控
制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。
2、现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财
产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资
、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3、投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构。
4、投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
5、授权实施期限
授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。
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