资本运作☆ ◇002628 成都路桥 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川成路至诚资产管│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│四川驰昌建设工程有│ 115.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│云南龙昆建筑工程有│ 95.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│天府新区元华路南延│ 6.79亿│ 3552.28万│ 6.81亿│ 100.00│ ---│ 2015-12-31│
│线市政道路工程（C │ │ │ │ │ │ │
│）标段投融资建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-07-12 │交易金额(元)│115.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川驰昌建设工程有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │四川成路欣荣建设工程有限公司 │
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│卖方 │四川佳岳成能源科技有限公司 │
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│交易概述 │为进一步拓展成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）房建工程业务和乡村振兴│
│ │建设业务，满足房建工程业务项目的承接要求，提高公司整体市场竞争力，公司全资子公司│
│ │四川成路欣荣建设工程有限公司（以下简称“成路欣荣”）拟收购四川佳岳成能源科技有限│
│ │公司（以下简称“佳岳成”）持有的四川驰昌建设工程有限公司（以下简称“驰昌建设”）│
│ │100%股权，交易价格为115万元。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│1920.08万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西凯妍创投建设工程有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宣汉县景通实业有限公司 │
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│卖方 │成都中讯机电有限责任公司 │
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│交易概述 │因成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需，经审慎考虑，公司全│
│ │资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）拟向宣汉县景通实业有限公│
│ │司（以下简称“宣汉景通”）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西│
│ │凯妍”）100%股权，股权转让价格不低于人民币1,920.08万元；公司全资子公司四川成路聚│
│ │源新材料科技有限公司（以下简称“成路聚源”）拟向宣汉景通转让持有的四川宣汉卓越建│
│ │业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转让价格不低于人民币98.87万 │
│ │元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉│
│ │卓越的股权。 │
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│公告日期 │2024-05-29 │交易金额(元)│98.87万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川宣汉卓越建业科技有限公司100%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │宣汉县景通实业有限公司 │
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│卖方 │四川成路聚源新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │因成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展所需，经审慎考虑，公司全│
│ │资子公司成都中讯机电有限责任公司（以下简称“中讯机电”）拟向宣汉县景通实业有限公│
│ │司（以下简称“宣汉景通”）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称“陕西│
│ │凯妍”）100%股权，股权转让价格不低于人民币1,920.08万元；公司全资子公司四川成路聚│
│ │源新材料科技有限公司（以下简称“成路聚源”）拟向宣汉景通转让持有的四川宣汉卓越建│
│ │业科技有限公司（以下简称“宣汉卓越”）100%股权，股权转让价格不低于人民币98.87万 │
│ │元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉│
│ │卓越的股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳易联致新投投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长直系亲属担任高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │深圳易联致新投投资集团有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长直系亲属担任高管的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承接办公租赁用房 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │攀枝花川投宏格实业有限公司 │
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│关联关系 │其控股股东为公司关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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李勤 3133.00万 4.12 --- 2019-08-17
李勤 3133.00万 4.12 37.20 2019-08-17
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合计 6266.00万 8.24
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都市路桥│达州市达宣│ 13.96亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│快速建设管│ │ │ │ │保证、质│ │ │
│限公司 │理有限公司│ │ │ │ │押 │ │ │
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│成都市路桥│成都蜀都高│ 995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│级路面有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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│成都市路桥│四川道诚建│ 600.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│工程股份有│设工程检测│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限责任公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都市路桥│成都中讯机│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│工程股份有│电有限责任│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-10│对外担保
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于2025年度预计对外担保额度的议案》。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025年公司拟为
合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为
母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担
保，担保额度合计不超过10亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟
为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度为7亿元，为资产负债率70%以下的担保对象
提供担保的额度为2亿元，为参股公司提供担保的额度为1亿元。担保方式包括但不限于抵押担
保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式。
本次担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股
东大会召开之日止，该担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度。公司董事会授权公司经营管理层在上述担保额度内办理具体担保事项，不
再另行召开董事会或股东大会。
每笔担保的期限和金额依据公司、各控股子公司、参股公司与银行等单位签署的合同来确
定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-10│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟申请退回新疆项目部分地块和筹划投资变更的
议案》。现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
公司于2021年底与新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市人民政府签订战略合作协议，并设立
全资子公司新疆成路建筑科技有限公司（以下简称“新疆成路”），在阿拉尔经济技术开发区
内进行新疆成路建筑科技有限公司绿色低碳产业园项目（以下简称“项目”）的投资，建设装
配式建筑及绿色低碳环保建材等。具体内容详见公司于2022年2月17日在巨潮资讯网披露的《
关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-005）。
新疆成路分别于2022年7月、9月在新疆生产建设兵团公共资源交易中心第一分中心举办的
国有建设用地使用权拍卖出让活动中，分别以总价人民币746.57万元和1613.94万元竞得阿拉
尔经济技术开发区南环路以西北环路延段以南66012220220019地块（以下简称“4号地块”）
和南环路以西空地以南空地以东66012220220021地块（以下简称“3号地块”），以总价人民
币958.98万元和1677.46万元竞得阿拉尔经济技术开发区南环路以西66012220220020地块（以
下简称“1号地块”）和66012220220022地块（以下简称“2号地块”），并与阿拉尔经济技术
开发区投资服务局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。具体内容详见公司分别于2022年
7月5日、2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司竞拍获得土地使用权的公告》（
公告编号：2022-048、2022-073）。
二、对外投资的进展情况
上述地块竞拍完成后，1号、2号两宗地块已交付使用，新疆成路稳步推进项目规划、设计
、施工等各项工作，已建成商品混凝土拌和站、厂房基础和员工管理生活区，并正常开展商品
混凝土的生产加工业务。但上述3号、4号两宗地块由于征地拆迁障碍等客观原因至今未能交付
，导致项目无法按照原有规划设计进行建设，整体投资进度不达预期。
三、对公司的影响
综合考虑目前的行业政策、市场环境和公司战略等多方面因素，公司决定充分利用项目已
投资建设部分，筹划未交付土地退回和项目变更。经公司初步评估，前述事项预计不会对公司
生产经营及财务状况造成重大不利影响。
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2025-04-10│银行授信
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于申请2025年度银行及非银行金
融机构综合授信的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要，2025年度公司（含子公司）
拟申请银行及非银行金融机构综合授信18亿元人民币，包括但不限于借款、银行承兑汇票、保
函、信贷证明等。拟申请授信的相关机构如下：
公司与上述银行及非银行金融机构不存在关联关系，上述申请综合授信额度不等于公司的
实际融资金额。
由于授信申请与银行及非银行金融机构实际授信批准存在差异，提请股东大会授权董事会
及公司管理层根据实际情况，在股东大会批准的综合授信总额度内新增其它银行或非银行金融
机构授信，或在不同的银行或非银行金融机构间进行授信额度的调整。
上述银行及非银行金融机构综合授信事项自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东
大会批准新的授信申请前有效，并授权公司董事长代表公司签署与银行或非银行金融机构授信
有关的各种法律文书。此外，还授权公司董事长代表公司与相关银行或非银行金融机构签署与
融资相关的战略合作协议（含意向协议）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司上述申请2025年度银行及非银行
金融机构综合授信的事项，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后实施。
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2025-04-10│其他事项
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一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述
1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为真实、准
确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的财务状况、
资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生价值变动的交
易性金融资产确认公允价值变动损失，对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资
产减值准备。
2、本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围、总金额
和计入的报告期间
公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2024年度确认公
允价值变动损失4185.60万元，计提各项信用减值准备和资产减值准备9857.57万元。
3、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备事项履行的审批程序本次确认公允价
值变动损失和计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第
十八次会议审议通过。
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2025-04-10│其他事项
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一、触及情形及审议程序
（一）触及情形
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易日的收盘价均
低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市
公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
公司自2024年1月1日至2024年4月30日，每日收盘价均低于2022年经审计的每股归属于普
通股股东的净资产3.96元/股，2024年5月1日至2024年10月17日每日收盘价均低于2023年经审
计的每股归属于普通股股东的净资产3.95元/股。公司属于应当制定估值提升计划的情形。
（二）审议程序
2025年4月8日，公司召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司估值提升计划
》，同意公司实施本次估值提升计划，该议案无需提交股东大会审议。
二、估值提升计划方案
1、聚焦主业升级，拓展新兴业务
（1）巩固核心业务竞争力
公司具有多年丰富的公路、市政等工程施工经验。2025年，为巩固核心业务竞争力，公司
将重点从以下三方面发力：
一是区域市场深耕。公司以成渝双城经济圈为战略核心区域，围绕西部大开发新格局，积
极投身国家及地方重点交通基础设施建设项目，进一步提高项目中标率与执行效率，持续强化
公司在西南地区的品牌影响力；布局国家重大战略实施区域，贯彻落实公司“深耕一地，经营
一方”的战略方针，依托区域中心实现重点区域的项目获取。
二是技术升级与标准化。公司会持续优化桥梁、道路设计方案，在工程设计环节全面融入
绿色低碳理念，大力推动施工工艺标准化进程；针对复杂地质条件或特殊环境的项目，加大技
术研发投入，开展专项技术攻关，形成差异化竞争优势，有效降低综合成本。
三是专业分包和存量运营延伸。公司会进一步加强与国有企业的合作，发挥在公路、隧道
方面的技术优势，承接专业分包的业务。此外公司还将充分整合公司已有的检测、施工、养护
全产业链资质与资源，积极承接高速公路、市政道路、房屋的检测和长期养护订单，增强客户
粘性，提升业务附加值。
（2）开拓多元化业务领域
作为四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一，公司的行业资质不仅涵盖了公路、桥
梁、隧道、市政、建筑等工程施工领域的所有资质类别，还拥有机电工程施工总承包二级资质
、水利水电工程施工总承包二级资质、矿山工程施工总承包二级资质、钢结构工程专业承包二
级资质等。
公司将紧盯市场动态，把握政策机遇，培育新兴业务，积极在智慧交通、城市更新、新型
城镇化建设等业务中加快布局，同时寻找投资并购机会，拓展新领域，提升公司的盈利能力和
整体估值。
2、强化财务管理，优化资产结构
公司将继续高度重视存量项目收尾收款。一是推行应收账款专项管理，成立由财务总监牵
头的应收账款清收工作组，制定科学合理的分级管理方案。针对账龄较长的项目，采取“一案
一策”的策略，综合运用法律协商、债务重组等方式，加快回款进度。二是建立项目经理终身
责任制，将回款率纳入绩效考核体系，确保应收账款的及时回收。三是创新融资工具应用，积
极探索供应链金融、应收账款保理等创新融资工具，盘活存量资金，提升资金流动性。加强与
金融机构的合作，开发定制化的融资产品，有效缓解短期资金周转压力。
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2025-04-10│委托理财
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的
议案》。为提高公司自有资金使用效率，增加闲置资金收益，在不影响正常经营的情况下，董
事会同意公司（含子公司，下同）使用最高额度不超过2亿元人民币（含，下同）的自有资金
进行现金管理，并授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权。具体内容公告如下：
一、现金管理情况概述
1、现金管理额度
为了更好管理公司资金使用，提高闲置资金收益，在不影响公司正常经营投标以及有效控
制风险的前提下，公司可以使用额度不超过2亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用，即任一时点公司合计对外投资理财的余额不超过2亿元。
2、现金管理方式
闲置资金拟投资于安全性高、流动性好、低风险的固定收益凭证类、管理型信托类等理财
产品，不得投资于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种，即不得进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资
、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3、投资产品发行主体
投资产品发行主体为商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机
构。
4、投资期限
单笔投资理财最长投资期限不超过12个月。
5、授权实施期限
授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起12个月。
6、资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次购买理财产品事项属
于公司董事会审议权限范围，已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司
股东大会审议。在额度范围内，公司董事会授权董事长负责实施和签署相关合同文件，由公司
财务总监具体操作。公司购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
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2025-04-10│其他事项
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成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第七届董事会第
二十九次会议，全体董事回避表决《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
》，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。现将公司2025年度董事、监事、高级管理
人员薪酬方案的具体内容公告如下：
一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）非独立董事薪酬方案
在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董
事津贴。未在公司兼任其他岗位的非独立董事津贴为人民币5万元/年（税前），津贴标准经董
事会、股东大会审议后，按月发放。
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