资本运作☆ ◇002631 德尔未来 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│巢代控股有限公司 │ 3200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1004.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德尔云集新材料（苏│ 1700.00│ ---│ 85.00│ ---│ 7.90│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产智能成套家具8 │ 3.06亿│ 0.00│ 3736.24万│ 12.21│ 0.00│ 2026-10-10│
│万套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D打印定制地板研发│ 7396.70万│ 0.00│ 1236.16万│ 16.71│ 0.00│ 2026-04-10│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能成套家具信息化│ 1.09亿│ 214.15万│ 6575.26万│ 60.32│ 0.00│ 2026-04-10│
│系统及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-05-28│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
德尔集团有限公司 1.50亿 22.77 42.04 2024-04-25
王沫 1200.00万 1.82 19.48 2024-06-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.62亿 24.59
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2024-06-08 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.48 │质押占总股本(%) │1.82 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王沫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-06-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年06月06日王沫质押了1200.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-25 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │3.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │德尔集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月23日德尔集团有限公司质押了2400.0万股给招商银行股份有限公司苏州分行│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│德尔未来科│苏州韩居实│ 4000.00万│人民币 │2023-08-11│2024-08-09│质押 │否 │否 │
│技控股集团│木定制家居│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州百得胜│ 1900.00万│人民币 │2023-10-24│2024-10-22│质押 │否 │否 │
│技控股集团│全屋整装家│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│居有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-04│其他事项
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一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币6
3,000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿
元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码
“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为8.74元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为3.57元/股
，详见公司分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2020年5月26日、2020年11月24日、2021
年5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日、2024年5月21日在巨潮资讯网
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2
020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于2023年9月13日、2024年
3月21日、2024年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》
（公告编号依次为2023-64、2024-09、2024-54）。
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2024年11月6日至2024年11月29日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“未
来转债”当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股），已满足公司股票在任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发公司《可
转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前
赎回权。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债
”的公告》（公告编号：2024-96）。（三）赎回过程
1、“未来转债”于2024年11月29日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月2日至赎回日前（即2024年12月26日前）每个
交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持
有人。
3、2024年12月20日为“未来转债”最后一个交易日，2024年12月25日为“未来转债”最
后一个转股日，自2024年12月26日起“未来转债”停止转股。
4、2024年12月26日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12
月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记
在册的“未来转债”。
5、2024年12月31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日
为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接
划入“未来转债”持有人的资金账户。
（四）赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日2024年12月25日收市后，“未来转债”尚有6,
402张未转股，本次赎回数量6,402张，赎回价格为102.93元/张（含息税）。扣税后的赎回价
格以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款658,957.86元。
三、“未来转债”赎回影响
公司本次赎回“未来转债”的面值总金额为640,200元，占发行总额的0.10%，本次赎回对
公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大的影响，亦不会影响本次可转债募集资金的
正常使用。
截至2024年12月25日（赎回登记日）收市后，公司总股本因“未来转债”转股累计增加13
8,726,881股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。本次赎回完成后，“未来转债”（债券代
码：128063）将在深交所摘牌。
四、“未来转债”摘牌安排
自2025年1月6日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌，具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于“未来转债”摘牌的公告》（公告编号：
2025-04）。
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2025-01-04│其他事项
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1、“未来转债”赎回日：2024年12月26日
2、“未来转债”摘牌日：2025年1月6日
一、“未来转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万
张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币6
3000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿
元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码
“128063”。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《德尔未来科技控股集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的约定，公
司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。
公司可转债初始转股价格为8.74元/股。经多次转股价格调整，目前转股价格为3.57元/股
，详见公司分别于2019年5月21日、2019年6月25日、2020年5月26日、2020年11月24日、2021
年5月18日、2021年11月3日、2022年6月11日、2023年6月13日、2024年5月21日在巨潮资讯网
披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号依次为2019-53、2019-64、2020-43、2
020-88、2021-34、2021-67、2022-39、2023-41、2024-40）；分别于2023年9月13日、2024年
3月21日、2024年7月13日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》
（公告编号依次为2023-64、2024-09、2024-54）。
（一）有条件赎回条款
根据《可转债募集说明书》，公司本次发行的可转换公司债券的有条件赎回条款如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
自2024年11月6日至2024年11月29日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于“未
来转债”当期转股价格3.57元/股的130%（即4.64元/股），已满足公司股票在任何连续三十个
交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），触发公司《可
转债募集说明书》中的有条件赎回条款。
公司于2024年11月29日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于提前赎回“未来转债”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前
赎回权。具体内容详见公司于2024年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于提前赎回“未来转债
”的公告》（公告编号：2024-96）。
（三）赎回过程
1、“未来转债”于2024年11月29日触发有条件赎回条款。
2、根据相关规则要求，公司已于2024年12月2日至赎回日前（即2024年12月26日前）每个
交易日在巨潮资讯网上披露“未来转债”赎回实施的提示性公告，通知“未来转债”的债券持
有人。
3、2024年12月20日为“未来转债”最后一个交易日，2024年12月25日为“未来转债”最
后一个转股日，自2024年12月26日起“未来转债”停止转股。
4、2024年12月26日为“未来转债”赎回日。公司已全额赎回截至赎回登记日（2024年12
月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记
在册的“未来转债”。
5、2024年12月31日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025年1月3日
为赎回款到达“未来转债”持有人资金账户日，“未来转债”赎回款通过可转债托管券商直接
划入“未来转债”持有人的资金账户。
（四）赎回结果
根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日2024年12月25日收市后，“未来转债”尚有64
02张未转股，本次赎回数量6402张，赎回价格为102.93元/张（含息税）。扣税后的赎回价格
以中登公司核准的为准，本次赎回共计支付赎回款658957.86元。
三、“未来转债”摘牌安排
本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“未来转债”将不再流通或交易，“未来转债”因不
再具备上市条件而需摘牌。自2025年1月6日起，公司发行的“未来转债”（债券代码：128063
）将在深交所摘牌。
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2024-11-30│其他事项
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1、“未来转债”赎回日：2024年12月26日
2、“未来转债”赎回价格：102.93元/张（含息税）
3、“未来转债”赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2024年12月31日
4、“未来转债”停止交易日：2024年12月23日
5、“未来转债”停止转股日：2024年12月26日
6、投资者赎回款到账日：2025年1月3日
7、赎回类别：全部赎回
8、根据安排，截至2024年12月25日收市后仍未转股的“未来转债”，将被强制赎回，特
提醒“未来转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“未来转债”将在深圳证券交
易所摘牌。“未来转债”持有人持有的“未来转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
9、风险提示：截至2024年11月29日收市后，“未来转债”收盘价为142.501元/张。根据
赎回安排，截至2024年12月25日收市后尚未实施转股的“未来转债”将按照102.93元/张的价
格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失
，敬请投资者注意风险。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月29日召开第五届
董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“未来转债
”的议案》，公司董事会决定行使“未来转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下：
（一）可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万
张可转债，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63000万元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225号”文同意，公司6.30亿
元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“未来转债”，债券代码
“128063”。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于
2024年10月26日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于2024年10月30日在公司
以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由公司监事会主席张芸先
生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有
关规定。
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2024-10-18│股权回购
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购
的资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含）；回购价格不超过
人民币6.18元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之
日起三个交易日内予以披露。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司第二次回购股份自2024年10月15日首次回购之日至2024年10月17日，已通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份18081102股，占公司当前总股本（以截至2024
年10月16日公司总股本717640988股为基数）的2.52%，与前次披露比例相比增加1.06%，最高
成交价为4.81元/股，最低成交价为4.47元/股，成交总金额为人民币83876920.10元（不含交
易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、回购公司股份的后续安排
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关规定及时履行
信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2024-10-17│股权回购
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开了第五
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使
用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。回购
的资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含）；回购价格不超过
人民币6.18元/股（含）；回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个
月内。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第二次回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。
依照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之
日起三个交易日内予以披露。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
公司第二次回购股份自2024年10月15日首次回购之日至2024年10月16日，通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10475402股，占公司当前总股本（以截至2024年
10月15日公司总股本716327855股为基数）的1.46%，最高成交价为4.81元/股，最低成交价为4
.47元/股，成交总金额为人民币48759674.68元（不含交易费用）。本次回购符合公司既定的
回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2024-10-16│股权回购
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德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月14日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用
自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”）
。本次回购股份资金总额不低于人民币6000万元（含）且不超过人民币12000万元（含），回
购股份的价格不超过6.18元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三
十个交易日公司股票交易均价的150%。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案
之日起12个月。
按回购金额下限人民币6000万元、回购价格上限6.18元/股测算，预计可回购股数约97087
38股，以截至2024年10月11日公司总股本为基数，约占1.40%；按回购金额上限人民币12000万
元、回购价格上限6.18元/股测算，预计可回购股数约19417476股，以截至2024年10月11日公
司总股本为基数，约占2.80%。具体回购股份的数量以回购期时实际回购的股份数量为准。本
次回购的股份将用于转换可转换为股票的公司债券，若公司未能在股份回购完成后的36个月内
使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策进行调整，
按照调整后的政策施行。
上述具体内容详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于第二次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-77）。根据《上市公
司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定，公司应在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告
如下：
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