资本运作☆ ◇002631 德尔未来 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│巢代控股有限公司 │ 3200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -1004.95│ 人民币│
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│德尔云集新材料(苏│ 1700.00│ ---│ 85.00│ ---│ 7.90│ 人民币│
│州)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产智能成套家具8 │ 3.06亿│ 31.80万│ 3736.24万│ 12.21│ 0.00│ 2024-10-11│
│万套项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D打印定制地板研发│ 7396.70万│ 0.00│ 1236.16万│ 16.71│ 0.00│ 2024-04-11│
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能成套家具信息化│ 1.09亿│ 363.17万│ 5593.59万│ 51.32│ 0.00│ 2024-04-11│
│系统及研发中心项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 0.00│ 2019-05-28│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │材聚建筑装饰工程(苏州)有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-18 │
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│关联方 │材聚建筑装饰工程(苏州)有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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德尔集团有限公司 1.50亿 22.77 42.05 2022-12-06
王沫 1200.00万 1.82 19.48 2022-05-21
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合计 1.62亿 24.59
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【质押明细】
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│公告日期 │2022-08-06 │质押股数(万股) │8100.00 │
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│质押占所持股(%) │22.76 │质押占总股本(%) │12.30 │
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│股东名称 │德尔集团有限公司 │
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│质押方 │华夏银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2022-08-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东德尔│
│ │集团有限公司(以下简称“德尔集团”)的通知,获悉德尔集团所持有本公司的部分股│
│ │份进行了解除质押及质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2022-05-21 │质押股数(万股) │1200.00 │
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│质押占所持股(%) │19.48 │质押占总股本(%) │1.82 │
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│股东名称 │王沫 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2022-05-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │近日,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司持股 5%以 │
│ │上股东王沫女士的通知,获悉王沫女士所持有的本公司部分股份进行了质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-04-13 │质押股数(万股) │2400.00 │
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│质押占所持股(%) │6.73 │质押占总股本(%) │3.64 │
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│股东名称 │德尔集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司苏州分行 │
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│质押起始日 │2022-04-11 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到控股股东德尔│
│ │集团有限公司(以下简称“德尔集团”)的通知,获悉德尔集团所持有本公司的部分股│
│ │份进行了解除质押及质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│德尔未来科│广州韩居定│ 4000.00万│人民币 │2022-07-04│2023-01-03│质押 │是 │否 │
│技控股集团│制家居有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│广州韩居定│ 4000.00万│人民币 │2023-01-11│2023-07-10│质押 │是 │否 │
│技控股集团│制家居有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│德尔未来科│苏州百得胜│ 1900.00万│人民币 │2022-10-25│2023-10-25│质押 │否 │否 │
│技控股集团│全屋整装家│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│居有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2023-10-26│其他事项
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一、可转换公司债券基本情况及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可[2019]254号)的核准,德尔未来科技控股集团股份有限公司
(以下简称“公司”)于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券(以下简称“可转
债”),发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币63000万元。经深圳证券交易所同意,
公司可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“未来转债”
,债券代码“128063”。
在本次发行可转债中,公司控股股东德尔集团有限公司(以下简称“德尔集团”)共配售
3365987张,占本次发行总量的53.43%,具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网披露
的《可转换公司债券上市公告书》。
二、可转换公司债券变动情况
1、历次可转债变动情况
德尔集团于2021年8月24日、25日通过深圳证券交易所交易系统采取集中竞价减持其持有
的“未来转债”2334871张,占发行总量的37.06%,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2021-49)。
2、本次可转债变动情况
公司于2023年10月25日收到德尔集团的《关于减持公司可转债的告知函》,获悉德尔集团
于2021年8月26日至2023年10月24日期间通过深圳证券交易所集中竞价方式减持其所持有的“
未来转债”653349张,占发行总量的10.37%。
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2023-07-25│对外担保
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德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对外担保全部为
公司对合并报表范围内的下属控股子公司进行的担保,无其他对外担保。本次担保调整对象下
属控股子公司苏州韩居实木定制家居有限公司(简称“苏州韩居”)的资产负债率超过70%,
敬请投资者充分关注担保风险。
一、本次担保情况调整事项概述
鉴于苏州韩居与广州韩居定制家居有限公司(简称“广州韩居”)目前的实际经营情况,
为满足其正常的生产经营和发展需要,公司于2023年7月24日召开了第五届董事会第四次会议
,审议通过了《关于调整对下属子公司提供银行融资担保相关事项的议案》,在2023年5月8日
召开的2022年年度股东大会审议通过的《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》基础
上,遵循担保总额不变的原则(即公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供
共计不超过8000万元的担保),调整被担保主体。其中:苏州韩居不超过人民币5000万元,苏
州百得胜全屋整装家居有限公司(简称“百得胜整装”)不超过人民币3000万元,广州韩居原
担保额度不超过人民币5000万元调整为0元。除前述调整事项外,本次调整不涉及公司为子公
司提供担保额度预计的其他事项的调整。
上述授权自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止
。
上述事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,该事项
尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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2023-07-25│银行授信
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德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月24日召开了第五
届董事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司及子公司向银行申请授信额度的议案》,该
议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、已审批授信额度的情况
公司于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及子
公司向银行申请授信额度的议案》,同意公司及子公司2023年度拟申请银行综合授信总额不超
过人民币143000万元。上述授信额度的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至20
23年年度股东大会召开之日止。以上议案已于2023年5月8日召开的2022年年度股东大会审议通
过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)。
二、本次增加授信额度的情况
为满足公司及子公司生产经营相关资金需求,公司拟在2022年年度股东大会审议通过的授
信额度基础上增加综合授信额度人民币20000万元,本次授信融资主体为公司子公司鲸采科技
(苏州)有限公司。本次增加授信额度后,公司及子公司2023年度可向银行等金融机构申请综
合授信额度不超过人民币163000万元。
上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以
银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑
汇票、票据贴现、保理、保函等综合授信业务。具体授信形式、额度、期限及利率,以与银行
借贷时签署的合同为准。
上述授信额度的有效期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股
东大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时
在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
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2023-07-01│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日收到公司控
股股东德尔集团有限公司(以下简称“德尔集团”)《关于继续参与转融通证券出借业务的告
知函》,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司,出借股份数量不超过65
86438股,不超过公司总股本的1%(若出借期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动
事项,对该数量进行相应调整),出借期间为2022年12月10日起15个交易日后的6个月内。本
次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。
2023年6月30日,公司收到德尔集团《关于继续参与转融通证券出借业务的告知函》,具
体事项如下:鉴于前次转融通证券出借业务期限即将届满,为有效盘活资产,提高资产运作效
率,德尔集团拟继续参与转融通证券出借业务,将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融
股份有限公司,出借股份数量不超过6586546股,不超过公司总股本的1%(若出借期间公司有
送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,对该数量进行相应调整),出借期间为本公告披
露之日起15个交易日后的6个月内。本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权
转移。
截止本公告披露日,德尔集团转融通出借股份余额为0股,占德尔集团所持有公司股份总
数的0%,占公司总股本的0%。
鉴于转融通证券出借周期较短,为保证出借人业务的灵活性和收益率,在德尔集团转融通
证券出借公司股份余额不超过上述6586546股时,公司将不再另行公告。
德尔集团本次参与转融通证券出借业务不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响
,不会导致公司控制权发生更变。
本公司将根据有关信息披露要求,及时披露本业务的实施情况,敬请广大投资者注意投资
风险。
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2023-06-17│其他事项
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》的有关规定,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)委托信
用评级机构联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对公司公开发行的可转换公
司债券进行跟踪评级。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,出具了《德
尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,跟踪评级
结果:确定维持公司主体长期信用等级为AA-,维持“未来转债”的信用等级为AA-,评级展望
为稳定。
联合资信出具的《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2023年跟
踪评级报告》详见2023年6月17日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
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2023-04-18│银行授信
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一、授信情况概述
为进一步促进德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及
下属子公司的业务发展,满足公司及下属子公司生产经营和发展需要,公司于2023年4月17日
召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的
议案》,本公司及子公司2023年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币143000万元。授信形
式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授
信业务。
以上授信额度不等于公司及下属子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,
并以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及下属子公司
运营资金的实际需求来合理确定,授信期限均为1年。本授权有效期自公司2022年年度股东大
会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。同时授权公司及子公司法定代表人在上述
授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字,董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董
事会决议。
根据相关法规及《公司章程》等相关规定,该议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议
。
二、授信协议主要内容
公司目前尚未与银行签订相关授信协议,上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度,具体
授信金额需根据公司实际资金需求,与银行借贷时签署的合同为准。
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2023-04-18│委托理财
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为提高资金使用效率,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“德尔
未来”)第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》,同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过160,000万元人民币闲置自有资金
进行现金管理,在该额度内,资金可以在12个月内滚动使用,授权期限自2022年年度股东大会
审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
一、投资概况
1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响正常经营的情况下,公司及子公司利用闲
置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。
2、资金来源:公司及子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
3、投资额度:不超过160,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资
金可以滚动使用。
4、投资期限:自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
5、投资品种:公司及全资子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的由银行
或其他金融机构发行的定期存款、结构性存款及其他产品。
6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。
二、审批程序
根据公司章程规定,本次公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事
会第二十六次会议审议通过,需提交股东大会审议。
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2023-04-18│对外担保
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一、担保情况概述
为进一步促进公司及公司下属子公司的业务发展,满足下属子公司生产经营和发展需要,
公司于2023年4月17日召开了第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为下属子公司
向银行融资提供担保的议案》,公司为合并报表范围内部分下属控股子公司的银行融资提供共
计不超过8000万元的担保。其中:广州韩居不超过人民币5000万元,百得胜整装不超过人民币
3000万元。
1、资产负债率高于70%的子公司
(1)根据广州韩居2023年度经营计划的资金需求,申请总额不超过5000万元的授信额度
用于生产经营和发展需要,由公司为其授信额度提供担保,并由其他股东向公司提供反担保。
(2)根据百得胜整装2023年度经营计划的资金需求,申请总额不超过3000万元的授信额
度用于生产经营和发展需要,由公司为其授信额度提供担保,并由其他股东向公司提供反担保
。
上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
上述事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,该事项
尚需提交公司股东大会审议。
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2023-04-18│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期届满,根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事
,由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年4月17日召开职工代表大会,会议选举童颖超(简历附后)为公司第五届监
事会职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会,其任期与经
公司股东大会选举产生的监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件
。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一
,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
童颖超,女,1971年2月出生,中国国籍,中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品
质量检验员,德尔集团苏州地板有限公司采购专员,苏州赫斯国际木业有限公司采购专员,德
尔国际地板有限公司采购专员。现任本公司监事、采购部经理。
童颖超女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东
及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。童颖超女士不存在以下情形:(1)《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受
到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;
(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高
人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
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2023-04-18│其他事项
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德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月17日召开了第四
届董事会第二十六次会议审议通过了《2022年度利润分配议案》,现将相关情况公告如下:
一、2022年度利润分配方案的基本情况
1、2022年度利润分配方案的基本内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2022年度实现净利润-2
0,950,989.92元,加年初未分配利润414,389,715.05元,减去派发2021年度现金红利19,758,9
35.10元,截止2022年12月31日可供股东分配的利润为373,679,790.03元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司现处较为平稳的发展阶段,考虑到让全
体股东获得合理的投资回报,公司2022年度利润分配方案为:公司拟以2022年度利润分配实施
公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元
人民币(含税);分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激
励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原
则调整分配总额。
以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后
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