资本运作☆ ◇002632 道明光学 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 68.80│ ---│ ---│ 22.52│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产3,000万平方米 │ 4.50亿│ 80.29万│ 2.49亿│ 100.00│ 5471.69万│ 2017-06-30│
│功能性薄膜生产线 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.96亿│ 1.96亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购华威新材料公司│ 1.86亿│ 1.16亿│ 1.16亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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浙江道明投资有限公司 1.32亿 21.16 52.96 2024-03-19
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合计 1.32亿 21.16
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-03-19 │质押股数(万股) │6880.00 │
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│质押占所持股(%) │27.56 │质押占总股本(%) │11.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司金华永康支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年03月14日浙江道明投资有限公司质押了6880万股给招商银行股份有限公司金华永│
│ │康支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-01-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.01 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-01-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年01月12日浙江道明投资有限公司质押了1000万股给宁波银行股份有限公司金华分│
│ │行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-12-03 │质押股数(万股) │6880.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.56 │质押占总股本(%) │11.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商银行股份有限公司金华永康支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-03-14 │解押股数(万股) │6880.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2022年12月01日浙江道明投资有限公司质押了6880万股给招商银行股份有限公司金华永│
│ │康支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年03月14日浙江道明投资有限公司解除质押6880万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-23 │质押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.41 │质押占总股本(%) │2.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司金华永康支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-07-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-08-15 │解押股数(万股) │1600.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江│
│ │道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限│
│ │售条件流通股份办理了质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月15日浙江道明投资有限公司解除质押1600万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-17 │质押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.01 │质押占总股本(%) │1.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司金华永康支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-06-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-06-27 │解押股数(万股) │1000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江│
│ │道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限│
│ │售条件流通股份办理了质押及解除质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年06月27日浙江道明投资有限公司解除质押1000万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-05-05 │质押股数(万股) │263.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.05 │质押占总股本(%) │0.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │浙江道明投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │宁波银行股份有限公司金华分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江│
│ │道明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限│
│ │售条件流通股份办理了质押的手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│道明光学股│安防小微园│ 5.46亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│一期、二期│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │项目的购房│ │ │ │ │ │ │ │
│ │客户 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-15│其他事项
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东胡慧玲女士持有本公司股
份28008000股，占本公司总股本比例4.48%；公司股东、董事胡浩亨先生持有本公司股份10184
370股，占本公司总股本比例1.63%。股东胡慧玲女士系公司实际控制人胡智彪先生、胡智雄先
生之妹，董事胡浩亨先生系公司实际控制人胡智彪先生之子，公司第六届董事会非独立董事。
胡慧玲女士、胡浩亨先生计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2024年5月1
0日-2024年8月8日）通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，合计减持公司股份
数量不超过6245990股，即不超过公司总股本的1.00%。
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2024-03-19│股权质押
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道
明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流
通股份办理了解除质押及再质押的手续。
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2024-01-17│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道
明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售条件流
通股份办理了质押及解除质押的手续。
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2024-01-13│股权质押
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道
明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股
股份办理解除质押手续。
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2023-08-17│股权转让
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一、交易情况概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“道明光学”）于2022年11月
28日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同
意公司将持有的全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以下简称“道明科创实业”）100%股
权以63398.50万元人民币转让给永康市小微企业园投资建设有限公司（以下简称：“永康企投
”）。具体内容详见公司于2022年11月10日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-041）
。
上述股权转让事项相关进展公告具体内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月24
日、2022年12月28日、2023年1月5日、2023年4月13日及2023年5月9日在《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子
公司100%股权的进展公告》（公告编号：2022-044）、《关于转让全资子公司100%股权进展暨
对外担保事项的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告
》（公告编号：2022-047）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023
-001）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-004）、《关于解除
对外担保的公告》（公告编号：2023-018）。
二、交易进展情况
根据《股权转让协议》的约定：自目标公司交接完成日起满六个月后的七个工作日内，扣
除本协议约定应由转让方承担的税费、债务、费用以及应赔偿的损失（若有）后，向转让方支
付剩余款项。
近日，公司已收到永康企投扣除代付的离职员工在工作期间剩余所有工资、解除劳动关系
的代通知金及其他经济补偿费用合计75000元后支付的剩余款项992.5万元。截止本公告披露日
，公司已收到永康企投所支付的股权转让价款及债券债务对冲合计金额合计63391.00万元，本
次转让道明科创实业100%股权事项已全部完成。公司严格按照法律法规的规定和要求及时履行
了上述事项信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2023-08-17│股权质押
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道
明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股
股份办理解除质押手续。
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2023-06-29│股权质押
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江道
明投资有限公司（以下简称“道明投资”）通知，获悉其将所持有的本公司部分无限售流通股
股份办理解除质押手续。
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2023-06-27│其他事项
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证公司监
事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，公司第
六届监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。
公司于2023年6月25日在公司会议室召开职工代表大会，经公司与会职工代表以无记名举
手表决方式民主选举郭育民先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公
司2023年7月13日召开的2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司
第六届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生两名非职工代表监事之日起生效。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
第六届监事会中职工代表监事的比例不低于监事总数的三分之一。
附件：
郭育民先生，中国国籍，1981年生，无境外永久居留权。2007年11月至今，担任本公司职
工代表监事，浙江道明光电科技有限公司生产总监，兼任子公司浙江龙游道明光学有限公司监
事。
郭育民先生持有公司股份351000股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份
的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内，未受到中国证
监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经查询最高人民法院网，不属
于“失信被执行人”。
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2023-05-10│对外担保
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一、担保情况概述
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于2020年4月21日召开的202
0年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司为安防小微园一期项目的购房客户固定资
产购建贷款提供阶段性担保的议案》，公司同意原全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以
下简称“原全资子公司”或“道明科创实业”）拟为购买道明安防小微园一期工业厂房的购房
客户固定资产购建贷款提供阶段性担保合计不超过人民币50000万元；2021年4月16日，公司召
开的2020年年度股东大会决议审议通过《关于公司及全资子公司为安防小微园项目的购房客户
固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额度的议案》，同意公司及原全资子公司道明
科创实业拟为购买道明安防小微园工业厂房的所有购房客户固定资产购建贷款提供阶段性担保
，在原来50000万元额度基础上再追加不超过人民币20000万元担保额度，追加部分由公司及原
全资子公司道明科创实业共同为固定资产购建贷款客户提供阶段性的连带责任担保。具体内容
详见公司于2020年4月3日、2021年3月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司为安防小微
园一期项目的购房客户分期贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号2020-012）、《关于公司
及全资子公司为安防小微园项目的购房客户固定资产构建贷款提供阶段性担保共同追加担保额
度的公告》（公告编号：2021-015）。
二、担保事项进展暨担保义务解除情况
2022年11月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司
100%股权的议案》，同意公司将持有的全资子公司浙江道明科创实业有限公司（以下简称“道
明科创实业”）100%股权以63398.50万元人民币转让给永康市小微企业园投资建设有限公司（
以下简称：“永康企投”）。2022年12月23日与永康企投签订《反担保合同》，永康企投自愿
根据《保证合同》、《入园企业四方合作协议》及本公司《股东会同意保证意见书》等有关条
款约定的公司向浙江永康农村商业银行股份有限公司提供的担保范围向公司提供反担保。目前
，公司已按协议约定完成本次股权转让相关的工商变更登记手续，公司不再持有道明科创实业
股权，道明科创实业将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司分别于2022年11月10日
、2022年11月30日、2022年12月24日、2022年12月28日、2023年1月5日及2023年4月13日在《
证券时报》、《证券日报》或《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2022-041）、《关于转让全资子公司100%
股权的进展公告》（公告编号：2022-044）、《关于转让全资子公司100%股权进展暨对外担保
事项的公告》（公告编号：2022-046）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告
编号：2022-047）、《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-001）、
《关于转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-004）。
截止目前，公司原全资子公司道明科创实业客户产权分割工作顺利完成，公司所承担连带
担保责任额度内的购房客户已办结不动产权证并办理抵押登记。
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2023-04-25│其他事项
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表钱婷婷女士因工作安排，不
再担任公司证券事务代表职务，调整后仍将继续担任公司董事会秘书。
公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代
表的议案》，同意聘任陈心雨女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期
自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
陈心雨女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识和相关经验，且已取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规与公司制度的规定要求。
证券事务代表陈心雨女士简历详见附件，联系方式如下：办公电话：0579-87321111
传真号码：0579-87312889
电子邮箱：stock@chinadaoming.com
通讯地址：浙江省永康市经济开发区东吴路581号
附件：
陈心雨，女，中国国籍，无永久境外居留权。1999年出生，本科学历，2021年11月起任职
本公司，2022年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截至本公告日，陈心雨女士未直接或间接持有公司股份。其与公司持股5%以上股份的股东
、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不属于失信被
执行人；其任职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2023-04-25│银行授信
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道明光学股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次
会议审议通过了《关于2023年度公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下：
一、本次向银行申请授信的基本情况
为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率
，2023年度公司（包括公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、浙江道明新材料有限公司
、浙江道明光电科技有限公司、杭州道明科创新材料有限公司、常州华威新材料有限公司、浙
江道明超导科技有限公司等）拟向银行（包括但不限于中国工商银行龙游支行、中国农业银行
永康支行、招商银行股份有限公司永康支行、交通银行常州延陵支行等）申请授信额度总计为
人民币90000万元，此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。本次申请授信额度未超过公
司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《授权管理制度》规定无需提交公司股东大会审议
。
授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑
汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、银行票据额度等。授信额度不等于公司的融
资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金
额、融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等将视公司运营资金的实际需求以合
同约定为准。董事会审议通过后授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合
同、协议、凭证等相关融资文件。
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2023-04-25│其他事项
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道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开的第五届董事会第十
五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘期1年。具
体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
公司自聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则，秉承着独
立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，及时出具审计报告和相
关鉴证报告，圆满完成了公司的审计工作。因此公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2023年度财务报表审计机构，负责本公司2023年报审计工作，聘期1年，并提请
公司股东大会授权管理层依照2023年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年
度审计费用。
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2023-04-25│委托理财
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