资本运作☆ ◇002633 申科股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京申宏博远科技有│ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江申科特种装备有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│滑动轴承生产线技改│ 8136.00万│ ---│ 4973.03万│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购置储运中心土地 │ 1500.00万│ ---│ 1336.87万│ 89.12│ ---│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 3169.50万│ ---│ 3169.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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│甲板机械研发中心建│ 2894.98万│ 732.94万│ 2400.05万│ 82.90│ ---│ 2020-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 5698.73万│ ---│ 5698.73万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│年产1200套高速滑动│ 1.20亿│ 2258.41万│ 7101.33万│ 59.23│ -972.85万│ 2020-12-31│
│轴承生产线新建项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心项目 │ 4292.00万│ ---│ 1394.40万│ ---│ ---│ ---│
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│甲板机械研发中心建│ ---│ 732.94万│ 2400.05万│ 82.90│ ---│ 2020-09-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 3169.50万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-02-03 │转让比例(%) │28.12 │
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│交易金额(元)│3.37亿 │转让价格(元)│8.00 │
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│转让股数(股)│4218.75万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │何全波 │
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│受让方 │北京终南山投资控股有限公司 │
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│公告日期 │2024-10-25 │转让比例(%) │28.12 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│4218.75万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │转让比例(%) │13.76 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│2064.38万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江源亨建设工程有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江申科物业管理有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │金华市亚轮机械有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │浙江金轮机电实业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京华创易盛资产管理中心 2064.38万 13.76 --- 2018-07-12
(有限合伙)
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合计 2064.38万 13.76
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│申科滑动轴│申科科技 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│承股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│申科滑动轴│申科科技 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│承股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-30│其他事项
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一、会议基本情况
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月
18日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月29日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席何关兴主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年第三季度报告全文》。
经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核2024年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2024-10-29│股权转让
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特别提示：
1、公司第二大股东北京华创易盛资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京华创”）
拟通过公开征集转让方式，协议转让其持有的公司20643750股股份，占公司总股本的13.76%。
本次股份转让完成后，北京华创将不再持有公司股份。
2、本次公开征集转让何时进入公开征集转让程序存在不确定性；
3、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让方存在不确
定性。
2024年10月28日，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）收到第二大股东北京
华创的通知，其拟采取公开征集转让方式协议转让其所持有公司的全部股份，现将有关情况公
告如下：
1、转让方式：公开征集方式协议转让股份。
2、转让股份及比例：北京华创持有公司的股份数为20643750股，占公司总股本的13.76%
，均为无限售流通股，其中存在质押情况的股份数为20643750股。
3、转让价格：转让价格根据市场结合相关法规的要求，在比较各受让方报价的基础上最
终确定。
本次公开征集转让完成前，若公司发生送股、转增股本、配股等除权事项，则上述转让股
份的数量相应调整。
本次公开征集转让事项的具体公开时间、受让方资格条件等拟协议转让的信息以后续的信
息披露为准。
公司将与第二大股东保持密切联系，并根据上述事项的进展情况，严格按照法律法规及规
范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司信息以指定信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告为准。公司第二大股东拟通过公开征集转
让方式协议转让公司股份的事项具有较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险
。
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2024-06-19│其他事项
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为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进申科
滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）健康、持续、稳定发展，公司根据行业及地区的
收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的具体任职岗位
领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务报酬或津贴。
2、公司独立董事津贴为7万/年。
3、在公司任职的监事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬与绩效考核等相关制度领取
报酬，不单独领取监事薪酬/津贴。不在公司任职的监事，不在公司领取薪酬/津贴。
4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬与公司年
度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。
3、本方案需经公司股东大会批准后方可实施。
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2024-06-18│其他事项
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证公司
监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年6月17日召开
了职工代表大会，选举陈剑锋先生为第六届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股
东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期与公司第六届监事会一致。
陈剑锋先生的简历：
陈剑锋，男，汉族，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年
7月至2011年2月，就职于申发轴瓦有限公司；2011年3月至2012年2月自主创业；2012年3月进
入公司就职于申科滑动轴承股份有限公司制造部，2018年5月至2022年10月，任轴承智能车间
主任，2022年10月至今任制造部部长。
陈剑锋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事
、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市
公司规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形
；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单。
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2024-05-07│其他事项
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监事会任期已届满，鉴
于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司董事
会、监事会换届选举将延期举行，公司第五届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相
应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理人员将按照相
关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公
司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。
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2024-05-06│其他事项
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度计提资产减值准备合计人民币
840.47万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实准确地反
映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的资产
进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
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2024-04-30│对外担保
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被担保人：申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江申科滑动轴
承科技有限公司（以下简称“申科科技”）
担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计2024年度新增对外担保总金额不超过人
民币20000万元，拟为申科科技提供不超过20000万元的担保。截至本公告披露日，公司以前年
度已实际为上述子公司提供的担保余额为10000万元。
公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。□公司于2024年4月25日召开的第五
届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担
保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为30000万元，占公司最近一期经
审计净资产的72.73%；对外担保余额为10000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.24%。
敬请投资者注意相关风险。一、担保情况概述
为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“申科股份”）全资子公司生产
经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承科技有限公司（以下简称
“申科科技”）的融资业务提供担保，额度总计不超过人民币2亿元（不包括2023年年度股东
大会召开之前已执行，仍在有效期内的担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、
一般保证、连带责任保证等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公
司于2024年4月29日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担
保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事
项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司签署担
保有关的合同及其它相关法律文件。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-30│银行授信
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申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开的第五届董事会
第十六次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：为满足生产经营和业务发展的资金需求，公司
及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度；授信品种
包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内信用证等；授信期限自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。在上述授信期限及额度范围内，授信额度可循环使用。上述授信
额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定，具体授
信额度、利率、期限、担保方式、授信形式等以公司及其控股子公司与金融机构签署的具体业
务协议为准。
公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司的管理层签署上述授信额度内的所有授
信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
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2024-04-30│其他事项
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特别提示：
1、2022年度审计意见类别为带强调事项段的无保留意见。
2、拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
3、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。申科滑动轴承股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十六次会议和第五届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2024年度财务和内部控制审计机
构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
职业风险基金2022度年末数：1089万元
职业保险累计赔偿限额：90000万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民
事诉讼中不存在承担民事责任情况。
职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3.截至2024年4月20日的诚信记
录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑
事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及项目签字注册会计师：李士龙，2009年成为注册会计师，2007年开始从事上
市公司审计，2015年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计
报告10份。
项目签字注册会计师：夏波，2020年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计,202
0年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告2份。
项目质量控制复核人：曹阳，1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，19
99年开始在致同会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署上市公司审计报告7份，复核
上市公司审计报告9份。
项目负责人和项目经理近3年签署的上市公司（含挂牌公司）报告如下：
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项
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