资本运作☆ ◇002636 金安国纪 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│财通证券 │ 5747.83│ ---│ ---│ 7271.00│ -1155.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│东方证券 │ 4982.04│ ---│ ---│ 3800.00│ -475.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银河 │ 2910.98│ ---│ ---│ 2611.47│ -286.16│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国金证券 │ 2739.46│ ---│ ---│ 2265.00│ -459.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国海洋石油 │ 831.06│ ---│ ---│ 2044.40│ 854.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信证券 │ 648.48│ ---│ ---│ 564.85│ 27.30│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行 │ 52.29│ ---│ ---│ 70.28│ 15.82│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民生银行 │ 25.26│ ---│ ---│ 24.64│ 0.45│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,800万米电子 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.26│ 3379.42万│ 2014-03-29│
│级玻纤布项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产960万张高等级 │ 3.75亿│ 0.00│ 1.96亿│ 100.00│ 1.06亿│ 2013-03-31│
│电子工业用系列覆铜│ │ │ │ │ │ │
│板、1200万米半固化│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,020万张中高 │ ---│ 23.93万│ 1.80亿│ 100.00│ 6281.94万│ 2015-04-18│
│等级覆铜板和出售半│ │ │ │ │ │ │
│固化片600万米生产 │ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,020万张中高 │ 7248.60万│ ---│ 7248.60万│ 100.00│ ---│ ---│
│等级覆铜板和出售半│ │ │ │ │ │ │
│固化片600万米生产 │ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 7300.00万│ ---│ 7300.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 7215.00万│ ---│ 7215.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-17 │交易金额(元)│2.02亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │承德天原药业有限公司80.00%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │北京北陆药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │金安国纪集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）与北京北陆药业股份有限│
│ │公司（以下简称“北陆药业”，股票代码：300016）、承德天原药业有限公司（以下简称“│
│ │承德天原”）、周印军及天原企业管理咨询服务围场满族蒙古族自治县合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称“天原企管”）于2024年2月29日签署了《关于承德天原药业有限公司的股权 │
│ │转让意向书》（以下简称“意向书”），公司拟以20,200万元的价格向北陆药业出售所持承│
│ │德天原80%股权。 │
│ │ 根据本意向书的条款和条件，金安国纪拟同意作为合法及实益拥有人出售而北陆药业拟│
│ │同意购买承德天原总计80.00%股权（下称“标的股权”），及所有附加于或归于标的股权之│
│ │权利和权益。 │
│ │ 各方同意，基于目前情况，本次交易承德天原100%股权的初步估值约为3.1亿元（如后 │
│ │续向现有股东进行利润分配则相应调减），具体的交易价格将参照审计、资产评估机构出具│
│ │的审计报告、资产评估报告反映的承德天原净资产及整体估值，并参考进一步尽职调查结果│
│ │商定，各方将后续协商确定本次交易的具体条件。 │
│ │ 2024年5月16日，本次股权转让的相关工商变更手续已办理完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海东临投资发展有限公司 4000.00万 5.49 13.80 2023-10-31
─────────────────────────────────────────────────
合计 4000.00万 5.49
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │4000.00 │
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│质押占所持股(%) │13.80 │质押占总股本(%) │5.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海东临投资发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国民生银行股份有限公司上海分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月27日上海东临投资发展有限公司质押了4000.0万股给中国民生银行股份有限│
│ │公司上海分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 2.80亿│人民币 │2023-07-05│2024-07-05│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金安国纪集│杭州国纪 │ 2.00亿│人民币 │2022-02-17│2024-02-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2023-06-16│2024-05-03│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2023-01-31│2024-01-30│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2024-02-01│2025-01-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 2.00亿│人民币 │2021-07-22│2026-07-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 2.00亿│人民币 │2024-05-11│2027-05-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 2.00亿│人民币 │2023-07-03│2024-06-27│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 2.00亿│人民币 │2023-08-16│2024-07-26│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2024-03-20│2025-02-04│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2023-04-14│2024-03-17│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 1.50亿│人民币 │2023-08-15│2024-07-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.32亿│人民币 │2023-12-11│2024-11-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-02-02│2025-01-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│杭州国纪 │ 1.00亿│人民币 │2023-02-03│2024-01-31│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2023-08-07│2024-05-09│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2023-11-14│2024-09-12│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2024-02-02│2025-01-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2023-01-16│2024-01-15│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│珠海国纪 │ 1.00亿│人民币 │2023-03-10│2024-03-09│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│安徽金瑞 │ 1.00亿│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 1.00亿│人民币 │2024-05-31│2025-05-23│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 9999.00万│人民币 │2023-11-02│2025-11-11│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│安徽金瑞 │ 8000.00万│人民币 │2023-08-18│2024-07-31│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 7000.00万│人民币 │2022-10-31│2024-10-30│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│上海国纪 │ 5500.00万│人民币 │2024-04-29│2024-12-06│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│宁国金安 │ 5000.00万│人民币 │2024-03-11│2025-03-10│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│安徽金瑞 │ 5000.00万│人民币 │2022-11-08│2024-11-08│连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金安国纪集│金安商贸 │ 5000.00万│人民币 │2023-03-09│2024-03-12│连带责任│是 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2024-09-27│其他事项
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一、概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日将全资子公司金安国纪投资有限
公司（以下简称“金安投资”）的注册资本由人民币10000万元减少至人民币5000万元，并完
成了工商变更手续，取得了市场监督管理局换发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资事项属于总裁
审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。
本次减资事项不属于关联交易，亦未构成重大资产重组。
二、本次减少注册资本的基本情况
金安投资为公司全资子公司，公司根据金安投资目前经营对资本金的需求，决定将其注册
资本由人民币10000万元减至人民币5000万元，本次减资后，公司的持股比例仍为100%。
三、子公司减少注册资本的工商变更情况
近日，金安投资减少注册资本的工商变更手续已办理完成，并取得市场监督管理局换发的
《营业执照》，变更后的营业执照内容如下：
（一）企业名称：金安国纪投资有限公司
（二）统一社会信用代码：91310230332473947C
（三）类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
（四）注册资本：人民币5000.0000万元整
（五）法人代表人：韩涛
（六）住所：上海市崇明区北沿公路2111号3幢145-5室（上海崇明森林旅游园区）
（七）经营范围：投资管理，资产管理，证券咨询（不得从事金融、证券、保险服务），
财务咨询（不得从事代理记账）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日收到控股子公司上海
金板科技有限公司的业绩承诺方朱晓东转来的中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称
“上海证监局”）《关于对朱晓东采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕339号）
（以下简称“《决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、《决定书》具体内容
“朱晓东：
你作为金安国纪集团股份有限公司（简称金安国纪）子公司上海金板科技有限公司（简称
上海金板）的业绩承诺方，存在以下违规行为：
2021年4月20日，金安国纪披露《关于签署上海金板科技有限公司增资协议的公告》称，
金安国纪与你、上海金板、抚州市鹏高科技中心（有限合伙）签署了《关于上海金板科技有限
公司的增资协议》（简称《协议》），金安国纪以自有资金18,000万元向上海金板增资，取得
上海金板60%的股权，你承诺上海金板2021年、2022年、2023年、2024年实现扣除非经常性损
益后归属于母公司的税后净利润（简称扣非净利润）分别为2500万元、3500万元、6600万元和
8000万元，若在业绩承诺期内的任一年度，上海金板未能达到业绩承诺中的扣非净利润，你应
当对公司进行现金补偿。《协议》进一步约定，前三年（2021年、2022年、2023年）为第一个
结算期，2024年为第二个结算期。
2024年4月29日，金安国纪披露2023年审计报告并披露《关于上海金板科技有限公司2023
年度业绩承诺完成情况的公告》。2021年至2023年，上海金板实现扣非净利润101.65万元，未
完成第一结算期的承诺业绩。根据《协议》约定，你应于当年审计报告披露后30日内向金安国
纪支付现金补偿。截至目前，你未按约定履行承诺补偿义务。
你上述行为构成了《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公
告〔2022〕16号）第十五条第一款“违反承诺是指未按承诺的履约事项、履约方式、履约时限
、履约条件等履行承诺的行为”所规定的违反承诺的行为。
为维护市场秩序，治理承诺失信行为，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二
款的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。如果对本监督管理措施不服，可以
在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本
决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施
不停止执行。”
二、相关说明
上海金板未完成第一个结算期（2021-2023年度）累计承诺业绩，公司将根据《增资协议
》约定，结合宏观经济情况以及其他客观因素，尽快与业绩承诺方协商解决业绩补偿相关事宜
。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动。敬请投资者理性投资，注意投资风
险。
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2024-09-11│其他事项
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当事人：
朱晓东，金安国纪集团股份有限公司业绩补偿承诺人。
经查明，朱晓东作为金安国纪集团股份有限公司（以下简称金安国纪）的业绩补偿承诺人
，存在以下违规行为：金安国纪于2021年4月20日披露的《关于签署上海金板科技有限公司增
资协议的公告》（以下简称《增资公告》）显示，金安国纪与上海金板科技有限公司（以下简
称上海金板）、朱晓东、抚州市鹏高科技中心(有限合伙)签署《关于上海金板科技有限公司的
增资协议》（以下简称《增资协议》），约定金安国纪通过增资—1—
方式取得上海金板60%股权，朱晓东承诺上海金板2021年、2022年、2023年、2024年度分
别实现扣除非经常损益归属于母公司的税后净利润（以下简称扣非后净利润）2500万元、3500
万元、6600万元、8000万元，如上海金板未能达到承诺的扣非后净利润，则朱晓东应对金安国
纪进行现金补偿。《增资协议》约定前三年（即2021年、2022年、2023年）为第一个结算期，
2024年为第二个结算期。
金安国纪于2024年4月29日披露的《关于上海金板科技有限公司2023年度业绩承诺完成情
况的公告》显示，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金板第一个结算期合计实
现扣非后净利润101.65万元，未完成当期业绩承诺。根据《增资协议》约定及公告，朱晓东应
当于2024年5月25日前向金安国纪支付7000万元现金补偿。截至目前，朱晓东未按照公开披露
信息履行相关业绩补偿承诺。
朱晓东的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024年修订）》第1.4条、第7.7.6条第一
款，以及本所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）
》第6.4.1条的规定。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2024年修订）》第13.2.3条的规定
，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对朱晓东给予通报批评的处分。
对于朱晓东上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2024年
8月19日发出，2024年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事三名，实出席
监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
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2024-08-22│增资
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一、概述
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）
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