资本运作☆ ◇002637 赞宇科技 更新日期：2026-06-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-11-16│ 36.00│ 6.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-26│ 7.96│ 7.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-08-30│ 5.41│ 2921.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-29│ 4.18│ 522.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-20│ 8.57│ 4.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏赞宇 │ 13500.00│ ---│ 97.00│ ---│ -582.09│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│马来赞宇 │ 10.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.07亿│ 4.07亿│ 4.07亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州永银投资合伙企业(有 6300.00万 13.39 90.00 2024-09-21
限合伙)
河南正商企业发展集团有限 6200.00万 13.18 71.04 2021-09-06
责任公司
陆伟娟 1505.74万 4.71 --- 2016-08-05
邹欢金 431.46万 2.70 --- 2015-12-11
陈雨 1011.00万 2.39 44.34 2020-04-08
洪树鹏 374.00万 2.34 --- 2015-10-29
方银军 710.00万 1.51 29.83 2025-10-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.65亿 40.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-25 │质押股数(万股) │710.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │29.83 │质押占总股本(%) │1.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方银军 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中银国际证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-10-22 │质押截止日 │2026-10-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月22日方银军质押了710.0万股给中银国际证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-21 │质押股数(万股) │2500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.71 │质押占总股本(%) │5.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州永银投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │平安银行股份有限公司广州分行 │
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│质押起始日 │2024-09-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月19日杭州永银投资合伙企业（有限合伙）质押了2500.0万股给平安银行股份│
│ │有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│赞宇科技集│杭油科技 │ 7.66亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│眉山赞宇 │ 3.10亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│杭州赞宇 │ 3.05亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│河南赞宇 │ 2.30亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│广东赞宇 │ 2.18亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│新沅水务 │ 1.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│嘉兴赞宇 │ 1.23亿│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│江苏赞宇 │ 9999.50万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│赞宇科技集│江苏金马 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-29│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年05月28日13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月28日9:15至15:00的任意时间。
（3）会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古
墩路702号18楼）。
（4）会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）召集人：赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）董事会
。
（6）会议主持人：董事长张敬国先生。
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）参加会议股东的总体情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共411人，代表股份236500539股，占公司有表决权股
份总数的52.1900%。
注：公司有效表决股份总数453152700股=公司总股份数470401000股—公司回购专用证券
账户17248300股。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东会现场投票的股东及股东代理人共19人，代表股份177875049股，占公司有
表决权股份总数的39.2528％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有
限公司提供的数据，参加本次股东会网络投票的股东共392人，代表股份58625490股，占公司
有表决权股份总数的12.9372％。
（4）出席会议的中小股东（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董
事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共397人，代表股份4403
5987股，占公司有表决权股份总数的9.7177％。（5）公司董事、高级管理人员、见证律师出
席了本次会议。
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2026-05-27│其他事项
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开第七届董事会第
五次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》。具体内容详见公司于2026年5月23日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上披露的《关于回购公司股份方案暨取得
金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-027）等相关公告。 根据《上市
公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规
定。
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2026-04-22│银行授信
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》。本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况说明如下：
2026年公司日用化工、油脂化工、洗护用品OEM/ODM产能逐步释放，公司三大产业的技术
优势和规模优势逐步凸显，销售规模和利润的稳步增长为企业日常经营持续赋能，2026年公司
日常运营资金及贸易项下的融资授信需求维稳。根据公司生产经营正常需要，为提高公司决策
效率，2026年度公司及所属控股子公司，拟分别向中国工商银行股份有限公司、中国农业银行
股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
、中国交通银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、宁波银行股
份有限公司、杭州银行股份有限公司、邮储银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、
平安银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行、浙商银行股份有限公司、上海浦
东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、大华银行股份有限公司、民生银行股份有
限公司、江苏银行股份有限公司、非关联融资租赁（含金融租赁）公司等金融机构，申请银行
综合授信规模总额不超过人民币65亿元。
公司董事会提请股东会授权公司总经理代表公司与授信银行签署相关协议。授权期限为20
25年年度股东会审议通过日至2026年年度股东会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本
公司承担。
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2026-04-22│企业借贷
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2026年4月21日，赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议审议通过《关于为参股公司提供财务资助的议案》。2022年12月20日，公司将持有的武汉
新天达美环境科技股份有限公司（以下简称“新天达美”）40%股权转让给湖北景福实业有限
公司（以下简称“湖北景福”）。股东变更等工商手续于2022年12月30日完成。公司持有新天
达美33.815%股权，新天达美不再纳入公司合并报表范围内。新天达美作为本公司控股子公司
期间，公司为支持其日常经营向其提供股东借款。上述借款在股权转让后被动形成公司对参股
公司提供财务资助，该项业务实质为公司对原合并报表范围内子公司日常经营性借款的延续。
为保障新天达美正常经营，董事会同意公司对新天达美提供财务资助。具体情况如下：
（一）公司为新天达美提供财务资助情况
截至目前，公司被动形成向新天达美提供财务资助，借款余额110,426,175.19元，借款期
限1年，借款利率为3.0%。
（二）决策程序
上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的
不得提供财务资助的情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次事项需提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过《关于调整组织架构的议案》。为更好地适应业务快速发展和精细化管理
的需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部优势资源，公司对组织架构进行调整
。
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2026-04-22│其他事项
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1、为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业
务健康、稳定增长，公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务。交易品种仅限于与公司生产
经营和产业链经营相关的产品和生产所需原材料。交易工具为在境内外期货交易所挂牌交易的
与公司生产经营业务相关的期货合约。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的最高
保证金和权利金金额不超过人民币1亿元；任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元
，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，采用滚动建仓方式，额度可以循
环使用，且在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超
过已审议额度。
2、本次期货套期保值业务的开展已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，尚需提交
公司股东会审议。
3、风险提示：公司开展套期保值业务，以套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主
要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但也存在一定的风险，提醒投资者充分关注投
资风险。
一、期货套期保值业务概述
1、投资目的：为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证
公司主营业务健康、稳定增长，公司拟使用自有资金开展期货套期保值业务。
2、投入资金规模：最高保证金和权利金金额不超过人民币1亿元；任一交易日持有的最高
合约价值不超过人民币8亿元，采用滚动建仓方式，额度可以循环使用，且在有效期内任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
3、交易方式：公司开展期货套期保值业务品种仅限于与公司生产经营和产业链经营相关
产品和生产所需原材料。交易工具为在境内外期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关
的期货合约。
4、实施主体：根据业务实施情况，实施主体为公司和下属子公司，未经公司同意，公司
下属子公司不得开展期货业务。
5、交易期限：授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
6、资金来源：资金来源为本公司自有资金，不涉及募集资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》
等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及关联交易。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的相关规定。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第七届董事会第
三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2026年度审计机构，具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备从事证券、期货相
关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的
审计服务中，天健事务所严格谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责地履行审计义务、
客观公正地发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会拟续聘天健事务所担任公司及下属
子公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。聘任会计师事务所事项经公司2025年年度股
东会审议通过后，授权公司总经理代表公司与天健事务所签署《审计业务约定书》，具体审计
费用由公司经营层根据2026年度实际审计工作量决定支付金额。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下
：
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利
影响。
3.诚信记录
天健事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监
督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年
因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人
次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：朱大为，1994年起成为注册会计师，1994年开始从事上市
公司审计，1994年开始在天健会计师事务所执业，2008年起为公司提供审计服务；近三年签署
或复核25家上市公司审计报告。
签字注册会计师：顾海营，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，20
15年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上
市公司审计报告。
项目质量复核人员：沈颖玲，2005年起成为注册会计师，2010年开始在天健会计师事务所
执业，2024年起为公司提供项目质量控制复核；近三年复核10家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师朱大为、项目质量复核人员沈颖玲近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师顾海营
近三年受到证券交易所自律监管措施1次，具体情况详见下表：
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计费用
2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、
所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量协商确定。
公司董事会提请股东会授权公司总经理根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计
机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议
等事项。
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2026-04-22│其他事项
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为了更加真实、准确、客观地反映赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至
2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》等相关规定，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截
至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失情况概述
公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括商誉、应收款项、存货等，进行
全面清查和资产减值测试后，拟计提2025年度信用减值损失及资产减值损失8,851.86万元。
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2026-04-22│其他事项
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为了完善公司激励约束机制，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
特制定公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）公司董事的薪酬方案
在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，包括基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额
的50%，不再单独发放董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
独立董事津贴为8万元/年（税前）。
（二）公司高级管理人员的薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-22│对外担保
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赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2026年4月2
1日审议通过了《关于2026年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，2026年度公司及子公司核定银行授信担
保额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。根据《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》，以及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，
考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，
公司（包括下属控股子公司)）对下属子公司核定2026年度银行融资综合授信担保额度。
一、被担保方基本情况
1.嘉兴赞宇科技有限公司
（1）法定代表人：张义勇
（2）成立
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