资本运作☆ ◇002640 跨境通 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-30│ 25.80│ 4.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-27│ 14.30│ 1.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-30│ 14.30│ 9.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-04│ 22.72│ 2.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-08-18│ 14.81│ 20.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-03-03│ 6.76│ 1622.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-06-28│ 6.70│ 2413.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-13│ 15.88│ 11.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-10│ 16.97│ 6.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 6.70│ 7240.32万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 850.91│ ---│ ---│ ---│ -2.08│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 763.02│ ---│ ---│ ---│ -8.36│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 526.99│ ---│ ---│ ---│ -20.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 511.27│ ---│ ---│ ---│ -7.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 414.71│ ---│ ---│ ---│ -0.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 363.60│ ---│ ---│ ---│ 3.92│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 317.05│ ---│ ---│ ---│ -3.03│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 317.01│ ---│ ---│ ---│ 0.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 315.43│ ---│ ---│ ---│ -0.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 315.20│ ---│ ---│ ---│ -1.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 314.07│ ---│ ---│ ---│ -6.92│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 311.25│ ---│ ---│ ---│ -0.29│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 299.40│ ---│ ---│ ---│ -2.89│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 297.45│ ---│ ---│ ---│ -3.26│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 283.62│ ---│ ---│ ---│ -3.57│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 278.93│ ---│ ---│ ---│ 0.88│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 255.29│ ---│ ---│ ---│ 0.83│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 244.25│ ---│ ---│ ---│ 0.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 239.44│ ---│ ---│ ---│ -0.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 225.41│ ---│ ---│ ---│ 0.73│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 219.87│ ---│ ---│ ---│ 0.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 212.75│ ---│ ---│ ---│ 0.70│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 205.60│ ---│ ---│ ---│ -1.82│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 177.85│ ---│ ---│ ---│ -0.25│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 169.84│ ---│ ---│ ---│ -6.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 169.09│ ---│ ---│ ---│ -0.21│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 164.26│ ---│ ---│ ---│ -2.46│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 159.78│ ---│ ---│ ---│ -2.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 156.71│ ---│ ---│ ---│ 0.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Barclays Bank PLC │ 151.75│ ---│ ---│ ---│ -0.46│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境进口电商平台建│ 15.43亿│ 5.10万│ 7.91亿│ 101.10│ 2740.59万│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境出口B2B电商平 │ ---│ ---│ 7.65亿│ 100.66│ 3245.38万│ ---│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商仓储及配套│ 3.00亿│ ---│ 923.49万│ 186.91│ ---│ ---│
│运输建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商仓储及配套│ ---│ ---│ 2.97亿│ 100.71│ ---│ ---│
│设施建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-20 │转让比例(%) │0.52 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3609.20万 │转让价格(元)│4.51 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│800.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杨建新 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │韩莉莉 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-06 │转让比例(%) │1.77 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.26亿 │转让价格(元)│4.58 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2754.71万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │杨建新 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │韩莉莉 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │转让比例(%) │0.19 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│300.00万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-30 │转让比例(%) │0.19 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│300.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨建新 2.02亿 12.97 94.71 2021-12-28
徐佳东 1.22亿 7.83 92.79 2021-10-20
邓少炜 7090.60万 4.55 --- 2018-07-03
新余睿景企业管理服务有限 1233.50万 0.79 100.00 2020-07-21
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4.07亿 26.14
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│上海优壹 │ 2.20亿│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│香港洛美薇│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子商务股份│电子商务有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司、香│ │ │ │ │ │ │ │
│ │港泽尧电子│ │ │ │ │ │ │ │
│ │商务有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│环球易购 │ 1.30亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│肇庆环球 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │抵押、一│否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │般保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│香港南星有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子商务股份│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│ZAFUL (HON│ 1295.87万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子商务股份│G KONG)LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ITED │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│环球易购 │ 929.83万│人民币 │--- │--- │一般保证│否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│ZAFUL (HON│ 384.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子商务股份│G KONG)LIM│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│ITED │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│环球易购 │ 54.88万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│跨境通宝电│百圆裤业 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│子商务股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月28日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2
026-025）。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员
；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效
。2026年5月27日公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非
独立董事的议案》，公司董事会同意提名姚宠惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候
选人。
2026年6月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事
会非独立董事的议案》，姚宠惠先生、王岚先生补选为公司第六届董事会非独立董事（简历附
后），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
附：新任董事简历：
姚宠惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯
得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份
有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司
投资管理部总经理、跨境通宝电子商务股份有限公司董事。截至目前，姚宠惠先生未持有公司
股份。姚宠惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关
系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存
在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年
内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宠惠先生不属于“失信被执行人”。
王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新
产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投
资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股(广州)
有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理，跨境通宝电子商务股份有
限公司董事。
截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业
投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股(广州)有限公司
董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律
法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得
担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的
情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人
民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的
表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）十四时三十分
（2）网络投票时间：2026年6月12日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年6月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（htt
p：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务部根据工作需要搬迁新办
公地址。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资者的
表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以
及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）十四时三十分
（2）网络投票时间：2026年4月20日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（htt
p：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
特别风险提示：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对外担保总额为
71292.51万元，其中对公司或全资子公司担保余额为人民币26307.80万元，占最近一期经审计
净资产的57.97%，为合并报表外公司（公司原全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司及
其下属公司、深圳飒芙商业有限公司下属公司）担保余额为44984.71万元，占公司最近一期经
审计净资产的99.13%。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、2026年度拟提供担保情况概述
为满足公司全资及控股子公司（纳入合并报表范围内的公司）日常经营需求，公司拟为全
资及控股子公司融资提供担保，全资及控股子公司需在履行公司审议程序后，方可进行互相担
保。公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过12亿元，其中为资产负债率为70%以上的公
司担保总额度不超过2亿元，为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过10亿元，担保方
式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式。有效期自2025年年度股东会审议
通过之日起12个月。
上述担保的额度，可在全资及控股子公司之间进行担保额度调剂（含授权期限内新设立或
纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司）；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的
担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其全资控股的下属公司），仅能从
资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度，对于资产负债率
低于70%的担保对象（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司及其控股的下属公司），
仅能从资产负债率低于70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。
为保证全资及控股子公司融资业务的办理效率，在担保有效期内且在额度内发生的具体担
保事项，提请股东会授权公司董事会决策。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由股东
会另行审议作出决议后方可实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。2026年3月29
日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为下属公司提供担保额度
的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项需提交
股东会审议。本次交易不构成关联交易。
二、担保事项的主要内容
本次议案是确定公司2026年度担保的总安排，公司为全资及控股子公司担保方式包括但不
限于保证担保、抵押担保、质押担保等担保方式，具体担保期限以担保合同约定为准。具体担
保金额以金融机构或非金融机构批准之授信额度为准，公司任一时点的担保余额不得超过股东
会审议通过的担保额度。
三、董事会意见
经董事会认真审议，认为上述担保额度根据公司合并报表范围子公司日常经营资金需求进
行的合理预计，对其提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均
为公司合并报表范围内下属公司，担保的财务风险总体可控，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-03-31│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月29日召开了第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，董事会同意注销子公司太原市通力
成科技有限公司（以下简称“太原通力成”）。董事会授权公司经营层全权办理本次注销的全
部事宜。
本次注销事项无需提交股东会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次拟注销子公司的基本情况
1、公司名称：太原市通力成科技有限公司
2、法定代表人：曹玉鹏
3、成立日期：2021年9月14日
4、注册资本：8,395.84万元
5、统一社会信用代码：91140100MA0LM51X6K
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、注册地址：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层1305室
8、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有太原通力成100%股权。
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2026-03-31│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开了第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》，现将具体情
况公告如下：
一、情况概述
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合
并财务报表未分配利润为-4,696,584,629.01元，公司股本1,558,041,330元，公司未弥补亏损
金额超过股本总额的三分之一。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股
东会审议。
二、亏损原因
2025年度，公司实现营业总收入543,737.77万元，较上年同期下降4.93%；实现归属于上
市公司股东的净利润-41,745.68万元，较上年同期减亏12.81%。
因公司历史年度亏损金额较大，导致公司2025年末未弥补亏损金额超过股本总额的三分之
一。2025年度公司亏损主要原因为公司计提各项资产减值准备、下属公司因诉讼产生营业外支
出，上述事项减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润34,633.09万元。
三、应对措施
1、为有效改善公司亏损现状，扭转经营困境，夯实可持续发展基础，公司将持续优化业
务结构，聚焦核心业务，剥离低效、亏损业务。进口业务将继续巩固现有盈利优势，实现业务
稳步发展。出口业务继续强化供应链协同效能与采购成本精细化管控水平，丰富供应链资源，
增强抗风险能力。强化优势类目，拓展大码等细分品类，推进核心产品的迭代升级。
2、全面梳理各项成本费用，优化人力结构，精简冗余岗位，合理配置人力资源，持续优
化薪酬激励体系，加强团队建设，凝聚全员共识，明确扭亏目标与责任分工，激发全员降本增
效、增收创收的积极性。同时加强财务风险管控，优化资金管理，加快回款速度，降低坏账风
险。采用一系列措施逐步改善公司亏损状况，实现公司良性发展。
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2026-03-31│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月29日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对《关
于2026年度董事薪酬方案的议案》审议回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。根据《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，结合公司实际情况，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案公告
如下：
一、本方案适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、本方案适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过之日止。高级管理
人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬方案
1、非独立董事
（1）在公司任职的非独立董事，按照公司或下属公司相关薪酬管理的规定，依据具体任
职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
（2）未在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬、津
贴。
2、独立董事
独立董事津贴为人民币20万元/年（税后），按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照公司或下属公司相关薪酬管理的规定，依据具体任职岗位、绩效考
核结果等领取薪酬。
（三）在公司任职的非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激
励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开了第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为本次利
润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规
定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本次利润分配方案尚需提交公
司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》和信审字（2026）第000305
号，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-4.17亿元，母公司单体报表实
现净利润-7.72亿元。截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-46.97亿元，母公司
未分配利润为-48.51亿元。
2、利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
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2026-03-31│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，为更加真实
反映跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的资产价值和
财务状况，公司对各类资产进行了全面减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备
。具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策等有关规定
，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的应收款项、存
货、商誉等资产进行了分析、判断或评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。
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2026-03-31│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司
股东会审议通过。现将有关事项公告如下：
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：济南市历下区文化东路59号盐业大厦七层
（5）首席合伙人：王晖
（6）人员、收入及审计客户情况：
和信事务所2025年末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。和信事务所审计的与本公司同行业的上市公司
客户为1家。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月13日
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告与年审会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终
审计结果为准。
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2026-01-21│其他事项
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一、破产清算概述
跨境通宝电子商务股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）近日通过查询获悉，申请
人姚静与公司全资下属公司深圳飒芙商业有限公司（以下简称“深圳飒芙”或“被申请人”）
因劳动合同纠纷以深圳飒芙不能清偿到期债务为由，向广东省深圳前海合作区人民法院（以下
简称“前海合作区法院”）申请对深圳飒芙进行破产清算，前海合作区法院出具（2025）粤03
91破1号《决定书》裁定受理破产清算并指定广东朗道律师事务所担任深圳飒芙商业有限公司
管理人，张文波为负责人。
二、申请人、被申请人基本情况
（一）申请人
姓名：姚静
性别：女
住址：广东省深圳市南山区南山大道1155号110室
公民身份号码：441426********3828
（二）被申请人
1、概况
公司名称：深圳飒芙商业有限公司
成立日期：2020年6月8日
注册地点：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L23-0
1（01-04整层）
法定代表人：梅跃钢
注册资本：3000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；商业信息咨询（
不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务；物业租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）增值电信业务。
公司持有深圳市飒腾电子商务有限公司100%股权。深圳市飒腾电子商务有限公司持有深圳
众启和企业咨询有限公司100%股权，深圳市飒腾电子商务有限公司、深圳众启和企业咨询有限
公司持有深圳飒芙100%股权，深圳飒芙为公司全资下属公司。
2、财务情况
截至2024年12月31日，深圳飒芙总资产13910.46万元，总负债83821.33万元，净资产-699
10.87万元，2024年度营业收入1779.40万元，利润总额-4571.44万元，净利润-4578.18万元。
（经会计师事务所审计）
截至2025年9月30日，深圳飒芙总资产7849.21万元，总负债81318.10万元，净资产-73468
.89万元，2025年1-9月营业收入483.37万元，利润总额-4219.59万元，净利润-4212.84万元。
（未经会计师事务所审计）
三、法院指定管理人情况
前海合作区法院出具（2025）粤0391破1号《决定书》主要内容如下：
本院根据姚静的申请裁定受理深圳飒芙商业有限公司破产清算一案。依照《中华人民共和
国企业破产法》第二十二条之规定，本院随机指定广东朗道律师事务所担任深圳飒芙商业有限
公司管理人，张文波为负责人。
管理人应当勤勉尽责，忠实执行职务，履行《中华人民共和国企业破产法》规定的管理人
职责，向人民法院报告工作，并接受债权人会议和债权人委员会的监督。管理人职责如下：
（一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
（二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
（三）决定债务人的内部管理事务；
（四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
（五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
（六）管理和处分债务人的财产；
（七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
（八）提议召开债权人会议；
（九）本院认为管理人应当履行的其他职责。
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2025-11-29│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、根据《上市公司股东会规则》的相关要求，本次股东会审议的议案均需对中小投资
者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日（星期五）十四时三十分
（2）网络投票时间：2025年11月28日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年11月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（ht
tp：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月28日上午9:15至下午15:00期间
的任意时间。
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长李勇先生
6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
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2025-11-13│对外担保
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特别风险提示：
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累计对公司或全资子
公司担保余额为人民币103,684.24万元，占最近一期经审计净资产的121.69%，其中为资产负
债率为70%以上的全资及控股子公司担保金额为49,965.24万元，占公司最近一期经审计净资产
的58.64%，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、担保情况概述
公司全资子公司上海优壹电子商务有限公司（以下简称“上海优壹”）因业务发展及经营
需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿
元人民币（或等额其他币种），借款履行期限至2028年12月31日。公司拟以持有的上海优壹85
%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限至上述债务偿清之日止，具体以双方签署的合同
约定为准。
2025年11月12日，公司召开第六届董事会第六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃
权的结果审议通过了《关于对全资下属公司提供担保的议案》。
根据2025年4月21日公司2024年年度股东会审议通过的《关于2025年度为子公司提供担保
的议案》，公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过25亿元，其中为资产负债率为70%以
上的公司提供的担保总额度不超过10亿元，为资产负债率为70%以下的公司提供的担保总额度
不超过15亿元，有效期自2024年度股东会审议通过之日起12个月。具体内容详见巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）《关于2025年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
截至本公告日，公司及子公司累计对全资及控股子公司担保金额为人民币17.36亿元（包含上
述担保），其中为资产负债率为70%以上的公司担保金额为5.00亿元，为资产负债率为70%以下
的公司担保金额为12.36亿元。上述担保事项在公司2024年年度股东会决议授权范围内。上述
交易不构成关联交易。
担保事项的主要内容
公司全资子公司上海优壹因业务发展及经营需要，经与周敏先生协商，周敏先生同意向上
海优壹及其全资子公司提供借款最高不超过7亿元人民币（或等额其他币种），借款履行期限
至2028年12月31日。公司拟以持有的上海优壹85%的股权向周敏先生提供质押担保，担保期限
至上述债务偿清之日止。
董事会意见
经董事会认真审议，认为本次对全资下属公司提供担保事项，系公司下属公司开展经营活
动所需，有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司，担保的财务风险处于
公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定。
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2025-11-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月20日
7、出席对象：
（1）2025年11月20日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）（2）公司董事、
监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
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2025-11-06│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日披露《关于股东
所持公司部分股份将被强制执行的提示性公告》（公告编号：2025-052），公司股东杨建新先
生及其一致行动人新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）因证券回购合同
纠纷，其持有的公司部分股份将被强制执行，自上述公告日起15个交易日后的三个月内，拟以
集中竞价交易方式被动处置股份不超过15477425股，占公司股份总数的1%（剔除公司回购专用
账户中的股份数量）。在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份的总数不得
超过公司股份总数的1%。
近日，公司收到杨建新先生《关于股份被强制执行计划实施完成的告知函》，截至本公告
日，股东杨建新先生于2025年9月24日披露的被强制执行计划已实施完毕。
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2025-09-23│其他事项
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跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日披露了《关于公
司股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-045），公司股东杨建新先生
所持公司部分股份300万股被山西省太原市中级人民法院于2025年9月19日10时至2025年9月20
日10时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。
一、本次司法拍卖的进展情况
根据淘宝网司法拍卖平台显示的拍卖结果，2025年9月19日10时至2025年9月20日10时止（
延时除外）所进行司法拍卖的杨建新先生持有的300万股公司股份因无人出价已流拍。
二、相关说明及风险提示
1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的
不确定性。本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发
生变更。
2、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请
广大投资者审慎决策，注意投资风险。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年
8月18日以书面送达或者电子邮件等方式发出会议通知，于2025年8月28日以现场方式召开。会
议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事长、财务负责人、董事会秘书列席，会议由公司监
事会主席张倩女士主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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