资本运作☆ ◇002641 公元股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-11-30│ 18.00│ 8.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-03-11│ 100.00│ 6.92亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│公元管道（浙江）有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 177.94│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江元邦智能装备有│ ---│ ---│ 50.11│ ---│ 31.28│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建年产8万吨新型 │ 3.37亿│ 957.17万│ 2.88亿│ 100.00│-2391.73万│ 2023-06-30│
│复合材料塑料管道项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新建年产5万吨高性 │ 2.50亿│ ---│ 2.54亿│ 101.43│ 6156.17万│ 2022-08-31│
│能管道建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.13亿│ 5700.48万│ 1.62亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-30 │
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│关联方 │台州吉谷胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州吉谷胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │江苏恒元工控科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长亲属间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │台州市黄岩公元生态农场有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东发控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州吉谷胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、原材料等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │台州吉谷胶业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长的亲属持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│公元股份有│浙江新能 │ 1.29亿│人民币 │2024-01-19│2028-11-11│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│安徽新能 │ 6140.98万│人民币 │2025-09-25│2026-11-26│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│安徽公元 │ 3363.70万│人民币 │2025-07-18│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│浙江公元 │ 3000.00万│人民币 │2025-07-18│2026-11-02│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│经销商 │ 2940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│江苏公元 │ 2487.69万│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│上海公元国│ 769.00万│人民币 │2025-04-07│2026-04-06│连带责任│否 │否 │
│限公司子公│贸 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│公元股份有│重庆公元 │ 636.12万│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│上海国贸 │ 300.00万│人民币 │2025-01-16│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│天津公元 │ 136.20万│人民币 │2025-07-18│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│公元股份有│上海公元 │ 97.02万│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│公元股份有│深圳公元 │ 70.00万│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│公元股份有│湖南公元 │ 0.0000│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│浙江公元电│ 0.0000│人民币 │2025-07-18│2026-07-17│连带责任│否 │否 │
│限公司 │器 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│公元股份有│广东公元 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│公元股份有│上海公元 │ 0.0000│人民币 │2025-04-07│2026-04-06│连带责任│否 │否 │
│限公司子公│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满到期，为保证董事会的正常运
作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公
司于2026年8月7日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第六届第七次职工代表大会。经全体与会
职工表决，选举郎梦婷为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
经审核，公司第七届董事会职工代表董事郎梦婷具备担任上市公司董事的任职资格及条件
，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止
任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。
本次选举完成后，郎梦婷将担任职工代表董事，并与公司其他董事共同组成公司第七届董
事会。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定
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2026-08-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2026年8月7日下午15:00网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间：2026年8月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00。通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2026
年8月7日（现场股东会召开当日）上午9：15至2026年8月7日（现场股东会召开当日）下午15:
00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号公司总部六楼会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-07-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但就业绩预告相关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开日期及时间：
现场会议：2026年5月14日下午14:30。网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间2026年5月14日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2026
年5月14日（现场股东会召开当日）上午9:15至2026年5月14日（现场股东会召开当日）下午15
:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称“公司”）生产经
营造成的不利影响,公司及控股子公司拟开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,以有效规避
价格大幅波动的风险
2、交易品种：PVC、PE、PP期货期权套期保值业务。
3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的
期货、期权合约。
4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，预计公司及控股
子公司拟开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
6600万元（其中PVC商品期货期权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套期保值总
额度为1000万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。额度在审批
有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔
交易终止时止。
5、已履行的审议程序：公司于2026年4月22日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，尚需提交2025年度股东会审议。
6、特别风险提示：PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，
给公司生产经营造成了较大影响。公司开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务是为了减少原
材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货
交易中价格波动所带来的风险，请投资者注意投资风险。
一、套期保值业务情况概述
1、开展投资目的
PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造
成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟
开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险。
2、交易金额
根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，预计公司及控股子公司开展PVC
、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6600万元（其中PV
C商品期货期权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额度为1000万元）
，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。额度在审批有效期内可循环滚
动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
3、交易方式
公司期货期权套期保值业务仅限于通过在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营
业务相关的PVC、PE、PP等商品期货、期权合约。
4、交易期限
本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务实施期限为：自公司2025年度股东会审议通
过之日起至2026年度股东会召开之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。
5、资金来源
本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
2026年4月22日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展商品
期货期权套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金拟开展PVC、PE、PP期货
期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融
机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6600万元（其中PVC商品期货期
权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额度为1000万元），且任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》和公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定，本事项需提
交2025年度股东会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不构成关联交易。
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2026-04-24│其他事项
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏公元股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，现将具体情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司2025年度财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则
，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年12月31日合并报
表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-24│资产租赁
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公元股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于全资子公司部分厂房出租的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司于2025年12月20日公告了《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的公告》（
公告编号：2025-047），截至目前全资子公司公元管道（上海）有限公司（以下简称“上海公
元”）产线全部搬迁完毕，为盘活存量资产，提高公司资产的使用效率和收益，为公司和股东
创造更大的收益，上海公元与上海先封科技有限公司签订《厂房租赁合同》，上海公元将位于
上海市浦东新区康桥镇康桥东路999号的厂房（部分办公楼除外）对外出租，房屋租赁期为202
6年4月30日（“起租日”）至2036年3月30日，其中免租期5个月，免租期从“起租日”起算，
即免租期为2026年4月30日至2026年9月30日(若实际起租日延迟，免租期相应顺延)，双方约定
租赁费含税年租金合计13000000元（大写：壹仟叁佰万元整）（含9%增值税），本合同租赁期
内，租金3年内不变，每3年为一个周期，每3年租金增长5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次交易需经股东会审议。此次对外出租事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：上海先封科技有限公司
成立日期：2024年12月27日
注册地址：上海市浦东新区秀浦路3999弄1号
法定代表人：高永强
注册资本：人民币贰仟万元整
经营范围：一般项目：集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;电子元器件制造;模具制
造;软件开发;技术进出口;货物进出口;液气密元件及系统制造;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造;密封件制造;半导
体器件专用设备制造;终端测试设备制造;人工智能应用软件开发;集成电路芯片设计及服务;集
成电路芯片及产品销售;集成电路销售;集成电路设计;电子元器件零售;信息咨询服务(不含许
可类信息咨询服务);模具销售;软件销售;半导体器件专用设备销售;数字技术服务;电子元器件
与机电组件设备销售;终端测试设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
主要股东持股比例：
经核查，上海先封科技有限公司不属于失信被执行人，为与公司无关联关系的独立第三方
，上海先封科技有限公司与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经
造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
本次交易标的为公司全资子公司上海公元拥有的部分厂房，座落在上海市浦东新区康桥镇
康桥东路999号，其中使用权面积36516平米，建筑面积16428.91平米。
截至本公告披露日，上述资产权属状况清晰、明确，不存在产权纠纷，不存在抵押、质押
及其他限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权
属转移的其他情况。
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2026-04-24│其他事项
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公元股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印
发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
2026年4月22日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构。
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2026-04-24│委托理财
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，
对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好
、中低风险且收益相对固定的理财产品。
2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币18.50亿元（含本数）。
3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公
司及股东获取更多的回报。
2、投资金额
公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过18.50亿元（含本数）
的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、
证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要
资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。
5、资金来源
公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。
6、实施方式
公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关
事宜，具体投资由财务部门负责实施。
7、公司购买理财产品不构成关联交易。
二、审议程序
公司于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，
本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十一次
会议（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权），审议通过了《公司2025年度利润分配的预
案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2
025年度股东会的议案》。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的
具体时间为2026年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2026年05月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月8日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。本次股东会审议《关
于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》时，关联股东需回避表
决。关联股东不可接受其他股东委托投票，但股东授权有明确投票意见的除外。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。
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2026-04-24│其他事项
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公元股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会二十一次会议
，审议通过了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因
全体关联董事对《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进
行了回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
2025年度，在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照《公司董事和高级管理
人员薪酬管理制度》，公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所
承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂
钩。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详
见《公司2025年年度报告》“第四节、四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。
二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》《
公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定和制度，为了进一步完善公司激励约束机
制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率
及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规
模等实际情况，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：
（一）适用范围
在公司领取薪酬的董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员
（二）薪酬方案的适用期间
2026年1月1日——2026年12月31日
（三）薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
（1）非独立董事
公司董事长、副董事长及在公司兼任其他职务的非独立董事和职工代表董事，根据其在公
司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效薪酬管理的相关制度领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪
酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基
本薪酬按月发放，绩效薪酬分次发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。若根据最终
审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公司要求及时退回。
（2）独立董事
公司对独立董事实行固定津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
独立董事津贴为税前人民币6.6万元/年。
2、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度
领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低
于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，基本薪酬按月发放，绩效薪酬分次发放，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，则相关人员应当按公
司要求及时退回。
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2026-03-24│其他事项
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1、本次对华南区域进行业务整合事宜，符合公司整体发展规划，旨在优化公司华南区域
资源配置，进一步提升公司的经营管理效率。
2、本次业务整合是在公司合并报表范围内的全资子公司之间进行，不会导致公司合并报
表范围变更，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次业务整合所涉及的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东会审议。公元股份有限公司（以下简称“公
司”“本公司”）于2026年3月23日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对华
南区域进行业务整合的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、本次业务整合情况概述
公司华南区域有公元管道（深圳）有限公司（以下简称“深圳公元”）和公元管道（广东
）有限公司（以下简称“广东公元”）两个生产基地，深圳公元现有用于生产制造场地的自有
土地面积不足16亩，主要生产PVC、PPR等小口径塑料管道，其他土地为租赁使用，导致运营成
本居高不下。广东公元拥有土地133亩，主要以PE大管道为主，近几年公司对广东公元部分厂
区进行了改造升级，具备10万吨各类管道生产能力。为了进一步整合公司资源，优化资源配置
，降低运营成本，提升管理效率，公司将对华南区域业务进行整合，深圳公元生产设备搬迁至
广东公元及其他生产基地，本次业务整合及产线搬迁事宜由公司管理层负责组织实施。
二、全资子公司深圳公元基本情况
1、公司名称：公元管道（深圳）有限公司
2、成立日期：1998年05月22日
3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047号101
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整
6、经营范围：一般经营项目:生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新
型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口；许可经营项目：
普通货运。
7、持股比例：公司持有100%股权
8、主要财务状况：深圳公元基本财务状况
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但就业绩预告相关事项与会计师事
务所进行了预沟通，双方不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称“公司”）生产经
营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于2026年度开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,
以有效规避价格大幅波动的风险
2、交易品种：PVC、PE、PP期货期权套期保值业务。
3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的
期货、期权合约。
4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2026年度预计公
司及控股子公司拟开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超
过人民币6600万元（其中PVC商品期货期权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套
期保值总额度为1000万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。额
度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺
延至该笔交易终止时止。
5、已履行的审议程序：公司于2025年12月30日召开了第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。
6、特别风险提示：PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，
给公司生产经营造成了较大影响。公司开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务是为了减少原
材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货
交易中价格波动所带来的风险，请投资者注意投资风险。
一、套期保值业务情况概述
1、开展投资目的
PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造
成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟
于2026年度开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险。
2、交易金额
根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2026年度预计公司及控股子公司
开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6600万元
（其中PVC商品期货期权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额度为10
00万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。额度在审批有效期内
可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
3、交易方式
公司期货期权套期保值业务仅限于通过在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营
业务相关的PVC、PE、PP等商品期货、期权合约。
4、交易期限
本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务实施期限为：自董事会审议通过之日起十二
个月内。
5、资金来源
本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的资金来源为公司自有资金。
二、审议程序
2025年12月30日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展商品期
货期权套期保值业务的议案》，同意公司2026年度公司及控股子公司以自有资金拟开展PVC、P
E、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币6600万元（其中PVC
商品期货期权套期保值总额度为5600万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额度为1000万元）
，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》和公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易在
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不
构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》和公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易在
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不
构成关联交易。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次华东区域业务整合及公元管道（上海）有限公司（以下简称“上海公元”）产线
搬迁事宜，符合公司整体发展规划，旨在优化公司华东区域资源配置，进一步提升公司的经营
管理效率。
2、本次业务整合及产线搬迁是在公司合并报表范围内的全资子公司之间进行，不会导致
公司合并报表范围变更，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
情形。
3、本次业务整合及产线搬迁所涉及的交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东会审议。
公元股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于华东区域业务整合及全资子公司产线搬迁的议案》。现将具
体事宜公告如下：
一、本次业务整合和产线搬迁情况概述
为了进一步整合公司资源，优化资源配置，降低运营成本，提升管理效率，公司将对华东
区域业务进行整合并对全资子公司上海公元全部产线进行搬迁，搬迁后，上海区域的销售业务
由公元管道销售（上海）有限公司（以下简称“上海公元销售”）承担，上海公元所有的生产
设备搬迁至华东区域其他生产基地（包括江苏生产基地、安徽生产基地、黄岩生产基地），本
次业务整合及产线搬迁事宜由公司管理层负责组织实施。
二、全资子公司上海公元基本情况
1、公司名称：公元管道（上海）有限公司
2、成立日期：2001年8月21日
3、注册地址：上海市浦东新区康桥东路999号
4、法定代表人：王杰军
5、注册资本：人民币壹亿零捌拾万元整
6、经营范围：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原料（除危
险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第六届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于为全资子公司新增担保额度的议案》。
表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司全资子公司公元管道（浙江）有限公司（以下简称“浙江公元”）在日常经营
及向金融机构申请授信过程中的资金需求，在原有已提供担保额度的基础上，公司拟新增2000
0万元综合授信连带责任担保额度。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次新增担保事项无
须提交公司股东大会审议。为提高工作效率，董事会授权公司董事长和管理层全权负责在前述
额度内决定和办理具体担保的全部事宜及签署有关文件等。担保额度的授权有效期为自公司第
六届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。
本次担保不构成关联担保。
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2025-08-28│其他事项
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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重要内容提示
：
1、交易目的：鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利
率波动的不确定性增强，为有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司
拟对外币应收账款及外币预期收汇进行外汇衍生品套期保值业务，以锁定相应订单的毛利及财
务费用，增强财务稳健性
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、
利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
3、交易场所：银行等金融机构。
4、交易金额：公元股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇套期保
值业务，占用金融机构授信额度不超过人民币1000万元，最高持仓合约金额（任一交易日持有
的最高合约价值）不超过15000万美元或其他等值外币，上述额度在有效期内可循环滚动使用
，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高额度。
5、已履行的审议程序：公司于2025年8月26日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同
意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务
的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。6、风险提示：公司及控股子公司开展外汇套
期保值业务是为了更好地应对汇率风险，锁定交易成本，降低经营风险，增强公司财务稳健性
，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的风险,敬请投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1、投资目的
鉴于近期外汇汇率波动较大，同时结合公司的境外市场开拓、出口业务收支的预期，从外
汇保值、防范外汇汇率波动风险及增强公司财务稳健性的角度出发，公司及控股子公司拟开展
外汇套期保值业务，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，外汇套期
保值业务不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，占用金融机构授信额度不超过人民币1000万
元，最高持仓合约金额（任一交易日持有的最高合约价值）不超过15000万美元或其他等值外
币，上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易金额将不超过前述最高
额度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇套期保值业务选择
合作银行。
3、交易方式
公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，包括美元、欧元等。公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权及相关组合产
品等。
4、交易期限
额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
二、审议程序
2025年8月26日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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