资本运作☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华大基因 │ 0.41│ ---│ ---│ 0.44│ -0.16│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2019年永久补充流动│ 3.04亿│ 3.30亿│ 3.30亿│ 108.44│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│支持分子医疗的生物│ 5.14亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ 520.48万│ 2019-06-20│
│云计算项目 │ │ │ │ │ │ │
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│基于车联网多维大数│ 4.36亿│ 0.00│ 7702.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│据的综合运营服务系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2019年补充流动资金│ 0.00│ 3.30亿│ 3.30亿│ 108.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年补充流动资金│ 0.00│ 1.40亿│ 3.76亿│ 101.79│ ---│ ---│
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│2015年补充流动资金│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │北京极至科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其副总裁与公司股东及其一致行动人为亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │北京极至科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │济宁高新控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │北京有然极至餐饮管理有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
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│关联关系 │其副总裁与公司股东及其一致行动人为亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东为其第一大股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │西安炬光科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东、实控人之一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │济宁高新控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-10-30 │
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│关联方 │山东经达科技产业发展有限公司、济宁高新控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2024年10月28日召开第│
│ │七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于为公司申请银行│
│ │授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联董事张亮先生和孙修顺先生│
│ │、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作，申请综合│
│ │授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司控股股东山东经达│
│ │科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”或“担保方”）及间接控股股东济宁高新控│
│ │股集团有限公司（以下简称“济宁高新”或“担保方”）无偿为公司向金融机构申请额度人│
│ │民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金借款/银行承兑汇票/综合授信等）提供保证担│
│ │保。为保证上述担保事项的顺利实施，保障担保方所提供增信的安全，公司拟以所持有的荣│
│ │联（北京）数字信息技术有限公司（以下简称“荣联数字”）90%的股权、深圳市赞融电子 │
│ │技术有限公司（以下简称“赞融电子”）100%的股权和公司持有的部分专利资产所有权的质│
│ │押向担保方提供等额反担保。 │
│ │ 上述担保方与公司具有关联关系，本次反担保事项构成关联交易，已经公司独立董事专│
│ │门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。本次担保事项尚需提交公司股东大会审│
│ │议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。│
│ │本次反担保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海翊辉投资管理有限公司 3675.77万 5.78 --- 2017-11-16
山东经达科技产业发展有限 1340.16万 2.01 40.17 2022-04-02
公司
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合计 5015.93万 7.79
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│荣联科技集│北京昊天旭│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│辉科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣联科技集│深圳市赞融│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电子技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│荣联科技集│荣联科技集│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-12-26│对外担保
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2024年12月24日召开
第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2025年度为全资
子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞
融电子”或“被担保方”）日常经营和业务发展的需要，公司预计2025年度拟为赞融电子提供
担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但
不限于一般保证、连带责任保证。
上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会审议通过
的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保
将不再占用担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公
司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履
行决策程序。
本次担保不构成关联担保。
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2024-12-26│委托理财
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第七届董事会第
八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财
产品的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）投资安全
性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体的投资事项
，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易
。
一、委托理财概述
1、投资目的
为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需
求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司现金资产的收益。
2、投资额度
最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
3、理财产品品种
投资品种仅限于发行主体是商业银行的安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。
4、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起12个月以内。
5、资金来源
本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
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2024-11-16│其他事项
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公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合财政部、国务院国资委、中国证监
会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定要求，
通过竞争性磋商方式选聘2024年度审计机构。根据选聘结果，公司拟续聘和信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，聘期一年。公
司于2024年11月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的
议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987年12月（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2023年度末合伙人数量为41位，年末注册会计师人数为241人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为141人；
（7）和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务收入2277
0万元，证券业务收入12683万元；
（8）2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信
息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓
储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7145万元。和信
会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为1家。
2、投资者的保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相
关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
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2024-10-30│对外担保
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2024年10月28日召开
第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于为公司申请银行
授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联董事张亮先生和孙修顺先生、
关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作，申请综合授
信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司控股股东山东经达科技
产业发展有限公司（以下简称“山东经达”或“担保方”）及间接控股股东济宁高新控股集团
有限公司（以下简称“济宁高新”或“担保方”）无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿
元内的授信融资业务（包括流动资金借款/银行承兑汇票/综合授信等）提供保证担保。为保证
上述担保事项的顺利实施，保障担保方所提供增信的安全，公司拟以所持有的荣联（北京）数
字信息技术有限公司（以下简称“荣联数字”）90%的股权、深圳市赞融电子技术有限公司（
以下简称“赞融电子”）100%的股权和公司持有的部分专利资产所有权的质押向担保方提供等
额反担保。
上述担保方与公司具有关联关系，本次反担保事项构成关联交易，已经公司独立董事专门
会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。本次反担
保额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
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2024-10-30│其他事项
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）近日接到控股股东山东
经达科技产业发展有限公司（以下简称“山东经达”）的通知，获悉公司实际控制人济宁高新
区国有资本管理办公室发生更名事项，并办理完成了相关名称变更登记手续。现将有关情况公
告如下：
根据中共济宁市委机构编制委员会的相关工作要求，济宁高新区国有资本管理办公室更名
为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局。
上述更名事项，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不涉及公司股权变化，不
会导致公司业务结构发生变化，对公司经营活动不构成重大影响。
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2024-09-24│其他事项
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