资本运作☆ ◇002642 荣联科技 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-08│ 25.00│ 5.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-11-14│ 9.06│ 5.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-13│ 8.80│ 4149.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-20│ 22.24│ 5.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-28│ 28.56│ 1.90亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-01-19│ 14.65│ 761.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-13│ 40.12│ 9.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-07│ 20.81│ 5.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-06│ 3.23│ 2745.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华大基因 │ 0.41│ ---│ ---│ 0.58│ 0.04│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支持分子医疗的生物│ 5.14亿│ 0.00│ 2.10亿│ 100.00│ 520.48万│ 2019-06-20│
│云计算项目 │ │ │ │ │ │ │
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│2019年永久补充流动│ 3.04亿│ 3.30亿│ 3.30亿│ 108.44│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│基于车联网多维大数│ 4.36亿│ 0.00│ 7702.35万│ 100.00│ ---│ ---│
│据的综合运营服务系│ │ │ │ │ │ │
│统项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2019年补充流动资金│ 0.00│ 3.30亿│ 3.30亿│ 108.44│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2018年补充流动资金│ 0.00│ 1.40亿│ 3.76亿│ 101.79│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│2015年补充流动资金│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-07-30 │转让比例(%) │8.00 │
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│交易金额(元)│3.82亿 │转让价格(元)│7.22 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5292.64万 │转让进度 │进展中 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │王东辉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │山东经达科技产业发展有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京有然极至餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东与其副总裁为关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东与其副总裁为关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁高新控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京有然极至餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东与其副总裁为关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东间接持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司股东与其副总裁为关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁高新控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其副总裁与公司持股5%以上股东为关系密切的家庭成员 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京有然极至餐饮管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │神州数码集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其副总裁与公司股东及其一致行动人为亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京优创联动科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东为其第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │极道科技（北京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西安炬光科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东是其控股股东、实控人之一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济宁高新控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海翊辉投资管理有限公司 3675.77万 5.78 --- 2017-11-16
山东经达科技产业发展有限 1340.16万 2.01 40.17 2022-04-02
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 5015.93万 7.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣联科技集│深圳市赞融│ 5575.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│电子技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣联科技集│荣联科技集│ 0.0000│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│荣联科技集│荣联科技集│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押 │是 │否 │
│团股份有限│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年8月14日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年8月14日上午9:
15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为2026年8月14日9:15—15:00。
3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年7月27日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开202
6年第三次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年8月14日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年8月14日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年8月14日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月6日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日召开第七届董事会第十
九次会议，于2026年6月22日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于变更公司
注册地址并修订<公司章程>的议案》。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2026-017）、《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-019）。现就相关
进展情况公告如下：
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，公司注册地址由“北京市海淀
区北四环西路56号10层1002-1”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层
2404室”，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更后的工
商登记基本信息如下：
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000802062406U
3、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：张旭光
6、成立日期：2001年03月12日
7、住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼24层2404室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；软件销售；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬
件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子
产品销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子
元器件零售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服
务（不含诊疗服务）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信
业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时
间：2026年6月22日14:00；网络投票时间：2026年6月22日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2026年6月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-06-04│对外担保
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一、担保情况概述
公司因日常经营发展需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行
中关村分行”）申请综合授信额度人民币1.5亿元，授信期自相关合同订立日起2年。此次申请
的综合授信额度在公司已批准的2026年度信贷计划额度内，公司控股子公司荣联数讯（北京）
信息技术有限公司（以下简称“荣联数讯”）为公司提供连带责任保证担保，并以其持有的房
产为公司提供第一顺位抵押担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次
担保事项无需提交公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件销售；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；五金产
品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑
材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务
）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）9、经查询，公司不属于失信被执行人。
三、担保主要内容
公司控股子公司荣联数讯为公司在北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元
提供连带责任保证担保，并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7
层101的房产（不动产权证书：京（2021）朝不动产权第0023403号）为公司提供第一顺位抵押
担保。上述连带责任保证担保期间为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年，抵押担保
期间同授信期间。具体担保内容以实际签署的《最高额保证合同》和《最高额抵押合同》为准
。
四、董事会意见
董事会同意公司向北京银行中关村分行申请综合授信额度人民币1.5亿元，用于公司日常
经营需要，授信期自相关合同订立日起2年。公司控股子公司荣联数讯为公司提供连带责任保
证担保，并以其持有的坐落于北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1至7层101的房产（不
动产权证书：京（2021）朝不动产权第0023403号）为公司提供第一顺位抵押担保。公司董事
会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内根据资金需求签署相关协议及文件。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年6月2日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2026
年第二次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月22日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月22日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司的董事、高级管理人员
；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
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2026-04-29│其他事项
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率
，保障日常经营资金需求，公司拟与招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行北
京分行”）开展应收账款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币1亿元，上述额度
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提
交股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、交易对方基本情况
1、企业名称：招商银行股份有限公司北京分行
2、统一社会信用代码：91110102801105478Y
3、企业类型：其他股份有限公司分公司（上市）
4、营业场所：北京市西城区复兴门内大街156号
5、负责人：崔家鲲
6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算；办理票据贴现；代理发行金融债券；代理
发行、兑付、销售政府债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款
；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；总行授权的外汇担保；总行授
权的代客外汇买卖；外汇信用卡的发行；代理国外信用卡的付款；资信调查、咨询、见证业务
；经中国人民银行批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、招商银行北京分行与公司及持有公司5%以上股份的股东在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。
8、经查询，招商银行北京分行不属于失信被执行人。
二、保理业务主要内容
1、业务概述：公司作为销售方将与购买方订立商务合同所形成的应收账款，根据保理业
务协议的约定，将相应的应收账款转让给招商银行北京分行，向其申请办理无追索权保理业务
；
2、保理方式：无追索权保理业务；
3、保理融资额度：不超过人民币1亿元；
4、保理融资费率：根据单笔业务操作时市场费率水平，由双方协商确定；
5、业务期限：保理业务额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业
务期限以单项保理业务约定期限为准。
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2026-04-22│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时
间：2026年4月21日14:00；网络投票时间：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2026年4月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》，本议案尚需提交2025年度股东会
审议。
二、2025年度利润分配预案基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现净利润20015763.06元，
归属于上市公司股东的净利润20015763.06元；截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分
配利润为-2331981220.59元，母公司累计可供分配利润为-2092832038.70元。因公司累计未分
配利润为负值，不满足《公司法》《公司章程》规定的现金分红条件，综合考虑公司生产经营
情况、投资规划和长期发展的需要，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2026年3月26日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开202
5年度股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
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2026-03-28│其他事项
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第七届董事会
第十七次会议审议通过了《关于2025年计提资产减值的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并
报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减
值的迹象，确定了需计提的资产减值损失及信用减值损失。
经测算，本期计提资产减值损失的资产主要为存货、长期股权投资，本期计提信用减值损
失的资产主要为应收账款、其他应收款、长期应收款，金额共计1618.96万元。
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2026-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时
间：2026年1月13日14:00；网络投票时间：2026年1月13日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2026年1月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-12-26│对外担保
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）于2025年12月24日召开
第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞
融电子”或“被担保方”）日常经营和业务发展的需要，公司预计2026年度拟为赞融电子提供
担保额度不超过人民币3.5亿元。实际担保金额以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但
不限于一般保证、连带责任保证。
上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东会审议通过的
已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将
不再占用担保额度。
本次担保事项尚需提交公司股东会审议批准。本次预计的担保额度可使用有效期为自公司
股东会审议通过之日起一年。超出本次预计担保额度的担保，公司将根据有关规定另行履行决
策程序。
担保协议的主要内容
本担保为拟担保预计事项，公司将于担保实际发生时签订具体担保协议，最终实际担保总
额将不超过本次授予的担保额度。
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2025-12-26│委托理财
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开第七届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子
公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）在银行、证券公司等专业理财机构投资购买
安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并授权公司经营管理层负责办理具体的投资事项，
包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易。
一、委托理财概述
1、投资目的
为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经营运作资金需
求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司现金资产的收益。
2、投资额度
最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。
3、理财产品品种
银行、证券公司等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
4、决议有效期
自本次董事会审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
本次授权购买投资理财产品的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。
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2025-12-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2025年12月24日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开20
26年第一次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月13日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:
30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月5日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司的董事、高级管理人员
；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）
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2025-11-22│其他事项
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全
资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至2024年12月31日经
审计的部分未分配利润人民币5000万元转增为注册资本，以满足未来业务拓展的需要，增强综
合竞争实力。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币5000万元
增加至人民币10000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。有关上述事项的具体内容详见公司
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以未分配利润转增注册
资本的公告》（公告编号：2025-032）。现就相关进展情况公告如下：
近日，赞融电子已办理完成相关工商变更登记备案手续，注册资本变更为10000万元人民
币，本次增资事项已完成。
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2025-11-19│其他事项
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1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时
间：2025年11月18日14:00；网络投票时间：2025年11月18日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的时间为2025年11月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-11-15│对外担保
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一、担保情况概述
公司因日常业务拓展需要，拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行（以下简称“厦门国
际银行北京分行”）申请综合授信额度不超过人民币2500万元，额度使用期限自相关协议签署
日起至2028年11月9日止。此次申请的综合授信额度在公司已批准的2025年度信贷计划额度内
，公司全资子公司荣之联（香港）有限公司（以下简称“香港荣联”）为公司申请本次银行授
信提供存款质押担保，担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日
。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，本次担保事项无需提交公司股东
会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：荣联科技集团股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、注册地址：北京市海淀区北四环西路56号10层1002-1
4、法定代表人：张旭光
5、注册资本：66158.0313万元人民币
6、成立日期：2001年03月12日
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；软件销售；软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售
；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备销售；电子专用设备销售；电子产品销售；五金产
品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；智能仪器仪表销售；电子元器件零售；建筑
材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；货物进出口；技术进出口
；进出口代理；物业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务
）；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：职业中介活动；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
三、担保主要内容
公司全资子公司香港荣联为公司在厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2500万元综合
授信额度提供存款质押担保，担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务
到期日。具体担保内容以实际签署的协议为准。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提及冲回资产减值概述
公司根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司合并
报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试。经测算，由于2025年1
-9月期间公司应收账款回款情况改善，截至2025年9月末公司应收款项冲回减值损失合计402.7
6万元。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开20
25年第三次临时股东会的议案》。
3、会议的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月18日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11
:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司的董事、高级管理人
员；（3）本公司聘请的见证律师。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第七届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意公司全
资子公司深圳市赞融电子技术有限公司（以下简称“赞融电子”）使用截至2024年12月31日经
审计的部分未分配利润人民币5000万元转增为注册资本，以满足未来业务拓展的需要，增强综
合竞争实力。本次未分配利润转增注册资本事项完成后，赞融电子注册资本由人民币5000万元
增加至人民币10000万元，赞融电子仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司
董事会审批范围内，无需提交股东会审议。本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、目标公司基本情况
公司名称：深圳市赞融电子技术有限公司
注册资本：5000万元人民币
法定代表人：胡炜
成立日期：1997年10月27日
经营范围：计算机软硬件的技术开发、购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）、
金融设备的上门维护、购销，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），房屋租赁
。信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；云计算设备销售；大数据
服务；数据处理服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
二、本次增资的主要内容
本次增资以赞融电子截至2024年12月31日经审计的部分未分配利润人民币5000万元转增注
册资本。本次增资完成后，赞融电子注册资本将由人民币5000万元变更为人民币10000万元，
赞融电子仍为公司全资子公司，公司持有赞融电子100%股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
赞融电子本次以部分未分配利润转增注册资本是基于其经营发展的需要，有利于提升赞融
电子的资本实力和综合竞争力，符合公司整体发展的战略规划。
本次增资完成后，赞融电子仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不
会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
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2025-10-30│其他事项
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公司本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。荣联科技集团股份
有限公司（以下简称“公司”）结合财政部、国务院国资委、中国证监会《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的相关规定要求，通过竞争性磋商方式选
聘2025年度审计机构。根据选聘结果，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司于2025年10月28日召
开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需
提交公司股东会审议。
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2025-09-16│其他事项
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荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定增设职工代表董事。公司于2025年9月8日召
开了2025年第二次职工代表大会，同意选举曹阳先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代
表董事。公司对选举结果进行了公示，截至2025年9月12日公示期满无异议。
曹阳先生担任职工代表董事的任期至第七届董事会任期届满之日止。上述职工代表董事符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代
表董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告日，曹阳先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；曹阳先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任董事的情形，其任职资格符合相关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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