资本运作☆ ◇002644 佛慈制药 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-13│ 16.00│ 2.90亿│
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│增发 │ 2015-03-05│ 18.91│ 4.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│兰州新区佛慈制药科│ 2.24亿│ ---│ 2.46亿│ 109.57│ 7276.88万│ 2018-06-30│
│技工业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩大浓缩丸技术改造│ ---│ ---│ 4415.44万│ ---│ ---│ ---│
│项目（首发项目） │ │ │ │ │ │ │
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│兰州新区佛慈制药科│ 2.45亿│ ---│ 2.77亿│ 112.96│ ---│ 2018-06-30│
│技工业园项目-扩大 │ │ │ │ │ │ │
│浓缩丸技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
│（首发项目） │ │ │ │ │ │ │
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│兰州新区佛慈制药科│ ---│ ---│ 2.46亿│ 109.57│ ---│ 2018-06-30│
│技工业园项目-兰州 │ │ │ │ │ │ │
│新区佛慈制药科技工│ │ │ │ │ │ │
│业园项目（再融资项│ │ │ │ │ │ │
│目变更） │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃佛慈天然药物产│ 7301.83万│ ---│ 7907.82万│ 108.30│ ---│ 2019-02-28│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 2007.37万│ 2007.37万│ 2007.37万│ ---│ ---│ ---│
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│佛慈大健康产业项目│ 2.50亿│ ---│ 406.30万│ 100.00│ ---│ ---│
│（原再融资项目） │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 8968.74万│ 8968.74万│ 8968.74万│ ---│ ---│ ---│
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│药源GAP种植养殖基 │ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│地建设项目（原再融│ │ │ │ │ │ │
│资项目） │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃佛慈天然药物产│ ---│ ---│ 7907.82万│ 108.30│ ---│ 2019-02-28│
│业园项目（再融资项│ │ │ │ │ │ │
│目变更） │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络及信息化建│ 1.00亿│ 411.18万│ 1670.69万│ 16.71│ ---│ ---│
│设项目（再融资项目│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│甘肃省现代中药制剂│ 7200.00万│ 227.47万│ 5301.37万│ 73.63│ ---│ 2018-06-30│
│工程技术研究中心项│ │ │ │ │ │ │
│目（再融资项目） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-13 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │兰州佛慈医药产业发展集团有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │甘肃药业投资集团有限公司 │
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│卖方 │甘肃省国有资产投资集团有限公司 │
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│交易概述 │1.公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投集团”）拟将│
│ │其所持有的公司控股股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）10│
│ │0%股权作价出资至甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”）。本次变动后│
│ │，甘肃药业集团将成为公司间接控股股东。 │
│ │ 2026年6月12日，公司收到控股股东佛慈集团通知，本次股权结构变动已完成工商变更 │
│ │登记手续，甘肃药业集团成为公司间接控股股东。 │
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│公告日期 │2026-03-10 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │科近泰基新技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │兰州佛慈制药股份有限公司 │
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│卖方 │科近泰基新技术有限公司 │
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│交易概述 │兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提前布局放射性同位素药物赛道，进一│
│ │步提升核心竞争力，2025年10月以2,000万元现金增资科近泰基新技术有限公司（以下简称 │
│ │“科近泰基公司”），增资完成后持有科近泰基公司4.9114%股权。 │
│ │ 近日，科近泰基公司已完成工商变更登记，并取得了兰州新区市场监督管理局颁发的营│
│ │业执照。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州佛慈物业管理有限公司 │
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│关联关系 │受控于公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │西北永新涂料有限公司 │
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│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │天水长城果汁集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州三毛纺织服饰有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃药业集团国方检验检测有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃药业集团陇神中药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州佛慈医药产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │北京佛慈科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │陕西佛慈医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州佛慈物业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃佛慈供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州佛慈置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃佛慈红日药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州三毛实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │兰州庄园牧场股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃省招标中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃会展中心（集团）有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │金昌居佳生态农业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金川集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃药业集团三元医药有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃普安制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃陇神戎发药业股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃药业集团陇神中药材有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃药业投资集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州佛慈(瑞诺欣)药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-08-20 │
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│关联方 │甘肃佛慈红日药业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │甘肃西北养老产业发展有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │兰州佛慈置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受控于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州佛慈制│甘肃佛慈红│ 8800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州佛慈制│甘肃佛慈红│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州佛慈制│甘肃佛慈红│ 2640.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│日药业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│兰州佛慈制│甘肃佛慈中│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药股份有限│药材经营有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。根据《公司章程》规定
，本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
二、其他说明
本次利润分配方案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大
投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-20│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第八届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。现就召开2026年第三次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-29│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到王军辉先生提交的书
面辞职报告，王军辉先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章
程》等相关规定，王军辉先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王军辉先生不再
担任公司任何职务。截至本公告披露日，王军辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。
王军辉先生的辞职不会影响公司经营工作的正常开展，王军辉先生已按照公司相关规定做
好交接工作。公司董事会对王军辉先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、董事会秘书聘任情况
公司于2026年7月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘
书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任安文婷女士（简历详见附
件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
安文婷女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所必需的专业能力和从
业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。
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2026-06-13│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日收到控股股东兰州佛慈
医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）通知，按照甘肃省国有资产投资集团有
限公司（以下简称“甘肃国投集团”）《关于股东拟发生变更的告知函》，为加快推动甘肃省
国家中医药综合改革试点示范省、国家中医药产业发展综合试验区建设，甘肃国投集团拟将其
持有的佛慈集团100%股权作价出资至甘肃药业投资集团有限公司（以下简称“甘肃药业集团”
）。本次变动后，甘肃药业集团将通过佛慈集团间接持有公司61.63%股权，成为公司间接控股
股东。本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2026年3
月7日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股
东股权结构拟发生变动的提示性公告》（公告编号：2026-002）。
2026年6月12日，公司收到控股股东佛慈集团通知，本次股权结构变动已完成工商变更登
记手续，甘肃药业集团成为公司间接控股股东。
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2026-05-30│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）14:30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为2026年5月29日9:15至15:00期间的任意时间；
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-05-13│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第八届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。现就召开2026年第二次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-10│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间；
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
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2026-04-09│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
，同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3
亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年
年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次发行的具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司
是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类和面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币
1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发
行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公
司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（含
上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发
行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况
，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或
规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。
4.定价方式或者价格区间及限售期
（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交
易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在定价基准日至发行日
期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底
价将作相应调整。最终发行价格将根据公司股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询
价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上
市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日
起18个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向
特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应
遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。
5.募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金，用于补充流动资金的
比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
公司2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共
享。
8.上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
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2026-04-09│其他事项
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一、审议程序
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配方案的基本情况
（一）利润分配方案的基本内容
1.分配基准：2025年度
2.根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司20
25年度实现归属于上市公司股东的净利润为49207166.39元，母公司实现净利润为67258746.03
元；截至2025年12月31日，母公司未分配的利润为855820522.21元，合并报表未分配利润为85
1222610.13元。
3.为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营资金需求的
前提下，公司拟定2025年度利润分配方案为：以2025年12月31日公司总股本510657000股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计
分配现金10213140.00元。
公司剩余未分配利润结转至下一年度。
（二）若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日
的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。
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2026-04-09│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》。因薪酬方案涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。具
体方案如下：
为进一步规范公司治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据国资监管要求
及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公司实际，遵循依法合规、权责
对等、分类考核、统筹兼顾的原则，制定公司《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
一、适用范围
2026年在任期内的公司董事、高级管理人员
二、适用时间
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬标准及发放
（一）独立董事津贴
独立董事领取固定津贴，标准为税后6万元/人/年，按年度发放。
（二）非独立董事薪酬
1.兼任公司高级管理人员的非独立董事，按照高级管理人员的薪酬执行；2.兼任公司内部
其他职务的非独立董事，按照其在公司所担任的具体管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制
度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬，
不领取董事津贴；
3.不在公司担任任何工作职务的非独立董事，不领取薪酬或董事津贴。
（三）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制
度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。
四、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效
薪酬、任期激励三部分组成。
（一）基本薪酬
结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。
（二）绩效薪酬
以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上
不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（三）任期激励
任期激励是与任期绩效考核评价结果相联系的收入，根据任期考评结果兑现。在任期结束
后分三年分期发放，考核不合格的，不发放任期激励收入。任期内出现重大经营失误、国有资
产流失等情况的，扣减或取消任期激励收入。
上述绩效薪酬、任期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
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2026-04-09│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《
公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就
关于召开2025年年度股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-09│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《公司章程》规定，
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司为真
实、准确地反映截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对
可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
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2026-03-25│对外担保
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特别提示：
公司拟按持股比例44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担
保，担保金额2640万元，担保期限2年。被担保人最近一期资产负债率超过70%，本次担保事项
尚需提交公司股东会审议。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次担保情况概述
1.2023年3月29日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》。参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）向渭源县
农村信用合作联社申请6000万元流动资金贷款，贷款期限3年，公司同意按持股比例44%为佛慈
红日提供连带责任保证担保，担保金额2640万元；天津红日药业股份有限公司（以下简称“红
日药业”）同时按持股比例56%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额3360万元。具体
内容详见公司2023年3月31日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。本次担保事项相关的《
担保合同》已签署，佛慈红日流动资金贷款累计使用5400万元。
佛慈红日为进一步降低融资成本并补充流动资金，经公司与红日药业双方股东共同研究协
商，并与多方沟通达成一致，佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款
6000万元，贷款期限2年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司拟按
持股比例44%为佛慈红日提供对应的2640万元连带责任保证担保，红日药业按持股比例56%为佛
慈红日提供对应的3360万元连带责任保证担保，担保期限2年。
2.公司于2026年3月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公
司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司佛慈红日贷款提供连带责任保证担保，担保金额
2640万元，担保期限2年。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，被担保人佛慈红
日最近一期资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1.名称：甘肃佛慈红日药业有限公司
2.注册资本：18250万元人民币
3.法定代表人：王凯
4.住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
5.成立日期：2015年6月10日
6.经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让
、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（
净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片
剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产
品、植物提取物的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构：公司持有佛慈红日44%股权；红日药业持有佛慈红日56%股权。
8.佛慈红日最近一年及一期主要财务指标
9.佛慈红日信用状况良好，不是失信被执行人。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保是为了满足参股子公司佛慈红日的日常生产经营资金需求，有利于
参股子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内，不
会对公司正常生产经营造成不良影响，且红日药业同时按持股比例为佛慈红日提供担保，本次
担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。
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2026-03-25│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第八届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。现就召开2026年第一次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月9日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间为2026年4月9日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2026年3月31日（星期三）
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2025-12-31│其他事项
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重要提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召集人：董事会；
（2）会议主持人：董事长单小东先生；
（3）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14：30
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司五楼会议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；（6）网络投票
时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为202
5年12月30日9:15至15:00期间的任意时间；
（7）本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共200人，代表股份总数315754081股，占公司有
表决权总股份的61.8329%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份314713676股，占公司有表决权总
股份的61.6292%；通过网络投票的股东共199人，代表股份1040405股，占公司有表决权总股份
的0.2037%；
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共199人，代表股份1040405股
，占公司有表决权总股份的0.2037%。
（2）公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
（3）甘肃金城律师事务所律师出席本次会议，对股东会进行见证并出具法律意见书。
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2025-12-12│其他事项
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1.拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2.本次续聘会计
师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定。
公司董事会、审计委员会对本次聘任会计师事务所事项不存在异议，该事项尚需提交公司股东
会审议。兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第八届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。现将有关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：中审众环始创于1987年，
是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备
股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制
为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
首席合伙人：石文先
2.人员信息
2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数723人。
3.业务信息
2024年经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.
07万元。
2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务
业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，本公司同行业上市公司审计客
户19家。4.投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
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2025-12-12│其他事项
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兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第八届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召
开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。现就关于召开2025年第二次临时股东会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12
月30日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现
场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6.会议股权登记日：2025年12月24日（星期三）
7.出席对象
（1）截至2025年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室
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2025-10-11│对外投资
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一、对外投资概述
（一）兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提前布局放射性同位素药物赛
道，进一步提升核心竞争力，于2025年10月10日与科近泰基新技术有限公司（以下简称“科近
泰基公司”）签订了《增资协议》，公司以2000万元现金增资科近泰基公司，增资完成后将持
有科近泰基公司4.911%股权。
（二）根据《公司章程》等相关规定，本次投资已经公司总经理办公会审议，无需提交董
事会及股东会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
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2025-09-29│对外担保
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一、本次担保情况概述
1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限
公司（以下简称“佛慈中药材公司”）因生产经营需要，拟向交通银行兰州分行申请1000万元
流动资金贷款，贷款期限1年，公司拟为此笔贷款提供连带责任担保。
2.公司于2025年9月28日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于为全资子公司
提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛慈中药材公司贷款提供连带责任担保，担保总金
额为1000万元。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》相关规定，本次担保事项
在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。
4.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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