资本运作☆ ◇002648 卫星化学 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-12-16│ 40.00│ 19.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-09-26│ 6.65│ 3382.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-10-25│ 4.81│ 1693.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-06│ 11.53│ 29.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-25│ 7.44│ 1413.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-05-08│ 7.35│ 161.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-10-19│ 18.77│ 29.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-26│ 15.88│ 4875.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-24│ 11.22│ 482.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏嘉宏新材料有限│ 152350.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│卫星能源年产45万吨│ 21.95亿│ 3025.46万│ 15.14亿│ 94.91│ 3.00亿│ 2019-02-28│
│丙烯及30万吨聚丙烯│ │ │ │ │ │ │
│二期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│卫星石化年产12万吨│ 3.63亿│ ---│ 2.02亿│ 96.22│ 5710.75万│ 2017-12-01│
│高吸水性树脂（SAP │ │ │ │ │ │ │
│）扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│连云港石化有限公司│ 29.76亿│ ---│ 29.76亿│ 100.00│ 19.66亿│ 2021-05-31│
│年产135万吨PE、219│ │ │ │ │ │ │
│万吨EOE和26万吨ACN│ │ │ │ │ │ │
│联合装置项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.10亿│ ---│ 4.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂时补充流动资金 │ ---│ -1.00亿│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ ---│ 7.53亿│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │连云港禾兴石化码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │浙江平湖玻璃港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港中星能源有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │连云港禾兴石化码头有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江平湖玻璃港务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│卫星化学股│资产负债率│ 3680.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│大于70%子 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│卫星化学股│卫星能源 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│卫星化学股│资产负债率│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│小于70%子 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。2．业绩预告情况：预计净利润为正
值且属于同向上升情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
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2026-06-04│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月12日、2026年5月29日召开
第五届董事会第十六次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年员工持股
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案
。具体内容详见2026年5月14日和2026年5月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将2026年员工持股
计划（以下简称“本期持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本期持股计划股票来源及数量
本期持股计划的股票来源于公司回购专用证券账户回购的公司股票。公司于2025年4月10
日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。截止2025年8
月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12078379股，最高成交
价为人民币18.90元/股，最低成交价为人民币17.10元/股，成交总金额为人民币217858724.80
元（含交易费用）。本期持股计划从回购账户受让的股票合计6039189股，占公司当前总股本
的0.18%。
（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本期持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“卫星化学股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券
账户号码为“0899554160”。
（二）本期持股计划认购情况
根据《2026年员工持股计划（草案）》，本期持股计划参与人数不超过265人，包括公司
董事、高级管理人员5人，以及中层管理人员、核心骨干员工不超过260人。本期持股计划设立
时以“份”作为分配单位，每份份额为1股，拟分配份额6039189股，受让价格为公司回购股票
的均价18.04元/股。本期持股计划的资金来源为董事会根据《事业合伙人持股计划（草案）》
提取的专项基金。本期持股计划实际分配份额与股东会审议通过的拟分配份额一致。
（三）本期持股计划非交易过户情况
2026年6月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登
记确认书》，公司开立的“卫星化学股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票已
于2026年6月2日非交易过户至“卫星化学股份有限公司－2026年员工持股计划”，过户股数为
6039189股，占公司当前总股本的0.18%。
本期持股计划存续期为60个月，锁定期为12个月，自公司公告本期持股计划最后一笔标的
股票过户至本期持股计划名下之日起计算。
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2026-05-30│其他事项
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1．本次股东会没有出现否决提案的情形。
2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月29日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：2026年5月29日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年5月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2026年5月29日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4．召集人：卫星化学
股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月29日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相
结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月21日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
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2026-04-14│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会没有出现否决提案的情形。2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过
的决议。
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年4月13日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间为：2026年4月13日。其中，通过交易系统进行网络投票的具体时间为
：2026年4月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为：2026年4月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2．召开地点：卫星化学股份有限公司会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
3．召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
5．主持人：董事长杨卫东先生。
6．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《卫星化学股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
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2026-03-24│对外担保
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合并报表范围内的子公司（含新设立或
新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，以及子公司为子公司（含新设立或新纳入）的融资
或其他履约义务提供担保，其中对资产负债率超过70%的被担保方提供担保额度不超过人民币6
0亿元或其他等值外币，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含新设立或新纳入）
的融资或其他履约义务提供担保，以及子公司为子公司（含新设立或新纳入）的融资或其他履
约义务提供担保，担保总额度不超过人民币150亿元或其他等值外币。
2026年3月23日，公司召开第五届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的
表决结果审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。上述担保事项尚需提交公司股东会审
议批准，担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过起至2026年年度股东会召开止，担保额
度在有效期内可循环使用。在上述担保额度范围内，因业务需要办理上述担保范围内的业务，
公司无需另行召开董事会或股东会审议，董事会提请股东会授权董事长行使担保决策并签署相
关合同文件。
担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关
子公司与融资机构等共同协商确定。
董事会意见
因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司（含新设立或
新纳入）的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体
战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保的对象为公司合并报表范围内的
子公司（含新设立或新纳入），公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制
，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求
及时履行信息披露义务。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四
次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配方案
的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1．根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年年度审计报告（天健审〔2026
〕940号），公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为5310687058.76元，按照《中华
人民共和国公司法》和《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，提
取法定公积金123477554.38元后，公司未分配利润为25027131226.02元，其中母公司未分配利
润为2302761110.35元。
2．截至公告披露日，公司总股本为3368645690股，其中公司通过回购专用账户持有的本
公司股份为12078379股，本次可参与利润分配的股本基数为3356567311股。
3．公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展
及新项目建设的前提下，董事会拟定如下利润分配方案：公司以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（
含税），预计现金分红总额为1678283655.50元。本年度公司不以资本公积金转增股本，不送
红股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
4．公司拟实施2025年度现金分红的说明：
（1）本年度累计现金分红总额为1678283655.50元。
（2）本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为217840121.1
9元（不含交易费用）。
（3）本年度现金分红和股份回购总额为1896123776.69元，占本年度归属于上市公司股东
的净利润的比例为35.70%。
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2026-03-24│其他事项
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为进一步规范公司董事和高级管理人员的薪酬管理，调动公司董事和高级管理人员的工作
积极性，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》和《卫星化
学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《卫星化学股份有限公司薪酬管理办法》
（以下简称《薪酬管理办法》）、《卫星化学股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度
》（以下简称《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）等相关规定，以公司经营业绩为基础，
参考同行业市场薪酬水平，制定了《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》（以下简称“本
方案”），具体内容如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1．独立董事津贴方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，2026年独立董事固定津贴为10万元/年，按月
发放。独立董事因履职需要产生的所有费用由公司承担。
2．非独立董事薪酬方案
2026年度，公司非独立董事按照公司《薪酬管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的规定，依据行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定年度薪酬总额。
非独立董事薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
非独立董事的基本薪酬按月发放；绩效薪酬根据绩效考核结果发放。公司确定非独立董事
一定比例的绩效薪酬在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据公司经审计的财务
数据开展。绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
1．交易目的：公司认为通过开展外汇套期保值业务可以有效控制经营风险，减少全球货
币汇率、利率波动的不确定性。
2．交易品种：包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货币相同的外汇套
期保值业务。
3．交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外
汇衍生产品业务。
4．交易场所：银行等境内外金融机构。
5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民
币15亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元或其他等值外
币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议
额度。
6．已履行的审议程序：公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。此项交
易尚需提交公司股东会审议。
7．风险提示：公司及子公司在开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、流动性风险
、信用风险、操作风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投
资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司进口原料和出口贸易的业务扩大，
外币结算业务频繁，日常外汇收支不匹配。鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影
响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，
防范汇率大幅波动对生产经营、成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司
及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于美元、欧元等与自身生产经营所使用结算货
币相同的外汇套期保值业务。开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不
做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回
款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影
响，不影响公司主营业务的发展。
2．交易金额
未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币15亿元或其他
等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过25亿美元或其他等值外币。期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3．交易方式
公司及子公司外汇套期保值业务的主要交易对手方为境内外金融机构，采用的均为市场标
准的金融机构合约。
公司及子公司的套期保值业务只限于从事与生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
开展交割期与预测收付款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务，包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。
公司按照公司已建立的《套期保值管理制度》相关规定及流程进行操作，公司董事会提请
股东会授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同等
。财经中心负责具体实施，并建立台账。4．交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集
资金。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自
有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审议。此
项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2026-03-24│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了第五届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同
意将公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（以下简称“本期持股计划”）的存续期展期
36个月，即存续期展期至2029年5月24日。
一、本期持股计划基本情况
1．公司分别于2022年5月7日和2022年5月24日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监
事会第十四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事
业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<卫星化学股份有限公
司事业合伙人持股计划之第一期持股计划管理办法>的议案》等相关议案。
2．公司于2022年5月27日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划非交易过户
完成的公告》，2022年5月25日，公司回购专用证券账户所持有公司的股票4843900股以非交易
过户形式过户至“卫星化学股份有限公司——事业合伙人持股计划之第一期持股计划”账户，
本期持股计划标的股票过户已完成。3．公司于2022年5月27日披露了《2021年年度权益分派实
施公告》、于2022年9月30日披露了《2022年半年度权益分派实施公告》，因公司2021年度、2
022年半年度权益分派方案的实施，本期持股计划所持公司股票由4843900股调整为9488644股
。
4．公司于2023年5月23日召开本期持股计划持有人会议，同意设立本期持股计划的管理委
员会并选举管理委员会委员。
5．公司于2023年5月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划第一个归属
期权益归属暨锁定期届满的提示性公告》。截至2023年5月24日，本期持股计划设立的12个月
锁定期已届满。
6．公司于2025年11月24日披露了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期届
满的提示性公告》。公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期将于2026年5月24日届
满。
7．截至本公告日，本期持股计划持有公司股票数量为9488644股，占公司当前总股本的0.
2817%。本期持股计划自成立至今未出售股票，未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务或作
其他类似处置的情形。
二、本期持股计划存续期展期情况及后续安排
本期持股计划存续期期限即将届满，其所持公司股票尚未出售。根据《卫星化学股份有限
公司事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）》《卫星化学股份有限公司事业合伙人持
股计划之第一期持股计划管理办法》等相关规定：“本期持股计划存续期：本期持股计划存续
期48个月，自公司公告本期持股计划最后一笔标的股票过户至本期持股计划名下之日起计算。
本期持股计划可以展期，展期事宜需由管理委员会提请董事会审议通过。”
公司于2026年3月10日召开了本期持股计划管理委员会第一次会议，管理委员会委员同意
本期持股计划展期36个月；公司于2026年3月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于事业合伙人持股计划之第一期持股计划存续期展期的议案》，同意将公司本期持股
计划存续期展期36个月，即存续期展期至2029年5月24日。除此以外，本期持股计划的其他事
项未发生变化。
三、其他说明
公司将持续关注本期持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2026-03-24│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。卫星化学股份有限公司（以下简
称“公司”）于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”或“天健”）为公司2026年度审计机构。
（一）机构信息
2．投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4．审计收费
2025年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币170万元
，其中财务审计报酬为人民币130万元、内部控制审计报酬为人民币40万元。公司董事会提请
股东会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-03-24│其他事项
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重要内容提示：
1．交易目的：公司认为通过开展商品衍生品套期保值业务能够降低原材料及产品价格波
动风险，更好地规避原材料及产品大幅涨跌给公司经营带来的风险。
2．交易品种：交易品种均为与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催化
剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。
3．交易工具：期货/纸货合约及对应期权和场外掉期交易。
4．交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交易所。
5．交易金额：未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民
币10亿元或其他等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元或其他等
值外币。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已
审议额度。
6．已履行的审议程序：公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十四次会议，以9票同
意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。
此项交易尚需提交公司股东会审议。
7．风险提示：公司及子公司在开展商品衍生品套期保值业务过程中存在市场风险、流动
性风险、信用风险、操作风险、法律风险、境外及场外衍生品交易风险等，公司将积极落实内
部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
受宏观经济和大宗商品价格的影响，卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）原材料
及产品价格可能波动频繁，尤其今年以来国际局势不确认性导致市场波动剧烈，影响公司相关
业务的经营业绩。公司作为大宗商品的采购商和生产商，会面临船期变化、生产装置检修、下
游需求变化、生产装置使用的催化剂原料贵金属价格波动等影响，不可避免的存在现货敞口风
险，为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力，公
司及子公司拟开展的交易品种均为与自身生产经营相关原材料（包括但不限于生产原料、催化
剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。公司及子公司的衍生品交易为套期保值
行为，不影响公司主营业务的发展。
由于公司生产经营所需原材料及产品价格受市场波动影响较大，并且与商品期货品种、纸
货品种具有高度相关性，公司从事相关衍生品投资选择的交易场所和交易品种市场公开透明、
成交积极活跃、流动性较强，公司认为通过开展商品衍生品交易规避价格波动风险是切实可行
的，对生产经营是有利的，能够降低原材料及产品价格波动风险，更好地规避原材料及产品涨
跌给公司经营带来的风险。2．交易金额
未来十二个月内，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值
、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币10亿元或其他
等值外币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60亿元或其他等值外币。期限内
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
3．交易方式
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，公司及子公司拟在合规并满足公司
套期保值业务条件的国内外各大期货/纸货交易所进行与自身生产经营相关原材料（包括但不
限于生产原料、催化剂原料贵金属等）及产品的商品衍生品套期保值业务。
在境外开展场外衍生品交易的品种主要为公司生产所需的原材料（包括但不限于生产原料
、催化剂原料贵金属等），公司生产装置规模大，原材料周转快，风险水平可控。
公司董事会提请股东会授权公司董事长组织建立公司商品衍生品交易领导小组，作为管理
公司商品衍生品套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《卫星化学股份有限公司套期保
值管理制度》相关规定及流程进行操作。
4．交易期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5．资金来源
公司及子公司开展商品衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集
资金。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公司及子公司可以使用自
有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来抵减保证金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值业务的议案》。此项交易尚需提交公司股东会审
议。此项交易不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会。
2．股东会的召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月13日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13
日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。5．会议的召开方式：现场表决与网络投票
相结合。
6．会议的股权登记日：2026年4月7日。
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．会议地点：卫星化学股份有限公司201会议室（浙江省嘉兴市南湖区富强路196号）。
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2026-03-24│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的
现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
2．投资金额：闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币。3．特别风险提示：公
司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险
，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1．投资目的
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增
加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。2．投资金额
根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不
超过人民币60亿元或其他等值外币购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金
融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等
）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3．投资方式
公司董事会授权公司董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的机构和现金管理类
品种、明确投资金额和投资期限、签署合同或协议等。财经中心负责具体实施，并建立台账，
做好资金使用的账务核算工作。
4．投资期限
自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过
了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。5．资金来源
公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
此项交易无需提交公司股东会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2026-03-21│扩建改造
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据化工企业生产装置运行特点，按照公司
年度检修计划将从2026年3月20日起对全资子公司平湖石化有限责任公司年产27万吨丙烯酸和2
0万吨丙烯酸丁酯装置进行例行检修，检修期限预计15天。公司将确保检修安全、环保、高效
进行，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生较大的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次停车检修的进展情况
，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。
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2025-11-11│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议和2025年第一次
临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东会议事规则><董事会议事规则>
的议案》。根据修订后《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公
司董事会成员中设一名职工代表董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》
）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于20
25年11月10日召开的职工代表大会已通过决议，同意选举杨玉英女士为公司第五届董事会职工
代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。杨玉英女士简历详见《第五届董事会第十三
次会议决议的公告》（公告编号：2025-046）。杨玉英女士符合《公司法》《公司章程》等规
定的相关职工代表董事任职的资格和条件。本次选举完成后，杨玉英女士由原公司第五届董事
会非职工代表董事变更为公司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会构成人员不变，
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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2025-10-25│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。
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2025-10-17│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日在《证券时报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分装置检修的公告》（公告编号
：2025-038），对全资子公司连云港石化有限公司2套聚乙烯装置、1套环氧乙烷/乙二醇装置
及配套原料装置进行例行检修，检修期限预计45天。截止目前，装置已完成检修，恢复正常生
产。部分装置在本轮检修中完成了技术优化目标，进一步提升了装置运行效率和生产稳定性，
为装置持续高质量运行提供保障。
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2025-09-05│其他事项
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据化工企业生产装置运行周期的要求，为
保障生产装置正常运行和安全稳定生产，按照年度计划决定对全资子公司连云港石化有限公司
2套聚乙烯装置、1套环氧乙烷/乙二醇装置及配套原料装置进行例行检修，以上装置于2022年8
月投产并连续运行至今，达到行业检修周期，检修期限预计45天。公司将确保检修工作安全、
环保、高效进行，不会对公司全年生产经营产生较大的影响。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，根据本次停车检修的进展情况
，及时履行信息披露义务。《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者理
性投资，注意风险。
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2025-09-03│股权回购
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卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第五届董事会第九次
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价交
易的方式回购公司部分股份，用于实施公司事业合伙人持股计划或其他股权激励计划。本次回
购股份的资金总额不低于2亿元（含）、不超过4亿元（含），回购价格不超过29.50元/股（含
）。按回购上限价格和拟回购金额的上、下限测算，预计本次回购股份的数量为6779661股-13
559322股，约占公司目前已发行总股本的0.20%-0.40%，具体回购股份的数量以回购期限届满
时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之
日起不超过十二个月。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-
018）。
截至2025年8月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将相关事项
公告如下：
一、本次回购股份实施情况
2025年4月25日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具
体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情
况。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-027、2025-028、2025-030、2025
-032）。
截至2025年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份12078
379股，占公司目前总股本的0.3586%，最高成交价为人民币18.90元/股，最低成交价为人民币
17.10元/股，成交总金额为人民币217840121.19元（不含交易费用）。
公司本次实际回购时间区间为2025年4月25日至2025年8月31日。本次回购符合相关法律法
规的要求，符合公司既定的回购股份方案，本次股份回购方案已实施完成。
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2025-08-12│其他事项
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一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月1
日以书面方式送达公司全体监事。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯
表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次
会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中
国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半
年度报告》（公告编号：2025-035）和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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