资本运作☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2026-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-26│ 22.00│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-16│ 26.00│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-07│ 13.33│ 3105.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-15│ 22.45│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-04│ 100.00│ 5.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-05-08│ 6.45│ 3928.05万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人瑞人才 │ 5210.42│ ---│ ---│ 5632.51│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Softbank Group株式│ 2406.70│ ---│ ---│ 2239.85│ ---│ 人民币│
│会社第59回无担保企│ │ │ │ │ │ │
│业债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SOFTBK 2807 │ 1077.95│ ---│ ---│ 1012.57│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOYICF 2910 │ 949.07│ ---│ ---│ 928.97│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NOMURA 2907 │ 492.36│ ---│ ---│ ---│ 23.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 148.08│ ---│ ---│ 84.68│ -19.06│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海航控股 │ 22.62│ ---│ ---│ 20.89│ 1.27│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SOFTBK 3101 │ ---│ ---│ ---│ 482.32│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理及金融大数│ 2.55亿│ ---│ 5964.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│据解决方案技术升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.56亿│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│园区运营、IT运维、│ 9622.91万│ ---│ 1596.43万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│舆情、数据标注与审│ │ │ │ │ │ │
│核大数据解决方案技│ │ │ │ │ │ │
│术升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳交付中心扩建项│ 4096.80万│ 154.76万│ 4123.86万│ 100.66│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│前沿技术研发项目 │ 1.72亿│ ---│ 793.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新加坡全资子公司51%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Nvni Group Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Beyondsoft International (Singapore) Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、交易简要内容：为有效对冲相关政策风险对博彦科技股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │）美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数│
│ │字技术服务业务（以下简称“目标业务”）进行出售。本次出售资产是拟为本次交易之特殊│
│ │目的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来将承载目标业务的法律实体，以下简称“│
│ │标的公司”或“交易标的”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股权。 │
│ │ 1、卖方：BeyondsoftInternational(Singapore)Pte.Ltd.（博彦国际新加坡） │
│ │ 2、买方：NvniGroupLimited（NVNI）（美国纳斯达克上市公司） │
│ │ （二）交易标的与价格 │
│ │ 1、交易标的：卖方根据重组方案拟新设立的子公司；在交割之前，并在符合交易协议 │
│ │所载条件的前提下，卖方实施协议定义的重组，并将目标业务转移至目标公司。 │
│ │ 2、股份转让：卖方将其持有的标的公司的51%的股权（“标的股权”）转让给买方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│美国博彦 │ 300.00万│美元 │2020-03-20│2026-03-15│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│博彦国际（│ ---│美元 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月8日
2、限制性股票上市日期：2026年6月2日
3、限制性股票登记数量：609万股
4、限制性股票登记人数：74人
5、授予价格：6.45元/股
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司有关规则的规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了
2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）的授予登记工作，现
将有关事项公告如下：
一、激励计划已履行的审议程序
（一）2026年3月20日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过上述相关议案并对本激励计划的激励对象名单进行
核实并出具了核查意见。
（二）2026年3月21日至2026年3月31日，公司在内部OA系统对激励对象名单予以公示。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出
的异议或不良反映。2026年4月4日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，董事会薪酬与考核委员会经核查认为
，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2026年4月10日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，
并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2026年5月8日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬
与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-05-09│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第五次临
时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，具体情况如下：
一、财务总监的辞职情况
根据公司管理分工调整情况，王威女士申请辞去公司财务总监职务，辞去该职务后仍在公
司任职。王威女士原定任期至公司第六届董事会届满之日止，辞职报告自送达董事会之日起生
效。
截至本公告披露之日，王威女士直接持有公司股票22500股，占公司总股本的0.0038%，此
外，其在公司2026年限制性股票激励计划中获授100000股限制性股票。王威女士辞任财务总监
后将继续遵守相关法律法规有关上市公司高级管理人员离任后减持股份的有关规定，不存在其
他应当履行而未履行的承诺事项。
王威女士在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王威女士
为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、财务总监的聘任情况
经董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任王晋南先生（简历见附
件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
王晋南先生符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，具备与所聘岗位要求相
适应的专业知识和工作能力，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律、法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
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2026-05-09│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第五次临
时会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对
象授予限制性股票的议案》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026
年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“本激励计划”、“激励计划”或《激励计划（草
案）》）规定的授予条件已经成就，公司确定限制性股票的授予日为2026年5月8日，向符合条
件的75名激励对象授予限制性股票615.5万股。现将相关事项公告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年3月20日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过上述相关议案并对本激励计划的激励对象名单进行
核实并出具了核查意见。
（二）2026年3月21日至2026年3月31日，公司在内部OA系统对激励对象名单予以公示。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出
的异议或不良反映。2026年4月4日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，董事会薪酬与考核委员会经核查认为
，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2026年4月10日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，
并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2026年5月8日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬
与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
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2026-05-09│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第六届董事会第五次临
时会议，审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将相关事项公
告如下：
一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年3月20日，公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<2026年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第六届董
事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过上述相关议案并对公司2026年限制性股票激励计划
（草案）（以下简称“本激励计划”、“激励计划”或《激励计划（草案）》）的激励对象名
单进行核实并出具了核查意见。
（二）2026年3月21日至2026年3月31日，公司在内部OA系统对激励对象名单予以公示。在
公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何组织或个人对本激励计划拟激励对象提出
的异议或不良反映。2026年4月4日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股
票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》，董事会薪酬与考核委员会经核查认为
，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象合法、有效。
（三）2026年4月10日，公司2026年第一次临时股东会审议通过了《关于<2026年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计
划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，
并办理授予所必需的全部事宜。
（四）2026年5月8日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会薪酬
与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。
二、本次实施的激励计划的调整事项
鉴于本激励计划确定的激励对象中，部分激励对象在公司实施授予前因个人原因放弃部分
或全部拟获授的限制性股票，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划
激励对象人数及授予权益数量进行相应调整。调整后，公司拟授予限制性股票的激励对象总人
数由78人调整为75人，限制性股票授予总量由620.5万股调整为615.5万股。
除上述调整外，本次授予权益情况与股东会审议通过的激励计划相关内容一致，不存在其
他差异。
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2026-04-29│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公
告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收账款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评
估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，对2025年度计提各项资产减值损失共计7791.29万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）结
合实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如
下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事和外部非独立董事），高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并
结合公司经营业绩等情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事和外部非独立董事领取固定津贴，标准为12万元/年（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并结合公司经
营业绩等情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共347名，代表股份109485385股，占公司有表决权股份
总数的18.7044%；其中344名为中小投资者，代表股份60561569股，占公司有表决权股份总数
的10.3463%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份101031309股，占公司有表决权股份总数
的17.2601%；其中3名为中小投资者，代表股份52107493股，占公司有表决权股份总数的8.902
0%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共341名，均为中小投资者，代表股
份8454076股，占公司有表决权股份总数的1.4443%。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共433名，代表股份117490569股，占公司有表决权股份
总数的20.0720%；其中431名为中小投资者，代表股份68589253股，占公司有表决权股份总数
的11.7178%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份101208809股，占公司有表决权股份总数
的17.2905%；其中3名为中小投资者，代表股份52307493股，占公司有表决权股份总数的8.936
2%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共428名，均为中小投资者，代表股
份16281760股，占公司有表决权股份总数的2.7816%。
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2026-04-04│资产出售
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1、交易简要内容：为有效对冲相关政策风险对博彦科技股份有限公司（以下简称“公司
”）美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数
字技术服务业务（以下简称“目标业务”）进行出售。本次出售资产是拟为本次交易之特殊目
的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来将承载目标业务的法律实体，以下简称“标的
公司”或“交易标的”）51%股权。
本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股权。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、本次交易已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易背景
公司本次拟出售的业务主要面向北美地区的跨国科技企业，聚焦于为客户提供研发工程、
IT系统运营维护等综合信息技术和数字化服务。公司在美国设有交付中心和项目团队，并通过
本地化和全球化协作方式开展业务，其中全球化协作进行业务交付的比例较高。
近年中美政策环境持续变化。2025年以来，受美国当地相关政策影响，主要客户对IT供应
商的数据合规要求趋严，对公司美国业务开展产生冲击，核心客户的长期业务框架协议也因此
面临较大续签风险，业务持续运营面临不确定性。
为规避上述风险，同时优化公司整体业务结构，公司拟出售以美国客户为主的数字技术服
务业务。
2、本次交易基本情况
根据公司海外业务发展规划，公司全资子公司BeyondsoftInternational(Singapore)Pte.
Ltd.（以下简称“博彦国际新加坡”或“卖方”）与NvniGroupLimited（以下简称“NVNI”、
“交易对方”或“买方”）于2026年4月3日签署《股权购买协议》（以下简称“交易协议”）
，博彦国际新加坡拟向NVNI出售其持有的标的公司51%股权（以下简称“本次交易”），该标
的公司将是目标业务的承载法律主体，计划在交易协议签署后由博彦国际新加坡出资设立。计
划整合转移至标的公司的目标业务整体价值为1.5825亿美元，标的公司51%股权的对应价值为8
070万美元，交易最终购买价格将以此为基准对价，并根据实际交割日债务金额和营运资本情
况调整确定。目前初步预计本次交易对价约在8000万美元至8700万美元之间，具体交易对价金
额公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易前，公司持有标的公司100%股权；本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股
权，NVNI持有其51%股权。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月20日（星期一）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月10日（星期五）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2025-12-30│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第一次
临时会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》，同意公
司法定代表人变更为韩洁女士。具体内容详见公司于2025年12月20日披露的《博彦科技股份有
限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发
的营业执照。相关登记信息如下：
名称：博彦科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100001021132178
类型：股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦）
法定代表人：韩洁
注册资本：58534.4532万元
成立日期：1995年04月17日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；数据处
理服务；软件外包服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；翻译服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；数字内容
制作服务（不含出版发行）；企业会员积分管理服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软
件开发；大数据服务；物联网技术服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；终端测试
设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-12-20│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第一次
临时会议，审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于2026
年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效
期为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公
司”）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额
度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司
业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要
结算外币有日元和美元等。
（二）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
（一）业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等
值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在2026年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及
期权费外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与
银行签订的具体协议确定。
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2025-12-20│其他事项
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为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《博彦科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“
公司”）董事会设职工代表董事1名。
公司于2025年12月19日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议表决，选举雷雷先生
（简历详见本公告附件）为公司第六届董事会职工代表董事。
雷雷先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件，将与股东会选
举产生的3名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会
选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的
人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
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2025-12-20│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月19日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月19
日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为2025年12月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共308名，代表股份108108430股，占公司有表决权股份
总数的18.4692%；其中304名为中小投资者，代表股份59162114股，占公司有表决权股份总数
的10.1072%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份102253809股，占公司有表决权股份总数
的17.4690%；其中2名为中小投资者，代表股份53307493股，占公司有表决权股份总数的9.107
0%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共302名，均为中小投资者，代表股
份5854621股，占公司有表决权股份总数的1.0002%。
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2025-12-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月19日（星期五）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为2025年12月19日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年12月19日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2025-10-28│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。本次
计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体情况
公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产和
财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各项资产计提减值准
备。2025年前三季度计提的信用减值准备和资产减值准备共计2860.50万元。
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2025-09-13│委托理财
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1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、
信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。
2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自
有闲置资金进行委托理财。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十次临时会议，审
议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和
资金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的
自有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度
进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
（二）投资额度
由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进
行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
人民币3亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。实际购买理财
产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保
险公司等稳健型金融机构投资安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品
、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。上述品
种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的各类衍
生品交易。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总
监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、审议程序
本事项已经2025年9月12日召开的第五届董事会第十三次临时会议及第五届监事会第十次
临时会议审议通过。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月26日
以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发
出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦
科技股份有限公司章程》等有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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