资本运作☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-26│ 22.00│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-16│ 26.00│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-07│ 13.33│ 3105.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-15│ 22.45│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-04│ 100.00│ 5.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人瑞人才 │ 5210.42│ ---│ ---│ 5473.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Softbank Group株式│ 2406.70│ ---│ ---│ 2479.70│ ---│ 人民币│
│会社第59回无担保企│ │ │ │ │ │ │
│业债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SOFTBK 2807 │ 1077.95│ ---│ ---│ 1026.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOYICF 2910 │ 949.07│ ---│ ---│ 939.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NOMURA 2907 │ 492.36│ ---│ ---│ 484.84│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 148.08│ ---│ ---│ 83.79│ -19.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南航空 │ 22.62│ ---│ ---│ 15.46│ -4.15│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理及金融大数│ 2.55亿│ ---│ 5964.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│据解决方案技术升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.56亿│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│园区运营、IT运维、│ 9622.91万│ ---│ 1596.43万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│舆情、数据标注与审│ │ │ │ │ │ │
│核大数据解决方案技│ │ │ │ │ │ │
│术升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳交付中心扩建项│ 4096.80万│ 154.76万│ 4123.86万│ 100.66│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│前沿技术研发项目 │ 1.72亿│ ---│ 793.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-04 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │新加坡全资子公司51%的股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Nvni Group Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │Beyondsoft International (Singapore) Pte. Ltd. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、交易简要内容：为有效对冲相关政策风险对博彦科技股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │）美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数│
│ │字技术服务业务（以下简称“目标业务”）进行出售。本次出售资产是拟为本次交易之特殊│
│ │目的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来将承载目标业务的法律实体，以下简称“│
│ │标的公司”或“交易标的”）51%股权。本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股权。 │
│ │ 1、卖方：BeyondsoftInternational(Singapore)Pte.Ltd.（博彦国际新加坡） │
│ │ 2、买方：NvniGroupLimited（NVNI）（美国纳斯达克上市公司） │
│ │ （二）交易标的与价格 │
│ │ 1、交易标的：卖方根据重组方案拟新设立的子公司；在交割之前，并在符合交易协议 │
│ │所载条件的前提下，卖方实施协议定义的重组，并将目标业务转移至目标公司。 │
│ │ 2、股份转让：卖方将其持有的标的公司的51%的股权（“标的股权”）转让给买方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│博彦科技股│美国博彦 │ 300.00万│美元 │2020-03-20│2025-11-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│博彦国际（│ ---│美元 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港） │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将有关事项公
告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2025年12月31日的应收账款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评
估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。
公司及下属子公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，对2025年度计提各项资产减值损失共计7791.29万元。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2026-04-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）结
合实际经营发展情况及行业薪酬水平，拟定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如
下：
一、适用范围
公司董事（含独立董事和外部非独立董事），高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、在公司任职的非独立董事按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并
结合公司经营业绩等情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、独立董事和外部非独立董事领取固定津贴，标准为12万元/年（税前），按月度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其所担任的具体任职岗位、履职情况、绩效考核结果并结合公司经
营业绩等情况领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第四次
会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相关
规定，本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月20日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月20日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共347名，代表股份109485385股，占公司有表决权股份
总数的18.7044%；其中344名为中小投资者，代表股份60561569股，占公司有表决权股份总数
的10.3463%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6名，代表股份101031309股，占公司有表决权股份总数
的17.2601%；其中3名为中小投资者，代表股份52107493股，占公司有表决权股份总数的8.902
0%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共341名，均为中小投资者，代表股
份8454076股，占公司有表决权股份总数的1.4443%。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日
上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长韩洁女士。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共433名，代表股份117490569股，占公司有表决权股份
总数的20.0720%；其中431名为中小投资者，代表股份68589253股，占公司有表决权股份总数
的11.7178%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份101208809股，占公司有表决权股份总数
的17.2905%；其中3名为中小投资者，代表股份52307493股，占公司有表决权股份总数的8.936
2%。
3、网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共428名，均为中小投资者，代表股
份16281760股，占公司有表决权股份总数的2.7816%。
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2026-04-04│资产出售
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1、交易简要内容：为有效对冲相关政策风险对博彦科技股份有限公司（以下简称“公司
”）美国业务运营的潜在影响，进一步优化公司海外业务布局，公司拟对以美国客户为主的数
字技术服务业务（以下简称“目标业务”）进行出售。本次出售资产是拟为本次交易之特殊目
的设立的公司新加坡全资子公司（待设立，未来将承载目标业务的法律实体，以下简称“标的
公司”或“交易标的”）51%股权。
本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股权。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
3、本次交易已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
1、本次交易背景
公司本次拟出售的业务主要面向北美地区的跨国科技企业，聚焦于为客户提供研发工程、
IT系统运营维护等综合信息技术和数字化服务。公司在美国设有交付中心和项目团队，并通过
本地化和全球化协作方式开展业务，其中全球化协作进行业务交付的比例较高。
近年中美政策环境持续变化。2025年以来，受美国当地相关政策影响，主要客户对IT供应
商的数据合规要求趋严，对公司美国业务开展产生冲击，核心客户的长期业务框架协议也因此
面临较大续签风险，业务持续运营面临不确定性。
为规避上述风险，同时优化公司整体业务结构，公司拟出售以美国客户为主的数字技术服
务业务。
2、本次交易基本情况
根据公司海外业务发展规划，公司全资子公司BeyondsoftInternational(Singapore)Pte.
Ltd.（以下简称“博彦国际新加坡”或“卖方”）与NvniGroupLimited（以下简称“NVNI”、
“交易对方”或“买方”）于2026年4月3日签署《股权购买协议》（以下简称“交易协议”）
，博彦国际新加坡拟向NVNI出售其持有的标的公司51%股权（以下简称“本次交易”），该标
的公司将是目标业务的承载法律主体，计划在交易协议签署后由博彦国际新加坡出资设立。计
划整合转移至标的公司的目标业务整体价值为1.5825亿美元，标的公司51%股权的对应价值为8
070万美元，交易最终购买价格将以此为基准对价，并根据实际交割日债务金额和营运资本情
况调整确定。目前初步预计本次交易对价约在8000万美元至8700万美元之间，具体交易对价金
额公司将根据本次交易的进展情况及时履行信息披露义务。
本次交易前，公司持有标的公司100%股权；本次交易完成后，公司将持有标的公司49%股
权，NVNI持有其51%股权。
本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月20日（星期一）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年4月10日（星期五）15:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为2026年4月10日9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
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2025-12-30│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第一次
临时会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨法定代表人变更的议案》，同意公
司法定代表人变更为韩洁女士。具体内容详见公司于2025年12月20日披露的《博彦科技股份有
限公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》（公告编号：2025-037）。
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由北京市海淀区市场监督管理局换发
的营业执照。相关登记信息如下：
名称：博彦科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100001021132178
类型：股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦）
法定代表人：韩洁
注册资本：58534.4532万元
成立日期：1995年04月17日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；数据处
理服务；软件外包服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出
口代理；翻译服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；数字内容
制作服务（不含出版发行）；企业会员积分管理服务；工业互联网数据服务；人工智能应用软
件开发；大数据服务；物联网技术服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；物联网设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；终端测试
设备销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2025-12-20│其他事项
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博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第六届董事会第一次
临时会议，审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于2026
年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效
期为自董事会审议通过之日起至2026年12月31日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公
司”）均可使用此额度。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额
度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司
业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要
结算外币有日元和美元等。
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