资本运作☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人瑞人才 │ 5210.42│ ---│ ---│ 5803.83│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Softbank Group株式│ 2406.70│ ---│ ---│ 2311.65│ 56.72│ 人民币│
│会社第59回无担保企│ │ │ │ │ │ │
│业债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOYICF 2910 │ 949.07│ ---│ ---│ 943.57│ 7.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NOMURA 2907 │ 492.36│ ---│ ---│ 487.29│ 27.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 148.08│ ---│ ---│ 103.74│ 21.28│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南航空 │ 22.62│ ---│ ---│ 19.62│ 3.81│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理及金融大数│ 2.55亿│ ---│ 5964.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│据解决方案技术升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.56亿│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│园区运营、IT运维、│ 9622.91万│ ---│ 1596.43万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│舆情、数据标注与审│ │ │ │ │ │ │
│核大数据解决方案技│ │ │ │ │ │ │
│术升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳交付中心扩建项│ 4096.80万│ 154.76万│ 4123.86万│ 100.66│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│前沿技术研发项目 │ 1.72亿│ ---│ 793.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-06-02 │质押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.05 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王斌 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-11-05 │质押截止日 │2023-10-05 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-09-22 │解押股数(万股) │100.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月31日王斌解除质押290.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年09月22日王斌解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│美国博彦 │ 300.00万│美元 │2020-03-20│2025-11-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│博彦国际（│ ---│美元 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）于2013年12月转制为特
殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人最近一年（2024年度）
经审计的收入总额：101434万元最近一年审计业务收入：89948万元最近一年证券业务收入：4
5625万元上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家上年度上市公司审计客户主要
行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15494万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15
家
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。
中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，
前述监督管理措施和自律监管措施不影响中汇事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
拟续聘中汇事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，公司拟支付的审
计费用共计175万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用），其中年度财务报告审计费用145万
元，年度内部控制审计费用30万元。上期审计收费175万元，其中年度财务报告审计收费145万
元，年度内部控制审计收费30万元。
2025年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一
次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2024年12月31日的应收账款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评
估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，对2024年度计提各项资产减值损失共计13,394.14万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润287271
661.28元，提取10%法定盈余公积金28727166.13元，加年初未分配利润554705748.52元，减去
本年度实际分配的现金股利15218954.61元，2024年末可供分配的利润为798031289.06元。
基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合
理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定、
保证公司正常运营和发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总
股本585344532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。
若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将
按照“现金分红总额固定不变”的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次
临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司全资子公司BeyondsoftInternationalCorporationLimited（
以下简称“博彦国际（香港）”）向TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited（
简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司同意为此授信提供金额不超过1,000万美元
的担保，担保期限不超过2025年12月31日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决
策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
三、董事会意见
公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公
司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况相对良好，公司为其提供担保的风险可控，
不存在与中国证监会相关规定及《博彦科技股份有限公司章程》相违背的情况，不会损害公司
及股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次
临时会议，审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于2025
年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效
期为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公
司”）均可使用此额度。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司
业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、外汇交易币种及业务品种
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要
结算外币有日元和美元等。
（二）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
（一）业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等
值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在2025年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及
期权费外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与
银行签订的具体协议确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第九次
临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（
中国）”）申请金额不超过1500万美元（或等值人民币）的综合授信，在上述综合授信中，公
司计划划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公
司BEYONDSOFTCONSULTINGINC（以下简称“美国博彦”）向EASTWESTBANK（以下简称“华美银
行”）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体
担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。
本次担保事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决
策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月28日召开第五届
董事会第八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机
构的议案》，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）于2013年12月转制为特
殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末注册会计师人数：701人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人最近一年（2023年度）
经审计的收入总额：108764万元最近一年审计业务收入：97289万元最近一年证券业务收入：5
4159万元上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家上年度上市公司审计客户主要
行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15494万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15
家
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30000万元，职业保险
购买符合相关规定。
中汇事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律
监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次
、监督管理措施7次和自律监管措施7次。根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律
监管措施不影响中汇事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
拟续聘中汇事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，公司拟支付的审
计费用共计175万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用），其中年度财务报告审计费用145万
元，年度内部控制审计费用30万元。上期审计收费183万元，其中年度财务报告审计收费148万
元，年度内部控制审计收费35万元。
2024年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资品种：安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品、债券、
信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。
2、投资额度：由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自
有闲置资金进行委托理财。
3、特别风险提示：主要投资风险为市场风险、信用风险、操作风险。委托理财的实际收
益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2024年8月28日召开第五届董事会第八次临时会议及第五届监事会第六次临时会议，审议
通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意在保证公司日常经营资金需求和资
金安全的前提下，由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自
有闲置资金进行委托理财。现将具体内容公告如下：
（一）投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司利用闲置自有资金适度
进行委托理财，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东增加收益。
（二）投资额度
由公司及合并报表范围内子公司共同使用最高额度不超过人民币3亿元的自有闲置资金进
行委托理财。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过
人民币3亿元，连续12个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产50%。实际购买理财
产品金额将根据公司及子公司实际资金情况增减。
（三）投资品种
为控制风险，公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司、基金公司、保
险公司等稳健型金融机构投资安全性高、中低风险的理财品种，包括不限于商业银行理财产品
、债券、信托计划、资产管理计划、证券公司收益凭证等安全性较高、中低风险产品。上述品
种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》中规定的各类衍
生品交易。
（四）投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司闲置自有资金，不影响公司正常经营所需流动资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
董事会授权公司董事长在上述额度内行使投资决策权，并签署相关法律文件。公司财务总
监负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次临时会议于2024年8月2
8日以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年8月21日以电话、电子邮件的方式向全体监事
发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博
彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月25日召开第五届董事会第
七次会议、2024年5月17日召开2023年度股东大会，审议通过《关于回购注销2022年股票期权
与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》
《关于减少公司注册资本、增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体详见公司于20
24年4月27日、2024年5月18日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由北京市海淀区
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关登记信息如下：
名称：博彦科技股份有限公司
统一社会信用代码：911100001021132178
类型：股份有限公司（上市）
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼（博彦科技大厦）
法定代表人：王斌
注册资本：58534.4532万元
成立日期：1995年04月17日
经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;数据处理服
务;软件外包服务;企业管理咨询;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;翻
译服务;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;市场营销策划;数字内容制作服务（不含
出版发行）;企业会员积分管理服务;工业互联网数据服务;人工智能应用软件开发;大数据服务
;物联网技术服务;会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的
培训）；物联网设备销售;云计算设备销售;网络设备销售;终端测试设备销售;安防设备销售;
智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目:建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-09│股权回购
|