资本运作☆ ◇002649 博彦科技 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-26│ 22.00│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-16│ 26.00│ 3.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-07-07│ 13.33│ 3105.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-12-15│ 22.45│ 2.24亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-03-04│ 100.00│ 5.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人瑞人才 │ 5210.42│ ---│ ---│ 5473.16│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Softbank Group株式│ 2406.70│ ---│ ---│ 2479.70│ ---│ 人民币│
│会社第59回无担保企│ │ │ │ │ │ │
│业债券 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SOFTBK 2807 │ 1077.95│ ---│ ---│ 1026.34│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│TOYICF 2910 │ 949.07│ ---│ ---│ 939.66│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│NOMURA 2907 │ 492.36│ ---│ ---│ 484.84│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│康美药业 │ 148.08│ ---│ ---│ 83.79│ -19.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南航空 │ 22.62│ ---│ ---│ 15.46│ -4.15│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数据治理及金融大数│ 2.55亿│ ---│ 5964.73万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│据解决方案技术升级│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.56亿│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│园区运营、IT运维、│ 9622.91万│ ---│ 1596.43万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│舆情、数据标注与审│ │ │ │ │ │ │
│核大数据解决方案技│ │ │ │ │ │ │
│术升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深圳交付中心扩建项│ 4096.80万│ 154.76万│ 4123.86万│ 100.66│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│前沿技术研发项目 │ 1.72亿│ ---│ 793.81万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ 1.61万│ 4.56亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│美国博彦 │ 300.00万│美元 │2020-03-20│2025-11-21│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│博彦科技股│博彦国际（│ ---│美元 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│香港） │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月26日
以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以电话、电子邮件的方式向全体监事发
出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦
科技股份有限公司章程》等有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第十一次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议
案》，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）于2013年12月转制为特
殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，
长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人上年度末注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人最近一年（2024年度）
经审计的收入总额：101434万元最近一年审计业务收入：89948万元最近一年证券业务收入：4
5625万元上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家上年度上市公司审计客户主要
行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额15494万元上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：15
家
2、投资者保护能力
中汇事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买
符合相关规定。
中汇事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的
民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。根据相关法律法规的规定，
前述监督管理措施和自律监管措施不影响中汇事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务
。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
拟续聘中汇事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，公司拟支付的审
计费用共计175万元（不含审计期间相关食宿及差旅费用），其中年度财务报告审计费用145万
元，年度内部控制审计费用30万元。上期审计收费175万元，其中年度财务报告审计收费145万
元，年度内部控制审计收费30万元。
2025年度审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综
合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一
次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截止2024年12月31日的应收账款、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形
资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评
估和分析的结果判断，公司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值损失。
公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，对2024年度计提各项资产减值损失共计13,394.14万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第十一
次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等相
关规定，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2024年度实现净利润287271
661.28元，提取10%法定盈余公积金28727166.13元，加年初未分配利润554705748.52元，减去
本年度实际分配的现金股利15218954.61元，2024年末可供分配的利润为798031289.06元。
基于公司目前经营情况、盈利水平和未来发展等情况，并充分考虑广大投资者的利益和合
理诉求，为更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配相关规定、
保证公司正常运营和发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日公司总
股本585344532股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。
若在本分配预案公告后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，公司将
按照“现金分红总额固定不变”的原则，以股权登记日的总股本为基数调整分配比例。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-19│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次
临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司全资子公司BeyondsoftInternationalCorporationLimited（
以下简称“博彦国际（香港）”）向TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited（
简称“香港上海汇丰银行”）申请综合授信。公司同意为此授信提供金额不超过1,000万美元
的担保，担保期限不超过2025年12月31日，担保方式为一般担保。董事会授权公司法定代表人
或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件。
本次担保事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决
策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
三、董事会意见
公司本次为博彦国际(香港)向银行申请综合授信提供担保，将有利于其经营发展，符合公
司整体利益。博彦国际(香港)经营稳健，财务状况相对良好，公司为其提供担保的风险可控，
不存在与中国证监会相关规定及《博彦科技股份有限公司章程》相违背的情况，不会损害公司
及股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开第五届董事会第十次
临时会议，审议通过《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司于2025
年度因业务需求开展外汇套期保值业务，交易金额累计不超过5亿元人民币或等值外币，有效
期为自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，公司及合并范围内子公司（以下合称“公
司”）均可使用此额度。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相
关手续，并签署相关法律文件。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着业务发展，公司经营活动不断产生日元和美元的结算业务，为了降低汇率波动对公司
业绩的影响，公司计划开展外汇套期保值业务。
二、外汇交易币种及业务品种
（一）外汇交易币种
公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展
交割期与预测回款期一致，且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要
结算外币有日元和美元等。
（二）业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括但不限于：远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
三、业务期间、业务规模及拟投入资金
（一）业务期间及规模
自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，拟开展累计金额不超过5亿元人民币或等
值外币的外汇套期保值业务。
（二）预计占用资金
在2025年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金及
期权费外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与
银行签订的具体协议确定。
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第五届董事会第九次
临时会议，审议通过《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告
如下：
一、担保情况概述
为满足业务发展需要，公司拟继续向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行（
中国）”）申请金额不超过1500万美元（或等值人民币）的综合授信，在上述综合授信中，公
司计划划分300万美元额度用于向华美银行（中国）申请开立备用信用证，以用于为全资子公
司BEYONDSOFTCONSULTINGINC（以下简称“美国博彦”）向EASTWESTBANK（以下简称“华美银
行”）申请贷款提供担保，备用信用证金额不超过300万美元，担保期限不超过18个月（具体
担保期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）。
本次担保事项已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》及《博彦科技股份有限公司章程》等有关规定，此次担保事项属于公司董事会决
策权限，无需提交股东大会审议。截至本公告日，该担保事项尚未签署相关协议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|