资本运作☆ ◇002650 ST加加 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-26│ 30.00│ 11.15亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│加加食品宁夏（生物│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -1189.11│ 人民币│
│）科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购阆中市王中王食│ 1.01亿│ ---│ 9623.00万│ 95.00│ 1983.96万│ ---│
│品有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万吨优质酱油│ 4.79亿│ ---│ 6.18亿│ 105.10│ 3722.28万│ 2015-04-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1万吨优质茶籽 │ 1.49亿│ ---│ 1.65亿│ 103.13│ 1066.09万│ 2015-12-31│
│油项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州加加3万吨食醋 │ 9850.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.45亿│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-01 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中国东方资产管理股份有限公司71.5│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │中央汇金投资有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │中华人民共和国财政部 │
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│交易概述 │1、本次股权结构变动为中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）拟将其持有的中国东 │
│ │方资产管理股份有限公司（以下简称"中国东方"）的71.55%股权全部划转至中央汇金投资有│
│ │限责任公司。中国东方系公司第一大股东。 │
│ │ 本次股权结构变动是按照政府批准的国有股权无偿划转方案执行，不涉及公司目前第一│
│ │大股东持有公司股份数量变动，亦不会对公司治理结构和正常经营活动产生影响。 │
│ │ 2025年6月30日，公司收到第一大股东中国东方《关于公司完成股权变更事宜的通知》 │
│ │，中国东方已完成股东名册变更相关手续，股权变更后，中央汇金投资有限责任公司成为中│
│ │国东方控股股东。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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湖南卓越投资有限公司 2.16亿 18.75 --- 2017-11-25
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合计 2.16亿 18.75
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│加加食品集│盘中餐粮油│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│食品（长沙│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│加加食品集│盘中餐粮油│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│食品（长沙│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │）有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告审计意见类型为
带强调事项段的保留意见；公司2025年度内部控制审计报告的审计意见类型为带强调事项段的
无保留意见。
2、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2026年4月23日召开第六届
董事会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度审计机构，本
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
中审亚太在从事证券业务资格等方面均符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》（财会〔2023〕4号）等法律法规的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公
司2025年度聘任的审计机构，于审计期间恪守职业道德，独立、客观、公正、规范执业，及时
地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用
中审亚太为公司2026年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据具
体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年1月18日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
（5）首席合伙人：王增明
（6）截至2025年末，中审亚太拥有合伙人数量88人、注册会计师数量503人、签署过证券
业务审计报告的注册会计师数量230余人。
（7）2025年度经审计总收入77870.57万元、审计业务收入75128.95万元、证券业务收入2
9585.26万元。
（8）2025年度上市公司年报审计客户家数44家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、
金融业、信息传输及软件和信息技术服务业、房地产业、建筑业、农林牧渔业等，上市公司审
计收费5851.01万元，本公司同行业上市公司审计客户22家，中审亚太具备上市公司所在行业
的审计经验。
2、投资者保护能力
截至2025年12月31日，中审亚太计提职业风险基金余额为9490.14万元、购买的职业保险
累计赔偿限额为40000万元，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职
业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。中审亚太近三年无已审结及审理中的与执业行
为相关的需承担民事责任的诉讼。
3、诚信记录
（1）最近三年（最近三个完整自然年度及当年），中审亚太因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚2次、监督管理措施8次，自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。
（2）最近三年（最近三个完整自然年度及当年)，中审亚太27名从业人员因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：陈刚，2007年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审
计，2016年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和
挂牌公司5家。
拟签字注册会计师：张劲，2014年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审
计，2016年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司和
挂牌公司5家。
拟安排的项目质量控制复核人：马玉婧，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从
事上市公司和挂牌公司审计业务，2021年开始在中审亚太执业，2025年开始为本公司提供审计
服务，近三年复核6家上市公司及39家新三板挂牌公司的审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用为人民币110万元，其中年报审计收费80万元，内部控制审计收费30万
元；2026年度审计费用预计为人民币130万元，其中年报审计收费100万元，内部控制审计收费
30万元，年报审计费用与上一期相比变化超过20%，主要系公司与中审亚太基于公司的业务规
模、会计处理复杂程度，并参考市场定价原则，初步商议决定，具体金额以公司股东会授权公
司管理层实际签订的合同为准。
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2026-04-27│其他事项
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会202
6年第二次会议，会议审议讨论了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司
董事作为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该议案时回避表决，该议案直接
提交公司股东会审议。具体情况如下：一、保险方案
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员及相关责
任人员充分地行使权利、履行职责，维护公司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“
董高责任险”）。大致方案如下：1、投保人：加加食品集团股份有限公司；
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
；
3、赔偿责任限额：不超过人民币5000万元（具体以保险合同约定为准）；
4、保险费用：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同约定为准）；
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于2026年5月12日下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。
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2026-04-27│其他事项
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1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的2025年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度
利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综
合考虑长远发展规划，本次提议公司2025年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现
状，有利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司2025年年度股东会
审议批准。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、公司2025年度可供分配利润情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并口径：公司2025年初未分配利润余
额410096240.19元；2025年度当年实现归属于母公司净利润-147483086.07元，合营企业投资
收益转未分配利润109223184.46元，按照《企业会计准则》和《公司章程》规定提取当年法定
盈余公积金0元；公司2025年末可供上市公司股东分配利润共计371836338.58元。
母公司口径：2025年初未分配利润余额813383220.42元；2025年度当年实现净利润-36428
045.91元，合营企业投资收益转未分配利润109223184.46元，按照《企业会计准则》和《公司
章程》规定提取当年法定盈余公积金0元；2025年末母公司可供上市公司股东分配利润共计886
178358.97元。
2、公司2025年度利润分配预案
公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩
余未分配利润结转至下一年度。
本次拟定的利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会202
6年第二次会议，会议审议讨论了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议
案》，全体董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年年度股东会审议；会议审议
通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事周
建文先生已回避表决。现将相关事项公告如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的职务，按公司相
关薪酬管理制度领取薪酬。公司独立董事根据公司相关薪酬管理制度领取津贴。公司董事、高
级管理人员2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励董事、高级管理人员
忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理和激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展
，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，综
合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定董事、高级管理人员
薪酬方案如下：（一）适用对象
本薪酬方案适用于任期内所有董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬（津贴）标准
1、董事薪酬方案
（1）独立董事
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，独立董事采取固定津贴形式
在公司领取报酬，独立董事津贴为10万元/年（含税），按月发放。
（2）外部董事
根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，外部董事不在公司计发薪酬
，不另行领取津贴。
（3）兼任高级管理人员的董事及职工董事
①根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司董事同时兼任高级管
理人员或者公司职工代表董事，按照其所任公司的具体岗位、职务领取薪酬，包括基本薪酬、
绩效薪酬等，不再另行领取津贴。
②基本薪酬是固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，按年薪
标准的50%分月发放。
③绩效薪酬原则上比例不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，与公司年度经营业绩相挂
钩，绩效薪酬发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露后
结算支付。具体发放时间和标准按照公司内部的薪酬相关制度执行，实际发放金额以考评结果
为准。
2、高级管理人员薪酬方案
（1）根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，公司高级管理人员按
照其所任公司职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，不再另行领取津贴
。
（2）基本薪酬是固定报酬，主要考虑职位、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定，按
年薪标准的50%分月发放。
（3）绩效薪酬原则上比例不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，与公司年度经营业绩相
挂钩，绩效薪酬发放按照公司内部的薪酬相关制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露
后结算支付。具体发放时间和标准按照公司内部的薪酬相关制度执行，实际发放金额以考评结
果为准。
（4）中长期激励是指公司根据经营情况和市场情况对公司高级管理人员采取的中长期激
励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划、专项奖励等，具体方案根据相关法律法规等
另行确定。
（5）公司高级管理人员同时担任公司董事或子公司董事、监事的，均按本薪酬方案执行
，不重复领薪。
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2026-04-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：委托理财，委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益
类或低风险结构性存款等理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。投资品种不涉及
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》规定的证券投资、
衍生品交易等高风险投资产品。
2、委托理财金额：额度不超过人民币3亿元，额度内资金可滚动使用。
3、特别风险提示：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”，包含合并范围内的
子公司，下同）进行委托理财投资可能面临的风险包括但不限于管理风险、市场风险、信用风
险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等，敬请投资者注意相
关风险并谨慎投资。
一、委托理财概述
1、委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，202
6年度公司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资
金进行委托理财。
2、委托理财额度：最高额度不超过（含）人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使
用，即任一时点公司委托理财的金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过（含
）人民币3亿元。
3、委托理财方式：委托理财资金主要用于购买主要合作银行等金融机构固定收益类或低
风险结构性存款等理财产品，单笔理财产品的投资期限不超过12个月。投资品种不涉及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的证券投资、衍生
品交易等高风险投资产品。
4、委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源：委托理财资金为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6、实施方式：董事会授权公司管理层在符合上述条件的前提下进行委托理财的具体实施
。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于2026年度委
托理财额度预计的议案》。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，本次事项在董事会权限范
围内，无需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备原因
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地
反映公司截至2025年12月31日资产的财务状况，对合并范围内各公司各项资产是否存在减值进
行了充分的分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。
2、计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司对2025年末计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存
货、固定资产等。本次计提各项资产减值准备合计金额为7955.95万元。本次计提资产减值准
备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-03│其他事项
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为完善加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，保证公司董事会的
规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月1日召开了第四届职工
代表大会2026年第一次会议，经与会职工代表投票表决，同意选举戴小艳女士（简历见附件）
为公司第六届董事会职工代表董事。
戴小艳女士与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第六届董事
会，任期与公司第六届董事会任期一致。
戴小艳女士符合《公司法》《公司章程》等相关规定的任职资格和条件。戴小艳女士当选
职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
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2026-03-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。
2）网络投票时间：2026年3月26日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年3月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5.会议主持人：公司董事长周建文先生。
6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共166人，代表
股份554380271股，占公司股权登记日有表决权股份总数的50.0757%；其中出席本次股东会的
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）和中小股东授权代表共163人，代表股份数68120871股，占公司股权登记日有表决权股
份总数的6.1532%。
1）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及
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