资本运作☆ ◇002651 利君股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-12-26│ 25.00│ 9.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-08-23│ 3.36│ 5040.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-07-22│ 2.38│ 3798.48万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2015-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│成都德坤航空设备制│ 37000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 1779.96│ 人民币│
│造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大型辊压机系统产业│ 4.97亿│ ---│ 1.76亿│ 99.97│ 3048.70万│ 2016-12-01│
│化基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购成都德坤航空设│ ---│ 0.00│ 2.65亿│ 100.00│ 7175.29万│ ---│
│备制造有限公司股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 0.00│ 185.99万│ 185.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小型系统集成辊压机│ 1.38亿│ ---│ 8776.44万│ 99.20│ ---│ 2013-12-01│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辊压机粉磨技术中心│ 1.10亿│ ---│ 1607.64万│ 99.89│ ---│ 2018-11-01│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│小型系统集成辊压机│ ---│ ---│ 5600.00万│ 100.00│ 1516.29万│ ---│
│产业化基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
│节余募集资金（含利│ │ │ │ │ │ │
│息） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│辊压机粉磨技术中心│ ---│ 1393.23万│ 1.01亿│ 100.88│ ---│ ---│
│节余募集资金─航空│ │ │ │ │ │ │
│航天装备智能生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目一期 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
魏勇 3473.00万 3.36 30.89 2026-06-25
─────────────────────────────────────────────────
合计 3473.00万 3.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.85 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2028-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日魏勇质押了770.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-25 │质押股数(万股) │770.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.85 │质押占总股本(%) │0.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-22 │质押截止日 │2028-06-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月22日魏勇质押了770.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-24 │质押股数(万股) │785.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.98 │质押占总股本(%) │0.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-11-07 │质押截止日 │2026-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年10月22日魏勇解除质押966.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │376.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.34 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解│
│ │除质押业务 │
│ │2024年02月05日魏勇质押了376.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-03 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.16 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │魏勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2026-09-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解│
│ │除质押业务 │
│ │2024年02月05日魏勇质押了130.0万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都利君实│利君控股（│ 4.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│新加坡）私│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都利君实│利君控股（│ 2.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│业股份有限│新加坡）私│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │人有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-25│股权质押
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公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
及解除质押业务。
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2026-05-21│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2026年5月20日14:00开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9：1
5，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
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2026-04-28│其他事项
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一、概述
成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月29日在《中国证券报》《
上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公
司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）与GRANDWAY
INTERNATIONALTRADEPTE.LTD.（以下简称“GRANDWAY”）签订了《买卖合同》（以下简称“合
同”或“本合同”）。
公司分别于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议、2025年12月23日召开2025年第
三次临时股东会审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，同
意利君控股与GRANDWAY签署的上述合同及公司为合同承担连带责任。
上述签订合同及审议的详细情况请参见公司于2025年11月29日、12月5日、12月24日公司
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。
二、进展情况
2026年4月27日，公司（生产方）、利君控股（卖方）、GRANDWAY（买方）签订了上述《
买卖合同》之补充协议，相关补充主要内容如下：
1、《买卖合同》约定的第一批四台设备的交货时间由2026年4月15日调整为不晚于2026年
7月31日。
2、卖方及生产方因协商一致达成交货推迟导致的资金及货物的积压不寻求向买方追究损
失，买方亦不得因为上述原因向卖方及生产方追究延迟交货的责任。
3、本协议是《买卖合同》组成部分，具有同等法律效力。若本协议内容与《买卖合同》
内容存在冲突或不一致之处，以本协议约定为准。
4、本协议在各方授权代表签署之日起生效。
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2026-04-27│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定于2026
年5月20日召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的
相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意召
开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月20日14:00开始。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:259:30—11
:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午
9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月15日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
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2026-04-27│委托理财
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展现金管理的议案》。同意公司及全资子公
司使用不超过人民币30000万元（含）闲置自有资金开展现金管理。
上述授权额度内资金可滚动使用，投资授权期限自董事会审议通过之日起三年内有效；同
时，授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动
由公司总经理负责组织财务部实施。现将相关情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：拟使用闲置自有资金不超过30000万元（含）开展现金管理，在额度范
围内资金可循环使用。
（三）投资方式：投资安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理
财产品，包括债券、银行理财产品、银行结构性存款产品、信托计划、券商资管计划、券商收
益凭证、其他资管产品等投资品种。
（四）投资期限：投资期限自董事会审议通过之日起三年内有效。
（五）资金来源：公司及全资子公司部分闲置自有资金。
二、审议程序
本次使用闲置自有资金开展现金管理事项已经公司2026年4月23日召开的第六届董事会第
十二次会议审议通过。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议
权限内，无需提交股东会审议批准。
公司董事会授权董事长在风险投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具
体投资活动由公司总经理负责组织财务部实施。
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2026-04-27│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2025年
年度股东会审议通过。现将具体情况公告如下：
一、利润分配的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2026CDAA3B0094审计报告确认
，2025年度实现母公司的净利润为82088004.76元。依据《公司法》《公司章程》的相关规定
，以母公司实现的净利润为基础，按10%计提法定公积金8208800.48元后，加上母公司年初未
分配利润359506401.96元，扣减分配2024年度股利62007600.00元后，母公司累计可供股东分
配的利润金额为371378006.24元。公司2025年度利润分配预案如下：
以截止2025年12月31日总股本1033460000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60
元（含税），共计分配现金股利62007600.00元（含税），剩余未分配利润309370406.24元结
转至下一年度；公司2025年不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案符合公司《章程》《股东回报规划》的相关规定，与公司在首次公开发
行股票《招股说明书》中的分红承诺相符。
2、2025年年度内，公司未实施季度分红、半年度分红、特别分红等，未发生以现金为对
价采用集中竞价、要约方式实施股份回购的情形。
3、若本次利润分配预案获得公司2025年年度股东会通过，公司2025年现金分红总额为620
07600.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的110.64%。
（二）在本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股
份回购等股本总额发生变动情形时，本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行
相应调整，并将另行公告具体调整情况。
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2026-04-27│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
十二次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确
认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，公司全体董事
对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》回避表决，上述董事薪酬方案直
接提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：
一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度，公司董事和高级管理人员报酬依据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
、分管销售工作的高级管理人员存在业绩提成的参照公司《销售业绩激励方案》确定。公司除
独立董事实行年度独立董事津贴及由本公司员工担任并领取薪酬的非独立董事依据公司薪酬管
理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行外，其他董事的薪酬实行年薪制，年薪分为基本年薪和
绩效年薪；高级管理人员的薪酬构成包括基本年薪、绩效年薪和业绩提成；独立董事津贴为每
人每年7万元人民币（上述薪酬管理制度经2024年6月4日公司第五届董事会第22次会议和2024
年第三次临时股东大会审议通过）。
（一）薪酬考核情况
1、公司非独立董事和高级管理人员实行年薪制，非独立董事实际获得薪酬由基本年薪、
绩效年薪和补贴等构成；高级管理人员实际获得薪酬由基本年薪、绩效年薪、业绩提成奖励和
补贴等构成。基本年薪按月发放，绩效年薪与公司年度经营指标和部门年度工作指标挂钩考核
后按内部考核周期发放。其中，绩效年薪中与部门指标挂钩的部分，根据当期指标完成情况考
核后按季度预发，年度汇算；绩效年薪与公司年度经营指标挂钩的部分，根据年度指标完成情
况，于年末考核后一次性发放；业绩提成奖励结合订单等指标完成情况按公司内部考核周期予
以计发。
2、公司独立董事领取固定额度津贴，按月发放，不参与公司内部考核。
（二）具体发放情况
1、2025年，依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》按年薪制计发的非独立董事和高
级管理人员共4人，包括现任董事长何亚民、副董事长何佳、董事兼总经理兼财务总监林麟、
董事兼副总经理兼董事会秘书胡益俊；
2、2025年，依据公司员工《薪酬管理制度》按具体任职岗位计发薪酬的非独立董事共2人
，包括现任非独立董事刘忠安、非独立董事邱红；
3、2025年，依据《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《销售业绩激励方案》按年薪制
计发，且存在业绩提成、项目提成、特殊奖励、补助补贴的高级管理人员共2人，包括现任分
管销售业务工作的副总经理何斌跃和离任副总经理唐中伍；
2025年，公司结合实际经营情况和粉磨业务订单完成情况，为激励管理团队更好地完成经
营目标任务，与公司年度经营指标挂钩的相关订单绩效考核较上年略有增长。
二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案
根据有关法律法规及公司《章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和内部薪酬管理
制度的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际经营情况，拟定公司董事和
高级管理人员2026年度薪酬方案如下：
（一）适用对象
在公司领取薪酬的董事和高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1、独立董事，津贴为7万元/年，按月发放，因出席公司相关会议或履行相关职责产生的
合理费用由公司承担。
2、不在公司担任其他职务的非独立董事，实行年薪制，年薪由基本年薪、绩效年薪构成
，依据薪酬标准计发。在公司任职的非独立董事，依据公司薪酬管理制度并结合当年经营业绩
、工作绩效等在公司领取薪酬。
3、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度按其具体任职岗位薪酬标准执行，实行年薪
制，年薪由基本年薪、绩效年薪构成，依据薪酬标准计发；总经理、分管市场、技术和投资的
高级管理人员对公司经营成果、技术成果及经营质量做出突出贡献，公司可以根据业务完成情
况给予经营业绩提成等专项奖励。
（四）薪酬构成
公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，公司高级管理人
员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、经营业绩提成等专项奖励、中长期激励收入等组成。公司董
事兼任高管薪酬上限以孰高者确定。
1、基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位价值、责任与能力等级、市场薪酬
水平等因素确定，按月发放。
2、绩效薪酬按照其在公司内部担任的职务，以不超过绩效薪酬标准的50%每月预发，年末
公司结合年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况进行考核汇算多退少补。
3、为实现公司管理团队的长期激励，确保公司长期经营目标的实现，促使公司利益与管
理层个人利益趋同，专项激励总经理、分管市场、技术和投资的高级管理人员对公司经营成果
、技术成果及经营质量做出突出贡献，公司可以根据经营业务完成情况给予经营业绩提成等专
项奖励。
4、公司可以依照相关法律法规和《公司章程》，通过限制性股票、期权、员工持股计划
等方式，对包括非独立董事及高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励。
上述绩效薪酬、经营业绩提成等专项奖励、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价
为重要依据。
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2026-04-27│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会第
十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务报告审计机构，该
议案尚需提交股东会审议通过。相关情况公告如下：
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过700人。2024年度，经审计的业务收入40.
54亿元；其中，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元。2024年度，信永中和上市
公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件
和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业
，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共
设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户255家。信永中和已按照有关法律法规要求投保
职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业
保险购买符合相关规定。1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入
过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提
起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚
假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所
承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。3）恒信
玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025
）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案
。除上述三项外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。3、
诚信记录76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次
、自律监管措施11次和纪律处分2次。1、基本信息
拟签字项目合伙人：廖继平先生，2002年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市
公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司为5家。拟担任项目质量控制复核人：崔迎先生，2000年获得中国注册会计师资
质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审
计服务，近三年签署和复核上市公司审计报告超过5家。拟签字注册会计师：汪璐露女士，201
8年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2
026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。项目合伙人、签字注册会计
师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚；除汪璐露女士于2026年1月30日受到中国证券监督管理委员会北京监
管局出具警示函的监督管理措施外，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的监督管理措
施；除廖继平先生于2025年4月15日受到深圳证券交易所约见谈话的自律监管措施外，无受到
证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。3、独立性
4.审计收费
信永中和会计师事务所为公司提供审计服务年限为17年。2025年度审计费用66万元（含公
司及下属子公司、孙公司财务审计费用），内控审计费用21万元。本期审计费用与上一期审计
费用相同。本期审计收费系按照信永中和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性
质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司审计委员会对公
司提交的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前审核。公司审计委员会对信永中和会计
师事务所从业资质与执业情况进行审查，认为：信永中和具有丰富的上市公司审计经验及优秀
的专业团队，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能按照中国注
册会计师审计准则较好地完成公司年度财务报告审计工作。为了保持审计工作的连续性，同意
续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构，并同意将该
议案提交公司董事会审议。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审
计机构，并授权公司管理层结合2025年度财务报告审计报酬和2026年度实际审计业务情况及市
场平均价格水平确定审计报酬事项。本次聘任会计师事务所程序符合相关法律法规，本事项尚
需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。1、第六届董事会第十二次会
议决议；
2、第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
3、续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构相关报备资料。
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2026-02-27│其他事项
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（一）经营业绩说明
2025年度，公司实现营业总收入72604.54万元，较上年同期下降6.47%；营业利润6568.07
万元，较上年同期下降53.70%；利润总额6627.64万元，较上年同期下降51.87%；实现归属于
上市公司股东的净利润5754.50万元，较上年同期下降52.09%。
经营业绩下降主要原因如下：
1、公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务实现营业收入32484.75万元，较上年同期下
降16.84%，主要系：①水泥用辊压机及配套受行业市场需求影响、竞争加剧订单下降致使收入
下降；②矿山用高压辊磨机部分项目尚未实现交付和结算，对应收入尚未确认。以上两方面致
使该业务板块营业利润、利润总额和净利润相应下降。
2、公司为拓展粉磨系统及其配套设备制造业务海外市场，费用较上期增加，致使该业务
板块营业利润、利润总额和净利润相应下降。
（二）财务状况说明
2025年12月31日，公司总资产364128.22万元，较上年末增长5.59%；负债总额86648.29万
元，较上年末增长29.52%，主要系本报告期公司粉磨系统及其配套设备制造业务矿山用高压辊
磨机签订及生效合同增加，预收货款、存货相应增加，致使资产、负债规模相应上升；归属于
上市公司股东的所有者权益为277479.93万元，较上年末下降0.17%，主要系归属于上市公司股
东的净利润较上年同期下降及本报告期现金分红金额较上年同期增加，共同导致所有者权益小
幅变动。
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2026-02-06│对外投资
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一、对外投资概述
（一）根据成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及战略规划，为了
拓展公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务国际市场，公司拟以自有资金通过新加坡全资子
公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）在香港投资设立2家全资二
级子公司（以下简称“香港子公司”），拟通过上述新设立的香港子公司在秘鲁投资设立1家
全资三级子公司（以下简称“秘鲁子公司”），投资总额不超过300万美元。
（二）经公司2026年2月5日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于新加坡全
资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案》，详细情况请参见公司于2026年2月6
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。
根据相关法律法规及公司《章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，上述新加坡全资
子公司拟在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东会审议。本次对外投资尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序，以及香港、秘鲁当地
投资许可和企业登记程序。董事会授权公司管理层办理上述境外投资备案申请及审批相关事宜
，授权新加坡全资子公司利君控股管理层办理香港和秘鲁子公司设立等相关事宜。
（三）本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度生产经营成果不会造成重大
影响。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、投资标的的基本情况
（一）投资金额及资金来源：公司本次对外投资金额合计不超过300万美元，资金来源为
公司自有资金。
（二）新加坡全资子公司利君控股拟在香港设立2家全资子公司，拟由2家香港全资子公司
共同出资在秘鲁设立1家全资子公司。
上述相关投资计划尚在规划中，新设立子公司的名称、注册资本及经营范围等相关注册具
体内容以当地及国家行政审批部门核准的内容为准，存在不确定性。
三、投资目的
利君控股为公司在新加坡设立的全资子公司，主要负责公司主营水泥建材、冶金矿山行业
设备及其配套产品的海外销售业务。公司将以利君控股为投资主体设立上述香港、秘鲁子公司
，主要为加快拓展相关行业的海外市场，构建全球运营网络，提升公司境外市场份额，推动公
司国际化的发展战略。香港子公司将作为公司海外投资管理平台，统筹推进海外市场战略和投
资布局，提升海外业务运营效率；秘鲁子公司主要为满足公司在秘鲁销售业务，提供售后配套
服务需求，更快地响应客户需求。
四、存在的风险
1、本次对外投资为境外项目，尚需商务厅、发改委等相关部门的审批，最终是否会取得
备案或审批及时间尚存在不确定性。
2、本次在香港和秘鲁设立下属全资子公司，可能会受当地的法律法规、政策体系的影响
，将面临国际市场运营管理和法律等方面的投资风险。
3、本次对外投资事项可能因宏观经济波动、行业政策变化、国际贸易环境、市场竞争加
剧等不确定因素，项目实施存在受政策风险、市场风险、汇率波动等多种因素影响，业务拓展
进度和盈利能力存在不确定性。
公司管理层将尽快了解和熟悉海外所属地区法律体系、行业政策规划和市场环境等相关事
项，尽可能降低上述公司境外经营运营和项目管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强
风险防范运行机制，提升对外投资管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防
范和应对上述风险。
五、对公司的影响
1、本次对外投资事项有利于公司未来拓展相关行业的海外市场，更好地响应海外客户的
市场需求，提升公司市场竞争优势和境外市场份额，进一步完善产业布局，促进公司长期持续
发展，符合公司发展战略规划。
2、本次投资设立的全资香港、秘鲁子公司在当地注册登记备案完成后，将纳入公司合并
报表范围。
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2026-01-23│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况
扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在分歧。本次业绩预告相关的财务数据由公司财务部初步估算得出，未经会计师事务
所审计。
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2025-12-24│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年12月23日14:00开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:1
5—9:259:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年12月23日（现场股东会召开当日）上午9：
15，结束时间为2025年12月23日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长何佳女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东888人，代表股份744700411股，占公司
有表决权股份总数的72.0589%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份736414950股，占公
司有表决权股份总数的71.2572%。通过网络投票的股东885人，代表股份8285461股，占公司有
表决权股份总数的0.8017%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东885人，代表股份8285461股，
占公司有表决权股份总数的0.8017%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东885人，代表股份8285461股，占
公司有表决权股份总数的0.8017%。
（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
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2025-12-05│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日披露了《关于持股5%
以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东魏勇先生及其一致行动
人安信证券资管－魏勇－安信资管创赢29号单一资产管理计划（以下简称“魏勇资管计划”）
自上述公告日起15个交易日后的三个月内（即2025年9月5日至2025年12月4日，窗口期不减持
），采用集中竞价方式减持本公司股份不超过10334600股（占本公司总股本比例1%），采用大
宗交易方式减持本公司股份不超过20669200股（占本公司总股本比例2%）。
公司于2025年9月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告》，魏勇先生
的一致行动人魏勇资管计划于2025年9月8日至2025年9月16日期间，通过集中竞价交易方式和
大宗交易方式累计减持公司股份13500000股,减持股份占公司总股本的1.31%。
近日，公司收到魏勇先生《关于减持公司股份完成的告知函》，魏勇先生的一致行动人魏
勇资管计划于2025年9月17日至12月3日通过大宗交易方式减持公司股份6342770股，占总股本
的0.61%。截至本公告披露日，魏勇先生持有公司股份112419805股，占总股本的10.88%；魏勇
先生的一致行动人魏勇资管计划持有公司股份已全部减持完毕。根据《上市公司收购管理办法
》的相关规定，魏勇先生的一致行动人魏勇资管计划在2025年9月17日至12月3日期间减持股份
后，魏勇先生及其一致行动人魏勇资管计划合计持有股权比例占公司总股本的比例变动触及1%
刻度，且本次减持计划时间届满。
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2025-12-05│重要合同
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开第六届董事会第
十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任的议案》，该议案尚
需公司股东会审议通过。
一、情况概述
公司于2025年11月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露
了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人
有限公司（以下简称“利君控股”）与GRANDWAYINTERNATIONALTRADEPTE.LTD.（以下简称“GR
ANDWAY”或“交易对手方”）签订了《买卖合同》（以下简称“合同”或“本合同”），详细
情况请参见相关公告。
为保证全资子公司利君控股上述合同的顺利实施，推动公司海外市场业务未来发展，经公
司2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同及
公司承担连带责任的议案》，同意利君控股与GRANDWAY签署的上述合同及公司为合同承担连带
责任。
上述事项已经出席第六届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过，独立董事专门
会议关于上述事项发表的审核意见详见公司于2025年12月5日巨潮资讯网披露的《第六届董事
会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见》。
利君控股资产负债率未超过70%，公司为其承担连带责任担保预计额度不超过45000万元【
参考合同总金额5760.7728万美元（按1美元兑人民币7.0789元的汇率，换算为人民币约为4077
9.93万元）和汇率波动预计担保额度】，占公司2024年度经审计净资产的16.19%，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
本次公司承担连带责任担保事项不涉及关联交易。
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2025-12-05│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2025年
12月4日召开公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十次会议审议通过，同意召开
本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年12月23日14:00开始。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年12月23日（现场股东会召开当日）上
午9：15，结束时间为2025年12月23日（现场股东会结束当日）下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果
为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
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2025-11-29│重要合同
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”或“生产方”）全资子公司利君控股（新
加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”或“卖方”）与GRANDWAY INTERNATIONALTRADEP
TE.LTD.（以下简称“GRANDWAY”、“交易对手方”或“买方”）
签订了《买卖合同》（以下或称“本合同”），现将相关情况公告如下：
一、合同签署概况
2025年11月28日，公司全资子公司利君控股与GRANDWAY签订了《买卖合同》。合同约定：
卖方利君控股（含生产方）为买方GRANDWAY负责相关项目选矿厂的整体设计及技术服务，负责
提供高压辊磨机及选矿厂其它所需全套设备采购技术支持，并提供相应的现场安调指导和培训
指导；买方GRANDWAY向卖方利君控股采购高压辊磨机和配套设备，合同总金额5760.7728万美
元（按1美元兑人民币7.0789元的汇率，换算为人民币约为40779.93万元，最终以合同实际结
算价格为准），合同总金额占2024年度经会计师审计公司合并营业收入的52.53%。
基于本合同各方特殊的法律关系（卖方系生产方的全资子公司），卖方和生产方对买方承
担履行本合同的连带责任，故买方有权向卖方和生产方主张，也可向卖方或生产方中的任何一
方主张。为此，本事项需提交公司董事会及股东会审议通过。
公司及全资子公司利君控股与买方之间不存在关联关系，本合同签订不涉及关联交易，也
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-11-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2025年11月07日14:00开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2025年11月07日的交易时间，即9:1
5—9:259:30—11:30和13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2025年11月07日（现场股东会召开当日）上午9：
15，结束时间为2025年11月07日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-10-24│股权质押
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公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除
质押业务。
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2025-10-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月07日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月03日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东
于会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室。
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2025-09-20│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取
消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）并变更其公
司名称及经营范围（详细情况请参见2025年8月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网公司公告）。
近日，利君环际已办理完毕变更公司名称及经营范围工商登记手续，并取得了成都市武侯
区行政审批局换发的《营业执照》。
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2025-08-23│其他事项
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成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第六届董事会第
六次会议审议通过了《关于取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围的议案》，同意取
消注销全资子公司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称“利君环际”）并变更其公
司名称及经营范围。本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况
公告如下：
一、子公司的基本信息
公司名称：成都利君环际智能装备科技有限公司
统一社会信用代码：91510107MA6BU0PX0R
注册资本：壹仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年10月23日
营业期限：2020年10月23日至长期
法定代表人：何佳
住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会七里路605号经营范围：智能装备研发、
制造（取得环保手续后，方可从事生产）、销售；计算机软硬件及网络技术、电子信息技术服
务，系统集成，通信技术的开发、转让、咨询服务；信息系统集成服务；工业机器人制造（取
得环保手续后，方可从事生产）；机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）股权结构：公司持股100%。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第五次会议（以下简称“本次监事会会议”
）通知于2025年8月11日以通讯方式发出。
2、本次监事会会议于2025年8月21日上午11:00以现场会议方式召开。
3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事3名，实际以现场表决方式出席会议的
监事3名。
4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。
5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。
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2025-08-20│股权质押
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公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押
延期回购业务。
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