资本运作☆ ◇002654 万润科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-06│ 12.00│ 2.19亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-21│ 10.71│ 6.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-21│ 7.85│ 3.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-18│ 12.18│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-16│ 13.47│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-11│ 10.93│ 5.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-05│ 3.24│ 6920.64万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│平陆凯迪新能源开发│ 37408.00│ ---│ 100.00│ ---│ 921.54│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│阜新市凯迪新能源开│ 6931.00│ ---│ 100.00│ ---│ 553.79│ 人民币│
│发有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳市日上光电│ 3.90亿│ 0.00│ 3.90亿│ 100.00│ 0.00│ 2015-05-31│
│股份有限公司100%股│ │ │ │ │ │ │
│权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.15亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│万润科技总部大楼项│ 9000.00万│ 573.34万│ 9152.16万│ 101.69│ 0.00│ 2019-01-16│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人金融服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北长江光电子信息产业供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承租关联人物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司及下属企业（不含长江光电子） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北长江光电子信息产业供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司及下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长江产业投资集团有限公司有限公司及下属企业（不含奥特佳新能源科技集团股份有限公司│
│ │、湖北双环科技股份有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北双环科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │奥特佳新能源科技集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │工程承包 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州信立传视股权投资合伙 1000.00万 1.18 65.89 2023-06-16
企业(有限合伙)
杭州橙思众想股权投资合伙 620.00万 0.73 23.88 2023-06-16
企业(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 1620.00万 1.91
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│恒润光电、│ 9.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│日上光电、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │信立传媒、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │杭州橙思众│ │ │ │ │ │ │ │
│ │想文化创意│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │亿万无线、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │湖北万润、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长润新媒体│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、万润新能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源、万润半│ │ │ │ │ │ │ │
│ │导体、仙桃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │万润 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│恒润光电、│ 6.88亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│日上光电、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │中筑天佑、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信立传媒、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新疆橙思广│ │ │ │ │ │ │ │
│ │告有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、亿万无线│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、湖北万润│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、仙桃万润│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、长润新媒│ │ │ │ │ │ │ │
│ │体、万润新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │能源、万润│ │ │ │ │ │ │ │
│ │半导体 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│恒润光电、│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│日上光电、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │中筑天佑、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │信立传媒、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │北京万象新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │动移动科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │亿万无线、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │湖北万润、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │湖北楚青智│ │ │ │ │ │ │ │
│ │投科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司、仙桃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │万润、长润│ │ │ │ │ │ │ │
│ │新媒体 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│恒润光电、│ 5.14亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│日上光电、│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │信立传媒、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │杭州橙思众│ │ │ │ │ │ │ │
│ │想文化创意│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │亿万无线、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │湖北万润、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │长润新媒体│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、万润新能│ │ │ │ │ │ │ │
│ │源、万润半│ │ │ │ │ │ │ │
│ │导体、仙桃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │万润 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│平陆凯迪 │ 3.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳万润科│阜新市凯迪│ 2.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│新能源开发│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年6月29日15:00；网络投票时间：2026年6月29日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日9:1
5－15:00。
2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范董事、高级管理人员的薪
酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程
》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业
、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过日止；高级管
理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案审议通过日止。
（三）薪酬构成及绩效占比要求
在公司担任职务的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟召开2026年
第一次临时股东会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会。2026年6月12日，公司召开第六届董事会第十三次会议
，审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2026年5月20日15:00；网络投票时间：2026年5月20日，其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:1
5－15:00。
2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述
为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”、“万润科技”）及子公司（含目
前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）日常经营业务
的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、合作方等外部机构申请综
合授信额度总额不超过人民币35亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范
围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、外汇衍生产品等，该额度可
滚动循环使用。
上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实
际资金需求确定。
二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合
授信并发生担保情况概述
对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综合授信额度，子公司对公司
提供的担保额度不超过20亿元、公司及子公司对资产负债率70%以下（含）的子公司提供的担
保额度不超过6亿元、公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿
元；在前述预计担保总额度范围内，各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正
式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不
得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。
本次综合授信及担保额度议案有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年
度股东会审议通过新的年度授信及担保额度议案之日止。被担保人为公司及子公司，子公司包
括但不限于：广东恒润光电有限公司、深圳日上光电有限公司、杭州信立传媒有限公司、新疆
橙思广告有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司、湖北万润科技发展有限公司、深圳长润
新媒体有限公司、深圳万润新能源有限公司、湖北长江万润半导体技术有限公司、深圳万润存
储科技有限公司。
公司向控股子公司提供担保，需要该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等担保或者
提供反担保等相应风险控制措施。
三、授权事项
在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司总裁办公会审批具体授信及
担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的
担保额度进行调剂，总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信
和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司
股东会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行
”）的相关事宜。本议案尚需提交公司2025年度股东会以特别决议方式审议。现将相关事项公
告如下：
一、授权事项
（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实
际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
。
（二）发行股票的种类和数量
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的
，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）发行价格及定价方式
发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票
均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股
票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在
有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个
交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形
，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对
象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比
例应符合监管部门的相关规定。同时本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；2.募集资金使用
不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大
不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
（八）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
（九）决议有效期
决议有效期为2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公
司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名吴国旦先生（简历见附件）为公司第六届董事
会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年度股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。
本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定要求，为更加真实、准
确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要
求，对公司各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2025年12月31日合并报表范围
内的有关资产计提相应的减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第
十一次会议，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》，公司拟召开2025年度股东会
，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年度股东会
（二）股东会的召集人：董事会。2026年4月28日，公司召开第六届董事会第十一次会议
，审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会
第十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》。
2、该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议、第六届董事会独立董事专门
会议第六次会议前置审议，审计委员会全体委员、全体独立董事一致同意公司2025年度利润分
配预案，并同意提交董事会审议。
3、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
公司2025年度业绩预告未经注册会计师审计。公司已就2025年度业绩预告情况与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。具体内容详见公司于2025年10月31
日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-059号）。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)0600180号标准无保
留意见的《深圳万润科技股份有限公司审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司会计报
表期末累计未分配利润为-1127819289.37元，盈余公积为31885487.09元，资本公积为1655293
318.33元。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于公司法、外商投资
法施行后有关财务处理问题的通知》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟
使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积3188
5487.09元，使用资本公积1095933802.28元，合计1127819289.37元，以期末未分配利润负数
弥补至零为限。
本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价
，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
公司于2025年11月17日召开的2025年第三次临时股东会审议通过《关于使用公积金弥补亏
损的议案》。根据《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025
〕101号）规定，“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议
之日起三十日内通知债权人或向社会公告”。公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之
日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要
求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权
的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要
求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书
面请求，并随附相关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，还需同时携带法人营业执照副本原件及复印件
、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，还需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
申报时间：2025年11月18日起45日内，每个工作日9：00－11：30，14：30－17：00
联系人：潘兰兰
联系地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部
电话：0755-33378926
邮箱：wanrun@mason-led.com
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年11月17日15:30；网络投票时间：2025年11月17日，其中：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15—9:25，9:30—11
:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17
日9:15－15:00。
2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第7.4.2条的规定，截至本公告披露日，公司及子
公司连续十二个月内累计涉及诉讼、仲裁案件金额合计为16393.05万元，超过公司最近一期经
审计净资产绝对值的10%，其中：公司及子公司作为起诉方涉案金额合计为10168.50万元，占
涉诉案件总金额的62.03%；公司及子公司作为被起诉方涉案金额合计为6224.55万元，占涉诉
案件总金额的37.97%。
除前期已披露的重大诉讼外，公司及子公司不存在单项涉案金额超过1000万元且占公司最
近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
除以上诉讼、仲裁事项外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及子公司涉诉案件主要为与公司日常经营管理相关的合同纠纷，多数案件为公司及子
公司作为起诉方要求交易对方支付拖欠公司及子公司的工程施工款项、广告服务款项、货款等
。公司采取诉讼、仲裁等法律途径维护公司的合法权益，加大相关款项的催收力度，确保经营
活动的正常开展，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩，有利于进一步维护公司
及投资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，部分案件已经司法机
关裁决尚有待执行，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计
准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并密切关注案件后续进展，及时按照相关规定履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》。该议案尚需公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2025)0600180号标准无保
留意见的《深圳万润科技股份有限公司审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司会计报
表期末累计未分配利润为-1127819289.37元，盈余公积为31885487.09元，资本公积为1655293
318.33元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》（财资〔2025〕101号）等法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》，公司拟使用盈
余公积和资本公积弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损，其中使用盈余公积31885487.0
9元，使用资本公积1095933802.28元，合计1127819289.37元，以期末未分配利润负数弥补至
零为限。本次拟用于弥补亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形成的资本（股本）
溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、导致亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因系以前年度计提对收购子公司的长期股权投资减值准备影响所
致。
审议程序
本次使用公积金弥补亏损的议案，经2025年10月30日召开的公司第六届董事会审计委员会
第十一次会议、第六届董事会第十次会议审议通过。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，鉴于公司2024年度审计机构中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）聘期已届满，为保持公司审计
工作的连续性，保证审计服务质量，根据董事会审计委员会提议，综合考虑审计机构的规模、
执业资质、业务能力、职业道德和质量控制水平、行业地位、项目报价等因素，公司拟续聘中
审众环为公司2025年度审计机构，审计费用为人民币133万元。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1．基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等
有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1304人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计的总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收
入58365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35961.69万元，公司同行业上市公司审计
客户家数2家。
2．投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额为8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3．诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次
，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业
人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：朱晓红，2010年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上市公司审计，20
10年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署6家上市公司审计报
告。
签字注册会计师：叶婷，2020年成为中国注册会计师，2019年起开始从事上市公司审计，
2020年起开始在中审众环执业，2023年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计
报告。
项目质量控制复核合伙人：巩启春，2001年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市
公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年复核2家上
市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人朱晓红、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核合伙人巩启春，最近3年未
因执业行为受到刑事处罚，以及受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施。
3．独立性
中审众环及项目合伙人朱晓红、签字注册会计师叶婷、项目质量控制复核合伙人巩启春不
存在可能影响独立性的情形。
4．审计收费
2025年度审计收费基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，综合考虑年报
审计需要配备的人员及投入工作量情况等因素确定。
2025年度审计费用为133万元，较上年减少5万元，其中财务审计费用115万元、内部控制
审计费用18万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，公司拟召开2025年第
三次临时股东会，现将会议基本情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会。2025年10月30日，公司召开第六届董事会第十次会议，
审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2025年11月17日15:30
2、网络投票时间：2025年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15—
9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
：2025年11月17日9:15－15:00。（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年11月11日
（七）出席对象：
1、截至2025年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件2）。因
故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网络投票时间内参加
网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股东；与本次股东会相关议题有利
害关系的股东应对相关议题回避表决。
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。
（八）会议地点：
深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第六届董事会第
九次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正常运行，经公
司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李涛伟先生（简历见附件
）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议，
任期自股东大会决议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-13│诉讼事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
2．上市公司所处的当事人地位：原告
3．涉案的金额：业绩补偿款157899448.84元及相关违约金、相关业务项目成本、损失、
保证金及违约金等
4．对上市公司损益产生的影响：目前本案尚未开庭审理，本案后续的判决及执行情况尚
存在不确定性，公司后续将依据会计准则的相关要求和案件实际情况进行相应的会计处理。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市中级人民法院提起民事起诉，
该案已于近日被立案受理。公司为原告，被告分别为：被告1：唐伟、被告2：方志明、被告3
：冯华、被告4：杨子明、被告5：梁俊、被告6：新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙
）（以下简称“新疆天天”），以下统称“六被告”或“业绩补偿义务人”。
二、有关本案的基本情况
（一）主要诉讼起因
1、2019年9月9日，公司与六被告签署《深圳万润科技股份有限公司与唐伟等六方之增加
业绩承诺协议》（以下简称“2019年业绩承诺协议”）。公司同意六被告通过深圳日上光电有
限公司（以下简称“标的公司”）未来6年的经营利润冲减抵扣六被告应支付的前述业绩补偿
款，即标的公司2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年经公司聘请的具有证券期
货相关业务资格的会计师事务所审计的归属于母公司股东净利润分别不低于2000万元、2400万
元、2800万元、3200万元、3300万元、33145338.57元，累计不低于前述补偿款170145338.57
元（以下简称“承诺净利润”）。如业绩未达标，则六被告应在审计后，在收到公司要求其履
行补偿支付义务的书面通知之日起10个工作日内就冲减后的剩余债务向公司以现金支付，即补
偿金额=承诺净利润-业绩承诺期间累计实际利润。此外，各方还在协议中就被告的任职期限、
担保责任及相关业务项目产生的成本、损失、保证金及违约金等进行明确约定。
2、现《2019年业绩承诺协议》约定业绩承诺期已届满，截至2024年12月31日，标的公司
仅完成业绩承诺约定的7.2%，尚有157899448.84元净利润业绩未完成。六被告未履行《2019年
业绩承诺协议》项下业绩补偿和其它约定的协议义务。
（二）主要诉讼请求
判令被告1至被告6共同连带向原告支付补偿款157899448.84元及逾期付款违约金，相关业
务项目成本、损失、保证金及违约金等；判令被告1至被告6共同连带承担本案律师费、诉讼费
等原告因维权所产生的必要费用。
三、判决或裁决情况
本案已被深圳市中级人民法院受理，目前尚未开庭。
四、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露前连续十二个月内，公司累计涉及诉讼、仲裁金额合计2058万元，占公司
最近一期经审计净资产比例为1.34%。公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|