资本运作☆ ◇002657 中科金财 更新日期：2025-07-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2012-02-20│ 22.00│ 3.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-28│ 22.67│ 7.27亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-22│ 47.19│ 9.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-24│ 8.10│ 2035.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华鑫信托·睿科308 │ 28000.00│ ---│ ---│ 27720.00│ 1374.12│ 人民币│
│号单一资金信托信托│ │ │ │ │ │ │
│合同 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融云中心 │ 6880.49万│ 228.82万│ 6880.49万│ 100.00│ 37.27万│ 2019-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│互联网金融云中心 │ 3.88亿│ 228.82万│ 6880.49万│ 100.00│ 37.27万│ 2019-03-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能银行研发中心 │ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资安粮期货 │ 2.54亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ 1153.08万│ 2015-05-25│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.35亿│ 0.00│ 2.35亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余资金永久性补充│ 0.00│ 4.70亿│ 4.70亿│ 0.00│ 0.00│ ---│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
沈飒 936.00万 2.75 33.88 2023-10-11
陈绪华 811.00万 2.56 --- 2015-12-23
天津滨河数据信息技术有限 700.00万 2.07 --- 2017-11-15
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 2447.00万 7.38
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-11 │质押股数(万股) │936.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.88 │质押占总股本(%) │2.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │沈飒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-09 │质押截止日 │2026-10-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月09日沈飒质押了936.0万股给北京中关村科技融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2020-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京中科金│天津中科金│ 0.0000│人民币 │2020-05-06│2022-05-06│连带责任│否 │否 │
│财科技股份│财科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将
有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额共计约
21640万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%，达到披露标准。上
述案件均为公司及控股子公司作为原告主动起诉的案件，具体情况详见附件。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕，其对公司本期利润或期
后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处
理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后
续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会届满，为保证董事会
会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2025年7月9日召开职工代
表大会，经过充分讨论，同意选举邓志光为公司第七届董事会职工代表董事（简历见附件），
与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自
股东大会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的
要求。
附件：
邓志光，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1985年出生。毕业于湖南工商大
学，取得工商管理专业管理学位，本科。2008年入职公司，现任公司董事、助理总裁兼数字金
融业务群总经理，北京中科金财信息科技有限公司法定代表人。
邓志光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事情形，其
任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次拟聘请的会计师事务所：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
瑞诚”）；原聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
中兴财光华”）。
2、变更会计师事务所的原因：经综合考虑公司的经营发展和对审计服务的需求等情况，
公司拟聘请中瑞诚担任公司2025年度审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了
充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。
3、本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2025年7月9日召
开了第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意
聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）担任公司审计机构，该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
（1）名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：2019年11月8日；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#；
（5）首席合伙人：李秀峰；
（6）截至2024年末，中瑞诚拥有合伙人51名、注册会计师281名，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数8名；
（7）2024年度业务收入（经审计）19616.78万元，其中审计业务收入（经审计）12661.0
6万元，证券业务收入（经审计）2055.62万元；（8）2024年上市公司审计客户家数6家，财务
报表审计收费675.47万元，资产均值248.9亿元。涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技
术服务业等，本公司同行业上市公司审计客户家数2家。
2.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，中瑞诚执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2024年累
计已提取职业风险基金1012万元，购买职业责任保险累计赔偿限额为8000万元。职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三
年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任
的情况。
3.诚信记录
中瑞诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管
措施0次和纪律处分0次。2名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0人次、
监督管理措施0次、自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：邓丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024
年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计
报告超过5家，具备相应专业胜任能力。
（2）签字注册会计师：
邓丽，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在中瑞诚执业
，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过5家，具备
相应专业胜任能力。
李会静，2020年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2025年开始在中瑞诚执
业，2025年开始为本公司提供审计服务，其参与过制造业、软件和信息技术服务业IPO审计、
上市年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应专业胜任能力。近三年签署或复核
上市公司审计报告0家。
（3）项目质量控制复核人：范小虎，1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司
审计，2014年开始在中瑞诚执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审
计报告5家，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响
《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交
易所认定的其他投资行为。
2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币10000万元。
3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风
险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。北京中科金财科技股份有限公司（以
下简称“中科金财”或“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第十九次会议，会议
审议了《关于使用闲置资金进行证券投资的议案》，经公司董事会9票同意、0票反对、0票弃
权审议通过，同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使
用不超过人民币10000万元的闲置资金用于证券投资，并同意授权公司和下属控股公司管理层
具体实施。该议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次证券投资不涉及关联交
易。现将使用闲置资金进行证券投资的相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：公司在保障日常资金需求，不影响正常经营的前提下，合理使用自有资金进
行证券投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易
所认定的其他投资行为。
3.投资额度：期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）最高不超过人民币10000万元。
4.投资期限：在上述额度内循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。
5.资金来源：全部为闲置资金。
二、审议程序
本次证券投资事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会授权公司和下属控股公
司管理层在额度范围内开展投资并签署相关协议及合同。本次证券投资事项在董事会审议权限
内，无需提交股东大会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产
投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
最高不超过人民币160000万元。
3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、
金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、操作风
险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。北京中科金财科技股份有限公司（以
下简称“中科金财”或“公司”）于2025年4月21日召开了第六届董事会第十九次会议，会议
审议通过了《关于审议使用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会9票同意、0票反对
、0票弃权审议通过，同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情
况下，使用不超过人民币160000万元的闲置资金进行委托理财，并同意授权公司和下属控股公
司管理层具体实施。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。本次委托
理财事项不涉及关联交易。现将使用闲置资金进行委托理财的相关事宜公告如下：
一、投资情况概述
1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司和下属控股公司合理利用闲
置资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收益。
2.投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。
3.投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）最
高不超过人民币160000万元。
4.投资期限：投资额度的使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起，至2025年年度
股东大会召开之日止，且不超过12个月。
5.资金来源：全部为闲置资金。
二、审议程序
本次委托理财事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司董事会授权公司和下属控股公
司管理层在额度范围内开展委托理财并签署相关协议及合同。本次委托理财事项尚需提交股东
大会审议。本次委托理财事项不涉及关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2025年4月21日
召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级
全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，
担保的额度不超过人民币50000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50000万元），其中
，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5000万元，为资产负债率低于70%的子
公司提供担保的额度不超过45000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施
。本议案有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止
。
公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该
事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请2024年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2025年年度股东大
会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全资公司）。截至目前，公司及各级
全资下属公司的基本情况如下：
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，担保协议的
主要内容由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体
，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为
准。
四、董事会意见
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运
作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作
效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值
增值。
公司第六届董事会第十九次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《
关于审议年度担保额度的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董
事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议2024年度利润分配方案
的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次符合解除限售条件的激励对象共计5名，可解除限售的限制性股票数量1237653股，
占公司目前总股本的0.36%。
2.本次限制性股票办理完解除限售手续后、在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，
敬请投资者注意。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月2日召开了第六届董事
会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《
2023年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）第一个解除限售期解除限售条件已经成就。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-21│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象1名，回购注销限制性股票数量合计37037股，
占本激励计划授予限制性股票总量的1.47%，占本次回购注销前公司总股本比例为0.01%。
3、截至2024年8月19日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述已
回购股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由340089032股减少至340051995股
。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开了第六届董事
会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，于2024年6月24日召开了2024年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性
股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票37037股，具体事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1．2023年8月1日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于<北京中科金财
科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科
金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独
立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第五次
会议，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于<北京中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
2．2023年8月2日至2023年8月11日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了
公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年8月12
日，公司披露了《北京中科金财科技股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3．2023年8月18日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京中科
金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京
中科金财科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关
于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023年8
月19日，公司披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4．2023年8月24日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议
通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事
对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日
符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5.2023年9月15日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》
。公司办理完成了2023年限制性股票激励计划授予登记的工作，授予日为2023年8月24日，上
市日为2023年9月19日。
6.2024年6月5日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过
了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2023年限制性股票激励计划部
分已授予但尚未解除限售的限制性股票37037股。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
1.本次回购注销部分限制性股票的原因
根据公司《2023年限制性股票激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”相关
规定，“激励对象合同解除或终止、或期满未续约的，激励对象已解除限售股票不作处理，已
获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。”鉴于本
激励计划授予激励对象中1名因离职不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授
但尚未解除限售的37037股限制性股票。
2.本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及资金来源
公司本次拟回购注销限制性股票37037股，占本激励计划授予限制性股票总量的1.47%，占
本次回购注销前公司总股本比例为0.01%。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，对于激励对象离职不再具备激励资格的
情形，回购价格为授予价格，即8.10元/股。
本次回购事项涉及的资金总额为原激励对象按上述回购数量和回购价格计算的回购金额29
9999.70元，回购总额以公司自有资金支付。
三、本次回购注销部分限制性股票的完成情况
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财光华审验字(202
4)第217002号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2024年8月19日办结上
述限制性股票回购注销业务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无
|